臺灣臺南地方法院114年度原金訴字第59號刑事判決

編號

證據名稱

待證事實

1

被告王劭庭於警詢時之供述、於偵查中之自白

證明：

㈠其坦承有依「李宗瑞02」指示，先於113年9月6日中午12時28分許前之某時，至不詳地點下載列印如附表編號1「面交使用之工作證、收據」欄所示之工作證、收據電子檔，再於如附表編號1「面交時間、地點」欄所示之時間、地點，向本案被害人出示如附表編號1「面交使用之工作證、收據」欄所示之工作證、收據，並交付上開偽造收據予本案被害人收執，同時向本案被害人收取如附表編號1「面交金額(新臺幣)」欄所示之款項得手後，旋於面交當日某時，依「李宗瑞02」指示，至不詳指定地點上繳前開款項予前來收水之不詳成員之事實。

㈡其坦承報酬為收取款項之1%之事實。

㈢其坦承於113年9月6日前之不詳時日起，加入本案詐欺集團擔任面交車手之事實。

2

被告蘇昆枻於警詢時之供述、於偵查中之自白

證明：

㈠其坦承有依「李俊凱」指示，先於113年10月14日晚間6時16分許前之某時，至不詳地點下載列印如附表編號2「面交使用之工作證、收據」欄所示之工作證、收據電子檔，再於如附表編號2「面交時間、地點」欄所示之時間、地點，向本案被害人出示如附表編號2「面交使用之工作證、收據」欄所示之工作證、收據，並交付上開偽造收據予本案被害人收執，同時向本案被害人收取如附表編號2「面交金額(新臺幣)」欄所示之款項得手後，旋於面交當日某時，依「李俊凱」指示，至不詳指定地點丟包前開款項之事實。

㈡其坦承報酬為1日新臺幣(下同)2,000元之事實。

㈢其坦承於113年10月中旬不詳時日起，加入本案詐欺集團擔任面交車手之事實。

3

被告賴畇菘於警詢時之供述、於偵查中之自白

證明：

㈠其坦承有依「何輔堂」、「灰太郎」、「小葵」指示，先於113年10月21日下午5時19分許前之某時，先至不詳地點下載列印如附表編號3「面交使用之工作證、收據」欄所示之工作證、收據電子檔，再於如附表編號3「面交時間、地點」欄所示之時間、地點，向本案被害人出示如附表編號3「面交使用之工作證、收據」欄所示之工作證、收據，並交付上開偽造收據予本案被害人收執，同時向本案被害人收取如附表編號3「面交金額(新臺幣)」欄所示之款項得手後，旋於面交當日某時，依「何輔堂」、「灰太郎」、「小葵」指示，至不詳指定地點上繳前開款項予前來收水之不詳成員之事實。

㈡其坦承報酬為1至2萬元之事實。

㈢其坦承於113年10月初不詳時日起，加入本案詐欺集團擔任面交車手之事實。

4

證人即告訴人曾婉瑜於警詢時之證述

證明：

㈠其遭本案詐欺集團不詳成員以如附表「施用之詐術」欄所示之詐術詐騙，致其因而陷於錯誤，而與本案詐欺集團不詳成員相約面交款項之事實。

㈡其有如附表編號1至3「面交時間、地點」欄所示之時間、地點，交付如附表編號1至3「面交金額(新臺幣)」欄所示之款項，並收執如附表編號1至3「面交使用之工作證、收據」所示之偽造私文書、偽造特種文書之事實。

5

㈠指認犯罪嫌疑人紀錄表、內政部警政署165資料庫查詢有關告訴人曾婉瑜之資料、告訴人曾婉瑜提供之匯款申請書、轉帳明細、臺幣活存明細紀錄

㈡113年8月21日印有「歐華投資開發股份有限公司」印文之「現金收據憑證」、113年8月31日印有「歐華投資開發股份有限公司」印文之「現金收據憑證」、113年9月4日印有「歐華投資開發股份有限公司」印文之「現金收據憑證」、113年9月6日印有「歐華投資開發股份有限公司」印文之「現金收據憑證」、113年9月11日印有「歐華投資開發股份有限公司」印文之「現金收據憑證」、113年9月16日印有「歐華投資開發股份有限公司」印文之「現金收據憑證」、113年9月23日印有「歐華投資開發股份有限公司」印文之「現金收據憑證」、113年10月5日印有「歐華投資開發股份有限公司」印文之「現金收據憑證」、113年10月14日印有「歐華投資開發股份有限公司」印文之「現金收據憑證」、113年10月21日印有「歐華投資開發股份有限公司」印文之「現金收據憑證」、113年10月23日印有「歐華投資開發股份有限公司」印文之「現金收據憑證」、113年8月21日之「歐華投資操作協議書」

