臺灣雲林地方法院114年度原訴字第15號刑事判決

臺灣雲林地方法院刑事判決

114年度原訴字第15號

公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官

被告陸元鋠

選任辯護人紀佳佑律師

上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第4211號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與檢察官之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

　　主　　　文

丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。

扣案如附表編號1、4所示之物均沒收。

　　事實及理由

壹、犯罪事實

　　丙○○基於參與犯罪組織之犯意，自民國114年4月20日起，加入真實身分不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「104人力銀行」、「Huobi_3577」、「 郭婉怡 （小肋骨）-老婆」、「Tiktok台灣客服-Benson」及通訊軟體Telegram暱稱「 水毛恩 」等人及其他身分不詳之人所組成之三人以上、以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，無證據證明內有未成年之成員），依「水毛恩」之指示，負責擔任至現場向受騙民眾收取詐欺贓款之車手。本案詐欺集團成員前自114年1月17日起，與乙○○聯繫，偽以「郭婉怡」名義假意與其交往，並佯稱：可一起經營拍賣網站店舖販售商品以獲利，由乙○○提供貨款交付前往收取之專員，款項會轉換成虛擬貨幣至乙○○錢包云云，致乙○○陷於錯誤，先依指示於114年4月15日交付新臺幣（下同）165萬元與前往取款之本案詐欺集團成員（無證據證明丙○○就此部分犯行有犯意聯絡及行為分擔，非本案起訴及審理範圍）。嗣丙○○於前揭時間加入本案詐欺集團後，即與本案詐欺集團其他成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員續向乙○○偽稱：因「郭婉怡」挪用公款，經公司查帳，尚不足部分款項，請求乙○○幫忙云云，致乙○○同陷於錯誤，於114年4月22日9時許前往當鋪欲辦理貸款，經警方告知，始知受騙，遂配合警方假意與本案詐欺集團成員相約於114年4月26日21時30分許，在址設雲林縣斗六市漢口路190號、192號之統一超商上慶門市面交60萬元，待丙○○依指示前來，在附近之雲林縣○○市○○路00號前向乙○○收取60萬元，丙○○確認金額時，經埋伏警員於當場查獲而未遂，並扣得如附表所示之物。

貳、證據名稱

一、被告丙○○之供述（偵卷第15頁至第23頁、第119頁至第124頁；聲押卷第17頁至第31頁；本院卷第21頁至第24頁、第41頁至第45頁、第49頁至第54頁）。

二、證人即告訴人乙○○之指訴（偵卷第47頁至第51頁）。

三、告訴人與LINE暱稱「Huobi_3577」、「郭婉怡（小肋骨）-老婆」、「Tiktok台灣客服-Benson」之對話紀錄及商城平臺頁面擷圖1份（偵卷第53頁至第94頁）。

四、蒐證現場照片及被告手機翻拍照片9張（偵卷第29頁至第37頁）。

五、被告與LINE暱稱「104人力銀行」之對話紀錄擷圖4張（偵卷第38頁至第41頁）。

六、雲林縣警察局斗六分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份（偵卷第95頁至第99頁）、自願受搜索同意書、數位證物搜索及勘察採證同意書各1紙（偵卷第103頁至第105頁）。

七、雲林縣警察局斗六分局偵查隊贓物認領保管單1紙（偵卷第101頁）。

八、扣案如附表編號1、3、6所示之物。

參、論罪科刑　　

一、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。

二、被告所犯參與犯罪組織、加重詐欺取財未遂、一般洗錢未遂等三罪，行為上有部分重合，犯罪目的單一，應係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。

三、被告與本案詐欺集團其他成員有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

四、刑之減輕事由：

　㈠被告已著手於犯罪之實行而不遂，審酌其犯罪所生損害較既遂犯輕微，爰依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。

