臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度訴字第492號
公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官
被告林惠敏
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第15100號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
林惠敏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表所示之物均沒收。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告林惠敏於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。起訴書就被告核犯法條漏載洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，此部分經公訴檢察官當庭補充，附此敘明。
㈡被告夥同本案詐欺集團成員偽造署押之行為，為其等偽造私文書之階段行為，又其等偽造特種文書、偽造私文書之低度行為，均為其行使偽造特種文書、行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈢被告就上開三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書犯行，與本案詐欺集團其他不詳成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈣被告就上開犯行，係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤被告於偵查及審判中均已自白犯行，且如後述查無其獲有犯罪所得而需自動繳交之情形，故就被告上開犯行，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取錢財，率爾參與詐欺犯罪組織，擔任車手，與本案詐欺集團成員共同詐取被害人 陳鎭 發財物；惟審酌被告非居於本案犯罪之主導地位，犯後於偵查中及本院審理時均坦承犯行，對想像競合之輕罪參與犯罪組織、一般洗錢犯行亦自白不諱，併考量被害人遭詐騙交付之款項經員警扣案後已發還被害人，有贓證物認領保管單附卷可參（偵卷第41頁），被告前未有經法院判處罪刑之前科紀錄，有卷附被告之法院前案紀錄表在卷可佐，兼衡被告之參與情節、犯罪所生損害，及其自陳之智識程度、生活狀況、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。又本院審酌上情，認對被告量處如主文所示之有期徒刑，已足以充分評價其犯行，而無必要再依洗錢防制法第19條第1項後段規定併科罰金。
三、沒收部分：
㈠扣案如附表編號1至4所示之物，係被告供本案詐欺犯行所用之物，為被告自承在卷（本院卷第38頁），不問是否屬於被告，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。至其上如附表編號1所示之署名、印文，已因上開諭知沒收該文書而包括其內，自無庸重覆再為沒收之諭知，併此敘明。
㈡扣案如附表編號5、6所示之物，係被告所有，供被告犯罪預備之物，業據被告供承在卷（本院卷第38頁），爰依刑法第38條第2項規定宣告沒收。
㈢至扣案之現金新臺幣（下同）1,800元，卷內無證據足認與被告本案犯行有關，爰不予宣告沒收。
㈣被告於本院準備程序時供稱未因本案犯行獲得任何報酬（本院卷第38至39頁），卷內亦無證據可證被告確就本案犯行獲有其他犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵。
㈤被害人遭詐騙交付被告之款項，經員警扣案後已發還被害人，業如前述，此部分洗錢之財物，亦不予宣告沒收、追徵。
四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
五、如不服本判決，應於本判決送達之日起20日內，以書狀敘述具體理由，向本院提出上訴（應附繕本）。
本案經檢察官洪明賢提起公訴，檢察官葉芳如到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 6 月 24 日
刑事第十八庭 法 官林新為
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 黃詩涵
中 華 民 國 114 年 6 月 25 日
附錄論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
附表：
編號
物品名稱及數量
備註
1
「博智投資股份有限公司」收款收據1張（其上有偽造之「 黃婷安 」署名1枚、代表人、公司收款印文各1枚）
影本見偵卷第77頁
2
偽造之「博智投資股份有限公司」、「黃婷安」工作證2張
影本見偵卷第79頁
3
「博智投資股份有限公司」投資操作協議書1張
x
4
iPhone手機1支（IMEI：000000000000000）
x
5
未使用之「博智投資股份有限公司」收款收據1張
x
6
偽造之「 拉格納 資本股份有限公司」、「黃婷安」工作證2張
影本見偵卷第81頁
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第15100號
被 告 林惠敏 女 18歲（民國00年0月0日生）
住屏東縣○○鄉○○路00號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林惠敏於民國114年3月6日前之不詳時間，參與真實姓名年籍不詳、暱稱「發發發」等人所屬以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織，擔任面交車手之工作。林惠敏與所屬集團成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由不詳成員於114年2月間，利用社群軟體結識 陳鎭發 ，佯稱可介紹陳鎭發投資股票等語，陳鎭發不疑有他，決意投資新臺幣（下同）10萬元。另由不詳成員擅以博智投資股份有限公司（下稱博智公司）之名義，偽造博智公司之收款收據、工作證及投資操作協議書交予林惠敏列印，復由林惠敏在收據內偽造黃婷安之署名。嗣於114年3月6日13時6分許，林惠敏依指示前往約定地點即臺中市○○區○○路0巷00號前，出具上開偽造之文件及證件予陳鎭發行使之，陳鎭發則交付10萬元予林惠敏。期間員警接獲情資，發現有疑似車手案件，前往現場埋伏，見林惠敏取款完成後，即表明身分而查獲上情，並查扣如附表所示之物。
二、案經彰化縣警察局員林分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號
證據名稱
待證事實
㈠
被告林惠敏於警詢及偵查中之自白。
被告坦認犯行。
㈡
⒈被害人陳鎭發於警詢中 之證述。
⒉被害人提供之往來訊息 截圖。
證明被害人受騙後面交現金之事實。
㈢
職務報告、蒐證影像截圖、現場照片、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓證物認領保管單、贓證物照片。
證明員警接獲情資，前往現場埋伏，查獲被告與告訴人面交現金，並查扣如附表所示之物。
㈣
被告與集團成員間往來訊息截圖。
證明被告依指示前往現場取款之事實。
二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、第216條、第210條之行使偽造私文書及同法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告與所屬集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開各罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。扣案物請參酌附表所示宣告沒收。
三、求刑：審酌被告前無刑案紀錄，素行良好，有刑案資料查註紀錄表在卷可稽。又被告犯後坦認犯行，犯後態度尚屬良好，且取款後隨即查獲，被害人並無金錢損失。再依被告所述，本案雖非被告首次取款，然其他潛在犯行尚待警方追查，無須重複評價，考量上述情況，建請就本案犯行量處有期徒刑1年2月之刑。如被告於審判中自白犯罪，請參酌詐欺犯罪危害防制條例第47條規定減輕其刑。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 114 年 3 月 27 日
檢察官 洪明賢
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 4 月 1 日
書記官 黃郁頻
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下
有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以
上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以
下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
附表：
編號
品名、數量
備註
㈠
10萬元
即陳鎭發交付之現金，已發還。
㈡
1800元
林惠敏陳稱為家人交付，與本案無直接關聯。
㈢
已使用博智公司收款收據1張。
請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。
㈣
未使用博智公司收款收據1張。
㈤
博智公司投資操作協議書1份。
㈥
博智公司工作證2張。
㈦
拉格納資本股份有限公司工作證2張。
㈧
行動電話1支。