裁判字號：臺灣彰化地方法院95年訴字第1617號刑事判決
裁判日期：民國95年12月07日
裁判案由：常業詐欺
臺灣彰化地方法院刑事判決95年度訴字第1617號公訴人臺灣彰化地方法院檢察署檢察官被告辛○○選任辯護人林文成律師被告乙○○
號Ｈ○○
號前列二人共同選任辯護人 張繼準 律師被告丙○○選任辯護人 楊錫楨 律師上列被告因常業詐欺案件，經檢察官提起公訴（95年度偵字第4803、5834、6972號），被告於準備程序為有罪之陳述，經本院合議庭裁定本件由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主文辛○○共同以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑壹年拾月。扣案如附表四之物，均沒收。
乙○○共同以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑貳年肆月。扣案如附表四之物，均沒收。
Ｈ○○共同以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑貳年。扣案如附表四之物，均沒收。
丙○○共同以意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表四之物，均沒收。
事實
一、辰○○（綽號 水哥 ）、巳○○（綽號 小志 ）、乙○○（綽號 小麗 ）、辛○○（綽號 小榮 ）、Ｈ○○、玄○○、丙○○等7人（辰○○、巳○○、玄○○等3人已審結）共同基於意圖為自己不法之所有之常業詐欺犯意聯絡，辰○○先委託當時不知情之Ｈ○○於民國94年7、8月間（起訴書誤載為5月），代為承租臺中市○○○路○段○○○號9樓預作為爾後犯罪集團之據點。再於94年12月間吸收巳○○、乙○○、辛○○、Ｈ○○、玄○○加入而共組詐騙集團，丙○○則於95年2月間加入。自94年12月間起，由辰○○、巳○○等2人擔任「車頭」，負責指揮、聯繫所屬成員，並搜集行動電話門號、購買人頭帳戶（含存摺及提款卡，人頭帳戶如附表一所示），並在各報紙刊登虛偽之廣告，對民眾謊稱辦理各銀行之信用貸款業務，條件係低利率、免保人、免抵押、免手續費，即使信用瑕疪、金融機構拒絕往來、信用卡停用之人仍得辦理等不實事項，使不知情之民眾，撥打虛偽廣告上刊登之行動電話號碼，再由Ｈ○○、乙○○、玄○○、丙○○等4人交叉扮演銀行之經理、襄理、副理、專員、會計及律師等角色，套取民眾之電話號碼、姓名、年籍資料等，再撥打被害人之電話，謊稱為求謹慎，需核對身分，再訛稱貸款業已審核通過，惟須先支付保險費、合約書公證費用、律師費、法院規費等不實名目，要求需依指示將款項匯入指定之人頭帳戶，使被害人陷於錯誤（被害人之姓名、匯款時間、損失金額等如附表二所示），依指示匯款進入前述之人頭帳戶，辰○○等人隨即通知辛○○持上開人頭帳戶之提款卡，前往各處郵局或銀行之自動櫃員機將所得款項提領一空，所得金錢均交由辰○○分配，比例為辰○○取得其中百分之40或45，其餘由實際詐騙之人取得，辰○○再以10天為1期，支付薪水新臺幣（下同）9,000元予擔任車手之辛○○，且每提領10萬元，可再分紅3,000元。辰○○等人均以該詐騙行為為業，並恃以維生。嗣於95年5月10日再由Ｈ○○承租臺中市○區○○路○○○號8樓之6，而變更犯罪集團之據點，繼續上開詐騙行為。至為警查獲時止，詐騙款項約達500、600萬元。
二、嗣先後經員警持搜索票搜索辛○○位於南投縣南投市○○○路○○號之住所，扣得如附表三第五項、第六項所示物品；搜索乙○○之臺中市○○區○○路○巷○○弄○○號居所，扣得如附表三第四項所示物品；搜索辰○○位於臺中市○區○○路○○○號8樓之6居所，扣得如附表三第一項所示物品；再搜索辰○○位於台南市○區○○路○○○巷○○號10樓住所，扣得如附表三第二項所示物品；搜索巳○○位於台南市○區○○街○○○巷○弄○○號住所，扣得附表三第三項所示物品。
三、案經彰化縣警察局移送臺灣彰化地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。被告以外之人於偵查中向檢察官所為之陳述，除顯有不可信之情況者外，得為證據。被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之1第2項、第159條之5分別定有明文。本件證人如附表二所示之被害人及辰○○、巳○○、 郭弘寬 、辛○○、Ｈ○○、乙○○、丙○○於警詢中之陳述，雖分屬被告以外之人於審判外之言詞陳述，然因被告均未於言詞辯論終結前聲明異議，本院復審酌該言詞陳述均係由證人出於自由意識而陳述，並無非法取證之情況，依刑事訴訟法第159條之5之規定，認上開證人於警詢之陳述，得採為認定本件犯罪事實所憑之證據。另關於共同正犯辰○○、辛○○、巳○○、Ｈ○○、乙○○、玄○○於偵查中向檢察官所為證述，雖係被告以外之人於審判外之言詞陳述，為傳聞證據，然其於偵查中向檢察官所為證述，既經具結，且本院審酌該等言詞陳述均係出於證人自由意識下所為之陳述，其等於偵查中之證詞，亦無顯有不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之1第2項規定，得採為認定本件犯罪事實所憑之證據，合先敘明。
二、上揭犯罪事實，業據被告辛○○、乙○○、Ｈ○○、丙○○坦承屬實，核與證人即共同正犯辰○○、巳○○、郭弘寬於偵查中之證述大致相符，其中：
（一）就被告Ｈ○○承租臺中市○○路房屋之時點：同案被告辰○○稱向上南路房屋係被告Ｈ○○於94年5月所承租，惟被告Ｈ○○於95年6月23日警詢時即稱係94年8月開始承租，供辰○○使用等語（見彰警刑偵一字第0950021979號卷第15頁以下），該處房屋承租時點自應以Ｈ○○所供述之時點，較為正確。
（二）開始籌組詐騙集團之時點及各人加入集團之時點：
1.同案被告辰○○就開始籌組詐騙集團之時點，先於偵訊時供稱係94年11、12月左右與巳○○一起詐騙，又於同次偵訊時稱差不多在94年9月與10月開始在台中市○○○路○段○○○號12樓附近經營主持詐騙集團，當時跟巳○○、乙○○、辛○○等成員一同進行詐騙工作等語（95年5月25日偵訊筆錄，95年度偵字第4803號卷第116頁以下），參酌其於本院審理中供稱係從94年11月間找巳○○、玄○○進詐騙集團，及購買犯罪所用之行動電話、向綽號 小李 之人購買人頭帳戶皆係94年11月等語（見本院卷二95年11月8日審判筆錄），佐以被害人被詐騙之時點係12月，是辰○○自94年11月開始籌組詐騙集團，堪可認定。
2.同案被告巳○○供稱94年12月1日參與，95年4月20幾日才搬到大雅路這邊等語（95年5月25日偵訊筆錄，見95年度偵字第4803號卷第88頁以下），被告辛○○供稱94年12月底開始加入迄今，中間曾休息1個月，乙○○在94年12月我加入時就已經是該集團成員等語（見95年5月25日警詢筆錄，彰警刑偵一字第0950021979號卷第37頁反面以下），以及被告乙○○於警詢時供稱，郭弘寬一開始租臺中向上南路時他就加入了， 秀賢 是後來才加入等語（95年6月23日警詢筆錄，彰警刑偵一字第0950021979號卷第26頁以下），被告丙○○於本院審理時供稱，於95年2月間加入該集團，於同年3月離開未再參與等語，參以被告丙○○所使用手機門號0000000000號，自95年2月13日起至95年3月31日基地台有在臺中市○○○路處通聯之資料，之後即無在該處通聯之資料，亦有泛亞電信股份有限公司丙000000000000門號雙向通聯資料查詢在卷可憑，是同案被告巳○○、郭弘寬及被告辛○○、Ｈ○○、乙○○自同年12月起開始詐騙被害人，並提領被害人之匯款，被告丙○○嗣後於95年2月間始加入，而於3月之後未再參與等情，亦可認定。
（三）集團運作情形：