　㈡犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。又犯罪所得若經查扣，被告實際上別無其他所得者，亦無再令重覆繳交，始得寬減其刑之理。查被告於警詢、偵訊時雖否認犯行，惟於本院羈押庭訊問時及審理中已均坦承全部犯行，亦屬於偵查及審判中均自白，而本案告訴人交付之60萬元，已全數為警扣押後發還告訴人，亦無證據證明被告於本案已取得其他犯罪所得，依前揭說明，符合詐欺犯罪危害防制條例第47條後段之要件，本院審酌依其犯罪情狀，不宜免除其刑，爰依該規定減輕其刑，並依法遞減之。

㈢至被告所犯參與犯罪組織罪，固符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑要件，而所犯一般洗錢罪，亦符合刑法第25條第2項及洗錢防制法第23條第3項之減刑要件，惟均屬想像競合之輕罪，由本院於依刑法第57條規定量刑時併予審酌上開輕罪之減刑事由，作為被告量刑之有利因子，併予敘明。

五、爰審酌被告正值青壯，前已有幫助詐欺取財暨洗錢並經法院判處罪刑執行完畢之前案紀錄，有法院前案紀錄表可查，仍不思以合法途徑賺取錢財，貪圖獲取不法利益，參與本案詐欺集團，擔任車手工作，影響社會治安、交易秩序及人我間之信任關係，所為實無足取，應予嚴正非難；惟其犯後坦承全部犯行，且積極與告訴人達成和解，現已履行其中一部分和解條件，其餘尚待以分期付款方式賠償，有本院和解筆錄、公務電話紀錄單附卷可查（本院卷第97頁、第98頁、第127頁），可見甚有悔意；被告於本案詐欺集團中擔任出面取款之一線車手，承受遭查獲之最大風險，顯非居於上游地位、得以總籌指揮並最終享有鉅額詐欺所得利益之人，可責難性相對較為輕微；兼衡被告自陳之智識程度、生活狀況（涉及被告隱私，不予揭露，本院卷第52頁參照），暨其犯罪目的、動機、手段等一切情狀，量處如主文所示之刑。公訴意旨雖以被告前曾提供帳戶幫助詐欺集團遂行犯行，現又變本加厲擔任車手，具體求處有期徒刑3年之刑度，惟本院認被告前案所涉為幫助犯，與本案正犯之犯罪型態有別，且其於本院審理中已積極與告訴人達成和解並為部分賠償，屬偵查中未及審酌之量刑因子，公訴意旨求刑稍嫌過重，一併說明。

六、沒收部分：

　㈠扣案如附表編號1所示之行動電話，被告自承屬本案工作機乙情在卷，係供本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。

　㈡扣案如附表編號4所示之現金20萬元，被告自承係依工作機指示，於同日19時30分許至20時許間，在嘉義縣大林鎮後火車站向他人所收取之款項，此部分行為尚未遭調查等情在卷，堪認應屬取自其他違法行為所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項及洗錢防制法第25條第2項規定宣告沒收之。

　㈢至扣案如附表編號3所示之現金60萬元，固屬被告本案犯罪所得及洗錢之財物，惟業經為警查扣後發還告訴人，有上開雲林縣警察局斗六分局偵查隊贓物認領保管單1紙附卷可查；而扣案如附表編號2所示之行動電話、編號5所示之現金2萬元，被告否認與本案有所關聯，亦無證據證明為本案犯罪工具、所生或所得之物，復非違禁物；扣案如附表編號6所示之物，在本案應僅具證據性質，均不予宣告沒收。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2（僅引程序法條），判決如主文。

本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　24　　日

　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官黃麗文

以上正本證明與原本無異。　　　　　　

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應

敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日

內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切

勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　金雅芳

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　24　　日

附錄本案論罪科刑法條全文：

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

三、購買商品或支付勞務報酬。

四、履行債務或接受債務協商之內容。

前項犯罪組織，不以現存者為必要。

以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：

一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。

第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：扣案物