臺灣桃園地方法院108年度訴字第655號刑事判決

裁判字號：臺灣桃園地方法院108年訴字第655號刑事判決

裁判日期：民國108年12月30日

裁判案由：詐欺

臺灣桃園地方法院刑事判決108年度訴字第655號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告鍾孟軒上列被告因詐欺案件，經檢察官追加起訴（108年度偵字第6225號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主文鍾孟軒犯三人以上共同詐欺取財罪，共參拾貳罪，各處有期徒刑壹年貳月。應執行有期徒刑參年拾月。
事實
一、鍾孟軒於民國107年3月間某日時，加入真實身分不詳成員所屬名稱「財源滾滾」之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任本案詐欺集團取款者即車手工作（所涉參與犯罪組織罪嫌部分，不另為無罪諭知，詳後述）；並於加入本案詐欺集團後，因得知 何孟華 、 陳俊彥 缺錢花用，遂告知何孟華、陳俊彥會將其受本案詐欺集團指派之部分車手工作轉介與何孟華、陳俊彥共同負責、朋分提款利潤，謀議既定，鍾孟軒、何孟華、陳俊彥與本案詐欺集團成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財犯意聯絡，先由本案詐欺集團之不詳成員，以不詳方式取得如附表三所示帳戶後，再分別於如附表一所示之時間、方式向如附表一所示之人施以詐術，致如附表一所示之人陷於錯誤而匯款至附表三所示之帳戶內，復由鍾孟軒將附表三所示金融帳戶提款卡交付與何孟華、陳俊彥後，由何孟華及陳俊彥於107年4月1日至3日間，在如附表二所示時間，依鍾孟軒轉知本案詐欺集團上游指示，在附表二所示地點提領如附表二所示詐欺款項得手後，再將提領款項繳回鍾孟軒上繳其所屬詐欺集團（何孟華及陳俊彥所涉詐欺取財罪嫌部分，刻由本院以108年訴字第597號案件審理中）。 嗣經警 接獲如附表一所示被害人報案調閱自動提款機監視器畫面及週邊道路監視器錄影影像始悉上情。
理由
一、上開犯罪事實，業據被告鍾孟軒於本院準備程序及審理中均坦承不諱（見訴655卷第118頁、119頁、186頁），核與證人即如附表一所示告訴人於警詢時證述情節相符（見偵20409卷一第62至63頁、80至81頁、89至91頁、109至110頁、122至125頁、140至142頁、159至161頁、173至
176頁，偵20409卷二第2至5頁、17至18頁、32至34頁、72至73頁、84至87頁、107頁、112至113頁、122至124頁、139至140頁、163至165頁、175至176頁、185至
186頁，偵20409卷三第2至4頁、18至20頁、30至31頁、39至41頁、57至59頁、69至71頁、87至88頁、95至97頁、
125至126頁、138至140頁、149至151頁），有如附表一證據欄所示證據資料及陳俊彥使用之門號0000000000號行動電話通聯調閱查詢單、陳俊彥及何孟華提款時監視器畫面照片、何孟華易信帳號內畫面照片、如附表三所示人頭帳戶之帳戶個資及交 易明細 資料等件（見他字卷第27至29頁，偵20409卷一第51至56頁，偵20409卷三第166至218頁，偵20409卷四第26至28頁、30至32頁、41至48頁、58至59頁）在卷可稽，足認被告任意性自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告上開犯行均堪以認定，應依法論科。
二、論罪科刑
（一）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。
（二）按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號判例可資參照）；又按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與（最高法院34年上字第862號判例可資參照）；若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任（最高法院92年度台上字第2824號判決可參）；另共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年台上字第2135號判例參照）。
是以共同之行為決意不一定要在事先即行為前便已存在，行為當中始先後形成亦可，且不以其間均相互認識為要件。經查，本件被告加入本案詐欺集團後，並將上游指派之部分車手工作轉介與何孟華、陳俊彥領款，再由被告將何孟華、陳俊彥所提領如附表二所示金額上繳本案詐欺集團上游，是被告除就本案詐欺集團之犯罪型態需要多人縝密分工方能詐取被害人款項知之甚詳外，就其轉介與何孟華、陳俊彥所負責提領附表二所示帳戶內款項，均係領取如附表一所示詐欺款項乙節，亦難諉為不知，自具有相互利用詐欺集團成員之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，縱使被告僅參與轉介車手工作、上繳贓款之行為階段，然被告仍屬共同負責提領如附表二所示帳戶內款項之成員，為本案詐騙集團取得如附表一所示被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，而共同達成不法所有之犯罪目的，各參與之人應就其等所參與並有犯意聯絡之犯罪事實同負全責，均有犯意聯絡及行為分擔甚明。是被告就附表一所示之各次犯行與何孟華、陳俊彥及本案詐騙集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
（三）再詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，應依接受詐欺之被害人人數計算。復衡以受詐騙之人未必僅有一次匯款紀錄，而在同一次遭受詐騙過程中，亦有單一被害人將一個或多個帳戶內之款項，分散轉帳匯款入詐欺正犯指示之多個帳戶，或先後一日、多日一再匯款至同一帳戶者，故而若以被告提款日期、次數，或所提領帳戶之匯款轉入次數，作為評價詐欺取財既遂犯行之罪數，恐嫌失當。是被告及所屬詐騙集團，就附表一所示共計詐騙32位被害人之犯行，認其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。公訴人認被告共犯38罪，其罪數計算，容屬有誤。
