臺灣高等法院高雄分院97年度上易字第58號刑事判決

裁判字號：臺灣高等法院高雄分院97年上易字第58號刑事判決

裁判日期：民國97年04月10日

裁判案由：詐欺

臺灣高等法院高雄分院刑事判決97年度上易字第58號上訴人臺灣高雄地方法院檢察署檢察官上訴人即被告卯○○上訴人即被告天○○上列上訴人因被告詐欺案件，不服臺灣高雄地方法院96年度易字第1910號中華民國96年11月30日第一審判決（起訴案號：臺灣高雄地方法院檢察署96年度偵字第5022號），提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
事實
一、卯○○前因傷害案件，經原審法院95年度簡字第5962號判決處有期徒刑5月確定，甫於民國96年1月26日易科罰金執行完畢。詎卯○○（綽號「 小白 」及「 毛仔 」）與綽號「 阿呆 」及「財哥」之人，共同基於為自己不法所有意圖之犯意聯絡，自民國95年10月初某日起，共組大陸地區與台灣地區兩岸詐欺犯罪集團；在大陸地區方面以「阿呆」及「財哥」為首，負責指揮綜理所有詐欺相關事宜，並在大陸地區雇用該地區女子，隨機撥打電話至台灣各地，以「假援交、假黑道、假網路標售物品、假中獎、假政府官員、假親友」等方式向不特定人遂行詐欺取財之行為；卯○○則在台擔任總務，負責訓練、指揮提領詐欺所得贓款、測刷金融卡等事宜即俗稱「車手」之人及收購人頭帳戶、電話卡，並負責將詐欺所得款項彙整後匯入「阿呆」及「財哥」所指示之帳戶，並從中獲取詐欺所得金額7％做為酬勞。天○○自95年12月間某日起，與卯○○所屬詐騙集團分別基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，受卯○○指示擔任「車手」負責提領詐欺所得之贓款（詳如後述），每成功提領得1筆款項，可獲得新台幣（下同）5百元至1千元不等之報酬。卯○○即與其所屬上開詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，待附表一編號1至20所示之各被害人巳○○等人受卯○○所屬詐欺集團詐騙後，分別於附表一編號1至20所示之被害時間將附表一編號1至20所示之被害金額匯入附表一編號1至20所示之人頭戶之帳戶資料後，由大陸地區之「阿呆」等人以手機簡訊通知卯○○提款或由卯○○指定車手天○○、 劉依萱 提款。其中附表一編號20所示之被害人Ｃ○○匯款未成功；其中附表一編號1、2、3、5、7、8、10、12、
13、14、15、16、17、18、19所示之各被害人所匯入之款項均由卯○○1人提款，僅附表一編號16之部分卯○○提款失敗，其餘均提款成功；其中附表一編號4、9、11所示之各被害人所匯入之款項，均由卯○○指示天○○提款成功；其中附表一編號6所示之被害人午○○所匯入之款項由卯○○指示天○○、劉依萱提款成功（詳如附表一）。嗣於96年2月6日經警持原審法院法官核發之搜索票，在附表三編號1至3所示之時、地向附表三編號1至3所示之人實施搜索，扣得附表三編號1至3所示之物，循線查悉上情。
二、案經高雄市政府警察局移送台灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查起訴暨移送併辦。
理由
一、上揭事實，業據上訴人即被告卯○○、天○○於原審及本院審理中坦承不諱，且查：
㈠被告卯○○對附表一編號1、2、3、5、7、8、10、12
、13、14、15、16、17、18、19所示之各被害人所匯入之款項均有提款行為，其中附表一編號16部分提款失敗，附表一編號1、2、3、5、7、8、10、12、13、14、15、17、
18、19部分提款成功乙節，除被告卯○○之自白（見偵㈠卷第11～18頁、偵㈡卷第73～78頁、第188～192頁、第198～199頁、原審卷㈡第150頁）外，復有附表一編號1、2、3、5、7、8、10、12、13、14、15、16、17、18、19所示證人即被害人巳○○等人證述、被害人巳○○等人之匯款資料、證人即人頭戶 陳春蓮 等人證述、人頭戶陳春蓮等人帳戶明細資料、被告卯○○提款照片、電話紀錄單1紙在卷可查（詳見附表一編號1、2、3、5、7、8、10、12、
13、14、15、16、17、18、19之證據出處欄所載），上開事實自可認定。
㈡附表一編號20所示之被害人Ｃ○○受騙後匯款失敗乙節，有
證人Ｃ○○之證述、匯款單1紙、電話紀錄單1紙在卷可查（詳見附表一編號20證據出處所載），上開事實亦堪認定。
㈢另被告卯○○指示被告天○○對附表一編號4、9、11所示
之各被害人所匯入之款項提款成功乙節，除被告卯○○、天○○之自白外（見偵㈠卷第19～30頁、偵㈡卷第79～82頁、原審卷㈡第150頁），復有證人即同案被告卯○○、天○○於偵查中之結證（見偵㈡卷第24～26頁、第28～30頁）暨附表一編號4、9、11所示之各被害人寅○○等人之證述、匯款單、ATM提款影像影本等資料在卷可查（見附表一編號4、9、11證據出處所載），上開事實亦堪認定。
