裁判字號：臺灣新竹地方法院110年原金訴字第30號刑事判決
裁判日期：民國110年10月29日
裁判案由：違反洗錢防制法等
臺灣新竹地方法院刑事判決110年度原金訴字第30號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告高俞峰指定辯護人本院公設辯護人周凱珍上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第5366、7222號)，及移送併案審理（110年度偵字第7303、7650號），本院依簡式審判程序審理並判決如下：
主文高俞峰犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳拾壹罪（即附表一編號
2除外部分及附表二部分），各處有期徒刑壹年壹月，各併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪（即附表一編號2部分），處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑參年，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案犯罪所得新臺幣參萬貳仟零肆元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實ㄧ、高俞峰與 高俊義 （業經審結）、 羅啓榮 （另行審結）於民
國109年11月間，加入綽號「分解茶」、「法拉驢」、「阿
斯頓馬丁」等人所屬之詐欺集團，負責擔任提領被害人被騙款項之車手工作，共同意圖自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列犯行：
（ㄧ）由該詐欺集團成員先向如附表一所示之被害人佯稱因網
路購物設定錯誤需處理止付或貸款尚未繳納云云，致如附表ㄧ被害人欄所示之 黃詠晨 等被害人陷於錯誤，而將如附表一所示之款項匯入如附表ㄧ銀行帳號欄所示之金融帳戶，再由高俞峰前往便利商店領取如附表ㄧ所示之人頭提款卡後，邀集高俊義及羅啓榮前往新竹縣湖口鄉之便利商店，高俞峰將被害人所匯入帳戶之提款卡交付羅啓榮後，由羅啓榮於109年12月4日、5日前往前往新竹
縣○○鄉○○街00號、新竹縣○○鄉○○○路0號、新竹縣○○鄉路○○○路000號、新竹縣○○鄉○○○路000○0號、新竹縣○○鄉○○○路000號1樓、新竹縣○○鄉○○○路000號、新竹縣○○鄉○○○0○0號等地之便利商店自動櫃員機提領詐騙款項，且於提領完畢後，再由高俊義收集贓款後轉交予集團上游成員。高俞峰等3人在新竹縣湖口鄉各地之便利商店自動櫃員機提領詐騙款項之時間、地點及金額如附表三所示。
（二）由該詐欺集團成員先向如附表二所示之被害人佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付或貸款尚未繳納云云，致如附表二被害人欄所示之 洪冠雄 等被害人陷於錯誤，而將如附表二所示之款項匯入如附表二銀行帳號欄所示之金融帳戶，再由高俞峰前往便利商店領取如附表二所示之人頭提款卡後，邀集高俊義及羅啓榮前往桃園市平鎮區之便利商店，高俞峰將被害人所匯入帳戶之提款卡交付羅啓榮後，由羅啓榮於109年12月6日、7日前往前往桃園
市○鎮區○○路00號、桃園市○鎮區○○路0段00○00號、桃園市○鎮區○○路000○000號、桃園市○鎮區○○路00號等地之便利商店自動櫃員機提領詐騙款項，且於提領完畢後，再由高俊義收集贓款後轉交予集團上游成員。高俞峰等3人在桃園市平鎮區各地之便利商店自動櫃員機提領詐騙款項之時間、地點及金額如附表四所示。
二、案經如附表二所示之被害人洪冠雄、 林如玉 、鐘 禹漲 、 余雅婷 、 古懿慈 、 陳郁庭 、 豐以欣 、 王湘婷 訴由桃園市政府警察局平鎮分局報告暨附表一所示之被害人黃詠晨、 黃鉉皓 、 廖沅彰 、 徐偉豪 、 陳憲宗 、 林儀貞 、 邱泯菘 、 馮基礎 、 蘇昭寧 、 陳翔焌 、 林柏宏 、 賴徐捷 訴由新竹縣政府警察局新湖分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併案審理。
理由
一、程序部分：
（一）起訴書原記載被告就附表一編號2所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財既遂罪部分，經公訴檢察官提出補充理由書（見本院卷第182至183頁）說明就此部分於被害人 楊政諺 匯款後，該帳戶即遭列為警示帳戶而凍結款項，致被告未及領取，故更正為：刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，應以公訴人上開更正後之法條作為本案審理之範圍，先予敘明。
（二）本件被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪等，均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭認合於刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定進行簡式審判程序，合先敘明。