（四）爰以行為人之責任為基礎，被告為本件犯行時正值青壯，竟不思循正當途徑獲取財物，竟為貪圖輕易獲得金錢，無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，更嚴重損及我國國際形象，竟仍參與詐欺集團，為詐欺之犯行，足見法治觀念嚴重偏差，並造成如附表一所示告訴人所受損害，所為實屬不該；考量其犯罪動機、目的、手段、所生損害程度及犯後態度，未與告訴人達成和解；兼衡被告之智識程度、家庭經濟生活等一切情狀暨預防需求，量處如主文所示之刑並其應執行之刑，以資懲儆。
三、沒收
（一）按刑法上責任共同原則，係指共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其共同犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責。亦即責任共同原則僅在處理共同犯罪參與關係中責任之認定，與犯罪工具物之沒收重在犯罪預防並遏止犯罪，以及犯罪所得之沒收旨在澈底剝奪犯罪利得以根絕犯罪誘因，係屬兩事。又沒收固為刑罰與保安處分以外之獨立法律效果，但沒收人民財產使之歸屬國庫，係對憲法所保障人民財產基本權之限制，性質上為國家對人民之刑事處分，對人民基本權之干預程度，並不亞於刑罰，原則上仍應恪遵罪責原則，並應權衡審酌比例原則，尤以沒收之結果，與有關共同正犯所應受之非難相較，自不能過當。從而，共同正犯間關於犯罪所得、犯罪工具物應如何沒收，仍須本於罪責原則，並非一律須負連帶責任；況且應沒收物已扣案者，本無重複沒收之疑慮，更無對各共同正犯諭知連帶沒收或重複諭知之必要，否則即科以超過其罪責之不利責任。因之，本院往昔採連帶沒收共同正犯犯罪所得，及就共同正犯間犯罪工具物必須重複諭知之相關見解，自不再援用，應改為共同正犯間之犯罪所得應就各人實際分受所得部分而為沒收及追徵；而犯罪工具物須屬被告所有，或被告有事實上之處分權者，始得在該被告罪刑項下併予諭知沒收。至於非所有權人，又無共同處分權之共同正犯，自無庸在其罪刑項下諭知沒收或連帶沒收及追徵。（最高法院108年度台上字第1001號判決意旨參照）。
（二）經查：
1、如附表一所示告訴人遭詐欺得手之款項，均於何孟華、陳俊彥於附表二所示時間提款後，即已交付被告再上繳本案詐欺集團上游，被告並無未分得報酬等情，業據被告供陳在卷（見訴字655卷第187頁）。復依卷內證據資料亦無從認定被告就本件犯行獲得報酬，準此，無從就此對被告予以宣告沒收或追徵，爰不予沒收宣告。
2、未扣案之被告所取得並交付何孟華、陳俊彥用以提領詐欺贓款之如附表三所示提款卡，為被告與何孟華、陳俊彥犯罪所用之物，業如前述，惟該些提款卡由何孟華、陳俊彥提款完畢後之去向如何；事實上處分權究竟為何人所有，依卷內證據資料尚無從認定，該些提款卡復非屬違禁物，爰不予宣告沒收或追徵。
五、不另為無罪之諭知部分：
（一）按法院審判之對象，為起訴之犯罪事實，並不受起訴法條之拘束，即起訴範圍，應以起訴書犯罪事實欄所指控之犯罪事實為準，檢察官如於起訴書所犯法條欄有所主張並記載，固可供法院之參考，如無主張並明確記載，即應由法院就起訴書犯罪事實欄之記載內容予以判斷，法院並不受檢察官所引起訴法條之拘束。故如起訴書業已載明其犯罪事實，或由其記載之犯罪事實，已可探知其指控被告犯罪之真意，雖誤引或漏引起訴法條，仍應認為業已起訴（最高法院100年度臺上字第616號判決意旨參照）。本件起訴書記載被告自107年3月起，加入以實施詐術為手段所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織之詐欺集團之事實，即可探知起訴範圍，除檢察官於起訴書所載被告所犯法條為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪外，尚包括起訴組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，本件被告係為從事詐欺犯行而加入以實施詐術為手段之持續性或牟利性之犯罪組織，參與犯罪組織為其基本犯罪事實，僅詐欺取財之罪係被告參與犯罪組織後實行犯罪之結果，故起訴之基本事實應包括參與犯罪組織之犯行，而本院認定之事實又未軼出上開範圍，雖檢察官於起訴書所犯法條欄未併有此記載，惟被告此部分犯行亦為起訴之事實，仍為法院審判之對象，本院自應就被告此部分參與犯罪組織之犯行予以審理，先予敘明。
（二）次按行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯；倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地；又組織犯罪防制條例第3條第1項之罪，在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪（最高法院107年度台上字第1066號判決參照）。經查：被告前於107年3月間參與同一詐欺集團之車手工作，涉嫌三人以上詐欺取財罪罪嫌，經本院以107年度訴字第672號判決分別判處有期徒刑1年（共13罪），應執行有期徒刑2年10月確定（下稱前案）等情，有該判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，而被告所犯本案犯行最早係於107年3月21日，是被告所犯本案犯行係於前案犯行之後，顯見被告所犯本案犯行並非首次加重詐欺犯行，揆諸前揭意旨，被告所犯本案犯行，僅為其參與組織之繼續行為，自不得論以組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織罪，惟此部分與前開經本院論罪科刑之加重詐欺取財罪間，有想像競合犯之裁判上一罪之關係，爰不另為無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官洪鈺勛偵查起訴，檢察官蔡宜均到庭執行職務。
中華民國108年12月30日
