臺灣高雄地方法院95年度易字第2080號刑事判決

裁判字號：臺灣高雄地方法院95年易字第2080號刑事判決

裁判日期：民國98年12月25日

裁判案由：詐欺

臺灣高雄地方法院刑事判決95年度易字第2080號公訴人臺灣高雄地方法院檢察署檢察官被告周美麗選任辯護人秦德進律師上列被告因毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（95年度偵字第20357、20649、20850、21545、24307號）及移送併辦（台灣新竹地方法院檢察署95年度偵字第5325號），本院判決如下：
主文周美麗共同連續犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，減為有期徒刑陸月，如易科罰金，以銀元叁佰元即新台幣玖佰元折算壹日，扣案清單一所示之物均沒收；又共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，減為有期徒刑貳月，如易科罰金，以新台幣壹仟元折算壹日，扣案清單二所示之物均沒收；應執行有期徒刑柒月，如易科罰金，以銀元叁佰元即新台幣玖佰元折算壹日，扣案清單一、二所示之物均沒收。
事實
一、周美麗與 彭衡雲 、 鍾新龍 、 古晴文 （到案後另行判決）、 徐德祥 、 鍾政龍 （本院另行判決）、 彭祥銨 （原名 彭元山 ，綽號「 小馬 」，目前檢察官發佈通緝中）、黎國華（另行併案審理）共同意圖為自己不法之所有，並基於概括之犯意，自民國94年10月間起組成詐欺集團，由彭衡雲、鍾政龍分別指揮黎國華、周美麗、徐德祥及真實年籍姓名不詳綽號「 小胖 」、「 阿旺 」、「 阿雄 」之男子，在自由時報等報紙上刊登「銀行簿借，可押新台幣6000元，電話0000000000」、「租售簿子」、「銀行借貸」、「簿子換現金」等分類廣告，大量向一般民眾以每金融機構帳戶（包含存摺、金融卡、語音轉帳密碼功能）新台幣3000至5000元之代價、每線電話1500元之代價收購，再交由彭衡雲、鍾政龍以傳真或簡訊之方式告知在大陸地區之彭祥銨，由彭祥銨指揮真實年籍姓名不詳綽號「 小齊 」、「 小劉 」、「 小吳 」、「 帥哥 」、「 阿其 」、「獵人」、「 小徐 」、「小兵」、「 小林 」等臺灣地區人士，並雇用大陸地區人士，在大陸地區福建省湄州島以撥打電話、發送簡訊、利用網際網路等方式，以如附表一（編號
161除外）所示之詐術，向附表一（編號161除外）、二所示之 林煌傑 等台灣地區民眾詐騙，致林煌傑等人陷於錯誤，匯款附表一（編號161除外）、二所示之金額至附表一（編號161除外）、二所示以前開方式收購而來之人頭帳戶後，彭衡雲及鍾政龍再親自或指揮鍾新龍、古晴文、 曾嘉帆 、綽號「小胖」、「阿旺」、「阿雄」之男子，依據彭祥銨等大陸地區成員之指示持金融卡前往自動櫃員機提領詐騙所得之金錢，提領之款項依照彭祥銨與彭衡雲、鍾政龍之約定扣除收購人頭帳戶及電話之款項、提領金額百分之6之車手利益後，其餘款項再利用地下匯兌之方式，匯款至大陸地區由彭祥銨取得，總計以此方式詐騙所得之金額4千餘萬元。嗣於95年7月31日16時許，彭衡雲駕駛車牌號碼0000-00自小客車，先前往桃園縣中壢市○○○路○段「圓緣園茶藝館」對面向徐德祥拿取收購之人頭帳戶，並當場交付徐德祥4萬2千元後，再於同日18時40分許駕車前往苗栗縣苗栗市○○村○○號「百成加油站」旁欲交付鍾新龍時，將彭衡雲、鍾新龍拘提逮捕到案，並當場查獲彭衡雲持有如扣案清單一之（一）所示之物，又在鍾新龍之皮包內扣得如扣案清單一之（二）所示之物，之後鍾新龍並同意警方於同日21時50分許搜索其位於新竹縣竹北市○○○○○巷○弄○號○樓住處，而扣得如扣案清單一之（三）所示之物，又經警循線在桃園縣中壢市○○路○段○○○巷○號「伯爵賓館」餐廳內將徐德祥拘提逮捕，並同意員警於同日23時55分許至其位於桃園縣中壢市○○路○段○○○巷○○號○樓住處搜索，扣得如扣案清單一之（四）所示之物，另於95年8月1日凌晨1時30分許，古晴文在桃園縣中壢市○○路○○○巷○號「伯爵賓館」前遭警拘提逮捕到案，經其同意員警至其位於桃園縣中壢市○○○路○段○○○巷○○號○樓○室搜索，當場扣得如扣案清單一之
（五）所示之物。
二、鍾政龍與彭衡雲、徐德祥、鍾新龍、古晴文、周美麗、 張友騰 、曾嘉帆等人所組之上開詐欺集團，另共同基於詐欺取財之犯意，從事如附表一編號161所示之詐欺犯行。
三、案經內政部警政署高雄港務警察局移送台灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、上開犯罪事實業據被告周美麗於本院審理中坦承不諱，核與證人即如附表一、二所示被害人於警詢中陳述之被害情節相符；罪證明確，被告上開犯行堪以認定。
