裁判字號：臺灣高等法院臺中分院96年上易字第2143號刑事判決
裁判日期：民國97年03月06日
裁判案由：詐欺
臺灣高等法院臺中分院刑事判決96年度上易字第2143號上訴人臺灣臺中地方法院檢察署檢察官上訴人即被告甲Ｆ○
（Ｐ○○被告甲Ｅ○
（上列上訴人因被告等詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院96年度易字第2676號，中華民國96年10月9日第一審判決（起訴案號：
臺灣臺中地方法院檢察署96年度偵字第2685、15464號），提起上訴，本院判決如下：
主文原判決關於甲Ｆ○、甲Ｅ○、Ｐ○○有罪部分撤銷。
甲Ｆ○共同犯常業詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，減為有期徒刑柒月，扣案如附表三編號14所示之物沒收。又共同犯如附表二編號3至114所示之112件詐欺取財罪，每罪各處有期徒刑䦉月，均各減為有期徒刑貳月，扣案如附表三編號1至23所示之物，均沒收。應執行有期徒刑 伍年 ，扣案如附表三編號1至23所示之物，均沒收。
甲Ｅ○共同犯常業詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，減為有期徒刑陸月。又共同犯如附表二編號3至79所示之77件詐欺取財罪，每罪各處有期徒刑䦉月，均各減刑為有期徒刑貳月，扣案如附表三編號1至9，及11至23所示之物，均沒收。應執行有期徒刑叁年陸月，如附表三編號1至9、11至23所示之物，均沒收。
Ｐ○○共同犯如附表二編號12、14、18、21、26、27、28至114所示之93件詐欺取財罪，每罪各處有期徒刑3月，均各減刑為有期徒刑1月又15日，應執行有期徒刑叁年，如附表三編號1至23所示之物，均沒收。
其他上訴駁回。
犯罪事實
一、甲Ｆ○自民國94年11月間起，與 黃蓮勝 （綽號「大胖」、「 李文龍 」，現由臺灣彰化地方法院審理中）、大陸地區真實性名年籍不詳綽號「 阿偉 」、「 阿樹 」、「勝利」等成年人，共同基於意圖為自己不法所有之常業詐欺取財犯意聯絡，由甲Ｆ○、黃蓮勝招攬負責提領受詐騙之被害人匯入黃蓮勝所收購人頭帳戶內款項之「車手」，再由大陸地區之詐欺集團成員撥打電話給如附表一所示之被害人，以佯稱被害人中獎須繳納相關費用始能領獎（下稱「假中獎」之方式，）要求被害人匯款至指定人頭帳戶內，致如附表一所示之被害人均陷於錯誤，而依其指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶後，大陸地區之詐欺集團成員即以電話告知黃蓮勝被害人匯款之人頭帳戶及金額，再由黃蓮勝撥打甲Ｆ○所使用之電話號碼0000000000號行動電話，通知甲Ｆ○親自或指派車手，持如附表一所示人頭帳戶之存摺、印章、提款卡，至 花蓮 縣、宜蘭縣、桃園縣等地，以提款卡提款之方式，提領被害人匯入人頭帳戶之款項，並於留存提領金額之百分之5，以供其與負責領款車手均分，作為報酬外，其餘金額則按黃蓮勝之指示匯入指定之帳戶，以此方式進行分工。甲Ｆ○於如為附表一所示之詐騙行為後，食髓知味，乃於95年6月間，邀約其兄甲Ｅ○加入「車手」行列，甲Ｅ○雖知該提領之款項，係詐欺集團詐得之款項，仍為圖得分配該款項，亦同基於常業詐欺取財之犯意聯絡，參與如附表二編號1、2所示之提款分工行為，而均以此所得為維生之資。
二、甲Ｆ○另自如附表二編號3所示之時間起，與前述黃蓮勝所屬詐欺集團成員，陸續基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，除以同前之方式分工外，並於欠缺人頭帳戶時，負責收購人頭帳戶，並分別招攬甲Ｅ○（參與時間至同年12月26日止，即附表二編號3至79所示部分）、Ｐ○○（參與時間自95年10月下旬起至96年1月16日止，即附表二編號12、14、18、21、26至114所示部分）擔任車手，而共同以假中獎、假冒被害人之親友急需款項而借款（下稱「猜猜我是誰」）、以被害人之財產遭凍結、身分被冒用、投資及網路購物詐財、網友有急需等方式，要求被害人匯款至指定之人頭帳戶（即除附表二編號22部分外），致如附表二編號1至22及24至113所示之被害人均陷於錯誤，而分別依其指示匯款至如附表二編號1至22及24至113所示之人頭帳戶內，或依詐欺集團成員之指示完成帳戶之網路銀行申請後，將密碼告知該詐欺集團成員（即附表二編號23部分），大陸地區之詐欺集團成員即撥打甲Ｆ○所使用之電話號碼0000000000、0000000000號行動電話，將被害人匯款之人頭帳戶及金額，告知甲Ｆ○，甲Ｆ○再親自或指派車手，持各該人頭帳戶之存摺、印章、提款卡，至花蓮縣、宜蘭縣、桃園縣等地，提領被害人匯入人頭帳戶之款項（即附表二編號1至22及24至114部分），或利用網路銀行密碼，自行將如附表二編號23所示之被害人帳戶內之存款轉至如附表二編號23所示人頭帳戶內，利用網路銀行之付款系統取得該被害人之財物後，再行提領該人頭帳戶內之款項。而上開詐得之款項，甲Ｆ○除將留存提領金額百分之五，以供其與負責領款車手均分，作為報酬外，其餘金額則依黃蓮勝之指示匯入指定之帳戶，以此方式進行分工。而甲Ｅ○於參與該詐欺集團期間，除擔任車手外，並負責搭載與其等有共同犯意聯絡之車手至桃園地區提領向被害人詐得之款項，並提供其設於臺灣新光商業銀行（原 誠泰 銀行）桃園分行帳號000-00-000000-0號帳戶，供甲Ｆ○將所詐得而應轉匯給黃蓮勝之款項，存入該帳戶後，再依甲Ｆ○之指示，分別匯至指定之帳戶內；另並依甲Ｆ○之指示前往新屋交流道附近之「空軍一號」客運站領取黃蓮勝以「李文龍」名義，寄送予甲Ｆ○之人頭帳戶之存摺、提款卡、印章後，轉交予甲Ｆ○。嗣警員於96年1月16日下午4時許，持搜索票及拘票，前往花蓮縣○○鄉○○路○段○○巷○號執行搜索及拘提時，當場逮捕甲Ｆ○及Ｐ○○，並扣得如附表五所示之物。另於同年月25日下午4時15分許，由警員持拘票，在臺中縣豐原市○○路○○○號，將甲Ｅ○拘提到案。
三、案經臺中縣警察局移送臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查起訴，及彰化縣警察局移送臺灣彰化地方法院檢察署檢察官呈請臺灣高等法院臺中分院檢察署檢察長令轉臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查後追加起訴。
理由
一、證據能力部分：㈠按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前四條之規定，而
經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第一百五十九條第一項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。
經查，如附表一、四所示及附表二除編號80之Ｋ○○以外之其他被害人、證人 張維 有、左 玉華 （以上二證人係提供帳戶者）於警詢中之陳述，對被告三人而言，及被告甲Ｆ○、Ｐ○○於偵查中業經具結之證言，對其他被告而言，其性質雖均屬傳聞證據，然其警詢、偵訊筆錄之內容，業經原審及本院審理時予以提示並告以要旨，且經檢察官、被告三人及原審選任辯護人表示意見，當事人已知上述筆錄乃傳聞證據，且均未於言詞辯論終結前對該等筆錄內容異議，依前揭規定，擬制同意作為證據，本院審酌上開筆錄作成時，並無不當取供之情形，認為以之作為本案之證據亦屬適當，是上開之陳述自具有證據能力，合先敘明。
㈡附表二編號80之被害人Ｋ○○於警詢之陳述，對被告三人而
言，即為被告以外第三人之審判外陳述，公訴人並未提出任何證據證明被害人Ｋ○○警詢之陳述，具有較可信之特別情況，且為證明被告三人犯罪事實存否所必要，是依刑事訴訟法第159條第1項之規定，自應認此部分之警詢筆錄對被告三人而言無證據能力。
二、訊據被告甲Ｆ○、甲Ｅ○、Ｐ○○對於上揭犯罪事實均坦承不諱，並經證人即共犯黃蓮勝於原審審理時證述：被告甲Ｆ○、甲Ｅ○均是伊所屬詐欺集團在臺灣地區之成員，大陸地區之成員則有「 阿仁 」、「阿樹」、「阿偉」，伊是擔任匯款及蒐集人頭帳戶之工作，並依大陸地區成員之指示匯款，被告甲Ｆ○在94年底，與伊同時加入該詐欺集團，被告甲Ｅ○則是過約半年後才加入，被告甲Ｆ○中間有休息約半年左右的時間，伊與被告甲Ｆ○都有找車手加入該詐欺集團，人頭帳戶則是由伊蒐集，若數量不夠，被告甲Ｆ○也會幫忙蒐集人頭帳戶，人頭帳戶之存摺等物在尚未有被害人匯款前，是放在伊那裡，有被害人匯款進來後，就放在被告甲Ｆ○處，大陸地區成員利用人頭帳戶之語音系統查詢被害人匯款情形後，就會通知被告甲Ｆ○從何人頭帳戶領款，至於領得之款項要匯至何帳戶，則由大陸地區成員與伊聯絡，被告甲Ｆ○、甲Ｅ○都有負責領錢，被告甲Ｅ○是接受被告甲Ｆ○指示，伊可以抽得領款金額之一成，再由被告甲Ｆ○等人以零點四、五之比例均分，伊每個星期都會與被告甲Ｅ○、甲Ｆ○結算報酬，伊不認識被告Ｐ○○等語綦詳（見原審96年度易字第2676號：簡稱「原審卷」㈥第10至21頁），復有如附表一、二所示之證據（臺中縣警察局刑案偵查卷宗：簡稱「警卷一」；臺中縣警察局刑警大隊刑案偵查卷宗㈠：簡稱「警卷二」；臺中縣警察局刑警大隊刑案偵查卷宗㈡：簡稱「警卷三」；彰化縣警察局刑案偵查卷宗㈠：簡稱「警卷四」；彰化縣警察局刑案偵查卷宗㈡：簡稱「警卷五」；原審96年度易字第3968號刑事卷宗：簡稱「原審追加起訴卷」）、被告甲Ｆ○所使用之電話號碼0000000000號行動電話簡訊畫面照片18張、電話號碼0000000000號行動電話監聽譯文、通聯調閱查詢單、雙向通聯紀錄、被告甲Ｅ○所使用之電話號碼0000000000號行動電話監聽譯文及通聯調閱查詢單各一份、宅配通貨件追蹤查詢號碼二份（見臺灣臺中地方法院檢察署96年度偵字第2685號偵查卷宗【以下簡稱「2685號偵卷」】第31、32、42至44、47頁、同署96年度警聲搜字第195號偵查卷宗【以下簡稱「警聲搜卷」】第34至44、47頁）、被告甲Ｆ○、Ｐ○○至便利商店所設置之自動櫃員機提領現金之監視錄影畫面翻拍照片6張、查獲被告甲Ｆ○、Ｐ○○時之現場照片8張（見警卷一）、宅急便顧客收執聯、96年1月10日自張 鎮雄 設於花蓮中山路郵局帳號00000000000000號帳戶提領1萬元失敗之台新銀行自動櫃員機交 易明細 表各1張（見警卷二）、被告甲Ｆ○設於臺灣新光商業銀行桃園分行帳號0000000000000號帳戶之存摺存款業務往來約定書、存摺存款對帳單、存款帳戶存提交易明細查詢各1份（見原審卷㈡第156、158至172頁）附卷可稽；且有如附表三所示之物扣案可資佐證，足證被告三人之自白，均與事實相符，堪以採信。且查：
㈠就被告三人參與本件之詐欺集團之時間，分別說明如下：
⒈被告甲Ｆ○開始參與詐欺集團之時間，係在94年11、12月間
，嗣休息近半年後，繼於95年5、6月間再行參與該詐欺集團等情，除經被告甲Ｆ○供明在卷（見原審追加起訴卷㈠第89頁）外，並經證人黃蓮勝於原審審理時結證屬實（見原審卷㈥第11、12、21頁），而堪認定。
⒉被告甲Ｅ○則於原審移審訊問及準備程序時均供述：伊參與
該詐欺集團之時間，係自95年5、6月間起，至同年12月下旬止等情；且觀諸被告甲Ｆ○所使用電話號碼0000000000號行動電話於95年12月26日晚上8時58分之通聯紀錄，被告甲Ｆ○亦提及：「 阿傑 沒有做啦！他做到今天。」等語，有監聽譯文1份附卷足參（見2685號偵卷第44頁）；且前揭被告甲Ｅ○設於臺灣新光商業銀行桃園分行帳戶最後現金存入之日期為95年12月25日等情，亦有該帳戶之存款帳戶存提交易明細查詢在卷可查（見原審卷㈡第172頁），是堪認被告甲Ｅ○參與本件犯罪之時間應係自95年5、6月間起至同年12月26日止無訛。
⒊被告Ｐ○○就其參與該詐欺集團之時間，於原審準備程序供
稱：伊係自95年10月下旬起開始作至為警查獲時止等語（見原審卷㈠第89頁），核與被告甲Ｆ○於偵查中以證人身分具結後證述內容相符（見2685號偵卷第19頁），亦足採信。
㈡而按刑法上犯罪之故意，祇須對於犯罪事實有所認識，有意
使其發生或其發生不違背其本意，仍予以實施為已足，不以行為人主觀之認識與客觀事實兩相一致為必要，故行為人主觀上欲犯某罪，事實上卻犯他罪時，依刑罰責任論之主觀主義思潮，首重行為人之主觀認識，應以行為人主觀犯意為其適用原則，必事實上所犯之他罪有利於行為人時，始例外依該他罪處斷。我國暫行新刑律第十三條第三項原亦有「犯罪之事實與犯人所知有異者，依下列處斷：所犯重於犯人所知或相等者，從其所知；所犯輕於犯人所知者，從其所犯」之規定。嗣制定現行刑法時，以此為法理所當然，乃未予明定。從而行為人主觀上欲犯某罪，但事實上所為係構成要件略有不同之他罪，且二罪法定刑相同，情節又無軒輊時，揆之前揭「所犯與犯人所知相等，從其所知」之法理，自應適用行為人主觀上所認識之該罪論處（最高法院92年度臺上字第1263號判決意旨參照）。證人黃蓮勝於原審審理時雖證述：
伊所屬詐欺集團均是由大陸地區之成員打電話聯絡被害人，伊知道詐欺集團有分好幾種詐騙方式，伊選用的都是「假中獎」或是「猜猜我是誰」，所以被害人都是這兩種，其他還有網路詐騙、恐嚇等方式，但伊並未選用，大陸地區之詐欺集團成員都是作其中一種，不會同時間用其他方式詐騙，以恐嚇的方式可以獲得較高比例的報酬，但容易出事，關於不同詐騙方式分帳比例不同之事，被告甲Ｆ○亦知悉，伊選用何種方式詐騙，亦會告知被告甲Ｆ○，也有告訴被告甲Ｆ○不作恐嚇的方式等語（見原審卷㈥第17、19、20頁）。經查：
⒈如附表二所示詐騙方式，除「假中獎」、「猜猜我是誰」外
，尚有「財產遭凍結」（如附表二編號2、10、23、25）、「身分被冒用」（如附表二編號8）、「網友有急需」（如附表二編號54）、「投資詐財」（如附表二編號58）、「網路購物詐財」（如附表二編號105）之方式，雖其所施用詐術之內容略有不同，然就其均係施用詐術，致被害人陷於錯誤而依指示匯款至人頭帳戶之客觀事實，則無二致，而被告主觀上亦就該等被害人係因受詐欺而匯款之事實，亦有所認識，其主觀之認識與客觀之事實尚屬相符，因而就大陸地區詐欺集團成員以「財產遭凍結」、「身分被冒用」、「網友有急需」、「投資詐財」、「網路購物詐財」之方式詐騙被害人財物之部分，有參與各該部分犯罪事實之被告，亦應負詐欺取財之刑責。
⒉又按之刑法第346條第1項之恐嚇取財罪，與同法第339條第1
項之詐欺取財罪，二者之區別，在於前者係施用使人心生畏怖之恐嚇手段，致被害人心生畏懼，明知不應交付財物而交付，後者則係施用詐術手段，使人陷於錯誤，誤信為應交付財物而交付。惟上開之恐嚇手段，常以虛假之事實為內容，故有時亦不免含有詐欺之性質，倘含有詐欺性之恐嚇取財行為，足使人心生畏懼時，固應僅論以高度之恐嚇取財罪，殊無再適用詐欺取財罪之餘地（最高法院84年度臺上字第1993號判決意旨參照）。查如被告所屬詐欺集團成員就如附表二編號15、80所示部分，係分別以向被害人ｉ○○、Ｋ○○佯稱須付贖款才交還車輛、黑道索取跑路費之方式，致被害人心生畏懼，因而依其指示匯款；然證人黃蓮勝與大陸地區詐欺集團成員洽談時，並未選用恐嚇取財之方式，其亦將此事告知被告甲Ｆ○等情，業據其證述如前，核與被告甲Ｆ○於原審準備程序時供述：共犯黃蓮勝只告訴伊會用「猜猜我是誰」及「假中獎」之方式去騙被害人，伊不知道大陸地區詐欺集團成員會用恐嚇取財之方式等語（見原審卷㈠第89頁）相符，而堪認被告甲Ｆ○主觀上確信被害人匯入人頭帳戶之款項均係用詐欺取財，而非以恐嚇取財之方式所取得。而證人黃蓮勝與被告Ｐ○○並不相識；被告甲Ｅ○則係接受被告甲Ｆ○之指示等情，業據證人黃蓮勝於原審審理時證述在卷（見原審卷㈥第13、15頁），是被告甲Ｅ○、Ｐ○○就其係以何方式取得被害人款項之資訊來源，應來自被告甲Ｆ○轉述，因而其等就此部分之認知，亦應與被告甲Ｆ○一致，即係以詐欺取財之方式取得被害人財物，而非恐嚇取財無誤。被告甲Ｆ○及甲Ｅ○就如附表二編號15所示部分、被告甲Ｆ○及Ｐ○○就如附表二編號80所示部分，主觀上之認識均係詐欺取財，而與該二部分之客觀事實係恐嚇取財，並不一致，且恐嚇取財之法定刑又重於詐欺取財，揆諸前揭判決意旨，自應從被告三人主觀上所認識，即法定刑度較輕之詐欺取財罪論斷。且被告等均係從彼等所提領詐欺匯款中分取一定比例之對價，而反覆實施同種類之犯罪行為，並以此對價為維生之資，其犯罪行為具有常業性甚明。
㈢綜上所述，本件事證已臻明確，被告等犯行均堪認定，應分別依法論科。
三、新舊法比較部分：㈠被告甲Ｆ○為如附表一所示，及與被告甲Ｅ○為如附表二編
號1、2所示之行為後，94年2月2日公布修正之刑法，業於95年7月1日施行，修正後之規定，已將刑法第56條連續犯及第340條常業詐欺罪之規定均刪除。按刑事法若干犯罪行為態樣，本質上原具有反覆、延續實行之特徵，立法時既予特別歸類，定為犯罪構成要件之行為要素，則行為人基於概括之犯意，在密切接近之一定時、地持續實行之複次行為，倘依社會通念，於客觀上認為符合一個反覆、延續性之行為觀念者，於刑法評價上，即應僅成立一罪。學理上所稱「集合犯」之職業性、營業性或收集性等具有重複特質之犯罪均屬之，例如經營、從事業務、收集、販賣、製造、散布等行為概念者是（最高法院95年度臺上字第1079號、95年度臺上字第4686號、96年度臺上字第172號判決意旨可資參照）。則集合犯之判斷，客觀上應斟酌法律規範之本來意涵、實現該犯罪目的之必要手段、社會生活經驗中該犯罪必然反覆實施之常態及社會通念等；主觀上則視其反覆實施之行為是否出於行為人之一個犯意，並秉持刑罰公平原則，加以判斷之（最高法院96年度第9次刑事庭會議可參）。而觀諸刑法第339條第1項之詐欺取財罪構成要件，無論其詐欺手段如何變異，是否屬於集團性犯罪，有無反覆實行之情形，均不能認其立法時之原來意涵，或實現犯罪目的之必要手段，或吾人社會生活經驗中該犯罪必然係反覆實行之常態，自難遽爾以集合犯論處（電話詐欺固係一新興之犯罪型態，其犯罪型態乃具有集團性、縝密分工性、反覆性、計畫性、職業性，顯非屬偶而為之的犯罪類型；但立法者並非以電話詐欺列為詐欺罪之構成要件，自不能因此種犯罪型態之性質，遽認以電話詐欺之集團性犯罪，即屬集合犯）。本件被告甲Ｆ○就如附表一所示，及與甲Ｅ○就如附表二編號1、2所示之犯行，如依修正後刑法規定，均應成立刑法第339條第1項之詐欺取財罪，且依所犯各次詐欺取財罪，分論併罰，定執行刑結果，最重本刑可達有期徒刑10年以下；惟依修正刪除前刑法之規定，按其犯罪之常業屬性，均係論以一常業詐欺罪，最重本刑僅有期徒刑7年，自以修正前之規定，較有利於該被告等。⒉其餘刑法第28條、第33條第5款、第51條第5款之規定，亦均
經總統於94年2月2日公布修正，並自95年7月1日起施行，比較修正前後之規定，各該修正後之規定，並無較有利於被告甲Ｆ○、甲Ｅ○之情形，本院綜合比較結果，認應依刑法第2條第1項前段規定，就此部分犯行，適用修正前之刑法規定論處。
四、按正犯、從犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯，必以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，始為從犯（最高法院25年度上字第2253號判例意旨可資參照）。而電話詐騙之犯罪型態，自架設跨國遠端遙控電話語音託撥及網路約定轉帳之國際詐騙電話機房平台，至刊登廣告、收購人頭帳戶、撥打電話實施詐騙、指定被害人匯款帳戶、自人頭帳戶提領款項、取贓分贓等階段，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪。本件被告甲Ｆ○負責招攬車手、收購人頭帳戶，並擔任車手提領詐騙款項；被告甲Ｅ○擔任車手，並撘載車手在桃園市區領款，又依被告甲Ｆ○之指示將領得之詐騙款項匯入指定之帳戶，復領取共犯黃蓮勝寄送予被告甲Ｆ○之人頭帳戶存摺等物；被告Ｐ○○擔任車手負責提領詐騙之款項，均應論以正犯。核被告甲Ｆ○就如附表一，及與被告甲Ｅ○就如附表二編號1、2部分之犯行，均係犯修正前刑法第340條之常業詐欺取財罪；而被告等3人就如附表二編號3至114所示部分，於彼等上開參與擔任「車手」期間之犯行，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。公訴意旨就被告甲Ｆ○參與如附表一，及與被告甲Ｅ○參與如附表二編號1、2所示之犯行，認係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，另就附表二編號15、80所示部分，被告等主觀上之認知係詐欺取財，而認上開部分，被告等分別係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及同法第346條第1項之恐嚇取財罪，均有未洽，惟其基本事實同一，本院自應予審理，並變更其起訴法條。被告3人分別就其參與該詐欺集團之時間內所為之詐欺取財犯行，與共犯黃蓮勝及其所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。競合犯，應從一重之詐欺取財罪處斷。又如附表二所示之被害人中有因同一詐騙行為，而分別多次匯款入詐欺集團指定帳戶之情形者，該多次匯款係同一詐騙行為之結果，為同一實質上一罪，不能分別論處，公訴意旨未及就全部受騙匯款情形論列者，本院仍得並予審究。被告甲Ｆ○所犯一次常業詐欺取財罪及如附表二編號3至114所示之112次詐欺取財罪間；被告甲Ｅ○所犯一次常業詐欺罪，與如附表二編號3至79所示之77次詐欺取財罪間；被告Ｐ○○所犯如附表二編號12、14、18、21、26至114所示之93次詐欺取財罪間，均犯意各別，應予分論併罰。
