臺灣臺北地方法院112年度審訴字第2708號刑事判決

裁判字號：臺灣臺北地方法院112年審訴字第2708號刑事判決

裁判日期：民國113年06月27日

裁判案由：組織犯罪防制條例等

臺灣臺北地方法院刑事判決112年度審訴字第2708號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告許威易選任辯護人鍾欣紘律師
黃暐程律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第36891號、第36892號、第40391號、第41470號），嗣被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見，經合議庭評議後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：
主文許威易犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
扣案如附表所示之物均沒收。
事實及理由
一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪、或高等法院管轄第一審案件者外，於審判期日前之程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經查，本案被告許威易被訴詐欺等案件，被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及辯護人之意見後，裁定依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，改依簡式審判程序進行審判，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。
二、本案之犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一關於「 陳可妮 、 張正一 、許威易(暱稱『燕巢毛毛』、『毛』)及 黃文鵬 、 陳炳輝 (黃文鵬、陳炳輝所涉詐欺等罪嫌，業經本署以112年度偵字第20034號起訴)，基於參與犯罪組織之犯意，民國112年5月起加入真實姓名年籍不詳通訊軟體TELEGRAM（下稱飛機）『秀才 仁義 』或『仁義-傑』（為同一人）、『 吉朴森 』、『 凌風 』及所屬三人以上所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團）」之記載，應補充更正為「陳可妮、張正一（業經本院以112年度審訴字第2708號判決判處有期徒刑1年6月）、許威易(暱稱『燕巢毛毛』、『毛』)及黃文鵬（業經本院以112年度審訴字第1823號判決判處有期徒刑7月確定）、陳炳輝（業經本院以112年度審訴字第1823號判決判處有期徒刑7月，緩刑5年確定），自民國112年5月起加入真實姓名年籍不詳通訊軟體TELEGRAM（下稱飛機）『秀才仁義』或『仁義-傑』（為同一人）、『吉朴森』、『凌風』、『仁義-來福』等成年人所組成三人以上所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）」；證據部分補充「被告許威易於本院準備程序及審理中之自白」外，餘均引用臺灣臺北地方檢察署檢察官追加起訴書（如附件）之記載。
三、論罪科刑：㈠新舊法比較：
刑法第339條之4於民國112年5月31日修正公布，於同年6月3日施行，此次修正係增加第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，明文將該類詐欺方式列為應以加重詐欺取財罪論處，故本案應無新舊法比較問題，得逕行適用新法，先予敘明。
㈡按刑法上所謂共同實施，並非以參與全部犯罪行為為必要，
其分擔實施一部分行為者，屬共同正犯；又共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果負責（最高法院28年上字第3110號、46年台上字第1304號判例意旨均足資參照）。查被告於本案雖未直接以撥打電話等方式對各該被害人為詐騙行為，然被告所參與之上開詐欺集團，係以多人分工方式從事不法詐騙，包括集團首腦、撥打電話施詐之機房人員等，成員已達3人以上，被告負責介紹車手取款之工作，使該集團其他成年成員得以順利完成詐欺取財之行為，確係基於自己犯罪之意思參與前揭詐欺集團之分工，是被告就本案所為，顯與其他詐欺集團成年成員間，在合同意思範圍內，各自參與行為之部分分工，並與其他參與者相互利用彼此之行為，而實行本案犯行，依上說明，被告自應就本案犯罪結果負共同正犯之刑責。
㈢核被告本案所為，係犯刑法第339條之4第1項第1款之三人以
上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。
㈣告訴人 黃瓊娟 雖有數次匯款或交付款項予本案共犯之行為（