二、認定事實所憑之證據及理由：上開犯罪事實業據被告高俞峰於警詢、偵查、本院準備程序及審理時均坦承不諱（見612他卷二第17至22頁、第23至25頁、163他卷第40至42頁、5366偵卷第47至50頁、本院卷二第27頁、第35頁、第37頁），核與證人即共犯高俊義於警詢、偵查及本院調查、審理時之供述（見612他卷二第53至56頁、他卷一第253至256頁、163他卷第23至25頁、第29至31頁，7303偵卷第18至20頁，5366偵卷第第2至3頁、第74至75頁，聲羈卷第21至24頁，本院卷一第39至45頁、第158頁、第212頁、第218至221頁），暨證人即共犯被告羅啓榮於警詢、偵查中供述情節（見612他卷二第68至73頁、74至77頁、第78至80頁，163他卷第34至37頁，5366偵卷第30至33頁）大致相符，復經證人即告訴人洪冠雄、林如玉、 鐘禹漲 、余雅婷、古懿慈、陳郁庭、豐以欣、王湘婷（見612他卷二第184至189頁、第251至252頁、第265至267頁、第281至282頁、第316至317頁、第323至324頁、第340至341頁、第346至348頁）及黃詠晨、黃鉉皓、廖沅彰、徐偉豪、陳憲宗、林儀貞、邱泯菘、馮基礎、蘇昭寧、陳翔焌、林柏宏、賴徐捷暨被害人楊政諺、 徐志玄 於警詢中陳述甚詳（見163他卷第50頁、第54至56頁、第60至61頁、第71頁、第75頁、笫79至80頁、第85頁、第89至90頁、第94頁、第99頁、第104至105頁、第110至111頁、第115至116頁、第120至121頁），並有自動櫃員機監視錄影畫面翻拍照片、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、如附表一所示之人頭帳戶交易明細、網路轉帳明細及自動櫃員機交易明細表（見163他卷第9至11頁、第51至53頁、第57至59頁、第62至70頁、第72至78頁、第82至84頁、第86至88頁、第91至93頁、第96至98頁、第101至103頁、第106至108頁、第112至114頁、第117至119頁、第122至124頁、第125至126頁、第140至146頁，612他卷二第191至248頁、第250頁、第253至263頁、第264頁、第270至283頁、第287至315頁、第316頁、第318至321頁、第322頁、第325至336頁、第337頁、第338至339頁、第342至344頁、第349至357頁），暨中華郵政股份有限公司110年7月12日儲字第1100183808號函及檢附之客戶歷史交易清單、中國信託商業銀行股份有公司110年7月9日中信銀字第1102003738號函及檢附之客戶帳戶交易明細、永豐商業銀行110年7月9日金融資料查詢回覆及檢附之交易明細、合作金庫商業銀行東新莊分行110年7月16日合金東新莊字第1100002207號函及檢附之交易明細、第一商業銀行丹鳳分行110年7月14日一丹鳳字第121號函及檢附之交易明細、第一商業銀行朴子分行110年7月19日一朴子字第121號及檢附之交易明細（見本院卷第107至109頁、第111至113頁、第115至118頁、第119至121頁、第123至127頁、第173至175頁）在卷可稽，核被告之自白與事實相符，本件事證明確，其所為加重詐欺等犯行均堪認定，應予依法論科。
三、論罪科刑：
（一）按洗錢防制法於105年12月28日修正公布，並於106年6月28日生效施行。修正前該法將洗錢行為區分為將自己犯罪所得加以漂白之「為自己洗錢」及明知是非法資金，卻仍為犯罪行為人漂白黑錢之「為他人洗錢」兩種犯罪態樣，且依其不同之犯罪態樣，分別規定不同之法定刑度。惟洗錢犯罪本質在於影響合法資本市場並阻撓偵查，不因為自己或為他人洗錢而有差異，且洗錢之行為模式不祇一端，上開為自己或為他人洗錢之二分法，不僅無助於洗錢之追訴，且徒增實務事實認定及論罪科刑之困擾。故而為澈底打擊洗錢犯罪，新法乃將洗錢行為之處置、多層化及整合等各階段，全部納為洗錢行為，而於新法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」且為避免舊法時期過度限縮洗錢犯罪成立之可能，亦模糊前置犯罪僅在對於不法金流進行不法原因之聯結而已，造成洗錢犯罪成立門檻過高，洗錢犯罪難以追訴。故新法就其中採取門檻式規範者，明定為最輕本刑為6個月以上有期徒刑之罪，並將「重大犯罪」之用語，修正為「特定犯罪」；另增列未為最輕本刑為6個月以上有期徒刑之罪所涵括之違反商標法等罪，且刪除有關犯罪所得金額須在5百萬元以上者，始得列入前置犯罪之限制規定，以提高洗錢犯罪追訴之可能性。從而新法第14條第1項所規範之一般洗錢罪，必須有第3條規定之前置特定犯罪作為聯結，始能成立。以日益猖獗之詐欺集團犯罪為例，詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項得逞，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，即已該當於新法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院108年度台上字第1744、2500號判決意旨參照）。
（二）又刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪，屬洗錢防制法第3條第1款所規定之特定犯罪。而該實行詐欺犯行之人去電如附表一、附表二所示之被害人，使渠等均因陷於錯誤，而各自將款項轉帳至附表一、二所示之帳戶後，即由被告高俞峰、共犯羅啓榮依「法拉驢」、「 阿斯頓馬丁 」等人之指示前往提領上述被害人等遭詐騙之款項，並將提領的款項轉交予共犯高俊義再轉交予集團之上游成員，均使檢警機關難以透過金流，追查贓款的去向與所在，進而達到掩飾或隱匿詐欺犯罪所得的目的。
（三）核被告高俞峰就事實欄一、（一）即附表一編號1、編號3至14號、事實欄一、（二）即附表二編號1至8號所示部分所為，均係犯刑法第339之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，就附表一編號2所示，被害人楊政諺遭詐騙而欲將款項匯入該已取得之人頭帳戶，然因該帳戶經列為警示帳戶而遭圈存，自亦未生掩飾犯罪所得之結果，是此部分係犯刑法第339條之4第1項第2款、第2項之3人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪。
