臺灣桃園地方法院114年度金簡字第28號刑事判決

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第28號

公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官

被告陳冠綸

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第19450號）及移送併辦（113年度偵字第42306號），被告於本院準備程序自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：

　　主　文

陳冠綸幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

　　事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除補充「被告陳冠綸於本院準備程序之自白（見本院金訴字卷第124頁）」外，餘均引用如附件所示檢察官起訴書、移送併辦意旨書所載。

二、論罪科刑：

　㈠查被告陳冠綸行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1、3項分別規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)5百萬元以下罰金」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後改列為第19條，並明文：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」。又本案之前置犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，法定刑上限為5年有期徒刑，則依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，論以修正前洗錢防制法第14條第1項之罪所處之刑，不得超過5年有期徒刑，是修正前、後一般洗錢罪之最高度處斷刑均為5年有期徒刑，依刑法第35條第2項後段，應再比較最低度處斷刑。修正前一般洗錢罪之最低處斷刑為2月有期徒刑，修正後則提高為6月有期徒刑。因此，綜合比較之結果當以修正前之規定最為有利本案被告，本案應適用之法律為修正前洗錢防制法第14條第1項之規定。檢察官起訴書之新舊法比較，容有違誤，附此敘明。

　㈡核被告陳冠綸所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財；刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條之幫助洗錢等罪。

　㈢被告一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重之幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項處斷。

　㈣刑之加重減輕：

　⒈被告係幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

　⒉洗錢防制法部分：被告行為時（被告自承係於112年3、4月中旬，將銀行之提款卡及密碼以面交之方式交付不詳之人，見113年度偵字第19450號卷第345-347頁），107年11月7日修正公布之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」。被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，並於同年0月00日生效施行，修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。後於113年7月31日修正洗錢防制法全文，並於000年0月0日生效施行，洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。經比較新舊法結果，於107年11月7日修正之洗錢防制法第16條第2項所規定「偵查或審判中自白」即可減刑最有利被告，是依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時之107年11月7日修正之洗錢防制法第16條第2項規定。被告既於本院審理時坦承上開洗錢犯行，應依有利被告之行為時之洗錢防制法第16條第2項規定予以減輕其刑。

　㈤併辦之說明：臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵字第42306號併辦意旨書部分，係因被告提供同一帳戶侵害不同財產法益，與本案起訴部分間，有一行為觸犯數罪名之想像競合犯裁判上一罪關係，為起訴之效力所及，基於審判不可分原則，本院自應併予審理。

　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告貪圖不詳人士應允每週新臺幣3,000元至5,000元之利益，輕率將銀行帳戶資料交付他人，容任他人從事不法使用，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，掩飾或隱匿詐欺取財之款項，增加被害人尋求救濟及治安機關查緝犯罪之困難，危害財產交易安全與社會經濟秩序，實屬不該；衡以被告坦承犯行之犯後態度，考量其素行、本案犯罪之動機、手段、提供之銀行帳戶數量（中信帳戶、第一銀帳戶）與期間、被害人所受財產損失程度，雖有達成和解、但未賠償告訴人任何損失（見本院公務電話紀錄、本院金簡字卷第27、29、31、33頁）；及被告自陳之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀（見本院金訴字卷第125頁），量處如主文所示之刑，並就併科罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。

三、沒收：被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」而依刑法第2條第2項規定，沒收應適用裁判時之法律即上開修正後第25條第1項規定。查被告自承並無拿到對方應允之報酬（見本院金訴字卷第124頁），卷內尚無積極證據足證被告有因本案犯行而獲取任何報酬，無從宣告沒收或追徵。另查本案詐欺贓款已由其他不詳詐欺集團成員領取，非屬被告所有，被告尚無事實上處分權，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。

中　　華　　民　　國　　114　年　　4　　月　　14　　日

　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　施敦仁

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附

繕本）。

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王智嫻

中　　華　　民　　國　　114　年　　4　　月　　17　　日

所犯法條：

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

修正前洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附件一：

臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第19450號

　　被　　　告　陳冠綸　男　26歲（民國00年00月00日生）

　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○○街000號

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、陳冠綸依其社會生活經驗及智識程度，雖預見將其所有金融帳戶提款卡、密碼提供不詳之人使用，可能幫助他人作為收受及提領詐欺取財犯罪所得之工具，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於縱令他人將其所提供之金融帳戶用以實行詐欺取財及洗錢，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年11月13日前之某不詳時間，將其所有之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）及第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱一銀帳戶）之帳戶資料、密碼，以及國民身分證、自然人憑證、健保卡等交予真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團成員為詐欺取財犯行時，方便取得贓款，並掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在，而不易遭人查緝，陳冠綸並因而獲取每週新臺幣（下同）3,000元至5,000元之報酬。而上開詐欺集團並使用陳冠綸提供之自然人憑證、國民身分證及健保卡後，註冊富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱富邦帳戶）、樂天商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱樂天帳戶）。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，依指示而於附表所示之匯款時間，匯款附表所示之金額至附表所示之帳戶內。嗣經附表所示之人發現受騙，報警處理，始悉上情。

二、案經附表之告訴人訴由桃園市政府警察局蘆竹分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：