㈣被告卯○○指示被告天○○、劉依萱對附表一編號6所示之
被害人午○○所匯入之款項提款成功乙節，除被告卯○○、天○○之自白外（見偵㈠卷第31-35頁、原審卷㈡第150頁），復有證人即同案被告劉依萱於偵查中之結證（見偵㈡卷第2～4頁、第24～26頁、第28～30頁），附表一編號6所示之被害人午○○之證述、匯款單、ATM提款影像影本等資料在卷可查（見附表一編號6證據出處所載），上開事實亦堪認定。
㈤綜上所述，被告卯○○與所屬詐欺集團對附表一編號1、2
、3、5、7、8、10、12、13、14、15、17、18、19所示之各被害人之共同詐欺犯行；被告卯○○與所屬詐欺集團對附表一編號16、20所示之各被害人之共同詐欺未遂犯行；被告天○○、卯○○與所屬詐欺集團對附表一編號4、9、11所示之各被害人之共同詐欺犯行；被告天○○、劉依萱、卯○○與所屬詐欺集團對附表一編號6所示之被害人之共同詐欺犯行，事證均已臻明確，應依法論科。
二、核被告卯○○就附表一編號1、2、3、4、5、6、7、
8、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪（一被害人即一罪，被害人計37人，共37罪）；就附表一編號16、20所為，均係犯刑法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪（一被害人即一罪，被害人計2人，共2罪），即已著手詐欺實行而未得逞，屬未遂犯，並依刑法第25條第2項減經其刑。被告天○○就附表一編號4、6、9、11所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪（一被害人即一罪，被害人計7人，共7罪）。被告卯○○、天○○與劉依萱及所屬犯罪集團就附表一編號6所示之犯行，有犯意聯絡、行為分擔，應為共同正犯。被告卯○○、天○○及所屬犯罪集團就附表一編號
4、9、11所示之犯行，均有犯意聯絡、行為分擔，亦為共同正犯。被告卯○○及所屬犯罪集團就附表一編號1、2、
3、5、7、8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20所示之犯行，有犯意聯絡、行為分擔，亦為共同正犯。被告卯○○就上開附表一編號1、2、3、4、5、6、7、
8、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19所為之共同詐欺取財既遂罪，共37罪；與附表一編號16、20所為之共同詐欺取財未遂罪，共2罪，犯意各別、行為互異，均應分論併罰。被告天○○就上開附表一編號4、6、9、11所為之共同詐欺取財既遂罪，共7罪，犯意各別、行為互異，應分論併罰。又被告卯○○前因傷害案件，經原審法院以95年度簡字第5962號判決處有期徒刑5月確定，甫於96年1月26日易科罰金執行完畢，有臺灣高等法院被告卯○○前案紀錄表在卷可考，被告卯○○受有期徒刑執行完畢，5年內故意再犯本件附表一編號19所示之8次詐欺犯行，均為累犯，此部分均應依刑法第47條第1項之規定加重其刑。
三、原審認被告二人罪證明確，因而適用刑法第28條、第339條第1項、第3項（原判決漏引該項）、第25條第2項（原判決漏引）、第47條第1項，並審酌被告卯○○、天○○為謀取不法利益，竟參與詐欺集團從事提領贓款之車手之分工行為，被告卯○○居於所屬詐欺集團臺灣地區負責人之領導指揮之地位，且提款39次，其中37次成功，2次未成功，情節最重；被告天○○則係受被告卯○○指示而擔任提款之車手行為，被告天○○參與提款7次，對照被告卯○○之犯罪情節而言，被告天○○居於次要地位；被告卯○○、天○○擔任車手，助長該詐騙集團一再侵害人民之財產權，行為實有可議，不宜輕宥；及被告卯○○、天○○迄今均未與被害人和解，未補償被害人之損害，惟被告卯○○、天○○均坦承犯行，態度尚可等一切情狀，各量處被告卯○○有期徒刑8月（29罪）、10月（8罪，累犯）、4月（2罪，未遂犯）；被告天○○有期徒刑7月（7罪）不等（詳如原判決主文所載），並敘明被告卯○○、天○○2人所為上開犯罪均在中華民國96年4月24日以前，均合於減刑條件，均應依中華民國96年罪犯減刑條例第2條第1項第3款規定減其宣告刑二分之一，並定被告卯○○之應執行刑為有期徒刑3年；被告天○○之應執行刑為有期徒刑1年10月。另敘明扣案如附表三編號1至3所示之物為被告卯○○所屬詐欺集團為達成詐騙附表一編號1至20所示被害人巳○○等人所用之物，為被告卯○○所屬詐欺集團所有或犯罪所得之物，被告卯○○應依共犯責任分擔之原則，均宣告沒收；扣案如附表三編號
