裁判字號：臺灣宜蘭地方法院111年訴字第338號刑事裁定
裁判日期：民國111年12月19日
裁判案由：組織犯罪防制條例等
臺灣宜蘭地方法院刑事裁定111年度訴字第338號被告 陳穆寬 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第4424、4468、4469、6849、7257號），本院裁定如下：
主文陳穆寬自民國壹佰壹拾壹年拾貳月貳拾貳日起延長羈押貳月。
理由
一、按被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，而有下列情形之一，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行者，得羈押之︰逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者、有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪者；認為犯下列各款之罪，其嫌疑重大，有事實足認為有反覆實施同一犯罪之虞，而有羈押之必要者，得羈押之：刑法第339條、第339條之3之詐欺罪、第339條之4之加重詐欺罪，刑事訴訟法第101條第1項、第101條之1第1項第7款分別定有明文。又羈押被告，審判中不得逾3月，但有繼續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依第101條或第101條之1之規定訊問被告後，以裁定延長之；延長羈押期間，審判中每次不得逾2月，如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑者，第一審、第二審以3次為限，第三審以1次為限，刑事訴訟法第108條第1項、第5項分別定有明定。而關於羈押與否之審查，其目的僅在判斷有無實施羈押強制處分之必要，並非認定被告有無犯罪之實體審判程序，故關於羈押之要件，無須經嚴格證明，以經釋明得以自由證明為已足。再按羈押被告之目的，在於確保訴訟程序之進行、確保證據之存在及真實，以及確保刑罰之執行，而被告有無羈押之必要，法院自得就具體個案情節予以斟酌決定，如就客觀情事觀察，羈押在目的與手段之間衡量並無明顯違反比例原則之情形，即無違法或不當可言。
二、經查：
(一)被告陳穆寬因違反組織犯罪條例等案件，前經本院訊問後，坦承起訴書犯罪事實二、三之犯行，否認犯罪事實四之犯行，惟有卷內共犯及其他人證之證述、物證在卷可佐，足認被告所為涉犯組織犯罪條例第3條第1項及洗錢防制法14條、刑法第339條之4第1項第1、2款、277條第1項，犯罪嫌疑重大，且在犯罪期間被告及共犯一直更換民宿躲避查緝，有事實足認有逃亡之虞，本案成員間都是以通訊軟體聯繫，若任令被告在外，被告及其共犯取得聯繫容易，非無勾串可能，且本案集團短時間內詐騙被害人眾多，金額不低，又被告自陳因需用錢而為本案犯行，而詐騙集團本質上具有反覆連續施行之特徵，有事實足認有反覆實施之虞，而依刑事訴訟法第101條第1項第1、2款、第101條之1第1項第7款，自民國111年9月22日起裁定羈押在案。
(二)茲因被告之羈押期間將於111年12月21日屆滿，經本院訊問被告後，審酌如下：
1、被告坦承洗錢罪嫌，否認參與犯罪組織、加重詐欺取財等罪嫌，然有起訴書所載證據在卷可佐，足認被告涉犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌重大，本案被告所使用之通訊軟體telegram「泰勞辦公室」、「雙奶幼稚園」群組，依扣案手機截圖畫面所示，通訊軟體telegram「泰勞辦公室」、「雙奶幼稚園」群組成員除本案檢察官起訴之被告外，尚有暱稱「特推」、「小北百貨」、「爆筋大懶趴」、「筋爆機掰人」、「爆筋圈圈2.0」、「斯拉特」、「爆筋小兵2」、「爆筋仙子2.0」、「爆筋小兵1」、「爆筋抓龍根」、「北極熊」、「今晚打老虎2.0」、「爆筋青蘋果」等人未查獲，難認本案詐騙集團組織已完全瓦解，該詐騙集團尚未完全瓦解，且於本案短短不到1個月的時間就控制11名提供人頭帳戶者，並成功詐騙高達63名被害人，其中單一被害人之被騙金額最高達新臺幣2,650萬元，觀其犯罪歷程已有高度反覆實施之情形，參以被告陳穆寬於本院訊問時自稱因需用錢而為本案犯行，則其前既僅因有資金需求，不思其他合法途徑賺取所需，而意圖以本案非法方式詐騙多名被害人坐享利益，則於被告經濟狀況未有明顯改善，又即將面臨眾多本案高達63名被害人對其高額追償之情況下，自難認其無反覆實施同一詐欺犯罪之虞，另考量被告所涉犯之罪名，罪數甚多，刑罰非輕，依通常社會觀念，面對如此重罪之追訴，且本案期間被告不斷更換民宿地點，實具逃亡之可能性，羈押之原因現仍存在。
2、且審酌被告所涉犯行，對社會治安之危害性，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，若僅命被告具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，不足以確保審判或執行程序之順利進行，認仍有繼續羈押之必要，爰自111年12月22日起延長被告之羈押期間2月。
三、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項、第220條，裁定如主文。
中華民國111年12月19日
刑事第四庭審判長法官林惠玲
法官楊心希法官游皓婷以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後5日內，向本院提出抗告狀。（應附繕本）
書記官林欣宜中華民國111年12月19日