五、原審法院就上述犯罪事實部分，認被告等犯罪事證明確，而各予論科，固屬有據。然被告等所犯本件各罪，並不符合集犯之評價，業如上述，原審法院遽認被告等犯如附表二所示之犯行，係屬集合犯，已有未洽。又被告甲Ｆ○所犯如附表一所示之犯行，係犯修正前刑法第340條之常業詐欺取財罪，原審法院卻論以連續詐欺取財罪，亦有未合。檢察官上訴意旨執此指摘原判決此部分不當，即有理由，被告甲Ｆ○、Ｐ○○等上訴意旨認原審法院量刑過重，而指摘原判決不當，雖無理由，仍應由本院將原判決認被告等有罪部分撤銷改判。爰審酌被告三人均正值青壯之年，卻不思以正途賺取所需，為謀取不法利益，竟參與詐欺集團之分工行為，本件遭查獲之被害人眾多，被害金額龐大，造成被害人損失不貲，行為殊不可取，惟念及被告三人犯後坦承全部犯行，態度尚佳，暨考量其參與詐欺集團時間之長短、此段時間之詐騙金額多寡（被告甲Ｆ○如附表一所示部分為27萬5千元、如附表二所示部分為4千1百餘萬元、被告甲Ｆ○參與期間為2千4百餘萬元、被告Ｐ○○參與期間為3千零50餘萬元）、被告甲Ｆ○參與之程度最深、被告甲Ｅ○次之，被告Ｐ○○僅擔任車手等分工情形、獲利情形等一切情狀，分別量處如主文第2至4項所示之刑。又被告等犯罪時間均係在96年4月24日以前，合於中華民國九十六年罪犯減刑條例第2條第1項第3款之減刑條件，爰均依法予以減刑，並定其應執行之刑，以資懲儆。
六、扣案如附表三編號1至23所示之物，均係被告甲Ｆ○所有，且係供詐欺取財罪所用或預備之物等情，業據被告甲Ｆ○於原審審理時供明在卷；而其中除編號14之行動電話門號申辦日期係在94年9月7日，而堪認為係同時供被告甲Ｆ○犯如附表一、二所示犯罪所用之物外，其餘扣案物均無法證明亦併供如附表一所示犯罪所用或預備之物（扣案之人頭帳戶均未經使用於如附表一所示之詐欺取財犯行），因此認附表三編號14係供被告甲Ｆ○與共犯黃蓮勝等人犯罪所用之物；附表三編號1至23，除編號10之帳戶開戶日期係在被告甲Ｅ○脫離該詐欺集團之後，而非屬供被告甲Ｅ○，而僅係供被告甲Ｆ○及Ｐ○○犯罪所用之物外，其餘部分應分屬被告三人供如附表二所示犯罪所用或預備之物，均應依刑法第38條第1項第2款之規定，宣告沒收。至於附表三編號24部分，為被害人匯入之款項乙節，業據被告甲Ｆ○供承在卷，應發還被害人，不能為沒收之諭知。
七、公訴意旨略以：如附表四所示之被害人除分別有如附表一、二所示，因詐騙而匯款如附表一、二所示之金額至人頭帳戶之情形外，其另有匯款如附表四所示之金額至人頭帳戶，被告3人就此部分亦涉有詐欺取財之犯行；被告甲Ｅ○部分另就附表二①編號7所示匯款日期為96年1月5日部分、②編號12所示匯款日期為95年12月29日部分、③編號14所示匯款日期自95年12月28日起之部分、④編號18所示匯款日期自95年12月28日起之部分、⑤編號21所示匯款日期為96年1月2日部分、⑥編號26所示匯款日期自95年12月28日起之部分、⑦編號27所示匯款日期自95年12月28日起之部分、⑧編號55所示匯款日期為96年1月8日部分、⑨編號59所示匯款日期自95年12月27日起之部分、⑩編號62所示匯款日期為95年12月27日、⑪編號74所示匯款日期自96年1月10日起之部分；被告Ｐ○○另就①附表二編號12所示除匯款日期為95年11月7日、同年12月29日以外部分、②編號14所示除匯款日期自95年12月28日起以外之部分、③編號18所示除匯款日期自95年12月28日起以外之部分、④編號21所示除匯款日期為96年1月2日以外之部分、⑤編號26所示除匯款日期自95年10月24日起以外之部分、⑥編號27所示除匯款日期自95年10月23日起以外之部分，另涉有詐欺取財犯行云云。惟查：
㈠按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不
能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。又按事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎；認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定（最高法院40年臺上字第86號判例意旨、76年臺上字第4986號判例可資參照）。
㈡如附表四所示之被害人有因受詐騙而匯款至人頭帳戶之事實
，固經本院認定如附表一、二所示，然就附表四編號1、4、
5、7至10所示、編號6所示匯款日期為95年11月下旬之部分，因被害人無法指出匯款之人頭帳戶、金額，並提出匯款之證明，而無法單憑被害人之指述，遽認被告三人亦有該部分之詐欺取財之犯行。另就附表四編號2、3、11、編號6所示匯款日期為96年1月18日部分，及前述被告甲Ｅ○部分所列舉之①至⑪、被告Ｐ○○部分所列舉之①至⑥部分，則因被害人匯款之時間，並非在各該被告參與本件詐欺集團之時間內，而難認定各該被告就此部分之詐欺取財犯行，亦有犯意聯絡及行為分擔。公訴人所指上開部分之犯行，既無法證明，本應為各該被告無罪之諭知，惟公訴人認此部分與前揭論罪科刑之詐欺取財罪間，有實質上一罪之關係，爰均不另為無罪之諭知。
八、公訴意旨另略以：㈠被告甲Ｆ○就如附表五編號1至20所示之詐欺取財犯行、編號21所示之恐嚇取財犯行，與其所屬詐欺集團成員間有犯意之聯絡及行為之分擔；㈡被告甲Ｅ○就如附表一、如附表二編號81至114、如附表五編號1至20所示詐欺取財犯行、就如附表二編號80、附表五編號21所示之恐嚇取財犯行，與其所屬詐欺集團成員間有犯意之聯絡及行為之分擔；㈢被告Ｐ○○就如附表一所示、如附表二編號1至
11、13、16、17、19、20、22至25、附表五編號1至20之詐欺取財犯行、附表二編號15、附表五編號21之恐嚇取財犯行，與其所屬詐欺集團成員間分別有犯意之聯絡及行為之分擔，因認被告三人就上開部分行為亦涉有詐欺取財、恐嚇取財罪嫌云云。惟查：
㈠被告三人參與本件之詐欺集團之時間分別為：①被告甲Ｆ○
：94年11、12月間，及95年6月起，至96年1月16日止；②被告Ｐ○○：自95年10月下旬起，至96年1月16日止；③被告甲Ｅ○：自95年6月間起，至同年12月26日止，業如前述。
㈡證人 江怡 玲於警詢時證述：伊係受友人戌○○之託，將如附
表五編號20所示之金額，匯入如附表五所示之各該人頭帳戶內等語（見原審卷㈤第71頁）；而如附表二編號113所示之被害人戌○○於製作警詢筆錄時，係僅陳述該編號所列之三筆匯款，並未敘及委託證人 江怡玲 匯款之部分，關於其委託證人江怡玲匯款之情形，與證人江怡玲所述情形相符等情，亦有原審電話紀錄一份在卷可考（見原審卷㈠第74頁），足證關於附表五編號20所示之被害人，應係被害人戌○○（此部分亦經檢察官追加起訴），而非證人江怡玲，證人江怡玲顯無因受詐騙而匯款至如附表五編號20所示人頭帳戶之被害事實，此部分犯罪應屬不能證明。
㈢如附表五編號1所示之詐欺取財犯行，本件詐欺集團向被害
人實施詐術之時間，固在被告甲Ｆ○參與該詐欺集團之時間內；但被害人係在被告甲Ｆ○脫離該詐欺集團後始匯款，然向被害人撥打電話施用詐術係由大陸地區之詐欺集團成員為之，且復無證據證明該被害人所匯款之人頭帳戶，係由被告甲Ｆ○在參與該詐欺集團期間所收購，或由被告甲Ｆ○領取詐騙之款項，因此本諸罪疑唯輕原則，認被告甲Ｆ○並未參與該部分之詐欺取財行為。
㈣從而，除附表五編號20所示之詐欺取財犯行外，其餘公訴人
所指被告三人涉犯詐欺取財或恐嚇取財之犯行，分別在被告甲Ｆ○、甲Ｅ○、Ｐ○○尚未加入或已脫離其所屬詐欺集團時間內；而附表五編號20部分，被害人江怡玲並無被詐欺取財之情事；此外，並無其他積極證據證明被告三人就前述之詐欺取財、恐嚇取財犯行，有何犯意聯絡及行為分擔，參諸前揭說明意旨，自應分別為無罪之諭知。原審法院就此部分判決被告等無罪，並無違誤，應予維持。
㈤檢察官上訴意旨雖認如附表五編號1至3所示之被害人遭詐騙
而匯款之時間，被告甲Ｆ○、Ｐ○○均尚未脫離黃蓮勝所屬之詐騙集團，而認該二被告對於詐騙集團成員間之詐騙行為，應有犯意聯絡及行為分擔，自亦構成詐欺取財罪；但如上所述被告等參與犯罪集團擔任「車手」之期間，被告甲Ｆ○、Ｐ○○係在上開被害人ｍ○○、Ｇ○○、甲庚○等受詐騙而匯款5至9個月後，始加入擔任「車手」，衡以詐騙集團領取被害人匯入之款項，均係於知悉被害人確定匯款後，立即為之，焉有等待5至9月後始提領之可能？故不能以被告等係在被害人匯款後加入擔任「車手」之事實，遽認其有犯意聯絡及行為分擔。此部分上訴並無理由，應予駁回。又被告等參與詐騙集團擔任「車手」工作，依彼等認知，所提領款項係屬以詐騙方式取得者，因而與所屬詐騙集團成員間，僅就詐欺取財犯行，有犯意聯絡及行為分擔，業已詳述如前，檢察官上訴意旨徒以被告等於偵查中供稱無法確定所提領之款項，並無以恐嚇方式使被害人匯入者，或曾聽聞詐騙集團有以恐嚇方式要求被害人匯款等語，而認被告等就如附表二編號15、80（此部分業經認定應僅論以詐欺取財罪）部分，亦應構成恐嚇取財罪，難認有據，應併予敍明（此部分業經本院撤銷原判決改判如上述有罪部分，無庸另為上訴駁回之諭知）。
據上論斷，應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段、第300條，刑法第2條第1項、第28條、第339條第1項、第51條第5款、第38條第1項第2款，修正前刑法第28條、第340條、第51條第5款，中華民國九十六年罪犯減刑條例第2條第1項第3款、第7條，刑法施行法第1條之1，判決如主文。
本案經檢察官ｗ○○到庭執行職務。
中華民國97年3月6日
刑事第六庭審判長法官李文雄
法官張恩賜法官邱顯祥上列正本證明與原本無異。
常業詐欺罪部分得上訴。
其他部分不得上訴。
如不服本判決應於收受送達後十日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後十日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。
書記官陳桂芬中華民國97年3月6日附錄本案論罪科刑法條全文：
刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
95年7月1日修正施行前刑法第340條以犯第三百三十九條之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科五萬元以下罰金。
附表一：
┌──┬────┬───┬────┬────┬─────┬───────────┬──────────┐│編號│被害時間│被害人│詐騙方法│匯款時間│匯款金額│匯入帳戶│證據│││││││（新臺幣）│││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│1│94年10月│ 夏訓華 │假中獎│94年11月│5萬5千元│ 鍾國書 彰化銀行員林分行│①被害人夏訓華警詢（│││底某日│││1日││000-00000000000000號│見原審卷㈤第50頁）│││││││││②匯款資料（見原審卷│││││││││㈤第53頁）│││││││││③鍾國書帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈡第│││││││││204頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│2│94年10月│ 許成富 │假中獎│94年11月│5萬5千元│鍾國書彰化銀行員林分行│①被害人許成富警詢（│││底某日│││11日││000-00000000000000號│見原審卷㈤第41頁）│││││││││②匯款資料（見原審卷│││││││││㈤第43頁）│││││││││③鍾國書帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈡第│││││││││204頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│3│94年11月│ 陳英峰 │假中獎│94年11月│5萬5千元│鍾國書彰化銀行員林分行│①被害人陳英峰警詢（│││18日│││18日││000-00000000000000號│見原審卷㈤第67頁）│││││││││②存款憑條一張（見原│││││││││審卷㈤第69頁）│││││││││③鍾國書帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈡第│││││││││204頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│4│94年11月│ 柯建德 │假中獎│94年11月│5萬5千元│鍾國書彰化銀行員林分行│①被害人柯建德警詢（│││21日前某│││21日││000-00000000000000號│見原審卷㈤第44頁）│││日││││││②存款憑條一張（見原│││││││││審卷㈤第47頁）│││││││││③鍾國書帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈡第│││││││││204頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│5│94年12月│ 劉芯妤 │假中獎│94年12月│5萬5千元│鍾國書彰化銀行員林分行│①被害人劉芯妤警詢（│││中旬某日│││12日││000-00000000000000號│見原審卷㈤第54頁）│││││││││②存款憑條一張（見原│││││││││審卷㈤第56頁）│││││││││③鍾國書帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈡第│││││││││204頁起）│└──┴────┴───┴────┴────┴─────┴───────────┴──────────┘附表二：
┌──┬────┬───┬────┬────┬─────┬───────────┬──────────┐│編號│被害時間│被害人│詐騙方法│匯款時間│匯款金額│匯入帳戶│證據│││││││（新臺幣）│││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│1│95年6月│甲Ｃ○│猜猜我是│95年6月│5萬5千元│ 張佑連中 壢新明郵局│①被害人甲Ｃ○警詢（│││7日││誰│7日││00000000000000號│見警卷㈤第67頁）│││││││││②郵政國內匯款單一張│││││││││（見警卷㈤第69頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│2│95年6月│甲卯○│法院凍結│95年6月│12萬元│ 徐吉富 中壢新明郵局│①被害人甲卯○警詢（│││9日││帳戶│9日││00000000000000號│見警卷㈤第70頁）│││││││││②郵政國內匯款單一張│││││││││（見警卷㈤第73頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│3│95年7月│Ｃ○○│假中獎│95年7月│35萬元│賴調性苗栗通宵郵局│①被害人Ｃ○○警詢（│││18日│││20日││00000000000000號│見警卷㈤第74頁）│││││││││②郵政國內匯款單一張│││││││││（見警卷㈤第76頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│4│95年7月│丁○○│假中獎│95年7月│27萬元│ 溫明德 郵局│①被害人丁○○警詢（│││20日│││20日││00000000000000號│見警卷㈤第79頁）│││││├────┼─────┼───────────┤②郵政國內匯款單、匯││││││95年7月│56萬元│ 莊銘威 中壢新明郵局│款執據各一張（見警││││││24日││00000000000000號│卷㈤第80、81頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│5│95年7月│甲宙○│假中獎│95年7月│6萬5千元│莊銘威中壢新明郵局│①被害人甲宙○警詢（│││21日│││21日││00000000000000號│見警卷㈤第82頁）│││││││││②國內匯款申請書一張│││││││││（見警卷㈤第85頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│6│95年7月│亥○○│假中獎│95年9月│65,100元│ 秦台 生第一銀行北屯分行│①證人 尤聖 為警詢（見│││間某日│││26日│（委託配偶│000-00000000000號│警卷㈤第142頁）│││││││尤聖為匯款││②被害人亥○○本院證│││││││）││述（見原審卷㈦第18│││││││││至21頁）│││││││││③國內匯款申請書一張│││││││││（見警卷㈤第144頁│││││││││）│││││││││④ 秦台生 帳戶之存款明│││││││││細（見原審卷㈥第19│││││││││頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│7│95年7月│ａ○○│假中獎│95年12月│2萬7千元│陳 蔡淑薇 │①被害人ａ○○警詢（│││間某日│││19日││000-000000000000號│見警卷㈤第204頁）│││││││││②存款憑據二張、匯款│││││├────┼─────┼───────────┤回條聯、入戶電匯匯││││││95年12月│2萬5千元│ 林榮華 第一銀行屏東分行│款回條、匯款委託書││││││19日││000-00000000000號│各一張（見警卷㈤第│││││├────┼─────┼───────────┤205至210頁）││││││95年12月│10萬元│ 李志宏 三信商銀西頓分行│││││││25日││000-0000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年12月│10萬8千元│ 王文慶 合作金庫銀行│││││││26日││000-0000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││96年1月│61,600元│ 賴勇誠 合作金庫銀行屏東│││││││5日││分行│││││││││000-0000000000000號││├──┼────┼───┼────┼────┬─────┬───────────┼──────────┤│8│95年7月│ｊ○○│身分被冒│95年7月│8萬元│ 徐吉富中 壢新明郵局│①被害人ｊ○○警詢（│││29日││用│29日││00000000000000號│見警卷㈤第86頁）│││││││││②郵政國內匯款單一張│││││││││（見警卷㈤第88頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│9│95年7月│ｔ○○│假中獎│95年8月│9萬元│ 高啟文 