二、按刑法於94年2月2日修正公布，並於95年7月1日施行，另刑法施行法第1條之1亦於95年6月14日經總統以華總一義字第09500085181號令公布施行。按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，修正後刑法第2條第1項定有明文。此條規定係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法，本身尚無新舊法比較之問題，於新法施行後，應一律適用修正後刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較，先予敘明。再按本次法律變更，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院95年5月23日95年度第8次刑庭會議決議參照）。
查本件被告等人行為後，刑法第33條、第41條、第67條、第68條等規定，均有修正，茲分述如下：（一）法定罰金刑最低刑度之變更：刑法第339條第1項詐欺取財罪之主刑為5年以下有期徒刑、拘役或科或併科銀元一千元以下罰金。本件被告等人犯罪時之刑法就罰金刑之規定，依修正前刑法第33條第5款規定，罰金刑應處銀元一元以上，並應依修正前罰金罰鍰提高標準條例第1條規定，就其原定數額得提高為
2倍至10倍，但法律已依一定比率規定罰金或罰鍰之數額或倍數者，依其規定。惟95年7月1日施行之修正後刑法第33條第5款則規定：「罰金：新臺幣一千元以上，以百元計算之」，而95年6月14日修正公布之刑法施行法第1條之1第
2項規定：「94年1月7日刑法修正時，刑法分則編未修正之條文定有罰金者，自94年1月7日刑法修正施行後，就其所定數額提高為30倍，但72年6月26日至94年1月7日新增或修正之條文，就其所定數額提高為3倍」，經比較修正前後之罰金刑輕重，該罰金刑之最低刑度於修法後已有加重，故以95年7月1日修正公布施行後之規定並未較有利於被告。（二）又修正前刑法第28條原規定：「二人以上共同『實施』犯罪之行為者，皆為共同正犯」，修正後該條修正為：「二人以上共同『實行』犯罪之行為者，皆為共同正犯」，將舊法之「實施」修正為「實行」，原「實施」之概念，包含陰謀、預備、著手及實行等階段之行為，修正後僅共同實行犯罪行為始成立共同正犯，是新法共同正犯之範圍已有限縮，排除陰謀犯、預備犯之共同正犯，新舊法就共同正犯之範圍既因此而有變動，自屬犯罪後法律有變更，而非僅屬純文字修正，應有新舊法比較適用之問題，且倘比較結果並無有利或不利之情形，即應依刑法第2條第1項前段之規定，適用行為時之法律，方為適法（最高法院96年度台上字第93
4號、第1037、1323號、第2566號判決意旨參照）；本件被告就上開詐欺之犯行，基於共同犯罪之意思而參與犯罪構成要件行為之犯罪，不論新法、舊法，均構成共同正犯，上述刑法第28條之修正內容，對其等尚無有利或不利之情形，則修正後之刑法規定對於被告並未較有利。（三）就連續犯條文變更部分：惟被告行為後，刑法第56條連續犯之規定業於94年1月7日修正公布刪除，並於95年7月1日施行，則被告之犯行，因行為後新法業已刪除連續犯之規定，此刪除雖非犯罪構成要件之變更，但顯已影響行為人刑罰之法律效果，自屬法律有變更，依新法第2條第1項規定，比較新、舊法結果，仍應適用較有利於被告之行為時法律即舊法論以連續犯，並加重其刑。（四）罰金刑加重之適用：刑法罰金刑之加重，依修正後刑法第67條規定，其最高度及最低度同加重之，較修正前刑法第68條所定，僅加重其最高度，修正前並未較有利於被告。（五）易科罰金部分：本件被告等人犯罪時，刑法第41條第1項前段規定：「犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6個月以下有期徒刑或拘役之宣告，因身體、教育、職業、家庭之關係或其他正當事由，執行顯有困難者，得以1元以上3元以下折算1日，易科罰金。」，又易科罰金折算標準，依修正前罰金罰鍰提高標準條例第2條前段規定（現已刪除），就其原定數額提高為
100倍折算1日，則本件行為時之易科罰金折算標準，應以銀元300折算1日，經折算為新臺幣後，應以新臺幣900折算為1日。惟修正後刑法第41條第1項前段則規定：「犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6個月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。」比較修正前、後刑法之易科罰金折算標準，以修正後刑法易科罰金之折算標準並未較有利於被告。（六）又修正前刑法第51條第5款規定：「數罪併罰，分別宣告其罪之刑，依左列各款定其應執行者：五、宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾20年」，修正後刑法第51條第
5款規定：「數罪併罰，分別宣告其罪之刑，依下列各款定其應執行者：五、宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年」，比較修正前後之上開規定，修正後之規定並未較有利於被告。（七）綜上，經綜合比較新、舊法之適用結果，以修正前刑法規定有利於被告，是應依刑法第2條第1項前段規定，整體適用修正前之刑法相關規定。
