裁判字號：臺灣高等法院高雄分院97年上易字第436號刑事判決
裁判日期：民國97年09月30日
裁判案由：詐欺等
臺灣高等法院高雄分院刑事判決97年度上易字第436號上訴人臺灣高雄地方法院檢察署檢察官上訴人即被告亥○○選任辯護人丁昱仁律師上訴人即被告癸○○
號選任辯護人 吳永發 律師
黃廷維 律師上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣高雄地方法院96年度易字第3915號中華民國第一審判決（起訴案號：臺灣高雄地方法院檢察署96年度偵字第23762號、第23793號、第23821號、第34
158號），提起上訴，本院判決如下：
主文原判決撤銷。
亥○○共同犯詐欺取財罪，處如附表二亥○○部分所示之刑，應執行有期徒刑壹年拾月。扣案如附表三所示之物，均沒收。
癸○○共同犯詐欺取財罪，處如附表二癸○○部分所示之刑，應執行有期徒刑壹年捌月。扣案如附表三所示之物，均沒收。
事實
一、癸○○、亥○○與丙○○（原審另案審理中）、午○○、 黃柏仁 、 李原慶 、 黃致 仁（以上4人業經本院判決有罪確定）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡（各次行為人如附表二所示），於民國（下同）96年4月間某日起（起訴書誤載為95年），由丙○○（綽號「民哥」，由檢察官另行起訴）為首，僱用黃柏仁、李原慶、黃致仁、午○○、亥○○、癸○○及 張譯心 （原名 張彩霞 ，原審另行審結）等人參與詐騙集團，由丙○○等人在大陸地區就地招募人員負責撥打電話予我國國內不特定被害人，要求被害人等匯款至不詳人依證件所開立之各人頭帳戶內（現由警方追查中），由丙○○等人提供上開用以匯入騙得款項之人頭帳戶，在高雄縣市及其他之不詳地點等處，以電話聯絡方式囑由黃柏仁、午○○、黃致仁、李原慶前往通知地點拿取人頭帳戶後，先行試卡確認提款卡或補摺機測試帳戶可以使用，回報丙○○等人後，於接獲贓款入帳之訊息後，迅予提領詐得贓款一空。其間，於96年4月底，綽號「 小雅 」並吸收癸○○擔任收取人頭帳戶工作，由午○○偕同癸○○前往「小雅」所提供高雄縣市及其他之不詳地點等處，收取人頭帳戶，癸○○之工資則為每日新台幣（下同）2千元之代價。另丙○○並負責在我國國內擔任招募、訓練、指揮、管理車手提領贓款之工作，招募黃柏仁、午○○及黃致仁等人，李原慶則經黃柏仁吸收而擔任車頭，亥○○、癸○○再經午○○之吸收而擔任車頭，分工每日試刷人頭金融卡、由車手臨櫃提領現金、提領現金之把風、承租車輛及搭載車手持偽造證件前往銀行領得贓款等工作，獲利部分係由黃柏仁與李原慶分得總提領詐得金額百分之4，其中黃柏仁分得百分之3，李原慶分得百分之1；午○○、亥○○及癸○○分得總提領詐得金額百分之4，其中午○○分得百分之3，亥○○或癸○○分得百分之1等之不等報酬，剩餘提領詐得金額再經由丙○○指定黃致仁前往收取，黃致仁收取後遂依丙○○以電話簡訊或其他聯絡之方式，將上開款項匯入其指定帳戶，或丙○○指定之「小雅」等人前往各該處向其取款等方式，報酬為每筆100萬元可分得5千元之代價計酬。嗣於96年4月27日某時許起，某真實姓名之成年人亦即負責在大陸地區指揮撥打電話者，以撥打電話向附表一所示 鄭玉麗 、 周鄭海雲 等被害人，佯稱假台中地檢署 劉金德 、假銀行人員、假中華電信、假電信局、假地檢署及檢察官名義、假法院、假調查局、假監理站人員、假戶政事務所等分別如附表一所示之各詐欺方式，致被害人等不疑有他陷於錯誤，而分別依指示匯款至附表一所示各該人頭帳戶內，再由黃柏仁、午○○與亥○○分別持由丙○○等人所指示交付之 林婉倪 、 黃怡萍 等人頭帳戶之提款卡，依丙○○指示，並由李原慶與亥○○、癸○○（俗稱車頭）駕駛承租車輛搭載黃柏仁及午○○，共同前往丙○○所指示如附表一所示之各該金融機構，由黃柏仁、午○○或亥○○（俗稱車手）臨櫃領款，並至如附表二所示之編號1至26號欄之提領匯款地點之各該金融機構，拿取存摺類存款取款憑條及相關提款單，於其上填寫金額、帳號（詳如附表一所示之編號1至26號欄之匯款金額、匯款銀行別之戶名、帳號亦即人頭帳戶）及日期等資料，並在存摺類存款取款憑條及相關提款單上之簽章欄蓋用「林婉倪」之印章，據以行使上開存摺類存款取款憑條及提款單（詳如附表一、二之編號1至26號欄之匯款銀行別之戶名、帳號及各該提領匯款地點），用以表示提領上開款項之意思，同時由李原慶、亥○○及癸○○在外把風，領得如附表一所示之贓款後，黃柏仁、午○○即向丙○○回報領得贓款之情形，再依丙○○分配，分別取得如上開所示之獲利成數（各次犯行，詳如附表一、二所示之各被害人、匯款行為地、犯罪行為及樣態、匯款結果地、匯款金額、匯款時間、行為人、提領匯款時間、提領匯款地點及提領匯款行為分擔）。嗣於96年8月15日某時許，黃柏仁、李原慶為如起訴書附表一編號59號之犯罪行為（此部分犯行，與亥○○、癸○○無關），黃柏仁及李原慶於同日下午
1時許，前往國泰世華商業銀行高鳳分行，領取丙○○指示張譯心所提領之被害人 李志仁 匯入該帳戶內之詐得金額58萬元，黃柏仁取得後正欲離去之際，遂為警於同日下午2時許，在高雄市○○區○○○路○○號前，當場拘提黃柏仁及李原慶到案，並同時查獲前往欲向黃柏仁取款之黃致仁，扣得黃致仁所有供犯罪所用之咖啡色背包1個（另扣得背包內之現金68萬5千2百元，雖係詐領而來，但屬被害人所有）、黃柏仁所有供犯罪所用之黑色手提袋1個、李原慶所駕駛車號00-0000號自用小客車內之現金18萬元、李原慶身上之現金
2千2百元（上開現金雖係詐領而來，但屬被害人所有），及李原慶所有供共同犯罪所用之小型電子計算機0000000000號行動電話晶片卡1張、行動電話8支（含6張晶片卡）、小本記算簿1本、高雄市銀行入戶電匯回條（收款人： 潘奕如 、金額1萬4千元）、高雄市銀行存摺存款類存入憑條，戶名： 蘇揚烈 、金額5萬1千元）、國泰世華銀行存款存入憑條，（戶名： 黃意宏 、金額1萬元【尚未匯入】）、各銀行服務據點名冊1本等物，暨扣押 潘奕仁 、 張永聰 、 江佳禎 、 戴佳親 、 許雅玲 、蘇揚烈、黃意宏等人之帳戶、金融卡、印章等物（上開帳戶、金融卡、印章等物不能證明為被告所有）。嗣於同日下午4時45分許，前往黃柏仁位於高雄市○○區○○路○○○巷○○弄○號之住處搜索，扣得丙○○所有交與黃柏仁供共同犯罪預備之金融機構行址名冊3份，及 黃守忠 、 趙國 振之帳戶、提款卡、印章等物、第一銀行提款卡1張（卡號：00000000000號）等物（上開帳戶、提款卡、印章扣押物品不能證明為亥○○、癸○○或其他共犯所有）。
又於同日下午4時45分許，前往李原慶位於高雄市○○區○○○路○○○號之住處搜索，扣得上開偽造之 鄭斯峰 、 黃政僑 （均貼上李原慶照片）汽車駕照各1張（黃柏仁、李原慶行使偽造種文書部分，業經本院另案判決有罪確定在案）。另於96年8月19日下午2時許，在高雄市○○區○○街○○號14樓，拘提午○○及亥○○到案，扣得與本案犯罪無關之亥○○所有之行動電話（內含0000000000號晶片卡）1支、0000000000號晶片卡1張及台灣大哥大帳單2張等物，始查悉上情。
二、案經附表一所示之丁○○等人訴由高雄市政府警察局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、上開事實事實，業據上訴人即被告癸○○、亥○○供承不諱，核與同案被告黃柏仁、黃致仁、午○○、李原慶供述情節大致相符，並有附表一所示之證據可資佐證，被告2人上開犯行均堪以認定。
二、被告2人基於為自己不法之所有，以電話施行詐術致被害人陷於錯誤而交付財物，擔任俗稱車頭、車手工作，分工進行臨櫃提領現金、在外把風等取得詐騙金額而後分別獲利，所為自屬詐欺取財犯罪之構成要件行為。核被告2人均係犯刑法第339條第1之詐欺取財罪。上開附表二各次犯行「提領匯款行為分擔」欄所示行為人與丙○○間，各有犯意之聯絡及行為之分擔，均為共同正犯。上開犯罪事實，附表二其中編號1、5、10、11、14、15、16、18、19、21、22、23、
24、26部分，於各該次犯行，其中同一行為人於短時間內接續詐領同一被害人存款之行為，係接續犯，其中並有於短時間內除接續詐領同一被害人之存款外，同時詐領不同被害人之行為，則為想像競合犯，各該次犯行均僅論以一罪。又附表二編號7、9、12之犯行，均係未遂犯，依法減輕其刑；至於附表二編號15接續詐領存款行為，其中⒈部分提款為既遂，雖⒉部分提款未得逞，該次犯行仍應以情節較重之既遂犯論處。又被告癸○○偕同綽號「小雅」者收取人頭帳戶之幫助詐欺取財行為，進而為上開共同詐欺取財犯行，應逕論以詐欺取財罪。被告2人所犯上開各次詐欺取財犯行，犯罪時間、地點均不同，為可分之數罪。
三、原審就被告2人詐欺取財部分，論處被告罪刑，固非無見；惟查，有如上述，就上開附表二編號1至26之犯行，各次犯行之時間並非密接、地點亦不同，為可分之數行為，難認係接續之一行為或想像競合犯，原審依想像競合犯論以一罪，即有未恰，檢察官上訴意旨執此並以原審量刑過輕而提起上訴，為有理由，被告2人上訴意旨以原審量刑過重而指摘原判決不當，雖均不足取，但原判決既有上開可議之處，即無可維持，應由本院將原判決撤銷改判。爰審酌被告2人正值青壯，竟不思以正當方式賺取所需，明知綽號「民哥」之丙○○等人係從事電話詐欺之詐騙集團，分工進行在台之擔任車頭、車手之提領詐得現金等工作，導致被害人等財產損失殆盡、求償無門，影響社會治安、金融秩序、財產權保障等法益甚鉅，被害人眾多且金額甚鉅，惟被告2人尚非居於該詐騙集團之首腦地位，被告癸○○犯罪件數為8件、並與綽號「小雅」者從事收取人頭帳戶之幫助詐欺取財行為，被告亥○○犯罪件數為19件，及渠等犯罪後之態度等一切情狀，爰各量處如主文所示之刑，並定其應執行刑。
