臺灣臺中地方法院114年度審金簡字第138號刑事判決

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決

114年度審金簡字第138號

公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官

被告羅少伶

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第26105號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：

　　主　　　文

羅少伶幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

　　事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告羅少伶於本院審理中之自白」外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

㈠、核被告羅少伶所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。

㈡、被告以一提供帳戶行為致附表所示之告訴人、被害人分別匯款而受有損害，且同時觸犯上開各罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。

㈢、被告係幫助他人實行一般洗錢犯行，為幫助犯，其犯罪情節較正犯為輕，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

㈣、爰審酌被告提供本案帳戶供不詳他人詐欺如附表所示之告訴人、被害人，造成其等各受有如附表所示之損害，被告之幫助行為助長社會詐欺取財及洗錢風氣，使國家對於詐欺犯罪行為人追訴與處罰困難，應予非難，另斟酌被告犯後終能坦承犯行，且已與告訴人 范雅婷 、 尹曉荃 達成調解，其餘告訴人、被害人則因其等未到庭而未能與被告商談調解事宜等節，有本院調解程序筆錄在卷可參，兼衡被告犯罪之動機、手段、情節，及被告於本院審理中自陳之教育程度、職業、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。

三、沒收：

㈠、被告固將本案帳戶之提款卡4張交付正犯供本案犯罪所用，惟本院審酌上開物品係得申請補發之物，其單獨存在尚不具刑法上之非難性，倘予沒收或追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨害其刑度之評價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無何助益，顯欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵。

㈡、本案幫助洗錢之財物既經前揭不詳他人提領或轉匯一空而未經查獲，尚無洗錢防制法第25條第1項立法意旨所指現象存在，自無從適用上開規定予以宣告沒收。

㈢、本案依卷存事證尚不足以認定被告有因本案犯行取得任何犯罪所得，爰不宣告沒收。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。　　

五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官楊植鈞提起公訴，檢察官蕭佩珊到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　11　　月　　30　日

　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官簡志宇

以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，

上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳品均

中　　華　　民　　國　　114　年　　11　　月　　30　日

附錄本案所犯法條全文

◎中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

◎中華民國刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

◎洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。　

附件：　　　　　　　

臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第26105號

　　被　　　告　羅少伶　

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、羅少伶可預見將金融帳戶提供予他人，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理詐欺之犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財及幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、去向之不確定故意，於民國113年11月26日，在臺中市○○○道0段000號「空軍一號中南站」，將其名下之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號（下稱中信帳戶）、台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號（下稱台北富邦帳戶）共4帳戶之提款卡，提供予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，並以LINE告知提款卡密碼。嗣該詐欺集團所屬成員取得上揭帳戶資料，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以附表所示之詐術，使附表所示之 彭鈺翔 、 黃敬育 、范雅婷、尹曉荃、 徐筱芩 、 陳昱辰 均陷於錯誤，各於附表所示之匯款時間，將附表所示之款項匯入被告上開中華郵政帳戶及臺銀帳戶內，所匯款項旋遭提領或轉匯一空，因而詐欺取財得逞，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得去向。 嗣彭鈺翔 等6人發覺受騙報警處理，因而循線查悉上情。

二、案經彭鈺翔、黃敬育、范雅婷、尹曉荃、陳昱辰訴由臺中市政府警察局第六分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實