臺灣屏東地方法院114年度金簡字第308號刑事判決

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第308號

公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官

被告丁靖凌

選任辯護人鄭伊鈞律師

酈瀅鵑 律師(已解除委任）

上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第2273號)，因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審理程序（114年度金易字第30號），裁定逕以簡易判決處刑，並判決如下：

　　主　文

丁靖凌犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由而交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間應履行如緩刑條件附表所示之負擔。

　　事實及理由

一、本院認定被告丁靖凌之犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告於本院準備程序時之自白」，餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件)。

二、論罪科刑：　

　㈠核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由而交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪。

　㈡查被告於偵查、本院準備程序中均坦承犯行，且卷證查無犯罪所得須繳回，符合洗錢防制法第23條第3項前段規定，爰依法減輕其刑。

　㈢量刑：

　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率提供3個金融帳戶資料，流入詐欺集團為詐欺、洗錢之用，所為實非可取。惟念被告於偵查中即坦認犯行，與本案告訴人均成立和解，並依約給付首期款項新臺幣(下同)10,000元、5,000元予告訴人 陳緯筠 、 林怡廷 ，有本院和解筆錄、匯款資料可考(見本院卷第59-60、67頁)，應就其犯後態度、填補損害等節，為有利被告之評價。兼衡被告本案動機、手段，暨如法院前案紀錄表所示無前科，素行良好(見本院卷第15頁)，及其當庭自述之智識、職業、家庭經濟狀況等一切情狀(見本院卷第53頁)，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。

　㈣緩刑：

　　查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表可參，念及被告因一時失慮而罹刑典，犯後已坦承犯行，已有上述正面之和解、賠償等節，足信被告經此偵查、審理程序、罪刑之宣告後，當知所警惕，而無再犯之虞，是本院綜以上情，認被告所受刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定宣告緩刑2年。另為督促被告履行和解內容，並保障告訴人權益，參酌當事人、告訴人意見(見本院卷第53頁)，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應於緩刑期間履行如緩刑條件附表所示負擔。倘被告未履行前開負擔情節重大，足認所宣告之緩刑難收預期效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官得聲請撤銷緩刑，併予敘明。

三、卷內尚無證據證明被告因本案犯行獲有不法利益，自無就犯罪所得宣告沒收或追徵。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。

本案經檢察官陳映妏提起公訴，檢察官張鈺帛到庭執行職務。　

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　30　　日

　　　　　　　　　簡易庭　　法　官　曾迪群

以上正本證明與原本無異。

如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。　　　　　　　　　　

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　30　　日

　　　　　　　　　　　　　　書記官　李宛蓁

附錄本案論罪科刑法條：

洗錢防制法第22條第1項至第3項

任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。

違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。

違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：

一、期約或收受對價而犯之。

二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。

三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。

緩刑條件附表：