1.同案被告辰○○於95年5月25日偵訊供述：「我所參與詐騙集團是我本人主持的，以刊登信貸廣告之名義向被害人進行詐騙。是我聯絡廣告刊登的，刊登費用是我支出的。」、「我看到廣告收購人頭帳戶，打電話向綽號小李之人購買的，以每個人頭帳戶新臺幣（下同）2萬3千元購買，再交付小榮（辛○○）去提款。」（95年度偵字第4803號卷第116頁以下），核與同案被告巳○○95年7月13日偵訊筆錄供稱：「報紙廣告是由我先擬稿，再由辰○○向廣告公司接洽。」（95年度偵字第4803號卷第366至367頁）等語，及與被告辛○○於95年5月25日偵查中以證人身分具結證稱：「辰○○會叫我匯款給報社，是廣告費用。...扣案郵局匯款單5張，收款人分別為 楊趙翠燐 （匯款金額3萬3千元）、南彰化廣告有限公司（匯款金額2萬7千元）、 曾尚鐸 （匯款金額2萬4千元）、 張採蓮 （匯款金額4萬4千元）、 蔡志芳 （匯款金額4萬3千元），匯款人 潘仲良 ，該5筆匯款都是我匯的，是辰○○說要支付廣告費用叫我去匯的。」等語（95年度偵字第4803號卷第92頁至97頁）互核相符，堪認係由同案被告辰○○刊登廣告，而由被告辛○○匯款予報社。
2.同案被告辰○○提供租屋處、人頭帳戶、行動電話供集團成員使用等情，業據同案被告辰○○坦承，並與同案被告巳○○於偵查中供稱：「辰○○提供電話門號有0000-000000、0000-000000，都是易付卡。」（95年7月13日偵訊筆錄，95年度偵字第4803號卷第366至367頁）等語，另於警詢中稱其所使用之0000-000000行動電話，亦係由辰○○提供其使用（95年5月25日警詢筆錄，95年度偵字第4803號卷第81頁反面至84頁），被告辛○○於偵查中以證人身分具結稱：「辰○○提供0000-000000之行動電話，與其他成員聯絡通知我去領錢。我都是使用0000-000000行動電話與辰○○所使用之0000-000000、巳○○使用之0000-000000、乙○○所使用之0000000000作為互相聯絡之工具。」等語（95年5月25日偵訊筆錄，95年度偵字第4803號卷第92頁至97頁）互核相符，上開事實，可堪認定。
3.同案被告辰○○於偵訊時具結證稱：「Ｈ○○於集團內幫我們買便當，有時會接送我和辛○○碰面，出面幫我承租房子，還有修理冷氣。」等語（95年8月16日偵訊筆錄，見95年度偵字第4803號卷第449頁以下），核與被告Ｈ○○於警詢時供稱：「辰○○居住之臺中市○○路房屋是我幫辰○○租的，我有時幫辰○○接聽被害人電話，載辰○○購買東西、與辛○○會面。」等語，於本院審理時供稱：「我先承租向上南路房子，過一陣子，辰○○開始住在那邊。租房子後，有時間我就到那邊代為接聽電話。」等語，被告乙○○於警詢時供稱：「我、辰○○、巳○○、Ｈ○○、 阿寬 、秀賢交互充當銀行審核人員或律師，審核被害人資料。Ｈ○○負責審核我接到的案子。」等語（95年5月25日警詢筆錄，見彰警刑偵一字第0950021979號卷第21頁以下）相符，被告Ｈ○○所擔任之工作，除跑腿打雜、承租房屋、接送辰○○外，尚有接聽詐騙電話，其參與本件犯罪之犯行，可堪認定。
（四）集團成員間拆帳方式及集團總計犯罪所得：
1.同案被告辰○○與巳○○、郭弘寬就單筆詐騙之款項為
4、6分帳等情，業據同案被告辰○○、巳○○於本院審理中供稱明確，又被告乙○○於警詢及本院審理中供稱其與辰○○係以百分之45、55之比例分帳一情，是上開分帳方式，亦可認定。
2.同案被告辰○○於本院審理中供稱，本次犯罪所得，被告辛○○總共交付伊45萬元，然查被告辛○○於95年5月25日偵訊時以證人身分具結證稱：「每日提領之金額為7、8萬起至30多萬元不等之金額。有時候也會沒有。
我並沒有詳細記帳，我大約記得前後提領之金額總共約500至600萬元左右。」等語，且依照被告辛○○所供稱：「每10天為1期，每期薪水為9千元，另每提領10萬元可以分紅3千元。我連同薪水及紅利前後總共獲利20多萬左右。是辰○○支付給我的。」等語（95年5月25日警詢筆錄彰警刑偵一字第0950021979號卷第37頁以下），據此概略推算，該犯罪集團詐欺所得至少400萬元以上（20萬÷9,000＝22.2，22.2×20【取每日詐取金額7、8萬與30多萬之中數】＝444萬），且依據檢察官起訴書所載之被害人被詐騙127筆（另3筆應予刪除，詳附表二之註），詐騙金額總計至少176萬餘元，是辰○○詐欺集團自94年12月起至為警查獲時止，集團犯罪所得應係被告辛○○所供述之500、600萬元，可資認定。
三、此外，亦與證人即如附表二之被害人於警詢中所證述一致，並有附表三之匯款單、廣告單、筆記本，以及通訊監察書暨譯文、提款照片、臺中市○○路○○○號之6房屋租賃契約書影本、附表一所示帳戶申登人資料、客戶歷史交易清單等附卷可稽，復有如附表三所示之物扣案可憑，本件事證明確，被告等之犯行，洵堪認定。
四、按被告行為後，刑法於94年2月2日修正公布，95年7月1日施行，而刑法施行法亦於95年6月14日增訂第1條之1。修正後刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法，於新法施行後，應適用修正後刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。另於比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，本於「統一性及整體性原則」，綜其全部罪刑之結果而為比較。經查：
（一）新法刪除刑法第340條常業詐欺罪及第56條連續犯之規定，改依併合處罰，本件如依新法論罪，就127次詐騙被害人之行為數罪併罰，最低將處有期徒刑254月，計21年又2月，而舊法第340條常業詐欺罪最高係處7年以下有期徒刑，修正刪除前之常業犯規定，顯非不利於被告。
（二）刑法第51條亦經修正，合併處罰有期徒刑部分，最高不得逾30年，較諸舊法不得逾20年為重。
（三）刑法第340條有處罰金刑，依上開刑法施行法第1條之1，雖改以新臺幣為罰金之單位並提高30倍，惟因修正前之罰金單位為銀元，與新臺幣之折算比例為3比1，又因前刑法分則有關條文罰金之倍數，亦經罰金罰鍰提高標準條例提高為10倍，因而依修正後之刑法施行法1條之1提高30倍，就罰金之最高額而言，實與修正前罰金之最高額相同，惟罰金之最低額部分，因刑法第33條第5款業經修正，罰金最低額由銀元1元以上，提高為新台幣1,000元以上，並以百元為單位，新法並非較有利於被告。
（四）刑法第28條將「共同實施犯罪」修正為「共同實行犯罪」，然無影響被告共同犯罪之判斷。
（五）綜合比較之結果，本件以修正前之刑法較有利於被告，應整體適用舊法及罰金罰鍰提高標準條例第1條前段。
五、按刑法上所謂常業犯，係指反覆以同種類之行為為目的之社會活動之職業性犯罪而言，至於犯罪所得之多寡，是否恃此犯罪為唯一之謀生職業，則非所問（最高法院85年度台上字第510號判例參照）。次按共同正犯在犯意聯絡範圍內之行為，應同負全部責任，最高法院91年台上字第50號判例可資參照。查本件被告於94年12月起詐騙被害人取得匯款，持續至95年5月為警查獲時止，期間僅過年休息1個月一情，業據被告辛○○於警詢時供稱明確（95年5月25日警詢筆錄，彰警刑偵一字第0950021979號卷第37頁反面至第41頁正面），檢察官起訴之被害人即多達41人，遭詐騙匯款之次數達127次，詐騙集團詐騙所得達500、600萬元，被告所為顯有反覆實施之行為甚明，是被告確有以此為常業之犯意，並藉此為謀生工具之事實無訛，故核其等上開所為，均係犯修正前刑法第340條之常業詐欺罪。被告辛○○、乙○○、Ｈ○○、丙○○與同案被告辰○○、巳○○、郭弘寬，就前揭常業詐欺之犯行間，有犯意聯絡與行為之分擔，均為共同正犯。
六、爰審酌被告辛○○係擔任車手，負責提領被害人所匯之款項，犯罪所得約20幾萬元，尚知坦承犯行，供述實在，已見悔悟之心；被告乙○○於本件詐欺犯罪中擔任核心角色，實際參與電話詐騙；被告Ｈ○○代為承租集團據點之大雅路房屋，以及承擔跑腿打雜工作，另有接聽詐騙電話，與其他被告合作詐騙被害人之行為，惟尚非全程接打電話詐騙被害人，其與被告乙○○雖坦承犯行，且能供出詐欺集團之其他成員，使其接受法律應有之制裁以稍減罪愆，然對於犯罪時間、內容、所得仍語多保留；被告丙○○實際參與時間自95年2月間起至同年3月，較其他成員為短，惟於本院審理時始坦承犯行，對於犯罪內容及所得仍語多保留，未見真誠悔悟之心，以及考量本件詐騙行為所遭受詐騙之人數眾多，詐騙金額龐大，而詐騙之手段係利用民眾需款孔急之心理，渠等乘人之危之心態實無足取，且破壞社會對於銀行貸款業務之信賴以及社會善良風氣，使人與人基本之互信為之瓦解，對於社會秩序之危害至大，甚且以法院之名義，要求被害人繳納法院規費，破壞國家公權力機關之威信，以及迄今猶未能賠償被害人等一切情狀，各量處如主文所示之刑，以資儆懲。
