臺灣高等法院95年度上訴字第2152號刑事判決

裁判字號：臺灣高等法院95年上訴字第2152號刑事判決

裁判日期：民國95年08月08日

裁判案由：詐欺等

臺灣高等法院刑事判決95年度上訴字第2152號上訴人臺灣士林地方法院檢察署檢察官上訴人午○○即被告上訴人玄○○即被告上一人選任辯護人 戴愛芬 律師上訴人宙○○即被告選任辯護人 路春鴻 律師
陳詩文 律師上訴人寅○○即被告選任辯護人戴愛芬律師上訴人辰○○即被告上訴人己○○即被告上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣士林地方法院94年度訴字第415號，中華民國94年12月23日第一審判決（起訴案號：臺灣士林地方法院檢察署92年度偵字第4618號、92年度偵字第5803號、94年度偵緝字第165號、94年度偵緝字第450號），提起上訴，本院判決如下：
主文原判決關於被告午○○、玄○○、宙○○、寅○○、辰○○、己○○等人部分撤銷。
午○○成年人與少年共同以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，累犯，處有期徒刑貳年陸月。扣案如附表三、附表五、附表六應沒收物欄所示之物，均沒收。
玄○○成年人與少年共同以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年伍月。扣案如附表三、附表五、附表六應沒收物欄所示之物，均沒收。
宙○○共同以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年陸月。緩刑伍年。扣案如附表
三、附表五、附表六應沒收物欄所示之物，均沒收。寅○○成年人與少年共同以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年柒月。扣案如附表三、附表五、附表六應沒收物欄所示之物，均沒收。
辰○○成年人與少年共同以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑貳年。扣案如附表三、附表五、附表六應沒收物欄所示之物，均沒收。
己○○成年人與少年共同以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表三、附表五、附表六應沒收物欄所示之物，均沒收。
事實
一、午○○於民國（下同）87年間因妨害公務罪，經臺灣新竹地方法院以87年度易字第1045號判決處有期徒刑七月確定，89年9月13日執行完畢。辰○○於87年間因犯詐欺罪，經臺灣板橋地方法院以87年度易字第2527號判決處有期徒刑二年，緩刑五年確定。玄○○於90年間因賭博案件，經臺灣桃園地方法院於92年5月4日判處有期徒刑三月確定，92年9月25日易科罰金執行完畢（玄○○部分不成累犯）。
二、午○○、辰○○、玄○○（自91年11月間加入）等三人與Ｂ○○（自91年7、8月間加入）、Ｃ○○（自92年1月間加入）、Ｄ○○（自92年1月間加入，以上三人均判決確定）、寅○○（自91年10月間加入）、己○○（自91年10月間加入）（以上於行為時均為成年人）、宙○○（自91年9、10月間加入）（起訴書僅記載自91年間某日起，應予以更正）等人，與少年范００（00年00月00日生，年籍詳卷，已由臺灣新竹地方法院少年法庭於93年3月23日以93年度少護字第14號裁定審結），共同基於意圖為自己不法所有之常業詐欺犯意聯絡，自91年6月間起至92年4月初止，由午○○（午○○犯罪時間應扣除91年6月3日至91年7月2日之因酒後駕車公共危險罪之在監期間）與辰○○共同謀議詐騙集團成員分工及施詐方式，先由午○○以每個行動電話門號新臺幣（下同）500元之代價及每本存摺5000元之代價，向姓名年籍不詳綽號 阿明 之成年男子（下稱阿明）購買0000000000、00000000
00、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000等行動電話門號及人頭帳戶，並由寅○○、己○○負責提供人頭帳戶，或由不詳姓名之成年人以刊登廣告方法，向Ｅ○○、Ｆ○○、Ｇ○○（以上由臺灣士林地方法院另行審結）、Ｈ○○（業經判決公訴不受理，由檢察官移由臺灣高雄地方法院併案審理）、Ｉ○○、Ｊ○○、Ｋ○○（以上另案通緝）等人收購人頭帳戶，供該詐騙集團成員聯繫及提領詐騙所得款項之用，並委託址設臺北縣中和市○○路○○○號之2之名格廣告公司，在報紙分類廣告欄刊登男公關徵人、色情仲介、徵家庭代工、手機簡訊發送員等小廣告，復以新竹縣竹北市○○路○○○號4樓及中國大陸福建省廈門市等處為據點，利用大陸沿海可接收臺灣地區行動電話訊號之特性，在福建省廈門市沿海地區裝置電信設備，誘騙附表一所列之被害人撥打廣告中所載之電話後，即由Ｂ○○、Ｃ○○、玄○○、Ｄ○○、少年范００分別扮演「經理」、「會員」等角色接聽電話，以附表一所示之犯罪手法詐騙如附表一所列之被害人，致附表一所示之被害人均因之陷於錯誤，分別依其指示匯款至附表二所列之人頭帳戶，迨被害人匯款至人頭帳戶後，則由辰○○、宙○○依午○○之指示，持各該人頭帳戶之金融卡，前往新竹縣、市各地自動提款機提領現金後，再由宙○○將現金匯入午○○指定之帳戶內，或供午○○、Ｂ○○、Ｃ○○、玄○○、Ｄ○○、宙○○、辰○○、寅○○、己○○等人以此詐得之款項朋分花用，並以上述方式為常業而賴以維生。嗣於92年
4月8日，經警持臺灣新竹地方法院法官核發之搜索票及經午○○、玄○○等人同意搜索，分別在新竹縣竹北市○○○路○○○號5樓宙○○住處、臺北縣中和市○○路○○○號之2名格廣告公司、新竹縣竹北市○○路○○○號寅○○住處、新竹縣竹北市○○街○○○號3樓午○○住處、新竹縣竹北市○○路○○○號4樓午○○詐騙集團據點執行搜索，當場扣得如附表三至附表七所示之物，因而循線查獲上情。
三、案經內政部警政署刑事警察局報請臺灣士林地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、上訴人即被告午○○、玄○○、宙○○、寅○○、辰○○、己○○於原審坦承上揭犯罪事實，並互核相符（其等坦承之詞如下述），然被告午○○於本院辯稱：「有些事實不是這樣，事實有爭議」，且被告辰○○於本院辯稱：「我沒有涉案」，又被告寅○○於本院否認犯行其與辯護意旨辯稱略以：「被告否認參與犯罪集團。被告住處所搜出之物非用於詐騙集團之物。被告誤以為原審審理其涉重利部分，因而認罪」，而被告宙○○之辯護意旨略以：「刑法新法不利被告，援引舊法第345條常業詐欺罪。被告對犯罪事實為認罪之答辯。原審似以認其他同案被告前皆未曾受有期徒刑以上刑之宣告為依據宣告緩刑，請審酌被告有無符合緩刑宣告之條件。短期自由刑諸多弊端，被告犯案當時年僅18歲，為圖一時好逸貪念，擔任小弟工作，於本件犯行程度顯非如主謀，被告無成年之刑事前科，犯後態度良好，且賠償被害人三萬元，公訴人二度同意予被告緩刑機會，被告惡性顯非重大，果受刑之宣告，對被告有莫大不利之影響，請予被告有緩刑之機會，以勵自新」。被告玄○○之辯護意旨略以：「被告依指示工作，犯行程度及所得皆屬輕微，且賠償被害人八萬元，對犯行坦承不諱，犯後態度良好，原審判決過重，入監服刑，對被告將造成重大影響，請判最低刑度」等語，經查：
㈠、本件認定事實所引用之本件卷內所有卷證資料（包含人證與文書證據、物證等證據），並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，又本件被告以外之人即附表一所列之被害人申○○等人於警詢或偵查之審判外陳述，亦無刑事訴訟法第159條之1至之3所規定之不得作為證據之情形，且卷內之文書證據，亦無刑事訴訟法第159條之4之顯有不可信之情況與不得作為證據之情形，則依刑事訴訟法第159條至159條之5之規定，本件認定事實所引用之本件卷證所有證據（包含人證與文書證據、物證等證據），均認為有證據能力。
㈡、被告午○○、玄○○、宙○○、寅○○、辰○○、己○○等人於原審坦承之詞，核與共同被告Ｂ○○、Ｃ○○、Ｄ○○，以證人即如附表一所列之被害人申○○等人於警詢、偵查及被害人甲Ｒ○、甲Ｓ○、宇○○、卯○○、甲Ｔ○、壬○○、丙○○、甲Ｕ○、丁○○、子○○、未○○、天○○、亥○○、Ａ○○、甲○○、辛○○於原審先後證述（原審卷二第199頁）遭受詐騙情節相符，雖被告午○○於本院辯稱：「有些事實不是這樣，事實有爭議」，且被告辰○○辯稱：「我沒有涉案」，又被告寅○○於本院否認犯行其與辯護意旨辯稱略以：「被告否認參與犯罪集團。被告住處所搜出之物非用於詐騙集團之物。被告誤以為原審審理其涉重利部分，因而認罪」等語，然查，被告午○○、辰○○、玄○○、宙○○、寅○○、己○○等人，於原審坦承犯罪，其中並於原審94年11月17日之準備程序（原審卷二第117頁），與共同被告Ｂ○○、Ｃ○○、Ｄ○○等人均明確陳稱：「承認犯罪」，且其等歷次於原審為認罪之陳述分別如下：
１、被告寅○○於原審稱：「我承認犯罪。我是負責錢莊的部分，提供人頭帳戶，我是提供四本帳戶給午○○，是己○○叫人辦的，我把帳戶拿回去家裡放著，等人家把錢還了之後，才把帳戶還給人家，我都沒有拿去使用，我有參與詐騙，當時被警察查扣到的帳戶有甲Ｖ○、甲Ｗ○的帳戶，我是承認我有把這些帳戶拿給午○○作詐騙集團使用。我之前不知道是作詐騙集團使用，後來我做了幾個月後就知道是件詐騙集團使用的（原審卷二第36頁）」，「我都認罪，我是從91年10月作到92年4月止，我負責拿人頭帳戶給午○○，錢莊是我與己○○一起經營的，我賺到沒有多少錢（原審卷三第92頁）」。
２、被告辰○○於原審稱：「我承認犯罪。我負責的部分是找宙○○介紹給午○○，是午○○打電話給我，跟我說多少錢，我就叫宙○○去領錢，我沒有負責接聽電話，我在那邊做了多久不清楚，我沒有收購帳戶，我沒有去領錢，但我有叫宙○○去領錢。午○○叫我找人頭去領錢，我知道午○○是詐騙集團（原審卷二第36頁）」，「之前住在竹北○○○路2號5樓租屋處，被警員查扣到我的帳戶，裡面的入出金額，我忘記了。被查扣到的筆記本上面所載的聯絡電話及資料都是作詐騙集團用的。存摺及提款卡都是我所有的，存摺及提款卡都是買來的人頭帳戶，我去大陸後，我就交給宙○○去做。我是從大陸打電話給宙○○去領錢沒有錯，甲Ｘ○在大陸那裡做我不知道（原審卷三第39頁）」，「我都認罪，我當初因為午○○與宙○○不熟，所以我就負責聯絡宙○○，我在大陸因為有一個叫 山哥 的，他叫我打電話給宙○○去領錢，我被查扣到我的帳戶，因為已經很久了，所以我忘記了，我是從92年初作到92年4月止（原審卷三第92頁）」。
３、被告午○○於原審稱：「我承認犯罪。我願意賠給被害人，我願意與被害人和解。我可以拿出五十萬元賠償給被害人（原審卷二第119頁）」，「（對於扣案證物手機2支、郵政劃撥儲金存款收據9張、安泰商業銀行支票1張、甲Ｈ○第一銀行存摺2本、Ｂ○○郵局存摺1本、Ｂ○○中國信託銀行存摺1本、午○○私章2個、筆記本2本，有何意見？（逐一提示辨認）甲Ｈ○是我嫂子，之前房子是她租的，存摺是她放在那裡的，甲Ｈ○的帳戶是我們的人頭帳戶，我的把騙來的錢存在甲Ｈ○的帳戶裡再領出來，我用甲Ｈ○的帳戶存一百多萬元，她並不知情。因為她搬家時沒有拿走，我有跟她講說她帳戶裡沒有錢，借我用一下。我是從91年6月才開始詐騙，一直詐騙到92年4月被查獲為止，我在這段期間也有被關。91年1月到5月應該是我嫂子甲Ｈ○自己使用的。甲Ｈ○的帳戶警察查扣後沒有凍結，錢一百八十幾萬元我都領走了（原審卷三第37頁）」，「甲Ｊ○、Ｅ○○、甲Ｋ○、甲Ｌ○○、甲Ｍ○、Ｈ○○、Ｇ○○、甲Ｎ○、甲Ｏ○、Ｊ○○、甲Ｐ○、甲Ｑ○這些都是你們使用的人頭帳戶？）是（原審卷三第90頁）」，「（你是在何時作到何時？）」，「91年
