裁判字號：臺灣臺南地方法院112年原金訴字第9號刑事判決
裁判日期：民國112年06月29日
裁判案由：組織犯罪防制條例等
臺灣臺南地方法院刑事判決112年度原金訴字第9號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳學凱選任辯護人林清堯律師被告姜宜汝被告 劉振羽 被告 羅國豪 指定辯護人本院公設辯護人 沈安琪 上列被告等因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第23071號、第23072號、第25996號、第26184號、第26185號、第26189號、第27786號、第27788號、第29689號、第29690號、112年度偵字第935號、第936號、第1747號），被告等就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主文㈠陳學凱犯如附表一編號1-18所示之罪，共十八罪，各處如附表
一編號1-18「罪名及宣告刑」欄所示之刑，應執行有期徒刑參年貳月。未扣案犯罪所得新臺幣三萬二千元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡姜宜汝犯如附表二編號1-4所示之罪，共四罪，各處如附表二編
號1-4「罪名及宣告刑」欄所示之刑，應執行有期徒刑壹年參月。扣案手機一支沒收。
㈢劉振羽犯如附表二編號5-6所示之罪，共二罪，各處如附表二編
號5-6「罪名及宣告刑」欄所示之刑，應執行有期徒刑壹年貳月。扣案手機二支及國 泰世華 000-00000000000號帳戶存摺、金融卡均沒收。
㈣羅國豪犯如附表二編號7所示三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
事實
一、 翁瑋業 （綽號： 張麻子 ）自民國109年10月某日起指揮持續性、牟利性、有結構性之詐欺犯罪組織（下稱本案詐欺集團，所涉犯罪組織犯行，經臺灣臺南地方檢察署檢察官以112年度蒞字第2164號補充理由書以曾經起訴為由刪除，本院卷一第209-210頁，經本院通緝），陳學凱（暱稱： 壽司郎 ，所涉參與犯罪組織犯行，經本院以111年度金訴字第590號判決，不在本案起訴範圍）與 呂韋希 （暱稱： 牛牛 ）、 葉冠廷 、 田金麟 、 劉信宏 、 吳博舜 、 蔡礎隆 （所涉參與犯罪組織犯行，經本院以111年度金訴字第302號、第639號、第897號判決，不在本案起訴範圍）、 高永錡 （所涉參與犯罪組織犯行，經本院以111年度金訴字第1075號判決，不在本案起訴範圍）、 沈駿瑋 （所涉參與犯罪組織犯行，經本院以111年度金訴字第1075號判決，不在本案起訴範圍）、 黃冠翔 、 林宜臻 （前等部分先行審結）及姜宜汝、劉振羽、羅國豪先後加入本案詐欺集團，與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同加重詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團某成員以假投資之方式（即資金盤、殺豬盤）對附表一、二被害人欄所示之被害人施用詐術，致其等陷於錯誤，匯款如附表所示之第一層人頭帳戶內，該等款項再分別由不詳詐欺集團成員轉帳至附表所示第二層帳戶、第三層帳戶後，由附表所示之車手在附表所示時、地提領詐欺贓款後，經由附表及下列所示收水共犯層層轉交給詐欺集團上手，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得，犯罪組織運作模式如下：
㈠、由陳學凱應犯罪組織之需求透過 王鈺欽 取得 馮如意 國泰世華 000-000000000000號本案人頭帳戶，作為集團車手取款帳戶，並收取車手高永錡、葉冠廷、 蔡宜潔 、吳博舜提領之款項後交與翁瑋業。
㈡、姜宜汝提供其名下之華南銀行000-000000000000號、第一銀行000-000000000000號作為本案人頭帳戶並擔任取款車手，將所得款項上繳集團共犯 蕭文彥 （未經本案起訴）。
㈢、劉振羽提供其名下之國泰世華000-00000000000作為本案人頭帳戶，或自行擔任取款車手，或委由 沈郁芳 取款，將所得款項上繳集團共犯（未經本案起訴）。
㈣、羅國豪提供其名下之土地銀行000-00000000000號、臺新銀行000-00000000000000號、國泰世華000-000000000000號作為本案人頭帳戶並擔任取款車手，將所得款項上繳集團共犯 耕哥 （未經本案起訴）。
二、嗣附表一、二所示之被害人察覺有異，報警處理，始查悉上情。
三、案經附表一、二所示被害人欄所示提告人訴由 臺南市 政府警察局刑事警察大隊報請臺灣臺南地方檢察署偵查起訴。理由
一、證據能力
㈠、本案被告等人所犯之罪，並非死刑、無期徒刑或最輕本刑有期徒刑3年以上之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，且被告於本院程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並經檢察官、被告、辯護人之同意，而以簡式審判程序審理，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。
㈡、另本案所援引後揭證人於警詢時之陳述部分，均屬被告以外之人於審判外之陳述，於被告等所涉參與犯罪組織罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其等所犯加重詐欺取財等罪，則不受此限制，合先敘明。
二、上揭事實，業據被告等分別於本院審理時坦承不諱（本院卷二第407頁、本院卷三第83頁），核與證人 林哲維 證述（警一卷第446至453頁、偵十四卷第417至424頁）、證人馮如意證述（警一卷第464至469頁、偵十四卷第395至397頁）、證人王鈺欽證述（警一卷第470至476頁、偵十四卷第403至404頁）、證人蔡宜潔證述（警二卷第486至492頁、偵二卷第69至75頁、偵二卷第317至318頁）、證人沈郁芳證述（警二卷第532至538頁、偵十四卷第409至411頁）、證人 周妤婕 證述（警二卷第556至561頁、偵一卷第24
