臺灣臺中地方法院98年度易字第367號刑事判決

裁判字號：臺灣臺中地方法院98年易字第367號刑事判決

裁判日期：民國98年05月01日

裁判案由：詐欺

臺灣臺中地方法院刑事判決98年度易字第367號公訴人臺灣臺中地方法院檢察署檢察官被告戊○○上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（97年度偵字第23261、29315號），因被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，茲判決如下：
主文戊○○共同犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑，應執行有期徒刑壹年貳月，扣案之門號0000000000、0000000000號行動電話（含SIM卡）各壹支均沒收。
犯罪事實
一、甲○○（綽號 阿發 、 阿財 、 車哥 ）與真實年籍不詳綽號「 小蔡 」之成年大陸男子等人，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於民國（下同）97年7月間某日，約定由「小蔡」所屬詐欺集團成員負責以電話詐騙被害人，由以甲○○為首之車手集團，在臺灣負責取得金融帳戶供上開被害人匯款及至各金融機構提領詐得之款項，甲○○並可分得提領金額
10％。謀議既定，甲○○即自97年7月間起陸續覓得 吳俊德 （綽號 阿龍 ，業經臺灣臺北地方法院以97年度易字第3607號、98年度易字第563、665號判處應執行有期徒刑3年、拘役110日，尚未確定）、 簡智源 （綽號 小陳 ）共組車手集團，由甲○○負責在報上刊登廣告，以每本新臺幣（下同）3000元至5000元不等之價格蒐購金融帳戶，待與來電者議定價格後，甲○○再指示吳俊德、戊○○前往收取金融帳戶，或透過其等向丙○○、乙○○購買帳戶，每蒐購一帳戶戊○○可取得1500元之報酬，並將帳戶號碼回報「小蔡」，由「小蔡」所屬詐欺集團成員，假冒東森購物員工或拍賣網站之賣家，向如附表所示之被害人，謊稱銀行轉帳扣款誤將一次付清改為分期付款，要被害人儘快處理，指示被害人依指示操作自動櫃員機，被害人因此陷於錯誤，於如附表所示之時間、地點，將款項匯至如附表所示之詐欺集團所使用之帳戶；俟「小蔡」所屬詐欺集團騙得被害人匯款後，甲○○再指示簡智源前往提領贓款，戊○○可從中抽取百分之2之報酬，最後由甲○○將贓款（扣除分紅1成及蒐購帳戶之支出）匯至「小蔡」指定之帳戶內。 嗣經警 於97年10月1日上午11時50分左右，在臺中市○區○○○路3段與美村路口，逮捕丙○○，並在其身上起出戊○○所交付而供與詐欺集團成員間互相聯絡所用之0000000000號行動電話（含SIM卡）1支，供刊登報紙與客戶聯絡之0000000000號行動電話（含SIM卡）各1支，並於同日17時30分左右，在其臺北市○○區市○○道○段○○○號4樓住處，扣得戊○○所交付而供刊登報紙與客戶聯絡所用之0000000000號行動電話（含SIM卡）1支、SIM卡3張、 葉憲迪 所有旗津郵局帳戶金融卡1枚及郵政存簿儲金簿1份、 王明照 所有鳳山五甲郵局金融卡1枚、己○○所有鳳山郵局郵政存簿儲金簿1份、己○○所有陽信銀行五甲分行存摺1份、己○○身分證1份、自動櫃員機交易明細表4張等物，及循線於97年10月1日19時40分左右，在臺北市○○區市○○道○段○○○號前，逮捕戊○○，並扣得其所有與詐欺集團成員間互相聯絡0000000000號行動電話1支（含SIM卡）、贓款4萬元、 蕭竣午 所有臺灣銀行帳戶及國泰世華銀行帳戶金融卡各1枚、自動櫃員機交易明細表2張，再於同日21時40分左右，在其臺北縣樹林市○○街○段○○○號12樓住處，扣得 邱志龍 所有桃園東埔郵局存簿1本、金融卡1枚等物，而查悉上情。
二、案經臺中市警察局移送臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
壹、程序方面：查本件被告戊○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序就上揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1，裁定本件由受命法官獨任進行簡式審判程序，又被告雖因本案在押，然其既於準備程序當日被提解到庭訊問時就被訴事實為有罪之陳述，經聽取當事人意見後旋即由合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並由受命法官任審判長進行簡式審判程序，被告既仍持續認罪，應可認其已放棄答辯，自難認有何剝奪其實行防禦權之情事，合先敘明。
貳、實體部分：