四、又扣案共犯黃致仁所有之咖啡色背包1個、共犯黃柏仁所有之黑色手提袋1個，共犯李原慶所有之小型電子計算機1台、0000000000號行動電話晶片卡1張、行動電話8支（含6張晶片卡）、高雄市銀行入戶電匯回條（收款人：潘奕如、金額1萬4千元）、高雄市銀行存摺存款類存入憑條，戶名：蘇揚烈、金額5萬1千元）、國泰世華銀行存款存入憑條，（戶名：黃意宏、金額1萬元【尚未匯入】）、各銀行服務據點名冊1本、及共犯丙○○所有交予黃柏仁之金融機構行址名冊3份，係供本件共同犯罪所用之物或供本件犯罪預備之物（丙○○交給黃柏仁供預備犯罪所用之金融機構行址名冊3份部分），業據共犯黃致仁、黃柏仁、李原慶於原審供承在卷（見原審易字第二卷第100頁），應依刑法第38條第1項第2、3款規定，均宣告沒收之，並依共同正犯共同負責之原理，於各被告主文所示之刑下予以宣告沒收。至於潘奕仁、張永聰、江佳禎、戴佳親、許雅玲、蘇揚烈、黃意宏等人之帳戶、金融卡、印章及黃守忠、 趙國振 之帳戶、提款卡、印章等物、第一銀行提款卡1張（卡號：0000000000
0號），雖為供犯罪所用之物，但不能證明係被告所有，故不予宣告沒收。另扣案之現金68萬5千2百元、7萬元、車號00-0000號自用小客車內之18萬元、李原慶身上之2千2百元，雖為犯罪所得之物，但屬被害人等所有，並非被告等人所有，故不予宣告沒收。另行動電話（內含0000000000號晶片卡）1支、0000000000號晶片卡1張及台灣大哥大帳單
2張，雖為被告亥○○所有，但非供本件犯罪所用之物，亦據被告午○○於原審供述在卷（見原審易字第二卷101頁），均不得宣告沒收，附此敘明。
據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第
299條第1項前段，刑法第28條、第339條第1項、第25條第2項、第55條前段、第51條第5款、第38條第1項第2款，刑法施行法第1條之1，判決如主文。
本案經檢察官蔡國禎到庭執行職務。
中華民國97年9月30日
刑事第六庭審判長法官王憲義
法官張盛喜法官邱永貴以上正本證明與原本無異。
不得上訴。
中華民國97年9月30日
書記官鄭翠芬附錄本判決論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。
附表一┌─┬───┬────┬─────┬─────────┬──────┬────┬──────────┐│編│告訴人│匯款│犯罪行為│匯款銀行別│匯款金額│匯款時間│證據││號││行為地│及態樣│戶名帳號│（單位：元）││││││││（匯款結果地）││││├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│1│丁○○│桃園縣中│假檢、警名│⑴復華銀行高雄分行│⑴1,000,000│96.04.30│被告黃柏 仁供述 （卷證││││ 壢市興農 │義，以被害│戶名： 鳩間良隆 ││至│第13、43頁）、被告曾││││路125號│人為洗錢集│0000000000000││96.05.04│ 偉傑 供述（卷證第123││││（台灣銀│團份子，要││││至第124頁）、被告康││││行內壢分│求查看帳戶│⑵兆豐銀行高雄分行│⑵1,000,000││ 書銘 供述（卷證第175││││行）│內資金為由│戶名：鳩間良隆│││頁至176頁）、被告黃│││││，誘騙被害│00000000000│││致仁供述（卷證第104│││││人分別陸續││││頁至第114頁）；告訴│││││匯款至右述│⑶土地銀行民雄分行│⑶1,000,000││人丁○○之指訴、受理│││││4個詐騙帳│戶名：林婉倪│││報案資料（卷證第299│││││戶內並經提│000000000000│││頁至309頁）；人頭帳│││││領。││││戶林婉倪土地銀行民雄││││││⑷土地銀行大樹分行│⑷900,000││分行、交易清單、開戶││││││戶名：黃怡萍│││基本資料、跨行匯款交││││││000000000000│││易明細資料（卷證第│││││││││340頁至第344頁）；││││││⑸台灣郵政公司│⑸600,000││取款憑條、ATM明細、││││││大樹九曲堂郵局│││臨櫃及ATM提領監視翻││││││戶名：黃怡萍│││拍照片（卷證第345頁││││││00000000000000│││至354頁）；人頭帳戶│││││││││黃怡萍土銀大樹分行客│││││││││戶往來明細查詢表、開│││││││││戶資料、跨行匯款交易│││││││││明細資料（卷證第355│││││││││頁至第359頁）；取款│││││││││憑條、臨櫃提領監視翻│││││││││拍照片（卷證第360頁│││││││││至第363頁）；人頭帳│││││││││戶黃怡萍大樹九曲堂郵│││││││││局交易清單、開戶基本│││││││││資料、跨行匯款交易明│││││││││細資料（卷證第364頁│││││││││至第366頁）；取款憑│││││││││條、臨櫃提領監視翻拍│││││││││照片（卷證第367頁至│││││││││第374頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│2│ 鄒蕭存 │高雄市楠│假中華電信│台灣郵政公司│382,400│96.05.02│被告午○○供述（卷證│││秀│梓區壽民│名義，以被│高雄前峰郵局│││第122頁）、被告 康書 ││││路222號│害人積欠電│戶名： 禹宗 男│││銘供述（卷證第176頁││││（亞洲城│話費帳戶遭│00000000000000│││至177頁）、被告黃致││││郵局）│鎖定為由，││││仁供述（卷證第104頁│││││誘騙被害人││││至第114頁）；告訴人│││││前往匯款至││││鄒 蕭存秀 之指訴、受理│││││右述帳戶並││││報案資料三聯單（卷證│││││提領一空。││││第444頁至第452頁）│││││││││；人頭帳戶 禹宗男 郵局│││││││││開戶資料、交易明細資│││││││││料（卷證第453頁至第│││││││││455頁）；提款單、中│││││││││國信託自動化設備當日│││││││││交易存款明細表、臨櫃│││││││││及提款機提款監視錄影│││││││││帶翻拍照片（卷證第45│││││││││6頁至第463頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│3│ 郭陳牡 │台北市延│佯稱被害人│臺灣郵政公司│315,700│96.05.02│被告午○○供述（卷證│││丹│平北路二│身分證件遭│ 鳳山 中崙郵局│││第138頁）、被告康書││││段159號│冒用開立帳│戶名： 黃明輝 │││銘供述（卷證第177頁│││││戶涉及詐騙│00000000000000│││）、被告黃致仁供述（│││││，誘騙被害││││卷證第104頁至第114│││││人匯款至右││││頁）；告訴人寅○○○│││││述帳戶內並││││之指訴、受理報案資料│││││提領。││││三聯單（卷證第464頁│││││││││至第468頁）；人頭帳│││││││││戶黃明輝開戶資料、交│││││││││易明細資料（卷證第46│││││││││9頁至第471頁）；取│││││││││款憑條、臨櫃提款監視│││││││││器翻拍照片（卷證第47│││││││││2頁至第475頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│4│壬○○│臺南市安│假電信局、│彰化銀行九如分行│190,000│96.05.03│被告午○○供述（卷證││││平區慶平│法院、警察│戶名： 楊嘉容 │││第131頁）、被告康書││││路191號│名義，以被│00000000000000│││銘供述（卷證第177頁││││（高雄銀│害人電話及││││）、被告黃致仁供述（││││行台南分│銀行帳號被││││卷證第104頁至第114││││行）│盜用為由，││││頁）；告訴人壬○○之│││││誘騙被害人││││指訴、受理報案等資料│││││匯款至右述││││（卷證第517頁至第│││││帳戶內並提││││524頁）；人頭帳戶楊│││││領。││││嘉容開戶資料、帳戶交│││││││││易明細查詢、跨行匯款│││││││││交易明細資料（卷證第│││││││││525頁至第529頁）；│││││││││取款憑條、自動櫃員機│││││││││交易明細表、ATM提款│││││││││監視翻拍照片（卷證第│││││││││530頁至第534頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│5│丑○○│桃園縣八│假中華電信│⑴台灣郵政公司│⑴650,000│96.05.03│被告黃柏仁供述（卷證││││德市介壽│人員及檢警│大樹九曲堂郵局││至│第30頁）、被告李原慶││││路2段13│名義，佯稱│戶名：黃怡萍││96.05.16│供述（卷證第80頁）、││││5號（彰│被害人證件│0000000000000│││被告午○○供述（卷證││││化銀行八│遭冒用申請││││第138至第140頁）、││││德分行）│電話涉及詐│⑵新竹商銀會稽分行│⑵1,000,000││被告癸○○供述（卷證│││││騙案為幌，│戶名： 邱建庭 │││第177頁至178頁）、│││││誘騙被害人│000000000000│││被告亥○○供述（卷證│││││匯款至右述││││第153頁至第155頁）│││││詐騙帳戶內│⑶遠東商銀武陵分行│⑶900,000││、被告黃致仁供述（卷│││││並提領。