裁判字號：臺灣 臺北 地方法院105年訴字第442號刑事裁定
裁判日期：民國105年12月19日
裁判案由：詐欺等
臺灣臺北地方法院刑事裁定105年度訴字第442號
105年度訴字第491號聲請人臺灣臺北地方法院檢察署檢察官被告黃怡碩選任辯護人涂予彣律師上列聲請人因被告詐欺等案件，聲請扣押被告之財產，本院裁定如下：
主文黃怡碩所有如附表二所示金融機構帳戶內，於新臺幣柒佰壹拾叁萬元範圍內之金額，均准予扣押。
理由
一、聲請意旨略以：被告黃怡碩於附表一所示時間，與各該編號所示同案被告，共同以行使變造國民身分證及健保卡方式，詐欺各該編號所示被害人，合計不法利得為新臺幣（下同）1,100萬元，而被告實際分得合計713萬元，為保全沒收犯罪所得之故，聲請扣押被告所有如附表二所示金融機構帳戶內，於前述範圍內之金額，以保全沒收之必要等語。
二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；為保全追徵，必要時得酌量扣押犯罪嫌疑人、被告或第三人之財產；非附隨於搜索之扣押，除以得為證據之物而扣押或經受扣押標的權利人同意者外，應經法官裁定，刑事訴訟法第133條第1項、第
2項、第133條之1第1項分別定有明文。次按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第2條第2項、第38條之1第
1項第1項定有明文。
三、又法官為保全證據、沒收、追徵，雖得親自實施扣押，但在現行加強當事人進行主義色彩之刑事訴訟架構下，法院依職權調查證據僅居於補充性、輔佐性之地位，法院實施扣押仍以受聲請為原則，法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第70點之8亦有明文。可知，審判中檢察官認有保全沒收犯罪所得之必要時，亦得以書面記載案由、應受扣押裁定人及扣押標的，並敘述理由，聲請法院裁定。查臺灣臺北地方法院檢察署（下稱臺北地檢署）檢察官民國105年12月12日補充理由書，業已載明被告因詐欺等案件，經檢察官起訴及追加起訴在案，且其與附表一各該編號所示同案被告共同實行詐欺行為之犯罪所得合計1,100萬元，被告實際分得713萬元，為保全扣押之必要，爰請本院就被告所有如附表二所示帳戶餘額為扣押裁定等語，堪認臺北地檢署檢察官具聲請權且已提出聲請，合先敘明。
四、經查，被告於附表一所示所示時間，以各該編號所示犯罪手法，與各該編號所示同案被告，共同以行使變造國民身分證及健保卡方式，詐欺各該編號所示被害人，合計不法利得為1,100萬元，被告實際分得合計713萬元等情（詳細同案被告、犯罪時間及手法、被害人、不法利得金額、被告實際分得金額均如附表一所示），除被告自承在卷外，並有告訴人 陳錦 河、申 麗香 、 洪葉 之指述、證人即同案被告 林文 帝、 呂柏漢 之證述、台新銀行蘆洲分行帳號00000000000000000號帳戶（假冒 陳錦河 名義開立）、陳錦河原有臺灣土地銀行蘆洲分行帳號000000000000號帳戶、彰化銀行雙園分行帳號00000000000000號帳戶（假冒 申麗香 名義開立）、申麗香原有第一銀行中和分行帳號00000000000號帳戶、大眾銀行南門分行帳號000000000000號帳戶（假冒洪葉名義開立）、洪葉原有臺北富邦銀行新生簡易型分行帳號000000000000號帳戶交易明細表各1份附卷可稽，合理懷疑被告所有如附表二所示金融機構帳戶內，於前揭應扣押金額範圍內之存款係被告涉犯詐欺罪嫌之犯罪所得，且有保全之必要。是本案聲請為有理由，爰依刑事訴訟法第133條之1第1項之規定，裁定如主文。
五、本扣押裁定執行之有效期間自民國105年12月20日上午6時起至105年12月27日下午17時止，逾期不得執行。
六、依刑事訴訟法第220條、第133條之1第1項，裁定如主文。