郵局│①被害人ｔ○○警詢（│││底某日│││22日││00000000000000號│見警卷㈤第93頁）│││││├────┼─────┼───────────┤②匯款回條聯四張（見││││││95年8月│13萬元│ 游建翔 郵局│警卷㈤第96至99頁）││││││24日││00000000000000號│③ 陳俊憲 帳戶之客戶歷│││││├────┼─────┼───────────┤史交 易清單 （見原審││││││95年9月│10萬元│ 林志昇 新莊昌盛 郵局│卷㈠第171頁起）││││││1日││00000000000000號│④林志昇帳戶之交易明│││││├────┼─────┼───────────┤細表（見原審卷㈠第││││││95年9月│14萬元│陳俊憲臺南西門郵局│78頁起）││││││4日││00000000000000號││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│10│95年8月│甲Ｈ○│財產遭凍│95年8月│20萬元│徐吉富中壢新明郵局│①被害人甲Ｈ○警詢（│││1日││結│2日││00000000000000號│見警卷㈤第89頁）│││││││││②郵政國內匯款執據一│││││││││張（見警卷㈤第92頁│││││││││）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│11│95年8月│ 蔡志榮 │假中獎│95年8月│8萬2千元│ 莊聖文 郵局│①被害人蔡志榮警詢（│││30日前某│││30日││00000000000000號│見原審卷㈤第29、30│││日││├────┼─────┼───────────┤、87至89頁）││││││95年8月│27萬元│ 王富國 郵局│②匯款回條聯五張、郵││││││31日││00000000000000號│政國內匯款執據二張││││││95年8月│9萬元││、匯款申請書一張（││││││31日│││見原審卷㈤第31至36│││││├────┼─────┼───────────┤頁）││││││95年9月│29萬元│ 王德勝 新竹國際商業銀行│③陳俊憲帳戶之客戶歷││││││6日││臺南分行│史交易清單（見原審││││││││000-000000000000號│卷㈠第171頁起）│││││├────┼─────┼───────────┤④ 陳彥勳 帳戶之交易明││││││95年9月│321,478元│ 羅富謙 六申郵局│細（見原審卷㈡第24││││││7日││00000000000000號│5頁起）│││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年9月│15萬元│ 蘇聖雯 臺南成功路郵局│││││││15日││00000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年9月│11萬1千元│陳俊憲臺南西門路郵局│││││││15日││00000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年10月│16萬元│陳彥勳 新竹商 業銀行三民│││││││20日││分行│││││││││000-0000000000000000號││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│12│95年8月│地○○│假中獎│95年9月│3萬元│ 洪麗婷 埔里第三郵局│①被害人地○○警詢（│││間某日│││1日││00000000000000號│見警卷㈤第195頁）│││││├────┼─────┼───────────┤②匯款回條聯二張、匯││││││95年9月│57,500元│ 王正華 郵局│款申請書三張（見警││││││5日││00000000000000號│卷㈤第198、199頁）│││││├────┼─────┼───────────┤③ 李世璋 帳戶之交易明││││││95年11月│6萬元│ 金雅美 太平 宜欣 郵局│細資料（見原審卷㈣││││││7日││00000000000000號│第93頁起）│││││├────┼─────┼───────────┤④金雅美帳戶之交易詳││││││95年12月│2萬4千元│李世璋臺灣銀行金門分行│情（原審卷㈥第188││││││29日││000-000000000000號│頁起）││││││95年12月│5萬元││││││││29日││││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│13│95年8月│甲宇○│假中獎│95年9月│12萬元│ 吳新發 苗栗通宵郵局│①被害人甲宇○警詢（│││底某日│││1日││00000000000000號│見警卷㈤第121頁）││││││95年9月│13萬元││②郵政國內匯款單一張││││││7日│││、郵政國內匯款執據│││││├────┼─────┼───────────┤四張、匯款申請書回││││││95年9月4│77,500元│ 吳軒皓 郵局│條一張（見警卷㈤第││││││日││00000000000000號│124至127頁、原審追││││││95年9月4│10萬元││加起訴卷㈠第123頁││││││日│││）││││││95年9月5│97,500元││││││││日│││││││││95年9月│15萬元││││││││5日││││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│14│95年9月│ｎ○○│假中獎│95年9月│6萬1千元│秦台生第一銀行北屯分行│①被害人ｎ○○警詢（│││4日│││7日││00000000000號│見警卷㈢、警卷㈤第││││││95年9月│86,400元││100、105頁）││││││19日│││②匯款委託書一張、匯│││││├────┼─────┼───────────┤款申請書代收入傳票││││││95年9月8│9萬元│陳俊憲臺南西門郵局│二張、存款憑條一張││││││日││00000000000000號│、匯款申請書一張、││││││95年9月│5萬元││跨行匯款申請書二張││││││11日│││、郵政國內匯款單四│││││├────┼─────┼───────────┤張、郵政國內匯款執││││││95年9月│10萬元│林志昇新莊昌盛郵局│據一張、郵政跨行匯││││││14日││00000000000000號│款申請書一張、（見│││││├────┼─────┼───────────┤警卷㈢、警卷㈤第10││││││95年9月│12萬元│ 張家源 臺南新義郵局│3、108至116頁）││││││14日││00000000000000號│③陳俊憲帳戶之客戶歷││││││95年9月│15萬元││史交易清單（見原審││││││18日│││卷㈠第171頁起）│││││├────┼─────┼───────────┤④林志昇帳戶之交易明││││││95年12月│10萬元│ 楊文清 合作金庫銀行花蓮│細表（見原審卷㈠第││││││28日││分行│78頁起）││││││││000-0000000000000號│⑤張家源帳戶之最近交│││││├────┼─────┼───────────┤易詳情（見原審卷㈠││││││96年1月│64,800元│ 羅盛偉 花蓮壽豐鄉農會│第182頁起）││││││3日││0000000000000號│⑥楊文清帳戶之交易資││││││96年1月│8萬元││料查詢單（見原審卷││││││4日│││㈡第3頁起）│││││├────┼─────┼───────────┤⑦ 張維有 帳戶之交易明││││││96年1月│3萬2千元│羅盛偉 兆豐 銀行花蓮分行│細（見原審卷㈡第12││││││5日││00000000000號│頁）│││││├────┼─────┼───────────┤⑧羅盛偉兆豐銀行帳戶││││││96年1月│10萬元│ 廖書賢 新竹商銀行 楊梅 分│之存款歷史資料（見││││││11日││行│原審卷㈡第40頁起）││││││││000-00000000000號│⑨ 羅盛偉壽豐鄉 農會帳│││││├────┼─────┼───────────┤戶之交易明細表（見││││││96年1月│10萬元│ 李炯輝 花蓮第一信用合作│原審卷㈣第137頁後││││││11日││社營業部│）││││││││000-00000000000000號│⑩廖書賢帳戶之交易明│││││├────┼─────┼───────────┤細（見原審卷㈣第14││││││96年1月│8萬4千元│張維有花蓮第二信用合作│1頁起）││││││11日││社中正分社│⑪游 明仁 帳戶之往來明││││││││000-000000000000號│細（見原審卷㈣第15│││││├────┼─────┼───────────┤1頁起）││││││96年1月│15萬元│ 游明仁 花蓮第二信用合作│⑫秦台生帳戶之存款明││││││12日││社中正分社│細（見原審卷㈥第19││││││││000-00000000000號│7頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│15│95年9月│ｉ○○│擄車勒贖│95年9月│6萬元│吳新發苗栗通宵郵局│①被害人ｉ○○警詢（│││6日│││7日││00000000000000號│見警卷㈤第128頁）│││││││││②匯款資料（見警卷㈤│││││││││第130頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│16│95年9月│Ｙ○○│假中獎│95年9月│6萬1千元│秦台生第一銀行北屯分行│①被害人Ｙ○○警詢（│││7日│││7日││000-00000000000號│見警卷㈤第117頁）│││││││││②匯款申請書一張（見│││││││││警卷㈤第120頁）│││││││││③秦台生帳戶之存款明│││││││││細（見原審卷㈥第19│││││││││7頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│17│95年9月│申○○│假中獎│95年9月│6萬1千元│秦台生第一銀行北屯分行│①被害人申○○警詢（│││11日前某│││11日││000-00000000000號│見警卷㈤第131頁）│││日││││││②匯出匯款條一張（見│││││││││警卷㈤第134頁）│││││││││③秦台生帳戶之存款明│││││││││細（見原審卷㈥第19│││││││││7頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│18│95年9月│ｚ○○│假中獎│95年9月│6萬3千元│ 劉志強 土地銀行基隆分行│①被害人ｚ○○警詢（│││12日下午│││12日││000-000000000號│見警卷㈢）│││2時許││├────┼─────┼───────────┤②跨行匯款回條聯、郵││││││95年9月│9萬元│ 張銘瑋 花蓮壽豐郵局│政國內匯款執據、入││││││13日││00000000000000號│戶電匯匯款申請書代│││││├────┼─────┼───────────┤收入傳票、存款憑條││││││95年12月│3萬元│ 莊豐源 花蓮第一信用合作│各一張、入戶電匯通││││││28日│3萬元│社自強分社│知單七張（見原審卷││││││││000-00000000000000號│㈥第172至177頁）│││││├────┼─────┼───────────┤③莊豐源帳戶之客戶往││││││95年12月│2萬7千元│ 朱健彰 第一商業銀行 岡山 │來明細資料（見原審││││││29日││分行│卷㈡第38頁起）││││││96年1月│34,200元│000-00000000000號│④劉志強帳戶之交易明││││││2日│││細資料（見原審卷㈢││││││96年1月│3萬元││第3頁起）││││││5日│││⑤張銘瑋帳戶之帳戶交││││││96年1月│8萬元││易明細（見原審卷㈢││││││8日│││第9頁起）││││││96年1月│12萬8千元││⑥朱健彰帳戶之往來明││││││10日│││細（見原審卷㈢第14│││││├────┼─────┼───────────┤頁起）││││││96年1月│4萬元│ 楊慶森 合作金庫銀行太原│⑦楊慶森帳戶之交易明││││││8日││分行│細表（見原審卷㈢第││││││││000-0000000000000號│21頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│19│95年3月│ｈ○○│假中獎│95年9月│20,600元│ 黃飛 │①被害人ｈ○○警詢證│││初某日起│││19日││000000000000000000號│述（見警卷㈤第39頁│││││├────┼─────┼───────────┤）││││││95年10月│2萬元│ 黃正文 │②匯款資料（見警卷㈤││││││18日││0000000000X5（「X」字│第41至46頁）││││││││不詳）││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│20│95年9月│甲丙○│假中獎│95年9月│62,700元│ 張賦賓 竹東郵局│①被害人甲丙○警詢（│││20日│││25日││00000000000000號│見警卷㈤第156頁）│││││├────┼─────┼───────────┤②匯款申請書三張、匯││││││95年10月│10萬元│賴和平聯邦銀行北屯分行│款回條聯一張（見警││││││3日││000-000000000000號│卷㈤第157頁）││││││95年10月│7萬元││││││││3日││││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年10月│18萬8千元│ 陳志維 豐原三民路郵局│││││││18日││00000000000000號││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│21│95年9月│ 何蔡梅 │假中獎│95年9月│3萬元│張家源彰化銀行南臺南分│①被害人子○○○警詢│││26日上午│桂││27日││行│（見警卷㈢）│││9時許│││95年9月│3萬1千元│000-00000000000號│②匯款委託書三張、全││││││28日│││行通收存款憑條副根│││││├────┼─────┼───────────┤一張、匯款回條聯二││││││95年9月│9萬元│ 劉育杰 臺灣銀行豐原分行│張（見警卷㈢）││││││28日││000-000000000000號│③楊文清帳戶之存款往│││││├────┼─────┼───────────┤來明細表（見原審卷││││││95年9月│27萬元│ 羅進通 新竹關西郵局│㈡第9頁起）││││││29日││00000000000000號│④張家源帳戶之交易明│││││├────┼─────┼───────────┤細查詢（見原審卷㈢││││││95年10月│56萬元│ 湯秀萍 新竹竹東郵局│第26頁起）││││││2日││00000000000000號│⑤劉育杰帳戶之交易往│││││├────┼─────┼───────────┤來明細資料（見原審││││││96年1月│7萬5千元│楊文清華南銀行花蓮分行│卷㈢第33頁起）││││││2日││000-000000000000號│⑥羅進通帳戶之交易詳│││││││││情（見原審卷㈢第43│││││││││頁起）│││││││││⑦湯秀萍帳戶之歷史交│││││││││易清單（見原審卷㈢│││││││││第48頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│22│95年9月│ｙ○○│猜猜我是│95年9月│3萬元│秦台生第一銀行北屯分行│①秦台生帳戶之存款明│││26日上午││誰│26日││000-00000000000號│細（見原審卷㈥第19│││11時許││││││7頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│23│95年9月│ｒ○○│財產遭凍│95年9月│100萬元│ 歐益彰 苗栗通宵郵局│①被害人ｒ○○警詢（│││27日││結│27日││00000000000000號│見警卷㈤第147頁）│││││├────┼─────┼───────────┤②被害人ｒ○○帳戶存││││││95年9月│100萬元│ 鍾能忠 郵局│摺封面及內頁影本一││││││27日││00000000000000號│份（見警卷㈤第148│││││││││、149頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│24│95年9月│甲己○│假中獎│95年10月│18萬9千元│ 李志龍 臺北國際商業銀行│①被害人甲己○警詢（│││底某日│││12日││溪洲分行│見警卷㈤第152頁）││││││││000-0000000000000號│②郵政跨行匯款申請書│││││││││一張（見警卷㈤第15│││││││││5頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│25│95年10月│Ｖ○○│財產遭凍│95年10月│75萬元│ 謝才榮 中壢新明郵局│①被害人Ｖ○○警詢（│││5日││結│5日││00000000000000號│見警卷㈤第150頁）│││││││││②郵政國內匯款單一張│││││││││（見警卷㈤第151頁│││││││││）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│26│95年10月│ 陳徐秀 │假中獎│95年10月│67萬元│陳志維豐原三民路郵局│①被害人ｖ○○○警詢│││17日│玉││20日││00000000000000號│（見警卷㈤第160頁│││││├────┼─────┼───────────┤）││││││95年10月│30萬元│ 葛家駿 永和 中正路郵局│②匯款回條聯二張、匯││││││24日││00000000000000號│款委託書二張、匯款│││││├────┼─────┼───────────┤申請書三張、入戶電││││││95年10月│65萬元│ 藍准軒 臺中雙十路郵局│匯申請書一張（見警││││││27日││00000000000000號│卷㈤第163至165頁）│││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年10月│70萬元│ 游富森豐原 三民路郵局│││││││27日││00000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年11月│120萬元│ 洪忠明 三信銀行進化分行│││││││8日││000-0000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年12月│35萬元│ 唐智正 臺中民權路郵局│││││││13日││00000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年12月│42萬元│ 陳秋如 新竹西門郵局│││││││18日││00000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年12月│56萬元│ 林添炎 江翠 郵局│││││││28日││00000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││96年1月│50萬3千元│ 林豐凱 花蓮府前路郵局│││││││9日││00000000000000號││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│27│95年10月│卯○○│假中獎│95年10月│11萬元│ 周俊杰 中壢中貞郵局號│①被害人卯○○警詢（│││19日起│││19日││00000000000000號│見警卷㈢）││││││95年10月│8萬8千元││②郵政國內匯款執據一││││││20日│││張、匯款委託書六張│││││├────┼─────┼───────────┤、存款存根聯一張、││││││95年10月│22萬元│ 