6月到92年4月止，在竹北○○路78號4樓」，「（如何分工？）被告Ｂ○○、被告Ｃ○○、被告玄○○、被告Ｄ○○負責接聽電話，我打電話去買人頭帳戶，被告宙○○負責領錢，被告寅○○拿人頭帳戶給我，被告辰○○我們有認識而已我與他不熟他可能自己做，實際上我不清楚。這段期問我總共詐騙了四百多萬元，這些成員我都發薪水給他們二萬元，有的有另外抽成（原審卷三第91頁）」。
４、被告宙○○稱：「如之前所述。我承認犯罪，我都是午○○打電話叫我去提款機領錢，其他我不知道，我承認與午○○等人是共犯（原審卷二第31頁）」，「就存摺及提款卡那些都是辰○○出國之前放在租的房子裡的，其他都沒有意見，就證據能力的部分也沒有意見（原審卷二第31頁）」，「這些東西都是在竹北○○○路2門號5樓租屋處扣到的。我只有拿到提款卡而已，電話打來我就去提領錢，我是從92年初開始作，我的薪水是他們叫我從提領的錢當中拿二、二千元起來，我當時作的時候已經滿十八歲了，甲Ｘ○那時應該是十
六、十七歲，他那時是做什麼的我不清楚，甲Ｘ○是我在當時剛進去時才認識的，他有來找我一起去吃飯，之後他好像去大陸作，辰○○是從大陸打電話給我叫我去領錢（原審卷三第39頁）」，「我都認罪，我是從92年初作到被查獲止，我是負責領錢，我老闆是午○○，辰○○也有打電話請我領
錢，我領出來的錢都是依老闆所指示的帳號匯進去，我匯進去後就沒有再去提領了，我約三、四天領一次錢，一次都是領十幾萬元。我沒有拿到薪水，因為他們人都沒有在台灣，他們叫我從每一次提領的錢裡面拿個幾千元起來零用，約一個月一萬多元（原審卷三第92頁）」。
５、被告玄○○於原審稱：「我們都承認犯罪，但我只承認應徵男公關的部分。我負責的部是接聽電話，我是照著午○○給我草稿念，也是請對方付保證金，其餘如我之前所述（原審卷二第86頁）」，「我都認罪，我是從92年11月開始接聽電話一直到查獲為止，但中間有休息，我是照草稿念的，內容是應徵廣告匯錢的事，老闆是午○○，我領七萬多元（原審卷三第91頁）」。
６、被告己○○於原審稱：「如之前所述，我是提供帳戶給寅○○，但我不清楚他拿這帳戶做什麼。我承認犯罪，我承認與寅○○、午○○等人是共犯（原審卷二第31頁）」，「我都認罪，我有提供帳戶給午○○詐騙集團使用，我從91年10月作到92年3月止，我約提供午○○四、五本帳戶，我沒有分到任何錢（原審卷三第92頁）」。
７、共同被告Ｂ○○於原審稱：「我承認犯罪。我只負責接聽電話，午○○有給我們一張草稿電話來了就照上面的草稿講，內容是講說叫人家把錢匯進來，我知道那騙人的。我所知道是男公關的部分，我都是在竹北○○路接聽電話，我是從91年1月開始到92年左右。我是大概是在後面才知道，我知道的是應徵男公關的部分，請對方付保證金。其他有關代工廣告及色情廣告的部分，我沒有做（原審卷二第36頁）」，「我們承認犯罪，但我只承認應徵男公關的部分。我負責的部分是接聽電話，其餘如我之前所述（原審卷二第86頁）」。
「甲Ｈ○的帳戶確實是午○○嫂子的，這是供人頭帳戶使用（原審卷三第37頁）」，「我都認罪，我是從91年7、8月到92年4月止，中間有休息。午○○給我一張草稿，有電話打來我就按草稿講，大約就是講說請他們匯錢之類的。我總共領了十萬元左右（原審卷三第91頁）」。
８、共同被告Ｃ○○於原審稱：「我們承認犯罪，但我只承認應徵男公關的部分。我負責的部分是接聽電話，對方打電話來應徵男公關並請對方留下資料:並請對方先匯款付保證金，其餘如我之前所述（原審卷二第86頁）」，「我都認罪，我只作了一個月，我從92年3月到4月止。我也是按之前留下來一張草稿念的，我講的內容就是應徵工作，請對方匯錢，我老闆是午○○，我還沒有領到錢（原審卷三第91頁）」。
９、共同被告Ｄ○○於原審稱：「我們承認犯罪，但我只承認應徵男公關的部分。我負責的部分是接聽電話，我是照著午○○給我草稿念，也是請對方付保證金（原審卷二第86頁）」，「我都認罪，我是從92年3月作到被查到止，我負責接聽電話，請他們匯錢，這些接聽內容都是午○○提供的，我沒有領到錢（原審卷三第92頁）」。
以上之被告與共同被告等，於原審法院告知檢察官起訴之事實後，先後數次任意性自白，且核對其等陳述之內容明確，並於原審94年11月23日賠償部分金額予被害人，被告寅○○並明確稱：「我都認罪，我是從91年10月作到92年4月止，我負責拿人頭帳戶給午○○，錢莊是我與己○○一起經營的，我賺到沒有多少錢（原審卷三第92頁）」，顯見本件犯行與其經營錢莊部分係二事，則被告寅○○於本院否認犯行其與辯護意旨辯稱略以：「被告否認參與犯罪集團。被告住處所搜出之物非用於詐騙集團之物。被告誤以為原審審理其涉重利部分，因而認罪」等語，以及被告午○○、辰○○等否認犯行等詞，及均不足取。
㈢、本件復有附表三至附表七所示之查扣物品扣案可資佐證，另有中國信託銀行（帳號：000000000000號、000000000000號、000000000000號）存入憑證及帳戶歷史交易查詢報表、新竹第一信用合作社、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、郵政儲金匯業局、台北國際商業銀行、第一銀行、新竹國際商銀、中國農民銀行等金融機關之自動櫃員機交易明細表、行動電話（門號：0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000）之監聽譯文、郵政跨行匯款單據（匯入帳戶：000000000000號、00000000000號）、郵政國內匯款執據（匯入帳戶：000000000000號）、遠東國際商業銀行存摺往來明細分戶帳（帳號：00000000000000號）、壬○○華南商業銀行存摺（帳號：000000000000號）、壬○○聯邦銀行存摺（帳號：000000000000號）、丙○○世華銀行存摺（帳號：000000000000號）、戌○○土地銀行存摺（帳號：000000000000號）、丑○○台新銀行存摺（帳號：00000000000000號）、甲Ｙ○彰化銀行存摺（帳號：00000000000000號）、富邦商業銀行客戶存提紀錄單（帳號：000000000000號）、酉○○華南商業銀行存摺（帳號：00000000000號）、子○○郵局儲金簿（帳號：0000000號）、未○○台北國際商業銀行存摺（帳號：0000000000000號）、甲Ｚ○郵局儲金簿（帳號：0000000號）、庚○○大眾銀行存摺（帳號：000000000000號）、天○○寶島商業銀行交易查詢報表（帳號：00000000000000號）、巳○○第一銀行存摺（帳號：000000000000號）、宇○○郵政儲金簿（帳號：0000000號）、甲ａ○安泰商業銀行存摺（帳號：00000000000000號）、戊○○合作金庫銀行存摺（帳號：0000000000000號）、甲ｂ○郵政儲金簿（帳號：000000號）、地○○郵政儲金簿（帳號：000000號）、辛○○合作金庫銀行存摺（帳號：0000000000000號），甲Ｌ○○台新國際商業銀行（帳號：00000000000000號）歷史交易明細查詢表、Ｆ○○、甲Ｋ○、甲Ｊ○、甲Ｍ○、中國信託商業銀行（帳號：000000000000號、000000000000號、000000000000號）對帳單及帳戶歷史交易查詢、甲Ｑ○上海商業儲蓄銀行（帳號：00000000000000號）、Ｉ○○建華商業銀行（帳號：00000000000000號）、Ｊ○○聯邦銀行（帳號：000000000000號）、甲Ｎ○大眾銀行（帳號：000000000000號）、甲Ｏ○遠東國際商業銀行（帳號：00000000000000號）、華南商業銀行（帳號：000000000000號）、甲Ｐ○國泰商業銀行（帳號：0000000000000號）、Ｋ○○第一銀行（帳號：00000000000號）、Ｈ○○中國農民銀行（帳號：00000000000號）、Ｇ○○台南大光郵局（帳號：000000號）等交易往來明細，台新國際銀行92年5月6日台新作集字第9200172號函及函附戶名甲Ｌ○○開戶及資金往來資料、中國信託商業銀行92年4月28日中信銀作業0000000000號函及函附戶名Ｆ○○、甲Ｋ○、Ｅ○○開戶資料及資金往來明細、萬通商業銀行台中分行92年4月30日萬通台中字第118號函及函附戶名Ｉ○○基本資料及往來明細、上海商業儲蓄銀行92年5月6日（92）上承字第056號函及函附戶名甲Ｑ○之開戶資料及往來明細、建華商業銀行南台中分行92年4月30日（92）南中作字第00023號函及函附戶名Ｉ○○開戶文件及往來明細、聯邦商業銀行鳳山分行92年4月30日（92）聯鳳山字第0096號函及函附戶名Ｊ○○開戶資料及資金往來資料、遠東國際商業銀行台南分行92年5月21日（92）遠銀南字第27號函及函附戶名甲Ｏ○開戶資料及存款往來明細、華南商業銀行金華分行92年5月15日（92）華金字第00136號函及函附戶名甲Ｏ○開戶資料及存款往來明細、國泰商業銀行92年5月9日九十二國泰銀民生字第41號函及函附戶名甲Ｐ○開戶資料及交易明細、中華郵政台南郵局94年3月10日南營密字第09450001246號函及函附戶名Ｇ○○立帳申請書及歷史交易單、第一商業銀行竹北分行94年4月7日（94）一竹北字第80號函及函附戶名甲Ｈ○開戶資料、存款明細分類帳及交易傳票數紙等在卷可稽，足認被告午○○、辰○○、玄○○、宙○○、寅○○、己○○等人於原審以及玄○○、宙○○、己○○等人於本院之自白與事實相符，堪予採信。
㈣、關於被告午○○、玄○○、宙○○、寅○○、辰○○、己○○等人之犯罪時間，起訴書僅簡略記載為：「自91年間某日起」，而本院認定以上被告等人之犯罪時間如下：被告午○○於警詢及偵查均自承係自91年6月間才從事前開詐騙行為，因被告午○○91年6月3日至91年7月2日因酒後駕車公共危險罪之在監執行，其犯罪期間應予以扣除（見卷附在押在監全國紀錄表），被害人甲○○於91年2月間至91年5月間被詐騙犯行，係彭姓成年男子所為等語。核對卷附全部被害人筆錄所載，其中僅被害人甲○○係自91年2月間起受害，其餘被害人均係自91年6月間以後始受害，衡情果若被告午○○係自91年2月間犯案，何以僅有被害人甲○○一位，且共犯辰○○、Ｂ○○、Ｃ○○、玄○○、Ｄ○○、宙○○、寅○○、己○○等人就共同參與犯案時間亦均稱係在91年6月間以後，與被告午○○所供大致相符，是被告午○○係自91年6月間（扣除91年6月3日至91年7月2日之在監期間）為前開詐騙犯行堪以認定。至於被告宙○○與共同被告Ｃ○○、Ｄ○○於原審雖分別稱係自92年初、92年3、4月間、92年3月間參與本件犯行，而與其等於警詢時所分別稱係自91年9、10月間、92年1月間、92年1月間參與本件犯行，有所差異，惟於原審審理時距案發時已逾二年，被告宙○○與共同被告Ｃ○○、Ｄ○○等人是否仍記憶清楚，已非無疑，應以其等警詢之記憶較為可採，是被告宙○○與共同被告Ｃ○○、Ｄ○○參與本件犯行時間，應以其等於警詢所稱較為可採。
㈤、本件被告午○○、玄○○、宙○○、寅○○、辰○○、己○○等人於原審自白，並經被害人甲Ｒ○、甲Ｓ○到庭證述明確，被告午○○並分別賠償被害人甲Ｒ○、甲Ｓ○各二萬一千零二十四元、一萬五千零五十九元（原審卷三第101頁），且據被害人宇○○、卯○○、甲Ｔ○、壬○○、丙○○、甲Ｕ○、丁○○、子○○、未○○、天○○、亥○○、Ａ○○、甲○○、辛○○到庭證述明確（原審卷二第199頁），被告等人並分別賠償以上之被害人（賠償分配金額建原審卷二第198頁），足見被告午○○、辰○○、寅○○等人於本院翻異前詞所為辯解均不足。另外，本院審理期間被告寅○○之選任辯護人要求以被告午○○、玄○○二人為證人，訊問被告寅○○有無涉案，然選任辯護人於對證人即共同被告午○○、玄○○二人之主詰問過程，使用誘導訊問方式，所得證人午○○、玄○○二人均稱，被告寅○○非或未參與詐騙集團成員之陳述，除違背詰問規定以外，復與前述事證不符，該證人午○○、玄○○二人於本院審理期日所為對被告寅○○有利之陳述，自無從信採。