七、沒收：
（一）附表三第一項扣案物中，電子計算機2台、行動電話（門號0000000000，序號歸零；序號000000000000000、序號000000000000000、序號000000000000000、序號000000000000000、序號000000000000000）6支、序號歸零之行動電話5支、故障行動電話4支、被害人名冊1本、教戰守則及被害人名單1張、詐欺教戰守則1本、被害人名冊2本，皆為同案被告辰○○、巳○○所有，業據同案被告辰○○於偵查中供述在卷，上開物品係供詐騙之用，應依修正前刑法第38條第1項第2款沒收。
（二）附表三第二項扣案物中，編號21被害人資料2張係供本件犯罪所用之物，應依修正前刑法第38條第1項第2款沒收。
（三）附表三第三項扣案物中，NOKIA行動電話1支（不含SIM卡，門號0000-000000）係同案被告辰○○所提供、供犯罪所用之物，業據同案被告巳○○於警詢及偵查中供稱明確，應依修正前刑法第38條第1項第2款諭知沒收。
（四）附表三第四項扣案物中，諾基亞手機2支（序號000000000000000、000000000000000，門號0000-000000、0000-000000，不含SIM卡）及基本資料簿7本、記帳單1張、網路下載金融資料9張，皆係被告乙○○所有，而為供犯罪所用之物，業據被告乙○○於偵查中供稱明確（95年6月15日偵查筆錄，95年度偵字第4803號卷第164頁以下），應依修正前刑法第38條第1項第2款諭知沒收。至諾基亞手機1支（序號000000000000000，門號0000-000000）雖係被告Ｈ○○所有，惟尚無證據證明係供本件犯罪所用，爰不諭知沒收。
（五）附表三第五項扣案物中，除郵政儲金金融卡（卡號0-0000000000000-0）、聯邦銀行（卡號000000000000）、亞太商業銀行（卡號0000000000000）、復華銀行（卡號0000000000000000）、復華銀行（卡號0000000000000000）、合作金庫（卡號0000000000000000）等共6張係被告辛○○申辦所有外，其餘8張金融卡係同案被告辰○○及綽號「 阿南 」之男子所交付，係供犯罪所用之物；另銀行存摺部分，存摺9本中，附表三第五項編號24、25、30、32係供本件犯罪所用之帳戶，其餘5本存摺係供本件犯罪所預備之物，皆係同案被告辰○○及「阿南」所交付， 白惟德 私章1枚亦係同案被告辰○○所交付，供犯罪所用，業據被告辛○○於偵查中供述明確，均應依修正前刑法第38條第1項第2款諭知沒收。至編號15、17、18之行動電話3支，並非同案被告辰○○所交付，而係被告辛○○所有，亦無證據足認係供本件犯罪所用，爰不諭知沒收。
（六）附表三第六項扣案物中，辛○○郵局存摺1本（局號0000000，帳號0000000），係被告辛○○申辦所有，然非供犯罪所用，爰不諭知沒收。
（七）爰將上開沒收物另列如附表四所示。至其餘未敘及之扣案物品，或因查無證據證明與本案有何直接關聯，或非供本件犯罪所用之物，當無從併為沒收之宣告，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，刑法第2條第1項前段，修正前刑法第340條、第28條、第38條第1項第2款，判決如主文。
本案經檢察官洪英丰到庭執行職務中華民國95年12月7日
刑事第一庭法官林欣苑以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後十日內向本院提出上訴狀(須附繕本)。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中華民國95年12月11日
書記官詹國立中華民國刑法(舊88.02.03以前)第340條
以犯前條之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科5000元以下罰金。
附表一┌─┬─┬──────┬─────────┬───┬──┐│編│申│金融機構名稱│帳號│開戶或│簡稱││號│登│││換發日││││人│││期││├─┼─┼──────┼─────────┼───┼──┤│１│張│臺中逢甲郵局│0000000│89年3│帳戶│││青│││月10日│１│││山│││││├─┼─┼──────┼─────────┼───┼──┤│２│劉│彰化銀行太平│0000-00-00000-000│92年2│帳戶│││鳳│分行││月7日│２│││梅│││││├─┼─┼──────┼─────────┼───┼──┤│３│黃│旗山郵局│0000000│94年8│帳戶│││瑞│││月9日│３│││玉│││││├─┼─┼──────┼─────────┼───┼──┤│４│溫│第一商業銀行│00000000000│94年12│帳戶│││冠│草屯分行││月20日│４│││雅│││││├─┼─┼──────┼─────────┼───┼──┤│５│王│臺中健行路郵│0000000│94年12│帳戶│││建│局││月29日│５│││發│││││├─┼─┼──────┼─────────┼───┼──┤│６│蔡│太平竹仔坑郵│0000000│95年1│帳戶│││瑞│局││月13日│６│││銘│││││├─┼─┼──────┼─────────┼───┼──┤│７│江│臺北北門郵局│0000000│95年1│帳戶│││玉│││月20日│７│││珍│││││├─┼─┼──────┼─────────┼───┼──┤│８│許│太平永豐路郵│0000000│95年2│帳戶│││秀│局││月27日│８│││芬│││││├─┼─┼──────┼─────────┼───┼──┤│９│何│沙鹿郵局│0000000│95年3│帳戶│││春│││月17日│９│││昇│││││├─┼─┼──────┼─────────┼───┼──┤││徐│臺灣新光商業│0000-00-000000-0│95年3│帳戶│││德│銀行股份有限││月20日││││賢│公司中華分行││││├─┼─┼──────┼─────────┼───┼──┤││康│臺中商業銀行│0000000│95年4│帳戶│││慧│太平分行││月13日││││紅│││││├─┼─┼──────┼─────────┼───┼──┤││康│中國國際商業│00000000000│95年4│帳戶│││慧│銀行太平分行││月14日││││紅│││││├─┼─┼──────┼─────────┼───┼──┤││曾│臺中商業銀行│000000000000│95年4│帳戶│││慶│中正分行││月19日││││芳│││││├─┼─┼──────┼─────────┼───┼──┤││梁│臺中中清路郵│0000000│95年4│帳戶│││泗│局││月19日││││顯│││││├─┼─┼──────┼─────────┼───┼──┤││白│臺中民權路郵│0000000│95年4│帳戶│││帷│局││月28日││││德│││││└─┴─┴──────┴─────────┴───┴──┘附表二：（金額以新臺幣計）┌──┬──────┬────┬─────┬────┬──┬────────────┐│編號│詐騙時間│被害人│匯款時間│金額│帳戶│卷證資料│││(民國)││(民國)││││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│1│94.12月間│Ｏ○○│94.12.30│4260│5│①95.1.19警詢筆錄（第480│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤3號卷第73至75頁）││2││Ｏ○○│94.12.30│21800│5││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││3││Ｏ○○│95.1.2│54000│2││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││4││Ｏ○○│95.1.6│21800│5││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│5│95.2.1│ 