臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第758號刑事判決

裁判字號：臺灣高等法院臺中分院108年金上訴字第758號刑事判決

裁判日期：民國108年11月28日

裁判案由：加重詐欺等

臺灣高等法院台中分院刑事判決108年度金上訴字第758號上訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官上訴人即被告王韋傑
陳志威上一人住苗栗縣○○鎮○○里0鄰○○0號選任辯護人 林堡欽 律師（法扶律師）
謝念廷 律師（法扶律師，108年11月11日解除委任） 許立功 律師（法扶律師，108年8月8日解除委任）上列上訴人等因被告二人犯加重詐欺案件，不服臺灣彰化地方法院107年度訴字第1413號中華民國108年2月22日第一審判決（起訴案號：臺灣彰化地方檢察署107年度偵字第9546號、107年度偵字第11067號、107年度偵字第12625號、107年度偵字第12684號；移送併辦案號：臺灣彰化地方檢察署108年度偵字第3951號、臺灣苗栗地方檢察署108年度偵字第2471號），提起上訴，本院判決如下：
主文原判決撤銷。
王韋傑犯本判決書如附表一至如附表四所示之罪，各處本判決書如附表一至如附表四「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑肆年。
陳志威犯本判決書如附表一至如附表四所示之罪，各處本判決書如附表一至如附表四「主文」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑肆年貳月。
王韋傑、陳志威二人被訴違反組織犯罪條例第三條第一項後段參與犯罪組織罪部分均公訴不受理。
事實
一、王韋傑、陳志威及 陳弘杰 、 陳慶蒼 （陳弘杰、陳慶蒼二人由臺灣彰化地方檢察署檢察官另案偵查中）、姓名年籍不詳綽號「后宮」之成年女子共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，參加由易信談話群組代號「LE」與「五顆鑽石」姓名年籍不詳之人士組成詐欺集團（下稱「LE」詐欺集團），王韋傑自民國（以下同）107年5月間某日起，陳志威自107年5月下旬、6月上旬某日起，一同在該詐欺集團擔任車手工作。其犯罪分工為：「LE」詐欺集團所屬電信端話務手，在不詳地點設立電信機房，以電話對分別本判決書如附表一至四所示之人（下簡稱受騙民眾）施用本判決書如附表一至四所示詐術，致使受騙民眾不疑有他，陷於錯誤，分別將本判決書如附表一至四所示各該款項匯至本判決書如附表一至四所示各該金融帳戶；再由「LE」發送訊息給陳弘杰、陳慶蒼及姓名年籍不詳綽號「后宮」等人（陳弘杰、陳慶蒼及「后宮」在集團內代號為「水」，負責接收「LE」訊息領取人頭帳戶金融卡暨密碼後轉交予集團內代號「攻擊手」之人前往金融機構或便利超商所設atm提款）至指定地點拿取內有各該本判決書如附表一至四所示之金融帳戶提款卡、密碼等包裹後，轉交給陳志威（在集團內代號為「攻擊手」）在本判決書如附表一至四所示日期前往本判決書如附表一至四所示各該金融機構附設atm動櫃員機提領受騙民眾所匯入款項，陳志威領取本判決書如附表一至四所示款項後，再轉交給王韋傑（在集團內代號為「總」）上繳給「LE」。每次提款得手，王韋傑、陳志威二人各可分得所提領款項1.5%之酬勞。
二、嗣於107年9月9日下午，王韋傑、陳志威、及「后宮」依上游指示前往彰化縣和 美鎮 ，由陳志威到本判決書如附表一至如附表四所示地點atm自動櫃員機提領贓款，同日下午4時55分許，陳志威行經彰化縣○○鎮路○路○段○○○○○號統一超商前，為警發現可疑而當場查獲，並扣得本判決書如附表五編號6至15所示之物。警方並循線在附近即彰化縣○○鎮○○路○段○○○號冷飲店前，查獲等待負責收取詐騙贓款王韋傑，並扣得本判決書如附表五編號編號1至5所示之物。
三、案經 林奕辰 、 王鈞儀 、 蔡松 諭等三人分別訴由彰化縣警察局和美分局、 林芳慈 、 李瑞梅 、 詹婷如 、 陳慧如 、 呂承恩 、 詹亞臻 、 林依蒂 、 邱美慈 、 王保君 、 溫郁菁 、 盧菲比 、 陳若怡 、 高翊維 （現更名為 高韻筑 ）、 蔡明剛 、 王宥勝 、 梁庭譽 、 謝惠喬 、 蔡閎聿 、 陳秀儒 、 江涵茹 、 沈見鴻 、 林沛妤 、 鄭凱 哲、 葉正閔 、 羅佳欣 、 彭世丞 等人分別訴由彰化縣警察局 田中 分局分別報請臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴；暨臺灣彰化地方檢察署檢察官與臺灣苗栗地方檢察署檢察官分別移送併辦。
理由
壹、證據能力之說明
一、按現行刑事訴訟法為保障被告之反對詰問權，排除具有虛偽危險性之傳聞證據，以求實體真實之發見，於該法第159條第1項明定被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。而刑事訴訟法第159條之1至第159條之4有傳聞法則之例外規定，且被告以外之人於審判外之陳述，雖不符該4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。再本條之立法意旨，在於確認當事人對於傳聞證據有處分權，得放棄反對詰問權，同意或擬制同意傳聞證據可作為證據，屬於證據傳聞性之解除行為，如法院認為適當，則不論該傳聞證據是否具備刑事訴訟法第159條之1至第159條之4所定情形，均容許作為證據（最高法院104年度第3次刑事庭會議決議意旨、104年度台上字第2093號判決意旨參照）。查，本件經原審及本院在審理期日踐行調查證據程序之被告以外之人於審判外之書面、言詞陳述，檢察官、上訴人即被告王韋傑、陳志威二人、與被告陳志威之選任辯護人在原審及本院審理時對於證據能力均未聲明異議，本院審酌後認為該等證據均為法院事實認定之重要依據，作為本案證據使用均屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均具有證據能力。
二、又刑事訴訟法第159條第1項所謂「被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述」，並不包含「非供述證據」在內，其有無證據能力，自應與一般物證相同，端視其取得證據之合法性及已否依法踐行證據之調查程序，以資認定（最高法院97年度台上字第3854號判決可資參照）。本判決所引用下列之非供述證據，與本案犯罪事實具有關聯性，均係執法人員依法取得，查無不得作為證據事由，且已踐行證據調查程序，依法自得作為證據。
三、被告所為之自白陳述，並非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問或其他不正之方法，迄本案言詞辯論終結前，並未據被告王韋傑、陳志威二人提出違法取供或其他不可信之抗辯，堪認應係出於其自由意志所為，本院復參核其他證據資料，足認與本案客觀事實相符，依刑事訴訟法第156條第1項規定，具有證據能力。
貳、認定被告王韋傑、陳志威二人犯罪各項證據及理由：
一、上訴人即被告陳志威經本院合法傳喚，無正當理由未於審理期日到庭。而上訴人即被告（以下稱被告）王韋傑、陳志威二人被訴犯本判書如附表一至四所記載各項犯罪，業據被告王韋傑、陳志威二人分別在警詢、偵查、原審法院審理中、本院行準備程序、審理中自白供認不諱。核與被害人林奕辰、王鈞儀、 蔡松諭 、林芳慈、李瑞梅、詹婷如、陳慧如、呂承恩、詹亞臻、林依蒂、邱美慈、王保君、溫郁菁、盧菲比、陳若怡、高翊維（現更名為高韻筑）、蔡明剛、王宥勝、梁庭譽、謝惠喬、蔡閎聿、陳秀儒、江涵茹、沈見鴻、林沛妤、 鄭凱哲 、葉正閔、羅佳欣、彭世丞等人分別在警詢中指證情節相符。並有本判決書如附表一至四證據出處欄所示證據、及彰化縣警察局和美分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片等文書證據附卷，如附表五所示物品扣案可資佐證，足認被告二人就本案被訴犯罪所為自白認罪供述，核與本案客觀事實相符，堪以採為本案斷罪依據。本案事證明確，被告王韋傑、陳志威二人被訴犯如附表一至四所示各項犯行均堪為認定，應依法予以論科。
二、核被告王韋傑、陳志威二人就本判決書如附表一至四各項所為，各是犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪。被告二人就同一被害人遭詐騙而有多次匯款或轉帳情形，或有分多次提領情形，是在密接時間、地點為之，皆是侵害同一被害人法益，為數個舉動接續施行，各為接續犯，應論以一罪。被告王韋傑、陳志威、陳弘杰、陳慶蒼與綽號「后宮」之成年女子，及負責招募詐騙集團成員、透過通訊軟體指揮、負責撥打電話行騙被害人電信機房不詳姓名代號「LE」與「五顆鑽石」等詐欺集團成員間，就本判決書如附表一致如附表四所示各項犯罪，彼此間互有犯意聯絡，行為分擔，應論以共同正犯。又詐欺取財罪，是為保護個人財產法益而設，行為人罪數計算，應依遭詐騙被害人人數計算之，本件被告王韋傑、陳志威二人與其所屬詐欺集團成員分別詐騙本判決書如附表一至四所示共29位被害人，各次侵害被害人法益具差異性，各自獨立，並非密切接近而不可分，是被告王韋傑、陳志威二人犯本判決書如附表一至四所示各項犯罪，犯意各別，行為互殊，應予以分論併罰。
三、被告陳志威前因公共危險、妨害風化等案件，經法院判處有期徒刑，及定其應執行刑確定後，入監執行，在106年3月28日縮短刑期假釋出監，106年5月11日假釋期滿，未經撤銷付保護管束，視為執行完畢乙情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可憑，被告陳志威在受上開有期徒刑執行完畢，五年內，故意再犯本件有期徒刑以上之各罪，均為累犯，且參以被告陳志威在受上開有期徒刑執行完畢短短一年內即再犯本件犯罪，本案犯罪次數與被害人眾多，顯見被告陳志威對於刑罰制裁反應力薄弱，自省能力欠佳，有依據刑法第47條第1項累犯規定加重其刑之必要。
叁按洗錢防制法業於民國105年12月28日修正公布，並於000年
0月00日生效施行（下稱新法）。修正前該法（下稱舊法）將洗錢行為區分為將自己犯罪所得加以漂白之「為自己洗錢」及明知是非法資金，卻仍為犯罪行為人漂白黑錢之「為他人洗錢」兩種犯罪態樣，且依其不同之犯罪態樣，分別規定不同之法定刑度。惟洗錢犯罪本質在於影響合法資本市場並阻撓偵查，不因為自己或為他人洗錢而有差異，且洗錢之行為包含處置（即將犯罪所得直接予以處理）、多層化（即為使偵查機關難以追查金流狀況，以迂迴層轉、化整為零之多層化包裝方式，掩飾或隱匿特定犯罪所得）及整合（即收受、持有或使用他人犯罪所得，使該犯罪所得披上合法之外衣，回歸正常金融體系）等各階段行為，其模式不祇一端，上開為自己或為他人洗錢之二分法，不僅無助於洗錢之追訴，且徒增實務事實認定及論罪科刑之困擾。故而為澈底打擊洗錢犯罪，新法乃依照國際防制洗錢金融行動工作組織（FinancialActionTaskForce，下稱FATF）40項建議之第3項建議，並參採聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約及聯合國打擊跨國有組織犯罪公約之洗錢行為定義，將洗錢行為之處置、多層化及整合等各階段，全部納為洗錢行為，而於新法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」以求與國際規範接軌。又因舊法第3條所規範洗錢犯罪之前置犯罪門檻，除該條所列舉特定嚴重危害社會治安及經濟秩序之犯罪暨部分犯罪如刑法業務侵占等罪犯罪所得金額須在新臺幣（下同）5百萬元以上者外，限定於法定最輕本刑為5年以上有期徒刑以上刑之「重大犯罪」，是洗錢行為必須以犯上述之罪所得財物或財產上利益為犯罪客體，始成立洗錢罪，過度限縮洗錢犯罪成立之可能，亦模糊前置犯罪僅在對於不法金流進行不法原因之聯結而已，造成洗錢犯罪成立門檻過高，洗錢犯罪難以追訴。故新法參考FATF建議，就其中採取門檻式規範者，明定為最輕本刑為6個月以上有期徒刑之罪，並將「重大犯罪」之用語，修正為「特定犯罪」；另增列未為最輕本刑為6個月以上有期徒刑之罪所涵括之違反商標法等罪，且刪除有關犯罪所得金額須在5百萬元以上者，始得列入前置犯罪之限制規定，以提高洗錢犯罪追訴之可能性。從而新法第14條第1項所規範之一般洗錢罪，必須有第3條規定之前置特定犯罪作為聯結，始能成立。然洗錢犯罪之偵辦在具體個案中經常祇見可疑金流，未必瞭解可疑金流所由來之犯罪行為，倘所有之洗錢犯罪皆須可疑金流所由來之犯罪行為已經判決有罪確定，始得進一步偵辦處罰，則對於欠缺積極事證足以認定確有前置犯罪，卻已明顯違反洗錢防制規定之可疑金流，即無法處理。故而新法乃參考澳洲刑法立法例，增訂特殊洗錢罪，於第15條第1項規定：「收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金：冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶。以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。規避第7條至第10條所定洗錢防制程序。」從而特殊洗錢罪之成立，不以查有前置犯罪之情形為要件，但必須其收受、持有或使用之財物或財產上利益，無合理來源並與收入顯不相當，且其財物或財產上利益之取得必須符合上開列舉之3種類型者為限。易言之，第15條之特殊洗錢罪，係在無法證明前置犯罪之特定不法所得，而未能依第14條之一般洗錢罪論處時，始予適用。倘能證明人頭帳戶內之資金係前置之特定犯罪所得，即應逕以一般洗錢罪論處，自無適用特殊洗錢罪之餘地。例如詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項得逞，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，即已該當於新法第14條第1項之一般洗錢罪；至若無法將人頭帳戶內可疑資金與本案詐欺犯罪聯結，而不該當第2條洗錢行為之要件，當無從依第14條第1項之一般洗錢罪論處，僅能論以第15條第1項之特殊洗錢罪。另過去實務認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依新法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯予以隱匿，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認僅單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1或2款之洗錢行為（最高法院108年台上字第2500號、108年台上字第3425號判決意旨參照）。被告王韋傑、陳志威二人在本院刑準備程序、審理中一致否認有洗錢犯行，辯稱：不清楚金融帳戶如何來的等語。經詳閱起訴書犯罪事實欄，其內並未記載任何關於洗錢防制法第2條「意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得」或「掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」或「收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」等文字，起訴書其餘部分亦未論證說明被告王韋傑、陳志威二人何等行為構成上開洗錢行為。次查，本案被害人受詐騙匯款金融帳戶究屬人頭帳戶抑或本案詐欺集團成員所有帳戶，及被告二人王韋傑、陳志威是否有為隱匿其詐欺犯罪所得，使其來源形式上合法化，以逃避國家追訴、處罰之主觀犯意，並未據檢察官舉證以明之，對於本案被告王韋傑、陳志威二人而言，其等基於詐騙集團的分工而對被害人施用詐術詐騙款項，與詐欺集團其他所屬成員成立共同正犯，業如前述，被告基於詐騙集團內分工，詐騙被害人匯款至詐欺集團其他成員指定之金融帳戶，雖屬所犯詐欺取財犯行一部，但非收受、持有或使用「他人」之特定犯罪所得，難遽認被告二人主觀上有製造金流斷點，妨礙金融秩序而變更犯罪所得存在狀態以達成隱匿效果，或掩飾切斷其提領款項與詐欺取財犯罪關聯性之洗錢犯意。