㈥、綜上，本件事證明確，被告午○○、玄○○、宙○○、寅○○、辰○○、己○○等人之犯行洵堪認定，應予依法論科。
二、論罪科刑部分：
㈠、按修正後刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」。被告午○○、辰○○、玄○○、宙○○、寅○○、己○○等人行為後，95年7月1日修正施行之刑法，已刪除第340條常業詐欺罪之規定，但本件被告所犯本罪之時間在刑法修正施行前，而當時常業詐欺罪，其法定本刑為一年以上七年以下有期徒刑，得併科五萬元以下罰金，刑法修正後，因常業犯已經刪除，應將所犯詐欺罪分論併罰，合併計算其法定最高本刑為有期刑徒刑二十年，較原常業犯之法定刑為重，依刑法第2條第1項之規定比較結果，應適用較輕之修正前刑法第340條而論以常業詐欺罪。而依新增刑法施行法第1條之1規定，中華民國94年1月7日刑法修正施行後，刑法分則編所定罰金之貨幣單位為新臺幣；94年1月7日刑法修正時，刑法分則編未修正之條文定有罰金者，自94年1月7日刑法修正後，就其所定數額提高為三十倍，但72年6月26日至94年1月7日新增或修正之條文，就其所定數額提高為三倍。修正後有關法定刑罰金數額之規定，並無利於修正前之規定。
㈡、按刑法上所謂常業犯，指反覆以同種類行為為目的之社會活動之職業性犯罪而言，至於犯罪所得之多寡，是否恃此犯罪為唯一之謀生職業，則非所問，縱令兼有其他職業，仍無礙於該常業犯罪之成立（85年台上字第510號判例參照）。本件被告被告午○○、玄○○、宙○○、寅○○、辰○○、己○○與共同被告Ｂ○○、Ｃ○○、Ｄ○○等人所組成之詐騙集團，共同意圖為自己不法之所有，由午○○、辰○○謀議成員分工及施詐方式，並蒐購行動電話門號、金融機構活期存款帳戶及金融卡；Ｂ○○、Ｃ○○、玄○○、Ｄ○○從事接聽電話，誘騙被害人將金錢匯入指定之人頭帳戶；寅○○、己○○負責提供帳戶；宙○○則負責提領被害人匯入人頭帳戶之款項供該集團成員朋分或匯入午○○指定之帳戶，其分工精密，，以長期間詐騙數十人，詐得之款項高達339萬元以上，顯非偶然為之，而係賴詐騙維生以之為常業，核被告午○○、辰○○、玄○○、宙○○、寅○○、己○○等人所為，均係犯修正前刑法第340條之以犯詐欺罪為常業罪。
被告午○○、辰○○、玄○○、宙○○、寅○○、己○○等人及共同被告Ｂ○○、Ｃ○○、Ｄ○○與少年范００彼此間，就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。少年范００於行為時為14歲以上未滿18歲之少年，有臺灣新竹地方法院少年法庭93年度少護字第14號裁定在卷可稽，被告午○○、辰○○、玄○○、寅○○、己○○於行為時均為成年人，渠等與未滿18歲之少年共同實施犯罪者，少年事件處理法第85條第1項雖有加重其刑至二分之一之規定；然92年5月28日公布（0月00日生效)之兒童及少年福利法第70條第1項前段就成年人與少年共同實施犯罪者，亦定有加重其刑至二分之一之明文，且同法第1條第2項復設有：「兒童及少年福利依本法之規定，本法未規定者，適用其他法律」之優先適用規定。本件被告午○○、辰○○、玄○○、寅○○、己○○等成年人，與未滿18歲之范００共同實施前開犯罪行為後，關於加重其刑應適用之法律，業因兒童及少年福利法之公布施行而有變更，該法第70條第1項前段較之少年事件處理法前開規定，並無更不利於行為人之情形，依刑法第2條第1項暨前引兒童及少年福利法第1條第2項之規定，自應優先適用兒童及少年福利法第70條第1項前段加重其刑（93年度台上字第2389號判決參照）。另被告午○○有事實欄所載前案犯罪科刑並執行完畢之情形，有臺灣高等法院被告前案紀錄表及臺灣士林地方法院檢察署刑案資料查註紀錄表各在卷可查，其受有期徒刑執行完畢後，五年內再犯有期徒刑以上之本罪，不論依修正前之刑法第47條，或修正後之刑法第47條第1項之規定，均構成累犯，對被告午○○而言並無有利或不利之情形，自不生新舊法比較之問題，應逕依修正前之刑法第47條，論以累犯，並加重其刑。
㈢、原審認被告午○○、玄○○、宙○○、寅○○、辰○○、己○○等人，罪證明確，予以論罪科刑固非無見，惟查：㈠、關於被告午○○、玄○○、宙○○、寅○○、辰○○、己○○等人之犯罪時間，起訴書僅簡略記載為：「自91年間某日起」，而原審雖依證據認定明確之時間，然疏未記載檢察官簡略記載應予更正。㈡、原審認定被告午○○自91年6月間才從事前開詐騙行為，然被告午○○91年6月3日至91年7月2日因酒後駕車公共危險罪之在監執行，其犯罪期間自應予以扣除（見卷附在押在監全國紀錄表），原審未予以扣除。㈢、檢察官於原審為被告宙○○緩刑宣告之求刑，原審未予以緩刑之宣告，然並未敘明理由。㈣、檢察官論告意旨另認被告等人除有前開常業詐欺外，另因隱匿自己常業詐欺重大犯罪所得財物，另涉犯洗錢防制法第9條第3項、第1項洗錢罪名，惟查95年7月1日修正施行之洗錢防制法第3條規定有關「重大犯罪」項目中，已將刑法第340條常業詐欺罪部分刪除，修正後，原同法第9條第3項、第1項以洗錢為常業罪部分業已除罪化，依刑事訴訟法第302條第4款之規定，犯罪後之法律已廢止其刑罰者，應為免訴之諭知，原審未及審酌，就此部分為不另為無罪之諭知。以上原判決容有未洽，而檢察官上訴意旨略以：「刑法常業詐欺罪法定刑係1年以上7年以下，以被告等人所組詐欺集團不僅危害被害人財產，更摧毀社會大眾之互信基礎，為禍不可謂不烈，原審所判決被告之刑度實則偏低。至於被告等人雖賠償被害人部分受害金額，但相較於已知被害人（實則尚有未知被害人如未報案或未被查知者）受害金額達394萬6,971元，實則有如杯水車薪，難以回復渠等所受損害，原審僅以上列被告賠償少量金額即予大幅減刑，尚有未妥」等語，然查量刑輕重，係屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，不得遽指為違法（72年台上字第6696號判例參照），核原審判決對被告午○○、玄○○、宙○○、寅○○、辰○○、己○○等人量刑部分，與附件確定之最高法院類似案件之量刑刑度並無太大差異，況本件被告等人有賠償被害人亦經敘明理由於前，而原審並載明量刑審酌事由，則檢察官之上訴應為無理由。另被告午○○、寅○○、辰○○等人上訴否認犯罪，核與卷證資料不符，並非可採。被告玄○○上訴要求從輕量刑，希望不要被關與緩刑，因其有前案核與緩刑宣告要件不符，且原審記載量刑審酌事由並無不當，又常業詐欺之法定最低本刑並無法易科罰金，被告己○○上訴，要求減輕，但原審記載量刑審酌事由並無不當，是其等之上訴並無理由。而被告宙○○上訴要求宣告緩刑，因檢察官對被告宙○○求處緩刑，原審未予以宣告緩刑，未記載理由，而有不當，然原審判決關於被告午○○、辰○○、玄○○、寅○○、己○○、宙○○等人之部分既有以上可議，自應將原判決上述部分予以撤銷改判。
㈣、爰審酌被告午○○、玄○○、宙○○、寅○○、辰○○、己○○均年輕力壯，不思靠己勞力獲取正當報酬，為圖不法財物，而共組詐欺集團，詐騙群眾金錢，被害人多達數十人，其犯罪所生之危害至為重大，且被告辰○○尚於緩刑期中，竟不知潔身自好而再犯本案，實屬不該；惟兼衡被告玄○○、己○○皆素行尚佳，且被告午○○已賠償被害人等共58萬6083元、辰○○賠償共4萬元、玄○○賠償共8萬元、宙○○賠償共3萬元、寅○○賠償共3萬5千元、己○○賠償共6萬元，足見其等尚有悔意，暨犯後於原審坦承犯行，及本件被告午○○、辰○○係主謀，被告玄○○與共同被告Ｂ○○、Ｃ○○、Ｄ○○等人係接聽電話，被告宙○○係負責領款，被告寅○○、己○○係負責提供人頭帳戶等，依其角色不同等一切情狀，斟酌附件類似案件確定案件之判決，與檢察官於原審之求刑刑度，被告玄○○上訴求刑之陳述與提出之扣繳憑單等證物，分別量處被告午○○有期徒刑貳年陸月、玄○○有期徒刑壹年伍月、宙○○有期徒刑壹年陸月、寅○○有期徒刑壹年柒月、辰○○有期徒刑貳年、己○○有期徒刑壹年陸月。查被告宙○○於行為後，刑法在年2月2日修正公布，95年7月1日施行，有關緩刑之宣告，應適用新法第74條之規定，有最高法院95年度第8次刑事庭決議紀錄可考。本件被告宙○○前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，其因一時失慮，致罹刑典，經此偵查、審判教訓後，應知警惕而無再犯之虞，且其於原審與本院坦承犯行，賠償被害人，目前有正當工作（卷附工作證明），檢察官於原審亦求處緩刑，因認暫不執行其刑為適當，爰併予宣告緩刑五年，用啟自新。
㈤、被告另行為後，刑法在94年2月2日修正公布，95年7月1施行，有關沒收之宣告，因從刑附屬於主刑，除法律有特別規定外，依主刑所適用之法律，有最高法院95年度第8次刑事庭會議紀錄可考。按「共同正犯因相互間利用他人之行為，以遂行其犯意之實現，本於責任共同之原則，有關沒收部分，對於共犯間供犯罪所用之物，自均應為沒收之諭知（89年度台上字第6946號參照）。就扣案如附表三、附表五、附表六之物認皆為被告午○○等所組成之詐騙集團用來詐騙被害人供犯罪所用或供犯罪預備之物，扣案之3萬5千元及3萬元係因犯罪所得之物等情，業據被告午○○、辰○○、玄○○、宙○○、寅○○、己○○與共同被告Ｂ○○、Ｃ○○、Ｄ○○等人陳明在卷（原審卷三第35至38頁），故上開扣案物品均分別依修正前刑法第38條第1項第2款、第3款之規定宣告沒收。另附表四之扣押物品係為被告寅○○、己○○開設地下錢莊之營業用品，並無供該詐騙集團使用，已據被告寅○○、己○○陳述明確（原審卷三第34頁），爰不為沒收之宣告。附表七或係非供犯罪所用，或係非被告午○○等人所有之物，亦不為沒收之宣告。至被告寅○○、己○○就附表四之扣案物品，供承係渠等開設地下錢莊所用，是被告寅○○、己○○是否涉犯刑法345條常業重利罪嫌，應由檢察官另行偵辦（依卷內所示係簽分他案）。
三、不另為免訴諭知部分：
㈠、檢察官於第一審審理中擴張被告午○○、辰○○、玄○○、宙○○、寅○○、己○○上揭犯行， 認渠 等尚涉犯洗錢防制法第9條第1項之洗錢罪（檢察官當日之陳述為：「被告午○○、Ｂ○○、Ｃ○○、玄○○、宙○○、寅○○、辰○○、己○○、Ｄ○○擴張洗錢防制法第9條第1項洗錢罪認為有與常業詐欺成立牽連犯，其他被告部分，擴張有幫助詐欺與幫助洗錢成立牽連犯（原審卷二第32至33頁）」等語，然與本件類似事實之犯罪案件，最高法院確定判決僅論以常業詐欺罪之案件已有多件（如附件），此為審判實務上之見解，且按洗錢行為係指行為人為掩飾或隱匿自己或他人重大犯罪所得財物或財產上之利益（洗錢防制法第2條第1款），或行為人收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上之利益（同法第2條第2款）。按洗錢防制法之制定，旨在規範特定重大犯罪（詳見該法第3條）不法所得之資金或財產，藉由洗錢行為，諸如經由各種金融機關或其他交易管道，轉換成為合法來源之資金或財產，以切斷資金與當初犯罪行為之關連性，俾便於隱匿其犯罪行為或該資金不法來源或本質，以逃避追訴、處罰。該法之制定背景（參見立法院公報第85卷第43期院會紀錄第66頁至第78頁），主要係針對預防鉅額贓款，經由洗錢行為轉變為合法來源，造成資金流向之中斷，使偵查機關無法藉由資金之流向，追查不法前行為之犯罪行為人。足見其所保護之法益為國家對特定重大犯罪之追訴及處罰，此觀該法第1條已明定：「為防制洗錢，追查犯罪，特制定本法」，而對不法之前行為其所侵害之一般法益，因已有該當各行為之構成要件加以保護，自非該法之立法目的甚明。又該法第2條第1款之洗錢行為，除利用不知情之合法管道（如金融機關）所為之典型行為外，固尚有其他掩飾、藏匿犯特定重大犯罪所得財產或利益之行為，但仍須有旨在避免追訴、處罰而使其所得財物或利益之來源合法化，或改變該財物或利益之本質之犯意，始克相當，若僅係行為人對犯特定重大犯罪所得之財產或利益作直接使用或消費之處分行為，自非該法所規範之洗錢行為（92台上第3639號判決意旨參照）。
