臺灣臺南地方法院111年度金簡字第255號刑事判決

裁判字號：臺灣臺南地方法院111年金簡字第255號刑事判決

裁判日期：民國111年10月14日

裁判案由：洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決111年度金簡字第255號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告許啓源
（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第15336、17261號），及移送併辦(111年度偵字第22836號、111年度偵字第20920、22330、21736、22854號、111年度偵字第23317號)，因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：
主文許啓源幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實：許啓源明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，並知悉提供金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可作為犯罪集團遂行詐欺犯罪之人頭戶，藉此躲避警方追查，並掩飾犯罪所得之去向及所在，竟基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國110年間某日，在不詳地點，將其所申辦之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱華南銀行帳戶)存摺、提款卡，以新臺幣(下同)5千元之代價，出售予年籍不詳，臉書暱稱「龍少」之人，並於111年間，依「龍少」指示開設網路銀行並提供網路銀行之帳號密碼予「龍少」使用。嗣某詐欺集團不詳成員及其所屬詐欺集團取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以附表所示之詐騙方式，向附表所示之被害人行騙，致其等均陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，匯款如附表所示之金額至上開華南銀行帳戶內，並旋遭提領一空，藉以製造金流之斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得財物之去向及所在。嗣經附表所示之被害人查覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。
二、證據名稱：
(一)被告許啓源於偵查中之自白。
(二)證人即告訴人 林炯宏 、 陳靜筠 、 王建程 、 史舜平 、 莊雨蓁 、 戴嘉鈴 、 黃楷庭 、 楊惠琄 、 陳韋成 、 林亮宇 於警詢中之證述及各如附表所示之證據資料。
(三)上開華南銀行帳戶開戶資料、交易明細、華南商業銀行股份有限公司111年7月22日營清字第1110024965號函。
三、論罪科刑：
(一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。
(二)被告以一提供帳戶資料之行為，幫助詐欺集團成員分別向如附表所示之被害人遂行數次詐欺取財、洗錢犯行，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條想像競合犯之規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。
(三)被告基於幫助犯意為本案行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑；又被告於偵查中自白本件幫助洗錢犯行，應依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。
(四)臺灣臺南地方檢察署111年度偵字第22836號（即附表編號5)、111年度偵字第20920、22330、21736、22854號(即附表編號6至9）、111年度偵字第23317號(即附表編號10）移送併辦事實，與本案起訴部分（即附表編號1至4），有想像競合犯之裁判上一罪關係，本院自應併予審理。
(五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途賺取錢財，隨意提供帳戶資料予他人使用，使詐欺集團能將該帳戶充作向他人詐欺取財之工具，並製造金流斷點，非但助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，造成執法機關不易查緝犯罪行為人之真實身分，更增加被害人求償上之困難，亦擾亂金融交易往來秩序，行為實有不當；兼衡被告於偵查中坦承犯行，非無悔意，暨其於警、偵訊所陳述之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。
四、沒收部分：被告於偵查中供承因提供本案帳戶而取得5千元之報酬等語(見111年度偵字第15336號偵查卷第58頁)，則上開款項乃被告提供帳戶之對價，屬被告因本案犯罪所得財物，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴。中華民國111年10月14日