二、次查，共同正犯之所以應對其他共同正犯所實施之行為負其全部責任者，以就其行為有犯意之聯絡為限，若他犯所實施之行為，超越原計畫之範圍，而為其所難預見者，則僅應就其所知之程度，令負責任，未可概以共同正犯論。籌設詐欺集團以對多數人行詐騙者本為狡詐之徒，除籌設發起詐欺集團主要成員之外，乃籌設電信機房，以對實施被害人直接施以詐騙，再成立轉帳機房（水房）以移轉犯罪所得贓款，取得人頭帳戶以供轉帳機房匯款、轉帳，復招募車手以提領贓款，其成立詐騙集團，將詐騙集團分為數個部分，各該部成員分別作業，並非當然在同一處所，亦非當然見面認識，此種犯罪態樣，皆在造成各個斷點以防檢警機關查緝全面查獲，一網打盡，自己則隱身幕後避免曝光，此從檢警歷來在詐騙集團查緝上所查獲者大多為電信機房成員與車手成員乙情可見一斑，此種犯罪結構中，籌設詐騙集團主要成員與洗錢機房成員對於電信機房成員詐得款項來源、去處全面掌控，詐騙集團中此二種成員為避免詐得款項遭檢警查獲，取得人頭帳戶以各種管道匯款、轉帳，與洗錢防制法第2條所列構成要件該當，應以洗錢罪論處自無疑問。然在電信機房成員與車手成員既未參與詐得款項後續匯款、轉帳，又未參與提供匯款人頭帳戶取得以製造斷點，車手成員復僅為機械式提款，是否即有參與洗錢行為之共同犯意聯絡實有疑義。本案被告王韋傑、陳志威二人在本案詐欺犯罪組織電信機房成員向本判決書如附表一至四所示被害人施用詐術，本判決書如附表一至四所示被害人因而陷於錯誤，匯款至本判決書如附表一至四所示如人頭帳戶後，被告王韋傑、陳志威二人到金融機構所設置atm機械式提領款項再交給同一詐騙集團上手，業經本院認定如前，其二人參與車手之詐騙犯罪型態，目的在取得電信詐騙機房詐得款項，並非如詐騙集團主要成員與轉帳機房成員為轉帳匯款而洗錢，應無疑問。則此負責提款車手，並非取得財物後，另為意圖掩飾、隱匿或掩飾、隱匿其詐欺所得之行為，核與洗錢防制法第2條規定所列洗錢行為構成要件是否該當實仍有疑義，難認與洗錢犯行有何共同犯意聯絡，況且起訴書從未認定被告王韋傑、陳志威二人除犯上開經本院論罪加重詐欺取財罪外，並犯有洗錢防制法所列洗錢罪，本案自不另論以被告王韋傑、陳志威二人犯有洗錢罪，附此敘明。
肆㈠檢察官起訴書與上訴書意旨另認以被告王韋傑、陳志威二人
上開所為，除犯上述加重詐欺罪外，併犯有組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組織等語。
㈡按已經提起公訴案件，重行起訴者，應諭知不受理之判決，
刑事訴訟法第303條第2款定有明文。經查，參與組織犯罪行為，其前後參與時點，為接續一行為，只應論以一罪。被告王韋傑、陳志威二人前因擔任詐欺集團車手，犯加重詐欺、參與組織犯罪各罪經臺灣苗栗地方檢察署檢察官在107年9月1日以107年度偵字第5149號提起公訴，經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第548號審理後，認定被告王韋傑、陳志威二人犯加重詐欺、參與組織犯罪，為有罪判決諭知，臺灣苗栗地方檢察署檢察官不服原審判決提起上訴，由本院以108年度金上訴字第825號審理後判決有罪，現上訴由最高法院審理中，有臺灣苗栗地方檢察署檢察官107年度偵字第5149號起訴書、臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第548號判決書、本院108年度金上訴字第825號判決書、以及被告王韋傑、陳志威二人前案紀錄表各在卷可憑。本案被告王韋傑、陳志威二人有關加重詐欺、參與組織犯罪犯行，經檢察官在107年12月18日提起公訴，107年12月27日繫屬於原審法院，有臺灣彰化地方檢察署107年12月27日 彰檢玉 收107偵9546、1262
5、12684、10790、17552號函文乙件附在原審卷㈠第7頁可憑。臺灣苗栗地方檢察署檢察官107年度偵字第5149號案件與本案臺灣彰化地方檢察署檢察官所起訴案件間，犯罪時間密接，又皆是擔任同一詐欺集團車手所為犯罪，顯是參與同一犯罪組織應可認定，本案檢察官起訴書又認被告二人所犯參與組織與所犯加重詐欺犯罪間為數罪關係，應予以分論併罰，本案檢察官起訴書未查明被告王韋傑、陳志威二人就所犯參與犯罪組織之同一犯罪事實已經提起公訴而誤為再行提起公訴，依據上開說明，自應為不受理判決之諭知。
伍、原審判決以被告王韋傑、陳志威二人犯加重詐欺、參與犯罪組織、洗錢等罪，事證明確，予以論罪科刑，雖非無見。惟查：㈠本案被告王韋傑、陳志威二人就被訴犯參與犯罪組織罪之同一犯罪行為，已先經臺灣苗栗地方檢察署檢察官在107年9月1日以107年度偵字第5149號提起公訴，經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第548號審理後，認定被告王韋傑、陳志威二人犯加重詐欺、參與組織犯罪，為有罪判決諭知，臺灣苗栗地方檢察署檢察官不服原審判決提起上訴，由本院以108年度金上訴字第825號判審理後決，現上訴最高法院審理中，已如上開理由說明，被告王韋傑、陳志威二人所犯同一參與犯罪組織行為，既先經檢察官提起公訴，檢察官就同一參與犯罪組織犯行再行起訴，且認定與所犯加重詐欺犯罪間為數罪關係，自應為公訴不受理判決，原審判決誤就參與犯罪組織犯行為有罪認定，自非有當。㈡又檢察官起訴書內並未起訴被告王韋傑、陳志威二人犯有洗錢罪，亦未舉列積極證據資以證明被告王韋傑、陳志威二人如何犯有洗錢防制法第14條第1項、或第15條第1項所列洗錢罪，又依據上開理由說明，本案被告王韋傑、陳志威二人所為與洗錢防制法第14條第1項、第15條第1項所列洗錢罪構成要件並不當然該當，原審判決遽認被告王韋傑、陳志威二人犯有洗錢防制法第14條第1項、第15條第1項洗錢罪，亦非有當。檢察官上訴理由以被告王韋傑、陳志威二人構犯組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪，與所犯加重詐欺罪間，為數罪關係，原審判決就被告王韋傑、陳志威二人未宣告強制工作，有所不當為由；被告王韋傑、陳志威二人則以對於本案犯罪認罪，請求本院就其二人本案犯罪予以從輕量刑為由，分別提起上訴，均無可採，為無理由；被告陳志威之選任辯護人另以請求本院引用刑法第57條、第59條等規定，對被告陳志威本案犯罪予以酌減其刑等語，惟被告陳志威擔任本案詐欺集團車手，領取被害人詐騙款項，被害人數眾多，對於社會治安危害重大，犯罪情節在客觀上並無情堪憫恕可言，被告陳志威之選任辯護人上開辯護意旨所指，難以採認，無可採對被告陳志威作有利認定，併為說明。然原審判決既有上開疏誤之處，仍屬無可維持，應由本院將原審判決予以撤銷，另為適當之判決。
陸、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告王韋傑、陳志威二人不思循正途獲取經濟所需，反為貪圖輕易獲得金錢之利誘，接受詐欺集團成員指揮，由被告陳志威負責出面提款，被告王韋傑負責收取贓款，共同遂行詐騙集團所實施詐騙行為，手段實有不該，本案受害人數眾多，造成人心惶惶，影響社會秩序及治安至深且鉅；且近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，政府因而在103年6月18日修正提高刑法第339條至第339條之3等詐欺罪法定刑度，並增訂刑法第339條之4加重詐欺取財罪，凸顯現今詐欺犯罪集團對於社會治安危害甚鉅，政府企圖嚴加取締與懲罰，以達有效嚇阻之目的。被告王韋傑、陳志威二人竟仍加入自稱「LE」、「五顆鑽石」姓名年籍不詳之人士所屬詐欺犯罪組織，該犯罪組織成員，共同向本判決書如附表一至四所示被害人林奕辰等29人詐取本判決書如附表一至四所示財物，惡性非輕。惟念及被告王韋傑、陳志威二人對於被訴犯罪事實，皆坦承不諱，仍具悔意，具有節省司法資源作用，又被告在原審與被害人林芳慈、王鈞儀、沈見鴻三人成立調解等情，有調解程序筆錄各一份在卷可參；復考量被告王韋傑、陳志威本案犯罪之動機、目的、手段、擔任角色及參與程度等一切情狀，分別量處本判決書如附表一至四各編號「主文」欄所示之刑，且審酌本案犯罪類型、手法相同，時間分布相近等因素，定被告二人如主文所示應執行之刑，資以懲儆。
柒、沒收部分：
一、被告王韋傑、陳志威擔任詐欺集團取款之車手，自承：每次領取款項繳回後，各可獲得1.5％報酬，如本判決書如附表三至四「每次提領完報酬欄」所示金額（本判決書如附表一、二該日提領後尚未繳回領取報酬即遭查獲，詳后述），應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定在各該次犯罪項下予以宣告沒收之，並諭知在全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。然被告王韋傑、陳志威二人與本判決書如附表二編號1王鈞儀、如附表三編號1林芳慈、如附表四編號1沈見鴻等三人分別達成和解，有調解程序筆錄6份在卷可佐，如其能確實履行和解金額，已足以剝奪其犯罪利得，故認其二人此部分犯罪所得再予以宣告沒收，恐有過苛之虞，乃依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。另扣案本判決書如附表五編號1所示現金31萬9,000元，為被告王韋傑在107年9月9日所提領本案犯罪所得之物（本判決書如附表
一、二），業據被告王韋傑供述在卷，再被告王韋傑係於107年9月9日下午5時許，為警在彰化縣○○鎮○○路○段○○○號前查獲，上開扣案款項應是該日提領後尚未交給詐欺集團其他成員，仍在被告王韋傑支配管領中，且未實際發還給本判決書如附表一、二所示被害人，應依刑法第38條之1第1項前段規定，在各該次犯罪項下（即本判決書如附表一、二）宣告沒收。
二、扣案本判決書如附表五編號3、14、15所示行動電話各1支（含門號0000-000000、0000-000000號SIM卡各1張），分為被告王韋傑、陳志威二人所有，供本案犯罪聯絡使用，業據被告王韋傑、陳志威二人在原審法院審理中供述明確，應依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收。
三、扣案本判決書如附表五編號6至13所示各該銀行帳戶金融卡、與國民身分證，並非被告陳志威所有，自不予宣告沒收之。另扣案本判決書如附表五編號2、4、5所示之物，無證據證明與本案犯行有關，同不予宣告沒收，併予敘明。
捌、臺灣苗栗地方檢察署108年6月6日以苗檢 鑫溫 字108偵2471字第1080012979號函移送併辦即被害人葉正閔、羅佳欣二人遭詐騙部分，與本判決書如附表四編號4、5，及臺灣彰化地方檢察署108年7月4日彰檢錫收108偵3951字第108025452號函移送併辦即被害人蔡松諭遭詐騙部分，與本判決書如附表二編號2所示部分，為同一犯罪事實應併予審理。
玖、被告陳志威經本院合法傳喚無正當理由未於審理期日到庭，不待其到庭陳述，逕行判決。
據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段、第303條第2款、第371條，刑法第28條、第339條之4第1項第2款、第47條第1項、第51條第5款、第38條第2項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官洪英丰提起公訴，檢察官蔡奇曉提起上訴，檢察官劉家芳、王清杰到庭執行職務。
中華民國108年11月28日
刑事第七庭審判長法官梁堯銘
法官王鏗普法官陳淑芳以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後十日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後十日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官吳伊婷中華民國108年11月28日所犯法條：
刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
冒用政府機關或公務員名義犯之。
三人以上共同犯之。
以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一【107年度偵字第9546號，和美分局移送】┌─┬─┬─┬───┬───┬───┬─┬────┬───┬───┬───────┬───────┐│編│受│受│匯款時│匯入之│匯款金│行│提領時間│提領地│提領金│證據出處│主文│││騙│騙│間│人頭帳│額（新│為││點│額）新│││││民│方││戶│臺幣）│人│││臺幣）││││號│眾│式││││││││││├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───────┼───────┤│1│林│拍│107年9│臺灣中│49,987│王│107年9│臺灣中│30,000│供述證據:│王韋傑三人以上│││奕│賣│月9日│小企業│元│韋│月9日16│小企業│元│107年9月9日警│共同犯詐欺取財│││辰│︵│15時56│銀行帳││傑│時10分│銀行和││詢筆錄（偵9546│罪，處有期徒刑││││購│分│號：05││、││美分行││號卷一p34-35）│壹年肆月。扣案││││物├───┤0-1526├───┤陳├────┤，和美├───┤│如附表五編號1││││︶│107年9│242252│29,987│志│107年9│ 鎮和安 │30,000│非供述證據:│、3所示之物，││││詐│月9日│3號│元│威│月9日16│街8之│元│網路轉帳翻拍照│均沒收。││││財│16時1│││、│時11分│14號││片（同上卷p37││││││分│││「││││-38）│陳志威三人以上││││├───┤├───┤后├────┤├───┤│共同犯詐欺取財│││││107年9││12,123│宮│107年9││20,000│內政部警政署反│罪，累犯，處有│││││月9日││元│」│月9日16││元│詐騙諮詢專線紀│期徒刑壹年陸月│││││16時12││││時12分│││錄表（偵9546號│。扣案如附表五│││││分│││├────┤├───┤卷二p161）│編號14、15所示│││││││││107年9月││12,000││之物，均沒收。│││││││││9日16時││元│台中市政府警察││││││││││14分│││局第五分局 東山 │││││││││││││派出所受理詐騙│││││││││││││帳戶通報警示簡│││││││││││││便格式表、報案│││││││││││││三聯單（同上卷│││││││││││││p156、162）││││││││││││││││││││││││││提領熱點表（同│││││││││││││上卷p23）││││││││││││││││││││││││││被告陳志威提領│││││││││││││贓款監視器錄影│││││││││││││畫面翻拍照片（│││││││││││││同上卷p149）││││││││││││││││││││││││││臺灣中小企業銀│││││││││││││行107年12月07│││││││││││││日書函檢附 呂學 │││││││││││││修開戶資料及交│││││││││││││ 易明細 （同上卷│││││││││││││p143-145）││││││││││││││││││││││││││林奕辰 元大銀 行│││││││││││││、中國信託銀行│││││││││││││帳戶轉出 金額明 │││││││││││││細（偵9546號卷│││││││││││││二p15-160）││└─┴─┴─┴───┴───┴───┴─┴────┴───┴───┴───────┴───────┘附表二【107年度偵字第11067號，和美分局移送】受騙民眾蔡松諭受騙後共計匯款5筆，其中下列二筆為被告等人提領；受騙民眾王鈞儀受騙後共計匯款18筆，其中下列3筆為被告等人提領。