湯宇軒 平鎮新勢郵局郵局│國內匯款申請書五張││││││23日││00000000000000號│、匯款申請書二張（│││││├────┼─────┼───────────┤見警卷㈢）││││││95年10月│20萬元│李志龍新竹國際商銀│③莊豐源帳戶之客戶往││││││23日││000-000000000000號│來明細資料（見原審│││││├────┼─────┼───────────┤卷㈡第38頁起）││││││95年10月│30萬元│ 方文興 東埔郵局│④朱健彰帳戶之往來明││││││23日││00000000000000號│細（見原審卷㈢第14│││││├────┼─────┼───────────┤頁起）││││││95年10月│34萬7千元│ 王保明 新竹國際商銀中和│││││││25日││分行│││││││││000-000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年10月│24萬元│ 宋映潔 新竹國際商銀 金凌 │││││││27日││分行│││││││││000-000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年12月│5萬元│莊豐源花蓮第一信用合作│││││││28日││社自強分社│││││││││000-00000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年12月│15萬元│朱健彰第一銀行岡山分行│││││││29日││000-00000000000號│││││││96年1月│40萬元││││││││2日││││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│28│95年10月│ 洪錦澤 │假中獎│95年10月│5萬元│陳彥勳新竹商業銀行三民│①被害人洪錦澤警詢（│││間某日│││24日││分行│見原審卷㈤第95頁）││││││││000-0000000000000000號│②郵政國內匯款執據一│││││├────┼─────┼───────────┤張（見原審卷㈤第16││││││95年11月│13萬元│ 王小祥 桃園建國郵局│0頁）││││││10日││00000000000000號│③陳彥勳帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈡第24│││││││││5頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│29│95年10月│ｄ○○│猜猜我是│95年10月│3萬元│ 劉克毅 合作金庫銀行南投│①被害人ｄ○○警詢（│││26日下午│（配偶│誰│26日│3萬元│分行│見原審卷㈥第108頁│││1時許│李自治││││0000000000000000號│）││││匯款）││││起訴書0000000000000000│②證人李自治警詢（見│││││││││警卷㈢）│││││││││③被害人ｄ○○帳戶存│││││││││摺內頁影本各一份（│││││││││見警卷㈢）│││││││││④劉克毅帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈡第│││││││││251頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│30│95年10月│Ｗ○○│猜猜我是│95年10月│1萬8千元│陳彥勳新竹國際商業銀行│①被害人Ｗ○○警詢（│││30日前某││誰│30日││三民分行│見警卷㈠）│││日│││95年11月│1萬2千元│000-000000000000000號│②郵政跨行匯款申請書││││││1日│││二張（見原審卷㈥第│││││││││131、132頁）│││││││││③陳彥勳帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈡第24│││││││││5頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│31│95年10月│甲巳○│猜猜我是│95年10月│1萬元│ 林正友 彰化銀行苗栗分行│①被害人甲巳○警詢（│││30日││誰│30日││000-00000000000000號│見原審追加起訴卷㈠│││││││││第105頁）│││││││││②存款憑條一張（見警│││││││││卷㈤第167頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│32│95年10月│ 楊清松 │猜猜我是│95年10月│2萬元│陳彥勳新竹商業銀行三民│①被害人楊清松警詢（│││30日下午││誰│30日││分行│見原審卷㈤第124頁│││1時10分│││││000-0000000000000000號│）│││許││││││②跨行匯款回單一張（│││││││││見原審卷㈤第126頁│││││││││）│││││││││③陳彥勳帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈡第24│││││││││5頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│33│95年10月│甲地○│猜猜我是│95年10月│3萬元│陳彥勳新竹商業銀行三民│①被害人甲地○警詢（│││1日下午2││誰│31日││分行│見警卷㈢）│││時許│││││000-0000000000000000號│②郵政跨行匯款申請書│││││││││一張（見警卷㈢）│││││││││③陳彥勳帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈡第24│││││││││5頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│34│95年10月│ 張舞曦 │猜猜我是│95年10月│5萬元│ 葉斯博 臺灣中小企業銀行│①被害人張舞曦警詢（│││31日上午││誰│31日││二林分行│見原審卷㈤第120頁│││11時許│││││000-00000000000號│）│││││││││②跨行匯款申請書一張│││││││││（見原審卷㈤第123│││││││││頁）│││││││││③葉斯博帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈡第25│││││││││6頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│35│95年11月│甲亥○│猜猜我是│95年11月│1萬元│林正友彰化銀行苗栗分行│①被害人甲亥○警詢（│││1日上午││誰│1日│（委託 沈淑 │000-00000000000000號│見警卷㈤第171頁）│││某時││││惠匯款）││②證人 沈淑惠 警詢（見│││││││││警卷㈤第168頁）│││││││││③國內匯款申請書一張│││││││││（見警卷㈤第170頁│││││││││）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│36│95年11月│ 洪關秀 │猜猜我是│95年11月│3萬元│林正友彰化銀行苗栗分行│①被害人Ｍ○○○警詢│││2日│娥│誰│2日││000-00000000000000號│（見警卷㈤第175頁│││││││││）│││││││││② 洪濬 三帳戶存摺存款│││││││││對帳單一份（見警卷│││││││││㈤第176頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│37│95年11月│ 黃豐富 │猜猜我是│95年11月│3萬元│ 呂湘麟 臺北富邦銀行臺中│①被害人黃豐富警詢（│││3日上午││誰│3日││分行│見原審卷㈤第116頁│││11時許│││││000-000000000000號│）│││││││││②匯款申請書一張（見│││││││││原審卷㈤第119頁）│││││││││③呂湘麟帳戶之交易往│││││││││來明細表（見原審卷│││││││││㈡第222頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│38│95年11月│ 林淑雲 │猜猜我是│95年11月│6萬3千元│ 陳俊達 桃園成功郵局│①被害人林淑雲警詢（│││7日下午2││誰│7日││00000000000000號│見原審卷㈤第76頁）│││時許││││││②郵政國內匯款單一張│││││││││（見原審卷㈤第78頁│││││││││）│││││││││③陳俊達帳戶之客戶歷│││││││││史交易清單（見原審│││││││││卷㈡第199頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│39│95年11月│辛○○│猜猜我是│95年11月│3萬元│ 郭柏緯 京城銀行臺中分行│①被害人辛○○警詢（│││8日上午││誰│8日││000-0000000000000號│見警卷㈢）│││10時10分││││││②自動櫃員機交易明細│││許││││││表一張（見警卷㈢）│││││││││③郭柏緯帳戶之資金往│││││││││來明細（見原審卷㈡│││││││││第259頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│40│95年11月│Ｈ○○│猜猜我是│95年11月│4萬元│郭柏緯京城銀行臺中分行│①被害人Ｈ○○警詢（│││8日上午││誰│8日│3萬元（退│000-0000000000000號│見警卷㈠）│││11時25分││││回1萬元）││②郵政跨行匯款申請書│││││││││二張（見警卷㈠）│││││││││③郭柏緯帳戶之資金往│││││││││來明細（見原審卷㈡│││││││││第259頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│41│95年11月│寅○○│猜猜我是│95年11月│3萬元│ 陳明 發彰化銀行木柵分行│①被害人寅○○警詢（│││9日上午││誰│9日││000-00000000000000號│見警卷㈠）│││10時許││││││②被害人寅○○郵局帳│││││││││戶存摺封面及郵政跨│││││││││行匯款申請書各一張│││││││││（見警卷㈠）│││││││││③ 陳明發 帳戶之資金往│││││││││來資料（見警卷㈣）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│42│95年11月│甲黃○│猜猜我是│95年11月│7萬元│ 林文裕 遠東商銀自由分行│①被害人甲黃○警詢（│││9日下午││誰│10日││000-00000000000000號│見警卷㈠）│││1時許││││││②匯款申請書一張（見│││││││││原審卷㈥第126頁）│││││││││③林文裕帳戶之資金往│││││││││來明細（見原審卷㈡│││││││││第214頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│43│95年11月│甲Ｂ○│猜猜我是│95年11月│5萬元│陳明發彰化銀行木柵分行│①被害人甲Ｂ○警詢（│││10日上午││誰│10日││000-00000000000000號│見警卷㈢）│││10時許││││││②匯款申請書一張（見│││││││││警卷㈢）│││││││││③陳明發帳戶之資金往│││││││││來資料（見警卷㈣）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│44│95年11月│甲辰○│猜猜我是│95年11月│3萬元│陳明發彰化銀行木柵分行│①被害人甲辰○警詢（│││10日中午││誰│10日││000-00000000000000號│見警卷㈠）│││││││││②客戶歷史檔明細查詢│││││││││一覽表（見警卷㈠）│││││││││③陳明發帳戶之資金往│││││││││來資料（見警卷㈣）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│45│95年11月│甲午○│猜猜我是│95年11月│3萬元│林文裕遠東商銀自由分行│①被害人甲午○警詢（│││10日中午││誰│10日││000-00000000000000號│見警卷㈠）│││約12時││││││②匯款回條聯一張（見│││││││││警卷㈠）│││││││││③林文裕帳戶之資金往│││││││││來明細（見原審卷㈡│││││││││第214頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│46│95年11月│Ｂ○○│猜猜我是│95年11月│5萬元│陳明發彰化銀行木柵分行│①被害人Ｂ○○警詢（│││10日下午││誰│10日││000-00000000000000號│見警卷㈢）│││2時許││││││②匯款回條聯一張（見│││││││││警卷㈢）│││││││││③陳明發帳戶之資金往│││││││││來資料（見警卷㈣）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│47│95年11月│ 甲辛 ○│猜猜我是│95年11月│1萬元│陳俊達桃園成功郵局│①被害人甲辛○警詢（│││13日上午│（起訴│誰│13日││00000000000000號│見警卷㈢）│││11時許│書誤載│││││②自動櫃員機匯款單一││││為「鄭│││││張（見警卷㈢）││││ 郅欽 」│││││③陳俊達帳戶之客戶歷││││）│││││史交易清單（見原審│││││││││卷㈡第199頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│48│95年11月│ 游清雄 │猜猜我是│95年11月│3萬元│鍾國書彰化銀行員林分行│①被害人游清雄警詢（│││13日││誰│13日││000-00000000000000號│見原審卷㈤第64、65│││││││││頁）│││││││││②存款憑條一張（見原│││││││││審卷㈤第66頁）│││││││││③鍾國書帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈡第│││││││││204頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│49│95年11月│ 李淑年 │猜猜我是│95年11月│3萬元│鍾國書彰化銀行員林分行│①被害人李淑年警詢（│││14日上午││誰│14日││000-00000000000000號│見原審卷㈤第48、49│││某時││││││頁）│││││││││②存款憑條一張（見原│││││││││審卷㈤第49-1頁）│││││││││③鍾國書帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈡第│││││││││204頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│50│95年11月│Ｑ○○│猜猜我是│95年11月│1萬元│ 郭耀隆 第一銀行北屯分行│①被害人Ｑ○○警詢（│││14日上午││誰│14日││000-00000000000號│見警卷㈠）│││10時││││││②郭耀隆帳戶之交易明│││││││││細資料（見原審卷㈡│││││││││第231頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│51│95年11月│ｘ○○│猜猜我是│95年11月│1萬元│ 李訓仁 桃園南門郵局│①被害人ｘ○○警詢（│││14日上午││誰│14日││00000000000000號│見警卷㈠）│││11時││││││②郵政國內匯款執據一│││││││││張（見警卷㈠）│││││││││③李訓仁帳戶之查詢帳│││││││││戶最近交易資料（見│││││││││原審卷㈡第202頁後│││││││││）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│52│95年11月│宙○○│猜猜我是│95年11月│3萬元│ 許文豐 彰化銀行花蓮分行│①被害人宙○○警詢（│││16日下午││誰│16日││000-00000000000000號│見警卷㈠）│││2時││││││②自動櫃員機匯款單一│││││││││張（見警卷㈠）│││││││││③許文豐帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈡第│││││││││196頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│53│95年11月│ 胡財旺 │假中獎│95年11月│6萬5千元│ 林志銘 郵局│①被害人胡財旺警詢（│││17日前某│││17日││00000000000000號│見原審卷㈤第109至1│││日││├────┼─────┼───────────┤11頁）││││││95年11月│9萬元│ 許榮智 臺灣中小企業銀行│②郵政跨行匯款申請書││││││20日││龍潭分行│一張、郵政國內匯款││││││││000-00000000000號│執據二張（見原審卷│││││├────┼─────┼───────────┤㈤第112至115頁）││││││95年12月│27萬元│ 張曉蘋 樹林迴龍郵局│③張曉蘋帳戶之客戶歷││││││18日││00000000000000號│史交易清單（見原審│││││││││卷㈤第128頁起）│││││││││④許榮智帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈢第61│││││││││頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│54│95年11月│ 吳柏熹 │網友急需│95年11月│5千元│ 宋敏 如花蓮師院郵局│①被害人吳柏熹警詢（│││20日前某││詐財│20日││00000000000000號│見原審卷㈤第84頁）│││日││││││②郵政國內匯款執據一│││││││││張（見原審卷㈤第86│││││││││頁）│││││││││③ 宋敏如 帳戶之客戶歷│││││││││史交易清單（見原審│││││││││卷㈡第173頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│55│95年11月│ 陳建維 │假中獎│95年11月│8,400元│林萬財臺灣銀行潮州分行│①被害人陳建維警詢（│││21日│││21日││000000000000號│見原審卷㈤第108頁││││││95年11月│2萬5千元││）││││││24日│││②自動櫃員機匯款單一││││││95年11月│3萬元││張、匯出匯款申請書││││││27日│││三張、入戶電匯申請││││││95年11月│10萬元││書、帳戶交易收執聯││││││27日│││各一張、匯出匯款申│││││├────┼─────┼───────────┤請書一張（見原審追││││││95年12月│9萬元│ 林裕文 彰化銀行花蓮分行│加起訴卷㈠第43至44││││││21日││000-00000000000000號│頁）│││││││││③林裕文帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈡第│││││││││118頁起）│││││├────┼─────┼───────────┤④ 邱怜瑜 帳戶之存款交││││││95年12月│6萬1千元│ 劉金辛 永豐 