（四）按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責。本件被告高俞峰、共犯羅啓榮知悉被害人等遭本件詐騙集團成員詐騙而將款項匯入指定帳戶，仍依「法拉驢」、「阿斯頓馬丁」等人指示後負責提領款項，並將提領後之款項後交付予共犯高俊義上繳詐騙集團上層成員，使該詐騙集團順利完成詐欺取財及洗錢行為，並確保獲得不法利潤，是被告高俞峰於集團分工中，係屬實現詐欺取財及洗錢行為不可或缺之角色，足見被告高俞峰與共犯高俊義、羅啓榮及「分解茶」、「法拉驢」、「阿斯頓馬丁」等人及其他詐騙集團成員間，就本案犯行具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。
（五）罪數關係：⑴被告高俞峰就事實欄一、（一）即附表一除編號2號外
、事實欄一、（二）即附表二編號1至8號所為，均係一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷；就事實欄一、（一）即附表一除編號2號，係一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。又附表一編號2號所示被害人匯款後因該帳戶遭列為警示帳戶致被告等人無此無法提領而未能得逞，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。⑵又刑法所謂之接續犯，係指行為人之數行為於同時同地
或密切接近之時地實行，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理始足當之；查本件詐欺集團成員基於同一詐欺取財之目的，詐騙同一被害人多次接續匯款者，應認係基於詐騙同一被害人交付款項之單一目的所為之接續行為，其等基於同一目的、於同期密切接近之時間地點實行，侵害同一法益所為各該行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，故本案詐欺集團成員基於對同一被害人詐欺取財之單一目的，接續詐使被害人多次匯款之行為，應認係接續犯。
⑶另按刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之
犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號判決意旨參照）。是被告就事實欄一、（一）即附表一、事實欄一、（二）即附表二編號所為三人以上共同詐欺取財既遂罪21罪與三人以上共同詐欺取財未遂罪1罪，因被害人各不相同，所侵害者為個別之財產法益，犯意個別，行爲互異，均應予分論併罰。
⑷移送併案審理部分與本院判決有罪部分均屬事實上一罪
關係，本院自得一併審理，併此敘明。
（六）按「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，洗錢防制法第16條第2項定有明文；「犯第3條之罪，偵查及審判中均自白者，減輕其刑」，組織犯罪防制條例第8條第1項後段亦有明文。而想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨）。經查，被告於本案所為之各該犯行均已分別從一重之刑法339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財既遂罪或同條第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取未遂罪處斷，而無從再適用上開條項規定減刑，然揆諸前揭判決意旨，被告等罪名所涉相關加重、減免其刑之規定，仍應列予說明，並於量刑時在加重詐欺取財罪之法定刑度內合併評價。本案被告高俞峰就其加入詐騙集團經過、就參與詐欺犯行之過程，進而掩飾犯罪所得去向與所在之洗錢等事實，於偵查及本院審理時供述詳實，業如前述，應認被告對洗錢行為主要構成要件事實有所自白，是就此部分減輕事由，自應由量刑時併予衡酌。
（九）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告高俞峰不思循正當管道獲取財物，竟為貪圖不法之利益，從事詐欺取財及洗錢犯行，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，其參與共同詐騙告訴人等，致告訴人等受有金錢損失而侵害告訴人等之財產法益，所生危害非輕，實有不該，惟審酌其犯後尚知坦認犯行，就所涉一般洗錢犯行，均已符合自白減刑規定，並考量其未與各該告訴人、被害人等和解或賠償損害之狀況，兼衡其素行、犯罪動機、目的、分工情形及參與程度、自述國中畢業之智識程度、自行開業從事刺青工作、家庭經濟狀況勉強維持、與妻兒同住、育有2名子女、妻子尚懷孕中等一切情狀，分別量處如主文第一項之所示刑諭知罰金易服勞役之折算標準，並考量被告所犯如附表一、二所示之行為均為加重詐欺等罪，各次犯罪時間相近，犯罪類型、行為態樣、動機均相同，責任非難重複之程度較高等，定其應執行刑，暨諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。