┌─┬─┬─┬───┬───┬───┬─┬────┬───┬───┬───────┬───────┐│編│受│受│匯款時│匯入之│匯款金│行│提領時間│提領地│提領金│證據出處│主文│││騙│騙│間│人頭帳│額（新│為││點│額（新│││││民│方││戶│臺幣）│人│││臺幣）││││號│眾│式││││││││││├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───────┼───────┤│1│王│拍│107年9│中華郵│29,987│王│107年9月│彰化縣│60,000│供述證據:│王韋傑三人以上│││鈞│賣│月9日│政：│元│韋│9日15時│和美鎮│元│107年9月9日警│共同犯詐欺取財│││儀│︵│15時30│700-00││傑│47分│ 彰美路 ││詢筆錄（偵│罪，處有期徒刑││││購│分│312660││、││5段331││11067號卷p75│壹年。扣案如附││││物├───┤540752├───┤陳││號和美││-79）│表五編號1、3所││││︶│107年9│號│29,989│志││郵局│││示之物，均沒收││││詐│月9日││元│威││││非供述證據:│。││││財│15時33│││、││││提領熱點表（偵││││││分│││「││││11067號卷p45）│陳志威三人以上││││├───┤├───┤后├────┤├───┤│共同犯詐欺取財│││││107年9││29,985│宮│107年9月││30,000│107年9月9日15│罪，累犯，處有│││││月9日││元│」│9日15時││元│時47分被告陳志│期徒刑壹年貳月│││││15時34││││48分│││威於和美郵局提│。扣案如附表五│││││分│││││││領贓款監視器影│編號14、15所示││││││││││││像翻拍照片（同│之物，均沒收。││││││││││││上卷p47-49）││││││││││││││││││││││││││內政部警政署反│││││││││││││詐騙案件紀錄表│││││││││││││（(同上卷p81）││││││││││││││││││││││││││自動櫃員機交易│││││││││││││明細表（同上卷│││││││││││││p85-88）││││││││││││││││││││││││││中華郵政股份有│││││││││││││限公司戶名 黃仁 │││││││││││││賢000000000000│││││││││││││40752號交易明│││││││││││││細（偵11067號│││││││││││││卷p166）││├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───────┼───────┤│2│蔡│拍│107年9│土地銀│30,000│王│107年9月│彰化縣│20,005│供述證據:│王韋傑三人以上│││松│賣│月9日1│行005-│元│韋│9日15時│和美鎮│元│107年9月9日警│共同犯詐欺取財│││諭│︵│5時17│070005││傑│39分│仁化路││詢筆錄（偵│罪，處有期徒刑││││購│分│299274││、││150號││11067號卷p91│壹年肆月。扣案││││物││號││陳││全聯-││-99）│如附表五編號1││││︶││││志││和美愛│││、3所示之物，││││詐││││威││民店附││非供述證據:│均沒收。││││財││││、││設國泰││107年9月9日15│││││││││「││ 世華 ││時39分被告陳志│陳志威三人以上││││││││后││ATM││威於全聯和美愛│共同犯詐欺取財││││││││宮││││民店提領贓款監│罪，累犯，處有││││││││」││││視器畫面（同上│期徒刑壹年陸月││││││││││││卷p53）│。扣案如附表五│││││││││││││編號14、15所示││││││││││││107年9月9日16│之物，均沒收。││││├───┤├───┤├────┼───┼───┤時29分被告陳志││││││107年9││29,985││107年9月│同上│20,005│威於彰化六信和││││││月9日1││元││9日15時││元│美提領贓款監視││││││5時28││││40分│││器畫面（同上卷││││││分│││├────┼───┼───┤p55）││││││││││107年9月│彰化縣│10,005│││││││││││9日16時│和美鎮│元│內政部警政署反││││││││││29分│永樂路││詐騙諮詢專線紀│││││││││││22號彰││錄表（同上卷│││││││││││化六信││p103-105）│││││││││││ATM│││││││││││││││受理刑事案件報│││││││││││││案三聯單（同上│││││││││││││卷p101）││││││││││││││││││││││││││自動櫃員機交易│││││││││││││明細單（同上卷│││││││││││││p107）││└─┴─┴─┴───┴───┴───┴─┴────┴───┴───┴───────┴───────┘附表三【107年度偵字第12625號，田中分局移送】┌──────────────────────────────────────────────────┐│被告等人詐欺提款一覽表│├─┬─┬─┬───┬───┬───┬─┬────┬───┬───┬───┬───────┬─────┤│編│受│受│匯款時│匯入之│匯款金│行│提領時間│提領地│提領金│每次提│證據出處│主文│││騙│騙│間│人頭帳│額（新│為││點│額(新│領完之│││││民│方││戶│臺幣）│人│││臺幣)│報酬（│││││眾│式││││││││1.5％││││││││││││││， 四捨 ││││號││││││││││五入）│││├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│1│林│拍│107年8│ 台北富 │29,987│王│107年8月│彰化縣│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││芳│賣│月16日│邦商業│元│韋│16日19時│ 田中鎮 │元││107年8月17日警│以上共同犯│││慈│︵│18時53│銀行││傑│0分38秒│福安路│││詢筆錄（偵│詐欺取財罪││││購│分│帳號：││、││144號│││12625卷一p217│，處有期徒││││物├───┤012-20├───┤陳├────┤統一超├───┼───┤-233）│刑壹年肆月││││︶│107年8│168143│29,989│志│107年8月│商ATM│20,000│300元││。扣案如附││││詐│月16日│477號│元│威│16日19時││元││非供述證據:│表五編號3││││財│18時54│ 楊燕 瑜││、│1分44秒││││台北富邦商業銀│所示之物，│││││分│(身分││陳│││││行戶名楊 燕瑜 交│沒收。││││├───┤證號：├───┤慶├────┤├───┼───┤易明細單同上卷││││││107年8│F22688│29,985│蒼│107年8月││20,000│300元│p115)│陳志威三人│││││月16日│8753號│元││16日19時││元│││以上共同犯│││││18時57│）│││2分41秒││││被告陳志威持卡│詐欺取財罪│││││分│││├────┤├───┼───┤號000-00000000│，累犯，處│││││││││107年8月││20,000│300元│3477提領監視器│有期徒刑壹│││││││││16日19時││元││翻拍畫面（偵│年陸月。扣│││││││││6分19秒││││9546號卷一p14│案如附表五││││││││├────┤├───┼───┤-15）│編號14、15│││││││││107年8月││10,000│150元││所示之物，│││││││││16日19時││元││自動櫃員機交易│均沒收。│││││││││7分17秒││││明細（偵12625│││││├───┤├───┤├────┤├───┼───┤號卷一p225││││││107年8││29,985││107年8月││20,000│300元│-229）││││││月16日││元││16日20時││元││││││││19時56││││0分17秒││││內政部警政署反││││││分│││├────┤├───┼───┤詐騙案件紀錄表││││││││││107年8月││9,000│135元│（同上卷p233││││││││││16日20時││元││-235）││││││││││1分17秒││││││││││││││││││受理詐騙帳戶通││││││││││││││報警示簡便格式││││││││││││││表、報案三聯單││││││││││││││（同上卷p243、││││││││││││││245）││││││││││││││││││││││││││││金融機構聯防機││││││││││││││制通報單（同上││││││││││││││卷p241）││├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│2│李│拍│107年8│台北富│29,987│同│107年8月│彰化縣│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││瑞│賣│月16日│邦帳戶│元│上│16日19時│田中鎮│元││107年8月17日警│以上共同犯│││梅│︵│19時25│帳號：│││28分26秒│福安路│││詢筆錄（偵│詐欺取財罪││││購│分│012-20││├────┤144號├───┼───┤12625號卷一│，處有期徒││││物││016814│││107年8月│統一超│9,000│135元│p249-253）│刑貳年。扣││││︶││3477楊│││16日19時│商ATM│元│││案如附表五││││詐││燕瑜（│││29分27秒││││非供述證據:│編號3所示││││財││身分證│││││││被告陳志威持卡│之物，沒收││││││號：│││││││號000-00000000│；未扣案犯││││││F22688│││││││3477提領監視器│罪所得新臺││││││8753）│││││││翻拍畫面（偵│幣壹仟捌佰││││├───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┤9546號卷一│玖拾壹元沒│││││107年8│合作金│29,000│同│107年8月│同上│20,000│300元│p15）│收，於全部│││││月16日│庫帳號│元│上│16日20時││元│││或一部不能│││││19時59│：006-│││5分53秒││││被告陳志威持卡│沒收或不宜│││││分25秒│313387│││││││號000-00000000│執行沒收時││││├───┤284226├───┤├────┼───┼───┼───┤42269提領監視│，追徵其價│││││107年8│9楊燕│29,987││107年8月│彰化縣│20,000│300元│器翻拍畫面（偵│額。│││││月16日│瑜(身│元││16日21時│田中鎮│元││12625號卷一││││││20時55│分證號│││5分19秒│中正路│││p164）│陳志威三人│││││分38秒│：F226││││276號││││以上共同犯││││││888753││││統一超│││被告陳志威持卡│詐欺取財罪││││││)││││商ATM│││號000-00000000│，累犯，處││││├───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┤103000提領贓款│有期徒刑貳│││││107年8│ 彰化銀 │27.985│同│107年8月│彰化縣│20,000│300元│監視器翻拍照片│年貳月。扣│││││月16日│行帳號│元│上│16日21時│田中鎮│元││（同上卷p157）│案如附表五│││││21時50│：009-│││53分25秒│員集路││││編號14、15│││││分│556751││├────┤2段305├───┼───┤被告陳志威持卡│所示之物，││││││261030│││107年8月│號田中│8,000│120元│號000-00000000│均沒收；未││││││00楊燕│││16日21時│郵局│元││422506提領贓款│扣案犯罪所││││││瑜（身│││54分13秒││││監視器翻拍照片│得新臺幣壹││││││分證號││├────┤├───┼───┤（同上卷p174）│仟捌佰玖拾││││││：F226│││107年8月││100元│1元││壹元沒收，││││││888753│││16日22時││││自動櫃員機交易│於全部或一││││││）│││1分50秒││││明細（同上卷│部不能沒收││││├───┼───┼───┤├────┤├───┼───┤p255）│或不宜執行│││││107年8│ 遠東銀 │28,985││107年8月││20,000│300元││沒收時，追│││││月16日│行帳號│元││16日21時││元││永豐銀行網路│徵其價額。