裁判字號：臺灣彰化地方法院110年金簡字第46號刑事宣示筆錄
裁判日期：民國110年09月22日
裁判案由：違反洗錢防制法
臺灣彰化地方法院協商程序宣示判決筆錄
110年度金簡字第46號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告劉欣鑫
上列被告因110年度金簡字第46號違反洗錢防制法一案，經檢察官聲請逕以簡易判決處刑（110年度偵字第5863、8077號），因被告自白犯罪，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院認為適當，於中華民國110年9月22日上午10時30分，在本院刑事第15法庭宣示判決筆錄以代判決書，出席職員如下：
法官梁義順書記官施惠卿通譯江政德法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文並告知上訴限制、期間及提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：
一、主文：甲○○幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒貳月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於判決確定之日起陸個月內，支付公庫新臺幣參萬元。
二、犯罪事實要旨：引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。
三、處罰條文：刑法第30條第1項前段、第339條第1項、第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項。
四、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所得以協商判決者；第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或二年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」等情形外，不得上訴。
五、本件如得上訴且不服本判決時，得自收受宣示判決筆錄送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於第二審法院。
六、依據刑事訴訟法第455條之9之規定，作成本宣示判決筆錄，以代判決書。
中華民國110年9月22日
臺灣彰化地方法院刑事第八庭
書記官施惠卿法官梁義順以上正本係照原本做成。
中華民國110年9月22日
書記官施惠卿附件：
臺灣彰化地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
110年度偵字第5863號110年度偵字第8077號被告甲○○女24歲（民國00年0月0日生）
住彰化縣○○鄉○○村○○路000○0
0號國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、甲○○能預見將自己金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼提供予他人使用，足供他人作為詐欺取財犯罪之用，他人用以提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避追訴、處罰之效果，竟仍以縱若有人持以詐欺取財，或掩飾、隱匿特定犯罪所得，亦不違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財、洗錢之不特定故意，於民國110年3月26日10時許，以通訊軟體LINE與帳號暱稱「林小姐」之姓名年籍均不詳之人(無證據證明係未成年人)聯繫後，同意以10天為1期，每期租金新臺幣(下同)11,000元，每月租金33,000元之代價，提供所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱中國信託銀行帳戶)予「林小姐」使用，並依「林小姐」之指示，於110年3月26日23時許，在臺中市復興路統一超商股份有限公司新立德門市，先將上開中國信託銀行帳戶之金融卡密碼變更為指定之號碼「666888」後，再以交貨便寄件方式，將上開中國信託銀行帳戶存摺、金融卡，交付予「林小姐」與其所屬詐欺集團成員(無證據證明屬3人以上詐欺集團)收受。嗣「林小姐」與其所屬詐欺集團成員取得甲○○上開中國信託銀行帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間、詐欺方式，詐欺如附表所示之乙○○、甲○○，致其等2人均陷於錯誤，分別匯款如附表所示之金額至甲○○上開中國信託銀行帳戶內，隨即遭詐欺集團成員提領，以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣乙○○、甲○○察覺有異報警處理而循線查悉上情。
二、案經乙○○、甲○○訴由彰化縣警察局鹿港分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實1被告甲○○於員警調查時及偵查中之供述證明被告以10天為1期，每期租金11,000元，每月租金33,000元之代價，提供所申辦上開中國信託銀行帳戶存摺、金融卡(含密碼)，並寄交予通訊軟體LINE帳號暱稱「林小姐」及所屬詐欺集團成員之事實。2告訴人乙○○於員警調查時之指訴、帳戶交易明細查詢及匯款資料畫面照片各1張證明告訴人乙○○遭詐欺集團詐欺，於110年3月28日15時41分許，以轉帳方式，匯款17,123元至被告上開中國信託銀行帳戶之事實。3告訴人甲○○於員警調查時之指訴、郵政自動櫃員機110年3月28日16時37分許之交易明細表證明告訴人甲○○遭詐欺集團詐欺，於110年3月28日16時37分許，以自動櫃員機轉帳方式，匯款15,423元至被告上開中國信託銀行帳戶之事實。4通訊軟體LINE之對話紀錄截圖照片證明被告以10天為1期，每期租金11,000元，每月租金33,000元之代價，出租所申辦上開中國信託銀行帳戶存摺、金融卡(含密碼)，並寄交予通訊軟體LINE帳號暱稱「林小姐」及所屬詐欺集團成員之事實。5中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶存戶基本資料、存款交易明細證明下列事項：1.告訴人乙○○遭詐欺集團詐欺，於110年3月28日15時41分許，匯款17,123元至被告上開中國信託銀行帳戶，旋遭提領一空之事實。2.告訴人甲○○遭詐欺集團詐欺，於110年3月28日16時37分許，匯款15,423元至被告上開中國信託銀行帳戶，旋遭提領一空之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。其以一提供其中國信託銀行帳戶之行為，幫助他人詐欺取財及洗錢，係一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。又被告提供上開中國信託銀行帳戶存摺、金融卡(含密碼)予詐欺集團成員，供該詐欺集團成員遂行詐欺取財犯罪使用，主觀上係以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，請酌量是否依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。此致臺灣彰化地方法院中華民國110年8月24日
檢察官王銘仁本件正本證明與原本無異中華民國110年8月27日
書記官陳演霈附表編號被害人詐欺時間、方式匯款時間、金額（新臺幣/元）匯款帳戶1乙○○(提出告訴)詐欺集團不詳成員假冒超商人員、銀行客服人員，於110年3月28日14時30分許起，陸續撥打電話聯繫乙○○，佯稱因程式遭駭客入侵，導致其被升級為黃金會員，如要取消，將請銀行客付人員協助處理等語，致乙○○陷於錯誤，遂依指示操作匯款。110年3月28日15時41分許，在高雄市住處，以網路銀行轉帳方式，匯款17,123元。被告之中國信託銀行帳戶2甲○○(提出告訴)詐欺集團不詳成員假冒網路賣家、郵局客服人員，於110年3月28日15時30分許起，陸續撥打電話聯繫甲○○，佯稱因訂單錯誤，將多扣1筆款項，如要取消扣款，需至自動櫃員機操作等語，致甲○○誤信為真，遂依指示操作匯款。110年3月28日16時37分許，在新竹市○區○○路0000號交通大學內郵局，以自動櫃員機轉帳方式，匯款15,423元。被告之中國信託銀行帳戶