臺灣苗栗地方法院114年度苗金簡字第212號刑事判決

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決

114年度苗金簡字第212號

聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官

被告彭文明

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（114年度偵字第4073號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署114年度偵字第24228號），本院判決如下：

　　主　文

彭文明幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣柒萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

　　犯罪事實及理由

一、本件犯罪事實、證據，除於證據部分補充記載「法院前案紀錄表」外，其餘犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書、移送併辦意旨書之記載（如附件一、二）。

二、論罪科刑：

　㈠核被告彭文明所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪，暨刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。

　㈡被告以提供帳戶之一行為，同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助一般洗錢罪處斷。

　㈢被告就本案犯行於偵查中自白犯罪，並經檢察官向本院聲請以簡易判決處刑，而被告於本院裁判前並未提出任何否認犯罪之答辯，且並無證據足資認定被告獲有犯罪所得，是本院自應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。又被告所犯為幫助犯，其並未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。

　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，但其提供本案帳戶之金融卡、密碼等資料，供不詳詐欺犯罪者使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施，更使詐欺犯罪者得以製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，因而造成被害人等求償上之困難，所為實屬不該，及衡酌被告之素行、犯罪動機、目的、手段、本件被害人數、被害金額，再參以被告犯後坦承犯行，迄今尚未賠償被害人等所受損害，兼衡被告之智識程度、家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。

三、不予沒收之說明：

　㈠洗錢標的部分：

　　被告於本案雖幫助隱匿各該告訴人遭騙所匯款項之去向，而足認該等款項應屬洗錢行為之標的，似本應依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以沒收。然因該等款項已遭詐騙犯罪者轉移一空，且被告並非實際上操作移轉款項之人，與特定犯罪所得間並無物理上之接觸關係，是如對被告宣告沒收該等款項，實有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。

　㈡犯罪所得部分：

　　另本案無字證據證明被告確有因本案犯行而獲有任何犯罪對價，自不生犯罪所得應予沒收之問題，爰不予宣告沒收或追徵。

四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得於收受送達之日起20日內向本院管轄之第

　　二審合議庭提出上訴狀（須附繕本）。

六、本案經檢察官黃棋安聲請簡易判決處刑、檢察官張家維移送併辦。　　　

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　31　　日

　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　王瀅婷

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附

繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢

察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為

準。

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許雪蘭　　　　　

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　31　　日

附錄論罪科刑之法條全文：　　

中華民國刑法第30條

（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒

刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新

臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　

附件一：

臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第4073號

　　被　　　告　彭文明　男　49歲（民國00年00月00日生）

　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○市○○路000號

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、彭文明雖預見將金融帳戶資料提供予他人使用，可能遭他人利用為詐欺取財之犯罪工具，便利犯罪者施用詐術及收取贓款，且犯罪者提領後將產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，接續於民國113年12月5日22時46分許、12月7日23時59分許，在桃園市○○區○○○路00號1樓之統一超商，先後將其申辦之富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱富邦帳戶）、玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱玉山帳戶）之提款卡，寄予不詳之詐欺犯罪者使用，並告知密碼。嗣該不詳詐欺犯罪者取得前揭2帳戶之資料後，即意圖為自己不法所有，基於洗錢、詐欺取財之犯意，以附表所示之方式詐騙，致附表所示之人陷於錯誤，匯出如附表所示之金額至附表所示之帳戶內，再經不詳人提領一空而隱匿上開犯罪所得去向。

二、案經 林易廷 、 曾郁峰 、 陳美惠 、 吳嘉綺 、 簡如君 、 吳松澤 、 傅翁真珠 、 蘇榛沄 、 周千鈴 、 鐘梓蓉 訴由苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦。

　　　證據並所犯法條

一、證據清單：

　㈠被告彭文明於偵查中之自白。

　㈡證人林易廷、 陳禕羚 、曾郁峰、陳美惠、吳嘉綺、簡如君、吳松澤、傅翁真珠、蘇榛沄、周千鈴、鐘梓蓉於警詢中之證述。

　㈢告訴人林易廷之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表；被害人陳禕羚之對話紀錄；告訴人曾郁峰之手機匯款畫面、對話紀錄；告訴人陳美惠之提存款交易存根照片、對話紀錄、商業操作契約書暨合約書；告訴人吳嘉綺之手機匯款畫面、對話紀錄；告訴人簡如君之商業操作合約書、對話紀錄；告訴人吳松澤之手機匯款畫面、對話紀錄；告訴人傅翁真珠之ATM交易明細表；告訴人蘇榛沄之對話紀錄、手機匯款畫面；告訴人周千鈴之手機匯款畫面、對話紀錄；告訴人鐘梓蓉之對話紀錄。

　㈣被告之本案2帳戶申登暨交易明細、對話紀錄。

二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，請從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告所犯為幫助犯，其並未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，請依刑法第30條第2項規定減輕其刑。請審酌被告提供帳戶予他人使用，致眾多被害人受有損害，請量處有期徒刑5月以上之刑。

三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。

　　此　　致

臺灣苗栗地方法院

中　　華　　民　　國　　114　　年　　5　　月　　16　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　黃棋安

本件證明與原本無異

中　　華　　民　　國　　114　　年　　6　　月　　2　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡淑玲

附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第30條、中華民國刑法第339條、洗錢防制法第19條

中華民國刑法第30條

（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒

刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新

臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。　　　　　　　附表：