四、沒收：按犯罪所得之沒收或追徵，在剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得，其重點置於所受利得之剝奪，故無利得者自不生剝奪財產權之問題，是2人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追徵，應各按其實際利得數額負責，並非須負連帶責任（最高法院104年度第13次刑事庭會議決議、105年度台上字第1733號判決意旨參照）。查被告與共犯 羅啟榮 依指示提領被害人遭詐騙款項後再透過共犯高俊義轉交該集團上游成員，其於本院審理時供稱報酬為提領贓款之2%等語（見本院卷二第35頁），則依附表三所示被告與共犯羅啓榮就詐欺集團附表一所示詐騙各被害人匯款至人頭帳戶後係提領874130元，被告就附表三所示提領金額所能分得之酬勞應係提領金額之2%，其就附表四所示提領金額所能分得之酬勞亦應係提領金額之2%，以被告就附表三、四所示提領金額各能分得2%之酬勞計算，就本案之犯罪所得為32004元（即874130元＋726090元＝0000000元，再乘以2%），爰依刑法第38條之1第1項前段、第3條規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項段，判決如主文。本案經檢察官翁貫育提起公訴及移送併案審理，檢察官林子嘉到庭執行職務。
中華民國110年10月29日
刑事第三庭法官賴淑敏以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中華民國110年10月29日
書記官陳家欣附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條：
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。刑法第339條之4：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣，下同）匯入人頭帳戶1黃詠晨（提出告訴）被害人於109年12月4日晚間8時33分許，接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月4日晚間8時55分許36,985元中華郵政000-00000000000000號帳戶2楊政諺被害人於109年12月4日晚間8時許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款，但經銀行圈存109年12月4日晚間10時許22,985元中華郵政000-00000000000000號帳戶3徐志玄被害人於109年12月4日晚間7時47分許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月4日晚間8時20分許49,989元中華郵政000-00000000000000號帳戶109年12月4日晚間8時24分許30,123元中華郵政000-00000000000000號帳戶109年12月4日晚間8時33分許9,865元中華郵政000-00000000000000號帳戶109年12月4日晚間11時38分許29,985元中華郵政000-00000000000000號帳戶109年12月4日晚間11時40分許19,234元中華郵政000-00000000000000號帳戶109年12月5日下午5時47分許38,640元中華郵政000-00000000000000號帳戶109年12月5日下午5時53分許31,123元中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶4黃鉉皓（提出告訴）被害人於109年12月5日下午4時48分許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月5日下午5時50分許26,133元中華郵政000-00000000000000號帳戶5廖沅彰（提出告訴）被害人於109年12月4日晚間8時21分許接獲詐欺電話佯稱貸款尚未繳納云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月4日晚間9時4分許29,988元中國信託商業銀行000-0000000000000000號帳戶109年12月4日晚間9時6分許22,099元6徐偉豪（提出告訴）被害人於109年12月4日晚間8時40分許接獲詐欺電話佯稱貸款尚未繳納云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月4日晚間9時9分許48,424元中國信託商業銀行000-0000000000000000號帳戶109年12月4日晚間9時11分許12,724元中國信託商業銀行000-0000000000000000號帳戶7陳憲宗（提出告訴）被害人於109年12月4日晚間9時10分許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月4日晚間11時41分許49,988元台新銀行000-00000000000000號帳戶109年12月4日晚間11時46分許49,989元台新銀行000-00000000000000號帳戶109年12月4日晚間11時50分許49,989元台新銀行000-00000000000000號帳戶8林儀貞（提出告訴）被害人於109年12月4日下午8時57分許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月4日晚間11時37分許29,985元中華郵政000-00000000000000號帳戶109年12月5日午夜0時16分許19,985元中華郵政000-00000000000000號帳戶9邱泯菘（提出告訴）被害人於109年12月5日某時接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