三、核被告所為，係分別犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告與同案被告鍾政龍、張友騰、曾嘉帆、彭衡雲、 鐘新龍 、古晴文，另案被告彭祥銨、黎國華，真實年籍姓名均不詳、綽號「小齊」、「小劉」、「小吳」、「帥哥」、「阿其」、「獵人」、「小徐」、「小兵」、「小林」、「小胖」、「阿旺」、「阿雄」之臺灣地區人士，及受同案被告彭祥銨所雇用之真實年籍姓名均不詳之大陸人士，就上開詐欺之犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。被告上開如附表一所示詐欺取財之犯行，係時間緊接，犯罪基本構成要件相同，顯係基於概括之犯意反覆為之，為連續犯，應依修正前刑法第56條之規定以1罪論，並加重其刑。被告上開所示之2次犯行，犯意個別、行為互異，應予分論併罰。審酌被告與他人共組兩岸詐欺集團，為如上所述之分工，向台灣地區民眾詐騙金錢，其等所組成之兩岸詐欺集團組織龐大且分工細密，詐欺所得高達4千餘萬元以上，受害人數高達200餘人，其等所已嚴重危害社會治安，造成國內被害民眾財產重大損害，惟被告犯後尚能坦承犯行態度尚可及其他等一切情狀，分別量處如主文所示之刑；被告因上開之犯罪時間，係在96年4月24日以前，核符中華民國96年罪犯減刑條例第2條第1項第3款之規定，應減其宣告刑二分之一，並定其應執行之刑及諭知易科罰金之折算標準。扣案如扣案清單所示之物，分別為本件被告等人犯罪所用或犯罪所得之物，且為其等所有，依共犯沒收之原則，均應予宣告沒收。
四、又檢察官就被告周美麗、張友騰併案部分（95年度偵字第5325號），其中（一）95年7月21日向被害人洪○○詐騙5000元及（二）95年7月26日向被害人徐○○詐騙44000元部分之犯行，應其犯罪時間在95年7月1日之後，此時刑法連續犯之規定已經廢除，則此部分之犯行自與起訴部分之犯行無從成立連續犯之裁判上一罪之關係，自非起訴效力所及，本院無從併予審理，此部分之併案應予退回，併此敘明。
五、又本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，本院認為適宜由受命法官獨任進行簡式審判程序，附予敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，刑法第2條第1項前段、（修正前）第28條（修正前）第56條、第339條第1項，（修正前）第41條第1項前段、（修正前）第51條第5款、第38條第1項第1款、第2款，刑法施行法第1條之1，中華民國九十六年罪犯減刑條例第2條第1項第
3款、第7條、第9條、第10條，判決如主文。中華民國98年12月25日
刑事第十一庭法官林俊寬以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中華民國98年12月25日
書記官林香如附錄法條：
刑法第339條：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附表一附表二
┌───┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┐│編號│詐騙時間│詐騙方式│詐騙金額│被害人│匯入帳戶│備註│├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│1│94年11月│簡訊恐嚇│3萬元│ 夏培基 │被告 朱柔芳 │95年度偵│││21日6時3││││復華銀行帳│字第5325│││0分││││號00000000│號│││││││45630號││││││││││││││││││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│2│94年11月│網路援交│1萬3,983│ 賴威成 │被告朱柔芳│同上│││22日凌晨││元││中國信託商││││2時││││業銀行帳號││││││││0000000000││││││││04號││││││││││││││││││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│3│94年11月│電話佯稱│9萬5,000│ 蔡金妮 │被告朱柔芳│同上│││29日9時2│中獎│元││中華郵政股││││2分││││份有限公司││││││││局號006128││││││││2號，帳號0││││││││064551號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│4│94年11月│網路援交│5,000元│ 楊凱程 │被告朱柔芳│同上│││29日18時││││台北富邦銀││││30分││││行帳號7251││││││││00000000號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│5│94年12月│電話佯稱│58萬1,80│ 林靜佩 │被告 陳健仁 │同上│││14日13時│中獎│0元││中華郵政股││││54分││││份有限公司││││││││局號006111││││││││2號，帳號0││││││││177261號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│6│94年12月│經由網路│6萬元│ 