│戶名：邱建庭│││證第104頁至第114頁││││││0000000000000│││）；告訴人丑○○之指│││││││││訴、受理報案等資料（││││││⑷兆豐銀行楠梓分行│⑷1,000,000││卷證第543頁）；人頭││││││戶名： 葉文忠 │││帳戶黃怡萍郵局帳戶交││││││00000000000│││易明細查詢、開戶資料│││││││││、跨行匯款交易明細資││││││⑸台灣郵政永康大灣│⑸1,000,000││料（卷證第544頁至第││││││支局戶名： 陳政輝 │││546頁）；取款憑條、││││││00000000000000│││臨櫃提款監視翻拍照片│││││││││（卷證第547頁至554││││││⑹復華銀行士林分行│⑹1,200,000││頁）；人頭帳戶葉文忠││││││戶名： 王敏琪 │││兆豐銀行帳戶交易明細││││││0000000000000│││查詢、開戶資料、跨行│││││││││匯款交易明細資料（卷││││││⑺華南銀行高雄分行│⑺1,000,000││證第555頁至第560頁││││││戶名： 董厚德 │││）；取款憑條、臨櫃提││││││000000000000│││款監視翻拍照片（卷證│││││││││第561頁至第567頁）││││││⑻日盛銀行新莊分行│⑻1,000,000││；人頭帳戶陳政輝郵局││││││戶名： 吳勇達 │││帳戶交易明細查詢、開││││││00000000000000│││戶基本資料、跨行匯款│││││││││交易明細資料（卷證第│││││││││568頁至第573頁）；│││││││││取款憑條、自動櫃員機│││││││││交易明細表、臨櫃ATM│││││││││提款監視翻拍照片（卷│││││││││證第574頁至第589頁│││││││││）；人頭帳戶 董厚德華 │││││││││南銀行帳戶交易明細查│││││││││詢、開戶資料（卷證第│││││││││590頁至第592頁）、│││││││││取款憑條、臨櫃提款監│││││││││視翻拍照片（卷證第│││││││││593頁至第595頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│6│辛○○│桃園市成│假中華電信│台灣土地銀行│100,000│96.05.04│被告黃柏仁供述（卷證││││功路1段│人員、警察│大樹分行│││第13頁、第43頁至第44││││32號（中│及檢察官名│戶名：黃怡萍│││頁）、被告午○○供述││││國信託銀│義，以被害│005│││（卷證第124頁至第││││行）│人遭冒名申│000000000000│││125頁）、被告癸○○│││││辦電話涉嫌││││供述（卷證第178頁）│││││刑案為由，││││、被告黃致仁供述（卷│││││誘騙被害人││││證第104頁至第114頁│││││匯款至詐騙││││）；告訴人辛○○之指│││││帳戶並提領││││訴、受理報案等資料（│││││一空。││││卷證第612頁至第618│││││││││頁）；人頭帳戶黃怡萍│││││││││帳戶往來明細查詢、開│││││││││戶基本資料、跨行匯款│││││││││交易明細資料（卷證第│││││││││619頁至第623頁）；│││││││││提款機提款監視錄影翻│││││││││拍照片（卷證第624頁│││││││││至第625頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│7│玄○○│桃園縣桃│假台北地檢│台灣郵政公司│200,000│96.05.04│被告黃柏仁供述（卷證││││園市大誠│署檢察官張│大樹九曲堂郵局│││第13頁）、被告午○○││││路9號（│ 明華 名義，│戶名：黃怡萍│││供述（卷證第123頁）││││桃園市大│以被害人證│700│││、被告癸○○供述（卷││││樹林郵局│件遭冒用並│00000000000000│││證第178頁）；告訴人││││8支）│積欠電話費││││玄○○之指訴、受理報│││││用，否則凍││││案等資料（卷證第626│││││結帳戶為由││││頁至第632頁）；人頭│││││，誘騙被害││││帳戶黃怡萍開戶基本資│││││人匯款至右││││料、跨行匯款交易明細│││││述詐騙帳戶││││資料（卷證第633頁至│││││並提領未得││││第635頁）、提款單、│││││逞。││││臨櫃提款監視錄影翻拍│││││││││照片（卷證第636頁至│││││││││第639頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│8│未○○│台北市士│假中華電信│台灣郵政公司│540,000│96.05.04│被告黃柏仁供述（卷證││││林區福德│人員、警察│新興郵局│││第28頁至第29頁）、被││││路21號（│名義，佯稱│戶名： 蔡曜全 │││告李原慶供述（卷證第││││彰化銀行│電話費用未│700│││79頁）、被告午○○供││││士林分行│繳及遭人冒│00000000000000│││述（卷證第140頁至第││││）│用為幌，誘││││141頁）、被告癸○○│││││騙被害人匯││││供述（卷證第178頁至│││││款至右述詐││││第179頁）、被告黃致│││││騙帳戶內並││││仁供述（卷證第104頁│││││提領。││││至第114頁）；告訴人│││││││││未○○之指訴、受理報│││││││││案等資料（卷證第640│││││││││頁至第644頁）；人頭│││││││││帳戶蔡曜全開戶基本資│││││││││料、交易明細資料（卷│││││││││證第645頁至第646頁│││││││││）、提款單、臨櫃提款│││││││││監視錄影翻拍照片（卷│││││││││證第647頁至第651頁│││││││││）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│9│戌○○│台北縣新│假中華電信│台灣郵政公司│560,762│96.05.04│被告黃柏仁供述（卷證││││店市安和│人員及檢警│白河郵局│││第29頁至第30頁）、被││││路3段57│名義，佯稱│戶名：郭 利聰 │││告午○○供述（卷證第││││號（新店│積欠電話費│700│││141頁）、被告亥○○││││市永安郵│及詐騙帳戶│00000000000000│││供述（卷證第163頁）││││局）│為幌，誘騙││││；告訴人戌○○之指訴│││││被害人匯款││││、匯款單影本（卷證第│││││至右述詐騙││││652頁至第657頁）；│││││帳戶內（遭││││人頭帳戶 郭利聰 開戶基│││││圈存提領未││││本資料、交易明細資料│││││得逞）。││││（卷證第658頁至第│││││││││659頁）；臨櫃提款監│││││││││視錄影翻拍照片（卷證│││││││││第660頁至第661頁）│││││││││。（遭圈存提領未得逞│││││││││）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│10│宙○○│台北縣三│假中華電信│台灣郵政公司│650,000│96.05.07│被告黃柏仁供述（卷證││││重市中正│人員及檢警│白河郵局│││第29頁至第30頁）、被││││北路278│名義，佯稱│戶名：郭利聰│││告李原慶供述（卷證第││││號（三重│被害人帳戶│700│││79頁至第80頁）、被告││││市○○路│涉及詐騙案│00000000000000│││午○○供述（卷證第14││││郵局）│件為幌，誘││││1頁至第142頁）、被│││││騙被害人匯││││告亥○○供述（卷證第│││││款至右述詐││││164頁）、被告黃致仁│││││騙帳戶內並││││供述（卷證第104頁至│││││提領。││││第114頁）；告訴人蕭│││││││││ 欽鋒 之指訴、匯款單影│││││││││本（卷證第662頁至第│││││││││667頁）；人頭帳戶郭│││││││││利聰開戶基本資料、交│││││││││易明細資料（卷證第66│││││││││8頁至第669頁）；提│││││││││款單、臨櫃及提款監視│││││││││錄影翻拍照片（卷證第│││││││││670頁至第683頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│11│卯○○│桃園縣桃│假檢警名義│第一銀行高雄分行│130,000│96.05.07│被告午○○供述（卷證││││園市中正│，佯稱被害│戶名： 陳僑銘 │││第142頁）、被告 鄭子 ││││路46號（│人身分外洩│00000000000│││瑜供述（卷證第159頁││││台灣銀行│遭冒用需凍││││）、被告黃致仁供述（││││桃園分行│結資產作監││││卷證第104頁至第114││││）│管清查為由││││頁）；告訴人卯○○之│││││，誘騙被害││││指訴、台灣銀行桃園分│││││人匯款至右││││行開戶及匯款條影本（│││││述詐騙帳戶││││卷證第702頁至第705│││││內並提領。