臺灣新竹地方法院114年度訴字第1061號刑事判決

臺灣新竹地方法院刑事判決　

114年度訴字第1061號

公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官

被告陳銘駿

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第4483號、114年度偵字第7268號）及移送併辦（114年度偵字第15070號），被告於本院準備程序中就被訴之事實為有罪之陳述，經裁定依簡式審判程序審理，並判決如下：

　　主　文

陳銘駿幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1仟元折算1日。

　　事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實一第8行之「12月31日前某時」應更正為「12月27日20時6分許」，證據部分增列「被告陳銘駿於本院準備及審判程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書、併辦意旨書之記載（如附件）。

二、法律適用：

(一)核被告陳銘駿就本案所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。被告於洗錢過程中所為現行洗錢防制法第22條第3項第2款之低度行為，為現行洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪之高度行為吸收，不另論罪。

(二)被告以一行為同時觸犯上開不同罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。

(三)被告係以幫助之意思為本案犯行，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

(四)被告於偵查及本院審理中均已自白幫助洗錢犯行，又無證據證明被告因本案有何犯罪所得，則被告毋庸自動繳交所得財物，即得適用洗錢防制法第23條第3項減輕其刑，並依法遞減之。

(五)檢察官移送併辦部分，經核與本案起訴之犯罪事實，有想像競合犯之裁判上一罪關係，依審判不可分原則，應為起訴效力所及，本院自應併予審理。

三、量刑審酌：

　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖非實際遂行詐欺取財犯行之人，然其應知悉現今詐欺集團橫行、犯案猖獗，多利用他人之帳戶詐財之事，仍提供本案帳戶予詐欺集團成員使用，充作轉向被害人詐欺取財之工具，助長詐欺犯罪，而危害社會正常交易安全，然考量被告並未直接參與詐欺犯行，犯罪情節較輕微，兼衡被告之犯罪之動機、目的、手段、所得利益，被害人等所受之損害，暨其於本院自陳之智識程度、家庭經濟狀況及前科、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知折算標準。

四、沒收：

　　本案並無證據證明被告確有實際取得犯罪所得，爰不另宣告沒收。　　

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　

本案經檢察官邱志平提起公訴、檢察官洪松標移送併辦，由檢察官馮品捷到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　11　　月　　28　　日

　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　李建慶

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應

敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日

內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿

逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備

理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正

本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　114　年　　11　　月　　28　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張慧儀

附錄本判決論罪法條：

洗錢防制法第19條第1項：　　　　

有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。　　　

刑法第339條第1項：

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

附件

臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書

114年度偵字第4483號

114年度偵字第7268號

　　被　　　告　陳銘駿

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、陳銘駿雖領有輕度身心障礙證明，然曾因提供帳戶涉嫌幫助詐欺等案件，經本署檢察官偵查後，以111年度偵字第16216號為不起訴處分確定，其經此偵查程序，理應知悉一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與詐欺犯罪密切相關，並可預見提供金融機構帳戶資料可能幫助不法犯罪集團隱匿詐欺或財產犯罪所得之財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年12月31日前某時，以交貨便之方式，將其所有之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）之提款卡寄送予某詐欺集團使用，並以通訊軟體LINE告知密碼，而容任詐欺集團作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具。嗣該詐欺集團取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，致渠等陷於錯誤，而於如附表所示時間，匯款如附表所示金額至如附表所示金融帳戶內，旋遭提領殆盡。嗣經如附表所示之人發覺有異，報警處理，始查悉上情。

二、案經 曾惠珠 、 陳玉玄 、 陳英茂 訴由新竹縣政府警察局新湖分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單暨待證事實：