㈡、查被告午○○等人不用自己戶頭，而購買取得附表二之人頭帳戶，衡情其目的應係在供被害人匯入款項，並得逃避警方追查得知犯罪行為人，而非在切斷資金與當初犯罪行為之關連性，亦非在掩飾、藏匿犯特定重大犯罪所得財產或利益。又渠等詐騙得手後，由負責領款之宙○○將附表二所示帳戶內款項，提領出來或轉至被告午○○所指定之銀行帳戶中，其目的亦應係在使犯罪集團之首腦午○○能實際掌控、取得其等犯罪之所得，並無切斷資金與當初犯罪行為之關連性，或掩飾、藏匿犯特定重大犯罪所得財產或利益之可言。是公訴意旨所指被告午○○、辰○○、玄○○、宙○○、寅○○、己○○等人之行為，核與洗錢防制法第9條第1項洗錢罪之構成要件，尚屬有間。
㈢、此外，又查無其他積極證據足認被告午○○、辰○○、玄○○、宙○○、寅○○、己○○涉有公訴人所指之洗錢犯行，自不能證明被告午○○、辰○○、玄○○、宙○○、寅○○、己○○有此部分犯罪。因公訴意旨認此部分核與上揭論罪科刑部分，有方法結果之牽連關係，屬裁判上之一罪，原應不另為無罪之諭知。惟查95年7月1日修正施行之洗錢防制法第3條規定有關「重大犯罪」項目中，已將刑法第340條常業詐欺罪部分刪除，故修正後，原同法第9條第3項、第1項以洗錢為常業罪部分業已除罪化，故依刑事訴訟法第302條第4款之規定，犯罪後之法律已廢止其刑罰者，應為免訴之諭知。惟因公訴人認此部分與前開有罪部分有方法結果之裁判上一罪關係（適用行為時刑法第55條），對此部分爰不另為免訴之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，兒童及少年福利法第70條第1項前段，刑法第2條第1項前段、第28條、第74條第1款，修正前刑法第340條、第47條、第38條第1項第2款、第3款，罰金罰鍰提高標準條例第1條前段，判決如主文。
本案經檢察官黃全祿到庭執行職務。
中華民國95年8月8日
刑事第十二庭審判長法官陳榮和
法官張正亞法官施俊堯以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後十日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後十日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。
書記官陳彥蕖中華民國95年8月8日附表一┌──┬───┬────┬────┬────┬─────────┬─────┐│編號│被害人│匯款時間│匯款地點│遭詐騙金│犯罪手法│匯入詐騙集││││││額（新臺││團之帳戶││││││幣）│││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│一│申○○│92.10.1│臺北市│8,000│在報紙分類廣告欄刊│甲Ｊ○中國││││92.10.1│內湖區│45,000│登男公關徵人廣告，│信託銀行港││││92.10.2││120,000│誘騙被害人將所謂「│墘分行（帳││││92.10.2││80,000│住宿費」、「保證金│號：000000││││92.10.8││91,000│」匯入指定帳戶，被│000000）│││││││害人若欲索回匯出之││││││││款項，即謊稱將以支││││││││付支票之方式退款，││││││││要求被害人再補足差││││││││額始得領取。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│二│癸○○│91.11.21│新竹市│8,000│在報紙分類廣告欄刊│⒈Ｅ○○中││││91.11.21│民生路、│5,000│登男公關徵人廣告，│國信託銀行││││91.11.25│中正路│11,000│誘騙被害人將所謂「│（帳號0000││││91.12.12││14,101│住宿費」、「保證金│00000000）││││91.12.26││40,000│」匯入指定帳戶，被│⒉甲Ｌ○○│││││││害人若欲索回匯出之│台新銀行（│││││││款項，即謊稱將以支│帳號000000│││││││付支票之方式退款，│00000000）│││││││要求被害人再補足差││││││││額始得領取。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│三│乙○○│92.1.28│台南縣│8,000│在報紙分類廣告欄刊│甲Ｋ○中國││││92.1.28│永康市│5,000│登男公關徵人廣告，│信託銀行（││││92.2.12││12,000│誘騙被害人將所謂「│帳號000000│││││││住宿費」、「保證金│000000）│││││││」匯入指定帳戶，被││││││││害人若欲索回匯出之││││││││款項，即謊稱將以支││││││││付支票之方式退款，││││││││要求被害人再補足差││││││││額始得領取。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│四│甲ｃ○│91.11.28│臺北市│6,000│在報紙分類廣告欄刊│Ｅ○○中國││││91.11.28│士林區│20,000│登男公關徵人廣告，│信託銀行（│││││││誘騙被害人將所謂「│帳號000000│││││││住宿費」、「保證金│000000）│││││││」匯入指定帳戶，被││││││││害人若欲索回匯出之││││││││款項，即謊稱將以支││││││││付支票之方式退款，││││││││要求被害人再補足差││││││││額始得領取。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│五│卯○○│92.2.15│嘉義市│7,000│在報紙分類廣告欄刊│甲Ｌ○○台││││││1,000│登男公關徵人廣告，│新銀行（帳││││││16,000│誘騙被害人將所謂「│號00000000││││││4,000│住宿費」、「保證金│000000）││││││27,000│」匯入指定帳戶，被│││││││3,000│害人若欲索回匯出之││││││││款項，即謊稱將以支││││││││付支票之方式退款，││││││││要求被害人再補足差││││││││額始得領取。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│六│甲○○│91.6.10│新竹縣│140,000│在報紙分類廣告欄刊│⒈甲Ｍ○中││││91.6.20││200,000│登男公關徵人廣告，│國信託銀行││││91.6.22││50,000│誘騙被害人將所謂「│永康分行（││││91.6.26││100,000│住宿費」、「保證金│帳號000000││││91.7.12││200,000│」匯入指定帳戶，被│000000）││││││250,000│害人若欲索回匯出之│⒉Ｈ○○中│││││││款項，即謊稱將以支│國農民銀行│││││││付支票之方式退款，│開元分行（│││││││要求被害人再補足差│台南市）（│││││││額始得領取。│帳號000000││││││││00000）││││││││⒊甲Ｊ○中││││││││國信託銀行││││││││港墘分行（││││││││帳號000000││││││││000000）││││││││⒋Ｇ○○台││││││││南大光郵局││││││││（帳號0000││││││││0000000000││││││││）││││││││⒌Ｋ○○第││││││││一銀行大灣││││││││分行（帳號││││││││0000000000││││││││3）│├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│七│甲ｄ○│91.6│臺北市│7,000│在報紙分類廣告欄刊│甲Ｊ○中國││││91.6│成功路板│40,000│登男公關徵人廣告，│信託銀行港││││91.6│信銀行、│68,000│誘騙被害人將所謂「│墘分行（帳││││91.6│中山北路│100,000│住宿費」、「保證金│號00000000││││91.8.2│中國商銀│7,000│」匯入指定帳戶，被│0000、0000││││91.8.3││8,000│害人若欲索回匯出之│00000000）││││91.8.3││100,000│款項，即謊稱將以支│││││91.10.24││10,118│付支票之方式退款，││││││││要求被害人再補足差││││││││額始得領取。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│八│亥○○│91.12.10│臺北市│10,000│在報紙分類廣告欄刊│甲Ｊ○中國│││││中正區館││登男公關徵人廣告，│信託銀行港│││││前路土地││誘騙被害人將所謂「│墘分行（帳│││││銀行││住宿費」、「保證金│號00000000│││││││」匯入指定帳戶，被│0000）│││││││害人若欲索回匯出之││││││││款項，即謊稱將以支││││││││付支票之方式退款，││││││││要求被害人再補足差││││││││額始得領取。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│九│戌○○│92.4.3│新竹市│10│在報紙刊登色情仲介│甲Ｎ○大眾││││92.4.3││10│廣告，以查核身分為│銀行台北分│││││││由，誘騙被害人至提│行（帳號00│││││││款機依指示操作，然│0000000000│││││││實際從事將被害人帳│）│││││││戶內之款項匯往詐騙││││││││集團使用之人頭帳戶││││││││。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│十│甲Ｙ○│92.4.3│台中縣│10,221│在報紙刊登色情仲介│甲Ｎ○大眾││││92.4.3││4,298│廣告，以查核身分為│銀行台北分│││││││由，誘騙被害人至提│行（帳號00│││││││款機依指示操作，然│0000000000│││││││實際從事將被害人帳│）│││││││戶內之款項匯往詐騙││││││││集團使用之人頭帳戶││││││││。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│十一│丁○○│92.3.11│桃園縣│23,047│在報紙刊登色情仲介│甲Ｎ○大眾││││92.3.12││23,047│廣告，以查核身分為│銀行台北分│││││││由，誘騙被害人至提│行（帳號00│││││││款機依指示操作，然│0000000000│││││││實際從事將被害人帳│）│││││││戶內之款項匯往詐騙││││││││集團使用之人頭帳戶││││││││。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│十二│庚○○│92.3.21│桃園市│2,810│在報紙刊登色情仲介│甲Ｎ○大眾│││││││廣告，以查核身分為│銀行台北分│││││││由，誘騙被害人至提│行（帳號00│││││││款機依指示操作，然│0000000000│││││││實際從事將被害人帳│）│││││││戶內之款項匯往詐騙││││││││集團使用之人頭帳戶││││││││。