裁判字號：臺灣臺中地方法院97年易字第1244號刑事判決
裁判日期：民國97年06月05日
裁判案由：詐欺等
臺灣臺中地方法院刑事判決97年度易字第1244號公訴人臺灣臺中地方法院檢察署檢察官被告黃○○選任辯護人陳國華律師
林志忠律師被告Ｇ○○即 謝正一 ）
丑○○地○○
寅○Ｈ○○Ｃ○○上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（96年度偵字第27
552號、29119號、29738號、97年度偵字第1431號、3201號、5706號），及移送併案審理（97年度偵字第7351號），本院判決如下：
主文黃○○犯如附表㈡所示之罪，各處如附表㈡所示之刑。有期徒刑部分應執行有期徒刑參年捌月；另拘役參拾日部分，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
Ｇ○○犯如附表㈢所示之罪，各處如附表㈢所示之刑。應執行有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
丑○○犯如附表㈣所示之罪，各處如附表㈣所示之刑。有期徒刑部分應執行有期徒刑陸月，拘役部分應執行拘役玖拾日，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
地○○犯如附表㈤所示之罪，各處如附表㈤所示之刑。應執行有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
寅○犯如附表㈥所示之罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
Ｃ○○犯如附表㈦所示之罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
Ｈ○○犯如附表㈧所示之罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實
一、黃○○、Ｇ○○均明知金融機構之活期儲蓄存款帳戶應僅供個人使用，且任何人原得以無需負擔費用之方式，向金融機構申辦活期儲蓄存款帳戶，其申辦帳戶之數目在不同之金融機構間亦無限制，是於一般情形下，並無使用他人已開立帳戶之必要。而如有使用他人帳戶之需求者，除原即具有相當之信賴關係，或有其他正當理由外，此種使用他人帳戶之情形既顯有異於常情之處，不無經人利用作為詐欺取財等財產犯罪之被害人匯款帳戶之可能。詎其竟仍基於即若因此而生幫助他人為詐欺取財之犯罪結果，亦不違背其本意之不確定故意：
㈠黃○○於民國96年4月初某日，在臺中市○○路○段及精誠
路口之7-11便利商店，以1本3,000元之代價，將其所有之合作金庫商業銀行（下稱合作金庫）文心分行存款帳戶（帳號：0000000000000號）存簿及金融卡（含密碼）等物出賣予Ｇ○○；同時以3000元之代價，將其所有萬泰商業銀行台中分行（帳號：000000000000000號）之存摺、提款卡、印章及密碼等物，出租予Ｇ○○。Ｇ○○取得前開黃○○所有2本帳戶後，再交給詐騙集團成員使用。嗣所屬詐騙集團之成員：①在奇摩網路上張貼虛偽詐騙販售二手車之網頁，致子○○陷於錯誤，而於96年3月底某日，在住處內打電話與對方取得聯絡，並於同年4月16日，前往高雄市之合作金庫光華分行，臨櫃匯款訂金12萬5000元至黃○○之上開合作金庫文心分行存款帳戶內。②於96年4月17日上午9時許，撥打電話給亥○○，佯稱帳戶遭冒用，需將上開帳戶內之存款領出，使亥○○陷於錯誤，於同日匯款50萬元至黃○○上開萬泰銀行帳戶內（如附表㈠編號①所述）。
㈡ 馬舜偉 （另經檢察官以97年度偵緝字第313號提起公訴在
案）於96年8月上旬某日，在不詳地點，與Ｇ○○見面，Ｇ○○乃以3000元之代價，向馬舜偉收購其所有之臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）沙鹿分行存款帳戶（帳號：
00000000000號）存簿及金融卡（含密碼）等物。Ｇ○○取得前開馬舜偉所有之帳戶後，再交給詐騙集團成員使用。嗣所屬該詐騙集團之成員：①施用詐術在奇摩拍賣網站上張貼虛偽詐騙販售數位相機之網頁，致巳○○陷於錯誤，而於96年8月7日上午9時許，在住處內，下標購買上開數位相機並得標，再依該真實姓名年籍不詳之人或其所屬詐欺集團成員之指示，於96年8月8日19時28分57秒許，至址設於彰化縣○○鎮○○路○段○○○號之員林郵局自動櫃員機，以ATM轉帳匯款之方式，匯款7,705元至馬舜偉之上開臺灣企銀沙鹿分行存款帳戶內。②詐騙集團之成員又施用詐術，在奇摩拍賣網站上張貼虛偽詐騙販售無敵CD828電腦字典之訊息，致丙○○於所就讀之臺北醫學大學校區內上網瀏覽時陷於錯誤，而於96年8月6日14時 許標得 上開物品，頃詐騙集團成員即以0000-000000電話（該門號話主曾與黃○○有密集通聯）聯絡丙○○，告知其轉帳情形並核對資料，於翌（7）日15時7分許，丙○○至臺北醫學大學校內之合作金庫ATM，依指示匯款3,150元至所指定之000-00000000000帳戶內，詎事後未接獲得標商品，且詐騙集團不斷以電話誘騙丙○○繼續轉帳，始知受騙而報警。（如附表㈠編號②所述）。
二、黃○○另自96年4月間開始，受藏身於大陸地區真實姓名年籍不詳綽號「 小黃 」、「 小鄭 」等成年男子之指示，並基於幫助意圖為自己不法所有之犯意，負責在臺灣地區收購人頭帳戶、電話卡之任務，而丑○○及地○○均明知黃○○為詐欺集團收購帳戶，係為供詐欺集團進行詐騙之犯行，竟亦基於幫助意圖為自己不法所有之犯意，協助黃○○擔任收購人頭帳戶之工作。丑○○及地○○遂分別在位於臺中市○區○○路○○○號住處、學士路「e-life」網咖店、向上路1段「8號網咖」或日興街3號網咖店等地上網，連上UTHome聊天室網路，公然散布「缺錢找我唄」之訊息。再由黃○○與來電者聯繫，分別以每本新台幣（下同）3000元之代價，收購 蔡仲彝 、 黃進 孝、 鄭嘉恒 、 陳小慧 等如附表㈠編號③至編號⑥所示之金融帳戶之存摺、金融卡（含密碼）、印章等物。而黃○○則將金融帳戶之存摺及金融卡等資料托運空軍一號客運車，寄送到新竹予該詐欺團在台灣綽號「阿寶」之詐欺集團成員，待詐騙集團試用帳戶，確定帳戶堪用後，便以1萬元至1萬5,000元之代價，向黃○○收購人頭帳戶之存簿及金融卡（含密碼）。嗣該詐欺集團成員取得黃○○交付之帳戶資料後，即基於共同意圖為自己不法之所有之犯意聯絡，使用如附表㈠編號③至編號⑥之詐術，詐騙如附表㈠編號③至編號⑥之被害人。其中編號③之被害人Ｊ○○、Ｆ○○、辰○○、卯○○、甲○○，將款項匯入蔡仲彝之帳戶；編號④之被害人玄○○、癸○○、巳○○，將款項匯入 黃進孝 之帳戶；編號⑤之被害人宙○○、 金仕錦 、Ｉ○○、天○○、未○○，將款項匯入鄭嘉恒之帳戶；編號⑥之被害人Ｄ○○、Ｅ○○、戌○○、庚○○，將款項匯入陳小慧之帳戶內。
三、黃○○、寅○均能預見將他人所申辦之電話門號交付予不詳身分之成年人使用，足供他人作為對外詐騙財物之工具，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，由寅○在網路上刊登販賣王八電話卡的訊息，向越南籍勞工等人收購如附表㈠編號⑦所示之電話門號SIM卡，復以每張2300元至2500元之代價，出賣予黃○○，再轉交予詐欺集團成員使用，容任他人作為詐騙財物之用。嗣該詐欺集團成員取得寅○、黃○○所交付之王八電話卡後，即利用作為詐騙之工具，並分別以附表㈠編號⑦所示之方式，以上開王八電話卡聯絡被害人戊○○、酉○○、午○○、申○○等人，並詐騙如附㈠編號⑦所示之金錢。
四、黃○○除前開為詐騙集團收購人頭帳戶及王八電話卡供行騙之外，復進一步為所屬詐欺集團吸收成為集團成員，並基於共同意圖為自己不法所有之犯意聯絡，在詐欺集團內擔任「車手」之工作，負責於被害人匯款至指定帳戶後，前往提領現款。自96年4月間至96年8月間，黃○○所屬詐欺集團便以如附表㈠編號⑧至編號⑬之方式，詐騙如附表㈠編號⑧至編號⑬所示之被害人，待被害人匯款至指定帳戶後，再由黃○○負責提領現款，交付予詐欺集團成員。
五、丑○○另基於收取重利之犯意，分別：㈠於96年9月16日，在地○○位於臺中市○區○○路1段12號