2、3②、⑥、⑧1所示之物為被告天○○參與被告卯○○所屬詐欺集團為詐欺犯罪所用之物或犯罪所得之物，被告天○○應依共犯責任分擔之原則，均宣告沒收。其認事用法，核無不合，量刑亦屬允當。被告等二人上訴意旨，指摘原判決量刑不當，為無理由；而公訴人上訴意旨，雖指摘原判決量刑過輕且標準不一云云；惟查，量刑固應參酌所生損害之程度，但並非量刑之唯一基準，故不可能完全依照不同之詐騙金額而定不同之刑度；且就其中被詐騙金額最高之編號8（39萬元）而言，原判決量處被告卯○○有期徒刑8月，亦無偏低之情形，是公訴人上開指摘，容有誤解而屬無理由，均應予駁回。
四、又檢察官於原審就被告卯○○另移送併辦意旨稱：卯○○擔任車手，提領被害人 葉修志 等人受騙匯款至 蔣慧妹 等人頭帳戶之行為，因認被告卯○○之詐欺行為與本件論罪科刑部分屬實質一罪云云。惟查，本院認被告卯○○所犯詐欺罪之犯罪構成要件並無集合犯之適用，故上開移送併辦部分與本件被告卯○○上開論罪科刑部分無實質上一罪之關係，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。
本案經檢察官王登榮到庭執行職務。
中華民國97年4月10日
刑事第四庭審判長法官蕭權閔
法官陳吉雄法官吳進寶以上正本證明與原本無異。
不得上訴。
中華民國97年4月10日
書記官林佳蓉附錄法條中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附表一┌──┬───┬────────┬───┬───┬────┬───┬────────┐│編號│提領者│①提領時間│人頭戶│被害人│被害時間│被害金│證據出處││││②提領之人頭帳號│之姓名│姓名││額（NT│││││││││）││├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│1│卯○○│①95年12月4日│陳春蓮│巳○○│95.12.3│18000│⒈通訊監察卯○○││即一││18時9分、19時21│││││簡訊譯文第55頁││罪││分│││││⒉偵①卷P58-63││││（檢察官補充理由│││││巳○○證述、匯款││││書誤繕為18時21分│││││單││││、19時28分）│││││⒊警①卷P330-333││││②台新鳳山分行、│││││陳春蓮帳戶交易明││││00000000000000│││││細│├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│2│卯○○│①95年12月4日│ 沈博勛 │己○○│95.12.4│7010│⒈卯○○ATM影像││即共│││││││（偵②卷P88）││四罪│││││││⒉警①卷P184-188││││②新光鳳山分行、│││││、189││││0000000000000│││││⒊檢察官補充理由│││││││││書一附件4沈博勛│││││││││之供述（見本院卷│││││││││一頁182）│││││├───┼────┼───┼────────┤│││││丙○○│95.12.4│5725│⒈卯○○ATM影像│││││││││（偵②卷P88）│││││││││⒉警①卷P204-205│││││││││、207│││││││││⒊檢察官補充理由│││││││││書一附件4沈博勛│││││││││之供述（見本院卷│││││││││一頁182）│││││├───┼────┼───┼────────┤│││││ 陳褘穎 │95.12.4││⒈卯○○ATM影像│││││││21時24分│11854│（偵②卷P88）││││││││（檢察│⒉警①卷P211-219││││││││官補充│⒊檢察官補充理由││││││││理由書│書一附件4沈博勛││││││││誤繕為│之供述（見本院卷││││││││14843│一頁182）││││││││）│││││││││││││││││22時16分│2989││││││├───┼────┼───┼────────┤│││││丑○○│95.12.4│3322│⒈卯○○ATM影像│││││││││②卷P88）│││││││││⒉警①卷P599-602│││││││││⒊檢察官補充理由│││││││││書一附件4沈博勛│││││││││之供述（見本院卷│││││││││一頁182）│├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│3│卯○○│①95年12月25日、│ 陳志 吒│宙○○│95.12.26│29029│⒈通訊監察（譯文││即共││95年12月26日│││││第76頁）││二罪│││││││⒉偵①卷P55-57││││②玉山銀行、│││││⒊警①卷P5-8││││0000000000000│││││⒋警①卷P352陳志│││││││││吒帳戶交易明細│││││├───┼────┼───┼────────┤│││││申○○│95.12.25│6123│⒈通訊監察（譯文│││││││││第76頁）│││││││││⒉警①卷P631-634│││││││││⒊警①卷P5-8│││││││││⒋警①卷P352陳志│││││││││吒帳戶交易明細│├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│4│卯○○│①95年12月26日、│ 李進國 │寅○○│95.12.25│100000│⒈搜索扣案││即共│天○○│95年12月27日│││││（偵①卷P190）││二罪│││││││2.