│││││21時54│:805-│││59分10秒││││atm交易明細（││││││分│009004││├────┤├───┼───┤同上卷p257）│││││││004225│││107年8月││9,000│135元││││││││06楊燕│││16日22時││元││內政部警政署反│││││││瑜(身│││0分20秒││││詐騙諮詢專線紀│││││││分證號│││││││錄表（同上卷│││││││：F226│││││││p259-261）│││││││888753││││││││││││││）│││││││受理詐騙帳戶通││││││││││││││報警示簡便格式││││││││││││││表、報案三聯單││││││││││││││（同上卷││││││││││││││p263-273、281││││││││││││││、283）││││││││││││││││││││││││││││金融機構聯防機││││││││││││││制通報單（同上││││││││││││││卷p275）││││││││││││││││││││││││││││台北富邦商業銀││││││││││││││行戶名 楊燕瑜 交││││││││││││││易明細單（同上││││││││││││││卷p115）││││││││││││││││││││││││││││合作金庫商業銀││││││││││││││行戶明楊燕瑜交││││││││││││││易明細（同上卷││││││││││││││p119）││├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│3│詹│拍│107年8│合作金│23,615│同│107年8月│彰化縣│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││婷│賣│月16日│庫帳號│元│上│16日20時│田中鎮│元││107年8月17日警│以上共同犯│││如│︵│20時1│：006-│││6分53秒│福安路│││詢筆錄（偵│詐欺取財罪││││購│分4秒│313387││││144號│││12625號卷一│，處有期徒││││物├───┤284226├───┤├────┤統一超├───┼───┤p287-291）│刑壹年肆月││││︶│107年8│9楊燕│14,501││107年8月│商ATM│20,000│300元││。扣案如附││││詐│月16日│瑜(身│元││16日20時││元││非供述證據:│表五編號3││││財│20時1│分證號│││7分49秒││││被告陳志威持卡│所示之物，│││││分4秒│：F226││├────┤├───┼───┤號000-00000000│沒收；未扣││││││888753│││107年8月││7,000│105元│42269提領贓款│案犯罪所得││││││)│││16日20時││元││監視器翻拍畫面│新臺幣壹仟│││││││││8分46秒││││（同上卷p164）│零伍元沒收││││├───┤├───┤├────┼───┼───┼───┤│，於全部或│││││107年8││7,970││107年8月│彰化縣│20,000│300元│自動櫃員機交易│一部不能沒│││││月16日││元││16日21時│田中鎮│元││明細（同上卷│收或不宜執│││││20時1││││6分20秒│中正路│││p295-301）│行沒收時，│││││分4秒│││││276號││││追徵其價額││││││││││統一超│││手機通話翻拍照│。││││││││││商ATM│││片（同上卷p303││││││││││││││-307）│陳志威三人││││││││││││││以上共同犯│││││││││││││受理各類案件報│詐欺取財罪│││││││││││││案三聯單、受理│，累犯，處│││││││││││││各類詐騙帳戶通│有期徒刑壹│││││││││││││報警示簡便格式│年陸月。扣│││││││││││││表（同上卷p309│案如附表五│││││││││││││、311、313）│編號14、15││││││││││││││所示之物，│││││││││││││合作金庫商業銀│均沒收；未│││││││││││││行戶明楊燕瑜交│扣案犯罪所│││││││││││││易明細（同上卷│得新臺幣壹│││││││││││││p119）│仟零伍元沒││││││││││││││收，於全部││││││││││││││或一部不能││││││││││││││沒收或不宜││││││││││││││執行沒收時││││││││││││││，追徵其價││││││││││││││額。│├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│4│陳│拍│107年8│合作金│29,987│同│107年8月│彰化縣│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││慧│賣│月16日│庫帳號│元│上│16日21時│田中鎮│元││107年10月31警│以上共同犯│││如│︵│20時59│：006-│││7分11秒│中正路│││詢筆錄偵12625│詐欺取財罪││││購│分│313387││├────┤276號├───┼───┤卷一p317-319）│，處有期徒││││物││284226│││107年8月│統一超│8,000│120元││刑壹年肆月││││︶││9楊燕│││16日21時│商ATM│元││非供述證據:│。扣案如附││││詐││瑜(身│││8分8秒││││被告陳志威持卡│表五編號3││││財││分證號│││││││號000-00000000│所示之物，││││││：F226│││││││42269提領贓款│沒收；未扣││││││888753│││││││監視器翻拍畫面│案犯罪所得││││││)│││││││（同上卷p164│新臺幣肆佰││││││││││││││貳拾元沒收│││││││││││││內政部警政署反│，於全部或│││││││││││││詐騙案件紀錄表│一部不能沒│││││││││││││(同上卷p321)│收或不宜執││││││││││││││行沒收時，│││││││││││││受理詐騙帳戶通│追徵其價額│││││││││││││報警示簡便格式│。│││││││││││││表(同上卷p323-││││││││││││││325)│陳志威三人││││││││││││││以上共同犯│││││││││││││中國信託板橋分│詐欺取財罪│││││││││││││行存摺交易明細│，累犯，處│││││││││││││(同上卷p327-32│有期徒刑壹│││││││││││││9)│年陸月。扣││││││││││││││案如附表五│││││││││││││自動櫃員機交易│編號14、15│││││││││││││明細(同上卷│所示之物，│││││││││││││p331)│均沒收；未││││││││││││││扣案犯罪所│││││││││││││受理刑事案件報│得新臺幣肆│││││││││││││案三聯單(同上│佰貳拾元沒│││││││││││││卷p341)│收，於全部││││││││││││││或一部不能│││││││││││││合作金庫商業銀│沒收或不宜│││││││││││││行戶明楊燕瑜交│執行沒收時│││││││││││││易明細(同上卷│，追徵其價│││││││││││││p119)│額。│├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│5│呂│拍│107年8│彰化銀│21,989│同│107年8月││20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││承│賣│月16日│行帳號│元│上│16日21時││元││107年8月17日警│以上共同犯│││恩│︵│21時28│：009-│││34分50秒││││詢筆錄(偵12625│詐欺取財罪││││購│分│556751│││││││卷一p345-353)│，處有期徒││││物├───┤261030├───┤├────┤├───┼───┤│刑壹年肆月││││︶│107年8│00楊燕│4,123││107年8月││20,000│300元│非供述證據:│。扣案如附││││詐│月16日│瑜（身│元││16日21時││元││被告陳志威持卡│表五編號3││││財│21時30│分證號│││35分53秒││││號000-00000000│所示之物，│││││分│：F226│││││││103000提領贓款│沒收；未扣││││││888753│││││││監視器翻拍畫面│案犯罪所得│││││││││││││(同上卷p153)│新臺幣玖佰││││├───┼───┼───┤├────┼───┼───┼───┤│元沒收，於│││││107年8│ 玉山銀 │29,987││107年8月│彰化縣│20,000│300元│被告陳志威持卡│全部或一部│││││月16日│行帳號│元││16日22時│田中鎮│元││號000-00000000│不能沒收或│││││22時49│：808-│││54分29秒│中州路│││69512提領贓款│不宜執行沒│││││分│078397││││一段76│││監視器翻拍畫面│收時，追徵││││││916951││││號全家│││(同上卷p158)│其價額。││││││2 陳妤 ││││超商││││││││││柔（身││││ATM│││內政部警政署反│陳志威三人││││││分證號│││││││詐騙諮詢專線紀│以上共同犯││││││：V221│││││││錄表(同上卷│詐欺取財罪││││││633911│││││││p355)│，累犯，處││││││）││││││││有期徒刑壹│││││││││││││受理詐騙帳戶通│年陸月。扣│││││││││││││報警示簡便格式│案如附表五│││││││││││││表(同上卷p357-│編號14、15│││││││││││││359)│所示之物，││││││││││││││均沒收；未│││││││││││││金融機構聯防機│扣案犯罪所│││││││││││││制通報單(陳妤│得新臺幣玖│││││││││││││柔)(同上卷p363│佰元沒收，│││││││││││││)│於全部或一││││││││││││││部不能沒收│││││││││││││自動櫃員機交易│或不宜執行│││││││││││││明細(同上卷│沒收時，追│││││││││││││p265)│徵其價額。│││││││││││││││││││││││││││彰化銀行戶名楊││││││││││││││燕瑜交易明細(││││││││││││││同上卷p123)││├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│6│詹│拍│107年8│彰化銀│29,987│同│107年8月│彰化縣│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││亞│賣│月16日│行帳號│元│上│16日21時│田中鎮│元││107年8月16日警│以上共同犯│││臻│︵│21時32│：009-│││36分53秒│中正路│││詢筆錄(偵12625│詐欺取財罪│││︵│購│分│556751││││276號│││號卷一│，處有期徒│││起│物├───┤261030├───┤├────┤統一超├───┼───┤p381-385)│刑壹年肆月│││訴│︶│107年8│00楊燕│29,987││107年8月│商ATM│20,000│300元││。扣案如附│││書│詐│月16日│瑜（身│元││16日21時││元││非供述證據:│表五編號3│││誤│財│21時33│分證號│││37分52秒││││被告陳志威持卡│所示之，沒│││載││分│：F226│││││││號000-00000000│收；未扣案│││詹│││888753│││││││103000提領贓款│犯罪所得新│││雅│││）│││││││監視器翻拍畫面│臺幣陸佰元│││臻││││││││││(同上卷p153)│沒收，於全│││，│││││││││││部或一部不│││應││││││││││自動櫃員機交易│能沒收或不│││予││││││││││明細(同上卷│宜執行沒收│││更││││││││││p387)│時，追徵其│││正│││││││││││價額。│││︶││││││││││內政部警政署反││││││││││││││詐騙諮詢專線紀│陳志威三人│││││││││││││錄表(同上卷│以上共同犯│││││││││││││p389)│詐欺取財罪││││││││││││││，累犯，處│││││││││││││受理詐騙帳戶通│有期徒刑壹│││││││││││││報警示簡便格式│年陸月。扣│││││││││││││表、各類案件通│案如附表五│││││││││││││報表、報案三聯│編號14、15│││││││││││││單(同上卷p391│所示之物，│││││││││││││、393、395)│均沒收；未││││││││││││││扣案犯罪所│││││││││││││彰化銀行戶名楊│得新臺幣陸│││││││││││││燕瑜交易明細(│佰元沒收，│││││││││││││同上卷p123)│於全部或一││││││││││││││部不能沒收││││││││││││││或不宜執行││││││││││││││沒收時，追││││││││││││││徵其價額。│├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│7│林│拍│107年8│同上│29,987│同│107年8月│同上│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││依│賣│月16日││元│上│16日21時││元││107年9月19日警│以上共同犯│││蒂│︵│21時33││││38分52秒││││詢筆錄(偵12625│詐欺取財罪││││購│分│││├────┤├───┼───┤號卷一p399-401│，處有期徒││││物│││││107年8月││16,000│240元│)│刑壹年肆月││││︶│││││16日21時││元│││。扣案如附││││詐│││││39分48秒││││非供述證據:│表五編號3││││財│││││││││被告陳志威持卡│所示之物，│││││││││││││號000-00000000│沒收；未扣│││││││││││││103000提領贓款│案犯罪所得│││││││││││││監視器翻拍畫面│新臺幣伍佰│││││││││││││(同上卷p153-15│肆拾元沒收│││││││││││││4)│，於全部或││││││││││││││一部不能沒│││││││││││││被害人元大銀行│收或不宜執│││││││││││││復興分行存摺交│行沒收時，│││││││││││││易明細(同上卷│追徵其價額│││││││││││││p403)│。│││││││││││││││││││││││││││內政部警政署反│陳志威三人│││││││││││││詐騙案件紀錄表│以上共同犯│││││││││││││(同上卷p405)│詐欺取財罪││││││││││││││，累犯，處│││││││││││││受理詐騙帳戶通│有期徒刑壹│││││││││││││報警示簡便格式│年陸月。扣│││││││││││││表、受理各類案│案如附表五│││││││││││││件紀錄表、報案│編號14、15│││││││││││││三聯單(同上卷│所示之物，│││││││││││││p407、411、413│均沒收；未│││││││││││││)│扣案犯罪所││││││││││││││得新臺幣伍│││││││││││││彰化銀行戶名楊│佰肆拾元沒│││││││││││││燕瑜交易明細(│收，於全部│││││││││││││同上卷p123)│或一部不能││││││││││││││沒收或不宜││││││││││││││執行沒收時││││││││││││││，追徵其價││││││││││││││額。