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│十三│天○○│91.10.2│桃園縣│8,000│在報紙分類廣告欄刊│甲Ｊ○中國││││91.10.3│中壢市│10,000│登男公關徵人廣告，│信託銀行港│││││││誘騙被害人將所謂「│墘分行（帳│││││││住宿費」、「保證金│號00000000│││││││」匯入指定帳戶，被│0000）│││││││害人若欲索回匯出之││││││││款項，即謊稱將以支││││││││付支票之方式退款，││││││││要求被害人再補足差││││││││額始得領取。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│十四│巳○○│92.3.23│臺北縣│3,000│在報紙刊登色情仲介│甲Ｎ○大眾│││││鶯歌鎮│3,000│廣告，以查核身分為│銀行台北分││││││3,000│由，誘騙被害人至提│行（帳號00││││││99,982│款機依指示操作，然│0000000000││││││99,982│實際從事將被害人帳│）││││││99,982│戶內之款項匯往詐騙│││││││99,982│集團使用之人頭帳戶│││││││99,982│。│││││││99,982││││││││99,982│││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│十五│Ａ○○│92.3.25│新竹市│48,963│在報紙分類廣告欄刊│⒈甲Ｎ○大││││92.3.25│北大路、│99,982│登男公關徵人廣告，│眾銀行台北││││92.3.25│中正東路│99,928│誘騙被害人將所謂「│分行（帳號││││92.3.26││99,982│住宿費」、「保證金│0000000000││││92.3.26││3,900│」匯入指定帳戶，被│000）││││92.3.26││28,693│害人若欲索回匯出之│⒉甲Ｐ○國││││92.3.26││28,093│款項，即謊稱將以支│泰世華銀行││││92.3.26││14,996│付支票之方式退款，│東門分行（│││││││要求被害人再補足差│帳號000000│││││││額始得領取。│0000000）││││││││⒊台新銀行││││││││帳戶（帳號││││││││0000000000││││││││000000000││││││││）│├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│十六│地○○│92.4.6│臺北市│1│在報紙刊登色情仲介│甲Ｎ○大眾│││││士林區││廣告，以查核身分為│銀行台北分│││││││由，誘騙被害人至提│行（帳號00│││││││款機依指示操作，然│0000000000│││││││實際從事將被害人帳│）│││││││戶內之款項匯往詐騙││││││││集團使用之人頭帳戶││││││││。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│十七│辛○○│92.4.3│新竹市│14,349│在報紙刊登色情仲介│甲Ｎ○大眾│││││││廣告，以查核身分為│銀行台北分│││││││由，誘騙被害人至提│行（帳號00│││││││款機依指示操作，然│0000000000│││││││實際從事將被害人帳│）│││││││戶內之款項匯往詐騙││││││││集團使用之人頭帳戶││││││││。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│十八│壬○○│91.12.16│臺北縣│31,108│在報紙刊登代工或徵│帳號000000││││91.12.16│蘆洲市│14,608│手機簡訊發送員之廣│000000││││91.12.17││45,611│告，向被害人佯稱先││││││││支付薪資，誘騙被害││││││││人至提款機依指示操││││││││作，然實際從事將被││││││││害人帳戶內之款項匯││││││││往詐騙集團使用之人││││││││頭帳戶。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│十九│丙○○│91.6.3│彰化縣│20,000│在報紙刊登代工或徵│甲Ｊ○中國│││││員 林鎮土 ││手機簡訊發送員之廣│信託銀行港│││││地銀行││告，向被害人佯稱先│墘分行（帳│││││││支付薪資，誘騙被害│號00000000│││││││人至提款機依指示操│0000）│││││││作，然實際從事將被││││││││害人帳戶內之款項匯││││││││往詐騙集團使用之人││││││││頭帳戶。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│二十│黃○○│91.11.27│花蓮縣│5,031│在報紙刊登代工或徵│甲Ｎ○大眾││││││5,031│手機簡訊發送員之廣│銀行台北分││││││5,031│告，向被害人佯稱先│行（帳號00│││││││支付薪資，誘騙被害│0000000000│││││││人至提款機依指示操│）│││││││作，然實際從事將被││││││││害人帳戶內之款項匯││││││││往詐騙集團使用之人││││││││頭帳戶。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│二一│丑○○│91.11.28│臺北縣│5,008│在報紙刊登代工或徵│甲Ｎ○大眾││││││6,008│手機簡訊發送員之廣│銀行台北分││││││10,008│告，向被害人佯稱先│行（帳號00│││││││支付薪資，誘騙被害│0000000000│││││││人至提款機依指示操│）│││││││作，然實際從事將被││││││││害人帳戶內之款項匯││││││││往詐騙集團使用之人││││││││頭帳戶。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│二二│酉○○│92.1.3│台中市│10,110│在報紙刊登代工或徵│甲Ｏ○華南│││││││手機簡訊發送員之廣│銀行金華分│││││││告，向被害人佯稱先│行（台南市│││││││支付薪資，誘騙被害│）（帳號00│││││││人至提款機依指示操│0000000000│││││││作，然實際從事將被│）│││││││害人帳戶內之款項匯││││││││往詐騙集團使用之人││││││││頭帳戶。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│二三│子○○│91.11.29│台中縣│17,767│在報紙刊登代工或徵│甲Ｎ○大眾│││││沙鹿郵局│40,438│手機簡訊發送員之廣│銀行台北分││││││58,619│告，向被害人佯稱先│行（帳號00│││││││支付薪資，誘騙被害│0000000000│││││││人至提款機依指示操│）│││││││作，然實際從事將被││││││││害人帳戶內之款項匯││││││││往詐騙集團使用之人││││││││頭帳戶。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│二四│未○○│91.12.2│臺北縣│4,006│在報紙刊登代工或徵│甲Ｎ○大眾││││91.12.3│三重市│4,088│手機簡訊發送員之廣│銀行台北分│││││││告，向被害人佯稱先│行（帳號00│││││││支付薪資，誘騙被害│0000000000│││││││人至提款機依指示操│）│││││││作，然實際從事將被││││││││害人帳戶內之款項匯││││││││往詐騙集團使用之人││││││││頭帳戶。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│二五│戊○○│92.1.15│南投縣│5,059│在報紙刊登代工或徵│甲Ｏ○遠東││││92.1.16││10,000│手機簡訊發送員之廣│銀行台南分│││││││告，向被害人佯稱先│行（帳號00│││││││支付薪資，誘騙被害│0000000000│││││││人至提款機依指示操│00）│││││││作，然實際從事將被││││││││害人帳戶內之款項匯││││││││往詐騙集團使用之人││││││││頭帳戶。││├──┼───┼────┼────┼────┼─────────┼─────┤│二六│宇○○│91.12.26│臺北縣│23,000│在報紙刊登代工或徵│甲Ｎ○大眾│││││中和市彰│28,000│手機簡訊發送員之廣│銀行台北分│││││化銀行││告，向被害人佯稱先│行（帳號00│││││││支付薪資，誘騙被害│0000000000│││││││人至提款機依指示操│）│││││││作，然實際從事將被││││││││害人帳戶內之款項匯││││││││往詐騙集團使用之人││││││││頭帳戶。││├──┴───┴────┴────┴────┴─────────┴─────┤│上列被害人遭詐騙金額共計3,398,954元│└─────────────────────────────────────┘附表二┌──┬────┬─────────────┬────────┐│編號│戶名│供詐騙集團使用之銀行帳戶│帳號│├──┼────┼─────────────┼────────┤│一│Ｋ○○│第一銀行大灣分行（臺南縣）│00000000000號│├──┼────┼─────────────┼────────┤│二│甲Ｎ○│大眾銀行臺北分行│000000000000號│├──┼────┼─────────────┼────────┤│三│甲Ｏ○│遠東國際商業銀行臺南分行│00000000000000號│││├─────────────┼────────┤│││華南銀行金華分行（臺南市）│000000000000號│├──┼────┼─────────────┼────────┤│四│甲Ｌ○○│台新銀行│00000000000000號│├──┼────┼─────────────┼────────┤│五│甲Ｑ○│上海銀行│00000000000000號│├──┼────┼─────────────┼────────┤│六│甲Ｐ○│國泰世華銀行東門分行│0000000000000號│├──┼────┼─────────────┼────────┤│七│Ｅ○○│中國信託商業銀行│000000000000號│├──┼────┼─────────────┼────────┤│八│Ｆ○○│中國信託商業銀行│000000000000號│├──┼────┼─────────────┼────────┤│九│甲Ｋ○│中國信託商業銀行│000000000000號│├──┼────┼─────────────┼────────┤│十│Ｊ○○│聯邦商業銀行鳳山分行│000000000000號│├──┼────┼─────────────┼────────┤│十一│Ｉ○○│萬通銀行臺中分行│00000000000000號│││├─────────────┼────────┤│││建華商業銀行南臺中分行│00000000000000號│├──┼────┼─────────────┼────────┤│十二│Ｇ○○│臺南大光郵局│000000000000號│├──┼────┼─────────────┼────────