臺灣橋頭地方法院114年度簡字第1405號刑事判決

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　

114年度金簡字第155、156號

　　　　　　　　　　　　　　　114年度簡字第1405、1406號

公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官

被告李嘉慧

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9885、17286號）及追加起訴（113年度偵字第18154號、114年度偵字第3970號），本院認為宜以簡易判決處刑（113年度審金易字第634號、114年度審金易字第9號、114年度審金易字第77、96號），合併審理並判決如下：

　　主　文

李嘉慧共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，共四罪，各處如附表編號1至4所示之刑。應執行有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　

　　犯罪事實及理由

一、本件除起訴書（如附件一）犯罪事實欄第2至4行「基於詐欺取財之犯意聯絡，先由李嘉慧提供其所申辦之高雄商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）予該詐欺集團使用」更正為「基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由李嘉慧於民國113年1月2日某時，提供其所申辦之高雄商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）予該詐欺集團使用」，追加起訴書（如附件二）犯罪事實欄第2至5行「基於詐欺取財之犯意聯絡，先由李嘉慧提供不知情之配偶 蕭仁煜 名下之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）予該詐欺集團使用」更正為「基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由李嘉慧於民國113年1月9日某時，提供不知情之配偶蕭仁煜名下之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）予該詐欺集團使用」，追加起訴書（如附件三）犯罪事實欄第3至5行「先由李嘉慧提供名下之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）予該詐欺集團使用」更正為「先由李嘉慧於民國113年1月9日提供名下之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）予該詐欺集團使用」；起訴書（如附件一、四）、追加起訴書（如附件二、三）證據清單及待證事實欄均補充「被告李嘉慧於本院準備程序時之自白」外，其餘犯罪事實及證據均引用上開起訴書、追加起訴書之記載。

二、論罪：

　㈠新舊法比較：

　⒈被告李嘉慧行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。原洗錢防制法第14條第1項移列為第19條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項宣告刑範圍限制規定；舊法第14條第1項則未區分犯行情節重大與否，其法定刑均為7年以下有期徒刑，得併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金。

　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後同法第23條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。

　⒊修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，其法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其洗錢行為之前置重大不法行為，為刑法第339條第1項詐欺取財罪，依修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，且被告於並未於偵查中自白各次洗錢犯罪，僅於本院準備程序時自白各次洗錢犯行，是被告不論適用修正前洗錢防制法第16條第2項或現行洗錢防制法第23條第3項前段之規定，均無從減輕其刑。是舊法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，經新舊法之比較結果，應適用修正前洗錢防制法第14條第1項之規定，對被告較為有利。

　㈡核被告如附件一、四起訴書犯罪事實，及如附件二、三追加起訴書犯罪事實所為，均犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

　㈢被告與真實姓名、年籍不詳之人，就上開犯行，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。

　㈣被告上開4次犯行，各係以一行為同時觸犯上開2罪名，均屬想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重之一般洗錢罪處斷。

　㈤被告所犯上開4罪，犯意有別，行為互異，應予分論併罰。

三、本院審酌被告提供其自己及其配偶蕭仁煜、女兒 蕭莞嬛 名下之金融帳戶，供他人非法使用，並依指示提領帳戶內贓款，致告訴人 王俊 發、 陳冠祥 、 楊柳珍 、 許妙箐 分別受有1萬元、1萬元、10萬元、9萬1千元之財產損害；雖於本院準備程序時坦承犯行，然並未與上開告訴人調解成立，亦未賠償上開告訴人所受損害，是其犯罪所生損害尚無彌補；兼衡其自陳碩士畢業之智識程度，務農兼職洗碗工，月收入6、7千元，已婚，子女已成年，與配偶同住，其為輕度第一類身心障礙者，配偶及女兒亦分別為中度、輕度身心障礙者等一切情狀，各量處如附表編號1至4所示之刑，並均諭知罰金易服勞役之折算標準。

四、又刑法第51條數罪併罰定執行刑之立法，係採限制加重原則，本院審酌被告上開4次犯行，均為侵害財產法益之犯罪，犯罪手法相近，犯罪時間集中，侵害對象為4人等情，就其所犯各罪，定如主文所示之應執行刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。

五、被告並未因本案犯行而實際獲得報酬，業據其於警詢時供述在卷（見113偵9885號卷第3、17頁），依卷內亦無證據足資證明被告有實際獲取犯罪所得，爰不為沒收犯罪所得之諭知。

六、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決如主文。

七、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　

本案經檢察官童志曜提起公訴及追加起訴，檢察官黃碧玉到庭執行職務。　

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　30　　日

　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官黃逸寧

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀。

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　30　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣

附錄法條：

中華民國刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

修正前洗錢防制法第14條第1項

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。　

附表：