││││頁）；人頭帳戶陳僑銘│││││││││開戶資金往來紀錄、開│││││││││戶資料、跨行匯款交易│││││││││明細資料（卷證第706│││││││││頁至第710頁）；存摺│││││││││取款憑條、ATM提款紀│││││││││錄、臨櫃及ATM提款錄│││││││││影帶翻拍照片（卷證第│││││││││711頁至第718頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│12│庚○○│台北縣中│假電信公司│玉山銀行鳳山分行│200,000│96.05.08│被告午○○供述（卷證││││和 市中山 │名義，以被│戶名： 郭于銘 │││第124頁）、被告鄭子││││路3段10│害人積欠電│0000000000000│││瑜供述（卷證第153頁││││6號（上│話費未繳欲││││至155頁）；告訴人周││││海銀行北│凍結所有銀││││貴偵之指訴、受理報案││││中和分行│行帳戶為由││││等資料（卷證第732頁││││）│，誘騙被害││││至第737頁）；人頭帳│││││人匯款至右││││戶郭于銘帳戶交易資料│││││述帳戶內並││││查詢單、開戶基本資料│││││提領未得逞││││、跨行匯款交易明細資│││││。││││料（卷證第738頁至第│││││││││746頁）；臨櫃提款翻│││││││││拍照片【遭警示提領未│││││││││得逞】（卷證第747頁│││││││││至第748頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│13│ 張李安 │台北市重│假檢警名義│台灣銀行五甲分行│1,000,000│96.05.08│被告午○○供述（卷證│││惠│慶北路3│，佯稱被害│戶名：黃明輝│││第143頁）、被告鄭子││││段225號│人涉及司法│000000000000│││瑜供述（卷證第153頁││││（ 華泰商 │案件需匯款││││至第155頁）、被告黃││││銀大同分│至指定帳戶││││致仁供述（卷證第104││││行）│，誘騙被害││││頁至第114頁）；告訴│││││人匯款至右││││人張戊○○之指訴、受│││││述詐騙帳戶││││理報案等資料（卷證第│││││內並提領。││││773頁至第782頁）；│││││││││人頭帳戶黃明輝帳戶交│││││││││易資料查詢單、開戶基│││││││││本資料（卷證第783頁│││││││││至第785頁）；取款憑│││││││││條、臨櫃提款翻拍照片│││││││││（卷證第786頁至第78│││││││││9頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│14│宇○○│台南縣關│假檢警名義│高雄銀行市府分行│1,200,000│96.05.10│被告午○○供述（卷證││││廟鄉 文衡 │，佯稱被害│戶名： 林啟貢 │││第143頁）、被告鄭子││││路17號（│人車子違規│000000000000│││瑜供述（卷證第164頁││││京城商業│並涉及毒品││││至第165頁）、被告黃││││銀行關廟│案件，帳戶││││致仁供述（卷證第104││││分行）│將被凍結，││││頁至第114頁）；告訴│││││誘騙被害人││││人宇○○之指訴、匯款│││││匯款至右述││││條影本（卷證第790頁│││││詐騙帳戶內││││至第793頁）；人頭帳│││││並提領。││││戶林啟貢開戶基本資料│││││││││、帳戶交易資料查詢單│││││││││（卷證第794頁至第79│││││││││7頁）；取款條、ATM│││││││││交易明細、ATM提款翻│││││││││拍照片（卷證第798頁│││││││││至第805頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│15│酉○○│台北市中│假電信公司│台灣郵政公司│900,000│96.05.11│被告午○○供述（卷證││││正區南陽│名義，以被│高雄右昌郵局│││第125頁）、被告鄭子││││街1號（│害人遭偽冒│戶名： 魯俊明 │││瑜供述（卷證第153頁││││慶豐商業│申請電話為│700│││至第155頁）、被告黃││││銀行營業│詐騙使用，│00000000000000│││致仁供述（卷證第104││││部）│法院欲凍結││││頁至第114頁）；告訴│││││銀行帳戶為││││人酉○○之指訴、受理│││││由，誘騙被││││報案等資料（卷證第80│││││害人匯款至││││6頁至第813頁）；人│││││右述帳戶並││││頭帳戶魯俊明開戶基本│││││提領。││││資料、帳戶交易清單、│││││││││跨行匯款交易明細資料│││││││││（卷證第814頁至第81│││││││││6頁）；提款單、臨櫃│││││││││提款照片（卷證第817│││││││││頁至第824頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│16│天○○│台北市萬│假中華電信│⑴台灣郵政公司│⑴600,000│96.05.10│被告黃柏仁供述（卷證││││華區長沙│、檢警名義│德智郵局││至│第44頁至第46頁）、被││││街二段15│，佯稱被害│戶名： 何逸 聖││96.06.15│告李原慶供述（卷證第││││8號（台│人資料外洩│00000000000000│││92頁至第94頁）、被告││││北西園郵│涉刑事案件││││午○○供述（卷證第14││││局）│需凍結資產│⑵台灣土地銀行│⑵3,000,000││3頁至第144頁）、被│││││作清查，誘│南桃園分行│││告亥○○供述（卷證第│││││騙被害人匯│戶名： 符正修 │││165頁）、被告黃致仁│││││款至右述詐│000000000000│││供述（卷證第104頁至│││││騙帳戶內並││││第114頁）；告訴人鄭│││││提領。│⑶聯邦商業銀行│⑶3,000,000││ 秋菊 之指訴、受理報案││││││桃園分行│││等資料（卷證第825頁││││││戶名：符正修│││至第835頁）；人頭帳││││││000000000000│││戶 何逸聖 德智郵局開戶│││││││││基本資料、帳戶交易清││││││⑷日盛國際商業銀行│⑷2,120,000││單（卷證第836頁至第││││││前金分行│││839頁）；提款單、AT││││││戶名： 王洪仁 │││M交易明細、臨櫃提款││││││00000000000000│││翻拍照片（卷證第840│││││││││頁至第845頁）；人頭││││││⑸國泰世華商業銀行│⑸1,980,000││帳戶余信國國泰世華商││││││景美分行│││銀帳戶交易清單、開戶││││││戶名： 簡聰欽 │││基本資料（卷證第846││││││000000000000│││頁至849頁）、提款單│││││││││（卷證第850頁）；人││││││⑹國泰世華商業銀行│⑹1,000,000││頭帳戶 陳裕 民合作金庫││││││西屯分行│││銀行帳戶交易明細表、││││││戶名：余信國│││開戶基本資料（卷證第││││││000000000000│││851頁至第853頁）、│││││││││提款單、臨櫃提款翻拍││││││⑺合作金庫銀行│⑺10,510,000││照片（卷證第854頁至││││││五甲分行│││第883頁）。││││││戶名： 陳裕民 │││││││││0000000000000││││││││││││││││││⑻台北富邦商業銀行│⑻2,000,000││││││││埔墘分行│││││││││戶名： 鍾曜隆 │││││││││000000000000││││││││││││││││││⑼親自交付│⑼6,000,000│││├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│17│己○○│桃園縣中│假檢、警名│⑴復華銀行士林分行│⑴600,000│96.05.11│被告午○○供述（卷證││││壢市民族│義，以被害│戶名：王敏琪│││第125頁至第126頁）││││路56號（│人證件遭冒│0000000000000│││、被告亥○○供述（卷││││新竹國際│用申請手機││││證第153頁至第155頁││││商銀 新明 │，欲凍結財│⑵陽信銀行古亭分行│⑵500,000││）、被告黃致仁供述（││││分行）│產為由，誘│戶名：王敏琪│││卷證第104頁至第114│││││騙被害人匯│000000000000│││頁）；告訴人己○○之│││││款至右述3││││指訴、受理報案等資料│││││帳戶內並提│⑶台灣郵政公司│⑶1,000,000││（卷證第908頁至第91│││││領。