一、上開犯罪事實，業據被告戊○○於警詢、檢察官偵查及本院審理中均坦承不諱，核與被害人曾琬婷、 施麗雯 、 劉憶瑩 、 洪明杰 、 曾綉紋 、 張逸婷 、 陳昱彰 、 蔡素芬 、 陳冠伶 、 王怡方 、 江秀春 、 李麗娜 、 蕭錦霞 、 陳曇燕 於警詢中指述被害之情節大致相符，並經同案被告丙○○於警詢及檢察官偵查中、同案被告甲○○、乙○○於警詢中分別供述明確，且有臺中市警察局刑警大隊扣押物品目錄表、郵政存簿儲金簿封面影本1紙（戶名：邱志龍，帳號：0000000-0000000）及郵政儲金金融卡（卡號：00000000000000）影本1紙、國泰世華銀行提款卡（帳號：000000000000，卡號：0000000000）正反面影本1紙、臺灣銀行提款卡（卡號：000000000000）正反面影本1紙、新莊市農會存戶交易明細表影本2紙、 曾婉婷 之中國信託客戶交明細表影本3紙（交易日期97年9月25日）、郵政自動櫃員機交易明細表影本1紙（交易日期97年9月26日）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等報案資料共5份、施麗雯之台北縣政府警察局新店分局頂城派出所受理刑事案件報案三聯單等報案資料共2份、 兆豐 國際商業銀行自動櫃員機交易明細表影本1紙（交易日期97年9月27日）、劉憶瑩之渣打銀行自動櫃員機交易明細表影本3紙（交易日期97年9月26日）、永豐銀行自動櫃員機交易明細表影本1紙（交易日期97年9月26日）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等報案資料共5份、洪明杰之華南銀行自動櫃員機交易明細表影本1紙（交易日期97年9月27日）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等報案資料共4份、曾綉紋之內政部警政署反詐騙案件紀錄表等報案資料共6份、張逸婷之身分證正反面影本1份、台北市第五信用合作社自動櫃員機交易明細表影本1份（交易日期97年9月27日）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等報案資料共4份、陳昱彰之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等報案資料共4份、彰化銀行自動櫃員機交易明細表影本1份（交易日期97年9月27日）、蔡素芬之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等報案資料共7份、彰化銀行自動櫃員機交易明細表影本1份（交易日期97年9月27日）、陳冠伶之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等報案資料共4份、郵政自動櫃員機交易明細表影本3份（交易日期97年9月29日）、中國信託自動櫃員機交易明細表影本1紙（交易日期97年9月28日）、張逸婷之身分證正面影本1份、王怡方之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等報案資料共6份、中國信託自動櫃員機交易明細表影本4紙（交易日期97年9月30日）、 江秀春之 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等報案資料共4份、板橋市農會自動櫃員機客戶交易明細表影本2紙（交易日期97年9月30日）、李麗娜之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等報案資料共8份、中國信託自動櫃員機客戶交易明細表影本2紙（交易日期97年9月30日）、蕭錦霞之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等報案資料共7份、中國信託自動櫃員機客戶交易明細表影本5紙（交易日期97年9月30日）、陳曇燕之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等報案資料共10份、中國信託自動櫃員機客戶交易明細表影本4紙（交易日期97年9月30日1紙、97年10月1日共3紙）、台北富邦銀行客戶交易明細表影本1紙（交易日期97年10月1日）、聯邦銀行客戶交易明細表影本3紙（交易日期97年10月1日）、戊○○之0000000000號、0000000000號行動電話通聯紀錄、威寶電信股份有限公司97年10月30日函通知臺中地檢署有關戊○○之行動電話0000000000號之申請資料1份等在卷，及在被告丙○○身上起出被告戊○○所交付而供聯絡所用之0000000000、0000000000、0000000000號行動電話（含SIM卡）各1支、SIM卡3張、案外人葉憲迪所有旗津郵局帳戶金融卡1枚及郵政存簿儲金簿1