臺灣臺中地方法院114年度金訴字第667號刑事判決

臺灣臺中地方法院刑事判決

114年度金訴字第667號

公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官

被告謝逸家

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提公訴（114年度偵字第2111號），本院判決如下：

　　主　　文

本件公訴不受理。

　　理　　由

一、公訴意旨略以：被告謝逸家於民國113年12月16日起，在社群軟體臉書上結識通訊軟體LINE暱稱「Alan顧之鴻-71」之人，因而通過其結識LINE暱稱「Lin-Andy 林國盛 」之人之招募，加入真實姓名年籍不詳以通訊軟體Telegram及LINE聯絡，成員包含Telegram暱稱「 葉一芳 」、「明杰」、「HaoYiLee」、「 王敬嚴 」等人及其他真實姓名年籍不詳之人所屬之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任「面交車手」之工作，負責收取詐欺贓款並繳回本案詐欺集團上游成員，即可獲取每筆收款額0.5%至1%之報酬。被告依其一般社會生活之通常經驗，明知除非係所收取贓款，一般人無需支付報酬聘僱他人前往取款之必要，而已預見委由前往向他人取款，係擔任取款車手之角色，且代為取款轉交，即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴、處罰之效果，而隱匿該犯罪所得去向，詎被告為賺取上開報酬，仍於本案詐欺集團犯罪組織存續期間，與暱稱「葉一芳」、「HaoYiLee」及 渠等 所屬詐欺集團，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，於113年10月間某日，先由不詳詐欺集團成員在社群軟體臉書網站上張貼假投資廣告，告訴人 賴韋智 因而先後加入投資群組「起點追夢研習班」、「股海致勝攻略」、「兮兮招財貓」等群組，上開群組老師對告訴人佯稱可協助領取股票投資資訊，而誘使告訴人點擊LINE連結將群組助教加為好友，俟告訴人將渠等加為好友後，又誘使告訴人下載「瑞e控」、「PGIA」、「台灣匯力（CL）」等app，並對告訴人誆稱欲投資須先存錢至上開app帳戶內，可面交或匯款等語，致告訴人陷於錯誤，因而陸續於附表所示之時、地，以如附表所示之方式，交付如附表所示之金額共計新臺幣（下同）23,876,000元予本案詐欺集團不詳成員。嗣因本案詐欺集團要求告訴人向「先進全球證券投資顧問股份有限公司（下稱先進公司）」借貸投資信用金1,400萬元，惟告訴人已查覺情況有異並於113年12月18日報警處理，遂假意承諾「先進公司」願交付200萬元，並依警方指示配合實施誘捕偵查。嗣於113年12月20日15時38分許前之某時許，被告依Telegram暱稱「HaoYiLee」之成員指示，先由詐騙集團成員「葉一芳」將偽造之「先進全球證券投資顧問股份有限公司存款憑證」及「先進全球證券投資顧問股份有限公司工作證」之QRcode等檔案，透過通訊軟體Telegram傳送予被告，再由被告依指示前往址設高雄市○○區○○路000號之統一超商信科門市內列印前開資料後，復依Telegram暱稱「HaoYiLee」之成員指示，自雲林縣西螺鎮某處搭乘計程車前往址設臺中市○○區○○路0段000號之星巴克軍功東山門市，對告訴人出示前開工作證及交付上開存款憑證1紙予告訴人而行使之，使告訴人交付誘捕用之餌鈔200萬元假鈔予被告。被告隨即為現場埋伏員警於同日15時38分許，當場以現行犯將被告逮捕，並扣得「先進全球證券投資顧問股份有限公司存款憑證」1張、「先進全球證券投資顧問股份有限公司工作證」1張、誘捕用之餌鈔200萬元及被告所有之三星GalaxyA52S手機1支等物。因認被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂等罪嫌等語。

二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條定有明文。經查，被告業於114年6月24日死亡，有被告個人戶籍基本資料查詢結果附卷可稽，爰依前揭規定，不經言詞辯論，逕為不受理之判決。

三、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。

本案經檢察官張容姍提起公訴，檢察官王富哲到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　2　　日

　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　何紹輔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃麗竹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡有亮

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳任鈞

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　2　　日