9至254頁、第279至280頁）及附表一、二被害人證述之內容相符（詳如附表被害人欄所載），並有手機對話照片及監視器照片（警二卷第874至882頁、第892至924頁）、本院搜索票（南院刑搜字第10149號、南院刑搜字第10144號）、自願受搜索同意書、相關搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（警三卷第1020頁、偵九卷第61頁、警三卷第1024頁、偵八卷第93頁、警三卷第1034頁、偵十卷第35頁、警三卷第1036至1042頁、偵九卷第63至67頁、警三卷第1052至1058頁、偵八卷第95至101頁、警三卷第1068至1074頁、偵八卷第111至117頁、警三卷第1108至1114頁、偵十卷第37至47頁）及附表一、二人頭帳戶證據出處欄所載之帳戶資料在卷可憑。足認被告等自白與事實相符，應可採信，本件事證明確，被告等犯行均可認定。
三、論罪科刑
㈠、被告陳學凱犯如附表一編號1-18所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第2條第1款、第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告陳學凱與詐欺集團其他成員，互有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。所犯之罪係以一行為犯數罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重處斷。所犯附表一各罪，犯意各別，行為互殊，皆應予分論併罰。
㈡、被告姜宜汝就附表二編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第2條第1款、第14條第1項之一般洗錢等罪；就附表二編號2-4所為均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第2條第1款、第14條第1項之一般洗錢等罪。被告姜宜汝與詐欺集團其他成員，互有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。所犯之罪係以一行為犯數罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重處斷。所犯附表二編號1-4各罪，犯意各別，行為互殊，皆應予分論併罰。
㈢、被告劉振羽就附表二編號就附表編號5所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第2條第1款、第14條第1項之一般洗錢等罪；就附表編號6所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第2條第1款、第14條第1項之一般洗錢等罪。被告劉振羽與詐欺集團其他成員，互有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。所犯之罪係以一行為犯數罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重處斷。所犯附表二編號5-6各罪，犯意各別，行為互殊，皆應予分論併罰。
㈣、被告羅國豪就附表編號7所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第2條第1款、第14條第1項之一般洗錢等罪。被告羅國豪與詐欺集團其他成員，互有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。所犯之罪係以一行為犯數罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重處斷。
㈤、行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告等行為後，洗錢防制法增訂第15條之1及第15條之2條文，並修正第16條條文，經總統於112年6月14日以華總一義字第11200050491號令公布施行，於同年月16日生效。修正前之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後之條文則為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，核其立法理由，係考量原立法之目的，係在使洗錢案件之刑事訴訟程序儘早確定，當以被告於歷次審判中均自白犯罪者，始足當之，而所謂歷次審判中均自白，係指歷次事實審審級（包括更審、再審或非常上訴後之更為審判程序），且於各該審級中，於法官宣示最後言詞辯論終結時，被告為自白之陳述而言。乃參考毒品危害防制條例第17條第2項規定，修正第2項，將修正條文第15條之１、第15條之2納入規範，並定明於偵查及歷次審判中均自白者，始減輕其刑，以杜爭議。故修正後新法對於減輕其刑之要件規定較為嚴格。本案被告等洗錢之行為係於前開洗錢防制法修正前所為，而修正後之洗錢防制法第16條第2項規定，未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用被告行為時法即修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。
惟被告等所犯洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，得減刑部分，依上開說明，由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。（至洗錢防制法雖修正增訂第15條之2，然與本案被告等行為無涉，故不贅述）
㈥、爰以行為人責任為基礎，審酌被告等不思循正當途徑賺取錢財，竟加入本案詐欺集團，與詐欺集團其他成員分工合作，遂行詐欺集團之犯罪計畫，以多人分工方式，隨機行騙，破壞社會治安及金融秩序，且造成被害人受有附表一、二欄所示之財產損失，並衡酌被告等在集團內犯罪分工程度，佐其等於犯後坦承全部犯行之態度，並考量被告姜宜汝與附表二編號2、3，被告劉振羽與附表二編號5之被害人達成分期賠償之調解，此有本院調解筆錄附卷足參（本院卷三第13-15頁）及其等之刑事前科素行、犯罪動機、目的，暨被告等人自述之教育程度、工作、經濟狀況、家庭生活狀況等一切情狀，分別量處如附表一、二所示之刑。
㈦、另審酌被告陳學凱就如附表一，被告姜宜汝、劉振羽就如附表二編號1-4、5-6所示之加重詐欺取財犯行，時間緊密，各次犯行之間隔期間甚近，顯於短時間內反覆實施，所侵害法益固非屬於同一人，然其等各次於集團內之角色分工、行為態樣、手段、動機均完全相同，責任非難重複之程度顯然較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，於刑法第51條第5款所定之外部性界限內，綜合評價各罪類型、關係、法益侵害之整體效果，考量犯罪人個人特質，及以比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則為內涵之內部性界限，為適度反應被告整體犯罪行為之不法與罪責程度及對渠等施以矯正之必要性，分別定其應執行刑如