│├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│8│邱│拍│107年8│玉山銀│29,987│同│107年8月│彰化縣│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││美│賣│月16日│行帳號│元│上│16日22時│田中鎮│元││107年8月17日警│以上共同犯│││慈│︵│22時44│：808-│││46分43秒│中州路│││詢筆錄(偵12625│詐欺取財罪││││購│分│078397││││一段76│││號卷二p5-9)│，處有期徒││││物├───┤916951├───┤├────┤號全家├───┼───┤│刑壹年肆月││││︶│107年8│2陳妤│29,985││107年8月│超│20,000│300元│非供述證據:│。扣案如附││││詐│月16日│柔（身│元││16日│商ATM│元││被告陳志威持卡│表五編號3││││財│23時07│分證號│││││││號000-00000000│所示之物，│││││分│：V221│││││││69512提領贓款│沒收；未扣││││││633911│││││││監視器翻拍畫面│案犯罪所得│││││(起訴│）│││││││(偵12625號卷一│新臺幣陸佰│││││書誤載││││││││p158)│元沒收，於│││││107年8│││││││││全部或一部│││││月16日││││││││內政部警政署反│不能沒收或│││││22時44││││││││詐騙諮詢專線紀│不宜執行沒│││││分，應││││││││錄表(偵12625號│收時，追徵│││││予更正││││││││卷二p11-13)│其價額。│││││)││││││││││││││││││││││受理詐騙帳戶通│陳志威三人│││││││││││││報警示簡便格式│以上共同犯│││││││││││││表(同上卷p15)│詐欺取財罪││││││││││││││，累犯，處│││││││││││││自動櫃員機交易│有期徒刑壹│││││││││││││明細(同上卷│年陸月。扣│││││││││││││p17-19)│案如附表五││││││││││││││編號14、15│││││││││││││受理各類案件紀│所示之物，│││││││││││││錄表、報案三聯│均沒收；未│││││││││││││單(同上卷p27、│扣案犯罪所│││││││││││││29)│得新臺幣陸││││││││││││││佰元沒收，│││││││││││││玉山銀行戶名陳│於全部或一│││││││││││││ 妤柔 交易明細(│部不能沒收│││││││││││││同上卷127)│或不宜執行││││││││││││││沒收時，追││││││││││││││徵其價額。│├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│9│王│拍│107年8│同上│29,987│同│107年8月│同上│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││保│賣│月16日││元│上│16日││元││107年9月11日警│以上共同犯│││君│︵│22時46││││22時48分││││詢筆錄(偵12625│詐欺取財罪││││購│分││││17秒││││號卷二p33-35)│，處有期徒││││物││││││││││刑壹年肆月││││︶│││││││││非供述證據:│。扣案如附││││詐│││││││││被告陳志威持卡│表五編號3││││財│││││││││號000-00000000│所示之物，│││││││││││││69512提領贓款│沒收；未扣│││││││││││││監視器翻拍畫面│案犯罪所得│││││││││││││(偵12625號卷一│新臺幣叁佰│││││││││││││p158)│元沒收，於││││││││││││││全部或一部│││││││││││││自動櫃員機交易│不能沒收或│││││││││││││明細(偵12625號│不宜執行沒│││││││││││││卷二p37）│收時，追徵││││││││││││││其價額。│││││││││││││內政部警政署反││││││││││││││詐騙案件紀錄表│陳志威三人│││││││││││││(同上卷p39-41)│以上共同犯││││││││││││││詐欺取財罪│││││││││││││受理詐騙帳戶通│，累犯，處│││││││││││││報警示簡便格式│有期徒刑壹│││││││││││││表(同上卷p43)│年陸月。扣││││││││││││││案如附表五│││││││││││││中國信託商業銀│編號14、15│││││││││││││行股份有限公司│所示之物，│││││││││││││107年9月6日中│均沒收；未│││││││││││││信銀字第107224│扣案犯罪所│││││││││││││000000000號函│得新臺幣叁│││││││││││││檢附王保君開戶│佰元沒收，│││││││││││││資料及交易明細│於全部或一│││││││││││││(同上卷p45-48)│部不能沒收││││││││││││││或不宜執行│││││││││││││受理各類案件紀│沒收時，追│││││││││││││錄表、報案三聯│徵其價額。│││││││││││││單(同上卷p51、││││││││││││││53)││││││││││││││││││││││││││││玉山銀行戶名陳││││││││││││││妤柔交易明細(││││││││││││││偵12625號卷一││││││││││││││p127)││├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│10│溫│拍│107年8│玉山銀│29,987│同│107年8月│彰化縣│9,000│135元│供述證據:│王韋傑三人│││郁│賣│月16日│行帳號│元│上│16日23時│田中鎮│元││107年8月17日警│以上共同犯│││菁│︵│23時0│：808-│││3分20秒│中州路│││詢筆錄(偵12625│詐欺取財罪││││購│分│078397││││一段76├───┼───┤號卷二p55-57)│，處有期徒││││物││916951││││號全家│20,000│300元││刑壹年肆月││││︶││2陳妤││││超商│元││非供述證據:│。扣案如附││││詐││柔（身││├────┤ATM├───┼───┤被告陳志威持卡│表五編號3││││財││分證號│││107年8月││10,000│150元│號000-00000000│所示之物，││││││：V221│││16日23時││元││69512提領贓款│沒收；未扣││││││633911│││3分58秒││││監視器翻拍畫面│案犯罪所得││││││）││├────┤├───┼───┤(偵12625號卷一│新臺幣壹仟│││││││││107年8月││20,000│300元│p159-160)│零叁拾伍元│││││││││16日23時││元│││沒收，於全│││││││││9分1秒││││自動櫃員機交易│部或一部不││││││││├────┤├───┼───┤明細(偵12625號│能沒收或不│││││││││107年8月││10,000│150元│卷二p59)│宜執行沒收│││││││││16日23時││元│││時，追徵其│││││││││9分38秒││││內政部警政署反│價額。│││││││││││││詐騙案件紀錄表││││││││││││││(同上卷p61)│陳志威三人││││││││││││││以上共同犯│││││││││││││受理各類案件紀│詐欺取財罪│││││││││││││錄表、報案三聯│，累犯，處│││││││││││││單(同上卷p67、│有期徒刑壹│││││││││││││69)│年陸月。扣││││││││││││││案如附表五│││││││││││││玉山銀行戶名陳│編號14、15│││││││││││││妤柔交易明細(│所示之物，│││││││││││││偵12625號卷一│均沒收；未│││││││││││││p127)│扣案犯罪所││││││││││││││得新臺幣壹││││││││││││││仟零叁拾伍││││││││││││││元沒收，於││││││││││││││全部或一部││││││││││││││不能沒收或││││││││││││││不宜執行沒││││││││││││││收時，追徵││││││││││││││其價額。│├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│11│盧│拍│107年8│遠東銀│29,987│同│107年8月│彰化縣│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││菲│賣│月16日│行帳號│元│上│16日21時│田中鎮│元││107年8月18日警│以上共同犯│││比│︵│21時40│:805-│││50分12秒│員集路│││詢筆錄(偵12625│詐欺取財罪││││購│分│009004││││2段305│││號卷二p73-77)│，處有期徒││││物├───┤004225├───┤├────┤號田中├───┼───┤│刑壹年肆月││││︶│107年8│06楊燕│13,098││107年8月│郵局│20,000│300元│非供述證據:│。扣案如附││││詐│月16日│瑜(身│元││16日21時│ATM│元││被告陳志威持卡│表五編號3││││財│21時42│分證號│││50分52秒││││號000-00000000│所示之物，│││││分│：F226│││││││122506提領贓款│沒收；未扣││││││888753│││││││監視器畫面(偵│案犯罪所得││││││）│││││││12625號卷一p17│新臺幣陸佰│││││││││││││4)│元沒收，於││││││││││││││全部或一部│││││││││││││盧菲比郵政存簿│不能沒收或│││││││││││││交易內頁(偵126│不宜執行沒│││││││││││││25號卷二p79)│收時，追徵││││││││││││││其價額。│││││││││││││臺灣銀行存摺交││││││││││││││易內頁(同上卷│陳志威三人│││││││││││││p81)│以上共同犯││││││││││││││詐欺取財罪│││││││││││││自動櫃員機交易│，累犯，處│││││││││││││明細(同上卷p83│有期徒刑壹│││││││││││││)│年陸月。扣││││││││││││││案如附表五│││││││││││││內政部警政署反│編號14、15│││││││││││││詐騙案件紀錄表│所示之物，│││││││││││││(同上卷p85)│均沒收；未││││││││││││││扣案犯罪所│││││││││││││受理詐騙帳戶通│得新臺幣陸│││││││││││││報警示簡便格式│佰元沒收，│││││││││││││表(同上卷p87)│於全部或一││││││││││││││部不能沒收│││││││││││││受理各類案件紀│或不宜執行│││││││││││││錄表、報案三聯│沒收時，追│││││││││││││單(同上卷p89、│徵其價額。│││││││││││││93)││││││││││││││││││││││││││││遠東商業銀行戶││││││││││││││名楊燕瑜交易明││││││││││││││細(偵12625號卷││││││││││││││一p151)││├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│12│陳│拍│107年8│同上│21,123│同│107年8月│同上│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││若│賣│月16日││元│上│16日23時││元││107年11月8日警│以上共同犯│││怡│︵│23時0││││1分53秒││││詢筆錄(偵12625│詐欺取財罪││││購│分33秒││││││││號二p95)│，處有期徒││││物││││││││││刑壹年肆月││││︶│││││││││非供述證據:│。扣案如附││││詐│││││││││遠東國際商業銀│表五編號3││││財│││││││││行帳號000-0000│所示之物，│││││││││││││0000000000活期│沒收；未扣│││││││││││││存款往來交易明│案犯罪所得│││││││││││││細(偵12625號卷│新臺幣叁佰│││││││││││││二p99)│元沒收，於││││││││││││││全部或一部│││││││││││││遠東商業銀行戶│不能沒收或│││││││││││││名楊燕瑜交易明│不宜執行沒│││││││││││││細(偵12625號卷│收時，追徵│││││││││││││一p151)│其價額。││││││││││││││││││││││││││││陳志威三人││││││││││││││以上共同犯││││││││││││││詐欺取財罪││││││││││││││，累犯，處││││││││││││││有期徒刑壹││││││││││││││年陸月。扣││││││││││││││案如附表五││││││││││││││編號14、15││││││││││││││所示之物，││││││││││││││均沒收；未││││││││││││││扣案犯罪所││││││││││││││得新臺幣叁││││││││││││││佰元沒收，││││││││││││││於全部或一││││││││││││││部不能沒收││││││││││││││或不宜執行││││││││││││││沒收時，追││││││││││││││徵其價額。│├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│13│高│拍│107年8│台中商│41,987│王│107年8月│彰化縣│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││翊│賣│月31日│銀帳號│元│韋│31日20時│社頭鄉│元││107年9月1日警│以上共同犯│││維│︵│20時12│:053-0││傑│15分18秒│中山路│││詢筆錄(偵12625│詐欺取財罪│││（│購│分│282001││、├────┤一段├───┼───┤號│，處有期徒│││現│物││56415││陳│107年8月│516號│20,000│300元││刑壹年肆月│││更│︶││ 鄭光佑 ││志│31日20時│統一超│元││二p103-105)│。扣案如附│││名│詐││(身分││威│18分4秒│商ATM│││非供述證據:被│表五編號3│││為│財││證號:││、├────┤├───┼───┤告陳志威持卡號│所示之物，│││高│││Q12376││陳│107年8月││1,000│15元│000-0000000000│沒收；未扣│││韻│││8465）││弘│31日20時││元││15提領贓款監視│案犯罪所得│││筑│││││杰│19分7秒││││器畫面(偵12625│新臺幣陸佰│││）││││││││││號卷一p172)│拾伍元沒收││││││││││││││，於全部或│││││││││││││行動網銀交易明│一部不能沒│││││││││││││細(偵12625號卷│收或不宜執│││││││││││││二p107)│行沒收時，││││││││││││││追徵其價額│││││││││││││手機通話翻拍照│。│││││││││││││片(同上卷p109-││││││││││││││119)│陳志威三人││││││││││││││以上共同犯│││││││││││││內政部警政署反│詐欺取財罪│││││││││││││詐騙諮詢專線紀│，累犯，處│││││││││││││錄表(同上卷p12│有期徒刑壹│││││││││││││1)│年陸月。