臺灣新北地方法院94年度簡字第5114號刑事判決

裁判字號：臺灣新北地方法院94年簡字第5114號刑事判決

裁判日期：民國94年11月11日

裁判案由：洗錢防制法

臺灣板橋地方法院刑事簡易判決94年度簡字第5114號聲請人臺灣板橋地方法院檢察署檢察官被告甲○○上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（94年度偵字第15302號），本院判決如下：
主文甲○○幫助掩飾因自己重大犯罪所得財物，累犯，處有期徒刑叁月，如易科罰金，以叁佰元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實、證據，除犯罪事實部分第1行補充「甲○○前於民國84年間，因違反麻醉藥品管理條例案件，經本院以84年度易字第6198號判決判處有期徒刑7月，緩刑4年確定，嗣該緩刑之宣告經本院以86年度撤緩字第74號裁定撤銷確定；又於85年間，因違反麻醉藥品管理條例案件，經本院以85年度訴字第1015號判決分別判處有期徒刑6月、5年4月，應執行有期徒刑5年8月，復經臺灣高等法院以86年度上訴字第3號判決判處上訴駁回確定（徒刑起算日期為86年3月27日，指揮書執畢日期為90年11月28日），並與前開有期徒刑7月接續執行（自90年11月29日起接續執行，指揮書執畢日期為91年2月27日），於88年8月13日縮短刑期假釋出監，後假釋經撤銷，應執行殘刑有期徒刑2年5月13日，於89年9月30日入監執行，甫於91年12月26日執行完畢」，第11行補充「惟嗣因詐欺集團未依約支付承租甲○○前開存摺租金，甲○○於94年9月8日上午9時30分許，至中國國際商業銀行三重分行辦理存摺遺失，因該銀行發覺甲○○前開帳戶經列為警示帳戶，通知員警到場處理，始悉上情」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。
二、核被告甲○○所為，係犯刑法第30條、洗錢防制法第9條第
1項之幫助他人掩飾因自己重大犯罪所得財物罪。被告乃基於幫助之犯意參與本案犯罪，所為復非屬洗錢之構成要件行為，為幫助犯，應依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。又被告於偵查中自白犯行，應依洗錢防制法第9條第5項之規定遞予減輕其刑。末查，被告前有如上開犯罪事實欄所載之犯罪科刑及執行情形，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1件在卷可佐，其於有期徒刑執行完畢後5年內，再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，應依刑法第47條之規定加重其刑。被告同時有上述刑之加重及減輕事由，應依法先加重後減輕之。爰審酌被告品行、智識程度、犯罪後之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準，以資懲儆。末按犯洗錢防制法第9條之罪者，其因犯罪所得之財物或財產上利益，除應發還被害人或第三人者外，不問屬於犯人與否，沒收之。如全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之，洗錢防制法第12條第1項固有明文，惟本件被告辯稱未收到約定款項，亦查無積極證據足資認定被告因出售存摺已有所得，即無從依前揭法條諭知沒收或抵償，附此敘明。
三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，洗錢防制法第9條第1項、第5項，刑法第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第47條、第41條第1項前段，罰金罰鍰提高標準條例第2條，逕以簡易判決處刑如主文。
四、如不服本判決，應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，上訴於本院第二審合議庭。
中華民國94年11月11日
刑事第四庭法官陳明偉以上正本證明與原本無異。
書記官陳慧儷中華民國94年11月18日洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，係指下列行為：
一掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。
二掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者。
洗錢防制法第9條犯第二條第一款之罪者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。
犯第二條第二款之罪者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。
以犯前二項之罪為常業者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金。
法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯前三項之罪者，除處罰行為人外，對該法人或自然人並科以各該項所定之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力監督或為防止行為者，不在此限。
犯前四項之罪，於犯罪後六個月內自首者，免除其刑；逾六個月者，減輕或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。