臺灣彰化地方法院114年度金簡字第707號刑事判決

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第707號

公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官

被告LYVANDONG（中文名：李文同）

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵緝字第967號）及移送併辦（臺灣臺東地方檢察署114年度偵緝字第343號），本院訊問後，被告自白犯罪，認宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：

　　主　文

LYVANDONG幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。

　　犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除更正、補充如下外，其餘均與檢察官起訴書及併辦意旨書之記載相同，茲引用如附件一、二：

　㈠起訴書犯罪事實欄一第7行「113年8月18日前某日間」之記載更正為「112年8月7日前某日時」。

　㈡證據部分補充被告LYVANDONG於準備程序中之自白。

二、論罪科刑：

　㈠新舊法比較：

　⒈被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項之法定刑不分洗錢規模多寡，一律處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金，惟依同法第14條第3項規定，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑；修正後則將條次移列為第19條第1項，區分洗錢之財物或財產上利益是否達1億元以上，分別依該條項前段、後段規定論處，並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定，而於洗錢規模未達1億元之情形，修正後之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，最輕本刑則提高至6月以上。又修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後除將條次移列至該法第23條第3項外，並增加「如有所得並自動繳交全部所得財物者」始可減輕其刑之要件。

　⒉被告幫助他人隱匿詐欺犯罪所得之金額未達1億元，且於偵審中均自白幫助洗錢犯行，亦未獲有犯罪所得（詳後述），若適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定論以幫助一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑1月至5年；倘適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論以幫助一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑2月至4年11月。經新舊法比較結果，應以修正後之規定較有利於被告，爰依刑法第2條第1項但書規定，整體適用修正後之洗錢防制法。

　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。

　㈢被告以一提供帳戶之行為幫助他人實行詐欺取財及洗錢等犯行，乃以一行為觸犯上開2罪名，並侵害告訴人 施靖怡 等2人之財產法益，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

　㈣刑之減輕事由：

　⒈被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。

　⒉被告於偵審中均自白幫助洗錢犯行（偵緝卷第54頁；本院卷第53頁），且無犯罪所得，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，並依法遞減輕之。

　㈤臺灣臺東地方檢察署檢察官移送併辦部分（114年度偵緝字第343號），核與起訴之犯罪事實同一，本院自應併予審理。

　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺被害人或洗錢之過程，惟其輕率提供帳戶資料，導致帳戶遭他人作為詐欺、洗錢工具使用，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，所為實有不該；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、素行、被害金額之多寡，及自述國中畢業之智識程度、已婚、扶養2個小孩、先前從事工廠作業員工作、月薪約新臺幣3萬元、無負債之家庭生活經濟狀況（本院卷第54頁），與坦承犯罪之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。

　㈦被告雖為外國人並受有期徒刑以上刑之宣告如前，惟其現已由內政部移民署北區事務大隊臺北收容所收容中，並訂於114年11月8日後執行強制驅逐出國處分，此有該所同年10月28日移署北北所字第1148611183號函（本院卷第19-20頁）附卷可憑，自無另依刑法第95條規定諭知驅逐出境之必要，附此敘明。

三、不予宣告沒收：

　㈠犯罪所得：

　　被告稱其未因本案取得任何報酬（本院卷第54頁），卷內亦無證據可證其確獲有犯罪所得，爰不依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收、追徵。

　㈡供犯罪所用之物：

　　被告所提供之提款卡，雖屬其供本案犯罪所用之物，惟考量此類物品可隨時停用、掛失補辦，對於沒收制度所欲達成之社會防衛目的尚無助益，不具刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。

　㈢洗錢標的：

　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，113年7月31日修正公布、同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項亦有明定。

　⒉告訴人施靖怡等2人受詐所匯款項，固為洗錢防制法第25條第1項所稱洗錢之財物，惟考量被告係以提供帳戶資料方式幫助他人實行洗錢犯行，非居於主導犯罪之地位，且未曾實際經手、支配該洗錢標的，宣告沒收尚有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收、追徵。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官林俊杰提起公訴，檢察官柯博齡移送併辦，檢察官鄭羽棻到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　11　　月　　28　　日

　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　許淞傑

以上正本證明與原本無異。

如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。

告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　114　年　　11　　月　　28　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林怡吟

附錄本案論罪科刑法條：

《洗錢防制法第19條第1項》

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

《刑法第339條第1項》

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

【附件一】：

臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵緝字第967號

　　被　　　告　LYVANDONG　（越南籍）

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、LYVANDONG(中文譯名：李文同)知悉金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，並可預見提供自己之金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可作為犯罪集團遂行詐欺犯罪之人頭戶，藉此躲避警方追查，並掩飾犯罪所得之來源及性質，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年8月18日前某日間，在不詳地點，以不詳之方式及代價，將其所申設之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號000-00000000000號帳戶提款卡及密碼交付予年籍不詳之越南籍同事。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示時間及方式，詐欺施靖怡與 戴伊璘 2人， 致渠 等均陷於錯誤，依該等詐欺集團成員指示，於附表所示時間匯款附表所示金額至第一銀行帳戶內。嗣因施靖怡與戴伊璘察覺有異，報警處理，始查悉上情。

二、案經施靖怡與戴伊璘告訴暨彰化縣警察局員林分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實