臺灣臺中地方法院111年度金訴字第1325號刑事判決

臺灣臺中地方法院刑事判決

111年度金訴字第1090號

111年度金訴字第1325號

111年度金訴字第1338號

111年度金訴字第1339號

111年度金訴字第1426號

111年度金訴字第1437號

111年度金訴字第1635號

111年度金訴字第1802號

111年度金訴字第1803號

公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官

被告陳義德

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(111年度偵字第20629號)、追加起訴（111年度偵字第26905號、第26922號、第27541號；111年度偵字第24061號；111年度偵字第29441號；111年度偵字第29649號；111年度偵字第30558號；111年度偵字第28534號；111年度偵字第37141號；111年度偵字第33569號）及移送併案審理（111年度偵字第29649號；111年度偵字第35386號；111年度偵字第33569號），被告於本院準備程序中就被訴事實（除起訴書附表編號3所示告訴人 莊雅琳 遭詐騙部分外）均為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下:

主文

己○○犯如附表一、二、四所示之罪，各處如附表一、二、四所示之刑及沒收。

犯罪事實及理由

一、己○○於民國111年4月初某日，在臉書社團「偏門工作」結識暱稱「天天陳」之成年人，即自111年4月13日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入「天天陳」、「忍者哈特利」、「昊」、「帝富娛樂(客服)」、「麥安捏」及其他真實姓名、年籍不詳之成年成員所共組之三人以上以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團之犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任提款車手及取簿手（即領取被害民眾遭詐騙而交寄金融帳戶資料之包裹）等工作，並約定報酬為提領金額之1%。己○○即與該詐欺集團之前開成年成員等人，意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，分別為下列行為：

(一)由本案詐欺集團不詳成員先於如附表一所示之時間，各以附表一所示之方式，對如附表一所示之人施以詐術，致伊等均陷於錯誤，而各於附表一所示之時間，將如附表一所示之金額轉帳至附表一所示之人頭帳戶內，再由己○○依指示於附表一所示之提領時、地，提領如附表一所示之金額，復將提領所得款項交與本案詐欺集團其他成員【係先交予2號即第一層收水車手（含辛○○及其他不詳成員等人），再轉交3號即第二層收水車手（含庚○○及其他不詳成員等人）(辛○○、庚○○2人業經本院判處罪刑在案】輾轉繳回本案詐欺集團，以此等製造金流斷點之方式，掩飾或隱匿該詐欺所得之去向及所在。　

(二)由本案詐欺集團不詳成員先於附表二所示時間，以附表二所示方式，向附表二所示之人施用詐術，使伊等均陷於錯誤，於附表二詐騙方式欄內所示時間、地點，將所有如附表二所示之金融帳戶資料，以店到店方式，寄送至附表二詐騙方式欄內所示超商門市。嗣己○○接獲本案詐欺集團其他成員指示，於附表二所示時間、地點領取包裹後，再將包裹置放於附表二所示地點，仼由本案詐欺集團不詳成員前往收取。

(三)己○○復接獲本案詐欺集團其他成員指示，於附表三所示時間、地點領取包裹後，再將包裹置放於附表三所示地點，仼由本案詐欺集團不詳成員前往收取。迨本案詐欺集團取得己○○所領取之附表二、附表三所示金融帳戶資料後，即由本案詐欺集團不詳成員於如附表四所示之時間，各以附表四所示之方式，對如附表四所示之人施以詐術，致使伊等均陷於錯誤，而分別於附表四所示之時間，將如附表四所示之金額轉帳至如附表四所示之帳戶（即己○○領取之附表二、附表三所示金融帳戶）內，再由本案詐欺集團指示不詳車手，分別提領後繳回本案詐欺集團，以此等製造金流斷點之方式，掩飾或隱匿該詐欺所得之去向及所在。

二、上開犯罪事實，有以下證據可資證明（按：下列證人之警詢筆錄，依組織犯罪防制條例第12條第1項規定，不得作為認定被告己○○犯組織犯罪防制條例罪名之事證，故本院認定本案關於組織犯罪防制條例之犯罪時，不採上開警詢筆錄為證）:

㈠被告己○○於警詢、偵查中之供述及本院行準備程序、審理

時認罪之自白。

㈡證人即同案被告辛○○、庚○○於偵訊、本院準備程序中之證述。

㈢證人即告訴人戊○○於警詢時之證述及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（111偵27541卷第105至109頁）

㈣證人即告訴人丙○○於警詢時之證述及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（111偵27541卷第97至99頁）