16樓之19租屋處，乘地○○急迫用錢俾渡難關之際，貸以金錢，約定以10天為1期，每1萬元收取利息1000元（月利息為30%，年利息為360%），並貸款6萬元予地○○，而取得與原本顯不相當之重利，丑○○並要求地○○提供身分證正本，並簽立面額6萬元之本票供以擔保（如附表㈠編號⑭）。
㈡另於96年11月4日，在地○○上開租屋處，乘友人乙○○
急迫用錢俾渡難關之際，貸以金錢，約定以10天為1期，每1萬元收取利息1,000元（月利息為30%，年利息為360%），並貸款1萬元予乙○○，而取得與原本顯不相當之重利，丑○○並要求乙○○提供健保卡正本，並簽立面額1萬元之本票供以擔保（如附表㈠編號⑮）。
六、丑○○因綽號「老爹」之宇○○積欠毒品錢未還，便夥同Ｃ○○、Ｈ○○及黃○○等人，於96年5月間某日23時許，至宇○○位於臺中市○○路與民族路口附近之租屋處，其等4人基於共同恐嚇危害安全之犯意聯絡，齊將宇○○圍住，復由Ｃ○○向宇○○恫稱：「你老爹在市內沒人敢動你就對了喔？」等語，並持木棒毆打宇○○（傷害部分未具告訴），令宇○○心生畏懼，致生危害於安全（如附表㈠編號⑯）。
七、案經南投縣政府警察局及臺中市警察局第一分局分別報告臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查起訴及移送併案審理。
理由
壹、程序部分：
一、按被告以外之人（包括證人、鑑定人、告訴人、被害人及共同被告等）於審判外之陳述雖不符刑事訴訟法第159條之1至之4等四條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之5定有明文。立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，原則上先予排除。惟若當事人已放棄反對詰問權，於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據；或於言詞辯論終結前未聲明異議，基於尊重當事人對傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，且強化言詞辯論主義，使訴訟程序得以順暢進行，上開傳聞證據亦均具有證據能力。
二、本件證人甲○○、乙○○（重利案）、丙○○、丁○○、戊○○、己○○、庚○○、金仕錦、辛○○、壬○○、癸○○、Ｊ○○、子○○、卯○○、辰○○、巳○○、午○○、未○○、申○○、酉○○、戌○○、天○○、宇○○（恐嚇案）、宙○○、玄○○、Ａ○○、Ｂ○○、Ｄ○○、Ｅ○○、Ｆ○○、Ｉ○○、亥○○、HoangMinhAi 黃明艾 （越南人）、TaVanMinh 謝文明 （越南人）、 陣彥瑩 （黃○○之前女友）、馬舜偉、 許文銘 、陳小慧、 陳祐誠 等人固均曾於警詢中為陳述，其性質雖屬傳聞證據，惟其未再於法院審理中為陳述，且查無符合同法第159條之1至之4等前四條之情形，其等所為之上開警詢筆錄內容，業經被告及辯護人於審判程序同意作為證據，是其等於警詢中之證言應具有證據能力。
貳、實體部分：
一、訊據被告黃○○、Ｇ○○、丑○○、地○○、寅○、Ｈ○○、Ｃ○○等人對於前揭犯罪事實，均坦承不諱，且於本院審理中均為認罪之表示。核與前開證人於警詢中證述之情節相符，此外，復有雅虎奇摩拍賣網站列印資料、陳小慧所有之台北富邦商銀帳戶歷史交易清單、露天拍賣網站列印資料、存摺內頁交易明細、黃進孝所有之00000000000000郵局帳戶歷史交易清單、UT網路空間聊天室網頁列印資料、中國信託商銀自動櫃員機交易明細單、Ｄ○○所有臺北縣三峽鎮農會存摺內頁交易明細資料、中國信託銀行自動櫃員機交易明細表2張、黃○○使用之門號0000-000000通訊監察譯文、本院96聲搜4753搜索票、南投縣政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、本院96聲搜5237搜索票、查扣Ｇ○○行動電話內通訊紀錄、台新銀行自動櫃員機交易明細單、查扣之黃○○持有之補充卡、外勞卡0000000000、本票3張（面額6萬元、1萬元、3萬元）、地○○身分證、乙○○健保卡、合作金庫銀行存款憑條、存摺內頁交易明細、手機內通訊紀錄（詐騙集團成員使用之0000-000000門號）、蔡仲彝所有之00000000000000郵局帳戶歷史交易清單、郵政自動櫃員機交易明細表、己○○存摺內頁交易明細、查扣黃○○持有之 李健榮 、 高美惠 存款憑條、查扣黃○○持有之高美惠「台新國際商銀存入憑條」1張、查扣黃○○持有之陳小慧台北富邦銀行VISA卡、詐騙帳戶通報警示、詐騙電話簡便格式表6張、台新銀行自動櫃員機交易明細單5張、郵政自動櫃員機交易明細表3張、 鄭嘉恆 所有之00000000000000郵局帳戶歷史交易清單、郵政跨行匯款申請書（收款人：李健榮）、查扣黃○○持有之 李建榮 存入憑條存根3張、三信商銀自動櫃員機交易明細單、網路ATM轉帳明細表、新光銀行自動櫃員機明細表、彰化銀行自動櫃員機交易明細表、Ｃ○○使用之門號0000-000000通訊監察譯文、丙○○合作金庫銀行存摺內頁交易明細資料、贓物認領保管單、黃○○申設之萬泰商業銀行台中分行帳號000000000000000號帳戶開戶申請書及交易明細表、匯款單（被害人：亥○○）等在卷足資佐證，被告等6人自白犯罪，與事實相符，本件事證明確，被告6人之犯行均堪認定。
二、被告等人之行為應論罪如下：㈠就犯罪事實欄一部分：
⒈被告黃○○、Ｇ○○或提供或收集帳戶予詐欺集團成員使
用之，然查無任何積極證據足以認定其與該詐騙集團之成員間，有何共同實行詐欺取財行為之犯意聯絡與行為分擔，本諸「罪疑唯輕」之原則，應認定其非屬共同正犯。是核其2人所為，均係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。
⒉被告黃○○以一次交付2本帳戶之行為，供被告Ｇ○○1次
交付予詐欺集團，而分別詐騙子○○、亥○○2位被害人（即附表㈠編號①）；及被告Ｇ○○交付馬舜偉1本帳戶，供詐欺集團分別詐騙巳○○、丙○○（即附表㈠編號②），均為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從一重論斷。被告Ｇ○○先後兩次交付黃○○及馬舜偉之帳戶資料予詐欺集團，幫助詐欺集團詐騙被害人（即附表㈠編號①及編號②），其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
⒊又按幫助犯係從犯，係從屬於正犯而成立，刑法第28條之
共同正犯，係指2人以上共同實行犯罪之行為者而言，幫助他人犯罪，並非實施正犯，在事實上雖有2人以上共同幫助犯罪，要亦各負幫助罪責，而無適用該條之餘地。刑法上既無「共同幫助」之情，當亦無「幫助共同」之可言，幫助1人為幫助，幫助2、3人仍為幫助，最高法院95年度臺上字第6767號判決可資參照。則被告黃○○與被告Ｇ○○就附表㈠編號①之犯行，及被告Ｇ○○與馬舜偉（由檢察官另案偵辦）就附表㈠編號②之犯行，均不論以共犯，併此敘明。
㈡就犯罪事實欄二部分：
⒈被告黃○○、丑○○、地○○3人所為，均係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。
⒉被告3人以一次交付蔡仲彝帳戶之行為，供詐欺集團詐騙
Ｊ○○、Ｆ○○、辰○○、卯○○、甲○○等多數被害人（即附表㈠編號③）；以一次交付黃進孝帳戶之行為，供詐欺集團詐騙玄○○、癸○○、巳○○等多數被害人（即附表㈠編號④）；以一次交付鄭嘉恒帳戶之行為，供詐欺集團詐騙宙○○、金仕錦、Ｉ○○、天○○、未○○等多數被害人（即附表㈠編號⑤）；以一次交付陳小慧帳戶之行為，供詐欺集團詐騙Ｄ○○、Ｅ○○、戌○○、庚○○等多數被害人（即附表㈠編號⑥），均為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從一重論斷。被告3人先後4次交付4本帳戶資料予詐欺集團，幫助詐欺集團詐騙被害人（即附表㈠編號③至編號⑥），犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
⒊被告3人就此部分之犯行，亦不論以共犯，同前所述。
㈢就犯罪事欄三部分：
⒈被告黃○○、寅○2人所為，均係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。
⒉被告2人以一次交付如附表㈠編號⑦等6支行動電話門號
SIM卡，供詐欺集團詐騙戊○○、酉○○、午○○、申○○等多數被害人，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論斷。