│新莊思源郵局│││9頁）；人頭帳戶 蘇明 ││││││戶名： 蘇明星 │││星新莊思源郵局開戶基││││││00000000000000│││本資料、帳戶交易清單│││││││││、查詢交易明細資料（│││││││││卷證第920頁至第922│││││││││頁）；提款單、臨櫃提│││││││││款翻拍照片（卷證第92│││││││││3頁至第926頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│18│甲○│台北市內│假警察名義│⑴華南銀行南崁分行│⑴650,000│96.05.21│被告黃柏仁供述（卷證││││湖路一段│，以被害人│戶名： 張天 送│││第19頁）、被告李原慶││││396號（│開立公司非│000000000000│││供述（卷證第70頁至第││││台灣銀行│法吸金，欲││││71頁）、被告午○○供││││內湖分行│凍結帳戶為│⑵玉山銀行中壢分行│⑵1,000,000││述（卷證第144頁）、││││）│由，誘騙被│戶名： 黃昭翔 │││被告亥○○供述（卷證│││││害人匯款至│0000000000000│││第155頁）、被告黃致│││││右述詐騙帳││││仁供述（卷證第104頁│││││戶內並提領│⑶萬泰銀行宜蘭分行│⑶1,000,000││至第114頁）；告訴人│││││。│戶名： 溫婉均 │││甲○之指訴、受理報案││││││000000000000│││等資料三聯單（卷證第│││││││││927頁至第936頁）；│││││││││人頭帳戶 張天送 華南銀│││││││││行開戶資料、帳戶往來│││││││││明細表、跨行匯款交易│││││││││明細資料（卷證第937│││││││││頁至第939頁）；取款│││││││││憑條、李原慶臨櫃提款│││││││││監視翻拍照片（卷證第│││││││││940頁至第943頁）；│││││││││取款憑條、午○○臨櫃│││││││││提款監視錄影翻拍照片│││││││││（卷證第956頁至第95│││││││││8頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│19│地○○│台北市忠│假中華電信│⑴台灣郵政公司│⑴392,000│96.05.23│被告黃柏仁供述（卷證││││孝東路5│人員、檢警│蘆竹郵局││至│第47頁）、被告李原慶││││段293號│名義，佯稱│戶名：張天送││96.05.25│供述（卷證第94頁）、││││（華南銀│要凍結並調│00000000000000│││被告午○○供述（卷證││││行松山分│查被害人帳││││第144頁至第145頁）││││行）│戶資金來源│⑵台灣郵政公司│⑵685,000││、被告亥○○供述（卷│││││，誘騙被害│苓雅郵局│││證第165頁至第166頁│││││人匯款至右│戶名： 蔡振 福│││）、被告黃致仁供述（│││││述詐騙帳戶│0000000000000│││卷證第104頁至第114│││││內並提領。││││頁）；告訴人地○○之│││││││││指訴、受理報案等資料│││││││││（卷證第964頁至第97│││││││││1頁）；人頭帳戶張天│││││││││送蘆竹郵局交易清單、│││││││││開戶基本資料、查詢交│││││││││易明細資料（卷證第97│││││││││2頁至第974頁）；提│││││││││款單、臨櫃提款翻拍照│││││││││片（卷證第975頁至第│││││││││978頁）；人頭帳戶蔡│││││││││振福巿苓雅郵局帳戶交│││││││││易清單、開戶基本資料│││││││││、查詢交易明細資料（│││││││││卷證第979頁至第983│││││││││頁）；提款單、ATM交│││││││││易明細、臨櫃及ATM提│││││││││款翻拍照片（卷證第98│││││││││4頁至第994頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│20│子○○│台北市松│假中華電信│台灣郵政公司│401,141│96.05.28│被告午○○供述（卷證││││山區復興│人員、檢警│苓雅郵局│││第145頁至第146頁）││││北路365│名義，佯稱│戶名： 蔡振福 │││、被告亥○○供述（卷││││號1樓（│要凍結並調│0000000000000│││證第153頁至第155頁││││第一商銀│查被害人帳││││）、被告黃致仁供述（││││民權分行│戶資金來源││││卷證第104頁至第114││││）│，誘騙被害││││頁）；告訴人子○○之│││││人匯款至右││││指訴、受理報案等資料│││││述詐騙帳戶││││（卷證第995頁至第99│││││內並提領。││││8頁）；人頭帳戶蔡振│││││││││福開戶資料、帳戶交易│││││││││清單（卷證第999頁至│││││││││第1000頁）；提款單、│││││││││ATM交易明細、臨櫃及│││││││││ATM提款翻拍照片（卷│││││││││證第1001頁至第1007頁│││││││││）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│21│乙○○│台南 縣善 │假檢、警名│⑴台灣中小企銀│⑴500,000│96.06.20│被告黃柏仁供述（卷證││││化 鎮中山 │義，以被害│鳳山分行│││第21頁）、被告李原慶││││路352號│人未出庭及│戶名：趙國振│││供述（卷證第72頁）、││││（台灣中│帳戶內有詐│00000000000│││被告午○○供述（卷證││││小 企銀善 │騙贓款為由││││第132頁）、被告鄭子││││化分行）│，誘騙被害│⑵合作金庫 鳳松 分行│⑵1,000,000││瑜供述（卷證第153頁│││││人匯款至右│戶名：趙國振│││至第155頁）、被告黃│││││述詐騙帳戶│0000000000000│││致仁供述（卷證第104│││││內並提領一││││頁至第114頁）；告訴│││││空。││││人乙○○之指訴、受理│││││││││報案等資料、查扣人頭│││││││││帳戶趙國振帳戶合作金│││││││││庫存摺影本、查扣趙國│││││││││振合作金庫提款卡影本│││││││││（卷證第1174頁至第11│││││││││81頁）；人頭帳戶趙國│││││││││振台灣中小企銀交易明│││││││││細查詢單、台灣中小企│││││││││銀開戶基本資料、跨│││││││││行匯款交易明細資料（│││││││││卷證第1182頁至第1186│││││││││頁）；取款憑條、臨櫃│││││││││提款監視翻拍照片（卷│││││││││證第1187頁至第1191頁│││││││││）；人頭帳戶 趙國振合 │││││││││作金庫交易資料查詢單│││││││││、開戶資料（卷證第11│││││││││92頁至第1193頁）；合│││││││││作金庫取款憑條、ATM│││││││││交易明細、臨櫃及ATM│││││││││提款監視錄影翻拍照片│││││││││（卷證第1194頁至第12│││││││││01頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│22│ 黃楊淑 │新竹市光│假監理所、│⑴國泰世華銀行│⑴1,050,000│96.06.15│被告黃柏仁供述（卷證│││芬│復路一段│檢警、監察│ 萬華 分行││至│第47頁至第48頁）、被││││369號（│委員名義，│戶名： 楊南宏 ││96.06.20│告李原慶供述（卷證第││││國泰世華│佯稱被害人│000000000000│││95頁至第96頁）、被告││││銀行竹科│車輛違規、││││午○○供述（卷證第14││││分行）│身分資料外│⑵台灣郵政公司│⑵950,360││6頁）、被告亥○○供│││││洩遭冒用涉│苓雅郵局│││述（卷證第159頁至第│││││刑事案件需│戶名： 廖敏華 │││160頁）、被告黃致仁│││││凍結資產作│00000000000000│││供述（卷證第104頁至│││││監管清查，││││第114頁）；告訴人楊│││││誘騙被害人│⑶板信商銀新興分行│⑶2,120,000││ 淑芬 之指訴、受理報案│││││匯款至右述│戶名： 姚青秀 │││等資料（卷證第1230頁│││││詐騙帳戶內│00000000000000│││至第1243頁）；人頭帳│││││並提領。││││戶姚青秀板信商銀開戶││││││⑷台灣郵政公司│⑷1,000,000││資料、帳戶交易對帳單││││││彰化南郭郵局│││清單、跨行匯款交易明││││││戶名： 黃鈺蓁 │││細資料（卷證第1244頁││││││00000000000000│││至第1249頁）；取款憑│││││││││條、臨櫃提款翻拍照片││││││⑸第一商銀中壢分行│⑸960,000││（卷證第1250頁至第12││││││戶名： 林業軒 │││64頁）；人頭帳戶林業││││││00000000000│││軒第一商銀帳戶交易對│││││││││帳單清單、開戶基本資││││││⑹華南商銀壢昌分行│⑹1,100,000││料、跨行匯款交易明細││││││戶名：林業軒│││資料（卷證第1265頁至││││││000000000000│││1270頁）、ATM交易明││││││【5、6二帳戶經網│││細、ATM提款監視錄影││││││路轉帳至⑺台北富│││翻拍照片（卷證第1271││││││邦商銀北中壢分行│││頁至第1273頁）；人頭││││││戶名：林業軒│││帳戶林業軒華南銀行帳││││││000000000000計│││戶交易對帳單清單、開││││││2,060,000提領】│││戶基本資料、跨行匯款│││││││││交易明細資料（卷證第││││││⑻第一商銀基隆分行│⑻980,000││1274頁至第1278頁）；││││││戶名： 劉俊義 │││人頭帳戶林業軒台北富││││││00000000000│││邦商銀帳戶交易對帳單│││││││││清單、開戶基本資料（││││││⑼台灣郵政公司│⑼960,000││卷證第1279頁至第1281││││││籬仔內郵局│││頁）。