臺灣桃園地方法院114年度審金簡字第27號刑事判決

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決

114年度審金簡字第27號

公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官

被告蔡國華

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17875號）及移送併辦（臺灣新竹地方檢察署檢察官113年度偵字第9669號），被告於本院準備程序時自白犯罪，經本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，以簡易判決處刑如下：

　　主　文

蔡國華所犯之罪所處之刑及沒收，如附表一「宣告刑/沒收」欄所示。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。

　　事實及理由

一、本案犯罪事實及證據並所犯法條，除更正補充如下外，餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。

　㈠犯罪事實更正：起訴書犯罪事實欄一第2至3行所載「基於3人以上共同詐欺取財、洗錢、參與犯罪組織之犯意聯絡」更正為「基於共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」；起訴書附表更正為附表一。

　㈡證據部分補充：被告蔡國華於本院準備程序之自白、本院113年度附民移調字第1940號調解筆錄、本院114年度附民移調字第73號調解筆錄、本院114年3月27日電話查詢紀錄表、被告提供之國泰綜合醫院診斷證明書、被告提供其詐騙集團成員之對話文字檔，餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。補充論述：被告明知其無薪資證明、財力證明，竟圖與不詳之他人聯手詐貸，將本案帳戶帳號告知他人，再由被告提領交付，其本身即無對不詳之他人正當利用其帳戶有任何合理期待，然為取得詐貸之不法利得，仍鋌而為本件行為，其之共同詐欺、共同洗錢之不確定犯意明確，自須負本件罪責。

二、論罪科刑：

　㈠洗錢防制法之新舊法比較之說明：

　⒈被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日（下稱現行法）修正公布，修正前之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後之現行法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」。

　⒉依被告行為時法，本件被告之特定犯罪係普通詐欺罪，是依修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，修正前洗錢防制法第14條第1項之宣告刑之上限為有期徒刑5年，此與現行法第19條第1項後段規定之宣告刑之上限為有期徒刑5年相同，再依刑法第35條第2項，同種之刑，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，因現行法第19條第1項後段規定之有期徒刑最低度為六月，而依修正前第14條第3項之規定，修正前洗錢防制法第14條第1項之宣告刑之有期徒刑最低度為二月，是以，修正後之現行法第19條第1項後段規定對被告並無較為有利之情形，顯然本件應適用行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項處罰之。

　⒊實務上就上開新舊法之比較，有引用最高法院110年度台上字第1489號判決意旨者即「關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為『從舊從輕』之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之『依附及相互關聯』之特性，自須同其新舊法之適用。而『法律有變更』為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有『對被告有利或不利』之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆。」等語，然該判決意旨實係針對94年2月2日修正公布，自95年7月1日施行之刑法總則各條文之新舊法之比較適用而發，此觀上開判決意旨之後接「原判決就刑法第28條、第31條第1項、第33條第5款、第55條及第56條，修正前、後綜合比較，認適用修正前之刑法，對上訴人較為有利，應整體適用上訴人行為時即修正前刑法相關規定。於法並無違誤。」等文字即可知之，而本案中，僅刑法分則性質之特別刑法即行為時法之修正前洗錢防制法第14條第1項與現行法之洗錢防制法第19條第1項後段之重輕比較適用，殊無比附援引上開判決意旨之餘地與必要，應回歸刑法總則第35條以定行為時法與現行法之重輕，並此指明。

　㈡普通詐欺取財罪：按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。且共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年台上字第2135號判決意旨參照）。本案被告雖未自始至終參與各階段之犯行，僅提供金融機構帳號予本案詐欺集團成員，再依本案詐欺集團成員指示於附表所示之時間、地點，提領該些款項，並將款項轉交與本案詐欺集團成員所指定之詐欺集團成員，惟其與本案詐欺集團成員既為詐騙告訴人而彼此分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，參諸上開說明，被告自應就所參與犯行，對於全部所發生之結果，共同負責。又依卷證資料，無從證明「 陳啟鴻 」、「 陳泰隆 」之人為不同之人，被告知悉本件詐欺集團成員有二人以上，俱連自己，屬三人以上之加重詐欺之犯罪集團，是無從論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺罪。