⒊被告2人就此部分之犯行，亦不論以共犯，同前所述。
㈣就犯罪事實欄四部分：
⒈被告黃○○為詐欺集團擔任車手，領取詐騙之款項，核其所為係犯刑第339條第1項之詐欺取財罪。
⒉被告黃○○就上開犯行與詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
⒊被告先後6次於詐欺集團對附表㈠編號⑧至編號⑬之被害
人行騙後，擔任車手領取贓款，犯意各別，行為有異，應予分論併罰。
㈤就犯罪事實欄五部分：
被告丑○○所為係犯刑法第344條第1項之重利罪，被告丑○○前後2次重利之行為（即附表㈠編號⑭、⑮），犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈥就犯罪事實欄六部分：
被告黃○○、丑○○、Ｈ○○、Ｃ○○所為，係犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪（即附表㈠編號⑯）。被告4人就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈦被告黃○○就前開幫助詐欺、共同詐欺及恐嚇之各次犯行；
及被告丑○○就前開幫助詐欺、重利及恐嚇之各次犯行，均犯意各別，行為有異，均應分別予以分論併罰。
三、被告等人之行為應科刑如下：㈠被告黃○○、Ｇ○○、丑○○、地○○、寅○所為前開幫助
詐欺之犯行部分，應依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。
㈡爰審酌被告黃○○、Ｇ○○、丑○○、地○○、寅○等人就
收集販賣帳戶及電話卡部分，雖僅係將帳戶、電話卡交予他人使用，而無親自參與詐欺被害人或分得贓款之行為，惟被害人僅因詐欺集團之數通電話，即造成財物之損失，被告等人之幫助行為，正係助長社會詐欺取財歪風，並使國家對於詐欺集團成員追訴與處罰困難之主因，其行為觀之似微，思之則深具可責性；且被告黃○○更進而加入詐欺集團，擔任車手之工作，惡性至為重大；另被告丑○○、地○○僅係協助黃○○在網路上張貼收集帳戶之訊息，犯罪情節輕微；至於被告丑○○重利部分，其先後2次貸予被害人之金額非高，獲利有限；另被告黃○○、丑○○、Ｈ○○、Ｃ○○恐嚇宇○○部分，以被告丑○○（主使者）及Ｃ○○（執行者）之犯罪情節較為嚴重，惟其等此部分之犯行對社會治安之影響亦非重大；再參酌附表㈠所示被害人因此遭詐騙之金額，以及被告7人於本院審理中均就所有犯行自白認罪，犯後態度尚稱良好等一切情狀，分別量處如附表㈡至附表㈧所示之刑。
㈢被告黃○○、Ｇ○○就附表㈠編號①之幫助詐欺犯行，因其
犯罪時間均在96年4月24日以前，均合於中華民國96年罪犯減刑條例第2條第1項第3款之減刑條件，均應減其刑期二分之一，並依同條例第11條之規定，與其他不應減刑之罪，合併定應執行刑；被告丑○○、地○○部分，亦依法定應執行刑。另被告Ｇ○○、丑○○、地○○、寅○、Ｈ○○、Ｃ○○部分，以及被告黃○○宣告拘役刑部分，並均諭知易科罰金之折算標準。
四、末按保安處分係對受處分人將來之危險性所為之處置，以達教化與治療之目的，為刑罰之補充制度。我國現行刑法採刑罰與保安處分之雙軌制，要在維持行為責任之刑罰原則下，為強化其協助行為人再社會化之功能，以及改善行為人潛在之危險性格，期能達成根治犯罪原因、預防犯罪之特別目的（司法院大法官會議釋字第471號解釋理由書意旨參照）。
是保安處分中之強制工作，旨在對嚴重職業性或常習性犯罪、欠缺正確工作觀念或無正常工作因而犯罪者，強制其從事勞動，學習一技之長及正確之謀生觀念，使其日後重返社會，能適應社會生活。本件公訴人固請求對被告黃○○、丑○○、地○○、寅○等人諭知強制工作，惟依被告4人之前案紀錄表所載，僅被告丑○○、地○○各有1次施用毒品之前科，其餘2名被告則無犯罪前科，且本件經警查獲後，被告等人對於前揭犯行均能自白不諱，配合警方調查，顯見良心未泯，尚無潛在之危險性格。此外，亦查無積極證據足以證明被告4人有犯罪之習慣，如宣告強制工作之保安處分顯逾比例原則，對於被告難謂有何教化、再生效果可言。從而，本院認為就被告4人之犯行，各判處如附表所示之刑罰已足收警惕之效，尚無宣告強制工作之必要，附此說明
五、移送併辦部分（即附表㈠編號①有關被告黃○○交付萬泰商業銀行帳戶予Ｇ○○之事實部分），與起訴之被告黃○○交付合作金庫銀行帳戶予Ｇ○○之犯行，具有想像競合犯之裁判上一罪之關係，已如前述，自為起訴效力所及，本院自當併予審判，亦附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，刑法第28條、第30條第1項、第2項、第305條、第339條第1項、第344條、第55條、第41條第1項、第51條第1項第5款、第6款，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，中華民國96年罪犯減刑條例第2條第1項第3款、第7條、第9條、第11條，判決如主文。
中華民國97年6月5日
刑事第六庭審判長法官洪俊誠
法官唐敏寶法官高英賓上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。
上訴書狀如未敘述理由，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於本院。
書記官司立文中華民國97年6月5日附表㈠：被告黃○○等犯罪事實一覽表┌──┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────┬─────┐│編號│犯罪時間│犯罪地點│行為人│被害人│犯罪方法│詐得財物│├──┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────┼─────┤│①│96年4月││黃○○│子○○│黃○○及Ｇ○○均可預見交付自己之金融帳戶予他│①125,000│││16日～17││Ｇ○○│亥○○│人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之│②500,000│││日││││之目的，且取得他人存摺之目的在於收取贓物及掩│────│││││││掩飾犯行不易遭人追查，竟不顧他人所可能遭害之│625,000│││││││之危險，仍以縱若有人持以犯罪亦無違反本意之不│元│││││││確定幫助詐欺犯意：黃○○於96年4月初某日，於││││││││前揭地點，以新臺幣（下同）3500元之代價，將其││││││││所有之合作金庫商業銀行文心分行存款帳戶（帳號││││││││：0000000000000號）存簿及金融卡（含密碼）等││││││││物出賣予Ｇ○○；同時以3000元之代價，將其所有││││││││萬泰商業銀行台中分行（帳號：000000000000000││││││││號）之存摺、提款卡、印章及密碼等物，出租予謝││││││││承志。Ｇ○○取得前開黃○○所有2本帳戶後，再││││││││交給詐騙集團成員使用。嗣所屬該詐騙集團之成員││││││││：①在奇摩網路上張貼虛偽詐騙販售二手車之網頁││││││││，致子○○陷於錯誤，而於96年3月底某日，在住││││││││處內打電話與對方取得聯絡，並於同年4月16日，││││││││前往高雄市之合作金庫光華分行，臨櫃匯款訂金12││││││││萬5000元至黃○○之上開合作金庫文心分行存款帳││││││││戶內。②於96年4月17日上午9時許，撥打電話給楊││││││││ 德全 ，佯稱帳戶遭冒用，需將上開帳戶內之存款領││││││││出，使亥○○陷於錯誤，於同日匯款50萬元至 蔡昇 ││││││││樺上開萬泰商業銀行帳戶內。││├──┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────┼─────┤│②│││Ｇ○○││馬舜偉（另案偵辦）及Ｇ○○均可預見交付自己之││││││││金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行││││││││財產上犯罪之目的，且取得他人存摺之目的在於收││││││││取贓物及掩飾犯行不易遭人追查，竟不顧他人所可││││││││能遭害之危險，仍以縱若有人持以犯罪亦無違反本││││││││意之不確定幫助詐欺犯意：馬舜偉於96年8月上旬││││││││某日，在不詳地點，和Ｇ○○見面，Ｇ○○以新臺││││││││幣（下同）3000元之代價，向馬舜偉收購其所有臺││││││││灣中小企業銀行沙鹿分行存款戶（帳號：0000000││││││││777號）存簿及金融卡（含密碼）等物。