汪君佩 │95.3.13│4860│7│①95.6.18警詢筆錄（彰警│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤刑一偵字第979號偵卷第196││6││汪君佩│95.3.13│16900│7│至198頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤②匯款單影本（同上卷第19││7││汪君佩│95.3.14│10000│7│8、200頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││8││汪君佩│95.3.15│6900│7││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││9││汪君佩│95.3.16│9800│7││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││10││汪君佩│95.3.20│10000│9││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││11││汪君佩│95.3.24│15000│10││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│12│95.2月中旬│子○○│95.2.24│4250│1│①95.6.8警詢筆錄（彰警刑││││││││偵一字第979號偵卷第154、││││││││155頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│13│95.2月中旬│午○○│95.2.27│4600│1│①95.6.19警詢筆錄（彰警││││││（未匯款││刑偵一字第979號偵卷第209││││││）││頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│14│95.2月中旬│未○○│95.3.1│3600│1│①95.6.11警詢筆錄（彰警│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤刑偵一字第979號偵卷第161││15││未○○│95.3.3│21000│1│、162頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤②匯款單影本（同上卷第16││16││未○○│95.3.3│10000│1│3頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│17│95.2月中旬│Ｃ○○│95.3.1│3500│1│①95.6.12警詢筆錄（彰警││││││││刑偵一字第979號偵卷第165││││││││頁）││││││││②廣告單（同上卷第167頁││││││││）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│18│95.2月中旬│Ｎ○○│95.2.20│14600│1│①95.6.23警詢筆錄（第480│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤3號卷第308至310頁）││19││Ｎ○○│95.2.23│36800│1│②匯款單（同上卷第311、3││││││││12頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│20│95.2.20│戊○○│95.2.22│14600│1│①95.6.11警詢筆錄（第480││││││││3號卷第314、315頁）││││││││②匯款單影本（同上卷第31││││││││6頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│21│95.2.26│寅○○│95.2.27│18400│1│①95.6.11警詢筆錄（第480│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤3號卷第317至319頁）││22││寅○○│95.3.3│21000│1│②匯款單影本（同上卷第32│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤0、321頁）││23││寅○○│95.3.3│21000│1│③廣告單（同上卷第323頁││││││││）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│24│95.2月下旬│丁○○│95.2.27│4550│1│①95.6.2警詢筆錄（第4803│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤號卷324至326頁）││25││丁○○│95.3.1│13900│1│②匯款單影本4張（同上卷│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤第237至330頁）││26││丁○○│95.3.1│18600│1│③筆記影本（彰警刑偵一字│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤第255頁）││27││丁○○│95.3.2│10000│1││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│28│95.2月下旬│ 吳永在 │95.2.24│5800│1│①95.7.4警詢筆錄（第4803│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤號卷414至416頁）││29││吳永在│95.2.27│12800│1│②匯款單影本5張（同上卷│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤第420至424頁）││30││吳永在│95.3.15│3600│7││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││31││吳永在│95.3.16│19800│7││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││32││吳永在│95.3.16│10000│7││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││33││吳永在│95.3.16│10000│7││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│34│95.2月下旬│ 林玉嬋 │95.3.10│4500│3│①95.7.4警詢筆錄（第4803││││││││號卷第417至419頁）││││││││②匯款單（同上卷第420頁││││││││）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│35│95.2月底│地○○│95.3.2│4500│1│①95.6.7警詢筆錄（彰警刑│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤偵一字第979號偵卷、第144││36││地○○│95.3.9│23500│3│145頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│37│95.2月底│Ｒ○○│95.3.1│4800│1│①95.6.12警詢筆錄（彰警│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤刑偵一字第979號偵卷第170││38││Ｒ○○│95.3.9│10000│3│、171頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤②匯款單（同上卷第172頁││39││Ｒ○○│95.3.15│4200│7│）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│40│95.3.1│甲○○│95.3.1│4850│1│①95.6.9警詢筆錄（彰警刑│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤偵一字第979號偵卷第156、││41││甲○○│95.3.2│6250│1│157頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤②匯款單據影本3張（同上││42││甲○○│95.3.2│10000│1│卷第158至160頁│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│43│95.3月初│宇○○│95.3.9│20000│4│①95.5.27警詢筆錄（彰警│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤刑偵一字第979號偵卷第126││44││宇○○│95.3.13│60000│4│、127頁）││││││││②匯款單（同上卷第129頁││││││││）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│45│95.3月中旬│Ｐ○○│95.3.17│3500│6│①95.1.19警詢筆錄（第480│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤3號卷第332至334頁）││46││Ｐ○○│95.3.20│5000│9│②匯款單（同上卷第335頁││││││││）││││││││③筆記本影本（彰警刑偵一││││││││字第979號偵卷第259頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│47│95.3月底│ 陳汶杏 │95.3月底│8600│1│①95.6.8警詢筆錄（彰警刑││││││││偵一字第979號偵卷第152、││││││││153頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│48│95.4月間│癸○○│95.5.5│6800│14│①95.6.11警詢筆錄（彰警││││││││刑偵一字第979號偵卷第263││││││││頁）││││││││②筆記本影本（同上卷第26││││││││4頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│49│95.4月下旬│天○○│95.5.5│5850│14│①95.5.24警詢筆錄（彰警││││││││刑偵一字第663號偵卷第66││││││││、67頁）││││││││②匯款單（同上卷第68頁）││││││││③筆記本影本（彰警刑偵一││││││││字第979號偵卷第281頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│50│95.4月下旬│Ｆ○○│95.5.8│5600│14│①95.6.8警詢筆錄（第4803││││││││號卷第337至339頁）││││││││②廣告單（同上卷第340頁││││││││）││││││││③筆記本影本（彰警刑偵一││││││││字第979號偵卷第262頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│51│95.4月底│丑○○│95.5.5│5200│14│①95.7.12警詢筆錄（彰警│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤刑一偵字第979號偵卷第233││52││丑○○│95.5.24│6000│8│、234頁）││││││││②證人酉○○95.7.12警詢││││││││筆錄（同上卷第238頁）││││││││③匯款單影本2張（同上卷││││││││第235、236頁）││││││││④筆記本影本（同上卷第23││││││││8頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│53│95.4月底│宙○○│95.5.5│4200│14│①95.6.6警詢筆錄（彰警刑│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤偵一字第979號偵卷第130頁││54││宙○○│95.5.5│16800│14│）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤②匯款單（同上卷第133頁││55││宙○○│95.5.5│8000│14│）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤③筆記本影本（同上卷第13││56││宙○○│95.5.8│10000│14│5頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│57│95.5月初│卯○○│95.5.10│6200│14│①95.6.6警詢筆錄（彰警刑││││││││偵一字第979號偵卷第122、││││││││123頁）││││││││②廣告單（同上卷第124頁││││││││）││││││││③筆記本影本（同上卷第12││││││││5頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│58│95.5月初│申○○│95.5.18│4800│15│①95.7.4警詢筆錄（彰警刑││││││││偵一字第979號偵卷第214頁││││││││）││││││││②匯款單（同上卷第216頁││││││││）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│59│95.5月初│Ａ○○│95.5.8│5860│14│①95.6.1警詢筆錄（彰警刑││││││││偵一字第979號偵卷第88、8││││││││9頁）││││││││②匯款單（同上卷第91頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│60│95.5月初│Ｄ○○│95.5.9│4250│14│①95.7.6警詢筆錄（彰警刑││││││││偵一字第979號偵卷第227、││││││││228頁）││││││││②匯款單（同上卷第229頁││││││││）││││││││③廣告單（同上卷第230頁││││││││）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│61│95.5月初│Ｌ○○│95.5.24│3250│8│①95.5.30警詢筆錄（彰警││││││││刑偵一字第979號偵卷第72││││││││、73頁）││││││││②匯款單（同上卷第74頁）││││││││③筆記本影本（同上卷第75││││││││頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│62│95.5.2│亥○○│95.5.9│4650│14│①95.6.17警詢筆錄（彰警│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤刑偵一字第979號偵卷第97││63││亥○○│95.5.9│7800│14│、98頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤②匯款單（同