臺灣臺中地方法院114年度金簡字第485號刑事判決

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第475號

114年度金簡字第485號

公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官

被告林當富

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第32064、33781、36505、41737、51097號）及追加起訴（112年度偵字第55126號），因被告自白犯罪（113年度金訴字第1805、2634號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，判決如下：

　　主　　文

林當富犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

　　犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除增列「被告林當富於本院審理時之自白」為證據外，餘均引用檢察官起訴書及追加起訴書之記載（如附件一、二）。

二、論罪科刑：

(一)新舊法比較：

　1.被告行為時即修正前之洗錢防制法第14條第1項前段規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」該規定於民國113年7月31日修正公布施行，並於同年0月0日生效，修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。另被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業於112年6月14日修正公布施行，並於000年0月00日生效。修正前該項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」(下稱行為時法)，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」(下稱中間時法)，該規定復於113年7月31日修正公布施行，並於同年0月0日生效，修正後移列條號為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」(下稱現行法)。

　2.綜合比較洗錢防制法修正之結果，行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項因同條第3項之封鎖作用，其宣告刑受其前置之特定犯罪即詐欺取財罪法定最重本刑有期徒刑5年之限制，不得宣告超過有期徒刑5年之刑，新法第19條第1項後段之法定最重本刑從有期徒刑7年調整為有期徒刑5年，修正前、後得宣告之最高度刑相同，另修正後法定最輕本刑從修正前之有期徒刑2月，調高為有期徒刑6月，被告於偵查否認犯行，於本院審理時始自白本案犯行，且無犯罪所得(詳後述)，適用行為時法之洗錢防制法之自白減刑規定，是認行為時法即修正前之洗錢防制法之規定較有利於被告。

(二)按行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯同法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院108年度台上字第3101號判決意旨參照）。查被告將其申辦如起訴書、追加起訴書所載之金融帳戶、電子支付之帳號、密碼及提款卡提供予不詳詐欺之人用以詐騙財物，做為詐欺工具，產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，係對他人遂行詐欺取財及一般洗錢之犯行資以助力，且洗錢之財物總計各為29萬8,000元(起訴書附表一)、13萬8,935元(起訴書附表二)、11萬9,000元(追加起訴書)，均未達1億元，是核被告就起訴書犯罪事實一(一)(二)及追加起訴書犯罪事實一所為，均係犯刑法第30條第1項、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。

(三)被告均係以一行為同時觸犯幫助一般洗錢罪及幫助詐欺取財罪，為異種想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以幫助一般洗錢罪；被告就起訴書附表一、二部分，分別係以一個交付帳戶資料予不詳詐欺之人使用之行為，幫助不詳詐欺之人對如附表一、二所示之被害人犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，均係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。被告上開3次犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。

(四)刑之加重及減輕：

　1.被告前因①竊盜案件，經本院以106年度中簡字第1085號判處有期徒刑3月(2次)，應執行有期徒刑4月確定；②竊盜案件，經本院以106年度中簡字第957號判處有期徒刑2月(5次)、3月(2次)，應執行有期徒刑10月確定；③竊盜案件，經臺灣苗栗地方法院以106年度苗簡字第486號判處有期徒刑2月確定；④違反毒品危害防制條例案件，經本院以106年度中簡字第1750號判處有期徒刑2月確定；⑤搶奪案件，經本院以106年度訴字第724號判處有期徒刑8月確定；⑥違反毒品危害防制條例案件，經本院以106年度中簡字第1904號判處有期徒刑3月確定；⑦竊盜案件，經本院以106年度中簡字第1768號判處有期徒刑3月(2次)、2月，應執行有期徒刑6月確定；⑧竊盜案件，經本院以106年度中簡字第1710號判處有期徒刑2月(4次)、3月，應執行有期徒刑6月確定；⑨竊盜案件，經本院以106年度易字第1258號判處有期徒刑10月，上訴後，經臺灣高等法院臺中分院以106年度上易字第1369號駁回上訴確定；⑩竊盜案件，經本院以106年度中簡字第2480號判處有期徒刑2月、3月，應執行有期徒刑4月確定；⑪竊盜案件，經本院以106年度中簡字第2730號判處有期徒刑3月、2月，應執行有期徒刑4月確定；⑫偽造文書等案件，經本院以106年度訴字第2173號判處有期徒刑3月、4月(2次)，應執行有期徒刑9月確定；⑬詐欺案件，經本院以107年度簡字第268號判處有期徒刑3月確定；上開案件嗣經本院以107年度聲字第2288號裁定應執行有期徒刑4年8月確定，於110年9月1日縮短刑期執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，被告於徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。檢察官於起訴書及審理時均表示被告前案與本案均屬故意犯罪，彰顯其法遵循意識不足，本院衡酌被告本案所為，與前案⑬詐欺案件之犯罪類型、罪質、目的、手段及侵害法益均相同，被告未記取相同罪質之前案教訓，再為本件犯行，可見其有特別惡性，對於刑罰之反應力顯然薄弱，認本案並無未處以法定最低本刑即有違罪刑相當原則之情形，縱加重最低法定本刑亦不因此使被告之人身自由遭受過苛之侵害，爰依刑法第47條第1項之規定加重其刑。

2.被告分別提供其銀行、電子支付帳戶資料予不詳詐欺人士之幫助犯行，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。被告於本院審理時自白其犯行，爰依行為時即修正前之洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依法先加重後遞減輕之。

(五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知詐欺犯罪在我國橫行多年，社會上屢見大量被害人遭各式詐欺手法騙取金錢，甚至有一生積蓄因此蕩然無存者，仍任意將上開帳戶資料交予他人使用，顯見其法治觀念薄弱，除助長詐欺及洗錢犯罪之猖獗，敗壞社會風氣，並增加被害人尋求救濟及偵查犯罪之困難，所為殊值非難；兼衡被告於本院審理時終能坦承犯行，然未與告訴人等達成調解並賠償其等所受損害之態度，暨其犯罪動機、目的、手段、告訴人受損害之程度，及被告自陳之學歷、工作、家庭生活經濟狀況(見本院金訴1805卷第152頁)等一切情狀，各量處如附表所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。另審酌被告所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應、時間、空間之密接程度，而為整體評價後，定其應執行之刑如主文所示，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。

三、沒收部分：

　　按「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」洗錢防制法第25條第1項定有明文。又按「宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。」刑法第38條之2第2項亦有明定。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決參照）。告訴人等匯款如起訴書附表一、二及追加起訴書所載之金額至被告上開帳戶，隨即遭不詳詐欺之人提領一空，上開洗錢之財物未經查獲，亦非被告所得管領、支配，被告就本案所隱匿之洗錢財物不具實際掌控權，倘宣告沒收，有過苛之虞，爰不依修正後洗錢防制法第25條第1項宣告沒收。又交付本案上開帳戶資料，卷內並無證據顯示被告有約定並取得報酬，本案亦無證據證明被告從事本案有獲取任何報酬或不法利得，自無諭知沒收犯罪所得或追徵其價額之餘地，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官吳錦龍提起公訴，檢察官楊植鈞追加起訴，檢察官黃怡華到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　30　　日

　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官蔡咏律

以上正本證明與原本無異。

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　孫超凡

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　30　　日

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第30條

（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

(修正前)洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表：