Ｇ○○取││││││││得前開馬舜偉所有之帳戶後，再交給詐騙集團成員││││││││使用。││││││││││││96年8月8│││巳○○│嗣所屬該詐騙集團之成員，施用詐術在奇摩拍賣網│7705元│││日19時28││││站上張貼虛的詐騙販售數位相機之網頁，致巳○○││││分許││││陷於錯誤，而於96年8月7日上午9時許，在住處內││││││││，下標購買上開數位相機並得標，再依該真實姓名││││││││年籍不詳之人或其所屬詐欺集團成員之指示，於96││││││││年8月8日19時28分許，至址設於彰化縣 員林鎮 員東││││││││路2段488號之員林郵局自動櫃員機，以ATM轉帳匯││││││││款之方式，匯款7705元至馬舜偉之上開臺灣企銀沙││││││││鹿分行存款帳戶內。││││││││││││96年8月7│臺北市││丙○○│詐騙集團之成員又施用詐術，在奇摩拍賣網站上張│3150元│││日15時7│信義區│││貼虛偽詐騙販售無敵CD828電腦字典之訊息，致江││││分許│ 吳興街 │││蕙先於所就讀之臺北醫學大學校區內上網瀏覽時陷│││││250號│││於錯誤，而於96年8月6日14時許標得上開物品，頃│││││（被害人│││詐騙集團成員即以0000-000000電話（該門號話主│││││就讀之台│││曾與黃○○有密集通聯）聯絡丙○○，告知其轉帳│││││北醫學大│││情形並核對資料，於翌（7）日15時7分許，丙○○│││││學）│││至臺北醫學大學校內之合作金庫ATM，依指示匯款││││││││3150元至所指定之000-00000000000帳戶內，詎事││││││││後未接獲得標商品，且詐騙集團不斷以電話誘騙江││││││││蕙先繼續轉帳，始知受騙而報警。││├──┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────┼─────┤│③│││黃○○││黃○○指示丑○○、地○○在臺中市○區○○路││││││丑○○││457號住處、臺中市○○路與五權路口之「大都會││││││地○○││」網咖店、向上路1段「8號網咖」或日興街3號網││││││││咖店等地，上網連線至「UT網際空間聊天室」後，││││││││使用「缺錢找我唄」之暱稱，公然散布「收租簿子││││││││～金額優～意這（者）可密談！」之訊息，以新臺││││││││幣（下同）3000元之代價，收購蔡仲彝所有之中華││││││││郵政公司臺中愛國街郵局存款帳戶（帳號：700-00││││││││00000-0000000）之存摺、金融卡（含密碼）、章││││││││等物；嗣後，黃○○便將上開金融帳戶資料托運空││││││││軍一號客運車，寄送到新竹予詐騙集團之上游成員││││││││，待詐騙集團試用帳戶，確定帳戶堪用後，便支付││││││││1萬至1萬5千元不等之佣金予黃○○。││││││││││││96年6月│高雄縣││Ｊ○○│嗣該詐騙集團之成員，在取得上開金融帳戶資料後│1萬元│││18日18時│岡山鎮│││，遂施用詐術在奇摩拍賣網站上張貼虛偽詐騙販售││││48分許│大仁南路│││筆記型電腦之訊息，致Ｊ○○於自宅上網瀏覽時陷│││││158號10│││於錯誤，而於96年6月18日9時50分許標得上開物品│││││樓│││，並於同日18時48分許，至高雄縣○○鎮○○路郵│││││（被害人│││局依指示以ATM匯款1萬元至蔡仲彝之上開中華郵政│││││Ｊ○○自│││存款帳戶內，迄約定受貨日（19日）卻仍未接獲得│││││宅）│││標商品，始知受騙而報警。││││││││││││││││││││96年6月│臺中市││Ｆ○○│該詐騙集團之成員，另施用詐術在奇摩拍賣網站上│7150元│││18日│北屯區│││張貼虛偽詐騙販售HP事務機之訊息，致Ｆ○○於自│││││青島路3│││宅上網瀏覽時陷於錯誤，而於96年6月18日標得上│││││段227號│││開物品，頃詐騙集團成員即連絡Ｆ○○，其於同日│││││（被害人│││20時16分許，至臺中市○○路○段○○○號三信商銀依│││││Ｆ○○自│││指示以ATM匯款7150元至蔡仲彝之上開中華郵政存│││││宅）│││款帳戶內，迄約定受貨日（19日）卻仍未接獲得標││││││││商品，始知受騙而報警。││││││││││││96年6月│││辰○○│該詐騙集團之成員，另施用詐術在露天拍賣網站上│3500元│││18日││││張貼虛偽詐騙販售液晶電視螢幕之訊息，致辰○○││││││││上網瀏覽時陷於錯誤，經與賣家私下達成交易後，││││││││於96年6月17日某時，利用中華郵政ATM，依指示轉││││││││帳3500元至蔡仲彝之上開中華郵政存款帳戶內，迄││││││││3日後卻仍未接獲得標商品，始知受騙而報警。││││││││││││96年6月│││卯○○│該詐騙集團之成員，另施用詐術在奇摩拍賣網站上│1000元│││17日││││張貼虛偽詐騙販售i-podMP3之訊息，致卯○○上││││││││網瀏覽時陷於錯誤，經標得上開商品後，於96年6││││││││月17日21時許，利用中華郵政ATM，依指示轉帳訂││││││││金1000元至蔡仲彝之上開中華郵政存款帳戶內，嗣││││││││對方來電要求匯款全額，遭卯○○拒絕後迄未接獲││││││││得標商品，始知受騙而報警。││││││││││││││││││││96年6月│││甲○○│該詐騙集團之成員，另施用詐術在露天拍賣網站上│2500元│││20日││││張貼虛偽詐騙販售ViewSonicVX2235WM22吋寬螢││││││││幕之訊息，致甲○○上網瀏覽時陷於錯誤，經標得││││││││上開上品後，於96年6月20日某時，至臺中市進化││││││││北路之日盛銀行ATM，依指示轉帳2500元至蔡仲彝││││││││之上開中華郵政存款帳戶內，迄未接獲得標商品，││││││││始知受騙而報警。││├──┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────┼─────┤│④│││黃○○││黃○○、丑○○、地○○使用前開相同之方式，以││││││丑○○││新臺幣（下同）3000元之代價，收購黃進孝所有之││││││地○○││中華郵政公司高雄九如二路郵局存款帳戶（帳號：││││││││000-0000000-0000000）之存摺、金融卡（含密碼││││││││、印章等物，並以相同之方式及代價交付予詐騙集││││││││團成員。││││││││││││96年8月│臺中市││玄○○│嗣該詐騙集團之成員，在取得上開金融帳戶資料後│8200元│││5日│遼楊五街│││，遂施用詐術在奇摩拍賣網站上張貼虛偽詐騙販售│││││28-2號│││SonyEricssonK810i手機之訊息，致玄○○於自│││││（被害人│││宅上網瀏覽時陷於錯誤，而於96年8月5日17時26分│││││玄○○自│││許標得上開物品，並於翌（6）日11時許，依指示│││││宅）│││以其所有之國泰世華銀行（帳號：000000000000）││││││││存款透過ATM轉帳8200元至黃進孝之上開中華郵政││││││││存款帳戶內，詎事後未接獲得標商品，且期間不斷││││││││以電話誘騙玄○○繼續轉帳，始知受騙而報警。││││││││││││││││││││96年8月5│臺南市││癸○○│該詐騙集團之成員，另在取得上開金融帳戶資料後│3900元│││日23時55│東寧路│││，遂施用詐術在露天拍賣網站上張貼虛偽詐騙販售││││分許│546號│││新超級 馬莉 兄弟電玩之訊息，致癸○○於自宅上網│││││14樓之1│││瀏覽時陷於錯誤，而於96年8月5日23時55分許標得│││││（被害人│││上開物品，旋即依指示以其所有之中國信託銀行中│││││癸○○自│││華分行000000000之存款帳戶，在自宅利用網路ATM│││││宅）│││轉帳3900元至黃進孝之上開中華郵政存款帳戶內，││││││││詎事後未接獲得標商品，經其依賣家於拍賣網站上││││││││所留之0000-000000電話聯絡賣家，渠復欲誘騙高││││││││ 信毅 繼續轉帳，至斯，癸○○終知受詐騙集團詐騙││││││││而報警。