扣││││││││││││││案如附表五│││││││││││││受理詐騙帳戶通│編號14、15│││││││││││││報警示簡便格式│所示之物，│││││││││││││表(同上卷p123)│均沒收；未││││││││││││││扣案犯罪所│││││││││││││金融機構聯防機│得新臺幣陸│││││││││││││制通報單(同上│佰拾伍元沒│││││││││││││卷p125)│收，於全部││││││││││││││或一部不能│││││││││││││受理各類案件紀│沒收或不宜│││││││││││││錄表、報案三聯│執行沒收時│││││││││││││單(同上卷p127│，追徵其價│││││││││││││、129)│額。│││││││││││││││││││││││││││臺中商業銀行戶││││││││││││││名鄭光佑交易明││││││││││││││細(偵12625號卷││││││││││││││一p141)││├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│14│蔡│拍│107年8│元大銀│49,123│同│107年8月│彰化縣│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││明│賣│月31日│行帳號│元│上│31日20時│社頭鄉│元││107年9月1日警│以上共同犯│││剛│︵│20時26│:806-0│││30分41秒│中山路│││詢筆錄(偵12625│詐欺取財罪││││購│分│016826││││一段│││號二p133-135)│，處有期徒││││物├───┤320321├───┤├────┤516號├───┼───┤│刑貳年。扣││││︶│107年8│9 林鈺 │49,123││107年8月│統一超│20,000│300元│非供述證據:│案如附表五│││││月31日│珊(身│元││31日20時│商ATM│元││被告陳志威持卡│編號3所示│││││20時30│分證號│││31分42秒││││號000-00000000│之物，沒收│││││分│:QT223│││││││203219提領贓款│；未扣案犯││││├───┤851479├───┤├────┤├───┼───┤監視器畫面(偵│罪所得新臺│││││107年8│）│29,985││107年8月││20,000│300元│12625號卷一p17│幣叁仟柒佰│││││31日20││││31日20時││元││0-171)│玖拾陸元沒│││││時53分││││32分46秒│││││收，於全部││││││││├────┤├───┼───┤被告陳志威持卡│或一部不能│││││││││107年8月││20,000│300元│號000-00000000│沒收或不宜│││││││││31日20時││元││8274提領贓款監│執行沒收時│││││││││33分50秒││││視器畫面(同上│，追徵其價││││││││├────┤├───┼───┤卷p169)│額。│││││││││107年8月││18,000│270元│││││││││││31日20時││元││被告陳志威持卡│陳志威三人│││││││││35分1秒││││號000-00000000│以上共同犯││││││││├────┤├───┼───┤6415提領贓款監│詐欺取財罪│││││││││107年8月││20,000│300元│視器畫面(同上│，累犯，處│││││││││31日20時││元││卷p173)│有期徒刑貳│││││││││59分26秒│││││年貳月。扣││││├───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┤內政部警政署反│案如附表五│││││107年8│華南銀│49,999│同│107年8月│彰化縣│20,000│300元│詐騙案件紀錄表│編號14、15│││││月31日│行帳號│元│上│31日20時│社頭鄉│元││(偵12625卷二│所示之物，│││││20時36│:008-8│││59分54秒│員集路│││p137)│均沒收；未│││││分│022003││├────┤2段156├───┼───┤│扣案犯罪所││││││28274│││107年8月│號OK超│2,000│30元│受理詐騙帳戶通│得新臺幣叁││││││ 林靜娥 │││31日21時│商ATM│元││報警示簡便格式│仟柒佰玖拾││││││(身分│││00分40秒││││表(同上卷│陸元沒收，││││││證號:││├────┼───┼───┼───┤p139-143)│於全部或一││││││T22319│││107年8月│彰化縣│100元│1元││部不能沒收││││││9232）│││31日21時│社頭鄉│││國泰世華銀行自│或不宜執行│││││││││20分11秒│員集路│││動櫃員機交易明│沒收時，追││││││││││二段│││細(同上卷│徵其價額。││││││││││195號│││p145-147)│││││││││││郵局││││││││││││││ATM│││中國信託存款明│││││├───┼───┼───┤├────┼───┼───┼───┤細查詢(同上卷││││││107年8│華南銀│49,999││107年8月│彰化縣│20,000│300元│p149)││││││月31日│行帳號│元││31日20時│社頭鄉│元││││││││20時37│:008-8│││49分36秒│員集路│││查詢帳號:28888││││││分│022003││├────┤2段156├───┼───┤0000000000，查│││││││28274│││107年8月│號OK超│20,000│300元│詢期間:107.08.│││││││林靜娥│││31日20時│商ATM│元││18-107.09.01交│││││││(身分│││50分1秒││││易明細(蔡明剛│││││││證號:││├────┤├───┼───┤)(同上卷p153)│││││││T22319│││107年8月││20,000│300元││││││││9232）│││31日20時││元││帳號查詢:28888││││││││││50分44秒││││0000000000，10│││││││││├────┤├───┼───┤7.08.31轉出499││││││││││107年8月││20,000│300元│99元(同上卷p15││││││││││31日20時││元││5)││││││││││51分23秒│││││││││├───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┤帳號0000000000││││││107年8│台中商│29,985│同│107年8月│彰化縣│20,000│300元│7066，107.08.3││││││月31日│銀帳號│元│上│31日21時│社頭鄉│元││1支出49999元(││││││20時50│:053-0│││2分40秒│員集路│││同上卷p157)││││││分49秒│282001││├────┤2段156├───┼───┤││││││現金│56415│││107年8月│號OK超│13,000│195元│帳號0000000000││││││ATM存│鄭光佑│││31日21時│商ATM│元││7066，107.08.││││││款│(身分│││3分23秒││││31，支出29985│││││││證號:│││││││元(同上卷p159)│││││││Q12376││││││││││││││8465)│││││││受理各類案件紀││││││││││││││錄表、報案三聯││││││││││││││單(同上卷p161││││││││││││││、163)││││││││││││││││││││││││││││元大商業銀行戶││││││││││││││名 林鈺珊 交易明││││││││││││││細(偵12625號卷││││││││││││││一p131)││││││││││││││││││││││││││││華南商業銀行戶││││││││││││││名林靜娥交易明││││││││││││││細(同上卷p135)││││││││││││││││││││││││││││臺中商業銀行戶││││││││││││││名鄭光佑交易明││││││││││││││細(同上卷p141││││││││││││││）││├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│15│王│拍│107年8│元大銀│11,985│同│107年8月│彰化縣│19,000│285元│供述證據:│王韋傑三人│││宥│賣│月31日│行帳號│元│上│31日20時│社頭鄉│元││107年8月31日警│以上共同犯│││勝│︵│20時54│:806-0│││56分23秒│員集路│││詢筆錄(偵12625│詐欺取財罪││││購│分│016826││││二段│││號二p167-171)│，處有期徒││││物││320321││││195號││││刑壹年肆月││││︶││9林鈺││││郵局│││非供述證據:│。扣案如附││││詐││珊(身││││ATM│││自動櫃員機交易│表五編號3││││財││分證號│││││││明細(偵12625號│所示之物，││││││:QT223│││││││卷二p173)│沒收；未扣││││││851479││││││││案犯罪所得││││││）│││││││受理詐騙帳戶通│新臺幣貳佰│││││││││││││報警示簡便格式│捌拾伍元沒│││││││││││││表(同上卷p177)│收，於全部││││││││││││││或一部不能│││││││││││││受理各類案件紀│沒收或不宜│││││││││││││錄表、案報三聯│執行沒收時│││││││││││││單(同上卷p179│，追徵其價│││││││││││││、181)│額。│││││││││││││││││││││││││││元大商業銀行股│陳志威三人│││││││││││││份有限公司107│以上共同犯│││││││││││││年9月18日函檢│詐欺取財罪│││││││││││││附林鈺珊帳戶交│，累犯，處│││││││││││││易明細單(偵│有期徒刑壹│││││││││││││12625號卷一│年陸月。扣│││││││││││││p131)│案如附表五││││││││││││││編號14、15││││││││││││││所示之物，││││││││││││││均沒收；未││││││││││││││扣案犯罪所││││││││││││││得新臺幣貳││││││││││││││佰捌拾伍元││││││││││││││沒收，於全││││││││││││││部或一部不││││││││││││││能沒收或不││││││││││││││宜執行沒收││││││││││││││時，追徵其││││││││││││││價額。│├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│16│梁│拍│107年8│台中商│12,123│同│107年8月│彰化縣│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││庭│賣│月31日│銀帳號│元│上│31日21時│社頭鄉│元││107年8月31日警│以上共同犯│││譽│︵│20時50│:053-0│││1分31秒│員集路│││詢筆錄(偵12625│詐欺取財罪││││購│分│282001││││二段│││號二p183-189)│，處有期徒││││物││56415││││156號││││刑壹年肆月││││︶││鄭光佑││││OK超商│││非供述證據:│。扣案如附││││詐││(身分││││ATM│││被告陳志威持卡│表五編號3││││財││證號:│││││││號000-00000000│所示之物，││││││Q12376│││││││6415提領贓款監│沒收；未扣││││││8465)│││││││視器畫面(偵126│案犯罪所得│││││││││││││25號卷一p173)│新臺幣叁佰││││││││││││││元沒收，於│││││││││││││自動櫃員機交易│全部或一部│││││││││││││明細(偵12625號│不能沒收或│││││││││││││卷二p193)│不宜執行沒││││││││││││││收時，追徵│││││││││││││內政部警政署反│其價額。│││││││││││││詐騙諮詢專線紀││││││││││││││錄表(同上卷│陳志威三人│││││││││││││p195-197)│以上共同犯││││││││││││││詐欺取財罪│││││││││││││桃園市政府警察│，累犯，處│││││││││││││局揚梅分局 富岡 │有期徒刑壹│││││││││││││派出所受理詐騙│年陸月。扣│││││││││││││帳戶通報警示簡│案如附表五│││││││││││││便格式表(同上│編號14、15│││││││││││││卷p199-201)│所示之物，││││││││││││││均沒收；未│││││││││││││金融機構聯防機│扣案犯罪所│││││││││││││制通報單(警示│得新臺幣叁│││││││││││││帳戶:鄭光佑，│佰元沒收，│││││││││││││帳號:000000000│於全部或一│││││││││││││415)(同上卷p20│部不能沒收│││││││││││││5)│或不宜執行││││││││││││││沒收時，追│││││││││││││桃園市政府警察│徵其價額。│││││││││││││局楊梅分局富岡││││││││││││││派出所受理各類││││││││││││││案件紀錄表、報││││││││││││││案三聯單(同上││││││││││││││卷p207、209)││││││││││││││││││││││││││││臺中商業銀行││││││││││││││107年9月26日檢││││││││││││││附鄭光佑開戶資││││││││││││││料及交易明細(││││││││││││││偵12625號卷一││││││││││││││p140)││├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│17│謝│拍│107年8│同上│29,989│同│107年8月│同上│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││惠│賣│月31日││元│上│31日21時││元││107年11月1日警│以上共同犯│││喬│︵│20時57││││1分59秒││││詢筆錄(偵12625│詐欺取財罪││││購│分1秒││││││││號二p211-213)│，處有期徒││││物││││││││││刑壹年肆月││││︶│││││││││非供述證據:│。扣案如附││││詐│││││││││被告陳志威持卡│表五編號3││││財│││││││││號000-00000000│所示之物，│││││││││││││6415提領贓款監│沒收；未扣│││││││││││││視器畫面(偵126│案犯罪所得│││││││││││││25號卷一p173)│新臺幣叁佰││││││││││││││元沒收，於│││││││││││││謝惠喬台新銀行│全部或一部│││││││││││││交易明細(偵126│不能沒收或│││││││││││││25號卷二p216)│不宜執行沒││││││││││││││收時，追徵│││││││││││││臺中商業銀行│其價額。