㈢113年8月21日面交收據及工作證照片、113年8月31日面交收據及工作證照片、113年9月4日面交收據及工作證照片、113年9月6日面交收據及工作證照片、113年9月11日面交收據及工作證照片、113年9月16日面交收據及工作證照片、113年9月23日面交收據及工作證照片、113年10月7日面交收據及工作證照片、113年10月14日面交收據及工作證照片、113年10月21日面交收據及工作證照片、113年10月23日面交收據及工作證照片共計13張

㈣臺南市政府警察局第一分局114年3月19日南市警一偵字第1140175717號函暨檢附刑案現場勘察紀錄表、現場勘察照片共計83張、勘察採證同意書、證物清單

㈤臺南市政府警察局第一分局114年3月21日南市警一偵字第1140190285號函暨檢附內政部警政署刑事警察局114年3月14日刑紋字第1146029099號鑑定書、指紋卡片、鑑定人結文

證明：

㈠被告王劭庭、蘇昆枻、賴畇菘有於如附表編號1至3「面交時間、地點」欄所示之時間、地點，向告訴人曾婉瑜收取如附表編號1至3「面交金額(新臺幣)」欄所示之款項，並向告訴人曾婉瑜交付如附表編號1至3「面交使用之工作證、收據」所示之偽造私文書、偽造特種文書之事實。

㈡附表各欄位所示之事實。

㈢全部犯罪事實。

二、所犯法條：

(一)核被告王劭庭、蘇昆枻所為，均係涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書、行使偽造特種文書，及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌；被告賴畇菘所為，係涉犯違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書、行使偽造特種文書，及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。

(二)被告王劭庭、蘇昆枻、賴畇菘分別偽造如附表編號1至3「面交使用之工作證、收據」所示之印文及簽名之行為，均係偽造私文書、偽造特種文書之部分行為，且偽造私文書、特種文書後行使之，偽造私文書、特種文書之低度行為應為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。

(三)被告王劭庭、蘇昆枻均係以一行為，同時觸犯前開3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢等數罪名，為想像競合犯，各請依刑法第55條之規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷；被告賴畇菘係以一行為，同時觸犯前開參與犯罪組織、3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢等數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。

(四)被告王劭庭、蘇昆枻、賴畇菘等人與本案詐欺集團及其他不

　　詳成員間，就本案之犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均請論　　以共同正犯。

三、沒收：

(一)按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。次按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、洗錢防制法第25條第1項分別定有明文。若係上開特別沒收規定所未規範者，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，應認仍有刑法總則相關規定之適用。

(二)查如附表編號1至3「面交使用之工作證、收據」所示之偽造文書、偽造特種文書，均係供被告王劭庭、蘇昆枻、賴畇菘等人為本案犯行所用之物，均請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，宣告沒收之。又上開偽造收據、工作證、合約書上偽造之印文、簽名，屬該偽造私文書、特種文書之一部分，已隨同一併沒收，無庸再依刑法第219條規定宣告沒收，併此敘明。

(三)查被告王劭庭於偵查中自承其報酬為收取款項之1%，參酌被告所述，估算其如附表編號1「面交金額(新臺幣)」欄所示之款項為56萬元，是其可獲取約5,600元【計算式：56萬元×1%=5,600元】，核屬其犯罪所得，未據扣案，是此不法所得請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

(四)查被告蘇昆枻於偵查中自承其報酬為1日2,000元，是其可獲取約2,000元，核屬其犯罪所得，未據扣案，是此不法所得請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

(五)查被告賴畇菘於偵查中自承其報酬為1至2萬元，是其可獲取約1至2萬元，核屬其犯罪所得，未據扣案，是此不法所得請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

　　此　致

臺灣臺南地方法院

中　　華　　民　　國　114　　年　　5　　月　　5　　日

　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　施　婷　婷

本件正本證明與原本無異

中　　華　　民　　國　114　　年　　5　　月　　8　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　郭　芷　菱

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以

下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

　　對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或

　　電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第216條

（行使偽造變造或登載不實之文書罪）

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載

不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第210條

（偽造變造私文書罪）

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下

有期徒刑。

中華民國刑法第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服

務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處

1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒

刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益

未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新

臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下

有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以

上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參

與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成

員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一

者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

三、購買商品或支付勞務報酬。

四、履行債務或接受債務協商之內容。

前項犯罪組織，不以現存者為必要。

以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：

一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公

　　務員解散命令三次以上而不解散。

第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

附表：