份、案外人王明照所有鳳山五甲郵局金融卡1枚、案外人己○○所有鳳山郵局郵政存簿儲金簿1份、己○○所有陽信銀行五甲分行存摺1份、己○○身分證1份、自動櫃員機交易明細表4張、贓款4萬元、案外人蕭竣午所有臺灣銀行帳戶及國泰世華銀行帳戶金融卡各1枚、自動櫃員機交易明細表2張、0000000000號行動電話1支（含SIM卡）、案外人邱志龍所有桃園東埔郵局存簿1本、金融卡1枚等物扣案可資佐證，是依上述補強證據已足資擔保被告戊○○就上開犯罪事實所為之任意性自白具有相當程度之真實性，而得使本院確信被告上述自白之犯罪事實確屬真實，參照刑事訴訟法第156條第1項「被告之自白，非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問、違法羈押或其他不正之方法，且與事實相符者，得為證據。」，及同條第2項「被告之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符。」規定，本院自得依被告上述自白及各該補強證據認定被告確有為前述犯行。從而，本案事證至為明確，被告戊○○犯行堪以認定，應依法論科。
二、查被告戊○○依同案被告甲○○之指示提領被害人匯入人頭帳戶之詐騙款項，擔任所謂「車手」之工作，並依提領金額之比例抽佣，故核其所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。其與同案被告甲○○及上揭詐欺集團成員等人，就上開詐欺取財等犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告所犯上開各罪，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。公訴人就附表編號1被害人曾琬婷被騙匯入中國信託商業銀行、附表編號3被害人劉憶瑩被騙匯入渣打銀行、華南商業銀行、附表編號9被害人陳冠伶被騙匯入台新銀行高雄分行部分，於起訴書內雖漏未載明，然此與各該部分經起訴部分之犯罪，均係被害人同一被害行為接續匯款動作之結果，顯具有接續犯之實質一罪關係，本院自得併予審理。爰審酌被告與詐騙集團成員合作，侵害被害人之法益，並嚴重危害社會信賴關係及交易秩序，且由詐得金額抽取一定比例之佣金，惡性非輕，但其於犯罪後坦承犯行，並參酌其犯罪角色、實際獲利、被害人所遭詐騙之方式、金額等一切情狀，分別量處如附表主文所示之刑，並定其應執行之刑。扣案於同案被告丙○○身上所查獲由被告戊○○所交付而供與詐欺集團成員間互相聯絡所用之0000000000號行動電話（含SIM卡）1支，及自被告戊○○身上查獲其所有與詐欺集團成員間互相聯絡0000000000號行動電話1支（含SIM卡），均係被告戊○○所有而供本案犯罪所用之物，爰依刑法第38條第1條第2款之規定宣告沒收。至於同案被告丙○○處查獲之0000000000、0000000000號行動電話（含SIM卡）各1支、SIM卡3張，均係其用於與刊登報紙廣告後之客戶聯絡，此據同案被告丙○○供明在卷，非供本案被告戊○○犯罪所用之物；另葉憲迪所有旗津郵局帳戶金融卡1枚及郵政存簿儲金簿1份、王明照所有鳳山五甲郵局金融卡1枚、己○○所有鳳山郵局郵政存簿儲金簿1份、己○○所有陽信銀行五甲分行存摺1份、己○○身分證1份、蕭竣午所有臺灣銀行帳戶及國泰世華銀行帳戶金融卡各1枚、邱志龍所有桃園東埔郵局存簿1本、金融卡1枚等物，均非被告所有之物，且未曾用於本案之犯罪，無從判斷係被告向他人承租或騙取金融帳戶而得，自難僅憑被告持有即認該等物品均屬被告所有；而自動櫃員機交易明細表4張、2張等物，僅係供被告戊○○等人查對帳戶之用，與本件詐欺犯行無涉；現金4萬元雖係被告犯罪所得之物，然屬被害人所有，自均不得逕依刑法第38條第1項第2款、第3款之規定予以沒收。
三、至臺灣臺北地方法院檢察署98年度偵字第7626號併辦意旨略以：被告戊○○（綽號小陳）自97年7月間起至同年10月1日止，加入以甲○○為首提領贓款之車手集團，渠等共同基於意圖為自己不法所有之犯意，先由綽號「小蔡」之大陸地區詐欺集團成員，負責以電話詐騙在臺之被害人，詐騙手法為：由不知名之大陸地區成員，假冒網路書店之員工，向如附件所示之被害人，謊稱銀行轉帳扣款誤將一次付清改為分期付款，要被害人盡快處理，再由另一名大陸地區成員，假冒銀行行員向被害人訛稱要協助更改付款方式，要求被害人依指示操作自動櫃員機，被害人因此陷於錯誤，將存款匯出至詐欺集團之帳戶；或由不知名之大陸地區成員，假冒高雄地檢署「 楊慶瑞 」檢察官名義，向被害人謊稱帳戶遭人盜用，要求被害人配合將財產交付法院監管，使被害人陷於錯誤，依詐欺集團成員指示，將存款匯至指定帳戶。待「小蔡」所屬詐欺集團成員騙得被害人匯款後，甲○○再指揮戊○○前往提領贓款，共計戊○○提領之贓款約3、4百萬元，其分得