主文所示。
四、沒收
㈠、被告陳學凱供稱：一次收款取得2千元等語（本院卷三第85頁），故附表一編號1-2、4、6-18共16次收款獲利3萬2千元屬其犯罪所得，且未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，且如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另其稱收簿子部分一本賺1萬，此部分因已賠償被害人，此有本院111年度金訴字第590號判決附卷足參，故不重複沒收。被告姜宜汝雖於偵查中表示有5萬元之報酬，然於本院審理中供稱：當時已把錢交還蕭文彥，偵查中太緊張，沒有講清楚等語（本院卷二第409頁），被告劉振羽、羅國豪亦否認有因本案犯行取得何犯罪所得（本院卷二第409頁），復依卷內事證，尚不足以認定被告姜宜汝、劉振羽、羅國豪為本案犯行已實際取得報酬或其他利益，自無犯罪所得應予宣告沒收或追徵之問題。
㈡、扣案被告劉振羽（2支）、姜宜汝（1支）持用之手機，與被告劉振羽之國泰世華000-00000000000號帳戶存摺、金融卡，俱為被告劉振羽、姜宜汝犯罪所用之物，且分別為被告劉振羽、姜宜汝所有，應依法宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官廖羽羚提起公訴、陳于文到庭執行職務。
中華民國112年6月29日
刑事第九庭法官蔡奇秀以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官黃郁淇中華民國112年6月29日附錄本案所犯法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3年。
前項之強制工作，準用刑法第90條第2項但書、第3項及第
98條第2項、第3項規定。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第5項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。
第5項、第7項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一：
編號被害人供述出處詐騙方式匯款時間、金額人頭帳戶證據出處提款時間、地點、車手共犯分工罪名及宣告刑1即起訴書附表編號1 徐蕾雅 (未提告)警二卷第646至648頁假交友投資詐財00000000000000萬元1. 王柏承 (第一層)中國信託000-000000000000偵三卷第131至189頁2. 翁晨勛 (第二層)元大銀行000-00000000000000偵三卷第111至127頁3.高永錡(第三層)華南銀行000-000000000000警四卷第1525至1529頁高永錡於111年12月24日15時10分，在臺南市○○區○○街000號華南商業銀行西臺南分行，自其華南銀行000-000000000000帳戶提領200萬元【陳學凱】(收水頭)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭)高永錡(人頭兼車手)王柏承(人頭，另案偵辦)翁晨勛(人頭，另案已判決)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。2即起訴書附表編號2 王志堅 (提告)警二卷第650至654頁假投資000000000000萬9,920元1.王柏承(第一層)中國信託銀行000-000000000000偵三卷第131至189頁2.馮如意(第二層)國泰世華000-000000000000偵十五卷第197至221頁3-1.高永錡(第三層)臺新銀行000-00000000000000警三卷第1122至1134頁3-2. 林清羱 (第三層)臺新銀行000-00000000000000本院卷第233至239頁1.高永錡於110年12月27日13時54分，在臺南市○○區○○路0段000號臺新銀行海佃分行，自其臺新銀行000-00000000000000帳戶提領6萬4,000元2.林清羱於110年12月27日10時56分，在臺南市○○區○○路0段000號臺新銀行永福分行，自其臺新銀行00000000000000提領15萬元【陳學凱】(收水頭、收簿手)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭)高永錡(人頭兼車手)馮如意(人頭)王鈺欽(賣簿，另案已判決)王柏承(人頭，另案偵辦)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。3即起訴書附表編號3 王一鵬 (提告)警二卷第656至660頁第662至664頁假投資000000000000萬1,600元1.王柏承(第一層)中國信託000-000000000000偵三卷第131至189頁2.馮如意(第二層)國泰世華000-000000000000偵十五卷第197至221頁3.林清羱(第三層)華南銀行000-000000000000本院卷第241至242頁林清羱於110年12月27日11時33分，在臺南市○○區○○街000號華南商業銀行西台南分行，自其華南銀行000-000000000000提領17萬元【陳學凱】(收簿手)翁瑋業(指揮)王柏承(人頭，另案偵辦)馮如意(人頭)王鈺欽(賣簿，另案已判決)林清羱(人頭兼車手，另案偵辦)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。4即起訴書附表編號4 李建忠 (提告)警二卷第666至668頁假投資000000000000萬1,600元000000000000萬4,400元1.王柏承(第一層)中國信託000-000000000000偵三卷第131至189頁2.馮如意(第二層)國泰世華000-000000000000偵十五卷第197至221頁3-1.高永錡(第三層)臺新銀行000-00000000000000警三卷第1122至1134頁3-2.林清羱(第三層)臺新銀行000-00000000000000本院卷第233至239頁3-3.林清羱(第三層)華南銀行000-000000000000本院卷第241至242頁1.