㈤證人即告訴人丁○○於警詢時之證述及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（111偵27541卷第101至103頁）

㈥證人即告訴人 林駿捷 於警詢時之證述及宜蘭縣政府警察局宜蘭分局延平派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、郵局帳戶交易資料、存摺封面影本、匯款之交易明細截圖、與詐騙集團之通話紀錄、通訊軟體LINE對話記錄翻拍照片（111偵20629卷第134至137頁、第131至133頁、第138至145頁、第168頁、第147至148頁、第157頁、第160至165頁）。

㈦證人即告訴人 鄭雅云 於警詢時之證述及臺中市政府警察局第一分局公益派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、國泰世華銀行、華南銀行存摺封面影本、鄭雅云與詐騙集團之通訊軟體LINE對話記錄翻拍照片（111偵20629卷第78至81頁、第99至101頁、第77、83、103、105至128頁、第84至85頁、第87至91頁）。

㈧證人即告訴人 江麗棉 於警詢時之證述及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、匯款之郵政匯款申請書、與詐騙集團之通訊軟體LINE對話記錄翻拍照片（111偵24061卷第49至52頁、第55至58頁、第65至68頁、第59頁、第61至63頁）。

㈨證人即告訴人 劉秝熒 於警詢時之證述及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款之存款人收執聯、與詐騙集團之通訊軟體LINE對話記錄翻拍照片（111偵24061卷第69至70頁、第71至75頁、第81頁、第86至90頁）。

㈩證人即告訴人 歐陽光玲 於警詢時之證述及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、匯款之交易明細截圖（111偵24061卷第27至31頁、第35至40頁、第47頁、第41頁）。

證人即告訴人 沈美玉 於警詢時之證述及高雄市政府警察局湖內分局阿蓮分駐所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、永豐銀行金融卡正反面、與詐騙集團之通訊軟體LINE對話記錄翻拍照片、匯款之自動櫃員機交易明細（警第0000000000號卷第67至73頁、第61至65頁、第75至77頁、第81頁、第85至87頁、第93頁、第143頁）。

證人即告訴人 翁于雅 於警詢時之證述及受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警第0000000000號卷第166至168頁、第163至165頁、第169至172頁）。

證人即告訴人 施韋辰 於警詢時之證述及受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、郵局帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、匯款之交易明細截圖（警第0000000000號卷第175至179頁、第173頁、第181至189頁、第193頁、第195頁）。

證人即告訴人 李佳倫 於警詢時之證述及臺北市政府警察局中正第二分局南昌路派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐騙集團之通話紀錄翻拍照片、匯款之交易明細截圖（警第0000000000號卷第198至200頁、第197頁、第201至202頁、第206頁至第211頁、第212頁）。

證人即告訴人 黃慈茵 於警詢時之證述及新北市政府警察局永和分局新生派出所陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、郵局存摺封面及內頁交易明細影本、交易/彙總登摺明細、匯款之台新銀行自動櫃員機交易明細、與詐騙集團之通話紀錄、轉帳明細簡訊翻拍照片（警第0000000000號卷第231至233頁、第229頁、第247頁至第257頁、第235至241頁、第243頁、第245至246頁）。

證人即告訴人 曾相 為於警詢時之證述及臺中市政府警察局第一分局公益派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款之交易明細截圖（警第0000000000號卷第218至220頁、第215至217頁、第225頁至第227頁、第222至223頁）。

證人即告訴人 黃繼倫 於警詢時之證述及新北市政府警察局永和分局秀朗派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款之交易明細截圖（警第0000000000號卷第271至272頁第269頁、第273頁至第281頁）。

證人即告訴人 林于玲 於警詢時之證述及受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警第0000000000號卷第261至263頁、第260頁、第264頁至第268頁）。

證人即被害人 張義佶 於警詢時之證述及臺中市政府警察局霧峰分局霧峰派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、匯款明細截圖（111偵29649卷第139至141頁、第127至137頁、第149頁、第143頁）。

證人即被害人 林鈺庭 於警詢時之證述及雲林縣警察局斗六分局斗六派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、與詐騙集團之通訊軟體LINE對話記錄翻拍照片、林鈺庭之中國 信託 銀行帳戶存款交易明細（111偵29649卷第172至177頁、第178至181頁、第171頁、第197至199頁、第182至194頁、第195至196頁）。

證人即被害人 李震麟 於警詢時之證述及元大銀行帳戶開戶基本資料及交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、與詐騙集團之通訊軟體LINE對話記錄翻拍照片（111偵30558卷第27至30頁、第57至61頁、第65至67頁）。