10萬元，而涉犯刑法第339條第1項詐欺罪嫌，與本案被告所犯上開詐欺犯行經起訴部分，具有包括一罪之同一案件關係，請求併辦云云。惟按所謂「集合犯」，係指立法者所制定之犯罪構成要件中，本即預定有數個同種類行為而反覆實行之犯罪而言。故是否集合犯之判斷，客觀上應斟酌法律規範之本來意涵、實現該犯罪目的之必要手段、社會生活經驗中該犯罪必然反覆實行之常態及社會通念等；主觀上則視其反覆實行之行為是否出於行為人之單一犯意，並秉持刑罰公平原則，加以判斷之。稽以詐欺取財罪，法律並未規定必須向多數人詐欺取財，始得成立，實無從憑以認定立法者本即預定該犯罪之本質，必有數個同種類行為，而反覆實行之，故多次詐欺取財犯行，難認係集合犯。故本案被告戊○○所犯如附表所示14罪，自當分論併罰，與併辦意旨所指對其他不同被害人所為之多起詐欺行為，被害人既各不同，且被害人受詐騙及被告提領款項之時間、地點亦屬有異，自均無從評價為包括一罪之同一案件關係，當非在本院審理範圍內，自應退由檢察官另行偵查，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，刑法第28條、第339條第1項、第51條第5款、第38條第1項第2款，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判決如主文。
本案經檢察官丁○○到庭執行職務。
中華民國98年5月1日
刑事第一庭法官林宜民以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。
上訴書狀如未敘述理由，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於本院。
書記官黃麗鈺中華民國98年5月1日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金附表：
┌─┬───┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬────────┐│編│被害人│被騙匯款時間/地點│被害人轉(匯)入之銀│被詐騙金額│證據方法│主文││號│││行帳號及戶名││││├─┼───┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┤│1│曾琬婷│⑴97年09月25日21時│⑴中國信託商業銀行│⑴29000元│⑴97.09.27警│戊○○共同意圖為││││34分、21時36分、│太平分行│、3000元│詢筆錄(警│自己不法之所有，││││21時38分，臺中│000-0000000000000│、1000元│卷二│以詐術使人將本人││││市○○○路○段400│(戶名：不詳)││p71-p72)│之物交付，處有期││││號中國信託銀行││││徒刑貳月，扣案之││││⑵97年9月26日（起│⑵新光銀行大墩分││⑵客戶交易明│門號0000000000、││││訴書誤為9月6日）│行000-0000000000│⑵3033元│細表3紙、│0000000000號行動││││19時5分，雲林縣│890(戶名：鍾佩││郵政自動櫃│電話（含SIM卡）│││○○○鎮○○路○段│均)││員機交易明│各壹支均沒收。││││495號郵局││共36033元│細表1紙(││││││││警卷二p72││││││││背面)││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││├─┼───┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┤│2│施麗雯│97年09月26日19時07│新光銀行大墩分行│29998元│⑴97.09.27警│戊○○共同意圖為││││分，臺北市立聯合醫│000-0000000000000││詢筆錄(警│自己不法之所有，││││院仁愛院區富邦銀行│(戶名： 鍾佩均 )││卷二p76反│以詐術使人將本人││││提款機│││面-p77)│之物交付，處有期││││││││徒刑貳月，扣案之││││││││門號0000000000、││││││││0000000000號行動││││││││電話（含SIM卡）││││││││各壹支均沒收。│├─┼───┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┤│3│劉憶瑩│⑴97年09月26日20時│⑴新光銀行大墩分行│⑴29989元│⑴97.09.27警│戊○○共同意圖為││││54分（起訴書誤為│000-000000000000││詢筆錄(警│自己不法之所有，││││22時54分），臺北│8890││二p79-p80)│以詐術使人將本人││││縣新莊市○○路│(戶名：鍾佩均)│││之物交付，處有期││││399號永豐銀行│││⑵自動櫃員機│徒刑貳月，扣案之││││⑵97年9月26日21時│⑵渣打銀行│⑵99000元│交易明細表│門號0000000000、││││42分，渣打銀行│000-000000000000││4紙(警卷│0000000000號行動││││⑶97年9月26日21時│(戶名：不詳)││二p80反面)│電話（含SIM卡）││││44分，渣打銀行│⑶渣打銀行│⑶19000元││各壹支均沒收。