││││││││││││96年8月7│彰化縣││巳○○│該詐騙集團之成員，另施用詐術在奇摩拍賣網站上│5140元│││日9時2分│員林鎮│││張貼虛偽詐騙販售SONYW80數位相機之訊息，致曹││││許│育英路│││ 智鈞 於自宅上網瀏覽時陷於錯誤，而於96年8月6日│││││28號13樓│││某時許標得上開物品，即於同年月7日9時2分 許依 │││││之2│││指示以所有之中華郵政公司帳號0000000-0000000│││││（被害人│││之存款帳戶，利用中華郵政ATM匯款5140元至黃進│││││巳○○自│││孝之上開中華郵政存款帳戶內，嗣賣家以0000-000│││││宅）│││430號電話來電告知匯款有異，致巳○○誤信其言││││││││，而於同年月8日19時28分許，再次匯款7705元至││││││││指定之另一帳戶（臺灣企銀沙鹿分行帳號000-0000││││││││0000000─上開編號②部分）內，然事後未接獲得││││││││標商品，巳○○始知受騙而報警。││││││││標商品，巳○○始知受騙而報警。││├──┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────┼─────┤│⑤│││黃○○││黃○○、丑○○、地○○使用前開相同之方式，以││││││丑○○││新臺幣（下同）3000元之代價，收購鄭嘉恒所有之││││││地○○││中華郵政公司豐原南陽郵局存款帳戶（帳號：700-││││││││0000000-0000000）之存摺、金融卡（含密碼）、││││││││章等物供詐騙集團使用。││││││││││││96年7月│高雄市││宙○○│嗣該詐騙集團之成員，在取得上開金融帳戶資料後│1700元│││30日14時│楠梓區│││，遂施用詐術在奇摩拍賣網站上張貼虛偽詐騙販售││││40分許│後昌路│││華碩J510手機之訊息，致宙○○於自宅上網瀏覽時│││││876巷2弄│││陷於錯誤，而於96年7月30日14時40分許標得上開│││││115號4樓│││物品，並於同日14時40分許，在自宅依指示利用網│││││（被害人│││路ATM轉帳訂金1700元至鄭嘉恒之上開中華郵政存│││││宙○○自│││款帳戶內，詎事後未接獲得標商品，經其依賣家於│││││宅）│││拍賣網站上所留0000-000000電話欲聯絡賣家，卻││││││││發覺該門號已設定限制通話，宙○○至此始知受騙││││││││而報警。││││││││││││96年8月1│臺南市││金仕錦│嗣該詐騙集團之成員，在取得上開金融帳戶資料後│4250元│││日10時8│ 林森路 │││，遂施用詐術在奇摩拍賣網站上張貼虛偽詐騙販售││││分許│2段91巷│││Dynaview23吋液晶顯示器之訊息，致金仕錦於自宅│││││1之4號│││上網瀏覽時陷於錯誤而競標，於標得上開物品後，│││││6樓│││於96年8月1日10時8分許依指示利用彰化銀行ATM轉│││││（被害人│││帳4250元至鄭嘉恒之上開中華郵政存款帳戶內，詎│││││金仕錦自│││事後未接獲得標商品，經其依賣家於拍賣網站上所│││││宅）│││留之0000-000000電話欲聯絡賣家卻未果，其始知││││││││受騙而報警。││││││││││││96年7月│││Ｉ○○│該詐騙集團之成員，另施用詐術在拍賣網站上張貼│①4320│││30日至││││虛偽詐騙販售液晶螢幕之訊息，致Ｉ○○上網瀏覽│②29999│││96年8月1││││時陷於錯誤而競標，經與賣家談妥價錢後，於①96│③30000│││日││││年7月30日12時34分許利用中華郵政ATM轉帳4320│────│││││││元至鄭嘉恒之上開中華郵政存款帳戶內，翌（31）│64,319元│││││││日詐騙集團之成員以0000-000000號電話告知匯款││││││││有異需再確認，其遂前往中華郵政ATM依指示操作││││││││，致分別於②96年7月31日20時28分轉帳29999元至││││││││指定之第一銀行大甲分行帳號000-00000000000000││││││││96帳戶內、③96年8月1日零時21分許轉帳30000元││││││││至鄭嘉恒之上開中華郵政存款帳戶內，然迄未接獲││││││││商品，其始知受騙而報警。││││││││││││96年7月│臺中縣││天○○│嗣該詐騙集團之成員，在取得上開金融帳戶資料後│6700元│││30日13時│潭子鄉│││，遂施用詐術在奇摩拍賣網站上張貼虛偽詐騙販售││││12分許│大豐路│││AOC210V22吋完美對比寬螢幕之訊息，致天○○│││││2段113巷│││於自宅上網瀏覽時陷於錯誤，而於96年7月30日13│││││5樓│││時12分許標得上開物品後，旋於同日14時30分許前│││││（被害人│││往臺中縣○○鄉○○路○段○○號郵局，臨櫃匯款670│││││天○○自│││0元至鄭嘉恒之上開中華郵政存款帳戶內，詎事後│││││宅）│││未接獲得標商品，經其依賣家於拍賣網站上所留之││││││││網址聯絡賣家卻未果，其始知受騙而報警。││││││││││││96年7月│臺北市││未○○│嗣該詐騙集團之成員，在取得上開金融帳戶資料後│8110元│││31日1時│大安區│││，遂施用詐術在奇摩拍賣網站上張貼虛偽詐騙販售││││57分許│仁愛路│││WeLEAD17吋觸控螢幕之訊息，致未○○於自宅上│││││4段122巷│││網瀏覽時陷於錯誤，而於96年7月30日13時15分許│││││61號│││標得上開物品，並於翌（31）日1時57分許利用網│││││7樓之1│││路郵局匯款8110元至鄭嘉恒之上開中華郵政存款帳│││││（被害人│││戶內，詎事後未接獲得標商品，經其依賣家於拍賣│││││未○○自│││網站上所留之0000-000000電話欲聯絡賣家，卻發│││││宅）│││覺該門號已設定限制通話，其始知受騙而報警。││├──┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────┼─────┤│⑥│││黃○○││黃○○、丑○○、地○○使用前開相同之方式，以││││││丑○○││新臺幣（下同）3000元之代價，於96年8月9日收購││││││地○○││陳小慧所有之臺北富邦銀行苓雅分行帳戶（帳號：││││││││0000000000000000）之存摺、金融卡（含密碼）物││││││││，並提供予詐欺集團使用。││││││││││││96年8月│臺北縣││Ｄ○○│嗣該詐騙集團之成員，在取得上開金融帳戶資料後│16000元│││12日15時│三峽鎮│││，遂施用詐術在奇摩拍賣網站上張貼虛偽詐騙販售││││5分許│大同路1│││SONYDCR-200硬碟式攝影機之訊息，致Ｄ○○於自│││││號│││宅上網瀏覽時陷於錯誤，而於96年8月12日14時許│││││（被害人│││標得上開物品後，即於同日15時5分許至臺北縣三│││││Ｄ○○自│○○○鎮○○路○號之中國信託ATM前，依指示匯款1600│││││宅）│││0元至陳小慧之上開臺北富邦銀行帳戶內，但3日後││││││││仍未接獲得標商品，Ｄ○○遂以賣家所留0000-000││││││││647號電話欲聯絡卻未果，其始知受騙而報警。││││││││││││96年8月│臺南縣││Ｅ○○│該詐騙集團之成員，另施用詐術在奇摩拍賣網站上│5700元│││12日18時│永康市│││張貼虛偽詐騙販售BenQFP222WH22吋寬螢幕液晶││││44分許│永春街│││顯示器之訊息，致Ｅ○○於96年8月12日18時44分│││││96巷18號│││許在自宅上網瀏覽時陷於錯誤，經與賣家在網路上│││││（被害人│││談妥價錢後，於翌（13）日10時30分許，前往臺南│││││Ｅ○○自│││縣永康市○○○路○○○號（永康市農會），臨櫃匯│││││宅）│││款5700元至指定之上開陳小慧所有臺北富邦銀行帳││││││││戶內，但3日後仍未接獲得標商品，Ｅ○○遂以賣││││││││家所留0000-000000號、0000-000000號電話聯絡賣││││││││家卻未果，其始知受騙而報警。