│││││││││││││107年9月26日檢││││││││││││││附鄭光佑開戶資│陳志威三人│││││││││││││料及交易明細(│以上共同犯│││││││││││││偵12625號卷一│詐欺取財罪│││││││││││││p140)│，累犯，處││││││││││││││有期徒刑壹││││││││││││││年陸月。扣││││││││││││││案如附表五││││││││││││││編號14、15││││││││││││││所示之物，││││││││││││││均沒收；未││││││││││││││扣案犯罪所││││││││││││││得新臺幣叁││││││││││││││佰元沒收，││││││││││││││於全部或一││││││││││││││部不能沒收││││││││││││││或不宜執行││││││││││││││沒收時，追││││││││││││││徵其價額。│├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│18│蔡│拍│107年8│玉山銀│49,985│同│107年8月│彰化縣│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││閎│賣│月31日│行帳號│元│上│31日21時│社頭鄉│元││107年9月1日警│以上共同犯│││聿│︵│21時20│:808-0│││24分1秒│員集路│││詢筆錄(偵12625│詐欺取財罪││││購│分38秒│897466││││二段│││號二p221-225)│，處有期徒││││物├───┤005526├───┤├────┤195號├───┼───┤│刑壹年肆月││││︶│107年8│ 張簡若 │29,999││107年8月│郵局│20,000│300元│非供述證據:│。扣案如附││││詐│月31日│琋(身│元││31日21時│ATM│元││被告陳志威持卡│表五編號3││││財│21時36│分證號│││40分8秒│├───┼───┤號000-00000000│所示之物，│││││分42秒│:F2283│││││10,000│150元│05526提領贓款│沒收；未扣││││││48734)│││││元││監視器畫面(偵│案犯罪所得│││││││││├───┼───┼───┤12625號卷一p16│新臺幣壹仟││││││││││彰化縣│20,000│300元│5)│貳佰元沒收││││││││││社頭鄉│元│││，於全部或││││││││├────┤員集路├───┼───┤新光網路銀行交│一部不能沒│││││││││107年8月│二段│10,000│150元│易清單(偵12625│收或不宜執│││││││││31日21時│257號│元││號卷二p229)│行沒收時，│││││││││41分7秒│陽信銀││││追徵其價額││││││││││行ATM│││自動櫃員機交易│。││││││││││提款│││明細(同上卷│││││││││││機（│││p231)│陳志威三人││││││││││原判決││││以上共同犯││││││││││附表誤│││手機通話紀錄翻│詐欺取財罪││││││││││載為│││拍照片(同上卷│，累犯，處││││││││││TAM提│││p233-235)│有期徒刑壹││││││││││款機）││││年陸月。扣│││││││││││││內政部警政署反│案如附表五│││││││││││││詐編諮詢專線紀│編號14、15│││││││││││││錄表(同上卷│所示之物，│││││││││││││p237-239)│均沒收；未││││││││││││││扣案犯罪所│││││││││││││受理詐騙帳戶通│得新臺幣壹│││││││││││││報警示簡便格式│仟貳佰元沒│││││││││││││表(同上卷p241)│收，於全部││││││││││││││或一部不能│││││││││││││受理各類案件紀│沒收或不宜│││││││││││││錄表、報案三聯│執行沒收時│││││││││││││單(同上卷p251│，追徵其價│││││││││││││、253)│額。│││││││││││││││││││││││││││玉山銀行個金集││││││││││││││中部107年9月17││││││││││││││日函簡附張簡若││││││││││││││琋開戶資料及交││││││││││││││易明細(偵12625││││││││││││││號卷一p145)││├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│19│陳│拍│107年8│玉山銀│19,987││107年8月│彰化縣│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││秀│賣│月31日│行帳號│元││31日22時│社頭鄉│元││107年9月1日警│以上共同犯│││儒│︵│21時55│:808-0│││2分40秒│員集路│││詢筆錄(12625號│詐欺取財罪││││購│分│897466││││二段│││二p255-259)│，處有期徒││││物││005526││││291號││││刑壹年肆月││││︶││張簡若││││統一超│││非供述證據:│。扣案如附││││詐││琋(身││││商ATM│││被告陳志威持卡│表五編號3││││財├───┤分證號├───┤├────┼───┼───┼───┤號000-00000000│所示之物，│││││107年8│:F2283│10,123││107年8月│彰化縣│10,000│150元│05526提領贓款│沒收；未扣│││││月31日│48734)│元││31日22時│社頭鄉│元││監視器畫面(偵│案犯罪所得│││││22時29││││40分19秒│ 清水岩 │││12625號卷一p16│新臺幣陸佰│││││││││││││6)│陸拾元沒收││││├───┤├───┤├────┤1號OK├───┼───┤│，於全部或│││││107年8││13,798││107年8月│超商│14,000│210元│存款明細查詢及│一部不能沒│││││月31日││元││31日22時│ATM│元││自動櫃員機交易│收或不宜執│││││22時38││││47分14秒││││明細(偵12625│行沒收時，│││││分││││││││號卷二p261)│追徵其價額││││││││││││││。│││││││││││││內政部警政署犯││││││││││││││詐騙諮詢專線紀│陳志威三人│││││││││││││錄表(同上卷│以上共同犯│││││││││││││p263-265)│詐欺取財罪││││││││││││││，累犯，處│││││││││││││受理詐騙帳戶通│有期徒刑壹│││││││││││││報警示簡便格式│年陸月。扣│││││││││││││表、報案三聯單│案如附表五│││││││││││││(同上卷p267、│編號14、15│││││││││││││269)│所示之物，││││││││││││││均沒收；未│││││││││││││玉山銀行個金集│扣案犯罪所│││││││││││││中部107年9月17│得新臺幣陸│││││││││││││日函簡附張簡若│佰陸拾元沒│││││││││││││琋開戶資料及交│收，於全部│││││││││││││易明細(偵12625│或一部不能│││││││││││││號卷一p145)│沒收或不宜││││││││││││││執行沒收時││││││││││││││，追徵其價││││││││││││││額。│├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│20│江│拍│107年8│玉山銀│20,123│同│107年8月│彰化縣│20,000│300元│供述證據:│王韋傑三人│││涵│賣│月31日│行帳號│元│上│31日22時│社頭鄉│元││107年9月1日警│以上共同犯│││茹│︵│22時22│:808-0│││39分45秒│清水岩│││詢筆錄(12625號│詐欺取財罪││││購│分│897466││││路296-│││二p273-279)│，處有期徒││││物││005526││││1號OK││││刑壹年肆月││││︶││張簡若││││超商│││非供述證據:│。扣案如附││││詐││琋(身││││ATM│││被告陳志威持卡│表五編號3││││財││分證號│││││││號000-00000000│所示之物，││││││:F2283│││││││05526提領贓款│沒收；未扣││││││48734)│││││││監視器畫面(偵│案犯罪所得│││││││││││││12625號卷一p16│新臺幣叁佰│││││││││││││6)│元沒收，於││││││││││││││全部或一部│││││││││││││自動櫃員機交易│不能沒收或│││││││││││││明細(同上卷p28│不宜執行沒│││││││││││││1)│收時，追徵││││││││││││││其價額。│││││││││││││內政部警政署反││││││││││││││詐騙案件紀錄表│陳志威三人│││││││││││││(同上卷p283-28│以上共同犯│││││││││││││5)│詐欺取財罪││││││││││││││，累犯，處│││││││││││││受理詐騙帳戶通│有期徒刑壹│││││││││││││報警示簡便格示│年陸月。扣│││││││││││││表、報案三聯單│案如附表五│││││││││││││(同上卷p287、│編號14、15│││││││││││││289)│所示之物，││││││││││││││均沒收；未│││││││││││││玉山銀行個金集│扣案犯罪所│││││││││││││中部107年9月17│得新臺幣叁│││││││││││││日函簡附張簡若│佰元沒收，│││││││││││││琋開戶資料及交│於全部或一│││││││││││││易明細(偵12625│部不能沒收│││││││││││││號卷一p145)│或不宜執行││││││││││││││沒收時，追││││││││││││││徵其價額。│└─┴─┴─┴───┴───┴───┴─┴────┴───┴───┴───┴───────┴─────┘附表四【107年度偵字第11684號，通宵分局移送】受騙民眾匯出多筆款項，經清查下列為被告等人所提領；另人頭帳戶內尚有不明款項，以致被告等人領取金額多於表列受騙民眾匯入之金額。
┌─┬─┬─┬───┬───┬───┬─┬────┬───┬───┬───┬───────┬─────┐│編│受│受│匯款時│匯入之│匯款金│行│提領時間│提領地│提領金│每次提│證據出處│主文│││騙│騙│間│人頭帳│額（新│為││點│額（新│領完之│││││民│方││戶│臺幣）│人│││臺幣）│報酬(│││││眾│式││││││││1.5％││││││││││││││，四捨││││號││││││││││五入)│││├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│1│沈│拍│107年8│中華郵│29,985│王│107年8月│苗栗縣│20,005│300元│供述證據:│王韋傑三人│││見│賣│月8日│政700-│元│韋│8日21時│ 苑裡鎮 │元││107年8月9日警│以上共同犯│││鴻│︵│21時28│031269││傑│32分│新興路│││詢筆錄(偵12684│詐欺取財罪││││購│分│032677││、├────┤31之8├───┼───┤號卷p142-144)│，處有期徒││││物││5號││陳│107年8月│號│10,005│150元││刑壹年。扣││││︶││││志│8日21時││元││非供述證據:│案如附表五││││詐││││威│33分││││被告陳志威持卡│編號3所示││││財├───┤├───┤、├────┤├───┼───┤號000000000000│之物，沒收│││││107年8││25,985│陳│107年8月││20,005│300元│26775提領贓款│。│││││月8日││元│弘│8日21時││元││監視器畫面(偵││││││21時38│││杰│44分│├───┼───┤12684號卷p99)│陳志威三人│││││分││││││6,005│900元││以上共同犯│││││││││││元││受理刑事案件報│詐欺取財罪│││││││││││││案三聯單(同上│，累犯，處│││││││││││││卷p141)│有期徒刑壹││││││││││││││年貳月。扣│││││││││││││自動櫃員機交易│案如附表五│││││││││││││明細(同上卷p14│編號14、15│││││││││││││5)│所示之物，││││││││││││││均沒收。│││││││││││││受理詐騙帳戶通││││││││││││││報警示簡便格式││││││││││││││表(同上卷p146)││││││││││││││││││││││││││││金融機構聯防機││││││││││││││制通報單(同上││││││││││││││卷p147)││├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│2│林│拍│107年8│中華郵│8,579│王│因同時有│同上│如左列││供述證據:│王韋傑三人│││沛│賣│月8日│政700-│元│韋│受騙民眾││提領時││107年8月8日警│以上共同犯│││紆│︵│21時46│031269││傑│鄭凱哲匯││間說明││詢筆錄(偵12684│詐欺取財罪││││購│分│032677││、│入款項││││號卷p134-136)│，處有期徒││││物││5號││陳│29987元│││││刑壹年肆月││││︶││││志│，混同後││││非供述證據:│。扣案如附││││詐││││威│於同日21││││被告陳志威持卡│表五編號3││││財││││、│時50分許││││號000000000000│所示之物，││││││││陳│一起遭提││││26775提領贓款│沒收；未扣││││││││弘│領││││監視器畫面(同│案犯罪所得││││├───┤├───┤杰├────┼───┼───┼───┤上卷p109)│新臺幣壹佰│││││107年8││11,985││107年8月│苗栗縣│12,005│180元││捌拾元沒收│││││月8日││元││8日22時│苑裡鎮│元│││，於全部或│││││22時14││││18分│為公路││││一部不能沒│││││分許│││││65號││││收或不宜執││││││││││││││行沒收時，││││││││││││││追徵其價額││││││││││││││。││││││││││││││││││││││││││││陳志威三人││││││││││││││以上共同犯││││││││││││││詐欺取財罪││││││││││││││，累犯，處││││││││││││││有期徒刑壹││││││││││││││年陸月。扣││││││││││││││案如附表五││││││││││││││編號14、15││││││││││││││所示之物，││││││││││││││均沒收；未││││││││││││││扣案犯罪所││││││││││││││得新臺幣壹││││││││││││││佰捌拾元沒││││││││││││││收，於全部││││││││││││││或一部不能││││││││││││││沒收或不宜││││││││││││││執行沒收時││││││││││││││，追徵其價││││││││││││││額。