即如附件起訴書附表一所示），然本案詐欺集團主觀上係基於單一犯罪目的及決意，針對同一被害人有數次詐騙款項之行為，侵害相同法益，時間又屬密接，應評價為接續之一行為侵害同一法益，而為接續犯，僅論以一罪。
㈤被告就本案所為，係以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競
合犯，應依刑法第55條之規定，從重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。
㈥被告就本案所為犯行，與其所屬詐欺集團成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，已如前述，應論以共同正犯。
㈦被告行為後，洗錢防制法業經總統於112年6月14日以華總一義字第11200050491號令修正公布，同年月00日生效施行。
修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後之條文則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之規定須偵查及歷次審判均自白始能減刑，其要件較為嚴格，經新舊法比較結果，修正後之規定並未較有利於被告，自應適用修正前之洗錢防制法第16條第2項規定。
惟：被告就本案所犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪部分，於本院審理中自白犯行，原應就其所犯一般洗錢罪，依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，然被告所為本案犯行，因依刑法第55條想像競合犯之規定，而論以較重之刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，參酌最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨，應於量刑時合併評價，併此說明。
㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取財
物，竟為貪圖輕易獲得金錢，參與詐欺集團之犯罪，紊亂社會正常交易秩序，且迄今尚未與告訴人達成和解或賠償告訴人所受之損害，其所為殊值非難，惟念及被告坦承犯行之犯後態度，兼衡被告自陳高職肄業之智識程度、目前從事工地工作、每日薪資約新臺幣（下同）1,600元、與配偶及2名未成年子女（5歲、9個多月）同住、須扶養2名未成年子女之家庭生活經濟狀況（見本院卷第228頁）暨其素行、犯罪之動機、目的、手段等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。
㈨不另為無罪之諭知部分：
⒈公訴意旨另以：被告就本案所為，亦涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。
⒉按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實
；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。⒊查：被告於本院審理中供稱：其僅負責介紹車手之工作，
並不知悉本案詐欺集團內部分工情形等語（見本院卷第229頁）；被告警詢中亦供稱：當初係暱稱「凌風」（即暱稱「仁義-傑」）找其一起工作，然他們另有創建群組，其並不知該等身分等語（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第36892號卷，下稱偵36892卷，第19頁），依此而觀，被告當無從知悉該詐欺集團內部運作及分工等情，是本院難以認定被告知悉暱稱「凌風」（即暱稱「仁義-傑」）等人確有籌組具持續性或牟利性之犯罪組織暨該組織之運作模式，無從逕認被告有涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，本應為無罪之諭知，惟此部分若成立犯罪，則與該有罪部分為想像競合犯之一罪關係，爰不另為無罪諭知。
四、沒收部分：㈠按供犯罪所用之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。刑法第3
8條第2項前段定有明文。查扣案如附表編號1至2所示之物，為被告所有，且係供其為本案犯行所用之物乙節，業據被告 陳明 在卷（見偵36892卷第16頁至第17頁），復有被告以通訊軟體Telegram暱稱「毛」與共犯陳炳輝之對話紀錄擷圖畫面（見偵36892卷第197頁至第203頁），是此部分應依前揭規定宣告沒收。
㈡被告於本院審理中陳稱：本案其並未取得報酬等語（見本院
卷第218頁），且卷內亦無其他證據足認被告在本案中有獲取報酬，是就犯罪所得部分即無從宣告沒收，併此敘明。
