臺灣臺南地方法院114年度簡字第2192號刑事判決

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決

114年度簡字第2192號

公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官

被告周博然

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第10514號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常訴訟程序(114年度訴字第423號)，逕以簡易判決處刑如下：

　　主　　　文

周博然幫助犯洗錢防制法第十九第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

　　犯罪事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第4至5行「於民國114年3月間某日」部分應更正為「113年11月28日18時36分許前某時」；犯罪事實欄一第14行「轉匯一空」後補充「以此方式掩飾、隱匿上開詐欺所得及其來源」等，另增列「被告周博然於本院訊問時之自白」為本件證據外，其餘均引用檢察官起訴書所載(如附件)。

二、論罪科刑：

(一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。被告以一個提供附件所示2帳戶資料之行為，幫助詐欺集團詐欺附件附表所示被害人之財物，並隱匿犯罪所得，係以一行為犯幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

(二)被告本案為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告在偵查及審判中均已自白幫助洗錢犯行，且自承於本案並無所得，依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑，並依法遞減之。

(三)爰審酌被告在現今詐騙案件猖獗之情形下，仍為求獲取對價恣意交付附件所示2帳戶資料給身分不詳之人，容任他人以上開資料作為犯罪之工具，使檢警查緝困難，助長詐欺犯罪之猖獗，所為實有不該；惟念及被告所為僅係提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，不法罪責內涵應屬較低，及被告犯後坦承犯行，但表明並無資力得以賠償被害人之犯後態度；兼衡被告另涉犯多次詐欺犯行之素行(見金訴卷第11至17頁所附法院前案紀錄表)、犯罪動機、目的、手段、所生之危害，暨被告自陳教育程度為國中肄業，無業，無親屬需扶養（金訴卷第32頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。

(四)沒收：

　1.又被告於偵查及本院審理中均稱因本案犯行並未實際獲取報酬(偵卷第50頁、金訴卷第32頁)，尚無從認為被告因本案犯行獲有犯罪所得，本院爰不予宣告沒收。

　2.洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。惟被告非實際受領附件附表所示詐得款項者，亦無支配或處分附表洗錢之財物或財產上利益等行為，附件所示被告交付之帳戶內現餘額非高，財產價值低微，倘依洗錢防制法第25條第1項規定沒收詐欺所得款項，實屬過苛，爰不予宣告沒收。

三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上

　　訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議

　　庭。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　8　　日

　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　李音儀

以上正本證明與原本無異。

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳怡蓁

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　10　　日

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第30條第1項

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

中華民國刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附件：

臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第10514號

　　被　　　告　周博然　男　25歲（民國00年0月00日生）

　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號(臺

　　　　　　　　　　　　南○○○○○○○○新化辦公處)

　　　　　　　　　　　　（現借提至法務部○○○○○○○○

　　　　　　　　　　　　○執行中）

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、周博然可預見將金融帳戶資料提供予他人，可能幫助他人從事詐欺取財犯罪並隱匿犯罪所得之去向及所在，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財、洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢不確定故意，於民國114年3月間某日，將名下中華郵政股份有限公司帳號700–00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、中國信託商業銀行帳號822–000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）網路銀行帳號（含密碼）、提款卡（含密碼）交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，而容任他人使用上開帳戶。嗣該成員取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，詐騙附表所示被害人，致其等陷於錯誤，而於附表所示時間，匯款附表所示金額至附表所示帳戶，該等款項旋遭提領或轉匯一空。嗣附表所示被害人發覺受騙，報警處理，始查上情。

二、案經附表所示被害人告訴暨臺南市政府警察局新化分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：