││││││戶名： 郭正傳 │││││││││00000000000000││││││││││││││││││⑽台北富邦商銀│⑽2,000,000││││││││懷生分行│││││││││戶名： 莊啟賓 │││││││││000000000000││││├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│23│申○○│高雄市三│假中華電信│⑴國泰世華商業銀行│⑴7,590,000│96.06.14│被告黃柏仁供述（卷證││││民區建國│、檢警名義│板橋分行││至│第49頁）、被告李原慶││││一路458│，佯稱被害│戶名： 吳國輝 ││96.06.22│供述（卷證第97頁）、││││號（台灣│人身分遭冒│000000000000│││被告午○○供述（卷證││││土地銀行│用涉刑事案││││第146頁至第147頁）││││建國分行│件需凍結資│⑵永豐商銀三重分行│⑵4,050,000││、被告亥○○供述（卷││││）│產作監管清│戶名： 薛永成 │││證第153頁至第155頁│││││查，誘騙被│00000000000000│││）、被告黃致仁供述（│││││害人匯款至││││卷證第104頁至第114│││││右述詐騙帳│⑶台灣中小企銀│⑶1,050,000││頁）；告訴人申○○之│││││戶內並提領│大溪分行│││指訴、受理報案等資料│││││。│戶名： 楊梅茹 │││（卷證第1389頁至第13││││││00000000000│││98頁）；人頭帳戶 謝岱 │││││││││達陽信商銀開戶資料、││││││⑷陽信商銀左營分行│⑷1,050,000││帳戶對帳單、跨行匯款││││││戶名： 謝岱達 │││交易明細資料（卷證第││││││000000000000│││1399頁至第1404頁）；│││││││││提款單ATM交易明細、││││││⑸台北富邦商銀│⑸1,050,000││臨櫃及ATM提款翻拍照││││││龍山分行│││片（卷證第1405頁至第││││││戶名：翁 佩芳 │││1415頁）；人頭帳戶翁││││││000000000000│││佩芳台北富邦商銀對帳│││││││││單'開戶基本資料（卷││││││⑹台灣中小企銀│⑹7,000,000││證第1416頁至第1418頁││││││蘆洲分行│││）、提款單、ATM提款││││││戶名： 張國龍 │││翻拍照片（卷證第1419││││││00000000000│││頁至第1426頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│24│辰○○│高雄市三│假警察名義│⑴台灣中小企銀│⑴1,280,000│96.06.29│被告黃柏仁供述（卷證││││民區 大昌 │，以被害人│東桃園分行│││第22頁至第23頁）、被││││一路258│身分證遭冒│戶名： 施建國 │││告李原慶供述（卷證第││││號（高雄│用開戶為由│00000000000│││73頁至第74頁）、被告││││大昌郵局│，誘騙被害││││午○○供述（卷證第13││││）│人匯款至右│⑵第一銀行南崁分行│⑵1,050,000││2頁至第133頁）、被│││││述詐騙帳戶│戶名： 張琬貽 │││告亥○○供述（卷證第│││││內並提領。│00000000000│││158頁）、被告黃致仁│││││││││供述（卷證第104頁至│││││││││第114頁）；告訴人曾│││││││││令松之指訴、受理報案│││││││││等資料三聯單（卷證第│││││││││1471頁至第1484頁）；│││││││││人頭帳戶施建國台灣中│││││││││小企銀開戶資料、存款│││││││││交易明細查詢單、跨行│││││││││匯款交易明細資料（卷│││││││││證第1485頁至第1490頁│││││││││）、取款憑條、ATM交│││││││││易明細、臨櫃及ATM提│││││││││款監視翻拍照片（卷證│││││││││第1491頁至第1508頁）│││││││││；人頭帳戶張琬貽第一│││││││││銀行帳戶明細、開戶資│││││││││料（卷證第1509頁至第│││││││││1511頁）、取款憑條、│││││││││ATM交易明細、臨櫃及│││││││││ATM提領監視錄影照片│││││││││（卷證第1512頁至第15│││││││││19頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│25│黃○○│台北縣板│假中華電信│⑴上海儲蓄商業銀行│⑴1,450,000│96.07.05│被告午○○供述（卷證││││橋市三民│、檢警名義│民生分行││至│第147頁）、被告鄭子││││路二段37│，佯稱被害│戶名： 陳美琴 ││96.07.06│瑜供述（卷證第166頁││││號（華南│人電話費未│00000000000000│││至第167頁）、被告黃││││銀行埔墘│繳，帳戶涉││││致仁供述（卷證第104││││分行）│及詐騙案件│⑵國泰世華商業銀行│⑵900,000││頁至第114頁）；告訴│││││要凍結，詐│民權分行│││人黃○○之指訴、受理│││││騙被害人匯│戶名：陳美琴│││報案等資料（卷證第15│││││款至右述詐│000000000000│││20頁至第1534頁）；人│││││騙帳戶內並││││頭帳戶 王原 佳華南商銀│││││提領。│⑶華南商銀屏東分行│⑶550,000││開戶資料、存款往來交││││││戶名： 王原佳 │││易明細（卷證第1544頁││││││000000000000│││至第1545頁）、取款憑│││││││││條、交易查詢單、臨櫃│││││││││及ATM提款翻拍照片（│││││││││卷證第1546頁至第1553│││││││││頁）。│├─┼───┼────┼─────┼─────────┼──────┼────┼──────────┤│26│巳○○│雲林縣斗│假法院、警│⑴台灣中小企銀│⑴1,100,000│96.07.06│被告黃致仁供述（卷證││││六市中山│察名義，以│三民分行│││第23頁至第25頁）、被││││路72號（│被害人身分│戶名： 黃森山 │││告李原慶供述（卷證第││││台灣土地│資料外洩遭│00000000000000│││74頁至第76頁）、被告││││銀行斗六│盜用，涉及││││午○○供述（卷證第13││││分行）│人頭帳戶未│⑵彰化銀行羅東分行│⑵900,000││3頁）、被告亥○○供│││││開庭為由，│戶名： 馮愛珠 │││述（卷證第158頁至第│││││詐騙被害人│00000000000000│││159頁）、被告黃致仁│││││匯款至右述││││供述（卷證第104頁至│││││詐騙帳戶內│⑶國泰世華商業銀行│⑶900,000││第114頁）；告訴人曾│││││並提領。│高雄分行│││仰凰之指訴、受理報案││││││戶名： 陳如新 │││等資料（卷證第1554頁││││││000000000000│││至第1564頁）；人頭帳│││││││││戶黃森山台灣中小企銀││││││⑷華南銀行│⑷1,100,000││開戶基本資料、存款交││││││北高雄分行│││易明細查詢單（卷證第││││││戶名：陳如新│││1565頁至第1567頁）、││││││000000000000│││取款憑條、ATM交易明│││││││││細、臨櫃及ATM提款監│││││││││視翻拍照片（卷證第15│││││││││68頁至第1577頁）；人│││││││││頭帳戶馮愛珠彰化銀行│││││││││存款明細查詢表、開戶│││││││││資料、跨行匯款交易明│││││││││細資料（卷證第1578頁│││││││││至第1584頁）、取款單│││││││││、臨櫃提款監視錄影翻│││││││││拍照片（卷證第1585頁│││││││││至第1588頁）；人頭帳│││││││││戶陳如新國泰世華銀行│││││││││開戶資料、跨行匯款交│││││││││易明細資料（卷證第15│││││││││89頁至第1592頁）、取│││││││││款憑條、臨櫃提款翻拍│││││││││照片（卷證第1593頁至│││││││││第1597頁）；人頭帳戶│││││││││陳如新華南銀行存款往│││││││││來交易明細表、開戶基│││││││││本資料、自動化服務機│││││││││器跨行提款交易明細資│││││││││料（卷證第1598頁至第│││││││││1602頁）、取款憑條、│││││││││ATM交易明細、臨櫃及│││││││││ATM提款監視錄影翻拍│││││││││照片（卷證第1603頁至│││││││││第1614頁）。│└─┴───┴────┴─────┴─────────┴──────┴────┴──────────┘附表二┌─┬───┬─────┬──────────┬───────────┬────────┐│編│行為人│提領匯款│提領匯款地點│提領匯款行為分擔│宣告刑││號││時間│││（有期徒刑）│├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│1│丙○○│⒈96.05.04│⒈土地銀行三民分行│⒈午○○持起訴書附表一│癸○○：10月│││午○○│14：16│（高雄市○○路○○○號│編號3匯款帳戶（3）││││黃柏仁││）│林婉倪帳戶臨櫃提領90││││癸○○│││萬元，黃柏仁、癸○○││││黃致仁│││駕車在外接應。