刑事第五庭法官曾淑君以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官梁晏綺中華民國108年12月31日附錄本件論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一┌─┬───┬──────┬────────┬────┬─────┬────┬─────────────┬───┐│編│被害人│詐騙時間│詐騙手段│匯款時間│匯款金額│匯入帳戶│證據資料│車手││號│││││（新臺幣）││││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│1│ 李欣怡 │107年4月1│在PCHome購物網站│107年4│2,700元│000-0000│新北市政府警察局汐止分局社│何孟華││││日上午│刊登低價販售奶粉│月1日上││00000000│后派出所陳報單、受理各類案││││││廣告│午10時24││01│件紀錄表暨報案三聯單、內政│││││││分│││部警政署反詐騙諮詢專線紀錄││││││││││表、李欣怡與詐欺集團LINE對││││││││││話紀錄翻拍照片（見偵20409││││││││││卷一第61頁、64至77頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│2│ 蔡秋美 │107年4月1│在PCHome購物網站│107年4│8,000元│000-0000│桃園市政府警察局大園分局大│何孟華││││日上午│刊登販售日立除濕│月1日上││00000000│園派出所陳報單、受理各類案││││││機廣告│午11時52││01│件紀錄表暨報案三聯單、受理│││││││分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、內政部警政署反詐騙諮詢專││││││││││線紀錄表、匯款交易明細（見││││││││││偵20409卷一第79頁、82至85││││││││││頁、87頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│3│ 鄧克農 │107年3月30│在PCHome購物網站│107年4│5,000元│000-0000│臺中市政府警察局第二分局育│何孟華││││日│刊登販售二手 華碩 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│107年4月1│在露天購物網站刊│107年4│3,834元│000-0000│新北市政府警察局汐止分局烘│陳俊彥││││日下午│登販售顯示卡廣告│月2日上││00000000│內派出所陳報單、受理各類案│││││││午7時17││01│件紀錄表暨報案三聯單、受理│││││││分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、內政部警政署反詐騙諮詢專││││││││││線紀錄表、高櫻芬與詐欺集團││││││││││對話紀錄及截圖、轉帳交易明││││││││││細（見偵20409卷二第1頁、││││││││││6至15頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│12│ 林篽馨 │107年4月2│在旋轉拍賣網站刊│107年4│1萬元│000-0000│臺中市政府警察局第六分局西│陳俊彥││││日下午│登販售iPhone8手│月2日下││00000000│屯派出所陳報單、受理各類案││││││機廣告│午2時13│││件紀錄表暨報案三聯單、受理│││││││分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、內政部警政署反詐騙諮詢專││││││││││線紀錄表、林篽馨與詐欺集團││││││││││對話紀錄截圖（見偵20409卷││││││││││二第31頁、35至66頁）││││││││││││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│13│ 蘇桂瑢 │107年4月1│在露天拍賣網站刊│107年4│2,000元│000-0000│高雄市政府警察局左營分局博│陳俊彥││││日上午│登販售小米掃地機│月2日下││00000000│愛四路派出所陳報單、受理各││││││器人廣告│午2時55│││類案件紀錄表暨報案三聯單、│││││││分│││受理詐騙帳戶通報警示簡便格││││││││││式表、內政部警政署反詐騙諮││││││││││詢專線紀錄表、蘇桂瑢與詐欺││││││││││集團對話紀錄及截圖、轉帳交││││││││││易明細（見偵20409卷二第69││││││││││至71頁、74至82頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│14│ 鄭善薇 │107年4月2│在旋轉拍賣網站刊│107年4│8,000元│000-0000│臺中市政府警察局第六分局西│陳俊彥││││日上午│登販售DYSON氣流│月2日下││00000000│屯派出所陳報單、受理各類案││││││倍增器廣告│午3時5│││件紀錄表暨報案三聯單、受理│││││││分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、內政部警政署反詐騙諮詢專││││││││││線紀錄表、鄭善薇與詐欺集團││││││││││對話紀錄及截圖、轉帳交易明││││││││││細（見偵20409卷二第83頁、││││││││││88至108頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│15│ 翁宇歆 │107年4月2│在臉書FACKBOOK網│107年4│1萬元│000-0000│新竹市政府警察局第三分局中│陳俊彥││││日下午│站刊登販售GoPro│月2日下││00000000│華派出所受理詐騙帳戶通報警││││││攝影機廣告│午2時│││示簡便格式表、匯款申請書（││││││││││見偵20409卷二第108頁、││││││││││110頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│16│ 王晏慈 │107年4月2│在臉書FACKBOOK網│107年4│1萬元│000-0000│彰化縣政府警察局彰化分局三│陳俊彥││││日下午│站刊登販售冷氣機│月2日下││00000000│家派出所陳報單、受理各類案││││││廣告│午3時30│││件紀錄表暨報案三聯單、受理│││││││分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、匯款交易明細（見偵20409││││││││││卷二第111頁、114至120頁││││││││││）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│17│ 葉家亨 │107年4月1│在臉書FACKBOOK網│107年4│1萬5,000│000-0000│新北市政府警察局海山分局江│陳俊彥││││日下午│站刊登販售二手│月2日下│元│00000000│翠派出所受理各類案件紀錄表││││││iPhoneX手機廣告│午3時53│││暨報案三聯單、受理詐騙帳戶│││││││分│││通報警示簡便格式表、葉家亨││││││││││與詐欺集團通訊軟體對話紀錄││││││││││截圖（見偵20409卷二第126││││││││││至137頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│18│ 馬意涵 │107年4月2│在臉書FACKBOOK網│107年4│9,000元│000-0000│新北市政府警察局永和分局秀│陳俊彥││││日下午│站刊登販售二手│月2日下││00000000│朗派出所陳報單、受理各類案││││││iPhone7Plus手機│午4時35│││件紀錄表暨報案三聯單、受理││││││廣告│分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、內政部警政署反詐騙諮詢專││││││││││線紀錄表、馬意涵與詐欺集團││││││││││對話紀錄及截圖、自動櫃員機││││││││││交易明細（見偵20409卷二第││││││││││138頁、141至161頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│19│ 張書瑋 │107年4月2│在臉書FACKBOOK網│107年4│1萬元│000-0000│嘉義市政府警察局第二分局長│陳俊彥││││日下午│站刊登販售二手│月2日下││00000000│竹派出所陳報單、受理各類案││││││iPhone7Plus手機│午4時42│││件紀錄表暨報案三聯單、受理││││││廣告│分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、內政部警政署反詐騙諮詢專││││││││││線紀錄表、張書瑋與詐欺集團││││││││││對話紀錄及截圖、網路銀行轉││││││││││帳交易明細（見偵20409卷二││││││││││第162頁、166至172頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│20│ 曾妙青 │107年4月2│在臉書FACKBOOK網│107年4│1萬元│000-0000│基隆市政府警察局第二分局安│陳俊彥││││日下午│站刊登販售GoPro│月2日下││00000000│瀾橋派出所陳報單、受理各類││││││攝影機廣告│午4時54│││案件紀錄表暨報案三聯單、受│││││││分│││理詐騙帳戶通報警示簡便格式││││││││││表、165專線協請金融機構暫││││││││││行圈存疑似詐欺款項通報單、││││││││││曾妙青與詐欺集團對話紀錄截││││││││││圖、詐欺集團刊登商品網頁、││││││││││自動櫃員機交易明細（見偵││││││││││20409卷二第174頁、177至││││││││││183頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│21│ 謝佩錦 │107年4月2│在臉書FACKBOOK網│107年4│1萬元│000-0000│彰化縣政府警察局溪湖分局埔│陳俊彥││││日下午│站刊登販售日立電│月2日下││00000000│心分駐所陳報單、受理各類案││││││冰箱廣告│午5時26│││件紀錄表暨報案三聯單、受理│││││││分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、內政部警政署反詐騙諮詢專││││││││││線紀錄表、165專線協請金融││││││││││機構暫行圈存疑似詐欺款項通││││││││││報單、謝佩錦與詐欺集團對話││││││││││紀錄截圖、自動櫃員機交易明││││││││││細（見偵20409卷二第184頁││││││││││、187至199頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│22│ 陳正航 │107年4月2│在露天拍賣網站刊│107年4│9,000元│017-202│臺北市政府警察局中山分局圓│陳俊彥││││日下午│登販售二手PS4主│月2日下││00000000│山派出所陳報單、受理各類案││││││機廣告│午5時39│││件紀錄表暨報案三聯單、受理│││││││分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、金融機構聯防機制通報單（││││││││││見偵20409卷三第1頁、5至││││││││││16頁）││││││││││││││││││││││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│23│陳正航│107年4月3│在露天拍賣網站刊│107年4│5,000元│000-0000│臺北市政府警察局中山分局圓│何孟華││││日上午│登販售二手PSVR│月3日上││00000000│山派出所陳報單、受理各類案││││││主機廣告│午11時39││64│件紀錄表暨報案三聯單、受理│││││││分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、金融機構聯防機制通報單（││││││││││見偵20409卷三第1頁、5至││││││││││16頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│24│賴 