卯○○、天○○││││②一銀花蓮分行、│││││ATM影像（96偵││││00000000000│││││5022卷②P83、8│││││││││9）│││││││││3.偵①卷P74-77、│││││││││82寅○○供述、匯│││││││││款單│││││││││⒋警①卷P360-363│││││││││李進國帳戶明細│││││├───┼────┼───┼────────┤│││││戊○○│95.12.27│5000│⒈搜索扣案││││││││（檢察│（偵①卷P190）││││││││官補充│2.卯○○、天○○││││││││理由書│ATM影像（96偵││││││││誤繕為│5022卷②P83、8││││││││7000）│9）│││││││││3.警①卷P635-637│││││││││、641戊○○供述│││││││││、匯款單│││││││││⒋警①卷P360-363│││││││││李進國帳戶明細│├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│5│卯○○│①96年1月16日│ 杜念樺 │ 鄭陳美 │96.1.16│106000│⒈通訊監察卯○○││即一││││慧│││簡訊（譯文第87││罪││②國 泰世 華高雄 、│││││頁）││││000000000000│││││⒉偵①卷P126-127│││││││││、129玄○○○供│││││││││述、匯款單│││││││││⒊警①卷頁391-39│││││││││3杜念樺帳戶明細│├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│6│卯○○│①96年1月5日│ 潘永輝 │午○○│96.1.5│13983│⒈卯○○、天○○││即一│天○○│││││（檢察│、劉依萱ATM影││罪│劉依萱│②京城開元分行、││││官補充│像（96偵5022卷││││000000000000││││理由書│②P87、警①卷││││││││誤繕為│P12、13）││││││││14000│⒉警①卷P271-273││││││││）│、276午○○供述│││││││││、帳戶資料│││││││││⒊警①卷頁400-40│││││││││1潘永輝帳戶明細│├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│7│卯○○│①96年1月5日│ 李敏川 │Ａ○○│96.1.5│65000│⒈搜索扣案（偵①││即一│││││││卷P190）││罪││②台北富邦鼓山分│││││⒉警①卷P424-427││││行、│││││李敏川帳戶明細││││000000000000││││││├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│8│卯○○│①96年1月10日│李敏川│司鄭尚│96.1.10│390000│⒈通訊監察（譯文││即一││││青│││第102頁）││罪││②左營菜公郵局、│││││⒉偵①卷P99-100││││00000000000000│││││乙○○○供述│││││││││⒊警①卷P430-433│││││││││李敏川帳戶明│├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│9│卯○○│①96年1月9日│ 翁文祥 │宇○○│96.1.7│84600│⒈卯○○、天○○││即共│天○○│②中國信託三民分│││││ATM影像（警卷││三罪││行、│││││P11、P12）││││000000000000│││││⒉偵③卷P20-22、│││││││││23│││││├───┼────┼───┼────────┤│││││酉○○│96.1.9│70000│⒈卯○○、天○○│││││││││ATM影像（警卷│││││││││P11、P12）│││││││││⒉偵③卷P133-135│││││││││偵③卷P24-28│││││├───┼────┼───┼────────┤│││││戌○○│96.1.9│3999│⒈卯○○、天○○│││││││││ATM影像（警卷│││││││││P11、P12）│││││││││⒉警①卷P303-304│├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│10│卯○○│①96年1月10日│ 李美麗 │壬○○│96.1.10│119000│⒈通訊監查（譯文││即一││││││（檢察│第104頁）││罪││②郵局新莊分行││││官補充│⒉偵①卷P102-105││││00000000000000││││理由書│、106││││││││誤繕為│⒊警①卷P450-454││││││││119030│李美麗帳戶明細││││││││）││├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│11│卯○○│①95年12月20日│ 呂金泰 │黃○○│95.12.20│60000│⒈卯○○、天○○││即一│天○○││││││ATM影像（96││罪│││││││偵5022卷②P90││││②中國信託、│││││、警①卷P16）││││000000000000│││││⒉偵①卷P64-66、│││││││││69│├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│12│卯○○│①95年12月28日│ 陳姵妤 │亥○○│95.12.28│9800│⒈卯○○ATM影像││即一││││││9476│（檢察官補充理由││罪││②京城銀行、││││（檢察│書附件）││││000000000000││││官補充│⒉警①卷71-72││││││││理由書│⒊警①卷P517-518││││││││誤繕為│陳姵妤帳戶明細││││││││9746）││├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│13│卯○○│①96年1月2日│ 江昱慶 │甲○○│96.1.1│50000│⒈搜索扣案（偵①││即一│││││││卷P190）││罪││②台新高雄、│││││⒉警①卷P323-324││││00000000000000│││││P327（23000元││││（檢察官補充理由│││││）││││出誤繕為│││││⒊本院卷一頁272-││││0000000000000）│││││274江昱慶帳戶明│││││││││細│├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│14│卯○○│①95年12月4日│ 黃登福 │癸○○│均為│22987│⒈搜索扣案（偵①││即共│││││95.12.3││卷P190）││三罪││②合作 金庫興鳳 、│││││⒉警①卷P68-69│││││││││⒊警①卷P520-525│││││││││黃登福帳戶資料││││0000000000000│├───┤├───┼────────┤│││││未○○││3258│⒈搜索扣案（偵①│││││││││卷P190）│││││││││⒉警①卷P91-92、│││││││││96│││││││││⒊警①卷P520-525│││││││││黃登福帳戶資料│││││├───┤├───┼────────┤│││││丁○○││7017│⒈搜索扣案（偵①│││││││││卷P190）│││││││││⒉警①卷P141-147│││││││││⒊警①卷P520-525│││││││││黃登福帳戶資料│├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│15│卯○○│①95年11月25日│ 羅漢斯 │辰○○│95.11.25│18000│⒈搜索扣案（偵①││即一│││││││卷P190）││罪││②中國信託北高雄│││││⒉警①卷P252-253││││000000000000│││││、254│││││││││⒊警①卷P527-531│││││││││羅漢斯帳戶資料│├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│16│卯○○│①本件匯款未提領│ 伍湘幗 │子○○│95.10.20│29909│⒈ 李功皓 96.2.6警││即一│││││││詢指證卯○○使││罪││②國 泰世華 、│││││用（偵①卷P43-││││000000000000│││││47）│││││││││⒉新興分局通訊監│││││││││查（譯文第152│││││││││背面李功皓與伍│││││││││湘國通聯）│││││││││⒊偵②卷P139-140│││││││││⒋檢察官補充理由│││││││││書二附件六（見本│││││││││院卷一頁284）│├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│17│卯○○│①96年1月8日│蔡 富來 │辛○○│96.1.8│100000│⒈卯○○ATM影像││即共││②一 銀華江 分行、│││││（檢察官補充理由││三罪││00000000000│││││書二附件七，見本│││││││││院卷一頁271、28│││││││││5）││││││││││││││││││⒉偵①卷P109-111│││││││││、117│││││││││⒊警②卷P82-84蔡│││││││││富來帳戶明細│││││├───┼────┼───┼────────┤│││││ 