│││││⒉96.05.04│⒉高雄灣仔內郵局ATM│⒉午○○持起訴書附表一│││││14：21│（高雄市○○區○○路│編號3匯款帳戶（3）││││││679號）│林婉倪帳戶ATM提領10│││││││萬元， 黃伯仁 、癸○○│││││││駕車在外接應。│││││⒊96.05.04│⒊土地銀行博愛分行│⒊午○○持起訴書附表一│││││15：17-27│（高雄市○○○路338│編號3匯款帳戶（4）││││││號）│黃怡萍帳戶臨櫃提領90│││││││萬元，癸○○、黃柏仁│││││││駕車在外接應。│││││⒋96.05.04│⒋高雄民族社區郵局│⒋黃柏仁持起訴書附表一│││││14：58│（高雄市三民區九如一│編號3匯款帳戶（5）││││││路952號）│黃怡萍帳戶臨櫃提領40│││││││萬元，午○○、癸○○│││││││駕車在外接應。│││││⒌96.05.04│⒌高雄德智郵局│⒌黃柏仁持起訴書附表一│││││15：20│（高雄市三民區熱河一│編號3匯款帳戶（5）││││││街84號）│黃怡萍帳戶臨櫃提領20│││││││萬元，午○○、癸○○│││││││駕車在外接應。│││││││【起訴書附表一編號3匯│││││││款帳戶（1）、（2）│││││││由其他車手提領，另案│││││││偵辦】││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│2│丙○○│96.05.02│⒈左營南站郵局│⒈午○○持禹宗男郵局帳│癸○○：3月│││午○○│16：58│（高雄市左營區左營大│戶臨櫃提領30萬元，康││││癸○○││路75號）│書銘駕車在外接應。││││黃致仁│││││││││⒉中國信託統一城南│⒉午○○持禹宗男郵局提││││││ATM│款卡ATM提領8萬2千││││││（高雄市左營區左營大│元，癸○○駕車在外接││││││路133號）│應。││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│3│丙○○│96.05.02│臺灣郵政鳳山一甲郵局│午○○持黃明輝帳戶臨櫃│癸○○：3月│││午○○│15：36│（高雄縣鳳山市五甲二│提領31萬5千元，癸○○││││癸○○││路87號）│駕車接應。││││黃致仁│││││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│4│丙○○│96.05.03│彰化銀行前鎮分行│午○○持楊嘉容帳戶臨櫃│癸○○：3月│││午○○│11：45│（高雄市前鎮區三多三│提領15萬元，及同銀行外││││癸○○││路155號）│癸○○持楊嘉容帳戶提款││││黃致仁│││卡ATM提領4萬元。││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│5│丙○○│⒈96.05.03│⒈高雄英德街郵局│⒈午○○持起訴書附表一│癸○○：7月│││午○○│11：04│（高雄市○鎮區○○街│編號13匯款帳戶（1）│亥○○：4月│││癸○○││149號）│黃怡萍帳戶臨櫃提領40││││亥○○│││萬元，癸○○駕車接應││││黃柏仁│││。││││李原慶│⒉96.05.03│⒉高雄林華郵局│⒉午○○持起訴書附表一││││黃致仁│11：18│（高雄市苓雅區三多二│編號13匯款帳戶（1）││││││路249號）│黃怡萍帳戶臨櫃提款25│││││││萬元，癸○○駕車接應│││││││。│││││⒊96.05.07│⒊兆豐商銀東高雄分行│⒊午○○持起訴書附表一│││││13：13-20│（高雄市三民區大順二│編號13匯款帳戶（4）││││││路419號）│葉文忠帳戶臨櫃提領90│││││││萬元，亥○○駕車接應│││││││。│││││⒋96.05.07│⒋兆豐商銀北高雄分行│⒋黃柏仁持起訴書附表一│││││14：35-38│（高雄市○○○路532│編號13匯款帳戶（4）││││││號）│葉文忠帳戶臨櫃提領9│││││││萬元，李原慶駕車接應│││││││。│││││⒌96.05.07│⒌高雄大順郵局│⒌午○○持起訴書附表一│││││15：26│（高雄市三民區大順二│編號13匯款帳戶（5）││││││路207號）│陳政輝帳戶臨櫃提領40│││││││萬元，亥○○駕車接應│││││││。│││││⒍96.05.07│⒍高雄義民郵局│⒍午○○持起訴書附表一│││││15：50│（高雄市三民區大豐二│編號13匯款帳戶（5）││││││路203號）│陳政輝帳戶臨櫃提款45│││││││萬元，亥○○駕車接應│││││││。│││││⒎96.05.07│⒎中國信託高雄統一新│⒎午○○持起訴書附表一│││││15：55-59│大豐ATM│編號13匯款帳戶（5）││││││（高雄市○○區○○路│陳政輝提款卡ATM提領││││││259號）│8萬元，亥○○駕車接│││││││應。││││││││││││⒏96.05.08│⒏中國信託商銀統一大│⒏午○○持起訴書附表一│││││00：07-10│德店ATM│編號13匯款帳戶（5）││││││（高雄市三民區大豐二│陳政輝提款卡ATM提領││││││路348號）│5萬元，亥○○駕車接│││││││應。│││││⒐96.05.11│⒐華南銀行東高雄分行│⒐李原慶持起訴書附表一│││││11：14│（高雄市○○○路○○號│編號13匯款帳戶（7）││││││）│董厚德帳戶臨櫃提款92│││││││萬元，黃柏仁駕車接應│││││││。│││││││【起訴書附表一編號13匯│││││││款帳戶（2）、（3）│││││││、（6）、（8）由其│││││││他車手提領，另案偵辦│││││││】││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│6│丙○○│96.05.04│土地銀行博愛分行│午○○持黃怡萍帳戶於銀│癸○○：2月│││午○○│15：26│（高雄市○○○路338│行外ATM提領6萬元、4││││癸○○││號）│萬零3佰元2筆，癸○○││││黃柏仁│││、黃柏仁駕車在外接應。││││黃致仁│││││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│7│丙○○│96.05.04│高雄站後郵局│午○○持黃怡萍帳戶於郵│癸○○：2月│││午○○│16：29│（高雄市三民區博愛一│局帳戶臨櫃提領20萬元，││││癸○○││路28號）│黃柏仁、癸○○駕車在外││││黃柏仁│││接應。【遭警示未得逞】││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│8│丙○○│96.05.04│高雄大昌郵局│黃柏仁持蔡曜全帳戶臨櫃│癸○○：2月│││黃柏仁│14：02│（高雄市三民區大昌一│提領30萬元，午○○、康││││午○○││路258號）│書銘駕車在外接應。││││癸○○│││││││黃致仁│││││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│9│丙○○│96.05.07│高雄大順郵局│亥○○持郭利聰帳戶臨櫃│亥○○：2月│││午○○│16：56│（高雄市三民區大順二│提領56萬元遭圈存，提領││││亥○○││路207號）│未得逞，午○○駕車接應│││││││。││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│10│丙○○│⒈96.05.07│⒈高雄大順郵局│⒈黃柏仁持郭利聰帳戶臨│亥○○：2月│││黃柏仁│17：02│（高雄市三民區大順二│櫃提領45萬元，李原慶││││李原慶││路207號）│駕車接應。││││午○○│⒉96.05.07│⒉新興郵局│⒉午○○持郭利聰帳戶臨││││亥○○│17：24│（高雄市新興區中正三│櫃提領10萬元，亥○○││││黃致仁││路177號）│駕車接應。│││││⒊96.05.07│⒊中國信託統一大港埔│⒊午○○持郭利聰提款卡│││││17：27│ATM│ATM提領10萬元，鄭子││││││（高雄市新興區大同一│瑜駕車接應。││││││路81號）│││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│11│丙○○│⒈96.05.07│⒈第一銀行博愛分行│⒈亥○○持陳僑銘帳戶臨│亥○○：2月│││午○○│13：21│（高雄市左營區博愛二│櫃提領10萬元、午○○││││亥○○││路426號）│駕車接應。││││黃致仁││⒉中國信託統一凹仔底│⒉亥○○持陳僑銘帳戶提│││││⒉96.05.07│超商ATM│款卡ATM提領3萬元，│││││13：36-38│（高雄市○○區○○路│午○○駕車接應。││││││448號）│││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│12│丙○○│96.05.09│玉山銀行七賢分行│午○○持郭于銘帳戶臨櫃│亥○○：2月│││午○○│09時許│（高雄市新興區 林森一 │提領20萬元未得逞，鄭子││││亥○○││路233號）│瑜在外接應。