月5日晚間7時24分許24,998元中華郵政000-00000000000000號帳戶10馮基礎（提出告訴）被害人於109年12月5日下午3時13分許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月5日晚間5時45分許30,076元中華郵政000-00000000000000號帳戶11蘇昭寧（提出告訴）被害人於109年12月5日下午3時28分許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月5日下午5時29分許29,985元中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶12陳翔焌（提出告訴）被害人於109年12月5日下午6時41分許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月5日下午7時8分許11,985元中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶13林柏宏（提出告訴）被害人於109年12月5日下午5時30分許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月5日下午6時21分許4,034元中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶14賴徐捷（提出告訴）被害人於109年12月5日晚間7時許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月5日晚間7時22分許30,015元中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶附表二編號被害人詐騙方式匯款時間匯款金額（新臺幣，下同）匯入人頭帳戶1洪冠雄（提出告訴）被害人於109年12月5日下午2時46分許，接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月6日下午2時47分許49,989元第一銀行000-00000000000號帳戶109年12月6日下午2時48分許49,991元第一銀行000-00000000000號帳戶109年12月6日下午2時50分許49,989元第一銀行000-00000000000號帳戶109年12月6日下午2時52分許49,991元第一銀行000-00000000000號帳戶109年12月6日下午6時21分許49,989元第一銀行000-00000000000號帳戶109年12月6日下午6時14分許49,989元第一銀行000-00000000000號帳戶2林如玉（提出告訴）被害人於109年12月6日下午4時17分許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月6日下午5時16分許28,123元永豐銀行000-0000000000000000號帳戶3鐘禹漲（提出告訴）被害人於109年12月6日下午4時許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月6日下午5時1分許31,910元永豐銀行000-0000000000000000號帳戶4余雅婷（提出告訴）被害人於109年12月5日下午6時30分許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月6日下午2時55分許29,989元中華郵政000-0000000000000000號帳戶109年12月6日下午3時7分許19,985元中華郵政000-0000000000000000號帳戶109年12月6日下午3時10分許29,985元合作金庫商業銀行000-0000000000000000號帳戶109年12月6日下午3時28分許29,989元合作金庫商業銀行000-0000000000000000號帳戶109年12月6日下午3時47分許30,000元中國信託商業銀行000-0000000000000000號帳戶109年12月6日下午3時54分許29,985元中國信託商業銀行000-0000000000000000號帳戶5古懿慈（提出告訴）被害人於109年12月6日下午5時22分許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月6日下午5時35分許36,038元中國信託商業銀行000-0000000000000000號帳戶6陳郁庭（提出告訴）被害人於109年12月6日下午4時37分許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月6日下午5時許18,090元中國信託商業銀行000-0000000000000000號帳戶109年12月6日晚間6時2分許29,985元合作金庫商業銀行000-0000000000000000號帳戶7豐以欣（提出告訴）被害人於109年12月6日下午5時許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月6日晚間6時6分許29,998元合作金庫商業銀行000-0000000000000000號帳戶8王湘婷（提出告訴）被害人於109年12月6日下午5時28分許接獲詐欺電話佯稱因網路購物設定錯誤需處理止付云云，使被害人信以為真而依對方指示匯款109年12月6日晚間6時4分許13,989元合作金庫商業銀行000-0000000000000000號帳戶附表三交易日期交易時間交易