裁判字號：臺灣臺南地方法院113年原金訴字第47號刑事判決
裁判日期：民國113年09月26日
裁判案由：詐欺等
臺灣臺南地方法院刑事判決113年度原金訴字第47號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告戴俊傑上列被告因詐欺等案件，經檢察官認與本院113年度原金訴字第30號詐欺等案件有相牽連案件關係而追加起訴（113年度偵字第20972號），本院判決如下：
主文本件公訴不受理。
理由
一、公訴意旨略以：如追加起訴書所載（如附件）。
二、按於第一審辯論終結前得就與本案相牽連之犯罪追加起訴；又起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之。刑事訴訟法第265條第1項、第303條第1款、第307條分別定有明文。
三、經查，本院113年度原金訴字第30號詐欺等案件已於民國113年8月21日辯論終結。惟公訴人就與前開案件有相牽連案件關係之本案追加起訴，其發文日期為113年9月23日，經本院於同日收文繫屬，有卷附收發文戳記可稽。亦即，本件追加起訴日期已在前案第一審辯論終結後，揆諸前開規定尚有未合（最高法院26年度渝上字第1057號判決、臺灣高等法院暨所屬法院99年法律座談會彙編（100年1月版）第769-772頁參照）。本件公訴人追加起訴，為起訴之程序違背規定，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。
中華民國113年9月26日
刑事第十三庭法官鄭文祺以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官陳慧玲中華民國113年9月27日附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官追加起訴書
113年度偵字第20972號被告壬○○男28歲（民國00年0月00日生）
住屏東縣○○鄉○○村0鄰○○巷000
0號國民身分證統一編號：Z000000000號以上被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認與臺灣臺南地方法院（往股）審理之113年原金訴字30號案件相牽連，應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、壬○○於民國000年00月間，加入真實姓名及年籍均不詳，綽號「西瓜」之成年人與其他真實姓名及年籍均不詳之成年人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之詐欺集團犯罪組織（無證據證明有未成年之人），並擔任取款車手，負責持人頭帳戶之提款卡前往指定地點提領被害人遭詐騙之款項。壬○○與該集團成員於壬○○參與本案詐欺集團期間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由該集團之不詳成員於如附表所示匯款時間前某時，以如附表所示詐欺方式對如附表所示之被害人施行詐術，致如附表所示之被害人陷於錯誤，而分別依指示於如附表所示112年12月7日各匯出時間，轉帳如附表所示匯款金額至如附表所示匯入帳戶，再由壬○○於如附表所示112年12月7日各提領時間，依「西瓜」之指示，騎乘腳踏車，前往善化地區如附表所示提領地點，持如附表所示匯入帳戶之提款卡，取款共計新臺幣（下同）474,065元。壬○○於提領上開款項後，旋前往指定地點，將所領款項放置在指定地點交由不詳詐欺集團之成員取走，藉以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣如附表所示之被害人驚覺受騙並報警處理，始悉上情。
二、案經如附表被害人訴請臺南市政府警察局善化分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告壬○○於警詢及本署偵查中均坦承不諱，核與告訴人等即如附表所示之被害人於警詢時指述之情節相符，並有如附表告訴人匯出帳戶及被告持用匯入帳戶之資金往來明細、被告持用行動電話門號之通聯調閱查詢單、如附表所示提領地點之ATM及周遭監視器錄影畫面擷取照片、如附表所示之被害人提供之通訊軟體對話紀錄或來電紀錄，以及匯款紀錄截圖等在卷可稽，足認被告前開任意性自白與事實相符，被告犯嫌洵堪認定。
二、核被告壬○○所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告就本案犯行，與「西瓜」及其所屬本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。。
三、按數人共犯一罪或數罪者，為相牽連之案件，於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴。刑事訴訟法第7條第2款、第256條第1項定明文。被告壬○○涉嫌詐欺、洗錢案件，經本署檢察官以113年度偵字第5373號等案提起公訴，現於臺灣臺南地方法院113年原金訴字30號（往股）審理中，本案係一人犯數罪，與上開案件係相牽連案件，依上開意旨得追加起訴，合併審判。
四、依刑事訴訟法第251條第1項、第265條追加提起公訴。此致臺灣臺南地方法院中華民國113年9月3日
檢察官陳鋕銘本件正本證明與原本無異中華民國113年9月11日