中華民國105年12月19日
刑事第四庭審判長法官李殷君
法官羅郁婷法官林鈺珍上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後5日內向本院提出抗告狀。
書記官葉潔如中華民國105年12月19日附表一：
┌─┬────┬─────────────────┬───┬─────┬────┐│編│同案被告│犯罪時間及手法│被害人│不法利得總│被告實際││號││││金額│分得金額││││││││├─┼────┼─────────────────┼───┼─────┼────┤│1│ 林文帝 、│黃怡碩於104年3、4月間，變造完成│陳錦河│150萬元│100萬元│││真實姓名│貼有綽號「 川伯 」照片之姓名為陳錦河││││││年籍不詳│之國民身分證後，由林文帝於同年4月││││││綽號「川│20日陪同「川伯」，持上開不身分證件││││││伯」之成│及印章，至台新銀行蘆洲分行，假冒陳││││││年男子│錦河之名義，偽造陳錦河簽名及印文於│││││││台新銀行之開戶業務申請書、客戶基本│││││││資料、往來印鑑暨資料卡上，辦理申請│││││││開立帳戶事宜，並取得帳號000000000│││││││00000000號、戶名為陳錦河之帳戶存摺│││││││及金融卡。林文帝及「川伯」復於同日│││││││持上開不實證件及印章，至臺灣土地銀│││││││行蘆洲分行，假冒陳錦河之名義，偽造│││││││陳錦河之簽名及印文於臺灣土地銀行之│││││││印鑑掛失止付暨更換新印鑑申請書、印│││││││鑑掛失存款印鑑卡、單摺掛失止付暨補│││││││發申請書、個人網路銀行申請書暨約定│││││││書上，持交與該行行員，辦理變更陳錦│││││││河原在臺灣土地銀行蘆洲分行帳號0760│││││││00000000號帳戶使用之印鑑，並同時辦│││││││理約定轉帳至前揭假冒陳錦河名義開立│││││││之台新銀行蘆洲分行帳號帳戶功能。迨│││││││網路約定轉入帳號設定完成後，即由林│││││││文帝於同年月21日，在址設桃園市000000○○○區○○○路○○○號1樓之花田e路網咖│││││││店內上網，透過臺灣土地銀行之網路銀│││││││行功能，將陳錦河存放在上開臺灣土地│││││││銀行蘆洲分行帳戶內之150萬元存款，│││││││以網路約定轉帳之方式，轉入前揭假冒│││││││陳錦河名義所申請之台新銀行蘆洲分行│││││││之帳戶內後，再由林文帝於當日陪同「│││││││川伯」，至台新銀行文山分行，以臨櫃│││││││提款之方式，提領130萬元，另由林文│││││││帝持上開不實之台新銀行蘆洲分行帳戶│││││││金融卡，至自動櫃員機提領10萬元。││││├─┼────┼─────────────────┼───┼─────┼────┤│2│林文帝、│黃怡碩於105年2、3月間，變造完成│申麗香│700萬元│593萬元│││呂柏漢、│貼有林 岷琦 照片之姓名為申麗香之國民││││││ 林岷琦 │身分證後，由林文帝於105年3月15日│││││││陪同林岷琦持上開不實證件及印章，至│││││││彰化銀行雙園分行，假冒申麗香之名義│││││││，偽造申麗香之簽名及印文於個人戶業│││││││務往來申請書、個人戶顧客印鑑卡、彰│││││││化銀行存款相關服務性業務約定條款（│││││││個人戶）彰化銀行蒐集、處理及利用個│││││││人資料告知事項等文件上，以辦理申請│││││││開立帳戶事宜，並取得帳號0000000000│││││││2800號、戶名為申麗香之帳戶存摺及金│││││││融卡。