證人即被害人 邱鋅予 於警詢時之證述及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款明細截圖（111偵30558卷第31至32頁、第69至73頁）、受（處）理案件證明單（111偵35386卷第25頁）。

證人即告訴人 劉昕倫 於警詢時之證述及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款明細截圖（111偵30558卷第33至35頁、第77頁至80頁）。

證人即告訴人 廖筑安 於警詢時之證述及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款之自動櫃員機交易明細表（111偵30558卷第37至39頁、第83至89頁）、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（111偵33569卷第91至99頁）。

證人即告訴人 李昀珩 於警詢時之證述及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、臺灣銀行帳戶網路銀行交易明細表、存摺封面影本（111偵30558卷第41至44頁、第97至111頁）、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（111偵33569卷第117至119頁）。

證人即告訴人 古列 於警詢時之證述及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、郵局帳戶帳號00000000000000號開戶基本資料及交易明細（111偵28534卷第33至36頁、第45至47頁、第176至181頁）。

證人即告訴人 江映樓 於警詢時之證述及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（111偵28534卷第73至83頁、第85至97頁）。

證人即告訴人 伍一菲 於警詢時之證述及受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單7、與詐騙集團之通訊軟體LINE對話記錄翻拍照片、匯款資料、 陽漢明 之郵局存摺封面及內頁交易明細影本（111偵28534卷第103至107頁、第119至173頁、第109至113頁）。

證人即告訴人 陳榮聲 於警詢時之證述及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、新北市政府警察局板橋分局沙崙派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、郵局帳戶交易明細資料、存摺封面及內頁交易明細影本（111偵37141卷第73至74頁、第77至79頁、第91至95頁、第81至85頁）。

證人即告訴人 郭美麗 於警詢時之證述及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、桃園市政府警察局桃園分局武陵派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、手機通話紀錄、交易簡訊截圖、街口支付交易明細截圖、國泰世華銀行存摺封面及內頁交易明細影本（111偵37141卷第97至100頁、第103至107頁、第131頁至第135頁、第109至113頁、第115頁至第127頁）。

證人即告訴人 吳玫玲 於警詢時之證述及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、新北市○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○街○○號資料及交易明細（111偵37141卷第137至141頁、第147頁至155頁、第161頁至第165頁）。

證人即告訴人 程碧霞 於警詢時之證述及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、郵局存摺封面影本、匯款之自動櫃員機交易明細表（111偵33569卷第55至57頁、第151至159頁）。

證人 許綺蓁 於警詢時之證述（111偵33569卷第39至41頁）、臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部111年8月17日新光銀集作字第1110063336號函暨檢附之許綺蓁開戶基本資料及交易明細（111核交3059卷第9至13頁）。

臺灣土地銀行淡水分行111年10月25日淡水字第1110003086號函暨檢附之 湯清煌 開戶基本資料及交易明細（111金訴1325卷第253至259頁）、 黃展暘 之瑞穗郵局帳號00000000000000帳戶客戶歷史交易清單、 鄭元赫 之新化郵局帳號00000000000000帳戶客戶歷史交易清單、 曾華貴 之花蓮下美崙郵局帳號00000000000000帳戶客戶歷史交易清單（111偵20629卷第37至45頁、第47至51頁、第53頁）、 彭璧伶 之 楊梅 埔心里郵局帳號00000000000000帳戶資料及客戶歷史交易清單、 彭宇樂 之瑞穗郵局帳號00000000000000帳戶資料及客戶歷史交易清單（111偵24061卷第113-1至119頁、第119-1至122頁）、合作金庫商業銀行埔里分行111年6月22日合金埔里字第1110001971號函暨檢附之 陳富傑 開戶基本資料及交易明細（111偵29649卷第35至52頁）、合作金庫商業銀行雲林分行111年10月24日合金雲林字第1110003431號函暨檢附之林鈺庭開戶基本資料及交易明細（111金訴1339卷第169至175頁）、林鈺庭之中國信託銀行帳戶存款交易明細（111偵29649卷第195至196頁）、台新國際商業銀行股份有限公司111年10月28日台新總做文字第1110030261號函暨檢附之 朱家駿 開戶基本資料及交易明細（111金訴1339卷第177至181頁）、第一商業銀行總行111年6月20日一總營集字第70028號函暨檢附之 廖靜玉 開戶基本資料及交易明細（111偵29649卷第35至52頁、第53至61頁）、 吳彥慧 之帳戶帳號000000000000交易明細（111偵37141卷第75頁）。