高永錡於110年12月27日13時54分，在臺南市○○區○○路0段000號臺新銀行海佃分行，自其臺新銀行000-00000000000000帳戶提領6萬4,000元2.林清羱於110年12月27日10時56分，在臺南市○○區○○路0段000號臺新銀行永福分行，自其臺新銀行00000000000000提領15萬元(同編號2)3.林清羱於110年12月27日11時33分，在臺南市○○區○○街000號華南商業銀行西臺南分行，自其華南銀行000-000000000000提領17萬元(同編號2)【陳學凱】(收水頭、收簿手)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭)高永錡(人頭兼車手)王柏承(人頭，另案偵辦)馮如意(人頭)王鈺欽(賣簿，另案已判決)林清羱(人頭兼車手，另案偵辦)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月5即起訴書附表編號5 洪祥偉 (提告)偵十五卷第5至9頁假投資0000000000000萬元1.王柏承(第一層)中國信託000-000000000000偵三卷第131至189頁2.馮如意(第二層)國泰世華000-000000000000偵十五卷第197至221頁未領出【陳學凱】(收簿手)翁瑋業(指揮)王柏承(人頭，另案偵辦)馮如意(人頭)王鈺欽(賣簿，另案已判決)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。6即起訴書附表編號6 杜玉明 (提告)警二卷第670至678頁第680至686頁假投資000000000000萬元1.王柏承(第一層)中國信託000-000000000000偵三卷第131至189頁2.翁晨勛(第二層)合作金庫000-00000000000000偵三卷第81至107頁3.高永錡(第三層)彰化銀行000-00000000000000警四卷第1472至1520頁高永錡於110年12月29日10時38分，在臺南市○區○○路0段000號彰化銀行北臺南分行，自其彰化銀行000-00000000000000提領65萬4,200元【陳學凱】(收水頭)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭)高永錡(人頭兼車手)王柏承(人頭，另案偵辦)翁晨勛(人頭，另案判決)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。7即起訴書附表編號7 林柏宏 (提告)警二卷第688至694頁假投資0000000000000萬6,000元1.王柏承(第一層)中國信託000-000000000000偵三卷第131至189頁2.翁晨勛(第二層)合作金庫000-00000000000000偵三卷第81至107頁3-1.高永錡(第三層)臺新銀行000-00000000000000警三卷第1122至1134頁3-2.高永錡(第三層)彰化銀行000-00000000000000警四卷第1472至1520頁3-3.沈駿瑋(第三層)臺新銀行000-00000000000000警四卷第1727至1732頁3-4.黃冠翔(第三層)中國信託000-000000000000警四卷第1733至1751頁3-5. 葉承坤 (第三層)臺新銀行000-00000000000000本院卷第247至276頁1.高永錡於110年12月29日00時41分，在臺南市○○區○○路0段000巷0號全家臺南安中店，自其臺新銀行000-00000000000000提領15萬元2.高永錡於110年12月29日00時29分、00時30分、00時31分、00時32分，在臺南市○區○○路0段000號彰化銀行北臺南分行，自其彰化銀行000-00000000000000提領3萬元、3萬元、3萬元、1萬元3.沈駿瑋於110年12月29日01時01分、01時02分，在臺南市○區○○○路0段00號全家臺南大豐店，自其臺新銀行000-00000000000000提領5萬2,000元、3,000元；另於同日11時10分，在臺南市○○區○○路0段000號全家臺南興德店，自同一帳戶提領9萬5,000元4.黃冠翔於110年12月29日0時15分，在臺南市○區○○路0段000號統一超商道成門市，自其中國信託000-000000000000提領12萬元5.葉承坤於110年12月29日0時6分，在臺南市○區○○○路0段00號全家臺南大豐店，自其臺新銀行000-00000000000000提領15萬元【陳學凱】(收水頭)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭兼收水)高永錡(人頭兼車手)王柏承(人頭，另案偵辦) 鄭煒龍 (人頭，另案偵辦)翁晨勛(人頭，另案判決)沈駿瑋(人頭兼車手)黃冠翔(人頭兼車手)葉承坤(人頭兼車手，另案偵辦)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。8即起訴書附表編號8 洪惟善 (提告)警二卷第696至698頁假投資00000000000000萬3,000元1.王柏承(第一層)中國信託000-000000000000偵三卷第131至189頁2-1.鄭煒龍(第二層)臺新銀行000-00000000000000偵十五卷第121至147頁2-2.翁晨勛(第二層)合作金庫000-00000000000000偵三卷第81至107頁3-1.高永錡(第三層)臺新銀行000-00000000000000警三卷第1122至1134頁3-2.高永錡(第三層)彰化銀行000-00000000000000警四卷第1472至1520頁3-3.沈駿瑋(第三層)臺新銀行000-00000000000000警四卷第1727至1732頁3-4.黃冠翔(第三層)中國信託000-000000000000警四卷第1733至1751頁3-5.葉承坤臺新銀行000-00000000000000本院卷第247至276頁1.高永錡於110年12月29日11時14分，在臺南市○○區○○路0段000號臺新銀行臺南分行，自其臺新銀行000-00000000000000帳戶提領67萬4,000元2.高永錡於110年12月29日10時38分，在臺南市○區○○路0段000號彰化銀行北臺南分行，自其彰化銀行000-00000000000000提領65萬4,200元(同編號6)3.沈駿瑋於110年12月29日1時1分、1時2分，在臺南市○區○○○路0段00號全家臺南大豐店，自其臺新銀行000-00000000000000提領5萬2,000元、3,000元；另於同日11時10分，在臺南市○○區○○路0段000號全家臺南興德店，自同一帳戶提領9萬5,000元(同編號7)4.