銀行南三重分│易明細查詢單（見原││││││21日││行│審卷㈡第20頁起）││││││││00000000000000號│⑤劉金辛帳戶之交易明│││││├────┼─────┼───────────┤細（見原審卷㈢第12││││││96年1月│27萬元│邱怜瑜臺灣中小企業銀行│1頁起）││││││8日││花蓮分行│││││││││000-00000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││96年1月│7萬元│ 路宏雯 臺北富邦商銀新營│││││││23日││分行│││││││││000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││96年1月│141,500元│ 楊秀麗 南投民族路郵局│││││││30日││00000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││96年2月9│11萬元│ 陳亮廷 土地銀行新工分行│││││││日││000000000000號│││││││96年2月│5萬元││││││││13日││││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│56│95年11月│甲戊○│猜猜我是│95年11月│3萬元│先給安泰銀行0000000000│①被害人甲戊○警詢（│││25日上午││誰│25日││0000000號帳戶，未匯款│見警卷㈢）│││10時許│││││再給宋敏如花蓮師院郵局│②宋敏如帳戶之客戶歷││││││││00000000000000號帳戶│史交易清單（見原審│││││││││卷㈡第173頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│57│95年11月│癸○○│假中獎│95年11月│6萬1千元│ 湯士偉 寶華銀行中壢分行│①被害人癸○○警詢（│││28日上午│││28日││000-000000000000│見警卷㈠）│││9時30分││├────┼─────┼───────────┤②郵政國內匯款執據一│││許│││95年11月│9萬元│ 徐正龍 花蓮富田郵局│張、匯款申請書一張││││││28日││00000000000000號│、匯款委託書一張（││││││95年11月│8萬元││見警卷㈠）││││││29日│││③徐正龍帳戶之客戶歷│││││││││史交易清單（見原審│││││││││卷㈡第176頁起）│││││││││④湯士偉帳戶之交易往│││││││││來明細（見原審卷㈢│││││││││第67頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│58│95年11月│甲丑○│投資詐財│95年12月│2萬元│ 邱靖恩 合作金庫銀行萬丹│①被害人甲丑○警詢（│││間某日│││6日││分行│見警卷㈢）││││││││000-0000000000000號│②被害人甲丑○帳戶存│││││├────┼─────┼───────────┤摺封面及內頁影本二││││││95年12月│6萬元│ 李東明 南投名間崧嶺郵局│份、郵政國內匯款執││││││14日││00000000000000號│據一張（見警卷㈢）│││││├────┼─────┼───────────┤③邱靖恩帳戶之交易往││││││95年12月│3萬元│林裕文彰化銀行花蓮分行│來明細（見原審卷㈠││││││26日││000-00000000000000號│第141頁）│││││││││④林裕文帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈡第│││││││││118頁起）│││││││││⑤李東明帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈢第72│││││││││頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│59│95年12月│ｑ○○│假中獎│95年12月│6萬1千元│ 黃丁清 彰化銀行北屯分行│①被害人ｑ○○警詢（│││6日上午│││6日││000-00000000000000號│見警卷㈢）│││10時許││├────┼─────┼───────────┤②存款憑條一張、匯款││││││95年12月│9萬元│何乾維兆豐銀行潭子分行│申請書二張、存款存││││││7日││000-00000000號│入憑條、存款憑條、│││││├────┼─────┼───────────┤存摺類存款存入存根││││││95年12月│27萬元│ 鄧達雄 桃園志廣郵局│、匯款申請書各一張││││││7日││00000000000000號│（見警卷㈢）│││││├────┼─────┼───────────┤③鄧達雄帳戶之往來明││││││95年12月│56萬元│ 吳秋鳳 臺灣銀行淡水分行│細（見原審卷㈠第16││││││8日││000-000000000000號│1頁後）│││││├────┼─────┼───────────┤④莊豐源帳戶之資金往││││││95年12月│21萬元│程元華僑銀行│來資料（見原審卷㈡││││││25日││000-00000000000000號│第30頁後）│││││├────┼─────┼───────────┤⑤楊文清帳戶之存款對││││││95年12月│102,167元│莊豐源上海商銀樹林分行│帳單（見原審卷㈡第││││││27日││000-00000000000號│71頁起）│││││├────┼─────┼───────────┤⑥黃丁清帳戶之交易明││││││95年12月│23萬2千元│ 柯俊雄 臺北富邦銀行│細（見原審卷㈢第76││││││28日││000-000000000000號│頁起）│││││├────┼─────┼───────────┤⑦何乾維帳戶之交易明││││││96年1月│16萬元│楊文清花蓮縣新秀地區農│細（見原審卷㈢第82││││││3日││會│頁起）││││││││000-0000000000000號│⑧吳秋鳳帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈢第│││││││││93起）│││││││││⑨程元帳戶之交易明細│││││││││（見原審卷㈢第103│││││││││頁起）│││││││││⑩柯俊雄帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈢第│││││││││110頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│60│95年12月│午○○│假中獎│95年12月│6萬5千元│湯士偉合作金庫銀行中壢│①被害人午○○警詢（│││初某日│││14日││分行│見警卷㈢）││││││││000-0000000000000號│②郵政國內匯款執據二│││││├────┼─────┼───────────┤張、存款憑條、匯出││││││95年12月│9萬元│ 左玉華 中壢華勛郵局│匯款回條聯各一張（││││││15日││00000000000000號│見警卷㈢）││││││95年12月│27萬元││③左玉華帳戶之交易往││││││18日│││來明細（見原審卷㈡│││││├────┼─────┼───────────┤第103頁起）││││││95年12月│56萬元│林裕文彰化銀行花蓮分行│④林裕文帳戶之交易明││││││20日││000-00000000000000號│細表（見原審卷㈡第│││││││││118頁起）│││││││││⑤湯士偉帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈢第11│││││││││6頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│61│95年12月│甲Ｇ○│猜猜我是│95年12月│2萬元│ 鄭義宏 花蓮光復郵局│①被害人甲Ｇ○警詢（│││7日上午││誰│7日│1萬元│00000000000000號│見警卷㈠）│││10時許││││││②被害人甲Ｇ○帳戶存│││││││││摺封面及內頁影本一│││││││││份（見警卷㈠）│││││││││③鄭義宏帳戶之客戶歷│││││││││史交易清單（見原審│││││││││卷㈡第182頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│62│95年12月│ 洪石月 │假中獎│95年12月│7萬3千元│林國隆彰化銀行大肚分行│①被害人Ｌ○○○警詢│││中旬某日│盆││22日││000-00000000000000號│（見警卷㈤第185頁│││││││││）│││││││││②匯款申請書、匯款回│││││├────┼─────┼───────────┤條各一張（見警卷㈤│││││││││第187、188頁）││││││95年12月│10萬元│ 李倡 鋐臺灣銀行大甲分行│③ 李倡鋐 帳戶之交易明││││││27日││000-000000000000號│細（見原審卷㈣第51│││││││││頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│63│95年12月│甲Ｉ○│猜猜我是│95年11月│1萬元│ 葉麗萍 花蓮第一信用合作│①被害人甲Ｉ○警詢（│││13日上午││誰│13日││社│見警卷㈠）│││10時許│││││000-00000000000000號│②被害人甲Ｉ○帳戶存│││││││││摺封面及內頁影本一│││││││││份（見警卷㈠）│││││││││③葉麗萍帳戶之客戶往│││││││││來明細資料（見原審│││││││││卷㈡第96頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│64│95年12月│Ａ○○│假中獎│95年12月│6萬5千元│ 吳榮仁 花蓮第二信用合作│①被害人Ａ○○警詢（│││14日│││14日││社建國分社│見警卷㈠）││││││││000-00000000000000號│②入戶電匯通知單一張│││││├────┼─────┼───────────┤、郵政國內匯款執據││││││95年12月│9萬元│ 林秀嵐 淡水義山郵局│三張（見警卷㈠）││││││15日││00000000000000號│③吳榮仁帳戶之存款往│││││├────┼─────┼───────────┤來明細（見原審卷㈡││││││95年12月│27萬元│ 潘仁學 花蓮 鳳林 郵局│第75頁起）││││││18日││00000000000000號│④林裕文帳戶之客戶歷│││││├────┼─────┼───────────┤史交易清單（見原審││││││95年12月│50萬元│林裕文花蓮國安郵局│卷㈡第122頁起）││││││20日││00000000000000號│⑤潘仁學帳戶之客戶歷│││││││││史交易清單（見原審│││││││││卷㈡第131頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│65│95年12月│甲未○│假中獎│95年12月│6萬1千元│吳榮仁花蓮第二信用合作│①被害人甲未○警詢（│││14日某時│（起訴││14日││社建國分社│見警卷㈠）││││書誤載││││000-00000000000000號│②吳榮仁帳戶之存款往││││為「劉│├────┼─────┼───────────┤來明細（見原審卷㈡││││月琴」││95年12月│9萬元│湯士偉合作金庫銀行中壢│第75頁起）││││）││15日││分行│③湯士偉帳戶之交易明││││││││000-0000000000000號│細（見原審卷㈢第11│││││││││6頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│66│95年12月│甲Ｄ○│假中獎│95年12月│6萬1千元│ 徐鈞 彰化銀行中壢分行│①被害人甲Ｄ○警詢（│││15日上午│││15日││000-00000000000000號│見警卷㈢）│││9時許││││││②匯款委託書一張（見│││││││││警卷㈢）│││││││││③徐鈞帳戶之客戶歷史│││││││││交易清單（見原審卷│││││││││㈡第149頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│67│95年12月│ 袁光誠 │假中獎│95年12月│8萬2千元│徐鈞彰化銀行中壢分行│①被害人袁光誠警詢（│││18日│││18日││000-00000000000000號│見原審卷㈤第104頁│││││├────┼─────┼───────────┤）││││││95年12月│9萬元│林秀嵐淡水義山郵局│②存款憑條、郵政國內││││││18日││00000000000000號│匯款執據各一張（見│││││││││原審卷㈤第106、107│││││││││頁）│││││││││③徐鈞帳戶之客戶歷史│││││││││交易清單（見原審卷│││││││││㈡第149頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│68│95年12月│ 劉陳淑 │假中獎│95年12月│6萬5千元│ 劉金辛永豐 銀行南三重分│①被害人甲戌○○警詢│││19日上午│真││19日││行│（見警卷㈠）│││10時許│││││00000000000000號│②匯款回條聯三張、匯│││││├────┼─────┼───────────┤款帳戶紀錄一張（見││││││95年12月│9萬元│潘仁學花蓮鳳林郵局│警卷㈠）││││││20日││00000000000000號│③潘仁學帳戶之客戶歷││││││95年12月│27萬元││史交易清單（見原審││││││20日│││卷㈡第131頁起）│││││├────┼─────┼───────────┤④劉金辛帳戶之交易明││││││95年12月│56萬元│ 葉時榮 桃園建國郵局│細（見原審卷㈢第12││││││22日││00000000000000號│1頁起）│││││├────┼─────┼───────────┤⑤葉時榮帳戶之往來明││││││95年12月│50萬元│ 周德珍 土地銀行左營分行│細（見原審卷㈣第3-││││││25日││000-000000000000號│1頁起）│││││││││⑥周德珍帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈣第5│││││││││頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│69│95年12月│ 趙洪阿 │假中獎│95年12月│7萬3千元│ 趙嘉麟 寶華銀行中清分行│①被害人 趙洪阿琴 警詢│││20日中午│琴││20日││000-000000000000號│（見原審卷㈤第99頁│││12時許││├────┼─────┼───────────┤）││││││95年12月│10萬元│張 咸喜 花蓮鳳林郵局│②匯款回條聯三張、入││││││21日││00000000000000號│戶電匯匯款回條一張│││││├────┼─────┼───────────┤（見原審卷㈤第102││││││95年12月│20萬元│陳秋如新竹西門郵局│、103頁）││││││22日││00000000000000號│③ 張咸喜 帳戶之客戶歷│││││├────┼─────┼───────────┤史交易清單（見原審││││││95年12月│10萬元│李倡鋐臺灣銀行大甲分行│卷㈡第65頁起）││││││25日││000-000000000000號│④趙嘉麟帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈣第│││││││││41頁起）│││││││││⑤陳秋如帳戶之客戶歷│││││││││史交易清單（見原審│││││││││卷㈣第46頁起）│││││││││⑥李倡鋐帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈣第51│││││││││頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│70│95年12月│ｌ○○│猜猜我是│95年12月│1萬元│ 徐鈞板 信銀行龍岡分行│①被害人ｌ○○警詢（│││20日下午││誰│20日││000-00000000000000號│見警卷㈢、警卷㈤第│││2時許││││││182頁）│││││││││②匯款申請書一張（見│││││││││警卷㈤第184頁）│││││││││③徐鈞帳戶之交易明細│││││││││（見原審卷㈡第43頁│││││││││起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│71│95年12月│甲丁○│假中獎│95年12月│9萬元│潘仁學花蓮鳳林郵局│①被害人甲丁○警詢（│││21日下午│││21日││00000000000000號│見警卷㈢）│││1時許││││││②匯款委託書一張（見│││││││││警卷㈢）│││││││││③潘仁學帳戶之客戶歷│││││││││史交易清單（見原審│││││││││卷㈡第131頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│72│95年12月│甲壬○│猜猜我是│95年12月│3萬元│ 呂旻 聰彰化銀行蘆洲分行│①被害人甲壬○警詢（│││21日中午││誰│21日││000-00000000000000號│見警卷㈢）│││12時許││││││②自動櫃員機交易明細│││││││││單一張（見警卷㈢）│││││││││③ 呂旻聰 帳戶之資金交│││││││││易明細表（見原審卷│││││││││㈡第133頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│73│95年12月│甲甲○│猜猜我是│95年12月│1萬5千元│呂旻聰彰化銀行蘆洲分行│①被害人甲甲○警詢（│││21日││誰│21日││000-00000000000000號│見警卷㈠）│││││││││②匯出匯款條一張（見│││││││││警卷㈠）│││││││││③呂旻聰帳戶之資金交│││││││││易明細表（見原審卷│││││││││㈡第133頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│74│95年12月│黃○○│假中獎│95年12月│6萬2千元│ 胡月 珠花蓮新城郵局│①被害人黃○○警詢（│││22日│││22日││00000000000000號│見警卷㈠）│││││├────┼─────┼───────────┤②郵政國內匯款執據二││││││95年12月│32萬元│何 侯男 臺北青年郵局│張、匯款委託書一張││││││26日││00000000000000號│（見警卷㈠）│││││├────┼─────┼───────────┤③胡月珠帳戶之客戶往││││││96年1月│28萬元│ 林弘翌 高雄楠梓郵局│來明細資料（見原審││││││10日││00000000000000號│卷㈡第54頁起）│││││├────┼─────┼───────────┤④ 何侯男 帳戶之客戶歷││││││96年1月│15萬元│ 黃宗裕 陽信銀行左營分行│史交易清單（見原審││││││18日││000000000000號│卷㈣第20頁起）│││││││││⑤林弘翌帳戶之歷史交│││││││││易清單（見原審卷㈣│││││││││第115頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│75│95年12月│甲酉○│猜猜我是││未匯款│呂旻聰彰化銀行蘆洲分行│①被害人甲酉○警詢（│││22日下午││誰│││000-00000000000000號│見警卷㈠）│││1時許││││││②呂旻聰帳戶之資金交│││││││││易明細表（見原審卷│││││││││第133頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│76│95年12月│己○○│假中獎│95年12月│2萬7千元│ 張智傑 