臺灣南投地方法院114年度埔金簡字第33號刑事判決

臺灣南投地方法院刑事簡易判決

114年度埔金簡字第33號

公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官

被告黃煥棋

選任辯護人張家榛律師

李建廷 律師

上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字

第7446號），被告自白犯罪，本院（原案號：113年度金訴字第

633號）認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡

易判決處刑如下：

　　主　　　　　文

黃煥棋共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處

有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，

罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

　　犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除證據部份應補充被告黃煥棋於本院

　　準備程序時之自白（見本院卷第58頁）外，餘均引用起訴書

　　之記載（如附件）。

二、論罪科刑之理由：

　㈠新舊法比較

　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律

　　有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2條

　　第1項定有明文。而比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、

　　連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他

　　法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，而

　　為比較，再適用有利於行為人之法律處斷（最高法院95年度

　　台上字第2412號判決要旨參照）。同種之刑，以最高度之較

　　長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者

　　為重。刑法第35條第2項定有明文。刑法上之必減，以原刑

　　減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，得減以原刑最高度至

　　減輕最低度為刑量，而比較之（最高法院29年度總會決議㈠

　　參照）。舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得

　　科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本

　　案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪

　　，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖

　　為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取

　　財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變

　　動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同

　　，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一

　　般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高

　　法院113年度台上字第2303號判決要旨參照）。民國112年

　　5月間所為幫助詐欺取財及幫助一般洗錢犯行，洗錢金額未

　　達新臺幣（下同）1億元，於偵查及審理時均自白犯行，且

　　無證據認定其有何犯罪所得。依前所述，其符合新、舊法之

　　自白減刑條件，則依上開說明，因受舊法第14條第3項之科

　　刑限制，上訴人依舊法第16條第2項減刑時，其處斷刑最高

　　度仍為有期徒刑（下略）5年，依新法第23條第3項前段減

　　刑時，其處斷刑最高度則為4年11月（刑法第30條第2項之

　　幫助犯得減刑事由，不影響其最高度刑），以新法對上訴人

　　較為有利（最高法院114年度台上字第1531號判決意旨參照

　　）。適用修正前洗錢防制法第14條第1項或修正後第19條第

　　1項論以一般洗錢罪，並依前述一般洗錢罪減刑規定予以減

　　輕後，其處斷刑之框架，前者為有期徒刑1月至5年，後者

　　則為3月至4年11月，應認修正後洗錢防制法第19條第1項

　　規定較有利（最高法院113年度台上字第4193號判決要旨參

　　照）。

　⒉查被告行為後，洗錢防制法先後修正關於一般洗錢之規定，

　　修正前該法第14條規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處

　　七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之

　　未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最

　　重本刑之刑」，第16條第2項規定「犯前二條之罪，在偵查

　　或審判中自白者，減輕其刑」（下稱：行為時法）；112年

　　6月14日修正後，第16條第2項修正為「犯前四條之罪，在

　　偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（112年6月14日

　　修正公布施行、並自同年月16日起生效；下稱：中間時法）

　　；113年7月31日修正後，第14條條次變更為第19條、刪除

　　第3項，並修正為「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年

　　以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗

　　錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五

　　年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未

　　遂犯罰之」，第16條第2項條次變更第23條、移列第3項，

　　並修正為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，

　　如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使

　　司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利

　　益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」（113年

　　7月31日修正公布施行，並自同年0月0日生效；下稱：裁

　　判時法）。

　⒊而經綜合觀察全部罪刑比較之結果（本案洗錢之財物或財產

　　上利益未達1億元；被告於偵審中均自白犯罪、且無犯罪所

　　得，見警卷第3頁、偵卷第30頁、本院卷第58頁，均符合行

　　為時法及中間時法第16條第2項、裁判時法第23條第3項前