金額提款地點提款地址詐騙帳戶00000002025425005OK超商永安門市新竹縣○○鄉○○街00號000-00000000000000000000020265320005OK超商永安門市新竹縣○○鄉○○街00號000-00000000000000000000020272420005OK超商永安門市新竹縣○○鄉○○街00號000-0000000000000000000002028045005OK超商永安門市新竹縣○○鄉○○街00號000-00000000000000000000020310620005OK超商永安門市新竹縣○○鄉○○街00號000-00000000000000000000020314410005OK超商永安門市新竹縣○○鄉○○街00號000-00000000000000000000020443110005OK超商永安門市新竹縣○○鄉○○街00號000-00000000000000000000021010020005OK超商永安門市新竹縣○○鄉○○街00號000-00000000000000000000021014417005OK超商永安門市新竹縣○○鄉○○街00號000-00000000000000000000021221220000統一超商豐鼎門市新竹縣○○鄉○○○路0號000-000000000000000000021232720000統一超商豐鼎門市新竹縣○○鄉○○○路0號000-000000000000000000021244020000統一超商豐鼎門市新竹縣○○鄉○○○路0號000-00000000000000000002146115000全家超商新安宅門市新竹縣○○鄉○○○路000號000-000000000000000000000005720005萊爾富湖丰門市新竹縣○○鄉○○○路000○0號000-00000000000000000000000015320005萊爾富湖丰門市新竹縣○○鄉○○○路000○0號000-00000000000000000000000024020005萊爾富湖丰門市新竹縣○○鄉○○○路000○0號000-00000000000000000000000033020005萊爾富湖丰門市新竹縣○○鄉○○○路000○0號000-00000000000000000000000041920005萊爾富湖丰門市新竹縣○○鄉○○○路000○0號000-00000000000000000000000050920005萊爾富湖丰門市新竹縣○○鄉○○○路000○0號000-0000000000000000000000007259005萊爾富湖丰門市新竹縣○○鄉○○○路000○0號000-00000000000000000000000153020000萊爾富湖丰門市新竹縣○○鄉○○○路000○0號000-00000000000000000000000161320000萊爾富湖丰門市新竹縣○○鄉○○○路000○0號000-00000000000000000000000165820000萊爾富湖丰門市新竹縣○○鄉○○○路000○0號000-00000000000000000000000174620000萊爾富湖丰門市新竹縣○○鄉○○○路000○0號000-00000000000000000000000183420000萊爾富湖丰門市新竹縣○○鄉○○○路000○0號000-00000000000000000000000192220000萊爾富湖丰門市新竹縣○○鄉○○○路000○0號000-00000000000000000000000201220000萊爾富湖丰門市新竹縣○○鄉○○○路000○0號000-0000000000000000000000023379000萊爾富湖丰門市新竹縣○○鄉○○○路000○0號000-00000000000000000000000495320005萊爾富湖丰門市新竹縣○○鄉○○○路000○0號000-00000000000000000000017350720000全家超商力成門市新竹縣○○鄉○○○路000號1樓000-000000000000000000017365010000全家超商力成門市新竹縣○○鄉○○○路000號1樓000-000000000000000000017505320005全家超商力成門市新竹縣○○鄉○○○路000號1樓000-00000000000000000000017515220005全家超商力成門市新竹縣○○鄉○○○路000號1樓000-00000000000000000000017524920005全家超商力成門市新竹縣○○鄉○○○路000號1樓000-00000000000000000000017553120005全家超商力成門市新竹縣○○鄉○○○路000號1樓000-00000000000000000000017562420000全家超商力成門市新竹縣○○鄉○○○路000號1樓000-000000000000000000017583410000全家超商力成門市新竹縣○○鄉○○○路000號1樓000-00000000000000000001759331000全家超商力成門市新竹縣○○鄉○○○路000號1樓000-000000000000000000018030620005統一超商晨寶門市新竹縣○○鄉○○○路000號000-00000000000000000000018040520005統一超商晨寶門市新竹縣○○鄉○○○路000號000-0000000000000000000001806264005統一超商晨寶門市新竹縣○○鄉○○○路000號000-00000000000000000000018502134000統一超商晨寶門市新竹縣○○鄉○○○路000號000-00000000000000000001