黃冠翔於110年12月29日0時15分，在臺南市○區○○路0段000號統一超商道成門市，自其中國信託000-000000000000提領12萬元(同編號7)5.葉承坤於110年12月29日0時6分，在臺南市○區○○○路0段00號全家臺南大豐店，自其臺新銀行000-00000000000000提領15萬元(同編號7)【陳學凱】(收水頭)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭兼收水)高永錡(人頭兼車手)王柏承(人頭，另案偵辦)鄭煒龍(人頭，另案偵辦)翁晨勛(人頭，已判決)沈駿瑋(人頭兼車手)黃冠翔(人頭兼車手)葉承坤(人頭兼車手，另案偵辦)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。9即起訴書附表編號9 莊曜聲 (提告)警二卷第700至702頁假交友投資詐財0000000000000萬元1.王柏承(第一層)中國信託000-000000000000偵三卷第131至189頁2.翁晨勛(第二層)合作金庫000-00000000000000偵三卷第81至107頁3-1.姜宜汝(第三層)華南銀行000-000000000000警四卷第1843至1847頁3-2.姜宜汝(第三層)第一銀行000-000000000000警四卷第1813至1839頁3-3.高永錡(第三層)彰化銀行000-00000000000000警四卷第1472至1520頁1.姜宜汝於110年12月28日11時37分，在臺南市○○區○○路00號華南銀行麻豆分行，自其華南銀行000-000000000000提領15萬元2.姜宜汝於110年12月28日11時54分，在臺南市○○區○○路00號第一銀行麻豆分行，自其第一銀行000-000000000000提領15萬元3.高永錡於110年12月28日11時40分，在臺南市○○區○○路0段00號彰化銀行西臺南分行，自其彰化銀行000-00000000000000提領58萬8,300元【陳學凱】(收水頭)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭兼收水)高永錡(人頭兼車手)王柏承(人頭，另案偵辦)翁晨勛(人頭，已判決)姜宜汝(人頭兼車手)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。0000000000000萬元1. 盧謙德 (第一層)臺灣銀行000-000000000000偵九卷第39至49頁2. 黃于瑞 (第二層)中國信託000-000000000000警三卷第1268至1468頁3.吳博舜(第三層)中國信託000-000000000000警四卷第1765至1809頁蔡宜潔於111年01月02日16時53分、16時54分、16時55分、16時57分，在臺東縣○○市○○路0段0號統一超商知本門市，自吳博舜之中國信託000-000000000000提領12萬元、12萬元、12萬元、9萬1,000元【陳學凱】(收水頭)翁瑋業(指揮)蔡礎隆(收簿)吳博舜(人頭兼收水)黃于瑞(人頭)蔡宜潔(車手，另行偵結)盧謙德(人頭，另案偵辦)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。10即起訴書附表編號10 黃貴凰 (提告)警二卷第704至710頁假投資000000000000萬9,960元1.王柏承(第一層)中國信託000-000000000000偵三卷第131至189頁2.翁晨勛(第二層)合作金庫000-00000000000000偵三卷第81至107頁3-1.姜宜汝(第三層)華南銀行000-000000000000警四卷第1843至1847頁3-2.姜宜汝(第三層)第一銀行000-000000000000警四卷第1813至1839頁3-3.高永錡(第三層)彰化銀行000-00000000000000警四卷第1472至1520頁1.姜宜汝於110年12月28日11時37分，在臺南市○○區○○路00號華南銀行麻豆分行，自其華南銀行000-000000000000提領15萬元2.姜宜汝於110年12月28日11時54分，在臺南市○○區○○路00號第一銀行麻豆分行，自其第一銀行000-000000000000提領15萬元3.高永錡於110年12月28日11時40分，在臺南市○○區○○路0段00號彰化銀行西臺南分行，自其彰化銀行000-00000000000000提領58萬8,300元【陳學凱】(收水頭)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭兼收水)高永錡(人頭兼車手)王柏承(人頭，另案偵辦)翁晨勛(人頭，已判決)姜宜汝(人頭兼車手)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。11即起訴書附表編號11 蕭裕泰 (提告)警二卷第712至718頁假投資000000000000萬9,920元1.王柏承(第一層)中國信託000-000000000000偵三卷第131至189頁2.翁晨勛(第二層)合作金庫000-00000000000000偵三卷第81至107頁3-1.姜宜汝(第三層)華南銀行000-000000000000警四卷第1843至1847頁3-2.姜宜汝(第三層)第一銀行000-000000000000警四卷第1813至1839頁3-3.高永錡(第三層)彰化銀行000-00000000000000警四卷第1472至1520頁1.姜宜汝於110年12月28日11時37分，在臺南市○○區○○路00號華南銀行麻豆分行，自其華南銀行000-000000000000提領15萬元2.姜宜汝於110年12月28日11時54分，在臺南市○○區○○路00號第一銀行麻豆分行，自其第一銀行000-000000000000提領15萬元3.高永錡於110年12月28日11時40分，在臺南市○○區○○路0段00號彰化銀行西臺南分行，自其彰化銀行000-00000000000000提領58萬8,300元【陳學凱】(收水頭)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭兼收水)高永錡(人頭兼車手)王柏承(人頭，另案偵辦)翁晨勛(人頭，已判決)姜宜汝(人頭兼車手)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。