│││││000-000000000000││││││││(戶名：不詳)│││││││⑷97年9月26日21時│⑷渣打銀行│⑷1000元││││││46分，渣打銀行│000-000000000000││││││││(戶名：不詳)│││││││⑸時間不詳，渣打銀│⑸華南商業銀行│⑸29989元││││││行│000-000000000000││││││││(戶名：不詳)│││││││⑹時間不詳，渣打銀│⑹渣打銀行│⑹100000元││││││行│000-000000000000││││││││(戶名：不詳)│││││││⑺時間不詳，渣打銀│⑺渣打銀行│⑺20000元││││││行│000-000000000000││││││││(戶名：不詳)│││││││││共298978元│││├─┼───┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┤│4│洪明杰│97年9月27日16時37│中華郵政鳯山郵局│29988元│⑴97.09.27警│戊○○共同意圖為││││分，臺中縣大甲鎮新│000-00000000000000││詢筆錄(警│自己不法之所有，││││政路4號華南銀行│(戶名： 洪林玉琴 )││卷二│以詐術使人將本人│││││││p85-p85反│之物交付，處有期│││││││面)│徒刑貳月，扣案之││││││││門號0000000000、│││││││⑵自動存提款│0000000000號行動│││││││機交易明細│電話（含SIM卡）│││││││表1紙(警卷│各壹支均沒收。│││││││二p86)││││││││││││││││││├─┼───┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┤│5│曾綉紋│97年9月27日20時24│中華郵政鳯山郵局│10853元│⑴97.09.27警│戊○○共同意圖為││││分，高雄市苓雅區四│000-00000000000000││詢筆錄(警│自己不法之所有，││││維四路8號兆豐銀行│(戶名： 馬福清 )││卷二│以詐術使人將本人│││││││p89-p89反│之物交付，處有期│││││││面)│徒刑貳月，扣案之││││││││門號0000000000、│││││││⑵自動櫃員機│0000000000號行動│││││││交易明細表│電話（含SIM卡）│││││││1紙(警卷│各壹支均沒收。│││││││二p91)││││││││││││││││││├─┼───┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┤│6│張逸婷│97年09月27日20時25│中華郵政鳯山郵局│29988元│⑴97.09.27警│戊○○共同意圖為││││分，臺北市○○路四│000-00000000000000││詢筆錄(警│自己不法之所有，││││段70號臺北市第五信│(戶名：馬福清)││卷二│以詐術使人將本人││││用合作社│││p95-p96)│之物交付，處有期││││││││徒刑貳月，扣案之│││││││⑵自動櫃員機│門號0000000000、│││││││交易明細表│0000000000號行動│││││││1紙(警卷│電話（含SIM卡）│││││││二p97)│各壹支均沒收。│││││││││├─┼───┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┤│7│陳昱彰│97年9月27日20時33│中華郵政鳯山郵局│6800元│⑴97.09.28警│戊○○共同意圖為││││分，彰化縣彰化市和│000-00000000000000││詢筆錄(警│自己不法之所有，││││平路57號彰化銀行│(戶名：馬福清)││二p100-p10│以詐術使人將本人│││││││101)│之物交付，處有期││││││││徒刑貳月，扣案之│││││││⑵客戶轉帳交│門號0000000000、│││││││易明細表1│0000000000號行動│││││││紙(警卷二│電話（含SIM卡）│││││││p101反面)│各壹支均沒收。