上卷第99頁）││64││亥○○│95.5.11│7400│14│③筆記本影本（同上卷第10│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤0頁）││65││亥○○│95.5.12│4700│14││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│66│95.5.3│Ｅ○○│95.5.3│3250│14│①95.6.6警詢筆錄（彰警刑│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤偵一字第979號偵卷第105頁││67││Ｅ○○│95.5.9│2000│14│）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤②匯款單（同上卷第107頁││68││Ｅ○○│95.5.11│2000│14│）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤③廣告單（同上卷第116頁││69││Ｅ○○│95.5.11│2000│14│）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││70││Ｅ○○│95.5.11│1000│14││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││71││Ｅ○○│95.5.12│1000│14││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││72││Ｅ○○│95.5.12│2350│14││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││73││Ｅ○○│95.5.12│2350│14││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││74││Ｅ○○│95.5.12│4000│14││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││75││Ｅ○○│95.5.15│3000│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││76││Ｅ○○│95.5.16│1800│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││77││Ｅ○○│95.5.16│3500│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││78││Ｅ○○│95.5.19│1100│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││79││Ｅ○○│95.5.19│2000│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││80││Ｅ○○│95.5.20│3000│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│81│95.5.5│Ｍ○○│95.5.15│5280│15│①95.5.31警詢筆錄（彰警││││││││刑偵一字第979號偵卷第82││││││││、83頁）││││││││②匯款單（同上卷第84頁）││││││││③廣告單（同上卷第86頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│82│95.5.6│Ｇ○○│95.5.10│6200│14│①95.7.4警詢筆錄（彰警刑││││││││偵一字第979號偵卷第217頁││││││││）││││││││②匯款單（同上卷第218頁││││││││）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│83│95.5.9│己○○│95.5.16│4850│15│①95.6.16警詢筆錄（彰警│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤刑一偵字第979號偵卷第187││84││己○○│95.5.16│9600│15│至189頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤②匯款單影本（同上卷第18││85││己○○│95.5.16│9600│15│9、190頁）││││││││③筆記本影本（同上卷第19││││││││1頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│86│95.5.9│Ｊ○○│95.5.12│5800│14│①95.5.24警詢筆錄（彰警│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤刑偵一字第663號偵卷第58││87││Ｊ○○│95.5.15│22000│15│、59頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤②匯款單（同上卷第60至65││88││Ｊ○○│95.5.15│22000│15│頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││89││Ｊ○○│95.5.15│16000│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││90││Ｊ○○│95.5.17│16000│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││91││Ｊ○○│95.5.19│30000│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││92││Ｊ○○│95.5.19│38600│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││93││Ｊ○○│95.5.19│58000│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││94││Ｊ○○│95.5.19│50000│11││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││95││Ｊ○○│95.5.19│50000│11││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││96││Ｊ○○│95.5.22│58000│11││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││97││Ｊ○○│95.5.22│30000│11││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││98││Ｊ○○│95.5.22│30000│11││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││99││Ｊ○○│95.5.22│90000│11││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││100│││││││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│101│95.5.10│Ｂ○○│95.5.12│4280│14│①95.5.24警詢筆錄（彰警│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤刑偵一字第663號偵卷、第7││102││Ｂ○○│95.5.12│15600│14│4、75頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤②匯款單（同上卷第76至91││103││Ｂ○○│95.5.12│15600│14│頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤③筆記本影本（同上卷第31││104││Ｂ○○│95.5.12│24000│14│3頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││105│95.5.10│Ｂ○○│95.5.12│20000│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││106││Ｂ○○│95.5.13│14000│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││107││Ｂ○○│95.5.13│12000│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││108││Ｂ○○│95.5.14│6000│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││109││Ｂ○○│95.5.14│32000│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││110│95.5.10│Ｂ○○│95.5.15│20000│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││111││Ｂ○○│95.5.16│10000│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││112││Ｂ○○│95.5.18│8500│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││113││Ｂ○○│95.5.19│6200│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││114││Ｂ○○│95.5.20│6200│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││115││Ｂ○○│95.5.22│10000│15││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤││116││Ｂ○○│95.5.23│9500│12││├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│117│95.5.10│Ｑ○○│95.5.17│4680│15│①95.6.19警詢筆錄（彰警│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤刑偵一字第979號偵卷第201││118││Ｑ○○│95.5.22│14500│15│、202頁）││││││││②匯款單（同上卷第203頁││││││││）││││││││③筆記本影本（同上卷第20││││││││5頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│119│95.5月上旬│戌○○│95.5.18│5200│15│①95.5.24警詢筆錄（彰警│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤刑偵一字第663號偵卷第69││120││戌○○│95.5.18│16900│15│、71頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤②匯款單（同上卷第71至73││121││戌○○│95.5.22│16900│15│頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│122│95.5月中旬│壬○○│95.5.18│4860│15│①95.7.5警詢筆錄（彰警刑││││││││偵一字第979號偵卷第223、││││││││224頁）││││││││②匯款單影本（同上卷第22││││││││5頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│123│95.5.12│黃○○│95.5.15│3850│15│①95.7.21警詢筆錄（彰警││││││││刑偵一字第979號偵卷第326││││││││頁）││││││││②匯款單（同上卷第327頁││││││││）││││││││③筆記本影本（同上卷第32││││││││8頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│124│95.5.15│││││①95.5.30警詢筆錄（彰警│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤刑偵一字第979號偵卷第76││125││庚○○│95.5.19│12500│15│、77頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤②匯款單影本2張（同上卷││126││庚○○│95.5.22│12500│15│第79、80頁）││││││││③筆記本影本（同上卷第81││││││││頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│127│95.5.15│Ｉ○○│95.5.19│3850│15│①95.5.5警詢筆錄（彰警刑│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤偵一字第663號偵卷第92頁││128││Ｉ○○│95.5.22│9600│15│）││││││││②匯款單（同上卷第94、95││││││││頁）││││││││③筆記本影本（彰警刑偵一││││││││字第979號偵卷第317頁）│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┼────────────┤│129│95.5.18│Ｋ○○│95.5.24│30000│13│①95.6.1警詢筆錄（彰警刑│├──┼──────┼────┼─────┼────┼──┤偵一字第979號偵卷第92、9││130││Ｋ○○│95.5.24│30000│13│3頁）│└──┴──────┴────┴─────┴────┴──┴────────────┘註：
1.編號13被害人午○○實際上未匯款，是該次非屬本件詐騙行為。
2.編號36，被害人地○○95年3月9日係匯款23,500元，非起訴書之7,000元，應予更正。
3.編號39Ｒ○○係匯款4,200元。起訴書記載4,870元，應予更正。
4.編號47匯款時間應係95年3月底，非95年3月3日，應予更正。
5.編號48匯款時間應係95年5月5日，非95年5月11日，應予更正。
6.編號60匯款金額應係4,250元，非4,520元，應予更正。
7.編號62匯款金額應係4,650元，非4,560元，應予更正。
8.編號65匯款金額應係4,700元，非4,600元，應予更正。
9.編號74匯款金額應係4,000元，非3,500元，應予更正。
10.編號82應係95年5月10日匯款6,200元，非95年5月8日匯款5,600元，應予更正。
11.編號100，被害人並未陳述有匯款該筆60,000元，應予刪除。
12.編號124，被害人並未陳述有匯款該筆4,280元，應予刪除。附表三扣押物清單
一、95年5月24日12時50分搜索辰○○台中市○○路○○○號8樓之6住處：
1.電子計算機2台
2.有線電視收據1張（客戶名稱巳○○）
3.行動電話1支（門號0000000000，序號歸零）
4.被害人名冊1本
5.行動電話1支（序號000000000000000）
6.房屋租賃契約書（承租人Ｈ○○）
