臺灣臺南地方法院114年度簡字第2891號刑事判決

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決

114年度簡字第2891號

公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官

被告林峻霆

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第11006號、第13227號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常審判程序（本院原受理案號：114年度金訴字第1948號），逕以簡易判決處刑如下：

　　主　文

林峻霆幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

　　理　由

一、本件犯罪事實及證據除於證據部分補充：被告林峻霆於本院之自白（本院金訴字卷第42頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載【如附件所示，其中附表3匯款時間、匯款金額，公訴檢察官當庭更正為「113年12月30日15時23分、25分」，「5萬元、5萬元」（本院金訴字卷第38頁）】。

二、論罪科刑：　　

　㈠被告提供其金融機構帳戶之提款卡及密碼作為不詳詐欺者向告訴人 吳愛云 、告訴人 姜銘宏 、告訴人 劉存倫 ，及被害人 蔡姍霖 （以下合稱被害人蔡姍霖等4人）取款並掩飾犯罪所得去向之工具，並未共謀或共同參與構成要件行為，核其所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。

　㈡又被告以一幫助行為提供土銀帳戶資料，而幫助該不詳詐欺者向被害人蔡姍霖等4人詐欺取財既遂並遮斷資金流動軌跡，係以一行為同時觸犯數罪名，及侵害數財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定從一重以幫助一般洗錢罪處斷。

　㈢被告幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。又被告於偵查中並未自白犯罪（偵一卷第28頁），當無從依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，附此敘明。

　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供其申辦之金融機構帳戶資料幫助他人犯罪，致使詐欺取財及洗錢之正犯得以隱身幕後，難以查獲，助長詐欺犯罪風氣猖獗，增加被害人尋求救濟之困難，破壞社會治安及金融秩序甚鉅；惟念其終能坦承犯行，但尚未賠償被害人蔡姍霖等4人所受損害（本院金訴字卷第42頁）之犯後態度，再衡酌其提供金融機構帳戶之數量、被害人之人數及受騙金額，暨被告自陳之智識程度、家庭生活狀況（本院金訴字卷第43頁），其暨其未曾因案遭法院判處罪刑確定之素行（本院金簡字卷第11頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，及諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準，以資警惕。

三、沒收：

　㈠被告為本案犯行所幫助洗錢之款項，並未扣案，又無證據證明被告就上開洗錢之款項有事實上之管領處分權限，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定對其為沒收之諭知。

　㈡被告陳稱因本案犯行，有拿到報酬新臺幣5000元（偵一卷第28頁），該筆犯罪所得並未扣案，依刑法第38條之1規定宣告沒收或追徵。　

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。

本案經檢察官黃銘瑩提起公訴，檢察官盧駿道到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　31　　日

　　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　陳淑勤

以上正本證明與原本無異。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊雅惠

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　31　　日

附錄：本案論罪科刑法條全文　　

中華民國刑法第30條：

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條：

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條：

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

【附件】：

臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第11006號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第13227號

　　被　　　告　林峻霆　男　43歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號　　　　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、林峻霆可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢不確定故意，於民國113年12月23日，將其申辦之臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱：土銀帳戶）之網銀帳號及密碼，以每日可領取新臺幣（下同）1000至1500元之代價，出租予LINE暱稱「 陳海琳 」之人，而以此方式幫助該人所屬之詐騙集團實施詐欺取財等犯罪不法使用，及掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向。嗣詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由其中之不詳成員，於附表所示之時間，以如附表所示之方式，向附表所示之人施用詐術，因而致附表所示之人均陷於錯誤，分別依指示於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至林峻霆上開土銀帳戶內，款項並旋遭詐騙集團成員提領、轉匯一空，而掩飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，以隱匿該等犯罪所得。嗣經附表所示之人查覺受騙報警處理後，始循線查悉上情。

二、案經吳愛云、姜銘宏、劉存倫訴由臺南市政府警察局歸仁分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實