┤│十三│Ｈ○○│中國農民銀行開元分行│00000000000號│├──┼────┼─────────────┼────────┤│十四│甲Ｊ○│中國信託商業銀行港墘分行│000000000000號│├──┼────┼─────────────┼────────┤│十五│甲Ｍ○│中國信託商業銀行永康分行│000000000000號│└──┴────┴─────────────┴────────┘附表三（92年4月8日於宙○○住處查獲物品）┌──┬────────────┬─────────────┐│編號│查扣物品│應否為沒收之諭知及應沒收物│├──┼────────────┼─────────────┤│一│台新銀行存摺1本│為共犯所有供犯罪預備之物，│││（戶名：甲Ｖ○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││000000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│二│萬通銀行存摺1本│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（戶名：Ｉ○○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││000000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│三│上海商業銀行存摺1本│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（戶名：甲Ｑ○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││000000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│四│台新銀行存摺1本│為共犯所有供犯罪預備之物，│││（戶名：甲ｅ○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││000000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│五│建華銀行存摺1本│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（戶名：Ｉ○○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││000000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│六│新竹國際商業銀行存摺1本│為共犯所有供犯罪預備之物，│││（戶名：甲Ｖ○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│七│聯邦銀行存摺1本│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（戶名：Ｊ○○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││0000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│八│大眾銀行存摺1本│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（戶名：甲Ｎ○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││0000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│九│郵局存摺1本│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（戶名：辰○○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││000000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│十│郵局存摺1本│為共犯所有供犯罪預備之物，│││（戶名：甲ｆ○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││000000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│十一│遠東商業銀行存摺1本│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（戶名：甲Ｏ○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││000000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│十二│中國信託商業銀行存摺1本│為共犯所有供犯罪預備之物，│││（戶名：甲ｇ○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││0000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│十三│華南商業銀行存摺1本│為共犯所有供犯罪預備之物，│││（戶名：甲ｈ○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││0000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│十四│華南商業銀行存摺1本│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（戶名：甲Ｏ○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││0000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│十五│國泰銀行存摺1本│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（戶名：甲Ｐ○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││00000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│十六│第一商業銀行存摺1本│為共犯所有供犯罪預備之物，│││（戶名：甲Ｖ○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│十七│臺灣企銀存摺1本│為共犯所有供犯罪預備之物，│││（戶名：甲Ｖ○、帳號：00│應依刑法第38條第1項第2款│││000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│十八│台新銀行提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：00000000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│十九│萬通銀行提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：00000000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│二十│上海商業銀行提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：00000000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│二一│台新銀行提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：00000000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│二二│建華銀行提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：00000000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│二三│新竹國際商業銀行提款卡1│為共犯所有供犯罪所用之物，│││張│應依刑法第38條第1項第2款│││（帳號：00000000000）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│二四│聯邦銀行提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：000000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│二五│大眾銀行提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：000000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│二六│郵局提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：00000000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│二七│遠東商業銀行提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：00000000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│二八│華南商業銀行提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：000000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│二九│華南商業銀行提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：000000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│三十│國泰銀行提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：0000000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│三一│第一商業銀行提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：00000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│三二│臺灣企銀提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：00000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│三三│第一商業銀行提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：00000