書記官吳佩臻附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號被告姓名被害人姓名詐騙手法匯款金額匯款時間匯出帳號匯入帳號提領人提領時間提領金額提領地點提領方式（ATM或臨櫃）證據1壬○○辛○○解除分期付款49,98949,93015,000000000000000000000000000000000000富邦銀行戶名：辛○○帳號：000-00000000000000中華郵政戶名：辛○○帳號：000-00000000000000中華郵政戶名： 黃敏慈 帳號：000-00000000000000壬○○00000000000000000000000000000000000,00039,00015,005善化中山路郵局統一善成ATM■被告自白■被害人筆錄■匯款證據。■帳戶資料■提領照片□領款傳票□網轉ip資料□詐騙對話紀錄□其他2壬○○戊○○解除分期付款23,00000000000000中信銀行戶名：戊○○帳號：000-000000000000中華郵政戶名：黃敏慈帳號：000-00000000000000壬○○000000000000000000000000,0054,005統一飛鳥ATM■被告自白■被害人筆錄□匯款證據。■帳戶資料■提領照片□領款傳票□網轉ip資料□詐騙對話紀錄□其他3壬○○寅○○解除分期付款49,00000000000000中信銀行戶名：寅○○帳號：000-000000000000台灣銀行戶名： 黃惠琪 帳號：000-000000000000壬○○00000000000000000000000000000000000,00520,00511,005統一善心ATM■被告自白■被害人筆錄■匯款證據。■帳戶資料□提領照片□領款傳票□網轉ip資料□詐騙對話紀錄□其他4壬○○己○○解除分期付款49,98749,0000000000000000000000000中華郵政戶名：己○○帳號：000-00000000000000台灣銀行戶名：黃惠琪帳號：000-000000000000壬○○000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,00520,00520,00520,00519,005統一飛鳥ATM■被告自白■被害人筆錄■匯款證據。■帳戶資料□提領照片□領款傳票□網轉ip資料□詐騙對話紀錄□其他5壬○○癸○○解除分期付款49,98849,0000000000000000000000000富邦銀行戶名：癸○○帳號：000-00000000000000第一銀行戶名： 郭碧水 帳號：000-00000000000壬○○00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,00520,00510,00520,00520,00510,005統一飛鳥ATM■被告自白■被害人筆錄■匯款證據。■帳戶資料□提領照片□領款傳票□網轉ip資料■詐騙對話紀錄□其他6壬○○（ 劉昱旻 ）庚○○解除分期付款49,98749,98549,000000000000000000000000000000000000台新銀行戶名：庚○○帳號：000-00000000000000一卡通戶名：庚○○帳號：000-0000000000永豐銀行戶名：黃惠琪帳號：000-00000000000000壬○○（劉昱旻）0000000000000000000000000000000000000000000000,00020,00010,00010,000統一飛鳥統一善成ATM■被告自白■被害人筆錄■匯款證據。■帳戶資料■提領照片□領款傳票□網轉ip資料□詐騙對話紀錄□其他7壬○○丙○○解除分期付款49,98732,0000000000000000000000000台新銀行戶名：丙○○帳號：000-00000000000000中信銀行戶名： 劉倫佑 帳號：000-000000000000中信銀行戶名： 楊志雄 帳號：000-000000000000壬○○00000000000000000000000000000000000,0001,00031,000統一善成ATM■被告自白■被害人筆錄■匯款證據。■帳戶資料■提領照片□領款傳票□網轉ip資料■詐騙對話紀錄□其他8壬○○丁○○解除分期付款13,00000000000000中信銀行戶名：丁○○帳號：000-000000000000中信銀行戶名：楊志雄帳號：000-000000000000壬○○0000000000000,000全家大同ATM■被告自白■被害人筆錄■匯款證據。■帳戶資料■提領照片□領款傳票□網轉ip資料■詐騙對話紀錄□其他9壬○○乙○○解除分期付款9,00000000000000中華郵政戶名：乙○○帳號：000-00000000000000中信銀行戶名：楊志雄帳號：000-000000000000壬○○000000000000000000000000,00010,000臺灣企銀ATM■被告自白■被害人筆錄■匯款證據。■帳戶資料■提領照片□領款傳票□網轉ip資料■詐騙對話紀錄□其他10壬○○丑○○解除分期付款1,00000000000000台灣銀行戶名：丑○○帳號：000-000000000000中信銀行戶名：楊志雄帳號：000-000000000000壬○○000000000000,000統一善文ATM■被告自白■被害人筆錄■匯款證據。■帳戶資料■提領照片□領款傳票□網轉ip資料■詐騙對話紀錄□其他11壬○○甲○○解除分期付款29,00000000000000台灣銀行戶名：甲○○帳號：000-000000000000中信銀行戶名：劉倫佑帳號：000-000000000000壬○○0000000000000,000國泰世華ATM■被告自白■被害人筆錄■匯款證據。■帳戶資料■提領照片□領款傳票□網轉ip資料■詐騙對話紀錄□其他12壬○○子○○猜猜我是誰30,00000000000000中華郵政戶名：子○○帳號：000-00000000000000中信銀行戶名：劉倫佑帳號：000-000000000000壬○○000000000000000000000000,00020,000國泰世華ATM■被告自白■被害人筆錄■匯款證據。■帳戶資料■提領照片□領款傳票□網轉ip資料■詐騙對話紀錄□其他