905049000全家超商力成門市新竹縣○○鄉○○○路000號1樓000-000000000000000000019142912000統一超商晨希門市新竹縣○○鄉○○○0○0號000-000000000000000000019292130000統一超商晨希門市新竹縣○○鄉○○○0○0號000-000000000000000000019315820005統一超商晨希門市新竹縣○○鄉○○○0○0號000-0000000000000000000001933015005統一超商晨希門市新竹縣○○鄉○○○0○0號000-00000000000000以上共計提領874,130元附表四交易日期交易時間交易金額提款地點提款地址詐騙帳戶000000015090620000統一德興桃園市○鎮區○○路00號00000000000000000000015100520000統一德興桃園市○鎮區○○路00號00000000000000000000015105920000統一德興桃園市○鎮區○○路00號00000000000000000000015115220000統一德興桃園市○鎮區○○路00號00000000000000000000015125919000統一德興桃園市○鎮區○○路00號00000000000000000000000224020000全家-平鎮大仁桃園市○鎮區○○路○段00號00000000000000000000000232820000全家-平鎮大仁桃園市○鎮區○○路○段00號00000000000000000000000241020000全家-平鎮大仁桃園市○鎮區○○路○段00號00000000000000000000000245220000全家-平鎮大仁桃園市○鎮區○○路○段00號00000000000000000000000255819000全家-平鎮大仁桃園市○鎮區○○路○段00號0000000000000000000000026561000全家-平鎮大仁桃園市○鎮區○○路○段00號00000000000000000000015553820000全家-平鎮振興桃園市○鎮區○○路000號00000000000000000000015562420000全家-平鎮振興桃園市○鎮區○○路000號00000000000000000000015570920000全家-平鎮振興桃園市○鎮區○○路000號00000000000000000000015575020000全家-平鎮振興桃園市○鎮區○○路000號00000000000000000000015585220000全家-平鎮振興桃園市○鎮區○○路000號000000000000000000000171420005全聯-平鎮和平店桃園市○鎮區○○路000號000000000000000000000000171520005全聯-平鎮和平店桃園市○鎮區○○路000號000000000000000000000000171620005全聯-平鎮和平店桃園市○鎮區○○路000號000000000000000000000000171720005全聯-平鎮和平店桃園市○鎮區○○路000號000000000000000000000000171820005全聯-平鎮和平店桃園市○鎮區○○路000號000000000000000000000000171920005全聯-平鎮和平店桃園市○鎮區○○路000號00000000000000000000000015220320005統一德興桃園市○鎮區○○路00號00000000000000000000000015225620005統一德興桃園市○鎮區○○路00號00000000000000000000000015240520005統一德興桃園市○鎮區○○路00號00000000000000000000000016473820000OK-平鎮和平桃園市○鎮區○○路000號000000000000000000000016483420000OK-平鎮和平桃園市○鎮區○○路000號000000000000000000000016492720000OK-平鎮和平桃園市○鎮區○○路000號000000000000000000000017440920000全家-平鎮振興桃園市○鎮區○○路000號000000000000000000000017445720000全家-平鎮振興桃園市○鎮區○○路000號000000000000000000000017455114000全家-平鎮振興桃園市○鎮區○○路000號000000000000000000000016320620005OK-平鎮和平桃園市○鎮區○○路000號0000000000000000000000016330820005OK-平鎮和平桃園市○鎮區○○路000號0000000000000000000000016344819005OK-平鎮和平桃園市○鎮區○○路000號0000000000000000000000018233220005萊爾富超商-平鎮大仁店桃園市○鎮區○○街00號0000000000000000000000018242920005萊爾富超商-平鎮大仁店桃園市○鎮區○○街00號0000000000000000000000018252420005萊爾富超商-平鎮大仁店桃園市○鎮區○○街00號0000000000000000000000018261710005萊爾富超商-平鎮大仁店桃園市○鎮區○○街00號000000000000000000000001827303005萊爾富超商-平鎮大仁店桃園市○鎮區○○街00號000000000000000000000001828261005萊爾富超商-平鎮大仁店桃園市○鎮區○○街00號0000000000000000以上共計提領726,090元