劉禧 │107年4月2│致電 賴劉禧 佯稱先│107年4│2萬2,024│017-202│臺中市政府警察局東勢分局東│陳俊彥││││日下午│前上網購物設定重│月2日下│元│00000000│勢派出所陳報單、受理各類案││││││複購物，需操作自│午5時50│││件紀錄表暨報案三聯單、受理││││││動櫃員機解除設定│分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、金融機構聯防機制通報單、││││││││││賴劉禧遭詐騙來電號碼截圖、││││││││││自動櫃員機交易明細（見偵││││││││││20409卷三第17頁、21至28頁││││││││││）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│25│賴劉禧│107年4月2│致電賴劉禧佯稱先│107年4│1萬2,985│017-202│臺中市政府警察局東勢分局東│陳俊彥││││日下午│前上網購物設定重│月2日下│元│00000000│勢派出所陳報單、受理各類案││││││複購物，需操作自│午6時│││件紀錄表暨報案三聯單、受理││││││動櫃員機解除設定││││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、金融機構聯防機制通報單、││││││││││賴劉禧遭詐騙來電號碼截圖、││││││││││自動櫃員機交易明細（見偵││││││││││20409卷三第17頁、21至28頁││││││││││）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│26│ 林紋正 │107年4月2│致電林紋正佯稱先│107年4│1萬2,998│017-202│屏東縣政府警察局東港分局東│何孟華││││日下午│前上網購物設定重│月2日下│元│00000000│濱派出所報案三聯單、受理詐││││││複扣款，需操作自│午7時44│││騙帳戶通報警示簡便格式表、││││││動櫃員機解除設定│分│││內政部警政署反詐騙案件紀錄││││││││││表、165專線協請金融機構暫││││││││││行圈存疑似詐欺款項通報單、││││││││││、自動櫃員機交易明細（見偵││││││││││20409卷三第32至37頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│27│ 鄒舒羽 │107年4月3│致電鄒舒羽佯稱先│107年4│2萬9,985│017-202│桃園市政府警察局平鎮分局宋│何孟華││││日下午│前上網購物設定重│月2日下│元│00000000│屋派出所陳報單、受理各類案││││││複購物，需操作自│午8時43│││件紀錄表暨報案三聯單、受理││││││動櫃員機解除設定│分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、金融機構聯防機制通報單、││││││││││鄒舒羽購買點數明細、 萊爾富 ││││││││││公司E購卡付款證明、自動櫃││││││││││員機交易明細（見偵20409卷││││││││││三第38頁、42至55頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│28│鄒舒羽│107年4月3│致電鄒舒羽佯稱先│107年4│3萬元│000-0000│桃園市政府警察局平鎮分局宋│何孟華││││日下午│前上網購物設定重│月2日下││00000000│屋派出所陳報單、受理各類案││││││複購物，需操作自│午9時16│││件紀錄表暨報案三聯單、受理││││││動櫃員機解除設定│分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、金融機構聯防機制通報單、││││││││││鄒舒羽購買點數明細、萊爾富││││││││││公司E購卡付款證明、自動櫃││││││││││員機交易明細（見偵20409卷││││││││││三第38頁、42至55頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│29│鄒舒羽│107年4月3│致電鄒舒羽佯稱先│107年4│3萬元│000-0000│桃園市政府警察局平鎮分局宋│何孟華││││日下午│前上網購物設定重│月2日下││00000000│屋派出所陳報單、受理各類案││││││複購物，需操作自│午9時18│││件紀錄表暨報案三聯單、受理││││││動櫃員機解除設定│分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、金融機構聯防機制通報單、││││││││││鄒舒羽購買點數明細、萊爾富││││││││││公司E購卡付款證明、自動櫃││││││││││員機交易明細（見偵20409卷││││││││││三第38頁、42至55頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│30│鄒舒羽│107年4月3│致電鄒舒羽佯稱先│107年4│2萬9,985│000-0000│桃園市政府警察局平鎮分局宋│何孟華││││日下午│前上網購物設定重│月2日下│元│00000000│屋派出所陳報單、受理各類案││││││複購物，需操作自│午9時30│││件紀錄表暨報案三聯單、受理││││││動櫃員機解除設定│分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、金融機構聯防機制通報單、││││││││││鄒舒羽購買點數明細、萊爾富││││││││││公司E購卡付款證明、自動櫃││││││││││員機交易明細（見偵20409卷││││││││││三第38頁、42至55頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│31│鄒舒羽│107年4月3│致電鄒舒羽佯稱先│107年4│3萬99元│000-0000│桃園市政府警察局平鎮分局宋│何孟華││││日下午│前上網購物設定重│月2日下││00000000│屋派出所陳報單、受理各類案││││││複購物，需操作自│午9時53│││件紀錄表暨報案三聯單、受理││││││動櫃員機解除設定│分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、金融機構聯防機制通報單、││││││││││鄒舒羽購買點數明細、萊爾富││││││││││公司E購卡付款證明、自動櫃││││││││││員機交易明細（見偵20409卷││││││││││三第38頁、42至55頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│32│ 