　㈢洗錢防制法部分：又按洗錢防制法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得，洗錢防制法第2條定有明文。復按現行洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，祇須有同法第2條各款所示行為之一，而以同法第3條規定之特定犯罪作為聯結即為已足；倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，或由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1或2款之洗錢行為（最高法院109年度台上字第57號、第436號判決參照）。是被告就本案提供本案帳戶之帳號予本案詐欺集團成員後，再依本案詐欺集團成員指示提領附表所示之款項後，再將該將贓款轉交該詐騙集團成員，而掩飾及隱匿不法所得之去向、所在，揆諸前開說明，要與修正前洗錢防制法第14條第1項之要件相合。　　

　㈣核被告所為，係犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、刑法第339條第1項普通詐欺取財罪。檢察官就詐欺部分認構成刑法第339條之4第1項第2款、第3款之加重詐欺罪，尚有未合，爰依法變更法條。　　

　㈤共同正犯：被告與本案詐欺集團成員間，就本案詐欺取財罪與洗錢罪之犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　　

　㈥想像競合犯：被告係以一行為同時觸犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，屬一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從較重之一般洗錢罪處斷。檢察官起訴之參與犯罪組織罪部分，因本院將三人以上共同詐欺罪變更法條為普通詐欺罪，自無參與犯罪組織罪之問題，然此部分若成罪，則與其他部分具有想像競合犯裁判上一罪之關係，爰不另為無罪之諭知。　　

　㈦被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日（下稱現行法）迭經修正公布，於000年0月0日生效施行。就減刑規定部分，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。修正後第23條第3項規定，對被告並無較為有利之情形，自應適用修正前之規定。查被告於偵查及本院審理時均坦承洗錢犯行，合於上開減刑之規定，自應適用被告行為時洗錢防制法第16條第2項規定減刑。

　㈧審酌被告可預見將己之銀行帳戶帳號提供他人，該帳戶恐遭詐欺成員充作詐騙他人財物後，用以匯款及洗錢之人頭帳戶，竟仍為貪圖詐貸之不法利得，而任意將其帳戶資料提供予他人使用，嗣又親自將款項提領後交付，據而達成掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之所在及去向之目的，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，又使贓款追回困難，實為當今社會詐財事件發生之根源，並擾亂金融交易往來秩序及影響社會正常交易安全甚鉅，且因被告提供上開帳戶資料，致使執法人員難以追查正犯之真實身分，所為誠屬不當，兼衡如附表所示告訴人各自所受之損害金額、其在本院安排調解下，已與附表一編號2-5所示告訴人達成調解如附表二所示之調解內容，惟未能遵期給付，僅履行如附表二所示之電話紀錄內容，有本院調解筆錄、電話查詢紀錄表在卷可稽、被告於105年間中風並罹帕金森氏症(有診斷證明書可憑)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並定其應執行刑及就所科罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。

　㈨沒收：

　　被告行為後，洗錢防制法關於沒收之規定，於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」此為義務沒收之規定，法院不得任意不為宣告，且自該條文歷次修正之理由可知，此之應宣告沒收之洗錢之財物或財產上利益，並不限於行為人實際所取得並持有者，此由該條文105年12月28日修正理由明文稱「配合一百零四年十二月三十日修正公布之中華民國刑法，將追繳及抵償規定刪除。」之文字即可知之。又沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，且應適用裁判時法，故本案關於沒收部分，一律均適用修正後上開規定，不生新舊法比較之問題，合先敘明。是本案如附表所示之人遭詐騙而匯入被告帳戶內，而經被告洗出之款項，屬於本案洗錢之財物，未據扣案，應依洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條之1第1項但書、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，又本案並無證據證明被告因本件犯罪，已實際獲有犯罪所得（報酬），自無從宣告沒收及追徵價額。　　

四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454條第2項、第300條，洗錢防制法（修正前）第14條第1項、(修正前)第16條第2項、第25條第1項，刑法第11條前段、第2條第1項、第2項、第28條、第339條第1項、第55條、第51條第5款、第7款、第42條第3項、第38條之1第1項但書、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。　　　　

五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。　　

本案經檢察官徐銘韡到庭執行職務

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　23　　日

　　　　　　　　　　刑事審查庭法　官　曾雨明

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附

繕本）。

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉貞儀

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　23　　日

附錄本案論罪科刑法條：

修正前洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

附表一：