紀瑋直 │96.1.9│7983│⒈卯○○ATM影像││││││││（檢察│（檢察官補充理由││││││││官補充│書二附件七，見本││││││││理由書│院卷一頁271、28││││││││誤繕為│5）││││││││8000）│⒉偵②卷P247-249│││││││││⒊警②卷P82-84蔡│││││││││富來帳戶明細│││││├───┼────┼───┼────────┤│││││ 曾博羣 │96.1.10│100000│⒈卯○○ATM影像│││││││││（檢察官補充理由│││││││││書二附件七，見本│││││││││院卷一頁271、28│││││││││5）│││││││││⒉偵①卷P122-124│││││││││⒊警②卷P82-84蔡│││││││││富來帳戶明細│├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│18│卯○○│①96年1月16日│ 李英明 │地○○│96.1.16│22000│⒈通訊監察（譯文││即共│││││││第108頁）││二罪││②第一興嘉分行、│││││⒉警①卷P299-300│││││││││⒊檢察官補充理由│││││││││書二附件二李英明│││││││││帳戶明細，見本院│││││││││卷一頁276││││00000000000│├───┼────┼───┼────────┤│││││庚○○│96.1.16│29983│⒈通訊監察（譯文│││││││││第108頁）│││││││││⒉警①卷P165、│││││││││166、169-170│││││││││⒊檢察官補充理由│││││││││書二附件二李英明│││││││││帳戶明細，見本院│││││││││卷一頁276│├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│19│卯○○│①96年2月5日、96│ 沈志清 │ 黃巧伶 │96.2.6│10500│⒈卯○○ATM影像││即共││年2月6日│││││（警卷二P1）││八罪│││││││⒉警②卷P13-15、││││②復華斗信分行、│││││24││││0000000000000│││││⒊檢察官補充理由│││││││││書二附件三沈志清│││││││││帳戶明細，見本院│││││││││卷一頁279│││││├───┼────┼───┼────────┤│││││ 陳冠程 │96.2.5│10500│⒈卯○○ATM影像│││││││（檢察官││（警卷二P1）│││││││補充理由││⒉警②卷P29-30│││││││書誤繕為││⒊檢察官補充理由│││││││96.2.6）││書二附件三沈志清│││││││││帳戶明細，見本院│││││││││卷一頁279│││││├───┼────┼───┼────────┤│││││Ｂ○○│96.2.6│11500│⒈卯○○ATM影像│││││││││（警卷二P1）│││││││││⒉警②卷P66-67│││││││││⒊檢察官補充理由│││││││││書二附件三沈志清│││││││││帳戶明細，見本院│││││││││卷一頁279│││││├───┼────┼───┼────────┤│││││ 李佳宜 │96.2.5│10500│⒈卯○○ATM影像│││││││（檢察官││（警卷二P1）│││││││補充理由││⒉警②卷P36-37、│││││││書誤繕為││40│││││││96.2.4）││⒊檢察官補充理由│││││││││書二附件三沈志清│││││││││帳戶明細，見本院│││││││││卷一頁279│││││├───┼────┼───┼────────┤│││││ 楊政峰 │96.2.5│10500│⒈卯○○ATM影像│││││││││（警卷二P1）│││││││││⒉檢察官補充理由│││││││││書二附件8楊政峰│││││││││供述，見本院卷一│││││││││頁286-288│││││││││⒊檢察官補充理由│││││││││書二附件三沈志清│││││││││帳戶明細，見本院│││││││││卷一頁279│││││├───┼────┼───┼────────┤│││││ 謝宏斌 │96.2.5│11120│⒈卯○○ATM影像│││││││││（警卷二P1）│││││││││⒉警②卷P42-43│││││││││⒊檢察官補充理由│││││││││書二附件三沈志清│││││││││帳戶明細，見本院│││││││││卷一頁279│││││├───┼────┼───┼────────┤│││││ 范紀鴻 │96.2.4│15000│⒈卯○○ATM影像│││││││（檢察官││（警卷二P1）│││││││補充理由││⒉警②卷P49-50│││││││書誤繕為││、52│││││││96.2.6）││⒊檢察官補充理由│││││││││書二附件三沈志清│││││││││帳戶明細，見本院│││││││││卷一頁279│││││├───┼────┼───┼────────┤│││││ 王寶琪 │96.2.2│10600│⒈卯○○ATM影像│││││││││（警卷二P1）│││││││││⒉警②卷P55-56│││││││││、58│││││││││⒊檢察官補充理由│││││││││書二附件三沈志清│││││││││帳戶明細，見本院│││││││││卷一頁279│├──┼───┼────────┼───┼───┼────┼───┼────────┤│20│卯○○│①本件匯款未成功│ 吳聖鴻 │Ｃ○○│96.1.8│26000│⒈通訊監察（譯文││即一│││││││第104頁)││罪││②台北富邦三民、│││││⒉警①卷P21-22、││││000000000000│││││25-1│││││││││⒊檢察官補充理由│││││││││書二附件五電話紀│││││││││錄單，見本院卷一│││││││││頁270反、283│└──┴───┴────────┴───┴───┴────┴───┴────────┘
附表三扣案物明細┌──┬───────┬─────────────────────────┬───┐│編號│①被搜索人│扣案物│出處│││②時間│││││③地點│││├──┼───────┼─────────────────────────┼───┤│1│①卯○○│①DOPOD手機1支（序號：00000000000000000，SIM：│偵①卷│││②96年2月6日│0000000000）│P176-│││9時40分├─────────────────────────┤180│││③高雄市苓雅區│②NOKIA手機1支（序號：000000000000000，SIM：││││建國一路74之│000000000000000）││││21號├─────────────────────────┤││││③易利信手機1支（序號：00000000000000000，SIM：│││││0000000000）││││├─────────────────────────┤││││④NOKIA8250手機1支（序號：0000000000000000，SIM：│││││000000000000000）││││├─────────────────────────┤││││⑤陽信銀行匯款收執7張││││├─────────────────────────┤││││⑥超峰快遞收送貨單1張││││├─────────────────────────┤││││⑦OK便利單（影印傳真收據）2張││││├─────────────────────────┤││││⑧存摺明細表2張││├──┼───────┼─────────────────────────┼───┤│2│①天○○│①INNODTREAM手機1支（序號：│偵①卷│││②96年2月6日10│000000000000000，SIM：0000-000-000）│P182-│││時至10時30分├─────────────────────────┤185│││③高雄市三民區│②玉山銀行ATM提款收據││││民孝路63號3樓│││├──┼───────┼─────────────────────────┼───┤│3│①劉依萱│①中國信託北高雄存摺000000000000（羅漢斯）│偵①卷│││②96年2月6日10├─────────────────────────┤P187-│││時15分至10時│②李進國私章1枚│191│││40分├─────────────────────────┤│││③高雄縣鳳山市│③台新金融卡00000000000000（江昱慶）││││瑞中街174巷├─────────────────────────┤│││17號4樓│④台北富邦金融卡000000000000（李敏川）││││├─────────────────────────┤││││⑤京城銀行金融卡000000000000（陳姵妤）││││├─────────────────────────┤││││⑥第一銀行金融卡00000000000（李進國）││││├─────────────────────────┤││││⑦銀行ATM提款單2張││││├─────────────────────────┤││││⑧江昱慶等4人銀行存款簿封面、封底│││││1.第一銀行00000000000（李進國）│││││2.台新高雄00000000000000（江昱慶）│││││3.合作金庫存摺0000000000000（黃登福）│││││4.京城銀行000000000000（陳姵妤）││└──┴───────┴─────────────────────────┴───┘