臺灣臺南地方法院114年度金簡字第320號刑事判決

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第320號

公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官

被告王渝

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第1436號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，改行簡易程序逕以簡易判決處刑如下：

　　主　文

王渝共同犯民國112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

　　事實及理由

一、犯罪事實：

　王渝依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可預見提供金融機構帳戶給他人使用，可能作為詐騙集團詐欺取財供被害人匯款使用；及依照他人指示以該帳戶收受、轉匯款項並臨櫃領取款項後交付，可能使被害人贓款流入詐騙集團掌控以致去向不明，仍基於該結果之發生不違背其本意之不確定故意，與身分不詳、交友軟體TINDER、通訊軟體TELEGRAM暱稱「 軒軒 」之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾隱匿詐欺犯罪所得而洗錢之犯意聯絡，由王渝於民國111年10月17日前某日，將其申設之玉山商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡密碼、網路銀行帳號及密碼等資料提供予上開暱稱「軒軒」之人，而「軒軒」則將之交付不詳詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員則於附表所示之時間，以附表所示之方式，對 朱美玲 施用詐術，致其陷於錯誤，匯款如附表所示之金額至如附表所示之第一層帳戶後，再由本案詐欺集團成員轉至第二層及第三層王渝帳戶，其中部分轉入第三層帳戶之款項由王渝領出，其餘則由王渝轉匯入第四層帳戶（各該轉匯、提領過程詳如附表所示），再將之領出交付上開自稱「軒軒」之人，以此迂迴層轉之方式製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得去向、所在，而隱匿詐欺犯罪所得。王渝並因此獲得一天新臺幣（下同）1,000元，共計2,000元之報酬。

二、證據名稱：

　㈠被告王渝於警詢、偵查中所為之供述及其於本院審理中所為之自白。

　㈡告訴人朱美玲於警詢中所為之指述。

　㈢如附表所示第一層至第四層帳戶之基本資料及交易明細。

　㈣告訴人朱美玲之報案資料及其與詐騙集團之LINE對話紀錄截圖。

三、依卷存事證，並無證據證明被告與上述「軒軒」以外之人，有詐欺之犯意聯絡，公訴意旨認被告係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，尚有未洽，惟起訴之基本社會事實尚屬相同，起訴法條應變更為刑法第339條第1項之詐欺取財罪，倂予敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第1項，112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第28條、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1，逕以簡易判決處刑如主文。　　

五、如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。

本案經檢察官林容萱提起公訴，檢察官陳奕翔到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　5　　月　　12　　日

　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　周紹武

以上正本證明與原本無異。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　卓博鈞

中　　華　　民　　國　　114　年　　5　　月　　12　　日

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

112年6月14日修正前洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表：