│├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│3│鄭│拍│107年8│同上│29,987│王│107年8月│苗栗縣│20,005│300元│供述證據:│王韋傑三人│││凱│賣│月8日││元│韋│8日21時│苑裡鎮│元││107年8月9日警│以上共同犯│││哲│︵│21時46│││傑│50分│大同路│││詢筆錄(偵12684│詐欺取財罪││││購│分許│││、││3號1樓│││號卷p150-152)│，處有期徒││││物││││陳├────┼───┼───┼───┤│刑貳年。扣││││︶││││志│107年8月│同上│20,005│300元│非供述證據:│案如附表五││││詐││││威│8日21時││元││被告陳志威持卡│編號3所示││││財││││、│51分││││號000000000000│之物，沒收││││││││陳├────┼───┼───┼───┤26775提領贓款│；未扣案犯││││││││弘│107年8月│同上│9,005│135元│監視器畫面(同│罪所得新臺││││││││杰│8日21時││元││上卷p103、105│幣叁仟肆佰│││││││││52分││││、107)│貳拾元沒收││││├───┤├───┤├────┼───┼───┼───┤│，於全部或│││││107年8││29,987││107年8月│苗栗縣│20,005│300元│107年8月8日提│一部不能沒│││││月8日││元││8日21時│苑裡鎮│元││領帳號000-0000│收或不宜執│││││21時53││││56分│新興路├───┼───┤0000000000(同│行沒收時，│││││分│││││31之8│10,005│150元│上卷p125)│追徵其價額││││││││││號│元│││。││││├───┼───┼───┤├────┼───┼───┼───┤107年8月8日提││││││107年8│中國信│30,000││107年8月│同上│共提領│1350元│領帳號000-0000│陳志威三人│││││月8日│託812-│元││8日22時││9萬元││0000000000(同│以上共同犯│││││22時47│209010│││56分至57││││上卷p127)│詐欺取財罪│││││分│001230│││分分5筆│││││，累犯，處││││├───┤90號├───┤├────┼───┼───┼───┤刑事案件報案三│有期徒刑貳│││││107年8││30,000││107年8月│苗栗縣│共提領│885元│聯單(同上卷│年貳月。扣│││││月8日││元││8日23時│苑裡鎮│59,000││p149)│案如附表五│││││22時50││││19分至21│為公路│元│││編號14、15│││││分││││分許，分│70號│││金融機構聯防機│所示之物，││││├───┤├───┤│3筆││││制通報單(同上│均沒收；未│││││107年8││30,000││││││卷p147、157、│扣案犯罪所│││││月8日││元││││││159)│得新臺幣叁│││││22時52│││││││││仟肆佰貳拾│││││分││││││││自動櫃員機交易│元沒收，於││││├───┤├───┤│││││明細(同上卷│全部或一部│││││107年8││無褶存││││││p162、164-165)│不能沒收或│││││月8日││款│││││││不宜執行沒│││││22時58││30,000│││││││收時，追徵│││││分││元│││││││其價額。│├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│4│葉│拍│107年8│華南商│29,985│王│107年8月│苗栗縣│共提領│735元│供述證據:│王韋傑三人│││正│賣│月8日│銀008-│元│韋│8日20時│苑裡鎮│49,015││107年8月8日警│以上共同犯│││閔│︵│20時11│522200││傑│19分至20│為公路│元││詢筆錄(偵12684│詐欺取財罪││││購│分│995023│【│、│分許分3│65號│││號卷p174-175)│，處有期徒││││物││號│13123│陳│筆│││││刑壹年肆月││││︶│││元（臺│志│││││非供述證據:│。扣案如附││││詐│││灣苗栗│威│││││被告陳志威持卡│表五編號3││││財│││地方檢│、│││││號000-00000000│所示之物，│││││││察署檢│陳│││││5023提領贓款監│沒收；未扣│││││││察官移│弘│││││視器畫面(同上│案犯罪所得│││││││送併辦│杰│││││卷p95)│新臺幣柒佰│││││││部分）│││││││叁拾伍元沒│││││││】││││││刑事報案三聯單│收，於全部│││││││││││││(同上卷p173)│或一部不能││││││││││││││沒收或不宜│││││││││││││葉正閔華南商業│執行沒收時│││││││││││││銀行存摺內頁交│，追徵其價│││││││││││││易明細(同上卷│額。│││││││││││││p176-177)│││││││││││││││陳志威三人│││││││││││││受理詐騙帳戶通│以上共同犯│││││││││││││報警示簡便格式│詐欺取財罪│││││││││││││表(同上卷p178)│，累犯，處││││││││││││││有期徒刑壹│││││││││││││金融機構協助受│年陸月。扣│││││││││││││詐騙民眾通知嫌│案如附表五│││││││││││││似警示帳戶通報│編號14、15│││││││││││││單(同上卷p179)│所示之物，││││││││││││││均沒收；未│││││││││││││165專線協請金│扣案犯罪所│││││││││││││融機構暫行圈存│得新臺幣柒│││││││││││││嫌似詐欺款項通│佰叁拾伍元│││││││││││││報單(同上卷│沒收，於全│││││││││││││p180)│部或一部不││││││││││││││能沒收或不│││││││││││││107年8月8日提│宜執行沒收│││││││││││││領帳號000-0000│時，追徵其│││││││││││││00000000(同上│價額。│││││││││││││卷p129)││├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│5│羅│拍│107年8│同上│29,989│王│107年8月│苗栗縣│共提領│735元│供述證據:│王韋傑三人│││佳│賣│月8日││元│韋│8日21時│苑裡鎮│49,015││107年8月9日警│以上共同犯│││欣│︵│20時55│││傑│至21時2│大同路│元││詢筆錄(偵12684│詐欺取財罪││││購│分│││、│分許，分│3號1樓│││號卷p168-169)│，處有期徒││││物├───┤├───┤陳│3筆│││││刑壹年肆月││││︶│107年8││18,093│志│││││非供述證據:│。扣案如附││││詐│月8日││元│威│││││被告陳志威持卡│表五編號3││││財│20時59│││、│││││號000-00000000│所示之物，│││││分│││陳│││││5023提領贓款監│沒收；未扣││││││││弘│││││視器畫面(同上│案犯罪所得│││││││││││││卷p97)│新臺幣柒佰││││││││││││││叁拾伍元沒│││││││││││││刑事案件報案三│收，於全部│││││││││││││聯單(同上卷p16│或一部不能│││││││││││││7)│沒收或不宜││││││││││││││執行沒收時│││││││││││││受理詐騙帳戶通│，追徵其價│││││││││││││報警示簡便格式│額。│││││││││││││表(同上卷││││││││││││││p170-171)│陳志威三人││││││││││││││以上共同犯│││││││││││││自動櫃員機交易│詐欺取財罪│││││││││││││明細(同上卷│，累犯，處│││││││││││││p172)│有期徒刑壹││││││││││││││年陸月。扣│││││││││││││107年8月8日提│案如附表五│││││││││││││領帳號000-0000│編號14、15│││││││││││││00000000(同上│所示之物，│││││││││││││卷p129)│均沒收；未││││││││││││││扣案犯罪所││││││││││││││得新臺幣柒││││││││││││││佰叁拾伍元││││││││││││││沒收，於全││││││││││││││部或一部不││││││││││││││能沒收或不││││││││││││││宜執行沒收││││││││││││││時，追徵其││││││││││││││價額。│├─┼─┼─┼───┼───┼───┼─┼────┼───┼───┼───┼───────┼─────┤│6│彭│拍│107年8│中華郵│29,987│王│107年8月│苗栗縣│共提領│960元│供述證據:│王韋傑三人│││世│賣│月29日│政700-│元│韋│29日22時│苑裡鎮│64,000││107年8月31日警│以上共同犯│││丞│︵│22時34│006126││傑│40分至59│忠勇街│元││詢筆錄(偵12684│詐欺取財罪││││購│分│501067││、│分許分2│15號│││號卷p184-187)│，處有期徒││││物││95號││陳│筆││││非供述證據:│刑壹年肆月││││︶││││志│││││被告陳志威持卡│。扣案如附││││詐││││威│││││號000-00000000│表五編號3││││財││││、│││││106795提領贓款│所示之物，││││││││陳│││││監視器畫面(同│沒收；未扣││││││││弘│││││上卷p119、121│案犯罪所得││││││││杰│││││，原判決附表誤│新臺幣玖佰│││││││││││││載為000-000000│陸拾元沒收│││││││││││││00000000號）│，於全部或││││││││││││││一部不能沒│││││││││││││107年8月29日提│收或不宜執│││││││││││││領帳號:700-006│行沒收時，│││││││││││││00000000000交│追徵其價額│││││││││││││易明細（同上卷│。│││││││││││││p131）│││││││││││││││陳志威三人│││││││││││││受理刑事案件報│以上共同犯│││││││││││││案三聯單(同上│詐欺取財罪│││││││││││││卷p181)│，累犯，處││││││││││││││有期徒刑壹│││││││││││││內政部警政署反│年陸月。扣│││││││││││││詐騙諮詢專線紀│案如附表五│││││││││││││錄表(同上卷│編號14、15│││││││││││││p183）│所示之物，││││││││││││││均沒收；未│││││││││││││玉山銀行竹科分│扣案犯罪所│││││││││││││行戶名彭世丞活│得新臺幣玖│││││││││││││期儲蓄存款存摺│佰陸拾元沒│││││││││││││交易明細(同上│收，於全部│││││││││││││卷p190)│或一部不能││││││││││││││沒收或不宜│││││││││││││金融機構聯防機│執行沒收時│││││││││││││制通報單(警示│，追徵其價│││││││││││││帳戶:江煒筑)(│額。│││││││││││││同上卷p191)││││││││││││││││││││││││││││受理詐騙帳戶通││││││││││││││報警示簡便格式││││││││││││││表(同上卷p192)││││││││││││││││││││││││││││165專線協請金││││││││││││││融機構暫行圈存││││││││││││││疑似詐欺款項通││││││││││││││報單(同上卷││││││││││││││p193)││└─┴─┴─┴───┴───┴───┴─┴────┴───┴───┴───┴───────┴─────┘附件五【扣案物】：
┌──┬──────────┬───┬───────────────────┐│編號│物品名稱│數量│備註│├──┼──────────┼───┼───────────────────┤│1│現金新臺幣1000元│319張│本件犯罪所得│├──┼──────────┼───┼───────────────────┤│2│IPHONE廠牌手機(含門│1支│非供本案犯行所用之物│││號:0000000000SIM卡1│││││張，│││││IMEI:000000000000)│││├──┼──────────┼───┼───────────────────┤│3│華碩廠牌手機(含門號│1支│供本案犯行所用之物│││0000000000SIM卡1張，│││││EI:000000000000000、│││││000000000000000)│││├──┼──────────┼───┼───────────────────┤│4│甲基安非他命毛重0.3│1包│與本案犯行無關│││公克│││├──┼──────────┼───┼───────────────────┤│5│吸食器│2個│與本案犯行無關│├──┼──────────┼───┼───────────────────┤│6│臺灣企銀提款卡(帳號│1張│供本案犯行所用之物，惟非被告陳志威所有│││:000-00000000000)│││├──┼──────────┼───┤││7│中華郵政提款卡(帳號:│1張││││000-00000000000000)│││├──┼──────────┼───┤││8│玉山銀行提款卡(帳號│1張││││:000-00000000000)│││├──┼──────────┼───┤││9│合作金庫提款卡(帳號│1張││││:000-0000000000000)│││├──┼──────────┼───┤││10│中華郵政提款卡(帳號:│1張││││000-00000000000000)│││├──┼──────────┼───┤││11│彰化銀行提款卡(帳號│1張││││000-00000000000000)│││├──┼──────────┼───┤││12│土地銀行提款卡(帳號│1張││││000-000000000000)│││├──┼──────────┼───┼───────────────────┤│13│鍾興建國民身分證│1張│非被告所有│├──┼──────────┼───┼───────────────────┤│14│三星廠牌手機│1支│供本案犯行所用之物│││(IMEI:0000000000000)│││├──┼──────────┼───┼───────────────────┤│15│OPPO廠牌手機(含門號│1支│供本案犯行所用之物│││0000000000，│││││IMEI:0000000000000、│││││000000000000000)│││└──┴──────────┴───┴───────────────────┘