李云生 │107年4月2│致電李云生佯稱先│107年4│2萬9,987│000-0000│新北市政府警察局海山分局文│何孟華││││日下午│前上網購物設定重│月2日下│元│00000000│聖派出所陳報單、受理各類案││││││複購物，需操作自│午8時59││64│件紀錄表暨報案三聯單、受理││││││動櫃員機解除設定│分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、內政部警政署反詐騙諮詢專││││││││││線紀錄表、金融機構聯防機制││││││││││通報單、自動櫃員機交易明細││││││││││（見偵20409卷三第56頁、││││││││││60至67頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│33│ 陳思瑋 │107年4月3│在臉書FACKBOOK網│107年4│1萬元│000-0000│臺北市政府警察局中正第二分│何孟華││││日上午│站刊登販售GoPro│月3日上││00000000│局南昌路派出所陳報單、受理││││││攝影機廣告│午11時30││64│各類案件紀錄表暨報案三聯單│││││││分│││、受理詐騙帳戶通報警示簡便││││││││││格式表、內政部警政署反詐騙││││││││││諮詢專線紀錄表、金融機構聯││││││││││防機制通報單、陳思瑋與詐欺││││││││││集團通訊軟體對話紀錄截圖、││││││││││臉書商品刊登頁面、自動櫃員││││││││││機交易明細（見偵20409卷三││││││││││第68頁、72至83頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│34│ 林建辰 │107年4月2│在露天拍賣網站刊│107年4│8,120元│000-0000│高雄市政府警察局前鎮分局草│何孟華││││日上午│登販售二手PS4主│月3日上││00000000│衙派出所陳報單、受理各類案││││││機廣告│午11時37││64│件紀錄表暨報案三聯單、受理│││││││分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、內政部警政署反詐騙諮詢專││││││││││線紀錄表、金融機構聯防機制││││││││││通報單、網路銀行交易明細（││││││││││見偵20409卷三第85至93頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│35│ 林子琳 │107年4月3│在旋轉拍賣網站刊│107年4│5,000元│000-0000│臺東縣政府警察局臺東分局永│陳俊彥││││日上午│登販售側背包廣告│月3日中││00000000│樂派出所陳報單、受理各類案│││││││午12時42││64│件紀錄表暨報案三聯單、受理│││││││分│││詐騙帳戶通報警示簡便格式表││││││││││、內政部警政署反詐騙諮詢專││││││││││線紀錄表、金融機構聯防機制││││││││││通報單、林子琳與詐欺集團通││││││││││訊軟體對話紀錄截圖、自動櫃││││││││││員機交易明細（見偵20409卷││││││││││三第98至123頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│36│ 曾姿蓉 │107年3月31│在臉書FACKBOOK網│107年4│1萬8,000│000-0000│高雄市政府警察局左營分局新│陳俊彥││││日下午│站刊登販售SONY│月3日下│元│00000000│莊派出所陳報單、受理各類案││││││65吋液晶電視廣告│午1時6││64│件紀錄表暨報案三聯單、內政│││││││分│││部警政署反詐騙諮詢專線紀錄││││││││││表、金融機構聯防機制通報單││││││││││、曾姿蓉與詐欺集團通訊軟體││││││││││對話紀錄截圖、自動櫃員機交││││││││││易明細（見偵20409卷三第││││││││││124至136頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│37│ 張子玲 │107年3月底│在旋轉拍賣網站刊│107年4│7,000元│000-0000│臺北市政府警察局士林分局芝│何孟華│││││登販售藍色 包黎世 │月3日下││00000000│山岩派出所陳報單、受理各類││││││家包廣告│午3時38││64│案件紀錄表暨報案三聯單、受│││││││分│││理詐騙帳戶通報警示簡便格式││││││││││表、內政部警政署反詐騙諮詢││││││││││專線紀錄表、金融機構聯防機││││││││││制通報單、自動櫃員機交易明││││││││││細（見偵20409卷三第137頁││││││││││、141至147頁）││├─┼───┼──────┼────────┼────┼─────┼────┼─────────────┼───┤│38│ 張浣菁 │107年4月3│在臉書FACKBOOK網│107年4│5,000元│000-0000│新北市政府警察局淡水分局水│何孟華││││日下午│站刊登販售二手│月3日下││00000000│碓派出所陳報單、受理各類案││││││iPhone7手機廣告│午5時10││64│件紀錄表暨報案三聯單、內政│││││││分│││部警政署反詐騙諮詢專線紀錄││││││││││表、金融機構聯防機制通報單││││││││││、張浣菁與詐欺集團通訊軟體││││││││││對話紀錄截圖、臉書商品刊登││││││││││頁面（見偵20409卷三第152││││││││││至163頁）││└─┴───┴──────┴────────┴────┴─────┴────┴─────────────┴───┘附表二┌──┬──────────┬──────┬────┬────────────┬───────┬────┐│編號│提款帳戶│提款日期│時間│提款地點│提款金額│提款車手│├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┼────┤│1│000-00000000000000│107年4月1日│12時34│中華郵政中壢內壢郵局（桃│1萬5元│何孟華│││││分│園市○○區○○街○○號）│││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││2│000-00000000000000│107年4月1日│15時25││1萬5,005元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││3│000-00000000000000│107年4月1日│16時57││1萬6,005元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││4│000-00000000000000│107年4月1日│18時25││1萬5元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││5│000-00000000000000│107年4月1日│19時45││1萬4,005元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││6│000-00000000000000│107年4月1日│19時57││2萬5元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││7│000-00000000000000│107年4月1日│22時27││1萬5元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││8│000-00000000000000│107年4月1日│23時02││800元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┼────┤│9│000-00000000000000│107年4月2日│9時48分│統一超商忠敬門市(桃園市000000000
0000○○○區○○○街○號)│││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┤││10│000-00000000000000│107年4月2日│10時19│中華郵政中壢內壢郵局（桃│5,005元││││││分│園市○○區○○街○○號）│││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┤││11│000-000000000000│107年4月2日│14時05│渣打銀行內壢分行(桃園市0000000
00000○○○區○○路○○號)│││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┤││12│000-000000000000│107年4月2日│14時27│台中商銀內壢分行(桃園市0000000
00000○○○區○○路○○號)│││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││13│000-000000000000│107年4月2日│14時28││3,005元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┤││14│000-000000000000│107年4月2日│15時37│中華郵政中壢內壢郵局（桃│2萬5元││││││分│園市○○區○○街○○號）│││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││15│000-000000000000│107年4月2日│15時38││1萬8,005元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││16│000-000000000000│107年4月2日│15時41││9,005元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┤││17│000-000000000000│107年4月2日│16時48│彰化銀行北中壢分行(桃園│2萬5元││││││分│市○○區○○路○○○號)│││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││18│000-000000000000│107年4月2日│16時49││1萬4,005元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┤││19│000-000000000000│107年4月2日│17時37│台中商銀內壢分行(桃園市0000000
00000○○○區○○路○○號)│││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┤││20│000-00000000000│107年4月2日│17時58│中國信託內壢簡易分行(桃│2萬5元││││││分│園市○○區○○路1段││││││││262號│││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││21│000-00000000000│107年4月2日│18時00││1萬1,005元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┤││22│000-00000000000│107年4月2日│18時09│中華郵政中壢內壢郵局（桃│1萬2,005元││││││分│園市○○區○○街○○號）│││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┼────┤│23│000-00000000000│107年4月2日│20時01││1萬3,005元│何孟華│││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││24│000-00000000000│107年4月2日│20時48││2萬5元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││25│000-00000000000│107年4月2日│20時49││1萬5元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┤││26│000-00000000000│107年4月2日│21時09│渣打銀行內壢分行(桃園市0000000