12即起訴書附表編號12 謝慈宏 (提告)警二卷第720至724頁假交友投資詐財000000000000萬7,200元1.王柏承(第一層)中國信託000-000000000000偵三卷第131至189頁2.翁晨勛(第二層)合作金庫000-00000000000000偵三卷第81至107頁3-1.姜宜汝(第三層)華南銀行000-000000000000警四卷第1843至1847頁3-2.姜宜汝(第三層)第一銀行000-000000000000警四卷第1813至1839頁3-3.高永錡(第三層)彰化銀行000-00000000000000警四卷第1472至1520頁1.姜宜汝於110年12月28日11時37分，在臺南市○○區○○路00號華南銀行麻豆分行，自其華南銀行000-000000000000提領15萬元2.姜宜汝於110年12月28日11時54分，在臺南市○○區○○路00號第一銀行麻豆分行，自其第一銀行000-000000000000提領15萬元3.高永錡於110年12月28日11時40分，在臺南市○○區○○路0段00號彰化銀行西臺南分行，自其彰化銀行000-00000000000000提領58萬8,300元【陳學凱】(收水頭)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭兼收水)高永錡(人頭兼車手)王柏承(人頭，另案偵辦)翁晨勛(人頭，已判決)姜宜汝(人頭兼車手)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。13即起訴書附表編號16 施凱翰 (提告)警二卷第752至760頁假投資0000000000000萬元1.盧謙德(第一層)臺灣銀行000-000000000000偵九卷第39至49頁2-1.黃于瑞(第二層)中國信託000-000000000000警三卷第1268至1468頁3-1林宜臻(第三層)中國信託000-000000000000警四卷第1757至1763頁3-2.吳博舜(第三層)中國信託000-000000000000警四卷第1765至1809頁2-2.田金麟(第二層)中國信託000-000000000000警三卷第1222至1264頁3-1. 吳易修 (第三層)玉山銀行000-000000000000本院卷第243至246頁1.林宜臻於110年12月30日16時38分，在臺南市○○區○○路0段000號統一超商大府門市，自其000-000000000000提領11萬元2.吳博舜於110年12月30日16時30分、16時31分、16時32分、16時33分，在臺南市○區○○路0段000號1樓統一超商土定里門市，自其中國信託000-000000000000提領10萬元、10萬元、10萬元、10萬元；另於110年12月31日00時22分、00時24分、00時25分，在臺南市○○區○○路0段000號統一超商永華東門市，自同一帳戶提領10萬元、10萬元、8萬9,500元3.吳易修於111年01月03日20時8分、20時10分，在臺南市○○區○○路○段00號玉山商業銀行臺南分行，自其玉山銀行000-000000000000提領5萬元、8萬元【陳學凱】(收水頭)翁瑋業(指揮)吳博舜(人頭兼車手)蔡礎隆(收簿)林宜臻(人頭兼車手)黃于瑞(人頭)盧謙德(人頭，另案偵辦)田金麟(人頭)吳易修(人頭兼車手，另案偵辦)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。14即起訴書附表編號23 吳姵璇 (提告)警二卷第798至800頁假投資000000000000萬4,481元1.盧謙德(第一層)臺灣銀行000-000000000000偵九卷第39至49頁2.黃于瑞(第二層)中國信託000-000000000000警三卷第1268至1468頁3.吳博舜(第三層)中國信託000-000000000000警四卷第1765至1809頁蔡宜潔於111年01月02日16時53分、16時54分、16時55分、16時57分，在臺東縣○○市○○路0段0號統一超商知本門市，自吳博舜之中國信託000-000000000000提領12萬元、12萬元、12萬元、9萬1,000元【陳學凱】(收水頭)翁瑋業(指揮)蔡礎隆(收簿)吳博舜(人頭兼收水)黃于瑞(人頭)蔡宜潔(車手，另行偵結)盧謙德(人頭，另案偵辦)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。15即起訴書附表編號30 李俊賢 (提告)警二卷第830至832頁假投資00000000000000萬9,146元1. 蘇泓維 (第一層)第一銀行000-00000000000偵三卷第229至241頁2.翁晨勛(第二層)臺新銀行000-00000000000000偵三卷第221至226頁3-1.高永錡(第三層)臺新銀行000-00000000000000警三卷第1122至1134頁3-2.沈駿瑋(第三層)臺新銀行000-00000000000000警四卷第1727至1732頁3-3.黃冠翔(第三層)中國信託000-000000000000警四卷第1733至1751頁1.高永錡於111年01月06日14時57分，在臺南市○○區○○路0段000號臺新銀行臺南分行，自其臺新銀行000-00000000000000提領170萬元；復於同年01月07日22時37分，在臺南市○區○○○路0段00號全家超商臺南大豐店，自同一帳戶提領15萬元2.周妤婕於111年01月07日00時23分，在臺南市○區○○○路0段00號全家超商臺南大豐店，自沈駿瑋之臺新銀行000-00000000000000提領15萬元3.黃冠翔於111年01月07日00時24分，在臺南市○區○○路0段000號統一超商道成門市，自其中國信託000-000000000000提領3萬8,000元【陳學凱】(收水頭)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭)高永錡(人頭兼車手)蘇泓維(人頭，另案偵辦)翁晨勛(人頭，已判決)沈駿瑋(人頭兼收水)周妤婕(車手，另行偵結)黃冠翔(人頭兼車手)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。16即起訴書附表編號31 郭整美 (未提告)警二卷第834至838頁假投資0000000000000萬元0000000000000萬元000000000000萬元000000000000萬元1.蘇泓維(第一層)第一銀行000-00000000000偵三卷第229至241頁2-1.