紀忠銘 │被告 郭君郭 │同上│││3日20時1│聊天認識│││臺北富邦商││││3分│女網友，│││業銀行新竹│││││於相約見│││分行725168│││││面後，依│││411361號│││││偽稱開設││││││││應召站男││││││││子指示匯││││││││款│││││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│7│94年12月│於網路聊│3萬元│ 陳智忠 │被告 郭君強 │同上│││25日15時│天室，遭│││中國農民銀│││││自稱警察│││行新竹分行│││││者謊稱欲│││0000000000│││││驗證身分│││號│││││，乃依指││││││││示匯款│││││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│8│94年12月│謊稱友人│3萬元│ 林茂村 │被告郭君強│同上│││9日13時3│借款│││第一商業銀││││0分││││行竹東分行││││││││0000000000││││││││2號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│9│94年12月│訛稱中獎│6萬1,000│ 蔡朝英 │被告郭君強│95年度偵│││6日│，須先行│元││遠東銀行新│字第335││││匯款│││ 竹林森 分行│號│││││││0000000000││││││││8707號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│10│94年12月│同上│同上│ 林志耀 │同上│同上│││9日││││││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│11│94年12月│同上│8萬元│ 湯俊文 │同上│同上│││6日││││││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│12│94年12月│同上│6萬1,000│ 江冠樺 │同上│同上│││6日││元││││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│13│94年12月│謊稱友人│1萬元│ 許貴恆 │被告郭君強│95年度偵│││7日│借款│││中國國際商│字第3665│││││││業銀行科學│號│││││││園區分行02││││││││000000000││││││││號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│14│94年12月│網路拍賣│2萬8,868│ 黃志強 │被告 張凱 倫│95年度偵│││3日20時5│天幣│元││板信銀行帳│字第5325│││4分││││號00000000│號│││││││028544號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│15│94年12月│不詳│3萬1,000│ 吳博靖 │被告 張凱倫 │同上│││6日14時││元││台北富邦銀││││││││行帳號7251││││││││00000000號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│16│94年12月│網路援交│2元│ 劉立峰 │被告 孟景昭 │同上│││1日17時5││││日盛商業銀││││2分││││行帳號0281││││││││0000000000││││││││號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│17│94年12月│網路拍賣│1萬5,000│ 彭峰頤 │同上│同上│││5日14時5│天幣│元││││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│18│94年12月│電話佯稱│13元│ 劉聖傑 │被告 黃辰華 │同上│││23日13時│中獎│││中華郵政股││││30分││││份有限公司││││││││局號014100││││││││9號，帳號││││││││0000000號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│19│94年12月│同上│1萬3,000│張凱為│同上│同上│││20日10時││元││││││20分││││││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│20│94年12月│同上│1萬3,000│ 王銘聰 │同上│同上│││22日14時││元││││││27分││││││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│21│94年12月│網路拍賣│2萬3,339│ 鍾誌俊 │被告 葉貴美 │95年度偵│││7日││元││大眾銀行北│字第3156│││││││新竹簡易型│號、第53│││││││分行帳號81│25號、第│││││││0000000000│6063號│││││││0000000號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│22│94年11月│援交│88萬元│ 陳衍儒 │被告葉貴美│95年度偵│││25日至同││││第一商業銀│字第3596│││年12月1││││行竹東分行│號│││日││││帳號311501││││││││87257號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│23│94年12月│網路拍賣│3,750元│ 羅麗鈴 │被告葉貴美│95年度偵│││19日17時││││台北國際商│字第3992│││30分至同││││業銀行新竹│號│││日21時20││││分行帳號05││││分││││0000000000││││││││3500號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│24│94年12月│同上│1萬1,900│ 吳晉榮 │同上│95年度偵│││23日14時││元│││字第4284││││││││號│├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│25│94年12月│中獎匯款│1萬8,000│方雅銹│被告葉貴美│95年度偵│││21日10時││元││中華郵政股│字第5325│││許││││份有限公司│號│││││││新竹縣竹北││││││││巿博愛路郵││││││││局局號0061││││││││356號，帳││││││││號0000000││││││││號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│26│94年12月│佯稱友人│3萬元│ 陳惠雯 │被告 彭瑞宏 │同上│││13日13時│需款 孔急 │││萬泰商業銀││││至同日15││││行頭份分行││││時││││帳號809065││││││││000000000││││││││號││││││││││││││││││││││││││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│27│94年12月│電話佯稱│1元│ 黃秝祺 │被告 林坤煌 │同上│││15日12時│抽獎│││中華郵政股││││39分││││份有限公司││││││││局號006110││││││││9號，帳號││││││││0000000號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│28│94年11月│電話佯稱│18萬元│ 李娟娟 │被告 吳文達 │同上│││16日12時│中獎│││中華郵政股││││││││份有限公司││││││││局號006101││││││││8號，帳號0││││││││440448號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│29│94年12月│網路交友│4萬9,000│ 羅任宏 │被告 陳詩元 │同上│││24日18時││元││中國信託商││││4分││││業銀行帳號││││││││0000000000││││││││19號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│30│94年12月│電話佯稱│6萬5,000│游欣如│被告 陳政寬 │同上│││23日11時│中獎│元││中華郵政股││││11分││││份有限公司││││││││局號002133││││││││3號，帳號0││││││││419786號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│31│94年12月│電話佯稱│7萬元│ 謝素貞 │同上│同上│││23日12時│中獎│││││││32分││││││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│32│94年12月│網路性交│10萬元│ 劉進昌 │被告 萬正明 │同上│││14日18時│易│││台北富邦銀││││37分││││行帳號7171││││││││00000000號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│33│94年12月│電話佯稱│5萬2,740│ 莊意貞 │被告 黃健仁 │同上│││22日16時│中獎│元││中華郵政股││││10分││││份有限公司││││││││局號002133││││││││3，帳號041││││││││9786號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│34│94年12月│網路援交│2萬9,983│ 王清南 │被告 余德狄 │同上│││26日凌晨││元││第一商業銀││││1時19分││││行帳號3115││││││││0000000號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│35│94年12月│同上│4,000元│ 陳瑞源 │被告 郭信明 │同上│││29日14時││││台北富邦銀││││8分││││行帳號6771││││││││00000000號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│36│94年12月│同上│1萬2,000│ 吳宸瑜 │同上│同上│││27日凌晨││元││││││1時5分││││││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│37│94年12月│電話佯稱│3萬元│ 楊良慶 │被告張友騰│同上│││28日11時│胞妹│││臺灣銀行頭││││52分││││份分行帳號││││││││0000000000││││││││88號││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│38│94年12月│網路援交│11萬6000│ 陳勇舟 │被告張友騰│96年度偵│││16日││元││華南商業銀│字第5851│││││││行帳號3212│號│││││││00000000號││││││││││├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤│39│95年3月│網路交友│10萬元│ 謝秉勳 │被告 葉柏辰 │96年度偵│││8日1時18││││台北富邦商│字第│││分││││業銀行中壢│24430號│││││││分行帳號71││││││││0000000000││││││││號││└───┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┘扣案清單一
（一）彭衡雲處查獲之扣案物⒈中國信託銀行存款存摺1本（帳號000000000000-戶名: 陳美津
）⒉中國信託銀行存款存摺1本（帳號000000000000-戶名: 陳泫靜
）⒊中國信言銀行存款存摺1本（帳號000000000000-戶名: 姜禮松
）⒋上海商業銀行存款存摺1本（帳號00000000000000-戶名:姜禮
松）⒌新竹國際銀行存款存摺1本（帳號00000000000-戶名:姜禮松
）⒍建華銀行存款存摺1本（帳號00000000000000-戶名:姜禮松）⒎日盛銀行存款存摺1本（帳號00000000000000-戶名:彭衡雲）⒏中國建設銀行存款存摺1本（帳號0000000000000000000-戶名
彭軒雲 ）⒐新竹國際銀行存款存摺1本（帳號00000000000-戶名:彭衡雲
）⒑新竹國際商銀晶片金融卡1張（卡號A/C:0000000000000000）⒒新竹國際商銀晶片金融卡1張（卡號0000-0000000）⒓日盛銀行晶片金融卡1張（卡號000-00-000000-0-00）⒔國泰世華銀行晶片金融卡1張（卡號0000-0000-0000-0000）⒕國泰世華銀行晶片金融卡1張（卡號000000000000）⒖中國信託銀行晶片金融卡1張（卡號0000000000000000）⒗中華郵政晶片金融卡1張（卡號000000000000000）⒘台新銀行晶片金融卡1張（卡號00000000000000）⒙中國建設銀行儲蓄卡1張（卡號0000000000000000000）⒚行動電話(NOKIA牌)1支（含0000000000門號；手機序號
000000000000000）⒛行動電話(SAMSUNG牌)1支（含0000000000門號；手機序號
000000000000000）行動電話(NOKIA牌)1支（含0000000000門號；手機序號
000000000000000）行動電話(NOKIA牌)1支（含0000000000門號；手機序號
000000000000000）台灣大哥大電信易付1張（0000000000000門號）收購金融帳戶，販賣者留存之身分證及健保卡影本1張（姜禮
松仁46.2.8、Z000000000、桃園縣桃園市○○里○鄰○○○路○○○巷○樓之○，電話0000000000)收購金融帳戶，販買者留存之身分證影本1張（陳泫靜00.0.00
、Z000000000、桃園縣八德市○○里○○鄰○○路○○○巷○○弄○○號○樓）收購金融帳戶，販買者留存之身分資料1張（台新中壢- 楊舒雲
(00000000000000)收購金融帳戶及提款金錢進出明細表1張（彭衡雲於95年7月20
日至7月31日間向徐德祥收購金融帳戶及鍾新龍提領詐騙所得金錢之記錄明細表詐欺所得贓款(新臺幣)30萬元（彭衡雲於95年7月31日指揮
鍾新龍提領後所交付之詐騙金錢）
（二）鍾新龍身上查獲之扣案物⒈上海商業儲蓄銀行金融卡1張（卡號:000-000000000）（彭衡