111年4月21日路口、統一超商監視錄影畫面翻拍照片（111偵27541卷第111至179頁）、111年4月19日監視錄影畫面翻拍照片、提領畫面截圖（111偵20629卷第203至261頁）、111年4月13日提領畫面、監視錄影畫面翻拍照片（111偵24061卷第123至145頁）、111年4月25日提領照片（警第0000000000號卷第15至37頁）、111年4月19日提領監視錄影畫面翻拍照片（111偵29649卷第151至161頁）、111年4月19日提領畫面翻拍照片（111金訴1426卷第85至91頁）、被告領取包裹之監視錄影畫面翻拍照片（111偵30558卷第45至54頁）、統一超商貨態查詢系統列印畫面（111偵30558卷第63頁）、被告領取包裹之超商監視錄影畫面翻拍照片（111偵28534卷第39至43頁）、111年4月15日、111年4月16日、111年4月26日提領照片（111偵37141卷第171至181頁）、111年4月18日被告領取包裹之相關監視錄影畫面翻拍照片（111偵33569卷第61至69頁）。

四、論罪科刑:

(一)核被告就犯罪事實一、（一）之附表一編號4（首次）所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；其就犯罪事實一、（一）之附表一編號1至3、5至21所為，及就犯罪事實一、（三）（即附表四編號1至7）所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；其就犯罪事實一、（二）（即附表二編號1至2）所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。

(二)附表一編號2、5、8、9、10、12至15及附表四編號1、3、4所示之告訴人等受本案詐欺集團成員詐欺後，有多次依集團成員指示匯款之行為，就同一告訴人而言，乃係詐欺集團本於單一之詐欺犯意接續對同一告訴人而為詐欺犯行，各僅論以接續犯之一罪。至於被告雖有多次提領詐欺所得之行為，均僅單純提領之事實行為，不再論以接續犯，附此敘明。

(三)共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，不必每一階段犯行，均經參與。再共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀乙、丙犯罪，雖乙、丙彼此無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立。觀諸本案詐欺集團犯罪型態，係由多人分工方能完成，倘欠缺其中某一環節，將無法順利達成詐欺結果，本案犯罪組織成員雖因各自分工不同而未自始至終參與其中，惟其所參與之部分行為，係相互利用其他成員之行為，以遂行犯罪目的。是被告己○○與辛○○、庚○○及本案詐欺集團之其他成年成員等數人間，分別就各罪之犯行，主觀上均有認識，客觀上亦有行為之分工，自應同負其責，應依刑法第28條規定論以共同正犯。

(四)被告上開所犯參與犯罪組織罪、三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪；及所犯三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，行為均有部分合致，且犯罪目的單一，均屬想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，各從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。　　

(五)被告所犯上開三人以上共同詐欺取財罪共30罪，因告訴人各不相同，所侵害者為個別之財產法益，犯意各別，行爲互異，應予分論併罰。

(六)爰審酌被告正值青年，竟不思循正當途徑獲取所需，加入本案詐欺集團犯罪組織，擔任提款車手及取簿手等工作，以牟取不法報酬，價值觀念嚴重偏差，致使告訴人等無端受害，本非不得予以嚴懲，惟斟酌其在集團內犯罪分工所扮演僅為外圍車手及取簿手之角色，並非集團核心人物，復於犯後坦承犯行，惟尚未實際賠償告訴人等，彌補其所造成之損害，及其智識程度、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，各量處如主文所示之刑，以資懲儆。

(七)按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院刑事大法庭110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。查被告除本案外，亦涉有其他加重詐欺、洗錢等案件，部分已確定，部分則尚在法院審理中，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，故被告所犯本案及他案可能有得合併定應執行刑之情況，依前開說明，俟被告所犯數案全部確定後再由檢察官聲請法院裁定為宜，爰就本案不予定應執行刑。

五、沒收:

(一)按二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，應就各人所分得者為之。又所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定；倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收。至於，上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，固非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之(最高法院104年8月11日104年度第13次刑事庭會議決議、最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照)。經查：

1、附表一編號1至20部分：

　　本案被告收取之報酬是所提領金額的1％，實際上都有拿到報酬等語，業據被告供明在卷，則被告所犯附表一編號1至20所示各罪之犯罪所得，經以提領金額的1％計算(小數點後未滿1元的部分，因欠缺刑法上之重要性，故採無條件捨去法計算之)後，詳列如下:

①附表一編號1部分：被告共提領2萬6000元，計獲取260元之報酬。

　②附表一編號2部分：被告共提領6萬6000元，計獲取660元之報酬。

　③附表一編號3部分：被告共提領2萬元，計獲取200元之報酬。

　④附表一編號4部分：被告共提領1000元，計獲取10元之報酬。

　⑤附表一編號5部分：被告共提領14萬元，計獲取1400元之報酬。

　⑥附表一編號6部分：被告共提領6萬元，計獲取600元之報酬。

　⑦附表一編號7部分：被告共提領4萬8000元，計獲取480元之報酬。

　⑧附表一編號8部分：被告共提領14萬9900元，計獲取1499元之報酬。

　⑨附表一編號9部分：被告共提領11萬元，計獲取1100元之報酬。

　⑩附表一編號10部分：被告共提領12萬元，計獲取1200元之報酬。

　⑪附表一編號11部分：被告共提領3萬元，計獲取300元之報酬。

　⑫附表一編號12部分：被告共提領4萬1000元，計獲取410元之報酬。

　⑬附表一編號13部分：被告共提領2萬8000元，計獲取280元之報酬。

　⑭附表一編號14部分：被告共提領5萬1000元，計獲取510元之報酬。

　⑮附表一編號15部分：被告共提領5萬3000元，計獲取530元之報酬。

　⑯附表一編號16部分：被告共提領6萬7000元，計獲取670元之報酬。

　⑰附表一編號17部分：被告共提領3萬5000元，計獲取350元之報酬。

　⑱附表一編號18部分：被告共提領3000元，計獲取30元之報酬。

　⑲附表一編號19部分：被告共提領3萬元，計獲取300元之報酬。

　⑳附表一編號20部分：被告共提領5萬1000元，計獲取510元之報酬。

　　以上①至⑳所列即為被告犯附表一編號1至20所示各罪之犯罪所得，既均未扣案，且均未實際返還各該告訴人、被害人，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，均於其所犯附表一編號1至20各罪項下分別宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至附表一編號21部分，被告提領之報酬少於1元，乃不計算犯罪所得，自無犯罪所得沒收、追徵之問題。　　　　

2、另附表二、附表三部分，被告於警詢、偵查中已供稱:領包裹沒有領取報酬等語(111偵30558卷第23頁、111偵28534卷第187頁、111偵33569卷第35頁)，且附表四所示贓款，並非被告所提領，均難認被告此部分亦獲有任何報酬，均無犯罪所得沒收、追徵之問題。　　

(二)按「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之」，洗錢防制法第18條第1項前段定有明文。此一規定係採義務沒收主義，只要合於法條規定，法院即應為相關沒收之諭知，然該洗錢行為之標的是否限於行為人所有者始得宣告沒收，法無明文，實務上一向認為倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收。查被告所提領之款項已交由本案詐欺集團收水車手，均已輾轉繳回本案詐欺集團，並非被告所有，亦非在其實際掌控中，則其對該款項已無事實上之支配管領力，故無庸依上開規定宣告沒收。

六、不另為無罪諭知部分：

(一)公訴意旨另略以：被告就附表二所示部分，另涉犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。

(二)為徹底打擊洗錢犯罪，洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」。然本案被告與本案詐欺集團就如附表二所示部分，僅施以詐術騙取被害人李震麟、告訴人古列所申設之金融帳戶資料，目的係供本案詐欺集團使用於加重詐欺犯行之人頭帳戶，核屬消費或享受犯罪所得，屬「與罰之後行為」，不另成立一般洗錢罪；且詐取各該金融帳戶資料本身行為，並未另行製造金流斷點而隱匿、合法化特定犯罪所得來源、去向，其犯罪流程並無製造金流斷點以隱匿可疑犯罪資產之情事，即並不該當上開洗錢防制法第2條各款之洗錢行為，自不構成洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。惟此部分若成立犯罪，與被告所犯如附表二所示三人以上共同詐欺取財罪部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰均不另為無罪之諭知。　　　　

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段、洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條前段、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。

本案經檢察官何采蓉偵查起訴及追加起訴、移送併辦、檢察官鐘祖聲追加起訴，檢察官乙○○、甲○○到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　112　年　　1　　月　　13　　日

刑事第十一庭法官丁智慧

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。

書記官魏愛玲

中　　華　　民　　國　　112　年　　1　　月　　16　　日

附錄本案論罪科刑法條全文:

組織犯罪防制條例第3條第1項

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。　　

洗錢防制法第14條第1項

有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣

500萬元以下罰金。

刑法第339條之4第1項第2款

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期

徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

二、三人以上共同犯之。

附表一：