翁晨勛(第二層)臺新銀行000-00000000000000偵三卷第221至226頁3-1.高永錡(第三層)臺新銀行000-00000000000000警三卷第1122至1134頁2-2. 李嘉凱 (第二層)臺新銀行000-00000000000000警三卷第1118頁1.高永錡於111年01月10日11時23分，在臺南市○○區○○路0段000號臺新銀行海佃分行，自其臺新銀行000-00000000000000提領67萬元2.李嘉凱臺新銀行000-00000000000000中10萬元未提領【陳學凱】(收水頭)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭)高永錡(人頭兼車手)蘇泓維(人頭，另案偵辦)翁晨勛(人頭，已判決)李嘉凱(人頭，已判決)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。17即起訴書附表編號32 莊智凱 (提告)警二卷第840至844頁第846至852頁假投資000000000000萬元0000000000000萬元1.蘇泓維(第一層)第一銀行000-00000000000偵三卷第229至241頁2-1.翁晨勛(第二層)臺新銀行000-00000000000000偵三卷第221至226頁3-1.高永錡(第三層)臺新銀行000-00000000000000警三卷第1122至1134頁2-2.李嘉凱(第二層)臺新銀行000-00000000000000警三卷第1118頁1.高永錡於111年01月10日11時23分，在臺南市○○區○○路0段000號臺新銀行海佃分行，自其臺新銀行000-00000000000000提領67萬元2.李嘉凱臺新銀行000-00000000000000中10萬元未提領【陳學凱】(收水頭)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭)高永錡(人頭兼車手)蘇泓維(人頭，另案偵辦)翁晨勛(人頭，已判決)李嘉凱(人頭，已判決)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。18即起訴書附表編號33 周玉娟 (提告)警二卷第854至856頁假投資0000000000000萬元1.蘇泓維(第一層)第一銀行000-00000000000偵三卷第229至241頁2-1.翁晨勛(第二層)臺新銀行000-00000000000000偵三卷第221至226頁3-1.高永錡(第三層)臺新銀行000-00000000000000警三卷第1122至1134頁2-2.李嘉凱(第二層)臺新銀行000-00000000000000警三卷第1118頁1.高永錡於111年01月10日11時23分，在臺南市○○區○○路0段000號臺新銀行海佃分行，自其臺新銀行000-00000000000000提領67萬元2.李嘉凱臺新銀行000-00000000000000中10萬元未提領【陳學凱】(收水頭)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭)高永錡(人頭兼車手)蘇泓維(人頭，另案偵辦)翁晨勛(人頭，已判決)李嘉凱(人頭，已判決)陳學凱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。附表二：
編號被害人供述出處詐騙方式匯款時間、金額人頭帳戶證據出處提款時間、地點、車手共犯分工罪名及宣告刑1即起訴書附表編號9莊曜聲(提告)警二卷第700至702頁假交友投資詐財0000000000000萬元1.王柏承(第一層)中國信託000-000000000000偵三卷第131至189頁2.翁晨勛(第二層)合作金庫000-00000000000000偵三卷第81至107頁3-1.姜宜汝(第三層)華南銀行000-000000000000警四卷第1843至1847頁3-2.姜宜汝(第三層)第一銀行000-000000000000警四卷第1813至1839頁3-3.高永錡(第三層)彰化銀行000-00000000000000警四卷第1472至1520頁1.姜宜汝於110年12月28日11時37分，在臺南市○○區○○路00號華南銀行麻豆分行，自其華南銀行000-000000000000提領15萬元2.姜宜汝於110年12月28日11時54分，在臺南市○○區○○路00號第一銀行麻豆分行，自其第一銀行000-000000000000提領15萬元3.高永錡於110年12月28日11時40分，在臺南市○○區○○路0段00號彰化銀行西臺南分行，自其彰化銀行000-00000000000000提領58萬8,300元【姜宜汝】(人頭兼車手)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭兼收水)高永錡(人頭兼車手)陳學凱(收水)王柏承(人頭，另案偵辦)翁晨勛(人頭，另案偵辦)姜宜汝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。2即起訴書附表編號10黃貴凰(提告)警二卷第704至710頁假投資000000000000萬9,960元1.王柏承(第一層)中國信託000-000000000000偵三卷第131至189頁2.翁晨勛(第二層)合作金庫000-00000000000000偵三卷第81至107頁3-1.姜宜汝(第三層)華南銀行000-000000000000警四卷第1843至1847頁3-2.姜宜汝(第三層)第一銀行000-000000000000警四卷第1813至1839頁3-3.高永錡(第三層)彰化銀行000-00000000000000警四卷第1472至1520頁1.姜宜汝於110年12月28日11時37分，在臺南市○○區○○路00號華南銀行麻豆分行，自其華南銀行000-000000000000提領15萬元2.姜宜汝於110年12月28日11時54分，在臺南市○○區○○路00號第一銀行麻豆分行，自其第一銀行000-000000000000提領15萬元3.高永錡於110年12月28日11時40分，在臺南市○○區○○路0段00號彰化銀行西臺南分行，自其彰化銀行000-00000000000000提領58萬8,300元【姜宜汝】(人頭兼車手)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭兼收水)高永錡(人頭兼車手)陳學凱(收水)王柏承(人頭，另案偵辦)翁晨勛(人頭，另案偵辦)姜宜汝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。