臺灣高雄地方法院114年度審原金訴字第9號刑事判決

臺灣高雄地方法院刑事判決

114年度審原金訴字第9號

公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官

被告林敬斌

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第12388號），本院判決如下：

　　主　文

本件免訴。

　　理　由

一、公訴意旨係以：被告林敬斌與 陳彥甫 （另行審結）及其他身分不詳詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源之洗錢犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員分別於附表一「詐騙暨匯款經過」欄所示時間、詐騙手法向附表一所示之人行騙，致附表一所示之人均陷於錯誤，分別於「詐騙暨匯款經過」欄所示之時間，匯款至林敬斌所提供之郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）內，再由林敬斌於附表一「提領經過」欄所示之提領時間、地點提領各該編號所示金額，待取得款項後，將提領款項交付予在旁監視提款過程之陳彥甫，再由陳彥甫轉交上繳予詐欺集團不詳成員，以此方式創造資金軌跡之斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向與所在，因認被告林敬斌係涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

二、按案件曾經判決確定者，應為免訴之判決，刑事訴訟法第302條第1款定有明文。

三、查被告林敬斌前被訴「可預見將金融帳戶交予他人使用，可能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年3月23日前某日，將其申辦之台灣中小企業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱中小帳戶）、郵局帳號00000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)之帳戶網路銀行帳號、密碼及提款卡等，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表二所示之詐欺時間，以附表二所示之方法，向附表二所示之人施用附表二所示之詐術，致渠等誤信而陷於錯誤，因而於附表二所示之時間，依指示匯款附表所示之金額至附表二所示之帳戶內，以此方式掩飾特定犯罪所得之本質、來源及去向」，所涉刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官提起公訴（113年度偵緝字第0000-0000號），嗣該案於臺灣臺南地方法院審理時（114年度金訴字第176號），檢察官以補充理由書訴追被告嗣後提領上開詐欺所得之犯行，並更正起訴法條為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，經臺灣臺南地方法院認定附表二所示4次犯行為起訴範圍，檢察官嗣後擴張之加重詐欺及洗錢犯行正犯部分，為原起訴案件效力所及，應併予審理，已於114年4月10日就附表二所示4次犯行各判處有期徒刑1年3月，應執行有期徒刑1年6月，並於114年5月12日判決確定在案，有臺灣臺南地方法院114年度金訴字第176號刑事判決、本院辦理刑事案件電話紀錄查詢表在卷為憑。經核該案與本件檢察官起訴的犯罪事實完全相同，揆諸前揭說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知免訴之判決。

四、同案被告陳彥甫部分另以簡式審判程序審結。　　

據上論結，應依刑事訴訟法第302條第1款、第307條判決如主文。

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　18　　日

　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官黃三友

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　18　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　盧重逸

附表一