││││││││││││96年8月│││戌○○│該詐騙集團之成員於取得上開金融帳戶資料後，即│①6800│││12日21時││││施用詐術在奇摩拍賣網站上張貼虛偽詐騙販售│②6800│││16分許││││Nokia手機之訊息，致戌○○上網瀏覽時陷於錯誤│③29998│││││││，而於96年8月12日標得上開物品，並於①同日21│④29998│││││││時46分許，依指示利用ATM匯款6800元至所指定之│⑤29998│││││││上開陳小慧所有之帳戶內；嗣對方多次以0000-000│────│││││││447號電話與其聯繫，致戌○○誤信可獲退款，而│103594元│││││││陸續分別於②96年8月16日17時23分許、③96年8月││││││││16日17時26分許、④96年8月16日17時40分許、⑤││││││││96年8月17日零時9分許，依指示於ATM操作，而分││││││││次轉帳6800元、29998元、29998元、29998元至指││││││││定之中華郵政公司郵局帳號000-0000000000000000││││││││帳戶內，卻仍不見退款，末對方甚至要求戌○○須││││││││先繳交保證金方得取回退款，至此始知受騙而報警││││││││。││││││││││││96年8月│││庚○○│該詐騙集團之成員，另施用詐術在奇摩拍賣網站上│5149元│││12日││││張貼虛偽詐騙販售G-PlusGP800鏡面滑蓋美型手機││││││││之訊息，致庚○○上網瀏覽時陷於錯誤，於96年8││││││││月12日標得上開商品後，並於翌（13）日以中華郵││││││││政ATM，依指示轉帳5149元至陳小慧所有之上開臺││││││││北富邦銀行帳戶內，嗣對方復來電要求繼續轉帳，││││││││始知受騙而報警。││├──┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────┼─────┤│⑦││臺中市│黃○○││寅○能預見將他人所申辦之電話門號交付予不詳身│││││復興路與│寅○││分之成年人使用，足供他人作為對外詐騙財物之聯│││││五權南路│││絡工具，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，│││││口處之中│││在網路上刊登販賣王八電話卡的訊息，收購門號│││││油加油站│││0000000000、0000000000、0000000000、0000000││││││││950、0000000000、0000000000等之電話門號SIM││││││││卡，復以每張約新臺幣2300元至2500元之代價，在││││││││臺中市○○路與五權南路口處之中油加油站，出賣││││││││予黃○○，而黃○○在取得上開5張電話卡後，即││││││││轉交詐騙集團用以詐騙他人財物之用。││││││││││││││││││││96年7月│高雄市││戊○○│嗣該詐騙集團之成員於取得上開電話卡後，即施用│5000元│││16日17時│三民區│││詐術在奇摩拍賣網站上張貼虛偽詐騙販售三星牌││││9分許│大昌一路│││X888手機之訊息，致戊○○上網瀏覽時陷於錯誤│││││302巷│││，而於96年7月16日2時24分許標得上開物品，並於│││││24號3樓│││同日17時9分許至台新銀行ATM，依指示匯款5000元│││││（被害人│││至所指定之上海商業銀行帳號00000000000000帳戶│││││上網處）│││內，詎事後未接獲得標商品，戊○○遂以賣家所留││││││││之上開由黃○○提供之0000-000000號電話及另一││││││││支0000-000000號電話聯繫賣家卻未果，其始知受││││││││騙而報警。││││││││││││││││││││96年7月8│嘉義市││酉○○│該詐騙集團之成員於取得上開電話卡後，另又施用│①4000│││日至17日│仁愛路│││詐術在露天拍賣網站上張貼虛偽詐騙販售NDSL掌上│②8746││││240巷3號│││型遊戲機之訊息，致酉○○於自宅上網瀏覽時陷於│③29999││││10樓之3│││錯誤，而於96年7月8日標得上開物品，並於①同日│④29999││││（被害人│││12時22分許至台新銀行ATM，依指示匯款4000元至│⑤29999││││酉○○自│││所指定之玉山銀行新莊分行帳號000-000000000000│⑥30000││││宅）│││9帳戶內，嗣詐騙集團之成員多次以上開黃○○所│⑦99983│││││││提供之行動電話（0000-000000號、0000-000000號│────│││││││、0000-000000號）及0000-000000號電話與其聯繫│232,726元│││││││，致酉○○誤信可獲退款，而陸續分別於②96年7││││││││月11日13時47分、③96年7月11日14時59分、④96││││││││年7月12日依指示於ATM操作，而分次轉帳8746元││││││││、29999元、29999元至指定之彰化商銀南新莊分行││││││││帳號000-00000000000000帳戶內，及於⑤96年7月││││││││13日、⑥96年7月14日復依指示於ATM操作，而分││││││││次轉帳29999元、30000元至指定之上海商銀儲蓄銀││││││││行新莊分行帳號0000000000000000000帳戶內，卻││││││││仍不見退款，末詐騙集團之成員以酉○○因未使用││││││││約定轉帳之方式致無法退款而騙取其設定之語音密││││││││碼，終致酉○○帳戶內所餘之10萬元，於⑦96年7││││││││月17日均被轉出（扣除手續費17元，為99983元）││││││││至上海商銀儲蓄銀行新莊分行帳號00000000000000││││││││71092帳戶內，至此共損失23萬多元，其始知受騙││││││││而報警。││││││││││││96年7月8│桃園縣││午○○│該詐騙集團之成員另施用詐術在露天拍賣網站上張│5320元│││日20時20│龜山鄉│││貼虛偽詐騙販售LGKE970手機之訊息，致午○○於││││分許│龍校街│││自宅上網瀏覽時陷於錯誤，而於96年7月8日20時│││││121巷4弄│││20分許標得上開物品，並於翌（9）日10時6分許至│││││19號│││臺北縣新莊市○○路○○○號新光銀行丹鳳分行之ATM│││││（被害人│││，依指示匯款5320元至所指定之玉山銀行新莊分行│││││午○○自│││帳號000-000000000000帳戶內，詎事後未接獲得標│││││宅）│││商品，午○○遂以賣家所留之上開0000-000000號││││││││電話聯繫賣家卻未果，其始知受騙而報警。││││││││││││96年5月│（被害人││申○○│該詐騙集團之成員，另施用詐術在露天拍賣網站上│①5000│││20日│自宅）│││張貼虛偽詐騙販售SonyEricssonK810i手機之訊│②4278│││││││息，致申○○於96年5月20日在自宅上網瀏覽時陷│③10198│││││││於錯誤，經與賣家私下聯絡達成交易後，即於①當│────│││││││日18時1分許至臺中市○○區○○○路與文心路口│19476元│││││││處之中國信託ATM，依指示轉帳新臺幣（下同）││││││││5000元至所指定之復華銀行新竹分行帳號000-0000││││││││000000000帳戶內，嗣對方連續以上開黃○○提供││││││││之0000-000000號、0000-000000號電話及另一支││││││││0000-000000號電話告知轉帳失敗，申○○再分別││││││││於②96年5月22日22時50分許，至臺中縣烏日鄉中││││││││山路2段與中華路口處之臺中企銀ATM，依指示轉帳││││││││4278元至所指定之第一銀行大里分行帳號007-412││││││││00000000帳戶內；於③96年5月23日1時21分許，││││││││至臺中市○○區○○路與臺中港路口處之中國信託││││││││ATM，依指示轉帳10198元至所指定之上開第一銀行││││││││大里分行帳戶內，詎事後未接獲得標商品，始知受││││││││騙而報警。