再由林文帝於同日與林岷琦持上│││││││開不實證件及印章，至第一銀行中和分│││││││行，假冒申麗香之名義，偽造申麗香之│││││││簽名及印文於第一銀行之往來業務項目│││││││申請（變更）書、印鑑掛失暨更換新印│││││││鑑申請書兼登錄單、第e個網業務申請│││││││書上，持交與該銀行行員，辦理變更申│││││││麗香本人原在第一銀行中和分行帳號18│││││││000000000號帳戶使用之印鑑，並同時│││││││辦理約定轉帳至前揭假冒申麗香名義開│││││││立之彰化銀行雙園分行帳號帳戶功能。│││││││迨網路約定轉入帳號設定完成後，即由│││││││林文帝於同年月16日，在不詳地點上網│││││││，透過第一銀行之網路銀行功能，將申│││││││麗香存放在上開第一銀行中和分行帳戶│││││││內之700萬元存款辦理解除定存後，並│││││││以網路約定轉帳之方式，轉入前揭由林│││││││岷琦假冒申麗香名義所申請之上開彰化│││││││銀行雙園分行之帳戶內，再將部分金額│││││││，以網路約定轉帳方式，轉至由林文帝│││││││假冒 陳佳益 名義所申請之臺北富邦銀行│││││││正義分行帳號00000000000號帳戶內，│││││││嗣由呂柏漢陪同林文帝，自同年月16日│││││││起至26日止，以共同臨櫃提款及持上開│││││││假冒陳佳益及申麗香名義所申請之臺北│││││││富邦銀行正義分行帳戶及彰化銀行雙園│││││││分行帳戶之金融卡至自動櫃員機提款之│││││││方式，提領申麗香上開第一銀行中和分│││││││行帳戶內之存款700萬元。│││││││││││├─┼────┼─────────────────┼───┼─────┼────┤│3│林文帝│黃怡碩於104年10月間前某時，向真實│洪葉│250萬元（│20萬元││││姓名年籍不詳而自稱「 阿志 」之成年男││實際領出金│││││子，購得 洪葉之 個人身分證後，即以換││額為30萬元│││││貼真實姓名年籍不詳之女子之照片方式││，其餘220│││││，變造洪葉所有之國民身分證。再由林││萬元遭大眾│││││文帝於104年10月26日與前開不詳女子││銀行凍結後│││││持不實證件及印章，至大眾銀行南門分││返還至洪葉│││││行，冒用洪葉之名義，填寫自然人開戶││原開立之臺│││││申請書並偽造洪葉之署名及印文後，申││北富邦銀行│││││辦000000000000號帳戶。再由林文帝於││新生簡易型│││││同年月27日與前開不詳女子持前開不實││分行內）│││││證件及印章，至臺北富邦銀行新生簡易│││││││型分行，冒用洪葉之名義，偽造網路銀│││││││行服務申請書暨約定書、印鑑掛失申請│││││││書、網路銀行約定轉入帳號申請書等文│││││││件，並偽造洪葉之署名及印文，辦理洪│││││││葉所有之000000000000號帳戶之印鑑更│││││││換及申辦網路銀行。嗣由林文帝與前開│││││││不詳之女子，利用臺北富邦銀行網路銀│││││││行之功能，將洪葉在上開分行帳戶內之│││││││250萬解約後，轉匯至前揭假冒洪葉名│││││││義開立之大眾銀行帳戶內，再由林文帝│││││││逐日至ATM以提款卡將之領取。││││├─┼────┼─────────────────┼───┼─────┼────┤│合││││1,100萬元│713萬元││計││││││└─┴────┴─────────────────┴───┴─────┴────┘附表二：
┌──┬────────────┬───┬───────┐│編號│開戶銀行│戶名│帳號│├──┼────────────┼───┼───────┤│1│日盛國際商業銀行松江分行│黃怡碩│00000000000000│├──┼────────────┼───┼───────┤│2│日盛期貨股份有限公司期貨│黃怡碩│000000│││帳戶│││└──┴────────────┴───┴───────┘