五、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項前段、第284條之1、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官郭千瑄提起公訴，檢察官李豫雙到庭執行職務。
中華民國113年6月27日
刑事第二十一庭法官劉俊源上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（附繕本），「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官劉麗英中華民國113年6月27日附錄本案論罪科刑法條全文如下：
中華民國刑法第339條之4：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條：
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：詳見偵36892卷第127頁編號扣案物備註1行動電話1支（含SIM卡1張）廠牌：IPHONE型號：12顏色：紅色門號：0000000000IMEI：0000000000000002行動電話1支（無SIM卡）廠牌：IPHONE型號：12顏色：青色IMEI：000000000000000附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官追加起訴書
112年度偵字第36891號112年度偵字第36892號112年度偵字第40391號112年度偵字第41470號被告陳可妮女22歲（民國00年0月0日生）
住○○市○鎮區○○街000巷00○0號國民身分證統一編號：Z000000000號張正一男25歲（民國00年0月0日生）
住屏東縣○○鄉○○路000號國民身分證統一編號：Z000000000號許威易男29歲（民國00年00月00日生）
住○○市○○區○○路00巷00號國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應追加提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳可妮、張正一、許威易(暱稱「燕巢毛毛」、「毛」)及黃文鵬、陳炳輝(黃文鵬、陳炳輝所涉詐欺等罪嫌，業經本署以112年度偵字第20034號起訴)，基於參與犯罪組織之犯意，民國112年5月起加入真實姓名年籍不詳通訊軟體TELEGRAM（下稱飛機）「秀才仁義」或「仁義-傑」（為同一人）、「吉朴森」、「凌風」及所屬三人以上所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），許威易介紹黃文鵬加入詐欺集團負責當面向被害人收取被騙贓款並層轉其他成員工作（俗稱車手），藉此製造金流斷點，以掩飾及隱匿詐欺所得財物之來源、去向及所在;另許威易介紹陳炳輝加入該詐欺集團從事監視車手收款工作（俗稱 把風 ）;陳可妮及張正一亦加入該詐欺集團內擔任面交取款工作。渠等與本案詐欺集團成員共同基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員於112年4月10日，佯以通訊軟體LINE暱稱「 陳佳琪 」邀約黃瓊娟加入「 晶禧 專線客服NO.122」LINE群組，表示下載「晶禧」投資APP操作股票，一定賺錢云云，致黃瓊娟陷於錯誤，分別於附表一所示時間，以附表一所示方式，匯款至附表一所示金額至附所示一帳戶或面交款項與附表一所示本案詐欺集團成員，嗣因黃瓊娟發現有異而報警處理後，於同年5月11日，持包含新臺幣（下同）20萬元真鈔及330萬元道具鈔、共350萬元前往臺北市○○區○○○路0○0號臺北萬華運動中心等候面交；本案詐欺集團即未經「晶禧投資股份有限公司」（設臺北市○○區○○○路0段00巷00號6樓，實收資本額1億5,000萬元，下稱晶禧公司）之授權或同意，擅冒晶禧公司名義，偽造「晶禧投資股份有限公司工作證」（記載「姓名：黃文鵬」、「部門：外務部」、「職務：外派專員」，並貼附黃文鵬臉部正面相片，下稱晶禧公司工作證）及「晶禧投資股份有限公司現金收款收據」（載有上揭登記地址、「中華民國112年5月11日」、「金額0000000」、「臺幣大寫新臺幣參佰伍拾萬元整」、「經手人：黃文鵬」，並蓋用偽造「晶禧投資」印文，下稱350萬元現金收款收據）各1張，再由黃文鵬依許威易、「秀才仁義」、「仁義-傑」指示於同日14時45分許持至上開運動中心，向黃瓊娟出示偽造晶禧公司工作證，復將偽造350萬元現金收款收據交與黃瓊娟請其簽名欲收款之際，為埋伏員警當場逮捕，未成功收款而未遂，員警復當場逮捕受許威易指示把風之陳炳輝，並經黃文鵬、陳炳輝同意實施附帶搜索而扣得包含上開20萬元真鈔（已發還黃瓊娟）、偽造晶禧公司工作證1張、偽造350萬元現金收款收據1張在內之如附表二所示之物，始查悉上情。