││├──┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────┼─────┤│⑧│96年4月2│高雄市│黃○○│壬○○│壬○○自95年12月28日起，接獲1名女子通知其抽│2萬元│││日│苓雅區│││中之按摩浴缸可折算為現金新臺幣（下同）67萬5│││││和平一路│││千元，唯須先匯入稅金方得提領獎金；壬○○遂多│││││116號│││次依指示轉帳至所指定之帳戶內；其中於96年4月│││││（被害人│││2日，在高雄市○○區○○○路○○○號（高師大郵局│││││匯款地）│││）匯款2萬元至李健榮所有之臺灣銀行三多分行帳││││││││號000000000000帳戶，再由詐欺團成員聯絡黃○○││││││││前往負責領款。 嗣復 要求其再匯款10萬元時， 翁秀 ││││││││鳳驚覺有異始知受騙而報警。││├──┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────┼─────┤│⑨│││黃○○│辛○○│辛○○自93年10月20日起至96年4月10日，陸續接│不詳│││││││獲多名男子通知中獎，唯須先匯入稅金方得提領獎││││││││金，其遂多次依對方指示轉帳至所指定之帳戶內；││││││││其中一筆受款帳戶為高美惠所有之中華商業銀行帳││││││││號000-00000000000000帳戶，並由黃○○受詐欺集││││││││團指示負責領款，期間辛○○再被對方騙取金融存││││││││摺一本以為詐騙他人之用，嗣辛○○因此經臺灣臺││││││││北地方法院檢察署傳喚後始知受騙而報警。││├──┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────┼─────┤│⑩│96年8月│桃園縣│黃○○│丁○○│詐騙集團之成員施用詐術在奇摩拍賣網站上張貼虛│8300元│││29日│八德市│││偽詐騙販售相機之訊息，致丁○○於自宅上網瀏覽│26998元││││大興路│││時陷於錯誤，而於96年8月29日標得上開物品，旋│────┤│││543巷│││於當日17時40分許，依指示利用中華郵政ATM轉帳│35298元││││11號│││新臺幣（下同）8300元至指定之中華郵政公司三重│││││（被害人│││中山路郵局帳號000-0000000-0000000帳戶內，嗣│││││自宅）│││對方以0000-000000、0000-000000電話告知轉帳失││││││││敗，丁○○再於翌（30）日某時許，依指示利用││││││││ATM轉帳26998元至所指定之臺灣企銀竹東分行帳號││││││││000-00000000000帳戶內，並由詐欺集團以0961-29││││││││5536號電話傳送簡訊，通知黃○○領款。詎丁○○││││││││事後未接獲得標商品，始知受騙而報警。││├──┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────┼─────┤│⑪│96年6月│高雄市│黃○○│Ｂ○○│詐騙集團之成員施用詐術在奇摩拍賣網站上張貼虛│6220元│││13日14時│前金區│││偽詐騙販售手機之訊息，致Ｂ○○於上網瀏覽時陷││││28分許│七賢二路│││於錯誤，而於標得上開物品後之96年6月13日14時│││││189號│││28分許，至高雄市○○區○○○路○○○號之華南銀│││││（被害人│││行ATM，依指示轉帳新臺幣（下同）6220元至指定│││││匯款地）│││之中華郵政公司嘉義郵局901支局帳號000-0000000││││││││0000000帳戶內，並由詐欺集團以0000-000000號電││││││││話傳送簡訊，通知黃○○領款。嗣於翌（14）日對││││││││方以0000-000000、0000-000000電話告知該轉帳之││││││││帳戶遭凍結，要求其再次轉帳，Ｂ○○始驚覺受騙││││││││而報警。││├──┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────┼─────┤│⑫│96年6月│臺北縣│黃○○│己○○│詐騙集團之成員施用詐術在奇摩拍賣網站上張貼虛│6950元│││24日21時│深坑鄉│││偽詐騙販售酷睿E4300電腦主機之訊息，致己○○││││許│北深路│││於自宅上網瀏覽時陷於錯誤，而於標得上開物品後│││││2段68號│││之96年6月24日21時許，利用網路郵局，依指示轉│││││（被害人│││帳新臺幣（下同）6950元至指定之中華郵政公司帳│││││自宅）│││號000-00000000000000帳戶內，並由詐欺集團以09││││││││00-000000號電話傳送簡訊，通知黃○○領款。嗣││││││││己○○以對方所留0000-000000號、0000-000000號││││││││、0000-000000號電話與賣家聯絡未果，始知受騙││││││││而報警。││├──┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────┼─────┤│⑬│96年8月││黃○○│Ａ○○│Ａ○○曾於96年8月30日前上網購物而未獲得商品│①29998│││30日15時││││，而於96年8月30日15時30分許，接獲一名自稱賣│②30000│││30分許後││││家之人以00-00000000號及0000-000000號電話通知│③100000│││││││其退款，致Ａ○○誤信可獲退款，而依指示於ATM│────┤││││││操作，而分別轉帳①29998元、②30000元至指定之│159998元│││││││臺灣中小企銀竹東分行帳號000-00000000000帳戶││││││││內，及前往郵局，臨櫃匯款③10萬元至指定之中華││││││││郵政公司新竹峨嵋郵局帳號000-0000000-0000000││││││││帳戶內，再由詐欺集團以0000-000000號電話傳送││││││││簡訊，通知黃○○領款。嗣Ａ○○發覺未退款，始││││││││知受騙而報警。││││││││。││├──┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────┼─────┤│⑭│96年9月│臺中市│丑○○│地○○│丑○○於前揭時間、地點，乘地○○急迫用錢俾渡││││16日│中華路│││難關之際，起牟取不法重利之犯意，約定以10天為│││││1段12號│││1期，每新臺幣（下同）1萬元收取利息1000元（月│││││16之19│││利息為30%，年利息為360%），貸6萬元予地○○，││││││││而取得與原本顯不相當之重利，丑○○並要求 蔡易 ││││││││儒提供身分證正本，並簽立面額6萬元之本票供以││││││││擔保。││├──┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────┼─────┤│⑮│96年11月│臺中市│丑○○│乙○○│丑○○於前揭時間、地點，乘乙○○急迫用錢俾渡││││4日│中華路│││難關之際，起牟取不法重利之犯意，約定以10天為│││││1段12號│││1期，每新臺幣（下同）1萬元收取利息1000元（月│││││16之19│││利息為30%，年利息為360%），貸1萬元予乙○○，││││││││而取得與原本顯不相當之重利，丑○○並要求 江伊 ││││││││婷提供健保卡正本，並簽立面額1萬元之本票供以││││││││擔保。││├──┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────┼─────┤│⑯│96年5月│臺中市│黃○○│宇○○│丑○○因綽號「老爹」之宇○○積欠毒品錢未還，││││間某日│自由路與│丑○○││便夥同Ｃ○○、Ｈ○○及黃○○等人，於前揭時間││││23時許│民族路口│Ｃ○○││至宇○○位於自由路與民族路口附近之租屋處，其│││││附近│Ｈ○○││等4人基於恐嚇危害安全之犯意聯絡，齊將宇○○││││││││圍住，復由Ｃ○○向宇○○恫稱：「你老爹在市內││││││││沒人敢動你就對了喔？」等語，並持球棒擊打 蔡昌 ││││││││翰（傷害部分未據告訴），令宇○○心生畏懼，致││││││││生危害於安全。