3即起訴書附表編號11蕭裕泰(提告)警二卷第712至718頁假投資000000000000萬9,920元1.王柏承(第一層)中國信託000-000000000000偵三卷第131至189頁2.翁晨勛(第二層)合作金庫000-00000000000000偵三卷第81至107頁3-1.姜宜汝(第三層)華南銀行000-000000000000警四卷第1843至1847頁3-2.姜宜汝(第三層)第一銀行000-000000000000警四卷第1813至1839頁3-3.高永錡(第三層)彰化銀行000-00000000000000警四卷第1472至1520頁1.姜宜汝於110年12月28日11時37分，在臺南市○○區○○路00號華南銀行麻豆分行，自其華南銀行000-000000000000提領15萬元2.姜宜汝於110年12月28日11時54分，在臺南市○○區○○路00號第一銀行麻豆分行，自其第一銀行000-000000000000提領15萬元3.高永錡於110年12月28日11時40分，在臺南市○○區○○路0段00號彰化銀行西臺南分行，自其彰化銀行000-00000000000000提領58萬8,300元【姜宜汝】(人頭兼車手)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭兼收水)高永錡(人頭兼車手)陳學凱(收水)王柏承(人頭，另案偵辦)翁晨勛(人頭，另案偵辦)姜宜汝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。4即起訴書附表編號12謝慈宏(提告)警二卷第720至724頁假交友投資詐財000000000000萬7,200元1.王柏承(第一層)中國信託000-000000000000偵三卷第131至189頁2.翁晨勛(第二層)合作金庫000-00000000000000偵三卷第81至107頁3-1.姜宜汝(第三層)華南銀行000-000000000000警四卷第1843至1847頁3-2.姜宜汝(第三層)第一銀行000-000000000000警四卷第1813至1839頁3-3.高永錡(第三層)彰化銀行000-00000000000000警四卷第1472至1520頁1.姜宜汝於110年12月28日11時37分，在臺南市○○區○○路00號華南銀行麻豆分行，自其華南銀行000-000000000000提領15萬元2.姜宜汝於110年12月28日11時54分，在臺南市○○區○○路00號第一銀行麻豆分行，自其第一銀行000-000000000000提領15萬元3.高永錡於110年12月28日11時40分，在臺南市○○區○○路0段00號彰化銀行西臺南分行，自其彰化銀行000-00000000000000提領58萬8,300元【姜宜汝】(人頭兼車手)翁瑋業(指揮)葉冠廷(車手頭兼收水)高永錡(人頭兼車手)陳學凱(收水)王柏承(人頭，另案偵辦)翁晨勛(人頭，另案偵辦)姜宜汝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。5即起訴書附表編號26 余國傳 (提告)警二卷第812至814頁假投資000000000000萬5,600元1.蘇泓維(第一層)第一銀行000-00000000000偵三卷第229至241頁2.李嘉凱(第二層)中國信託000-000000000000警三卷第1136至1220頁3.劉振羽(第三層)國泰世華000-00000000000警四卷第1547至1555頁劉振羽於111年1月4日16時10分、16時11分，在臺南市○○區○○路000號1樓國泰世華-國壽佳里大樓，自其國泰世華000-00000000000提領10萬元、4萬5,000元【劉振羽】(人頭兼車手)蘇泓維(人頭，另案偵辦)李嘉凱(人頭，另案偵辦)劉振羽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。6即起訴書附表編號27 厲爭紅 (提告)警二卷第816至820頁假投資00000000000、2033、2042、20533萬元、3萬元、3萬元、3萬元1.蘇泓維(第一層)第一銀行000-00000000000偵三卷第229至241頁2.李嘉凱(第二層)中國信託000-000000000000警三卷第1136至1220頁3.劉振羽(第三層)國泰世華000-00000000000警四卷第1547至1555頁沈郁芳於111年1月5日1時35分、01時37分在臺南市○○區○○路000號全家佳里光復店，自劉振羽之國泰世華000-00000000000提領10萬元、1萬8,000元【劉振羽】(人頭兼收水)蘇泓維(人頭，另案偵辦)李嘉凱(人頭，另案偵辦)沈郁芳(車手，另案偵辦)劉振羽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。7即起訴書附表編號28 江景章 (提告)警二卷第822至824頁假投資0000000000000萬元1.蘇泓維(第一層)第一銀行000-00000000000偵三卷第229至241頁2.李嘉凱(第二層)中國信託000-000000000000警三卷第1136至1220頁3-1.劉信宏(第三層)玉山銀行000-000000000000警四卷第1719至1723頁3-2.羅國豪(第三層)土地銀行000-00000000000警四卷第1697至1703頁3-3.羅國豪(第三層)臺新銀行000-00000000000000偵一卷第157至159頁3-4.羅國豪(第三層)國泰世華000-000000000000警四卷第1689至1693頁1.劉信宏於111年01月05日15時17分，在嘉義市○區○○路000號玉山銀行東嘉義分行，自其玉山銀行000-000000000000提領40萬2,500元2.羅國豪於111年01月05日15時48分、15時49分在嘉義市○○路00號土地銀行嘉興分行，自其土地銀行000-00000000000提領6萬元、5萬5,100元3.沖正4.羅國豪於111年01月05日15時54分、15時55分在嘉義市○○路000號全聯嘉義友愛店，自其國泰世華000-000000000000提領10萬元、8萬2,600元【羅國豪】(人頭兼車手)劉信宏(人頭兼車手)翁瑋業(指揮)呂韋希(收水)蘇泓維(人頭，另案偵辦)李嘉凱(人頭，另案偵辦)林哲維(收水，另案偵辦)羅國豪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。