7.行動電話租用申請書1張（ 曾慶芳 ）
8.行動電話客戶資料1張（ 陳裕昌 ）
9.教戰守則及被害人名單1張
10.全省夾報廣告商聯絡簿1本
11.刊登夾報廣告影本6張
12.人頭易付卡5份
13.行動電話2支（序號均歸零）
14.行動電話1支（序號000000000000000）
15.行動電話1支（序號000000000000000）
16.行動電話1支（序號歸零）
17.行動電話1支（序號000000000000000）
18.行動電話1支（序號歸零）
19.新臺幣45萬元
20.金融卡5張
21.新臺幣1萬4千元
22.行動電話1支（序號000000000000000）
23.行動電話1支（序號歸零）
24.作案過衣服3件
25.作案過褲子4件
26.Porsche自小客車（車號0000-00）1輛
27.詐欺教戰守則1本
28.被害人名冊2本
29.全省金融機構登記簿1本
30.巳○○會員卡1張
31.刊登詐欺廣告宣傳單1張
32.作案過衣服2件
33.作案過褲子1件
34.故障行動電話4支
二、95年5月24日搜索辰○○台南市○區○○路○○○巷○○號10樓
1.車號0000-00汽車資料10張
2.車號0000-00鑰匙1支
3.土地所有權狀4張
4.建築物改良所有權狀2張
5.房地產明細表及契約書2張
6.不動產買賣契約書1本
7.土地登記簿1本
8.建築物改良物登記簿1本
9.土地增值稅免稅證明書3張
10.不動產買賣契約書1本
11.產物保險單2本
12.印章1枚
13.中國信託商業銀行支票簿1本
14.中國信託商業銀行存摺4本
15.臺灣中小企業銀行存摺1本
16.郵政存簿1本
17.臺灣銀行存摺1本
18.臺灣大哥大提款卡1張
19.0000000000行動電話申請書1張
20.房屋稅籍1張
21.被害人資料2張
22.新臺幣140萬4,000元
23.辰○○郵政存簿1本
24.辰○○華南銀行存簿1本
25.辰○○慶豐銀行存簿1本
26.辰○○臺中第七信用合作社存簿1本
27.辰○○臺中第二信用合作社存簿1本
28.中國信託美元存摺1本
29.帳本1本
30.慶豐銀行金融卡2張
31.郵政金融卡2張
32.中國信託金融卡2張
33.華南銀行金融卡2張
三、95年5月24日搜索巳○○台南市○區○○街○○○巷○弄○○號住所
1.新臺幣12萬元
2.BALLY牌背包1個
3.NOKIA行動電話1支（不含SIM卡，門號0000-000000）
四、95年5月24日搜索乙○○台中市○○區○○路○巷○○弄○○號住處
1.諾基亞行動電話1支（不含SIM卡，序號000000000000000，門號0000-000000）
2.諾基亞行動電話2支（不含SIM卡，序號000000000000000、000000000000000，門號0000-000000、0000-000000）
3.基本資料簿7本
4.記帳單1張
5.網路下載金融資料9張
五、附帶搜索辛○○
1.現金新台幣24萬2000元
2.臺中商業銀行金融卡000-00-000000-0號
3.臺中銀行金融卡000-00-000000-0號
4.復華商銀金融卡0000000-000-000000號
5.復華商銀金融卡0000000000000000號
6.中國商銀金融卡0000000000000000號
7.合作金庫銀行金融卡0000000000000000號
8.亞太商業銀行金融卡0000-00-000-000-0號
9.新光銀行金融卡00000000000000號
10.郵政儲金金融卡0-00000000000000號
11.郵政儲金金融卡0-00000000000000號
12.聯邦銀行金融卡000000000000號
13.臺北國際商業銀行0000000000000號
14.NOKIA行動電話（不含SIM卡，門號0000000000）
15.MOTOROLA行動電話（不含SIM卡，門號0000000000）
16.NOKIA行動電話（不含SIM卡，門號0000000000）
17.fashion行動電話（不含SIM卡，門號0000000000）
18.KPT行動電話（不含SIM卡，門號0000000000）
19.筆記1本
20.登記姓名帳號便條紙1張
21.登記日期數量便條紙1張
22.金融交易明細表5張
23.行動電話SIM卡1張
24.臺中商業銀行存摺（戶名 康慧紅 ，帳號000-00-0000000）
25.中國國際商業銀行存摺（戶名康慧紅，帳號000-00-00000）
26.新光銀行存摺（戶名康慧紅，帳號0000-00-000000-0）
27.臺中商業銀行存摺（戶名 辛俊傑 ，帳號000-00-0000000）
28.臺北國際商業銀行存摺（戶名 楊宏濱 ，帳號000-00-00000-0-00）
29.郵政存簿儲金簿（戶名 張凱達 ，帳號00000000000000）
30.台中商業銀行存摺（戶名曾慶芳，帳號000-00-0000000）
31.臺北國際商業銀行存摺（戶名 黃林均 ，帳號000-00-00000-0-00）
32.郵政存簿儲金簿（戶名 許秀芬 ，帳號00000000000000）
33.台中商業銀行金融卡1張（卡號000-00-000000-0）
34.白惟德私章1枚
35.金融交易明細表10張
36.臺灣大哥大用戶（門號0000000000）繳款收據1張
37.郵局匯款單5張
38.SIM卡（門號0000000000）
六、95年5月24日搜索辛○○南投縣南投市○○○路○○號住處
1.提款紀錄單1張
2.日盛銀行匯款單3張
3.辛○○郵局存摺1本（局號0000000，帳號0000000）附表四
1.電子計算機2台
2.行動電話1支（門號0000000000，序號歸零）
3.被害人名冊1本
4.行動電話1支（序號000000000000000）
5.教戰守則及被害人名單1張
6.行動電話2支（序號均歸零）
7.行動電話1支（序號000000000000000）
8.行動電話1支（序號000000000000000）
9.行動電話1支（序號歸零）
10.行動電話1支（序號000000000000000）
11.行動電話1支（序號歸零）
12.行動電話1支（序號000000000000000）
13.行動電話1支（序號歸零）
14.故障行動電話4支
15.詐欺教戰守則1本
16.被害人名冊2本
17.被害人資料2張
18.NOKIA行動電話1支（不含SIM卡，門號0000-000000）
19.諾基亞行動電話2支（不含SIM卡，序號000000000000000、000000000000000，門號0000-000000、0000-000000）
20.基本資料簿7本
21.記帳單1張
22.網路下載金融資料9張
23.臺中商業銀行金融卡000-00-000000-0號
24.臺中銀行金融卡000-00-000000-0號
25.中國商銀金融卡0000000000000000號
26.新光銀行金融卡00000000000000號
27.郵政儲金金融卡0-00000000000000號
28.臺北國際商業銀行0000000000000號
29.NOKIA行動電話（不含SIM卡，門號0000000000）
30.NOKIA行動電話（不含SIM卡，門號0000000000）
31.筆記1本
32.臺中商業銀行存摺（戶名康慧紅，帳號000-00-0000000）
33.中國國際商業銀行存摺（戶名康慧紅，帳號000-00-00000）
34.新光銀行存摺（戶名康慧紅，帳號0000-00-000000-0）
35.臺中商業銀行存摺（戶名辛俊傑，帳號000-00-0000000）
36.臺北國際商業銀行存摺（戶名楊宏濱，帳號000-00-00000-0-00）
37.郵政存簿儲金簿（戶名張凱達，帳號00000000000000）
38.台中商業銀行存摺（戶名曾慶芳，帳號000-00-0000000）
39.臺北國際商業銀行存摺（戶名黃林均，帳號000-00-00000-0-00）
40.郵政存簿儲金簿（戶名許秀芬，帳號00000000000000）
41.台中商業銀行金融卡1張（卡號000-00-000000-0）
42.白惟德私章1枚