││└──┴────┴────┴───┴───┴──────────────────────┴─────┘附表㈡：被告黃○○所犯罪名┌──┬────┬───────────────────┬────────┐│編號│犯罪行為│罪名│宣告刑│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑參月，│││編號①│本人之物交付│減為有期徒刑壹月│││││又拾伍日│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑參月│││編號③│本人之物交付││├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑參月│││編號④│本人之物交付││├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑參月│││編號⑤│本人之物交付││├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑參月│││編號⑥│本人之物交付││├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑參月│││編號⑦│本人之物交付││├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑陸月│││編號⑧│本人之物交付││├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑陸月│││編號⑨│本人之物交付││├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑陸月│││編號⑩│本人之物交付││├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑陸月│││編號⑪│本人之物交付││├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑陸月│││編號⑫│本人之物交付││├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑陸月│││編號⑬│本人之物交付││├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│共同以加害生命、身體之事，恐嚇他人致生│拘役參拾日，如易│││編號⑯│危害於安全│科罰金，以新臺幣│││││壹仟元折算壹日│└──┴────┴───────────────────┴────────┘附表㈢：被告Ｇ○○所犯罪名┌──┬────┬───────────────────┬────────┐│編號│犯罪行為│罪名│宣告刑│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑參月，如│││編號①│本人之物交付│易科罰金，以新臺│││││幣壹仟元折算壹日│││││；減為有期徒刑壹│││││月又拾伍日，如易│││││科罰金，以新臺幣│││││壹仟元折算壹日│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑參月，如│││編號②│本人之物交付│易科罰金，以新臺│││││幣壹仟元折算壹日│└──┴────┴───────────────────┴────────┘附表㈣：被告丑○○所犯罪名┌──┬────┬───────────────────┬────────┐│編號│犯罪行為│罪名│宣告刑│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑貳月，如│││編號③│本人之物交付│易科罰金，以新臺│││││幣壹仟元折算壹日│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑貳月，如│││編號④│本人之物交付│易科罰金，以新臺│││││幣壹仟元折算壹日│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑貳月，如│││編號⑤│本人之物交付│易科罰金，以新臺│││││幣壹仟元折算壹日│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑貳月，如│││編號⑥│本人之物交付│易科罰金，以新臺│││││幣壹仟元折算壹日│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│乘他人急迫貸以金錢，而取得與原本顯不相│拘役參拾日，如易│││編號⑭│當之重利│科罰金，以新臺幣│││││壹仟元折算壹日│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│乘他人急迫貸以金錢，而取得與原本顯不相│拘役參拾日，如易│││編號⑮│當之重利│科罰金，以新臺幣│││││壹仟元折算壹日│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│共同以加害生命、身體之事，恐嚇他人致生│拘役伍拾日，如易│││編號⑯│危害於安全│科罰金，以新臺幣│││││壹仟元折算壹日│└──┴────┴───────────────────┴────────┘附表㈤：被告地○○所犯罪名┌──┬────┬───────────────────┬────────┐│編號│犯罪行為│罪名│宣告刑│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑貳月，如│││編號③│本人之物交付│易科罰金，以新臺│││││幣壹仟元折算壹日│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑貳月，如│││編號④│本人之物交付│易科罰金，以新臺│││││幣壹仟元折算壹日│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑貳月，如│││編號⑤│本人之物交付│易科罰金，以新臺│││││幣壹仟元折算壹日│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑貳月，如│││編號⑥│本人之物交付│易科罰金，以新臺│││││幣壹仟元折算壹日│└──┴────┴───────────────────┴────────┘附表㈥：被告寅○所犯罪名┌──┬────┬───────────────────┬────────┐│編號│犯罪行為│罪名│宣告刑│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將│有期徒刑參月，如│││編號⑦│本人之物交付│易科罰金，以新臺│││││幣壹仟元折算壹日│└──┴────┴───────────────────┴────────┘附表㈦：被告Ｃ○○所犯罪名┌──┬────┬───────────────────┬────────┐│編號│犯罪行為│罪名│宣告刑│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│共同以加害生命、身體之事，恐嚇他人致生│拘役伍拾日，如易│││編號⑯│危害於安全│科罰金，以新臺幣│││││壹仟元折算壹日│└──┴────┴───────────────────┴────────┘附表㈧：被告Ｈ○○所犯罪名┌──┬────┬───────────────────┬────────┐│編號│犯罪行為│罪名│宣告刑│├──┼────┼───────────────────┼────────┤││如附表㈠│共同以加害生命、身體之事，恐嚇他人致生│拘役參拾日，如易│││編號⑯│危害於安全│科罰金，以新臺幣│││││壹仟元折算壹日│└──┴────┴───────────────────┴────────┘附錄論罪科刑法條：
中華民國刑法第305條以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或3百元以下罰金。
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第344條乘他人急迫、輕率或無經驗貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。