臺灣南投地方法院114年度金訴字第349號刑事判決

臺灣南投地方法院刑事判決

114年度金訴字第349號

公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官

被告林翊萱

上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第3570號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：

　　主　　　文

甲○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

如附表各編號「應沒收之物」欄所示之物，均沒收。

　　事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄第10、11行「偽造『振華投資股份有限公司』、『王美文』字樣印文各1枚」之記載應更正為「偽造『振華投資股份有限公司』字樣印文2枚、『王美文』字樣印文1枚」，另證據部分補充「被告甲○○於本院審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑之理由：

㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條、第220條第2項之行使偽造準特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。而被告列印「數位運算系統操作合約書」等行為，係偽造私文書之行為，又偽造私文書後復持以行使，其偽造私文書之低度行為，應為行使偽造私文書之高度行為吸收，故均不另論罪。

㈡被告與暱稱「Leo」及本案詐欺集團其他不詳成員間就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。而被告係以一行為同時觸犯行使偽造私文書、行使偽造準特種文書、詐欺取財及一般洗錢等罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以一般洗錢罪處斷。

㈢按犯洗錢防制法第19條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，修正後洗錢防制法第23條第3項定有明文。經查，本案被告已於偵查及審理時均自白本案一般洗錢犯行，且依卷內事證查無犯罪所得需自動繳回，故依洗錢防制法第23條第3項之規定減輕其刑。

㈣以行為人責任為基礎，審酌被告為圖己利，依「Leo」之指示向被害人收取款項，並將款項收取後放置在指定地點，供詐欺集團成員收執，實現財產犯罪者遂行詐欺取財之目的，同時使犯罪者得以隱匿真實身分，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，已危害財產交易之安全；兼衡被告始終坦承犯行，然迄至辯論終結前未能賠償被害人所受損害之犯後態度，併考量被告自陳大學休學之智識程度、從事餐飲業、經濟狀況勉持、未婚、與家人同住等家庭生活情狀（見院卷第80頁），暨其犯罪動機、目的、行為分擔、手段、客觀犯罪情節、被害人受損情節等一切情形，量處如主文所示之刑。

三、沒收部分：

㈠扣案如附表編號1所示之物，屬被告為本案詐欺犯罪所用之物，且均為被告所有，業據被告自承在卷（見院卷第77頁），則該手機為本案犯罪所用之物，故依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。至未扣案偽造之工作證照片，雖屬被告所持用，且係供本案犯罪所用之物，然審酌前開工作證屬事先以電腦製作並將檔案存放於上開手機，且已因上開手機之沒收而包括在內，自無庸再依刑法第38條第2項前段之規定重複諭知沒收。

㈡查被告為本案共同一般洗錢犯行，於審理中自承扣案現金新臺幣3萬元為告訴人交付款項中之一部等語明確（見院卷第77頁），該部分洗錢財物業經扣案，有臺灣南投地方檢察署贓證物款收據（見偵卷第106頁）為證，故依洗錢防制法第25條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。

㈢按行為人用以詐欺取財之偽造書類，既已交付於被害人收受，則該物非屬行為人所有，除偽造書類上偽造之印文、署押，應依刑法第219條予以沒收外，依同法第38條第3項之規定，即不得再對各該書類諭知沒收（最高法院43年台上字第747號判決意旨參照）。經查，被告所持偽造如附表編號3所示之私文書，已交付予被害人乙○○收受，已非屬於被告所有之物，自不予宣告沒收；惟如附表編號3「應沒收之物」欄所示偽造之印文，非屬真正印章所生，均屬偽造之印文，業經被告於偵查中證述明確，依前揭說明意旨，均依刑法第219條之規定宣告沒收。

㈣被告固為本案共同一般洗錢等犯行，然於審理中均堅稱未取得報酬等語，且遍觀卷內事證並無佐證被告有獲取犯罪所得之證據資料，故依罪疑有利被告原則，卷內既無事證可資佐證被告於本案中獲有犯罪所得，自無從為沒收之諭知。至已移轉於上游之款項，係由詐欺集團上手取得，非屬被告所有，亦非在其實際掌控中，其就所隱匿之財物不具所有權及事實上處分權，如認仍依洗錢防制法第25條規定予以沒收，顯然過苛，故依刑法第38條之2第2項之規定，均不予宣告沒收，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。

本案經檢察官劉郁廷提起公訴，檢察官詹東祐到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　31　　日

　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　劉彥宏

以上正本與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉　綺

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　31　　日

附錄本案論罪科刑法條：

洗錢防制法第19條

有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：