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│三四│中國信託銀行提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：0000000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│三五│中國信託銀行提款卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：0000000000000）│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│三六│台新銀行金融卡1張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（帳號：0000000000000000│應依刑法第38條第1項第2款│││）│沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│三七│甲Ｖ○等人印章7枚│為共犯所有供犯罪預備之物，││││應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│三八│0000000000等門號易付卡44│為共犯所有供犯罪所用之物，│││套│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│三九│手機5支│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（手機序號：000000000000│應依刑法第38條第1項第2款│││000、000000000000000、00│沒收之。│││0000000000000、000000000││││000000、000000000000000││││）││├──┼────────────┼─────────────┤│四十│手機SIM卡5張│為共犯所有供犯罪所用之物，│││（門號：0000000000、0000│應依刑法第38條第1項第2款│││000000、0000000000、0000│沒收之。│││000000、0000000000）││├──┼────────────┼─────────────┤│四一│名片3盒│為共犯所有供犯罪所用之物，││││應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│四二│純情少女（0000000000）等│為共犯所有供犯罪所用之物，│││印章4枚│應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│四三│商業本票簿4本│為共犯所有供犯罪所用之物，││││應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│四四│筆記簿8本│為共犯所有供犯罪所用之物，││││應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│四五│中華電信電話繳費單8張│為共犯所有供犯罪所用之物，││││應依刑法第38條第1項第2款││││沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│四六│匯款單（受款人：甲Ｅ○）│為共犯所有供犯罪所用之物，│││、劃撥收據（收款帳號：小│應依刑法第38條第1項第2款│││兵立大功廣告社）等資料5│沒收之。│││張││├──┼────────────┼─────────────┤│四七│辰○○身分證1張│為被告辰○○所有供犯罪所用││││之物，應依刑法第38條第1項││││第2款沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│四八│新臺幣3萬元│為共犯所有供因犯罪所得之物││││，應依刑法第38條第1項第3││││款沒收之。│└──┴────────────┴─────────────┘附表四（92年4月8日於寅○○住處查獲物品）┌──┬────────────┬─────────────┐│編號│查扣物品│應否為沒收之諭知及應沒收物│├──┼────────────┼─────────────┤│一│甲ｉ○中華民國護照M本、│非供犯罪所用之物，爰不為沒│││本票1張│收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│二│存摺9本（甲ｊ○3本、甲ｋ│非供犯罪所用之物，爰不為沒│││○1本、甲ｌ○1本、己○○│收之諭知。│││2本、寅○○2本）││├──┼────────────┼─────────────┤│三│支票4張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│四│汽車買賣合約書1張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│五│甲ｍ○本票裁定及法院裁定│非供犯罪所用之物，爰不為沒│││書1份│收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│六│印章6個│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│七│甲Ｉ○權狀及他項權利證明│非供犯罪所用之物，爰不為沒│││書4張│收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│八│手機5支│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│九│筆記簿2本│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│十│陳代書名片1盒│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│十一│甲ｎ○本票2張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│十二│甲ｏ○本票及護照M張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│十三│甲ｐ○本票3張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│十四│甲ｑ○本票3張、戶口名簿│非供犯罪所用之物，爰不為沒│││正本1份│收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│十五│甲ｒ○本票3張、駕照1張、│非供犯罪所用之物，爰不為沒│││行照1張│收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│十六│甲ｓ○本票3張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│十七│甲ｔ○本票3張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│十八│甲ｕ○本票3張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│十九│甲ｖ○本票3張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│二十│甲ｗ○本票1張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│二一│甲ｘ○本票1張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│二二│甲ｙ○本票6張、駕照1張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│二三│甲ｚ○本票2張、身分證1張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│二四│乙甲○支票1張、行照1張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│二五│乙乙○○本票3張、身分證1│非供犯罪所用之物，爰不為沒│││張│收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│二六│乙丙○本票3張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│二七│甲Ｖ○本票2張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│二八│乙丁○本票6張、身分證1張│非供犯罪所用之物，爰不為沒│││、駕照1張│收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│二九│乙戊○本票13張、身分證1│非供犯罪所用之物，爰不為沒│││張│收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│三十│乙己○本票3張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│三一│甲Ｉ○本票1張│非供犯罪所用之物，爰不為沒││││收之諭知。│└──┴────────────┴─────────────┘附表五（92年4月8日於午○○住處查獲物品）┌──┬────────────┬─────────────┐│編號│查扣物品│應否為沒收之諭知及應沒收物│├──┼────────────┼─────────────┤│一│NOKIA手機2支│為共犯所有且供犯罪所用之物││││，應依刑法第38條第1項第2││││款沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│二│郵政劃撥儲金存款收據9張│為共犯所有且供犯罪所用之物││││，應依刑法第38條第1項第2││││款沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│三│安泰商業銀行支票1張│為共犯所有且供犯罪所用之物││││，應依刑法第38條第1項第2││││款沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│四│甲Ｈ○第一商業銀行存摺2│雖供犯罪所用，惟為甲Ｈ○所│││本（帳號：00000000000）│有，爰不為沒收之諭知。│├──┼────────────┼─────────────┤│五│Ｂ○○中壢新明郵局存摺1│為被告Ｂ○○所有且供犯罪所│││本（帳號：0000000）│用之物，應依刑法第38條第1││││項第2款沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│六│Ｂ○○中國信託商業銀行存│為被告Ｂ○○所有且供犯罪所│││摺1本（帳號：00000000000│用之物，應依刑法第38條第1│││2）│項第2款沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│七│午○○私章2枚│為被告午○○所有且供犯罪所││││用之物，應依刑法第38條第1││││項第2款沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│八│筆記本2本│為共犯所有且供犯罪所用之物││││，應依刑法第38條第1項第2││││款沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│九│新臺幣3萬5千元│為共犯所有供因犯罪所得之物││││，應依刑法第38條第1項第3││││款沒收之。