雲指揮鐘新龍向徐德祥收購，交由其提領詐騙不法所得贓款）⒉慶豐銀行金融卡1張（卡號000-00-000000-0-00）⒊台新銀行金融卡1張（卡號0000-00-0000000-0）⒋華南銀行金融卡1張（卡號000-000000000）⒌華南銀行金融卡1張（卡號000-000000000）⒍新竹國際銀行晶片金融卡1張（卡號A/C:0000000000000000）⒎新竹國際銀行經片金融卡1張（卡號A/C:0000000000000000）⒏臺灣企銀金融卡1張（卡號000-00-00000-0）⒐臺灣企銀金融卡1張（卡號000-00-00000-0）⒑建華銀行金融卡1張（卡號000-000-0000000-0）⒒新光銀行金融卡1張（卡號0000000000000）⒓中國信託商業銀行金融卡1張（卡號000-000000000000-戶名:
陳泫靜）⒔中國信託商業銀行金融卡1張（卡號000-000000000000）⒕中國信託商業銀行金融卡張（卡號000-000000000000-戶名:
陳美津）⒖金融卡轉帳秘笈1張（各金融機構客服專線電話，供鍾新龍查
詢ATM櫃員機明細代碼使用）⒗提領詐騙所得及轉帳記事簿1本（鍾新龍記載幫大陸成員「小
林」、「小兵」及「小徐」從95年7月19日起至31日止，操作ATM櫃員機提領詐騙不法所得贓款金額(共24張)⒘匯款及領款單據1張（金融卡號:00000000000、記事簿頁記載
戶名: 黃仁鴻 、帳號:0000000000000、行別:玉山銀行光華分行、密碼：112211，存入憑條帳號:0000000000000、戶名:鍾新龍、金額:新台幣3萬元整(將詐騙不法所得贓款匯入大陸成員所指定之帳戶內)⒙行動電話(NOKIA牌)1支（含0000000000門號；手機序號
0000000000000000）⒚行動電話(NOKIA牌)1支（含0000000000門號；手機序號
000000000000000）⒛行動電話(NOKIA牌)1支（含0000000000門號；手機序號
000000000000000）行動電話(威寶電信)1支（含0000000000門號；手機序號
000000000000000）詐騙所得贓款(新台幣46100元鍾新龍從事詐騙不法所得金錢
）鍾新龍印章1枚
（三）鍾新龍住處查獲之扣案物⒈上海商業儲蓄銀行金融卡1張（卡號00000000000000）⒉遠東商業銀行金融卡1張（卡號0000-0000-0000-0000）⒊第一銀行金融卡1張（卡號000-00-000000）⒋郵政國內匯款執據1張（匯款日期:950728、受款人: 謝禮琳 、
受款帳號:00000000000000、金額:20萬元整、匯款人:鍾新龍、電話:0000000000、身分證號：Z000000000（將詐騙不法所得贓款匯入大陸成員所指定之帳戶內)⒌新竹國際銀行匯款通知書1張（匯款日期:950728、受款人:張
瑞娥、受款帳號:000000000000、金額:27萬1千元整、匯款人:鍾新龍、電話:0000000000、身分證號：Z000000000（將詐騙不法所得贓款匯入大陸成員所指定之帳戶內)⒍行動電話(SHARP牌)1支（含0000000000門號；手機序號
000000000000000）
（四）徐德祥處查獲之扣案物⒈中國信託商業銀行存摺1本（帳號000-000000000-戶名:李淑
勸）⒉中國信託商業銀行金融卡1張（卡號:0000-0000-0000-0000）⒊安泰銀行存摺1本（帳號000-00-000000000-戶名: 李淑勸 ）⒋合作金庫存摺1本（帳號0000-000-000000-戶名:李淑勸）⒌自由時報廣告費收據1張（日期:950418、金額新台幣900(刊
登收購人頭金融帳戶之廣告費用)⒍ 韓佳宸 及 鍾玉伍 身份證影本1張⒎ 趙志雄 身分證影本1張（趙志雄、00.00.00生、身分證號Z
000000000、住址．桃園縣桃園市○○里○鄰○○路○○○巷○之○號(販賣金融帳戶留存)⒏收購楊小姐帳戶留存0000000000電話號碼1張（楊小姐販賣金
融帳戶留存）⒐收購金融帳戶轉賣獲利之贓款20000元（徐德祥收購金融帳戶
轉賣予彭衡雲之犯罪不法所得金錢）⒑行動電話(NOKIA牌)1支（含0000000000門號手機；序號
000000000000000）⒒行動電話（SONYERICSSON牌）1支（含0000000000門號；手機
序號000000000000000）⒓行動電話(NOKIA牌)1支（含0000000000門號；手機序號
000000000000000）
（五）古晴文處查獲之扣案物⒈行動電話(VK牌)1支（含0000000000門號；手機序號
000000000000000）⒉行動電話(NOKIA牌)1支（含0000000000門號；手機序號
000000000000000）⒊行動電話（MOTOROLA牌)1支（含0000000000門號；手機序號
000000000000000）⒋行動電話(GPLUS牌)1支（無門號；手機序號
000000000000000）⒌記載提領詐欺所得贓款之記事本1本（記載彭衡雲指使另嫌曾
嘉帆(綽號 阿嘉 )操作ATM櫃員機提領詐騙不法所得贓款金額）扣案清單二鍾新龍住處查獲之扣案物⒈新光銀行存款存摺1本（帳號0000-00-000000-0、戶名:黃卓
毅（向徐德祥收購，供大陸成員詐騙國內民眾匯款使用)