│││││││││││││││││├─┼───┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┤│8│蔡素芬│97年9月27日20時35│中華郵政鳯山郵局│12083元│⑴97.09.28警│戊○○共同意圖為││││分，高雄縣鳳山市三│000-00000000000000││詢筆錄(警│自己不法之所有，││││民路264號彰化銀行│(戶名：馬福清)││二p104反面│以詐術使人將本人││││鳳山分行│││-p105)│之物交付，處有期││││││││徒刑貳月，扣案之│││││││⑵自動櫃員機│門號0000000000、│││││││交易明細表│0000000000號行動│││││││1紙(警卷│電話（含SIM卡）│││││││二p105反面│各壹支均沒收。│││││││)││││││││││││││││││││││││││├─┼───┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┤│9│陳冠伶│⑴97年09月29日21時│⑴台新銀行高雄分行│⑴29989元│⑴97.09.30警│戊○○共同意圖為││││35分，基隆市新豐│000-000000000000││詢筆錄(警│自己不法之所有，││││街郵局│75(戶名：不詳)││二│以詐術使人將本人││││⑵97年09月29日21時│⑵台新銀行高雄分行│⑵12169元│p110-p111│之物交付，處有期││││39分，基隆市新豐│000-000000000000││反面)│徒刑貳月，扣案之││││街郵局│75(戶名：不詳)│││門號0000000000、││││⑶97年09月29日21時│⑶台新銀行高雄分行│⑶4679元│⑵郵政自動櫃│0000000000號行動││││43分，基隆市新豐│000-000000000000││員機交易明│電話（含SIM卡）││││街郵局│75(戶名：不詳)││細表3紙、│各壹支均沒收。││││⑷97年09月29日23時│⑷中國信託銀行三民│⑷26000元│中國信託交│││││3分，基隆市新豐│分行││易明細表1│││││街郵局│000-000000000000││紙(警卷││││││0(戶名：王明照)│共72837元│p112)││├─┼───┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┤│10│王怡方│⑴97年09月30日19時│中國信託銀行三民分│⑴30000元│⑴97.09.30警│戊○○共同意圖為││││57分，雲林縣斗六│行000-000000000000││詢筆錄(警│自己不法之所有，││││市○○街○號中國│0(戶名：王明照)││卷二p115反│以詐術使人將本人││││信託銀行│││面-p116)│之物交付，處有期││││⑵97年09月30日19時││⑵10000元││徒刑貳月，扣案之││││58分，雲林縣斗六│││⑵客戶交易明│門號0000000000、││││市○○街○號中國│││細表4紙(│0000000000號行動││││信託銀行│││警卷二p116│電話（含SIM卡）││││⑶97年09月30日20時││⑶4000元│反面)│各壹支均沒收。││││35分，雲林縣斗六││││││││市○○街○號中國││││││││信託銀行││││││││⑷97年09月30日20時││⑷21000元││││││38分，雲林縣斗六││││││││市○○街○號中國││││││││信託銀行││共65000元│││├─┼───┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┤│11│江秀春│97年09月30日21時34│臺中縣大里市農會│29983元│⑴97.10.01警│戊○○共同意圖為││││分，臺北縣板橋市大│000-0000000000000││詢筆錄(卷│自己不法之所有，││││觀路2段135號板橋市│883││二p120反面│以詐術使人將本人││││農會│(戶名： 賴鉛坤 )││-p121、警│之物交付，處有期│││││││卷一│徒刑貳月，扣案之│││││││p33-p34)│門號0000000000、││││││││0000000000號行動│││││││⑵自動櫃員機│電話（含SIM卡）│││││││客戶交易明│各壹支均沒收。│││││││細表1紙(││││││││警卷二p121││││││││反面)││││││││││││││││││├─┼───┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┤│12│李麗娜│97年9月30日20時31│中國信託商業銀行逢│26000元│⑴97.09.30警│戊○○共同意圖為││││分，臺北縣蘆洲市中│甲簡易分行││詢筆錄(警│自己不法之所有，││││山一路211號1樓中國│000-000000000000││卷二p124反│以詐術使人將本人││││信託銀行蘆洲分行│(戶名： 李宜伶 )││面-p125)│之物交付，處有期││││││││徒刑貳月，扣案之│││││││⑵客戶交易明│門號0000000000、│││││││細表1紙(│0000000000號行動│││││││警卷二p125│電話（含SIM卡）│││││││反面)│各壹支均沒收。