二、案經黃瓊娟訴由臺北市政府警察局萬華分局報請本署檢察官指揮偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實1被告陳可妮於警詢及本署訊問中之供述坦承全部犯罪事實。2被告張正一於警詢及本署訊問中之供述坦承全部犯罪事實。3被告許威易於警詢及本署訊問中之供述坦承全部犯罪事實。4另案被告黃文鵬之供述其於112年5月6日參與本案詐欺集團，依「秀才仁義」或「仁義-傑」指示，持上開偽造工作證及偽造350萬元現金收款收據於112年5月11日至上開運動中心，向告訴人黃瓊娟出示偽造工作證，復將偽造350萬元現金收款收據交與告訴人請其簽名欲收款之際，為埋伏員警當場逮捕，自其身上扣得如附表編號1至5所示之物等犯罪事實。5另案被告陳炳輝之供述其於112年5月8日透過許威易介紹加入本案詐欺集團，依「凌風」指示於112年5月11日至上開運動中心，監視被告黃文鵬向告訴人收款，為埋伏員警當場逮捕，自其身上扣得如附表編號6所示之物等犯罪事實。6告訴人黃瓊娟之指訴佐證全部犯罪事實。7告訴人提供之「晶禧專線客服NO.122」LINE對話紀錄擷圖1份佐證本案詐欺集團對告訴人施用上開詐術之犯罪事實。8臺北市政府警察局萬華分局自願受搜索同意書、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、刑案現場照片佐證全部犯罪事實。9被告黃文鵬、陳炳輝扣案手機對話紀錄擷取畫面各1份佐證：⒈另案被告黃文鵬與本案詐欺集團之「秀才仁義」建立通訊軟體飛機對話之事實。⒉另案被告陳炳輝與本案詐欺集團之「凌風」、「德國」即被告黃文鵬建立通訊軟體飛機對話之事實。3.另案被告陳炳輝與暱稱「毛」即許威易對話中提及，要介紹一天5千元工作給另案被告陳炳輝，並表示1線很危險，1線叫犧牲的。10偽造晶禧公司工作證、現金收款收據各1張、晶禧公司商工登記公示資料佐證全部犯罪事實。
二、核被告陳可妮、張正一、許威易所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告等3人與另案被告黃文鵬、陳炳輝、「秀才仁義」或「仁義-傑」、「吉朴森」、「凌風」及本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告等3人係以一行為同時觸犯上開五罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。
三、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴；次按數人共犯一罪或數罪者，為相牽連之案件，刑事訴訟法第265條第1項、第7條第2款分別定有明文。經查，同案被告黃文鵬、陳炳輝所涉本件詐欺等案件，前經本署檢察官以112年度偵字第20034號案件提起公訴，現由臺灣臺北地方法院以112年度審訴字第1823號(壬股)案件審理中，有上開案件起訴書及全國刑案資料查註表在卷可憑。本件被告陳可妮等3人所涉罪嫌與另案被告黃文鵬、陳炳輝上開業經起訴部分，乃數人共犯一罪之相牽連案件，爰依刑事訴訟法第265條第1項之規定追加起訴。
此致臺灣臺北地方法院中華民國112年11月13日
檢察官郭千瑄本件正本證明與原本無異中華民國112年11月30日
書記官馮淑棻附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3年。
前項之強制工作，準用刑法第90條第2項但書、第3項及第
98條第2項、第3項規定。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第5項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。
第5項、第7項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。附表一：
編號詐騙時間交款地點面交款項詐騙匯款面交被告1112年4月13日23時1分、4分許-------------------------5萬元、5萬元至000-000000000000號帳戶-----------2112年4月16日10時30分許臺北市○○區○○○路000號萬華運動中心40萬元-----------------陳可妮3112年4月18日12時15分許臺北市○○區○○○路000號萬華運動中心150萬元------------------陳可妮4I12年5月8日13時30許臺北市○○區○○路00號1樓335萬元------------------張正一附表二：
編號品名單位數量所有人/持有人/保管人備考1詐欺公司工作證張9被告黃文鵬包含偽造晶禧公司工作證1張2詐欺公司資料批1被告黃文鵬包含偽造350萬元現金收款收據1張3黑莓卡，序號:0000000000000000000張1被告黃文鵬4IPHONE14PROMAXIMEI:000000000000000門號：0000000000支1被告黃文鵬密碼：00005現金元20萬被告黃文鵬已發還6IPHONE11(白）IMEI:000000000000000門號：0000000000