刑事第六庭法官孫淑玉以上正本證明與原本無異。
書記官洪千棻中華民國111年10月17日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附表：
編號被害人詐欺時間、方式匯款時間、金額證據資料1林炯宏(提告)詐欺集團成員於111年3月2日20時前某時，在臉書刊登不實之虛擬貨幣投資廣告，再以暱稱「都市發展」之LINE帳號與林炯宏聯繫，佯稱可使用「FXTPRO」投資平台投資云云，致林炯宏陷於錯誤，依指示接續於右列時間匯款至被告上開華南銀行帳戶。⑴111年3月15日20時54分匯款3萬元⑵111年3月16日21時6分匯款3萬元⑶111年3月17日13時20分匯款3萬元告訴人林炯宏提供之中國信託銀行、國泰世華銀行交易明細、超商代碼繳費單、LINE對話紀錄、「FXTPRO」網頁資料2陳靜筠(提告)詐欺集團成員於111年3月間前某日，在臉書刊登不實之虛擬貨幣投資廣告，再以LINE與陳靜筠聯繫，佯稱可使用「PIONEXMAX」投資平台投資云云，致陳靜筠陷於錯誤，依指示接續於右列時間匯款至被告上開華南銀行帳戶。⑴111年3月15日11時45分匯款3萬元、同日14時58分匯款5萬元、同日14時59分匯款5萬元⑵111年3月16日11時35分匯款5萬元、同日11時36分匯款4萬7千元、同日11時37分匯款5萬元、同日11時38分匯款5萬元告訴人陳靜筠提供之LINE對話紀錄、網路銀行轉帳交易明細、玉山銀行存摺封面3王建程(提告)詐欺集團成員於111年3月16日9時前某時，在LINE刊登不實投資廣告，再以暱稱「愛瘋收輕鬆效率滑經濟」、「 陳世杰 Alex」等LINE帳號向王建程佯稱可使用「UP6811.nexus668.com」投資網站投資云云，致王建程陷於錯誤，依對方指示於右列時間匯款至被告上開華南銀行帳戶。111年3月16日20時30分匯款5千元告訴人王建程提供之LINE對話紀錄、網路銀行交易明細4史舜平(提告)詐欺集團成員於111年3月16日前某日，在網路上刊登不實投資廣告，再以暱稱「Jason指導員」LINE帳號與史舜平聯繫，佯稱可使用「EXBit」投資網站投資云云，致史舜平陷於錯誤，依對方指示於右列時間匯款至被告上開華南銀行帳戶。111年3月16日20時12分匯款1萬元告訴人史舜平提供之網路銀行交易明細、LINE對話紀錄5莊雨蓁(提告)詐欺集團成員於111年3月初，在臉書上刊登不實投資虛擬貨幣之網站，再以LINE通訊軟體向莊雨蓁佯稱：投資2至3千元，可獲利6至7千元，並收取1成服務費云云，致莊雨蓁陷於錯誤，依對方指示於右列時間匯款至被告上開華南銀行帳戶。111年3月15日16時16分匯款3萬元、同日16時18分匯款3萬元告訴人莊雨蓁提供之投資網頁資料、LINE對話紀錄6戴嘉鈴(提告)詐欺集團成員於111年1月間某日，在臉書刊登不實之虛擬貨幣投資廣告，再以暱稱「BITOEXCE客服」「Hank」「PROEX(在線客服)」「Jerry」「Peder」「茁壯綠洲」等LINE帳號向戴嘉鈴佯稱可透過「BITOEXCE」、「PROEX」、「星匯娛樂城」等投資網站投資云云，致戴嘉鈴陷於錯誤，依對方指示於右列時間匯款至被告上開華南銀行帳戶。111年3月15日15時40分匯款1萬元告訴人戴嘉鈴提供之存摺內頁明細、LINE對話紀錄7黃楷庭(提告)詐欺集團成員於111年3月14日12時許，在GOOGLE刊登不實之投資廣告，再以LINE通訊軟體向黃楷庭佯稱可透過「sp16866.cfdplus500.com」虛擬貨幣投資平台投資云云，致黃楷庭陷於錯誤，依對方指示於右列時間匯款至被告上開華南銀行帳戶。於111年3月15日13時22分匯款2萬元告訴人黃楷庭提供之交易明細、投資網頁、LINE對話紀錄8楊惠琄(提告)詐欺集團成員於111年3月11日某時，在網路上刊登不實之虛擬貨幣投資廣告，致楊惠琄瀏覽並與對方聯繫後陷於錯誤，至「東方金融平台」註冊，並依對方指示於右列時間匯款至被告上開華南銀行帳戶。⑴111年3月15日12時2分匯款30萬元、同日20時34分匯款5萬元、同日20時35分匯款5萬元⑵111年3月16日13時32分匯款50萬元告訴人楊惠琄提供之台北富邦銀行匯款委託書、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證9陳韋成(提告)詐欺集團成員於111年3月9日某時，在LINE刊登不實之虛擬貨幣投資廣告，致陳韋成瀏覽後陷於錯誤，加入「METX」虛擬貨幣投資平台及官方客服LINE帳號，並依對方指示於右列時間匯款至被告上開華南銀行帳戶。111年3月15日16時21分匯款2萬元告訴人陳韋成提供之中國信託銀行交易明細、合作金庫銀行存摺封面、內頁明細、LINE對話紀錄10林亮宇(提告)詐欺集團成員自111年1月14日起，以IG及LINE通訊軟體與林亮宇聯繫，並向林亮宇佯稱可透過「傳奇金融」博奕網站投資獲利云云，致林亮宇陷於錯誤，依對方指示於右列時間匯款至被告上開華南銀行帳戶。111年3月15日13時34分匯款36萬元告訴人林亮宇提供之郵政跨行匯款申請書、郵局存摺封面、內頁明細、「傳奇金融」網頁資料、LINE對話紀錄