花蓮國安郵局│①被害人己○○警詢（│││25日上午│││25日││00000000000000號│見警卷㈢）│││9時許││││││②郵政國內匯款執據一│││││││││張（見警卷㈢）│││││││││③張智傑帳戶之客戶歷│││││││││史交易清單（見原審│││││││││卷㈡第67頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│77│95年12月│庚○○│猜猜我是│95年12月│2萬元│莊豐源兆豐銀行港都分行│①被害人庚○○警詢（│││25日上午││誰│25日││000-000000000號│見警卷㈢）│││11時許││││││②被害人庚○○帳戶存│││││││││摺封面及內頁影本一│││││││││份（見警卷㈢）│││││││││③莊豐源帳戶之存提款│││││││││交易明細表（見原審│││││││││卷㈡第35頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│78│95年12月│甲天│猜猜我是│95年12月│1萬元│莊豐源兆豐銀行港都分行│①被害人甲天警詢（見│││25日下午│（委託│誰│25日│（委託 鄧啟 │000-000000000號│警卷㈢）│││2時許│ 鄧啟麒 │││麒匯款）││②被害人甲天帳戶存摺││││匯款）│││││封面及內頁影本一份│││││││││（見警卷㈢）│││││││││③莊豐源帳戶之存提款│││││││││交易明細表（見原審│││││││││卷㈡第35頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│79│95年12月│ 王李麗 │假中獎│95年12月│5萬元│程元土地銀行新店分行│①被害人丙○○○警詢│││18日│玉││26日││000-000000000000號│（見警卷㈠）││││││95年12月│1萬2千元││②被害人丙○○○帳戶││││││26日│││存摺內頁影本二份、│││││├────┼─────┼───────────┤全行通收存款憑條副││││││95年12月│10萬元│胡月珠花蓮新城郵局│根二張、匯款申請書││││││27日││00000000000000號│回條、存款存入憑條│││││├────┼─────┼───────────┤各一張、郵政國內匯││││││95年12月│32萬7千元│何侯男臺北青年郵局│款執據三張（見警卷││││││27日││00000000000000號│㈠）│││││├────┼─────┼───────────┤③胡月珠帳戶之客戶往││││││96年1月│57萬3千元│ 陳卜嘉 華南銀行建成分行│來明細資料（見原審││││││2日││000-000000000000號│卷㈡第54頁起）││││││96年1月│115萬元││④程元帳戶之交易明細││││││3日│││（見原審卷㈣第10頁││││││96年1月│50萬元││起）││││││4日│││⑤何侯男帳戶之客戶歷│││││├────┼─────┼───────────┤史交易清單（見原審││││││96年1月│90萬元│ 何玉英 華僑銀行鳳山分行│卷㈣第20頁起）││││││4日││000-00000000000000號│⑥陳卜嘉帳戶之往來明│││││├────┼─────┼───────────┤細（見原審卷㈣第25││││││96年1月│100萬元│ 陳志堅 板橋港尾郵局│頁起）││││││5日││00000000000000號│⑦何玉英帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈣第│││││││││30頁起）│││││││││⑧陳志堅帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈣第36│││││││││頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│80│95年12月│Ｋ○○│黑道索跑│95年12月│6千元│林裕文彰化銀行花蓮分行│①被害人Ｋ○○原審準│││27日中午││路費│27日││000-00000000000000號│備程序證述（見原審│││12時許││││││卷㈥第23至26頁）│││││││││③合作金庫匯款回條聯│││││││││㈡一份（見警卷㈢）│││││││││④林裕文帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈡第│││││││││118頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│81│95年12月│壬○○│猜猜我是│95年12月│5萬元│ 妮娜 尹影 花蓮新城郵局│①被害人壬○○警詢（│││27日下午││誰│28日││00000000000000號│見警卷㈠、警卷㈤第│││1時許││││││189頁）│││││││││②郵政國內匯款單一張│││││││││（見警卷㈤第190頁│││││││││）│││││││││③妮娜尹影帳戶之客戶│││││││││往來明細資料（見原│││││││││審卷㈡第51頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│82│95年12月│ 張林金 │假中獎│95年12月│4萬3千元│李倡鋐臺灣銀行大甲分行│①被害人Ｚ○○○警詢│││28日│來││28日││000-000000000000號│（見警卷㈤第191頁││││││96年1月│3萬元││）││││││2日│││②郵政跨行匯款申請書│││││├────┼─────┼───────────┤三張料（見警卷㈤第││││││96年1月│2萬5千元│ 鄭群翰 寶華銀行蘆洲分行│192至194頁）││││││11日││000-000000000000號│③李倡鋐帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈣第51│││││││││頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│83│95年12月│ 甲玄 ○│假中獎│96年1月│6萬1千元│楊文清花蓮縣新秀地區農│①被害人甲玄○警詢（│││29日上午│││5日││會│見警卷㈢）│││10時許│││││000-0000000000000號│②郵政跨行匯款申請書│││││││││一張（見警卷㈢）│││││││││③楊文清帳戶之存款對│││││││││帳單（見原審卷㈡第│││││││││71頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│84│95年12月│Ｘ○○│假中獎│95年12月│6萬1千元│楊文清合作金庫銀行花蓮│①被害人Ｘ○○警詢（│││29日中午│││29日││分行│見警卷㈢）│││12時許│││││000-0000000000000號│②匯款回條聯一張（見│││││││││警卷㈢）│││││││││③楊文清帳戶之交易資│││││││││料查詢單（見原審卷│││││││││㈡第5頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│85│95年12月│ｃ○○│猜猜我是│95年12月│4萬5千元│胡月珠花蓮新城郵局│①被害人ｃ○○警詢（│││29日中午││誰│29日││00000000000000號│見警卷㈠）│││12時許││││││②被害人ｃ○○帳戶存│││││││││摺封面及內頁影本一│││││││││份、匯款回條聯一張│││││││││（見警卷㈠）│││││││││③胡月珠帳戶之客戶往│││││││││來明細資料（見原審│││││││││卷㈡第54頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│86│96年1月│ 宋榮秀 │假中獎│96年1月2│6萬1千元│羅盛偉花蓮壽豐農會│①被害人宋榮秀警詢（│││2日前某│││日││000000000000000號│見原審卷㈤第25、26│││日││├────┼─────┼───────────┤頁）││││││96年1月│9萬元│游進富大眾銀行中山分社│②匯款帳戶記載資料、││││││12日││000-00000000000000號│國內匯款申請書各一│││││││││張（見原審卷㈤第27│││││││││、28頁）│││││││││③羅盛偉帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈣第│││││││││137頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│87│96年1月│Ｔ○○│假中獎│96年1月│7萬5千元│李世璋臺灣銀行金門分行│①被害人Ｔ○○警詢（│││2日│││4日││000-000000000000號│見警卷㈤第200頁）│││││││││②匯款申請書一張（見│││││││││警卷㈤第203頁）│││││││││③李世璋帳戶之交易明│││││││││細資料（見原審卷㈣│││││││││第93頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│88│96年1月3│ 鄭芳香 │假中獎│96年1月│8萬3千元│ 姚清泉 新竹國際商業銀行│①被害人鄭芳香警詢（│││日前某時│││3日││頭份分行│見原審卷㈤第60、61││││││││000-00000000000號│頁）│││││├────┼─────┼───────────┤②郵政國內匯款單、匯││││││96年1月│35萬○○○鎮○○○○○路郵局│款申請書回條各一張││││││8日││00000000000000號│、存款憑條二張（見│││││├────┼─────┼───────────┤原審卷㈤第62、63頁││││││96年1月│2萬元│陽富美合作金庫銀行│）││││││10日││0000000000000號│③ 張鎮雄 帳戶之客戶歷││││││96年1月│60萬元││史交易清單（見原審││││││10日│││卷㈡第60頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│89│95年1月│Ｄ○○│假中獎│96年1月│6萬1千元│羅盛偉花蓮第一信用合作│①被害人Ｄ○○警詢（│││3日上午│││3日││社美崙分社│見警卷㈠、警卷㈤第│││9時許│││││000-00000000000000號│221頁）│││││├────┼─────┼───────────┤②郵政跨行匯款申請書││││││96年1月│27萬元│邱怜瑜臺灣中小企銀花蓮│四張、入戶電匯申請││││││4日││分行│書一張（見警卷㈠）││││││││000-00000000000號│③張維有帳戶之交易明│││││├────┼─────┼───────────┤細（見原審卷㈡第12││││││96年1月│9萬元│楊文清花蓮新秀地區農會│頁）││││││4日││000-0000000000000號│④ 邱玲瑜 帳戶之存款交│││││├────┼─────┼───────────┤易明細查詢單（見原││││││96年1月│181,789元│林豐凱合作金庫銀行花蓮│審卷㈡第20頁後）││││││10日││分行│⑤楊文清帳戶之存款對││││││││000-0000000000000號│帳單（見原審卷㈡第│││││├────┼─────┼───────────┤71頁後）││││││96年1月│16萬元│張維有花蓮第二信用合作│⑥羅盛偉帳戶之交易明││││││10日││社中正分社│細表（見原審卷㈣第││││││││000-000000000000000號│69頁後）││││││││││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│90│96年1月│ｐ○○│猜猜我是│96年1月│1萬元│楊文清合作金庫銀行花蓮│①被害人ｐ○○警詢（│││3日上午││誰│3日││分行│見警卷㈠）│││10時許│││││000-0000000000000號│②自動櫃員機交易明細│││││││││表一張（見警卷㈠）│││││││││③楊文清帳戶之交易歷│││││││││史資料查詢單（見原│││││││││審卷㈡第5頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│91│96年1月│酉○○│猜猜我是│96年1月│8萬元│莊豐源花蓮第一信用合作│①被害人酉○○警詢（│││3日中午│（起訴│誰│3日││社自強分社│見警卷㈠）│││12時許│書誤載││││000-00000000000000號│②被害人刑萬珠臺幣活││││為「刑│├────┼─────┼───────────┤期存款明細一張（見││││萬珠」││96年1月│8萬元│楊文清合作金庫銀行花蓮│警卷㈠）││││）││3日│4萬元│分行│③楊文清帳戶之交易資││││││││000-0000000000000號│料查詢單（見原審卷│││││││││㈡第5頁後）│││││││││④莊豐源帳戶之客戶往│││││││││來明細資料（見原審│││││││││卷㈡第38頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│92│96年1月│甲癸○│猜猜我是│96年1月│3萬元│ 錢志正 合作金庫銀行北花│①被害人甲癸○警詢（│││3日下午││誰│3日││蓮分行│見警卷㈠）│││1時許│││││000-0000000000000號│②自動櫃員機交易明細│││││││││表一張（見警卷㈠）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│93│96年1月│ 林峯正 │猜猜我是│96年1月│1萬元│莊豐源花蓮第一信用合作│①被害人林峯正警詢（│││3日││誰│3日││社自強分社│見原審卷㈤第82頁）││││││││000-00000000000000號│②莊豐源帳戶之客戶往││││││││起訴書0000000000號│來明細資料（見原審│││││││││卷㈡第38八頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│94│96年1月│ 陳麗珠 │假中獎│96年1月4│62800元│羅盛偉壽豐郵局│①被害人陳麗珠警詢（│││4日前某│││日││00000000000000號│見原審卷㈤第37、38│││日││├────┼─────┼───────────┤頁）││││││96年1月│9萬元│ 廖賢書 新竹國際商業銀行│②匯款帳號記載資料、││││││18日││楊梅分行│匯款申請書各一張（││││││││000-00000000000號│見原審卷㈤第39、40│││││││││頁）│││││││││③廖書賢帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈣第14│││││││││1頁後）│││││││││④羅盛偉帳戶之歷史交│││││││││易清單（見原審卷㈥│││││││││第92頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│95│96年1月│甲寅○│假中獎│96年1月│7萬3千元│ 賴俊宏 土地銀行中港分行│①被害人甲寅○警詢（│││4日上午│││5日││000-000000000000號│見警卷㈠）│││9時許││├────┼─────┼───────────┤②匯款回條聯、匯款委││││││96年1月│10萬元│ 石文慶 新竹商銀苑裡分行│託書各一張（見警卷││││││8日││000-00000000000號│㈠）│││││││││③賴俊宏帳戶之往來交│││││││││易明細（見原審卷㈣│││││││││第78頁後）│││││││││④石文慶帳戶之交易往│││││││││來明細資料（見原審│││││││││卷㈣第102頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│96│96年1月│甲Ａ○│猜猜我是│96年1月│3萬元│錢志正合作金庫銀行北花│①被害人甲Ａ○警詢（│││4日上午││誰│4日││蓮分行│見警卷㈠）│││10時許│││96年1月│3萬元│000-0000000000000號│②匯款申請書、匯款回││││││5日│││條聯各一張（見警卷│││││││││㈠）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│97│96年1月│ｕ○○│假中獎│96年1月│7萬3千元│賴俊宏土地銀行中港分行│①被害人ｕ○○警詢（│││4日上午│││4日││000-000000000000號│見警卷㈠）│││10時許││├────┼─────┼───────────┤②匯款申請書回條聯、││││││96年1月│30萬元│張維有花蓮第一信用合作│匯出匯款回條聯各一││││││5日││社國光分社│張、匯款申請書二張││││││95年1月│67萬7千元│000-00000000000000號│（見警卷㈠）││││││8日│││③張維有帳戶之客戶往│││││├────┼─────┼───────────┤來明細資料（見原審││││││96年1月│10萬元│ 林志旺 土地銀行虎尾分行│卷㈡第18頁）││││││5日││000-000000000000號│④賴俊宏帳戶之往來交│││││││││易明細（見原審卷㈣│││││││││第78頁後）│││││││││⑤林志旺帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈣第86│││││││││頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│98│95年12月│甲乙│假中獎│96年1月│6萬5千元│羅盛偉壽豐鄉農會│①被害人甲乙警詢（見│││中旬某日│││5日││00000000000000號│警卷㈢）│││││├────┼─────┼───────────┤②匯出匯款回條聯二張││││││96年1月│9萬元│邱怜瑜臺灣中小企業銀行│（見警卷㈢）││││││5日││花蓮分行│③邱玲瑜帳戶之存款交││││││││000-00000000000號│易明細查詢單（見原│││││││││審卷㈡第20頁起）│││││││││④羅盛偉帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈣第│││││││││137頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│99│96年1月│ｆ○○│假中獎│96年1月│7萬3千元│李世璋臺灣銀行金門分行│①被害人ｆ○○警詢（│││5日上午│││5日││000-000000000000號│見警卷㈠）│││9時許││├────┼─────┼───────────┤②匯款回條聯三張、郵││││││96年1月│10萬元│林志旺土地銀行虎尾分行│政國內匯款執據一張││││││8日││000-000000000000號│（見警卷㈠）│││││├────┼─────┼───────────┤③張鎮雄帳戶之客戶歷││││││96年1月│25萬○○○鎮○○○○○路郵局│史交易清單（見原審││││││8日││00000000000000號│卷㈡第60頁後）│││││├────┼─────┼───────────┤④李倡鋐帳戶之交易明││││││96年1月│5萬元│李倡鋐臺灣銀行大甲分行│細（見原審卷㈣第51││││││9日││000-000000000000號│頁後）│││││││││⑤林志旺帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈣第86│││││││││頁後）│││││││││⑥李世璋帳戶之交易明│││││││││細資料（見原審卷㈣│││││││││第93頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│100│96年1月│ｇ○○│猜猜我是│96年1月│10萬元│ 