│└──┴────────────┴─────────────┘附表六（92年4月8日於Ｂ○○住處查獲物品）┌──┬────────────┬─────────────┐│編號│查扣物品│應否為沒收之諭知及應沒收物│├──┼────────────┼─────────────┤│一│記事本16本│為共犯所有且供犯罪所用之物││││，應依刑法第38條第1項第2││││款沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│二│手機25支│為共犯所有且供犯罪所用之物││││，應依刑法第38條第1項第2││││款沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│三│手機電池10個│為共犯所有且供犯罪所用之物││││，應依刑法第38條第1項第2││││款沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│四│手機充電器15個│為共犯所有且供犯罪所用之物││││，應依刑法第38條第1項第2││││款沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│五│房屋租賃契約1本│為共犯所有且供犯罪所用之物││││，應依刑法第38條第1項第2││││款沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│六│臺灣大哥大行動電話申請書│為共犯所有且供犯罪所用之物│││2份│，應依刑法第38條第1項第2││││款沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│七│冷氣機訂購單、產品保證書│為共犯所有且供犯罪所用之物│││2張│，應依刑法第38條第1項第2││││款沒收之。│├──┼────────────┼─────────────┤│八│報紙1疊│為共犯所有且供犯罪所用之物││││，應依刑法第38條第1項第2││││款沒收之。│└──┴────────────┴─────────────┘附表七（92年4月8日於甲Ｇ○住處查獲物品）┌──┬────────────┬─────────────┐│編號│查扣物品│應否為沒收之諭知及應沒收物│├──┼────────────┼─────────────┤│一│分類廣告委刊單底稿1疊│供犯罪所用之物，惟非共犯所││││有，無需沒收。│││││├──┼────────────┼─────────────┤│二│甲Ｅ○郵局存摺影本4張│非供犯罪所用之物，無需沒收│││││││││├──┼────────────┼─────────────┤│三│甲Ｆ○郵局存摺影本8張│非供犯罪所用之物，無需沒收││││。│││││├──┼────────────┼─────────────┤│四│分類廣告價目表3張│非供犯罪所用之物，無需沒收│││││││││├──┼────────────┼─────────────┤│五│發稿專用章影本1張│供犯罪所用之物，惟非共犯所││││有，無需沒收。│││││├──┼────────────┼─────────────┤│六│甲Ｅ○郵局存摺正本4本│非供犯罪所用之物，無需沒收│││││││││└──┴────────────┴─────────────┘附件：最高法院確定判決與本件事實大致相同者，以常業詐欺判
決確定之案件，刑度、詐欺金額
１、94年度台上字第4638號：（本件原判決認定Ｌ○○（業經判刑確定）自民國90年1月間某日起，與綽號「 小玲 」之女子，基於常業詐欺之犯意聯絡。先自報紙分類廣告所刊登之聯絡電話，向不詳姓名者購入如原判決附表一所示人頭帳戶之存摺及提款卡（其中編號七除外，該帳戶之存摺等係Ｌ○○向其妹Ｍ○○所竊取）。另依報紙分類廣告所刊登之電話號碼聯絡，向不詳姓名者購入他人冒名申請或以不詳方法持有之如原判決附表二、三所示行動電話SIM卡（附表三編號五之Ｎ○○晶片係遺失）。再分別於報紙或雜誌上刊登分類廣告，或以夾報廣告方式，提供該附表二、三所示行動電話號碼資以聯絡。對人詐稱可代辦個人信用貸款，惟需事先辦理徵信，繳交徵信手續費用、保證金及律師費等費用云云，使急需資金週轉之人陷於錯誤，信以為真，將手續費等費用匯入其等所指定之前開附表一所示之帳戶。）刑度：（二審：Ｌ○○、Ｏ○○共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，Ｌ○○處有期徒刑壹年捌月，Ｏ○○處有期徒刑壹年貳月。附表一（編號七除外）、附表二、附表三（編號五除外）、附表五所示之物均沒收。Ｐ○○共同連續以詐術得財產上不法之利益，處有期徒刑陸月，如易科罰金以參佰元折算壹日。）（二審：共計詐得約一百六十萬一千八百二十六元）
２、95年度台上字第1279號：（二審：Ｑ○○等自91年1月29日起，於如附表二、三所示之時間，由Ｒ○○在報紙分類廣告刊登虛偽之提供美女應召廣告，致使閱覽該廣告之不特定之成年人按廣告上所刊載之電話聯絡Ｒ○○、Ｓ○○、少年詹○○。如附表二、三所示之被害人Ｔ○○等誤信Ｒ○○等人確能提供應召服務，遂依照Ｒ○○等人之指示先匯款一千五百元至六千元不等之金額至渠等指定如附表一所示之人頭帳戶內。）刑度：（二審：Ｕ○○、Ｖ○○成年人與少年共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，Ｕ○○處有期徒刑貳年陸月、Ｖ○○處有期徒刑壹年陸月。）
３、93年度台上字第5627號：（自民國91年10月間起，在報紙
刊登「全虹廣訊應徵手機簡訊傳送員」等不實廣告，並透過如原判決附表二編號一至十一所示電話答錄機等器材，轉接打電話應徵之如原判決附表一編號一至四所示Ｗ○○等人之來電。即佯稱公司欲先匯薪資予應徵者，要求Ｗ○○等人提供其所有之銀行帳號，及至提款機聽指示操作，使Ｗ○○等人陷於錯誤，依渠等之指示操作提款機，而將該附表一編號一至四所示款項匯入Ｘ○○、Ｙ○○等人之帳戶內。上訴人復於92年5月間，邀Ｚ○○、ａ○○（業經判刑確定）加入，並向ｂ○○購買其銀行帳戶及金融卡後，在報紙刊登「元盛實業誠徵家庭代工」之不實廣告，並以前開附表二編號二十七至三十所示手機及行動電話卡片散發簡訊，詐稱國稅局退稅，及透過上揭電話答錄機等器材，轉接上揭附表一編號五至四十五所示ｃ○○等人之來電。上訴人等即輪流自稱為「林科長」、「老闆娘」、「會計」、「經理」或「司機」等名義，佯稱國稅局退稅需至提款機操作，或向應徵工作者佯稱應徵工作須先匯車資或保證金等費用。使ｃ○○等人陷於錯誤，而分別於該附表一編號五至四十五所示時間，以臨櫃轉帳方式，或聽從渠等之指示，以提款機轉帳等方式，匯該附表一編號五至四十五所示金額至Ｙ○○、 尤明宏 、ｂ○○等人之帳戶。）刑度：（二審：ｄ○○、ｅ○○共同常業詐欺，ｄ○○處有期徒刑壹年拾月，併科罰金肆萬伍仟元，ｅ○○處有期徒刑壹年捌月，併科罰金參萬元，罰金如易服勞役，均以參佰元折算壹日。如附表二所示編號一至十一、二十六至三十一號之物均沒收。ｆ○○共同常業詐欺，處有期徒刑壹年陸月，緩刑肆年。如附表二所示編號一至十一、二十六至三十一號之物均沒收。Ｚ○○、ａ○○共同常業詐欺，各處有期徒刑壹年陸月，均緩刑肆年。如附表二所示編號一至十一、二十六至三十一號之物均沒收。）
４、93年度台上字第963號：（二審：以前開ｇ○○、ｈ○○之郵局帳號供該詐欺集團詐騙被害人ｉ○○等人匯入款項之用，ｊ○○、ｋ○○並同時於中國時報、自由時報及聯合報分類廣告上刊登「銀行貸款免押、免保，過件收費，電話00-00000000、00-00000000莊小姐」等字樣，被害人見報載廣告與渠等連繫時，渠等即先假意詢問被害人之財務信用條件後，詐稱先留下年籍資料及連絡電話，待向銀行徵信後始可告知是否核貸，嗣再主動連絡被害人，告知已通過銀行徵信，沒有問題，但務必儘速匯入借貸契約書之製作費、手續費及律師費等虛擬之款項於指定之ｇ○○、ｈ○○帳戶，被害人如有疑慮而以電話查詢時，渠等並佯裝律師之身分回答被害人詢問之問題，88年9月間，有常業詐欺犯意聯絡之ｌ○○加入前開詐欺集團，擔任接聽電話之工作，並以附表四編號八、九所示之行動電話、晶片為連絡工具，除與ｋ○○輪流充當律師回答被害人問題，如被害人詢問貸款情形，其即虛與委蛇，佯稱「已受到件」或「OK、沒有問題」等，以取信於被害人，致ｍ○○、ｉ○○、ｎ○○、ｏ○○、ｐ○○、ｑ○○、ｒ○○、ｓ○○、ｔ○○、ｕ○○、ｖ○○、ｗ○○、ｘ○○、ｙ○○、ｚ○○、甲甲○、甲乙○、甲丙○、甲丁○、甲戊○、甲己○、甲庚○、甲辛○、甲壬○、甲癸○、甲子○、甲丑○、甲寅○等人均陷於錯誤而依渠等之指示匯款入ｇ○○、ｈ○○之帳戶共約一百餘萬元，再由ｋ○○、ｌ○○依ｊ○○之指示，至不特定郵局，提領被害人ｉ○○等人所匯入之款項，朋分牟利，渠等並以此為業，賴以維生。）金額：（二審：共約一百餘萬元）刑度：（一審：甲卯○、甲辰○共同常業詐欺，各處有期徒刑貳年。扣案如附表一所示之存摺貳拾柒本、提款卡貳拾陸張、印章貳拾柒枚、附表三編號一至三所示之物沒收。ｋ○○共同常業詐欺，累犯，處有期徒刑叁年。扣案如附表四、五所示之物、「ｇ○○」郵政存簿儲金立帳申請書上偽造之「ｇ○○」署押壹枚、印文叁枚均沒收。又共同明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾，累犯，處有期徒刑捌月。扣案如附表六所示之物沒收。主刑部分應執行有期徒刑叁年陸月。ｌ○○共同常業詐欺，處有期徒刑貳年陸月。扣案如附表四所示之物沒收。）
５、92年度台上字第6483號：（二審：由甲巳○委託聯合報、中國時報、自由時報刊登「九十八萬借您二年、月還本利五萬、江小姐」、「八十萬借你兩年、月還本利四萬」之廣告，廣告上分別登載電話號碼：00-0000000號、0000000號、0000000號、0000000號，依序裝機在臺中市○○路○○○巷○○號4樓之五甲午○之居所、臺中縣○○鄉○○村○○路6之6號甲巳○之居所、臺中市○○○街○○號3樓之4甲未○之居所，並由甲申○提供臺中大雅郵局000000-0帳號、臺中逢甲郵局79993-0帳號之存簿儲金帳戶，甲未○提供臺中南屯路郵局00000000號劃撥儲金帳戶，由甲巳○本人或利用其所僱用不知情之甲酉○及不詳姓名成年女子接聽電話，分別向循廣告來電之借款人佯稱：可利用互助會方式，依被害人需要金額貸借，但要求被害人應提供身分資料及電話號碼供徵信，並先將徵信費、服務費、手續費等名目之款項匯入上開存簿儲金帳戶或劃撥儲金帳戶，待其等收到匯款後，即刻派人攜款交給被害人並辦理借款手續等語，致去電借款之甲戌○、甲亥○、甲天○、甲地○、甲宇○、甲宙○、甲玄○、甲黃○、甲Ａ○、甲Ｂ○、甲Ｃ○、甲Ｄ○等多人誤信為真，因而陷於錯誤，分別匯入不等之金額(金額如附表一所示)，甲巳○等人於得款後即置之不理，若被害人去電詢問，即以各種理由推託，所得款項，朋分花用，並共同以此為業，恃以謀生。）（二審：甲巳○成年人與少年共同常業詐欺，處有期徒刑肆年貳月）附錄本判決論罪科刑依據之法條：
中華民國刑法第340條以犯第339條之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科五萬元以下罰金。