裁判字號：臺灣臺北地方法院93年訴字第1033號刑事判決
裁判日期：民國93年11月19日
裁判案由：洗錢防制法等
臺灣臺北地方法院刑事判決九十三年度訴字第一０三三號
公訴人臺灣臺北地方法院檢察署檢察官被告甲○○右列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（九十三年度偵字第一０一七三號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如左：
主文甲○○幫助常業詐欺，累犯，處有期徒刑壹年。所得財物新臺幣肆仟伍佰元，應予追繳沒收，如全部或一部無法追繳，以其財產抵償之。
事實及理由
一、除起訴書內「．．．雖能預見提供自己之帳戶予他人使用，可能幫助他人掩飾其常業詐欺所得之財物，竟仍不違反其本意，而基於幫助詐欺及洗錢之犯意，先於九十三年二月二十六日至中國國際商銀、中華商銀、第一銀行、富邦銀行等銀行開立帳戶，並於當日以每帳戶新台幣（下同）一千五百元之代價，在台北市○○○路榮星花園將上開帳戶、存褶、提款卡及密碼交付吳姓成年男子，但吳姓成年犯罪事實、證據均引用檢察官起訴書之記載
二、核被告甲○○所為，係犯洗錢防制法第九條第二項洗錢罪，及刑法第三百四十條常業詐欺罪之幫助犯。其所犯之前開二罪，係一行為而觸犯二罪名，應依想象競合犯之規定，從一重之洗錢罪處斷。又被告九十一年間因犯傷害罪，經臺灣高等法院判處有期徒刑四月，於九十二年四月二十二日易科罰金執行完畢，五年內再犯本件有期徒刑之罪，應依累犯加重其刑。被告幫助犯常業詐欺罪，依刑法第三十條第二項減輕之；又被告在偵查及本院審判中就洗錢罪自白，依洗錢防制法第九條第五項減輕其刑。爰審酌被告有傷害之前科，此有臺灣高等法院被告全國前案紀錄表在卷可參，素行不佳；犯罪後坦認犯罪，犯罪後態度尚佳；及被告因一時經濟周轉不靈，而思賣出自己銀行帳號之行為，但被告此種行為，無異提供詐騙集團洗錢之管道，其行為應予非難；及被告犯罪之動機、目的、手段、所生危害等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。又依洗錢防制法第十二條之規定，本件被告因犯罪所得一千五百元，應予追繳沒收，如全部或一部無法追繳，以其財產抵償之。
據上論斷，應依刑事訴訟法第二百七十三條之一第一項、第二百九十九條第一項前段，洗錢防制法第九條第二項、第五項、第十二條，刑法第十一條前段、第三百四十條、第五十五條、第四十七條、第三十條第二項，罰金罰鍰提高標準條例第一條前段，判決如主文。
本案經檢察官林黛利到庭執行職務中華民國九十三年十一月十九日
臺灣臺北地方法院刑事第六庭
法官趙子榮右正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後十日內，向本院提出上訴狀。
書記官林鈴芬中華民國九十三年十一月十九日附錄條文：
洗錢防制法第九條犯第二條第一款之罪者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。
犯第二條第二款之罪者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。
以犯前二項之罪為常業者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金。
法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯前三項之罪者，除處罰行為人外，對該法人或自然人並科以各該項所定之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力監督或為防止行為者，不在此限。
犯前四項之罪，於犯罪後六個月內自首者，免除其刑；逾六個月者，減輕或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。
刑法第三百四十條以犯第三百三十九條之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科五萬元以下罰金。