裁判字號：臺灣臺東地方法院112年原金訴字第78號刑事判決
裁判日期：民國112年10月31日
裁判案由：違反洗錢防制法等
臺灣臺東地方法院刑事判決112年度原金訴字第78號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告洪耀東指定辯護人羅文昱律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第2111號），於本院準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述，經檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院裁定進行協商程序，判決如下：
主文洪耀東幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，應依如附表所示之內容給付新臺幣壹拾伍萬壹仟零肆拾捌元，並應於判決確定之日起壹年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供捌拾小時之義務勞務。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充被告洪耀東於本院行準備程序時之自白與陳述者外，均引用如附件起訴書及併辦意旨書之記載。
二、本件經檢察官與被告於審判外達成協商之合意且被告已認罪，其合意內容為：被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，願受科刑之範圍為有期徒刑5月，併科罰金新臺幣（下同）3萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日。
緩刑2年，緩刑期間付保護管束，應如附表所示給付15萬1,048元，並應於判決確定之日起1年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供80小時之義務勞務。經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決，合予敘明。
三、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4第2項、第455條之8、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第2條第2款、第16條第2項(修正前)，刑法第2條前段、第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項、第74條第1項第1款、第2項第3款、第5款、第93條第1項第2款，刑法施行法第1條之1第1項。
四、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款、第4款、第6款、第7款所定情形之一，或違反同條第2項之規定者外，檢察官與被告均不得上訴。
五、如有前項得上訴之情形，得自收受判決送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。
本案經檢察官廖榮寬提起公訴，檢察官羅佾德到庭執行職務。
中華民國112年10月31日
刑事第三庭法官施伊玶以上正本證明與原本無異。
本判決不得上訴。但有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款、第4款、第6款、第7款所定情形，或協商判決違反同條第2項之規定者，如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官劉嘉綸中華民國112年11月1日附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前2項之未遂犯罰之。附表：給付對象給付金額(新臺幣)給付內容 陳綵穎 玖萬壹仟零肆拾捌元洪耀東應給付陳綵穎新臺幣玖萬壹仟零肆拾捌元。給付方式如下：㈠其中新臺幣陸萬元部分，自民國一一二年十月起至民國一一三年九月止，每月二十五日以前按月給付新臺幣伍仟元，共計十二期；剩餘新臺幣參萬壹仟零肆拾捌元，自民國一一三年十月起至民國一一三年十二月止，每月二十五日以前按月給付新臺幣壹萬元，共計三期，惟最後一期為新臺幣壹萬壹仟零肆拾捌元，以上如有一期未履行，均視為全部到期。㈡洪耀東應將上開分期給付之和解金款項匯款至合作金庫銀行帳戶（戶名：陳綵穎、帳號：0000-000-000000號）。 劉穎 陸萬元洪耀東應給付劉穎新臺幣陸萬元。給付方式如下：㈠自民國一一二年十月起至民國一一三年九月止，每月二十五日以前按月給付新臺幣伍仟元，共計十二期，如有一期未履行，視為全部到期。㈡洪耀東應將上開分期給付之和解金款項匯款至中華郵政帳戶（戶名：劉穎、帳號：0000000-0000000號）。
附件：
臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第2111號被告洪耀東男36歲（民國00年0月0日生）
住臺東縣○○市○○路000號居臺東縣○○市○○路000號國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、洪耀東明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，隱匿其不法所得，避免執法人員之追究及處罰，常蒐購並使用他人帳戶，進行存提款與轉帳等行為，在客觀上可以預見一般取得他人帳戶使用之行徑，常與行財產犯罪所需有密切關聯，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年12月9日某時許，在臺東縣臺東市四維路上某7-11超商，將其名下臺灣銀行000-000000000000號帳戶(下稱臺銀帳戶)存摺、提款卡、密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶之帳號、密碼後，竟共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，與陳綵穎、劉穎等2人聯繫，向其等施用如附表所示之詐術，致其等陷於錯誤，轉帳至上開臺銀帳戶，旋遭提領一空。嗣陳綵穎、劉穎等人發覺有異，報警處理，而循線查悉上情。
二、案經陳綵穎告訴及臺東縣警察局臺東分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實1被告洪耀東於偵查中之供述被告坦承寄送臺銀帳戶存摺、提款卡、密碼予他人之事實，惟矢口否認上揭犯行，辯稱：伊是要找工作，依對方指示寄出等語。2證人即告訴人陳綵穎與被害人劉穎於警詢時之證述證明告訴人及被害人遭詐騙轉帳至被告臺銀行帳戶之事實。3告訴人陳綵穎提供之網路轉帳紀錄2紙、來電紀錄1份及被害人劉穎提供之網路轉帳紀錄截圖1紙、來電紀錄1份證明證明被害人及告訴人等人遭詐騙轉帳之事實。4被告之臺銀帳戶開戶基本資料、交易明細各1份證明被害人及告訴人遭詐騙轉帳至被告臺銀帳戶後復遭提領之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款、同法第3條第2款規定，應依同法第14條第1項幫助洗錢罪嫌論處。被告以一行為，觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從較重之幫助洗錢罪嫌處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此致臺灣臺東地方法院中華民國112年7月17日
檢察官廖榮寬本件證明與原本無異中華民國112年8月1日
書記官李秋嬋附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第3條本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪：
一、最輕本刑為6月以上有期徒刑以上之刑之罪。
二、刑法第121條第1項、第123條、第201條之1第2項、第268條、第339條、第339條之3、第342條、第344條、第349條之罪。
三、懲治走私條例第2條第1項、第3條第1項之罪。
四、破產法第154條、第155條之罪。
五、商標法第95條、第96條之罪。
六、廢棄物清理法第45條第1項後段、第47條之罪。
七、稅捐稽徵法第41條、第42條及第43條第1項、第2項之罪。
八、政府採購法第87條第3項、第5項、第6項、第89條、第91條第1項、第3項之罪。
九、電子支付機構管理條例第44條第2項、第3項、第45條之罪。
十、證券交易法第172條第1項、第2項之罪。
十一、期貨交易法第113條第1項、第2項之罪。
十二、資恐防制法第8條、第9條之罪。
十三、本法第14條之罪。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表編號告訴人/被害人詐騙手法轉帳時間轉帳金額(新臺幣)1告訴人陳綵穎與告訴人聯繫，佯稱因操作錯誤致告訴人網購訂單將遭誤扣款，需依指示解除云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款⑴111年12月18日19時41分許⑵111年12月18日19時45分許⑴4萬9,998元⑵4萬1,050元2被害人劉穎與被害人聯繫，佯稱因被害人遭設會員升級將自動扣款，需依指示解除云云，致被害人陷於錯誤，依指示匯款⑴111年12月18日19時41分許⑵111年12月18日19時48分許⑴4萬9,989元⑵9,060元