00000○○○區○○路○○號)│││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┤││27│000-00000000000│107年4月2日│21時12│台中商銀內壢分行(桃園市000000000
00000○○○區○○路○○號)│││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┤││28│000-000000000000│107年4月2日│21時22│中華郵政中壢內壢郵局（桃│2萬元││││││分│園市○○區○○街○○號）│││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││29│000-000000000000│107年4月2日│21時23││2萬元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┤││30│000-000000000000│107年4月2日│21時26│渣打銀行內壢分行(桃園市000000
00000○○○區○○路○○號)│││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┤││31│000-000000000000│107年4月2日│21時37│台中商銀內壢分行(桃園市000000
00000○○○區○○路○○號)│││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││32│000-000000000000│107年4月2日│21時37││2萬元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┤││33│000-000000000000│107年4月2日│22時00│中國信託內壢簡易分行(桃│1萬元││││││分│園市○○區○○路1段││││││││262號│││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││24│000-000000000000│107年4月2日│22時01││2萬元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┼────────────┼───────┤││25│000-00000000000000│107年4月3日│11時42│中華郵政中壢內壢郵局（桃│3,000元││││││分│園市○○區○○街○○號）│││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││26│000-00000000000000│107年4月3日│11時43││2萬元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┼────┤│27│000-00000000000000│107年4月3日│13時13││2萬8,000元│陳俊彥│││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┼────┤│28│000-00000000000000│107年4月3日│14時38││1萬8,000元│何孟華│││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││29│000-00000000000000│107年4月3日│15時47││7,100元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┤││30│000-00000000000000│107年4月3日│16時42││4萬5,000元││││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┼────┤│31│000-00000000000000│107年4月3日│17時09││2萬元│陳俊彥│││││分││││││││││││├──┼──────────┼──────┼────┤├───────┼────┤│32│000-00000000000000│107年4月3日│18時04││5,000元│何孟華│││││分││││││││││││└──┴──────────┴──────┴────┴────────────┴───────┴────┘附表三┌──┬─────┬──────────┬─────────┐│編號│帳戶所有人│金融機構名稱│金融機構帳號│├──┼─────┼──────────┼─────────┤│1│ 呂秀美 │彰化商業銀行│000-00000000000000│├──┼─────┼──────────┼─────────┤│2│ 郭宏哲 │臺灣銀行│000-000000000000│├──┼─────┼──────────┼─────────┤│3│郭宏哲│兆豐商業銀行│000-00000000000│├──┼─────┼──────────┼─────────┤│4│郭宏哲│中國信託商業銀行│000-000000000000│├──┼─────┼──────────┼─────────┤│5│ 許忠平 │中華郵政股份有限公司│000-00000000000000│└──┴─────┴──────────┴─────────┘