臺灣臺中地方法院114年度金訴字第1548號刑事判決

臺灣臺中地方法院刑事判決

114年度金訴字第1548號

公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官

被告張政宇

籍設臺中市○里區○○路0號(臺中○○○○○○○○○)

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14179號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：

　　主　　文

張政宇共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

　　犯罪事實

一、張政宇於民國112年4、5月間，加入由真實姓名、年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「小幫手」、「 夏歆惠 」、「 宋國誠 」、「BUT虛擬貨幣」等人所組成之三人以上、以實施詐術為手段、具持續性及牟利性之有結構性詐欺集團組織(下稱本案詐欺集團)，擔任向詐欺被害人面交收取款項之車手分工。張政宇與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員以LINE暱稱「宋國誠」、「夏歆惠」將 賴丞泰 加為好友，邀約其至假投資網站「https://d.ohjoi.top」註冊帳號，佯稱可藉此投資股票獲利云云，並慫恿賴丞泰加碼投資，致賴丞泰陷於錯誤，與本案詐騙集團成員假冒之幣商「BUT虛擬貨幣」進行虛擬貨幣交易，待「BUT虛擬貨」謊稱安排發幣，並將虛擬貨幣轉至「宋國誠」提供之錢包地址後，復由張政宇依照指示，於112年5月15日12時56分許，駕駛其向不知情之 陳昱勳 承租之車牌號碼000-0000號自用小客車，前往臺中市○○區○○○路000號之 肯德 基臺中東海門市，向賴丞泰收取新臺幣（下同）40萬元現金，再將所收取款項交予本案詐欺集團之上游成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得。張政宇並因此取得500元之酬勞。嗣賴丞泰發覺受騙並報警處理，始循線查悉上情。　　

　　理　　由

一、認定犯罪事實所憑之證據及理由

　　上開犯罪事實，業據被告張政宇於偵訊及審判中坦承不諱，並有如附表編號1、2所示之證據在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，可信為真實。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。

二、論罪科刑之理由

　㈠被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行，嗣又於113年7月31日修正公布（第6條、第11條規定施行日期，由行政院另定），自113年8月2日起生效施行。經查：

　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行後條次移為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」於洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情況下，其法定本刑之上、下限有異，且刪除修正前洗錢防制法第14條第3項關於「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之規定。而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。

　⒉112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（行為時法），修正後為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（中間時法）；於113年7月31日修正公布後條次移為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（裁判時法）。經歷次修法後，被告須「偵查及歷次審判中」均自白，始有該條項減輕其刑規定之適用，最後修法並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。

　⒊查本案被告所犯洗錢之財物未達達1億元，其於偵查及審判中均坦承洗錢犯行，又其本案犯罪所得業已繳交(詳後述沒收部分)，是被告符合行為時法、中間時法之修正前洗錢防制法第16條第2項及裁判時法之修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑之要件。被告如適用舊法之有期徒刑法定刑為「2月以上7年以下」，自白減刑後，處斷刑範圍為有期徒刑「1月以上6年11月以下」；如適用新法之有期徒刑法定刑為「6月以上5年以下」，自白減刑後，處斷刑範圍為有期徒刑「3月以上4年11月以下」。舊法處斷刑較新法斷處刑之最高度刑為高，在整體適用之原則下，新法較有利於被告，揆諸上開說明，依刑法第2條第1項但書規定，本案關於洗錢防制法部分，應適用新法之規定。　

　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

　㈢被告就本案犯行，與本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　㈣被告所犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，係犯罪目的同一，具有局部同一性，依一般社會通念應評價為一行為，其以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

　㈤刑之減輕事由說明

　⒈詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布、同年0月0日生效施行，該條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。行為人犯刑法第339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照）。查被告本案始終坦承詐欺犯行，並繳回犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。

　⒉犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，為洗錢防制法第23條第3項前段所明定。查被告於偵查及審判中，均坦認洗錢犯行，且於本院審理期間自動繳交犯罪所得，該當洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定。因其所犯洗錢罪，核屬前述想像競合犯其中之輕罪，未形成處斷刑之外部性界限，爰就此想像競合犯之輕罪得減刑部分，於依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由。

　㈥爰審酌被告手腳健全，非無謀生能力，卻不思以正當途徑獲取所需，率爾加入本案詐欺集團，並負責依指示向告訴人賴丞泰收取詐騙贓款，與本案詐欺集團成員共同為詐欺取財、洗錢行為，對於整體犯罪計劃之實現屬不可或缺，更同時增加檢警查緝犯罪之困難，侵害無辜告訴人之財產權益，嚴重破壞社會治安，所為殊值非難。另衡及被告犯後坦承犯行，符合洗錢防制法第23條第3項前段之減刑因子，並考量其犯罪動機、目的、手段、告訴人遭詐騙款項數額，被告迄未與告訴人成立和解賠償損失等節；暨參以被告前科素行，有法院前案紀錄表在卷可參，與其自陳高中畢業，先前為職業軍人等一切情狀(本院卷第60頁)，量處如主文所示之刑。

三、沒收

　㈠被告供稱本案獲得報酬為500元等語(本院卷第51頁)，屬其本案犯罪所得，又被告已繳回，有本院電話紀錄表、法務部○○○○○○○函、本院收據在卷可參(本院卷第75頁、第77頁)，爰依刑法第38條之1第1項前段規定就扣案之犯罪所得宣告沒收。

　㈡被告行為後，原洗錢防制法第18條第1項業經修正為同法第25條第1項，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，依刑法第2條第2項，關於沒收應適用裁判時法。又現行洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」查本案告訴人交付之款項，業經被告收取轉交，並未查扣，且該洗錢財物非被告所得管領、支配，亦無證據證明被告有獲得此部分犯罪利益，認倘對被告宣告沒收及追徵洗錢財物，非無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官蕭擁溱提起公訴，檢察官王淑月到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　　年　　7　　月　　31　日

　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　黃麗竹

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李政鋼

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　31　　日

附錄本案論罪科刑法條全文：

中華民國刑法第339條之4

犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：