臺灣雲林地方法院114年度金簡字第34號刑事判決

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第34號

公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官

被告PHAMVANKIET（越南籍；中文姓名：范文傑）

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11169號、113年度偵字第11714號號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：

　　主　　　文

PHAMVANKIET幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。

　　事實及理由

一、本案之犯罪事實及證據，除下列事項應予補充更正外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：

　㈠起訴書犯罪事實欄一有關「明知金融機構帳戶係個人身分、交易上之重要憑信資料，為攸關個人財產、信用之表徵，而可預見」之文字，應予更正為「可預見金融機構帳戶係個人身分、交易上之重要憑信資料，為攸關個人財產、信用之表徵，而」。

　㈡增列被告PHAMVANKIET於本院準備程序時之自白作為證據。　

二、論罪科刑：

　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。

　㈡被告以一交付系爭帳戶資料之行為，幫助該不詳詐欺集團成員向起訴書所載之被害人詐取財物，同時觸犯幫助詐欺取財及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。

　㈢被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕其刑。

　㈣爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，但其提供金融機構帳戶資料供詐欺犯罪者使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，亦使被害人受騙而受有財產損害，致檢警難以追查犯罪所得去向與所在，而得以切斷特定犯罪所得與特定犯罪行為人間之關係，造成其等求償上之困難，實屬不該；衡酌被告並無其他前科紀錄，有法院前案紀錄表可參，素行尚佳；考量被告犯後於本院準備程序時坦承犯行，於本案僅提供帳戶資料予詐欺犯罪者，本身並未實際參與詐欺取財及洗錢正犯之行為，又無證據證明其因幫助行為獲有利益，可責難性相對較小；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、被害人遭詐騙之金額；酌以被告自承之教育程度、職業、家庭經濟狀況（偵11714卷第45頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。　　

三、沒收：

　㈠被告固有將系爭帳戶資料提供詐欺集團成員遂行詐欺取財及洗錢之犯行，惟被告於本院準備程序時供稱：我實際上沒有拿到報酬等語（本院金訴字卷第61頁），且並無積極證據足以證明被告因此實際獲有報酬或免除債務，自無從遽認其有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵犯罪所得。

　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。又按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項亦有明文。查被害人雖遭詐騙而匯款至本案帳戶，然本院考量被告是以提供帳戶資料之方式幫助他人犯洗錢罪，並非居於犯罪主導地位，且該等款項業經詐欺正犯提領，被告並非實際提款、轉匯或得款之人，亦未曾有經手支配或處分該財物或財產上利益等行為，倘若依修正後之現行洗錢防制法第25條第1項規定沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，是以，本院不依此項規定對被告就本案洗錢財物宣告沒收。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。

六、本案經檢察官李鵬程提起公訴，檢察官林柏宇到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　　年　　4　　月　　7　　日

　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　黃震岳

以上正本證明與原本無異。

告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈詩婷　　　　　

中　　華　　民　　國　　114　年　　4　　月　　7　　日

論罪科刑法條：

中華民國刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

【附件】

臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第11169號

113年度偵字第11714號

　　被　　　告　PHAMVANKIET　

　　　　　　　　　　　　（中文姓名：范文傑，越南）

　　　　　　　　　　　　男　31歲（民國82【西元1993】

　　　　　　　　　　　　　　　　　年0月00日生）

　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：雲林縣○

　　　　　　　　　　　　　○鄉○○村○○○路00號

　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000號

　　　　　　　　　　　　居留證號碼：Z000000000號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、PHAMVANKIET（中文姓名：范文傑，下稱范文傑）明知金融機構帳戶係個人身分、交易上之重要憑信資料，為攸關個人財產、信用之表徵，而可預見將其申辦之金融帳戶提供予身分不明之人使用，可能遭用於詐欺取財等財產上犯罪，且取得他人金融帳戶之目的，在於收取贓物及掩飾正犯身分，以規避檢警之查緝，竟仍基於縱有人以其申辦之金融帳戶實施詐欺取財犯罪，並掩飾隱匿詐欺取財犯罪所得來源、去向、所有權與處分權而實施洗錢犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年9月初某日時許，在雲林縣○○鄉○○村○○○路00號外某產業道路上，將其兄即不知情之PHAMVANKIEN（ 范文堅 ，下稱范文堅）所申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳之某詐欺集團成員使用，容任上開詐欺集團成員將上開帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具。嗣該詐欺集團成員間取得范文傑所交付之帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表編號1至6（下稱附表）所示詐欺時間，以如附表所示詐欺方式，詐騙如附表所示之 鄧傑倫 等6人，致其等均陷於錯誤，因而分別於如附表所示之匯款時間，將如附表所示之金額匯入如附表所示之帳戶內，均旋遭提領一空，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向。嗣經如附表所示之人察覺有異，分別報警處理，而查悉上情。

二、案經鄧傑倫、 謝宇凡 、 黃巧雯 、 侯羽倩 、 連勇竣 及 林姿瑩 訴由雲林縣警察局臺西分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：