│││││││││││││││││├─┼───┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┤│13│蕭錦霞│⑴97年9月30日22時│中國信託商業銀行逢│⑴30000元│⑴97.10.01警│戊○○共同意圖為││││25分，彰化縣員林│甲簡易分行││詢筆錄(警│自己不法之所有，│○○○鎮○○路○○○號1樓│000-000000000000││卷二p130反│以詐術使人將本人││││中國信託銀行員林│(戶名：李宜伶)││面-p131反│之物交付，處有期││││分行│││面)│徒刑貳月，扣案之││││⑵97年9月30日22時││⑵24000元││門號0000000000、││││27分，彰化縣員林│││⑵客戶轉帳交│0000000000號行動│○○○鎮○○路○○○號1樓│││易明細表5│電話（含SIM卡）││││中國信託銀行員林│││紙(警卷二│各壹支均沒收。││││分行│││p132及其反│││││⑶97年9月30日22時││⑶5000元│面)│││││34分，彰化縣員林│││││○○○鎮○○路○○○號1樓││││││││中國信託銀行員林││││││││分行││││││││⑷97年9月30日22時││⑷1000元││││││47分，彰化縣員林│││││○○○鎮○○路○○○號1樓││││││││中國信託銀行員林││││││││分行││││││││⑸97年9月30日22時││⑸1000元││││││49分，彰化縣員林│││││○○○鎮○○路○○○號1樓││││││││中國信託銀行員林││││││││分行││共61000元│││├─┼───┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼────────┤│14│陳曇燕│⑴97年9月30日23時│⑴日盛國際商業銀行│⑴29999元│⑴97.10.01警│戊○○共同意圖為││││19分，新竹市振興│松江分行││詢筆錄(警│自己不法之所有，││││路統一超商中國信│000-00000000000││卷二p137-p│以詐術使人將本人││││託銀行自動櫃員機│0000(戶名：不詳)││-p138)│之物交付，處有期││││⑵97年10月1日0時8│⑵中國信託商業銀行│⑵30000元││徒刑貳月，扣案之││││分，新竹市○○路│逢甲簡易分行││⑵客戶交易明│門號0000000000、││││統一超商中國信託│000-000000000000││細表8紙(│0000000000號行動││││銀行自動櫃員機│(戶名：李宜伶)││警卷二p138│電話（含SIM卡）││││⑶97年10月1日0時10│⑶中國信託商業銀行│⑶24000元│反面至139)│各壹支均沒收。││││分，新竹市○○路│逢甲簡易分行│││││││統一超商中國信託│000-000000000000│││││││銀行自動櫃員機│(戶名：李宜伶)│││││││⑷97年10月1日0時12│⑷中國信託商業銀行│⑷2000元││││││分，新竹市○○路│逢甲簡易分行│││││││統一超商中國信託│000-000000000000│││││││銀行自動櫃員機│(戶名：李宜伶)│││││││⑸97年10月1日0時50│⑸日盛國際商業銀行│⑸29997元││││││分，新竹市某萊爾│松江分行│││││││富超商台北富邦銀│000-00000000000│││││││行自動櫃員機│0000(戶名：不詳)│││││││⑹97年10月1日1時50│⑹聯邦商業銀行大園│⑹97000元││││││分，新竹市○○路│分行│││││││107號聯邦銀行│000-0000000000││││││││1413(戶名：不詳)│││││││⑺97年10月1日1時51│⑺聯邦商業銀行大園│⑺2000元││││││分，新竹市○○路│分行│││││││107號聯邦銀行│000-0000000000││││││││1413(戶名：不詳)│││││││⑻97年10月1日2時0│⑻聯邦商業銀行大園│⑻1000元││││││分，新竹市○○路│分行│││││││107號聯邦銀行│000-0000000000│匯款合計│││││││1413(戶名：不詳)│215996元│││└─┴───┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴────────┘