左玉華中 壢華勛郵局│①被害人ｇ○○警詢（│││5日中午││誰│5日││00000000000000號│見警卷㈢）│││12時許││││││②郵政國內匯款執據一│││││││││張（見警卷㈢）│││││││││③左玉華帳戶之交易往│││││││││來明細（見原審卷㈡│││││││││第103頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│101│96年1月│ 陳美恩 │猜猜我是│96年1月│5萬元│張咸喜花蓮鳳林郵局│①被害人陳美恩警詢（│││5日││誰│5日││00000000000000號│見原審卷㈤第96頁）│││││││││②郵政國內匯款單一張│││││││││（見原審卷㈤第98頁│││││││││）│││││││││③張咸喜帳戶之客戶歷│││││││││史交易清單（見原審│││││││││卷㈡第65頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│102│96年1月│ｏ○○│假中獎│96年1月│6萬5千元│張維有花蓮第二信用合作│①被害人ｏ○○警詢（│││8日│││8日││社中正分行│見警卷㈢、警卷㈤第││││││││000-00000000000000號│211頁）│││││││││②匯款通知單一張（見│││││││││警卷㈢）│││││││││③張維有帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈡第12│││││││││頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│103│95年12月│ｅ○○│假中獎│96年1月│6萬1千元│張維有花蓮第二信用合作│①被害人ｅ○○警詢（│││10日│││8日││社中正分行│見警卷㈢、原審卷㈤││││││││000-00000000000000號│第22、23頁）│││││││││②匯款申請書一張（見│││││││││警卷㈢）│││││││││③張維有帳戶之交易明│││││││││細（見原審卷㈡第12│││││││││頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│104│96年1月│宇○○│假中獎│96年1月│7萬3千○○○鎮○○○○○路郵局│①被害人宇○○警詢（│││9日│││9日││00000000000000號│見警卷㈠）│││││││││②張鎮雄帳戶之客戶歷│││││││││史交易清單（見原審│││││││││卷㈡第60頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│105│96年1月│玄○○│網路購物│96年1月│6萬5千元│楊文清合作金庫銀行花蓮│①證人玄○○警詢（見│││中旬某日│之外國│詐財│3日│（委託林意│分行│警卷㈢）││││友人│││芳匯款）│000-0000000000000號│②楊文清帳戶之交易資│││││││││料查詢單（見原審卷│││││││││㈡第5頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│106│95年10月│巳○○│假中獎│96年1月│30萬元│林豐凱花蓮府前路郵局│①被害人巳○○警詢（│││間某日│││10日││00000000000000號│見警卷㈤第263頁）│││││├────┼─────┼───────────┤②匯出匯款回條一張、││││││96年1月│10萬元│ 蔡銘銅 合作金庫銀行神岡│匯出匯款回條聯二張││││││10日││分行│、匯款委託書二張（││││││││000-0000000000000號│見警卷㈤第266至270│││││├────┼─────┼───────────┤頁）││││││96年1月│22萬元│ 羅銘德 土地銀行淡水分行│││││││15日││000-000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││96年1月│35萬元│ 陳啟章 桃園郵局│││││││16日││00000000000000號││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│107│96年1月│ｓ○○│假中獎│96年1月│6萬5千元│張維有花蓮第二信用合作│①被害人ｓ○○警詢（│││11日│││11日││社中正分社│見警卷㈢）││││││││000-00000000000000號│②匯款申請書回條、存│││││├────┼─────┼───────────┤款憑條各一張（見警││││││96年1月│9萬元│游明仁合作金庫銀行花蓮│卷㈢）││││││12日││分行│③張維有帳戶之交易明││││││││000-0000000000000號│細（見原審卷㈡第12│││││││││頁後）│││││││││④游明仁帳戶之交易明│││││││││細表（見原審卷㈣第│││││││││110頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│108│96年1月│戊○○│猜猜我是│96年1月│3萬元│李炯輝花蓮第一信用合作│①被害人戊○○警詢（│││11日上午││誰│11日││社營業部│見警卷㈠）│││10時30分│││││000-00000000000000號│②自動櫃員機交易記錄│││││││││一張（見警卷㈠）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│109│96年1月│Ｏ○○│猜猜我是│96年1月│2萬元│游明仁花蓮第一信用合作│①被害人Ｏ○○警詢（│││11日││誰│13日││社000-00000000000000號│見警卷㈤第227頁）│││││││││②被害人Ｏ○○帳戶基│││││││││本資料檔明細、存摺│││││││││往來明細表各一張（│││││││││見警卷㈤第229至231│││││││││頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│110│96年1月│ 陳吉村 │猜猜我是│96年1月│3萬元│ 李藝平 花蓮國安郵局│①被害人陳吉村警詢（│││12日││誰│12日││00000000000000號│見原審卷㈤第79頁）│││││││││②郵政國內匯款單一張│││││││││（見原審卷㈤第81頁│││││││││）│││││││││③李藝平帳戶之客戶歷│││││││││史交易清單（見原審│││││││││卷㈡第124頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│111│96年1月│甲申○│猜猜我是│96年1月│3萬元（郵│李藝平花蓮國安郵局│①被害人甲申○警詢（│││12日中午││誰│12日│局扣住）│00000000000000號│見警卷㈢）│││12時30分││││││②郵政國內匯款執據一│││許││││││張（見警卷㈢）│││││││││③李藝平帳戶之客戶歷│││││││││史交易清單（見原審│││││││││卷㈡第124頁後）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│112│96年1月│ 廖瓊樺 │猜猜我是│96年1月│3萬元│游進富花蓮第一信用合作│①被害人廖瓊樺警詢（│││15日││誰│15日││社美崙分社│見原審卷㈤第57、58││││││││000-00000000000000號│頁）│││││││││②匯款申請單一張（見│││││││││原審卷㈤第59頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│113│96年1月│戌○○│猜猜我是│96年1月│10萬元│ 吳逸欣 花蓮北埔郵局│①被害人戌○○警詢（│││15日││誰│15日││00000000000000號│見警卷㈤第250頁）│││││││││②證人江怡玲警詢（見│││││├────┼─────┼───────────┤原審卷㈤第70至72頁││││││96年1月│10萬元│ 許勝景 郵局│）││││││15日│（委託 曹江 │00000000000000號│③國內匯款執據四張、│││││││陽匯款）││存款憑條一張（見原│││││├────┼─────┼───────────┤審卷㈤第75頁、警卷││││││96年1月│35萬元│ 郭凡齊 臺中文心路郵局│㈤第253、254頁）││││││15日│（委託江怡│00000000000000號│④郭凡齊帳戶之交易詳│││││││玲匯款）││情（見原審卷㈥第20│││││├────┼─────┼───────────┤0頁）││││││96年1月│45萬元│ 林泓毅 郵局│││││││16日│（委託江怡│00000000000000號││││││││玲匯款）│││││││├────┼─────┼───────────┤││││││96年1月│10萬元│李藝平合作金庫銀行│││││││16日│（委託江怡│0000000000000號││││││││玲匯款）│││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│114│96年1月│Ｒ○○│猜猜我是│96年1月│3萬元│ 郭凡齊臺 中文心路郵局│①被害人Ｒ○○警詢（│││16日││誰│16日││00000000000000號│見警卷㈤第256頁）│││││││││②匯款資料（見警卷㈤│││││││││第259頁）│││││││││③郭凡齊帳戶之交易詳│││││││││情（見原審卷㈥第20│││││││││0頁）│└──┴────┴───┴────┴────┴─────┴───────────┴──────────┘附表三：
┌──┬──────────────┬──────┬───────────┐│編號│品名│所有人│備註│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│1│莊豐源上海商銀樹林分行帳號30│甲Ｆ○│開戶日期：94年7月12日│││0-00000000000號帳戶之存摺壹││有被害人匯款│││本││供犯罪所用之物│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│○○○鎮○○○○○路郵局帳號：00│甲Ｆ○│開戶日期：95年11月23日│││000000000000號帳戶之存摺壹本││有被害人匯款│││、提款卡壹張及「張鎮雄」印章││供犯罪所用之物│││壹個、張鎮雄身分證影本壹張│││├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│3│邱怜瑜臺灣中小企銀花蓮分行帳│甲Ｆ○│開戶日期：95年12月6日│││號：000-00000000000號帳戶之││有被害人匯款│││存摺壹本及「邱怜瑜」之印章壹││供犯罪所用之物│││個│││├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│4│楊文清合作金庫銀行花蓮分行帳│甲Ｆ○│開戶日期：95年12月7日│││號：000-0000000000000號帳戶││有被害人匯款│││之存摺壹本││供犯罪所用之物│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│5│楊文清華南銀行花蓮分行帳號00│甲Ｆ○│開戶日期：95年12月7日│││0-000000000000號帳戶之存摺壹││有被害人匯款│││本及提款卡壹張││供犯罪所用之物│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│6│羅盛偉兆豐銀行花蓮分行帳號02│甲Ｆ○│開戶日期：95年12月14日│││000000000號帳戶之存摺壹本及││有被害人匯款│││「羅盛偉」印章壹個││供犯罪所用之物│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│7│張維有花蓮第二信用合作社中正│甲Ｆ○│開戶日期：95年12月19日│││分社帳號：000-000000000000號││有被害人匯款│││帳戶之存摺壹本及「張維有」之││供犯罪所用之物│││印章壹個│││├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│8│莊豐源花蓮第一信用合作社自強│甲Ｆ○│開戶日期：95年12月20日│││分社帳號000-00000000000000號││有被害人匯款│││帳戶存摺壹本及「莊豐源」印章││供犯罪所用之物│││壹個│││├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│9│張維有花蓮第一信用合作社國光│甲Ｆ○│開戶日期：95年12月21日│││分社帳號：000-00000000000000││有被害人匯款│││號帳戶之存摺壹本及「張維有」││供犯罪所用之物│││之印章壹個│││├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│10│李炯輝花蓮第一信用合作社營業│甲Ｆ○│開戶日期：95年12月28日│││部帳號000-00000000000000號帳││有被害人匯款│││戶之存摺壹本、提款卡壹張、「││供犯罪所用之物│││李炯輝」印章壹個│││├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│11│ＳＩＭ卡壹張（00000000000000│甲Ｆ○│與黃蓮勝聯絡之用│││）││供犯罪所用之物│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│12│筆記本壹本（內記載人頭帳戶及│甲Ｆ○│內載人頭帳戶之帳冊及帳│││帳冊）││戶│││││供犯罪所用之物│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│13│NOKIA行動電話（序號：0000000│甲Ｆ○│與黃蓮勝聯絡之用│││00000000，內含電話號碼0916-0││供犯罪所用之物│││11254號之ＳＩＭ卡壹張）。│││├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│14│SAMSAHG行動電話（序號：35789│甲Ｆ○│申辦日期：94年9月7日│││000000000/9，內含電話號碼092││與黃蓮勝聯絡之用│││0-000000之ＳＩＭ卡壹張）││供犯罪所用之物│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│15│便利貼捌張及紙卡壹張│甲Ｆ○│記載聯絡電話及匯款使用│││記載「OK卡123456存8762」之便││帳戶之帳號│││條紙壹張││供犯罪所用之物│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│16│張智傑印章1個│甲Ｆ○│人頭帳戶之印章│││││係供犯罪所用之物│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│17│林裕文花蓮二信帳號0000000000│甲Ｆ○│開戶日期：88年9月6日│││4948號帳戶之存摺壹本││未有被害人匯款│││││供犯罪預備之物│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│18│莊豐源中國國際商業銀行帳號00│甲Ｆ○│開戶日期：94年8月26日│││000000000號帳戶存摺壹本及印││未有被害人匯款│││章壹個。││供犯罪預備之物│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│19│徐鈞板信商銀龍崗分行帳號0367│甲Ｆ○│開戶日期：94年11月7日│││0000000000號帳戶存摺壹本││未有被害人匯款│││││供犯罪預備之物│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│20│ 胡明珠 新城郵局帳號000000000│甲Ｆ○│開戶日期：95年12月2日│││26541號帳戶之存摺壹本││未有被害人匯款│││││供犯罪預備之物│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│21│妮娜尹影新城郵局帳號00000000│甲Ｆ○│開戶日期：95年12月5日│││71272號帳戶之存摺壹本及印章││未有被害人匯款│││壹個││供犯罪預備之物│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│22│楊文清花蓮中華路郵局帳號0091│甲Ｆ○│開戶日期：95年12月7日│││0000000000號帳戶存摺壹本││未有被害人匯款│││││供犯罪預備之物│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│23│游進富合作金庫花蓮分行帳號03│甲Ｆ○│開戶日期：95年12月25日│││00000000000號帳戶之存摺壹本││未有被害人匯款│││及印章貳個││供犯罪預備之物│├──┼──────────────┼──────┼───────────┤│24│現金拾陸萬元│甲Ｆ○│詐欺所得款項（贓款）│└──┴──────────────┴──────┴───────────┘附表四（不另為無罪之諭知）┌──┬────┬───┬────┬────┬─────┬───────────┬──────────┐│編號│被害時間│被害人│詐騙方法│匯款時間│匯款金額│匯入帳戶│證據│││││││（新臺幣）│││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│1│94年11月│柯建德│假中獎│94年11月│8萬元│不詳│被害人柯建德警詢（見│││21日前某│││底某日│││原審卷㈤第44頁）│││日│││││││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│2│95年3月│ｈ○○│假中獎│95年3月│1萬5千元│ 陳宥辰 郵局│①被害人ｈ○○警詢（│││初某日│││5日││00000000000000號│見警卷㈤第39頁）│││││├────┼─────┼───────────┤②匯款資料（見警卷㈤││││││95年3月│6萬8千元│ 陳建哲 郵局│第41至46頁）││││││10日││00000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年3月│8萬8千元│ 何明煌 中壢新明郵局│││││││10日││00000000000000號││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│3│95年4月│卯○○│假中獎│95年4月│6萬1千元│ 吳金鴻 花蓮南京街郵局│①被害人卯○○警詢（│││4日│││4日││00000000000000號│見警卷㈢）│││││├────┼─────┼───────────┤②匯款資料（見警卷㈢││││││95年4月│9萬元│ 黃怡萍 合作金庫銀行花蓮│）││││││19日││分行│③莊豐源帳戶之客戶往││││││95年4月│27萬元│000-0000000000000號│來明細資料（見原審││││││19日│││卷㈡第38頁起）│││││├────┼─────┼───────────┤④朱健彰帳戶之往來明││││││95年4月│59萬元│ 黃利米 