臺灣臺東地方法院刑事判決
114年度金訴字第33號
公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官
被告謝嘉妮
簡奕杰
上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第243號），被告等於本院準備程序均為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序獨任審理，判決如下：
主 文
謝嘉妮犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起壹年內參加法治教育貳場次。
扣案如附表編號1至4所示之物均沒收。
簡奕杰犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起壹年內參加法治教育貳場次。
扣案如附表編號5所示之物沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告謝嘉妮、簡奕杰於本院114年1月9日羈押訊問及同年3月4日移審訊問程序、114年3月26日準備程序及簡式審判審判程序中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑
㈠、核被告二人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。
㈡、被告二人就上開犯行，與「 王宏倫 」、「 耀祥 」、「 金聖珠 」、「東錫馬」、「 戴墨鏡 表情符號」、「 陳靜 杯柄...知識彩虹」、「天玉客服」及其他本案詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈢、被告二人以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，皆從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈣、刑之減輕事由；
1、按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段定有明文。查被告二人於偵查及審理時均自白詐欺犯罪之犯行，又其等犯行僅止於未遂，復依卷內證據，尚難認定其因本案犯行實際獲有任何利益，依罪疑有利於被告認定之原則，應認其無犯罪所得，爰依上開規定，就被告二人所犯詐欺犯罪犯行減輕其刑。
2、被告二人於本案已著手於犯罪之實行，惟尚未詐得款項，屬未遂犯，應依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。
3、被告二人符合前開減刑規定，應依刑法第70條之規定遞減之。
4、被告二人雖亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑規定，惟違反洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪部分屬想像競合犯之輕罪，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌。
㈤、爰審酌被告二人不思循正當途徑獲取所需，不顧政府近來嚴加查緝詐欺犯罪，僅為求一己私利而參與詐騙集團擔任車手及監控手，助長詐騙歪風，影響社會治安及經濟交易秩序，所為誠屬可議；復考量被告二人偵查及審理中均坦承犯行、未造成實際財損且就洗錢部分亦符合減刑之規定，及被告二人本案犯罪手段、動機、目的，兼衡渠等之教育智識程度、家庭經濟、生活狀況、品行等一切情狀（見本院卷第76頁），分別量處如主文第1、3項所示之刑。
㈥、被告二人均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，本次因一時失慮致罹刑章，且犯後均已坦承犯行，經此次偵審程序，當知所警惕，信無再犯之虞，本院認其所受宣告之刑以暫不執行為適當，併予宣告緩刑如主文第1、3項所示，以啟自新。然為促使渠等日後更加重視法規範秩序、強化法治觀念，敦促渠等確實惕勵改過，本院認應課予一定條件之緩刑負擔，令其能從中深切記取教訓，並督促時時警惕，爰併依刑法第74條第2項第8款之規定，諭知被告二人於判決確定後1年內，應參加法治教育2場次，及依同法第93條第1項第2款規定，諭知於緩刑期間內付保護管束，以期符合本件緩刑目的。倘渠等不履行前開所定負擔，且情節重大足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，得撤銷其宣告，併此敘明。
三、沒收：
㈠、按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文，核該規定係刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。查扣案之附表編號1至4所示之物，乃供被告謝嘉妮為本件犯罪所用之物，而扣案之附表編號5所示之物，則為被告簡奕杰為本件犯罪所用之物，此情為渠等所坦認（見本院卷第75頁），依照前開規定，均應宣告沒收。
㈡、其餘扣案物無證據證明與被告本案犯罪有關，爰不宣告沒收，附此敘明。
四、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、299條第1項前段、第310條之2、第454條。
五、如不服本判決，應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
本案經檢察官羅佾德提起公訴，檢察官郭又菱到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 4 月 21 日
刑事第二庭 法 官 林涵雯
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切
勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書
具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢
察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 114 年 4 月 21 日
書記官 鄭筑安
附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號
物品名稱
數量
1
收款單據憑證
2張
2
服務證
1張
3
契約書
2張
4
行動電話
（GalaxyZFlip4）
1支
5
行動電話
（IPHONEXR）
1支
附件：
臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第243號
被 告 謝嘉妮 女 51歲（民國00年0月00日生）
住○○市○區○○路00巷0號
（現羈押在法務部○○○○○○○○）
國民身分證統一編號：Z000000000號
簡奕杰 男 21歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路0段000巷0弄0
0○0號5樓
（現羈押在法務部○○○○○○○○）
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、謝嘉妮、簡奕杰基於參與犯罪組織之犯意，分別於民國114年1月2日、同年月6日加入通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「王宏倫」、「耀祥」、「金聖珠」、「東錫馬」、「戴墨鏡表情符號」、通訊軟體LINE（下稱LINE）「陳靜杯柄⋯知識彩虹」、「天玉客服」等人所組成之三人以上且持續性及牟利性之犯罪組織所屬詐欺集團，謝嘉妮擔任取款車手、簡奕杰則擔任監控手之工作，而與所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由LINE暱稱「陳靜杯柄...知識彩虹」、「天玉客服」，於113年12月25前之某日起，向 謝宜伶 佯稱：集資購買鴻海收藏股，有高額獲利云云，致謝宜伶陷於錯誤，應允投資，嗣謝宜伶察覺有異，報警處理方知受騙，遂配合警方溯源追查，經假意聯繫對方後，依指示相約面交款項；再由謝嘉妮依LINE「耀祥」之指示，於114年1月8日17時12分許，至臺東縣臺東市（地址詳卷）謝宜伶住處，假冒天玉投資開發股份有限公司（下稱天玉公司）財務專員，出示天玉公司之謝嘉妮服務證、契約書、收款單據憑證，向謝宜伶收取新臺幣（下同）111萬元，並由簡奕杰依Telegram暱稱「東錫馬」、「戴墨鏡表情符號」真實身分不詳之前開詐欺集團其他成員之指示，在上開住處附近監控謝嘉妮之收款情形。惟謝嘉妮於收取111萬元之假鈔後，擬清點紙鈔之際，謝嘉妮、簡奕杰旋遭經埋伏員警當場逮捕而未能得逞，並扣得收款單據憑證2張、服務證1張、契約書2份、手機2支等物。嗣經警循線追查，始悉上情。
二、案經臺東縣警察局臺東分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告謝嘉妮、簡奕杰於警詢及偵查中均坦承不諱，核與被害人謝宜伶於警詢中所述情節大致相符，並有臺東縣警察局臺東分局搜索、扣押筆錄、扣案物品目錄表、刑案現場照片暨密錄器影像擷圖照片、被告簡奕杰與「東錫馬」、「戴墨鏡表情符號」之通訊軟體Telegram群組對話紀錄擷圖照片、被告簡奕杰與「東錫馬」之通訊軟體Telegram對話紀錄擷圖照片、被害人與「陳靜杯柄...知識彩虹」、「天玉客服」之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖照片、被告謝嘉妮與「耀祥」、「 楊聖德 」之通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片共90張及扣案之收款單據憑證2張、服務證1張、契約書2份以及智慧型手機2支（IMEI：000000000000000號【屬被告謝嘉妮所有】、IMEI：0000000000000號【屬被告簡奕杰所有】）在卷可佐，足認被告謝嘉妮、簡奕杰之自白與事實相符，被告謝嘉妮、簡奕杰犯嫌應堪認定。
二、核被告謝嘉妮、簡奕杰所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂等罪嫌。被告謝嘉妮、簡奕杰均係以一行為同時觸犯上開3罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪論處。被告謝嘉妮、簡奕杰、本案Telegram暱稱「王宏倫」、「耀祥」、「金聖珠」、「東錫馬」、「戴墨鏡表情符號」、LINE暱稱「陳靜杯柄⋯知識彩虹」、「天玉客服」所屬詐欺集團成員就三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂等罪嫌，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。又被告謝嘉妮、簡奕杰於上開時、地，已著手於三人以上共同詐欺、洗錢行為之實行，惟因遭警方當場查獲而未遂，是被告謝嘉妮、簡奕杰所為，均為未遂犯，請依刑法第25條第2項規定減輕其刑。扣案之收款單據憑證2張、服務證1張、契約書2份以及智慧型手機2支，係被告謝嘉妮、簡奕杰所有且供其本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項規定，宣告沒收。請審酌被告2人之犯罪動機、手段、被害情節等情，建請量處有期徒刑1年2月。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺東地方法院
中 華 民 國 114 年 2 月 26 日
檢 察 官 羅佾德
本件證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 3 月 3 日
書 記 官 陳維崗
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以
下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒
刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新
臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。