　　段之自白減刑規定），行為時法及中間時法一般洗錢罪之有

　　期徒刑範圍為1月至5年（原為2月至7年，依行為時法及

　　中間時法第16條第2項「必減」規定減為1月至6年11月，

　　再依行為時法及中間時法第14條第3項「類處斷刑」規定為

　　1月至5年）；裁判時法一般洗錢罪之有期徒刑範圍為3月

　　至4年11月（原為6月至5年，依裁判時法第23條第3項前

　　段「必減」規定減為3月至4年11月）。本案行為時法及中

　　間時法一般洗錢罪之最高度有期徒刑（5年），重於裁判時

　　法之最高度有期徒刑（4年11月），裁判時法之規定有利於

　　被告，本案一般洗錢部分自應適用裁判時法（修正後）之規

　　定。

　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、裁判

　　時法（修正後）洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪

　　。

　㈢被告與通訊軟體LINE暱稱「小金值千金」之詐欺成員，就本

　　案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條論以共同正

　　犯。　

　㈣被告所犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，係一行為觸犯數罪名，

　　為想像競合犯（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨

　　參照），應依刑法第55條之規定，從一重之一般洗錢罪處斷

　　。　

　㈤犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並

　　自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。裁判時法（修正後）

　　洗錢防制法第23條第3項前段定有明文。查被告於偵審中均

　　自白犯罪，且無犯罪所得，應依上開規定減輕其刑。

　㈥爰審酌被告參與詐欺分工、製造金流去向斷點，損害他人財

　　產利益、阻礙犯罪所得追查，行為實屬不該，兼衡其思慮未

　　周、以致觸法，犯後坦承犯行、尚見悔意，並無個人犯罪所

　　得，業與告訴人達成和解、給付賠償完畢（見本院卷第67至

　　73頁），犯罪動機、目的、手段、情節、擔任角色、所生危

　　害及詐騙金額，及其自述高中畢業之智識程度，從事食品加

　　工工作、家庭經濟情況勉強之生活狀況（見本院卷第59頁）

　　，暨其品行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期

　　徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役之折算標準。

㈦沒收

　⒈卷內並無證據證明被告有因本案犯行而獲得報酬（見警卷第

　　第3頁），故無從認定被告有何個人犯罪所得。

　⒉按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。犯

　　第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於

　　犯罪行為人與否，沒收之。刑法第2條第2項、洗錢防制法

　　第25條第1項固分別定有明文。惟洗錢防制法第25條第1項

　　之規定係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭

　　犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象

　　（洗錢防制法第25條第1項增訂理由參照）；而本案轉匯金

　　額並未查獲扣案，復無證據可佐被告具有管領或處分權限，

　　且被告業與告訴人達成和解、給付賠償完畢，如更宣告沒收

　　或追徵洗錢之財物，實有過苛之虞，故不諭知沒收或追徵。

三、適用之法律：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項

　　。

四、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀（須

　　附繕本）。

本案經檢察官黃慧倫提起公訴，檢察官陳俊宏到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　114　　年　　6　　月　　30　　日

　　　　　　　　　埔里簡易庭　　法　官　張國隆

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須

按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上

訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　姚孟君

中　　華　　民　　國　114　　年　　6　　月　　30　　日

附錄本案論罪科刑法條：

洗錢防制法第19條第1項

有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，

併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新

臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千

萬元以下罰金。

中華民國刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下

罰金。

附件：

臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第7446號

　　被　　　告　黃煥棋　男　31歲（民國00年0月00日生）

　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鄉○○路0段000○0號

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、黃煥棋與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「小金值千金（即交友軟體「探探」暱稱「海邊日出」）」之人（尚無證據證明有3人以上）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由黃煥棋於民國112年3月24日某時，將其所申設之臺灣中小企業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號提供予「小金值千金」。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，於112年3月24日11時48分許起，以社群軟體Instagram及通訊軟體LINE暱稱「婷」傳送訊息向 林育成 訛稱：可以匯款投資請他人代操而獲利云云，致林育成陷於錯誤，於112年4月2日9時54分許、同日9時55分許，各轉帳新臺幣（下同）5萬元、1萬元至詐欺集團成員指定之本案帳戶，旋由黃煥棋依指示將轉匯至本案帳戶內之款項轉匯至「小金值千金」指定之其他金融帳戶內，以此方式製造資金斷點並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，而為洗錢行為。

二、案經林育成告訴及南投縣政府警察局埔里分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實