大園郵局│細（見原審卷㈢第14││││││24日││00000000000000號│頁起）│││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年4月│291,600元│黃怡萍第一商銀花蓮分行│││││││26日││00000000000號││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│4│95年7月│亥○○│假中獎│另有2筆匯款時間、金額及匯入帳戶均不詳│①證人尤聖為警詢（見│││間某日│（委託│││警卷㈤第142頁）││││配偶尤│││②被害人亥○○原審證││││聖為匯│││述（見原審卷㈦第18││││款│││至21頁）│├──┼────┼───┼────┼────┬─────┬───────────┼──────────┤│5│95年9月│ｎ○○│假中獎│96年1月│167,640元│不詳│被害人 郭晏帛 警詢（見│││4日起│││5日│││警卷㈢、警卷㈤第100│││││├────┼─────┼───────────┤、105頁）││││││96年1月│115,500元│不詳│││││││5日││││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│6│95年10月│巳○○│假中獎│95年11月│不詳│不詳│①被害人巳○○警詢（│││間某日│││底某日│││見警卷㈤第263頁）│││││├────┼─────┼───────────┤②匯出匯款回條一份（││││││96年1月│50萬元│陳啟章桃園郵局│見警卷㈤第266頁）││││││18日││00000000000000號││├──┼────┼───┼────┼────┴─────┴───────────┼──────────┤│7│95年12月│洪石月│假中獎│另有4筆匯入時間、金額及匯入帳號均不詳，總計│被害人Ｌ○○○警詢│││中旬某日│盆││被詐騙250餘萬元│（見警卷㈤第185頁）│├──┼────┼───┼────┼────┬─────┬───────────┼──────────┤│8│96年1月│Ｔ○○│假中獎│96年1月│10萬元│不詳│被害人Ｔ○○警詢（見│││2日│││4日│││警卷㈤第200頁）│├──┼────┼───┼────┼────┴─────┴───────────┼──────────┤│9│96年1月3│鄭芳香│假中獎│另有2次匯款時間、金額及匯入帳戶均不詳│被害人鄭芳香警詢（見│││日前某時││││原審卷㈤第60、61頁）│├──┼────┼───┼────┼────┬─────┬───────────┼──────────┤│10│96年1月│Ｏ○○│猜猜我是│96年1月│3萬元│臺灣中小企銀不詳分行│被害人Ｏ○○警詢（見│││11日││誰│11日││不詳帳號│警卷㈤第227頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│11│96年1月│戌○○│猜猜我是│96年1月│45萬元│林泓毅郵局│①被害人戌○○警詢（│││15日起││誰│16日││00000000000000號│見警卷㈤第250頁）│││││││││②證人江怡玲警詢（見│││││├────┼─────┼───────────┤原審卷㈤第70至72頁││││││96年1月│10萬元│李藝平合作金庫銀行│）││││││16日││0000000000000號│③存款憑條三張、郵政│││││├────┼─────┼───────────┤國內匯款執據、匯款││││││96年1月│10萬元│賴勇誠合作金庫銀行迴龍│申請書各一張（見原││││││17日││分行│審卷㈤第73、74、警││││││││000-0000000000000號│卷㈤第255頁）│││││├────┼─────┼───────────┤││││││96年1月│18萬元│楊慶森臺中水湳郵局│││││││17日│（以上4筆│00000000000000號││││││││係委託江怡│││││││││玲匯款）│││││││├────┼─────┼───────────┤││││││96年1月│22萬元│楊慶森臺中水湳郵局│││││││17日│（委託 郭國 │00000000000000號││││││││祥匯款）│││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│12│95年11月│陳建維│假中獎│96年1月│7萬元│路宏雯臺北富邦商銀新營│①被害人陳建維警詢（│││21日│││23日││分行│見原審卷㈤第108頁││││││││000000000000號│）│││││├────┼─────┼───────────┤②匯出匯款申請書二張││││││96年1月│141,500元│楊秀麗南投民族路郵局│、匯款申請書回條二││││││30日││00000000000000號│張（見原審追加起訴│││││├────┼─────┼───────────┤卷㈠第44頁背面、45││││││96年2月9│11萬元│陳亮廷土地銀行新工分行│、46頁）││││││日││000000000000號│││││││96年2月│5萬元││││││││13日││││└──┴────┴───┴────┴────┴─────┴───────────┴──────────┘附表五：
┌──┬────┬───┬────┬────┬─────┬───────────┬──────────┐│編號│被害時間│被害人│詐騙方法│匯款時間│匯款金額│匯入帳戶│證據│││││││（新臺幣）│││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│1│94年12月│ｍ○○│假中獎│95年1月│5萬元│ 王文平 中壢新明郵局│①被害人ｍ○○警詢（│││底某日│││初某日││00000000000000號│見警卷㈤第21頁）││││││95年1月│10萬5千元││②郵政國內匯款單一張││││││12日│││（見警卷㈤第24頁）│││││││││③王文平帳戶之往來明│││││││││細（見原審卷㈥第95│││││││││頁起）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│2│95年1月│Ｇ○○│假中獎│95年1月│6萬餘元│聯邦銀行不詳分行不詳帳│①被害人Ｇ○○警詢（│││間某日│││4日││號│見警卷㈤第241頁起│││││├────┼─────┼───────────┤）││││││95年1月│金額不詳│ 陳永城 臺東大同郵局│②匯款資料（見警卷㈤││││││5日││00000000000000號│第243至246頁）│││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年1月│4萬元│ 吳嘉成 華南銀行東湖分行│││││││5日││000-000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年1月│20萬元│ 張家瑋 萬泰 銀行東臺北分│││││││6日││行（追加起訴書誤載為誠│││││││││泰銀行）000-0000000000│││││││││00號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年1月│136,500元│張家瑋誠泰銀行東臺北分│││││││6日││行帳號不詳││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年1月│10萬元│ 陳喬泓 平鎮金陵郵局│││││││6日││00000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年1月│10萬元│ 羅朝方 苗栗通宵郵局│││││││某日││00000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年1月│123,720元│ 蕭弘毅 富邦銀行萬華分行│││││││某日││000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年1月│15萬4千元│ 吳偉銘 中國信託銀行公館│││││││某日││分行000-000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年1月│10萬元│ 陳志忠 安泰銀行忠孝分行│││││││某日││000-00000000000000號││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│3│95年1月│甲庚○│假中獎│95年1月│1萬元│王文平中壢新明郵局│①被害人甲庚○警詢（│││11日│││11日││00000000000000號│見警卷㈤第17頁）││││││95年1月│4萬元││②匯款資料（見警卷㈤││││││11日│││第18至20頁）│││││├────┼─────┼───────────┤③王文平帳戶之往來明││││││95年2月│4萬2千元│ 陳柏志 郵局│細（見原審卷㈥第95││││││21日││00000000000000號│頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│4│95年3月9│Ｎ○○│自認未受│95年3月│12萬8千元│何明煌中壢新明郵局│①被害人Ｎ○○警詢（│││日前某日││騙│9日││00000000000000號│見警卷㈤第37頁）│││││││││②匯款資料（見警卷㈤│││││││││第38頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│5│95年3月│ｂ○○│假中獎│95年3月│2萬元│ 許宗益 郵局│①被害人ｂ○○警詢（│││初某日│││8日││00000000000000號│見警卷㈤第25頁）│││││├────┼─────┼───────────┤②匯款資料（見警卷㈤││││││95年3月│6萬元│ 葉素珍 苗栗後龍郵局│第28至36頁）││││││9日││00000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年3月│2萬元│鍾璧如郵局│││││││10日││00000000000000號│││││││95年3月│1萬元││││││││10日│││││││││95年3月│2萬8千元││││││││13日│││││││││95年3月│8萬4千元││││││││13日││││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年3月│3萬5千元│ 林建鳴 郵局│││││││14日││00000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年3月│1萬元│何月琴臺中商銀潭子分行│││││││14日││000-000000000000號│││││││95年3月│2萬2千元││││││││15日│││││││││95年3月│24,700元││││││││15日││││││││├────┼─────┼───────────┤││││││95年3月│2萬5千元│ 黃偉峰 郵局│││││││30日││00000000000000號││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│6│95年3月│Ｆ○○│假中獎│95年3月│10萬元│忘記│①被害人Ｆ○○警詢（│││30日│││30日│││見警卷㈤第47頁）│││││├────┼─────┼───────────┤②匯款資料（見警卷㈤││││││95年3月│3萬5千元│ 張玉華 中壢新明郵局│第48頁）││││││30日││00000000000000號││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│7│95年4月│Ｊ○○│假中獎│95年4月│2萬5千元│ 彭克勇 彰化銀行竹東分行│①被害人Ｊ○○警詢（│││初某日│││6日││000-00000000000000號│見警卷㈤第49頁）│││││││││②匯款資料（見警卷㈤│││││││││第52頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│8│95年4月│甲○○│假中獎│95年4月│3萬3千元│彭克勇彰化銀行竹東分行│①被害人甲○○警詢（│││10日│││10日││000-00000000000000號│見警卷㈤第53頁）│││││││││②匯款資料（見警卷㈤│││││││││第56頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│9│95年4月│天○○│假中獎│95年4月│2萬4千元│彭克勇彰化銀行竹東分行│①被害人天○○警詢（│││11日│││11日││000-00000000000000號│見警卷㈤第59頁）│││││├────┼─────┼───────────┤②匯款資料（見警卷㈤││││││95年4月│2萬4千元│不詳│第60頁）││││││底某日││││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│10│95年4月│辰○○│假中獎│95年4月│6萬6千元│彭克勇彰化銀行竹東分行│①被害人辰○○警詢（│││間某日│││11日││000-00000000000000號│見警卷㈤第61頁）│││││├────┴─────┴───────────┤②匯款資料（見警卷㈤││││││另有5筆金額及匯入帳戶均不詳│第62頁）│├──┼────┼───┼────┼────┬─────┬───────────┼──────────┤│11│95年4月│Ｉ○○│假中獎│95年4月│1萬2千元│彭克勇彰化銀行竹東分行│①被害人Ｉ○○警詢（│││18日│││18日││000-00000000000000號│見警卷㈤第63頁）│││││││││②匯款資料（見警卷㈤│││││││││第64頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│12│95年4月│甲Ｊ○│假中獎│95年4月│1萬2千元│彭克勇彰化銀行竹東分行│①被害人甲Ｊ○警詢（│││20日│││18日││000-00000000000000號│見警卷㈤第65頁）│││││││││②匯款資料（見警卷㈤│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│13│96年1月│乙○○│猜猜我是│96年1月│1萬元│郭凡齊臺中文心路郵局│①被害人乙○○警詢（│││17日││誰│17日││00000000000000號│見警卷㈤第261頁）│││││││││②匯款資料（見警卷㈤│││││││││第262頁）│││││││││③郭凡齊帳戶之交易詳│││││││││情（見原審卷㈥第20│││││││││0頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│14│96年1月│ｋ○○│猜猜我是│96年1月│2萬5千元│ 韓志雄 花蓮第一信用合作│①被害人ｋ○○警詢（│││20日││誰│23日││社國光分社│見警卷㈤第279頁）││││││││000-00000000000000號│②匯款資料（見警卷㈤│││││││││第281頁）│││││││││③韓志雄帳戶之客戶往│││││││││來明細資料（見原審│││││││││追加起訴卷㈠第116│││││││││頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│15│96年1月│ 李柯美 │猜猜我是│96年1月│5萬元│韓志雄花蓮第一信用合作│①被害人未○○○警詢│││22日│華│誰│22日││社國光分社│（見警卷㈤第273頁││││││││000-00000000000000號│）│││││││││②韓志雄帳戶之客戶往│││││││││來明細資料（見原審│││││││││追加起訴卷㈠第116│││││││││頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│16│96年1月│Ｓ○│猜猜我是│96年1月│5萬元│韓志雄花蓮第一信用合作│①被害人Ｓ○警詢（見│││22日││誰│22日││社國光分社│警卷㈤第276頁）││││││││000-00000000000000號│②韓志雄帳戶之客戶往│││││││││來明細資料（見原審│││││││││追加起訴卷㈠第116│││││││││頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│17│96年1月│Ｅ○○│猜猜我是│96年1月│5千元│ 張玉梅 花蓮第二信用合作│①被害人Ｅ○○警詢（│││31日││誰│31日││社田蒲分社│見警卷㈤第282頁）││││││││000-00000000000000號│②匯款資料（見警卷㈤│││││││││第283頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│18│96年2月│丑○○│猜猜我是│96年2月│8千元│張玉梅花蓮第二信用合作│①被害人丑○○警詢（│││1日││誰│1日││社田蒲分社│見警卷㈤第284頁）││││││││000-00000000000000號│②匯款資料（見警卷㈤│││││││││第285頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│19│96年2月│Ｕ○○│猜猜我是│96年2月1│3萬元│張玉梅花蓮第二信用合作│①被害人Ｕ○○警詢（│││1日││誰│日││社田蒲分社│見警卷㈤第286頁）││││││96年2月│5萬元（止│000-00000000000000號│②匯款資料（見警卷㈤││││││1日│付）││第289頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│20│96年1月│江怡玲│猜猜我是│96年1月│35萬元│郭凡齊臺中文心路郵局│①證人江怡玲警詢（見│││15至17日││誰│15日││00000000000000號│原審卷㈤第70至72頁│││││├────┼─────┼───────────┤）││││││96年1月│45萬元│林泓毅郵局│②國內匯款執據四張、││││││16日││00000000000000號│匯款申請書一張（見│││││├────┼─────┼───────────┤本院卷㈤第73至75、││││││96年1月│10萬元│李藝平合作金庫銀行│警卷㈤第253至255頁││││││16日││0000000000000號│）│││││├────┼─────┼───────────┤④郭凡齊帳戶之交易詳││││││96年1月│10萬元│賴勇誠合作金庫銀行迴龍│情（見原審卷㈥第20││││││17日││分行│0頁）││││││││000-0000000000000號││││││├────┼─────┼───────────┤││││││96年1月│18萬元│楊慶森臺中水湳郵局│││││││17日││00000000000000號││├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│21│96年1月│甲子○│假綁架│96年1月│5萬元│郭凡齊臺中文心路郵局│①被害人甲子○警詢（│││18日│││18日││00000000000000號│見警卷㈤第271頁）│││││││││②匯款資料（見警卷㈤│││││││││第272頁）│││││││││③郭凡齊帳戶之交易詳│││││││││情（見原審卷㈥第20│││││││││0頁）│├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤│22│95年12月│壬○○│猜猜我是│95年12月│5萬元│妮娜尹影花蓮新城郵局│①被害人壬○○警詢（│││27日下午││誰│28日││00000000000000號│見警卷㈠、警卷㈤第│││1時許││││││189頁）│││││││││②匯款資料（見警卷㈤│││││││││第190頁）│││││││││③妮娜尹影帳戶之客戶│││││││││往來明細資料（見原│││││││││審卷㈡第51頁起）│└──┴────┴───┴────┴────┴─────┴───────────┴──────────┘