│││││││││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│13│丙○○│96.05.08│臺灣銀行三多分行│午○○持黃明輝帳戶臨櫃│亥○○：2月│││午○○│13：00│（高雄市○○區○○路│提領95萬元、亥○○駕車││││亥○○││142號）│接應。││││黃致仁│││││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│14│丙○○│⒈96.05.10│⒈高雄銀行│⒈午○○持林啟貢帳戶臨│亥○○：3月│││午○○││文化中心分行│櫃提領95萬元（監視器││││亥○○││（高雄市○○○路263│故障），亥○○駕車接││││黃致仁││號）│應。│││││⒉96.05.10│⒉合作金庫光華分行│⒉亥○○持林啟貢帳戶提│││││15：19-25│（高雄市苓雅區光華一│款卡ATM提領8萬5千││││││路148-82號）│元，午○○駕車接應。│││││⒊96.05.10│⒊高雄文化中心郵局│⒊亥○○持林啟貢帳戶提│││││15：33-34│ATM│款卡ATM提領1萬4千││││││（高雄市○○○路148-│元，午○○駕車接應。││││││30號）│【餘贓款15萬1千元遭凍│││││││結】││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│15│丙○○│⒈96.05.11│⒈高雄正言郵局│⒈午○○持魯俊明帳戶臨│亥○○：2月│││午○○│13：19│（高雄市左營區中正一│櫃提領45萬元、亥○○││││亥○○││路322號）│駕車在外接應。││││黃致仁│⒉96.05.07│⒉高雄武廟郵局│⒉午○○持魯俊明帳戶臨│││││13：46│（高雄市○○區○○路│櫃提領45萬元遭警示提││││││83號）│領未得逞，亥○○駕車│││││││在外接應。││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│16│丙○○│⒈96.05.10│⒈高雄社東郵局│⒈午○○持起訴書附表一│亥○○：3月│││黃柏仁│16：46│（高雄市前金區自強二│編號27匯款帳戶⑴何逸││││李原慶││路104之1號）│聖帳戶臨櫃提領40萬元││││午○○│││（監視器故障），鄭子││││亥○○│││瑜駕車接應。││││黃致仁│⒉96.05.10│⒉高雄新興郵局│⒉亥○○持起訴書附表一│││││17：08│（高雄市新興區中正三│編號27匯款帳戶⑴何逸││││││路177號）│聖帳戶臨櫃提領10萬元│││││││，及同郵局外ATM提領│││││││10萬元（監視器故障）│││││││，午○○開車接應。│││││⒊96.05.16│⒊國泰世華銀行│⒊午○○持起訴書附表一│││││11：22│中華分行│編號27匯款帳戶⑹余信││││││（高雄市前金區中華三│國帳戶臨櫃提領92萬元││││││路108號）│及銀行外ATM提領8萬│││││││元（監視器故障），鄭│││││││ 子瑜 開車接應。│││││⒋96.05.30│⒋合作金庫五甲分行│⒋黃柏仁持起訴書附表編│││││09：16│（高雄縣鳳山市五甲二│號27匯款帳戶⑺陳裕民││││││路164號）│帳戶臨櫃提領95萬元，│││││││李原慶駕車接應。│││││⒌96.05.31│⒌合作金庫五甲分行│⒌黃柏仁持起訴書附表一│││││09：09│（高雄縣鳳山市五甲二│編號27匯款帳戶⑺陳裕││││││路164號）│民帳戶臨櫃提領95萬元│││││││，李原慶駕車接應。│││││⒍96.06.05│⒍合作金庫五甲分行│⒍黃柏仁持起訴書附表一│││││13：23│（高雄縣鳳山市五甲二│編號27匯款帳戶⑺陳裕││││││路164號）│民帳戶臨櫃提領96萬元│││││││，李原慶駕車接應。│││││⒎96.06.06│⒎合作金庫五甲分行│⒎黃柏仁持起訴書附表一│││││09：11│（高雄縣鳳山市五甲二│編號27匯款帳戶⑺陳裕││││││路164號）│民帳戶臨起訴書櫃提領│││││││95萬元，李原慶駕車接│││││││應。│││││⒏96.06.07│⒏合作金庫五甲分行│⒏黃柏仁持起訴書附表一│││││09：27│（高雄縣鳳山市五甲二│編號27匯款帳戶⑺陳裕││││││路164號）│民帳戶臨櫃提領95萬元│││││││，李原慶駕車接應。│││││⒐96.06.08│⒐合作金庫五甲分行│⒐黃柏仁持起訴書附表一│││││09：23│（高雄縣鳳山市五甲二│編號27匯款帳戶⑺陳裕││││││路164號）│民帳戶臨櫃提領95萬元│││││││，李原慶駕車接應。│││││⒑96.06.11│⒑合作金庫五甲分行│⒑黃柏仁持起訴書附表一│││││09：08│（高雄縣鳳山市五甲二│編號27匯款帳戶⑺陳裕││││││路164號）│民帳戶臨櫃提領95萬元│││││││，李原慶駕車接應。│││││⒒96.06.12│⒒合作金庫五甲分行│⒒黃柏仁持起訴書附表一│││││09：17│（高雄縣鳳山市五甲二│編號27匯款帳戶⑺陳裕││││││路164號）│民帳戶臨櫃提領95萬元│││││││，李原慶駕車接應。│││││⒓96.06.13│⒓合作金庫五甲分行│⒓黃柏仁持起訴書附表一│││││09：13│（高雄縣鳳山市五甲二│編號27匯款帳戶⑺陳裕││││││路164號）│民帳戶臨櫃提領95萬元│││││││，李原慶駕車接應。│││││⒔96.06.14│⒔合作金庫五甲分行│⒔黃柏仁持起訴書附表一│││││09：14│（高雄縣鳳山市五甲二│編號27匯款帳戶⑺陳裕││││││路164號）│民帳戶臨櫃提領95萬元│││││││，李原慶駕車接應。│││││⒕96.06.15│⒕合作金庫五甲分行│⒕陳裕民持本人帳戶臨櫃│││││09：50│（高雄縣鳳山市五甲二│提領10萬元（另案偵辦││││││路164號）│）。│││││││【起訴書附表一編號27匯│││││││款帳戶⑵、⑶、⑷、⑸│││││││、⑻、⑼由其他車手提│││││││領，另案偵辦】││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│17│丙○○│96.05.11│高雄籬仔內郵局│午○○持起訴書附表一編│亥○○：2月│││午○○│14：40│（高雄市○鎮區○○路│號28匯款帳戶（3）蘇明││││亥○○││482號）│星帳戶臨櫃提領45萬元，││││黃致仁│││亥○○駕車在外接應【餘│││││││贓款55萬元遭警示圈存】│││││││。│││││││【起訴書附表一編號28匯│││││││款帳戶（1）、（2）│││││││由其他車手提領，另案│││││││偵辦】││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│18│丙○○│1.96.05.21│1.華南銀行苓雅分行│⒈李原慶持起訴書附表一│亥○○：3月│││黃柏仁│11：06│（高雄市○○○路489│編號29匯款帳戶（1）││││李原慶││號）│張天送帳戶臨櫃提領65││││午○○│││萬元，黃柏仁駕車接應││││亥○○│││。││││黃致仁│2.96.05.21│2.玉山銀行左營分行│⒉午○○持起訴書附表一│││││13：14│（高雄市左營區博愛二│編號29匯款帳戶（2）││││││路578號）│黃昭翔帳戶臨櫃提領93│││││││萬元，亥○○駕車接應│││││││。│││││││【起訴書附表一編號29匯│││││││款帳戶（3）由其他車│││││││手提領，另案偵辦】││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│19│丙○○│1.96.05.23│1.臺灣郵政│⒈李原慶持起訴書附表一│亥○○：2月│││黃柏仁│14：38│高雄義民郵局│編號30匯款帳戶（1）││││李原慶││（高雄市○○區○○路│張天送帳戶臨櫃提領39││││午○○││203號）│萬元，黃柏仁駕車接應││││亥○○│││。││││黃致仁│2.96.05.24│2.臺灣郵政高雄│⒉午○○持起訴書附表一│││││14：53及│府北郵局（高雄市鹽│編號30匯款帳戶（2）│││││15：0○○○區○○○路○○○號│蔡振福帳戶臨櫃提領25││││││）。│萬元及15萬元2筆計40│││││││萬元，及ATM提領4萬│││││││5千元、4萬元2筆計│││││││8萬5千元，亥○○駕│││││││車接應。│││││3.96.05.25│3.臺灣郵政鼎金郵局│⒊亥○○持起訴書附表一│││││11：45│（高雄市○○區○○街│編號30匯款帳戶（2）││││││264、266號）│蔡振福帳戶臨櫃提領10│││││││萬元（影像故障），曾│││││││偉傑駕車接應。││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│20│丙○○│96.05.28│高雄英德街郵局│午○○持蔡振福帳戶臨櫃│亥○○：2月│││午○○│13：01│（高雄市○鎮區○○街│提領31萬元，及同郵局外││││亥○○││149號）│ATM提領6萬元、3萬1││││黃致仁│││千4百元2筆計9萬1千│││││││4百元，亥○○駕車接應│││││││。││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│21│丙○○│1.96.06.20│⒈臺灣中小企業銀行│⒈午○○持起訴書附表一│亥○○：2月│││黃柏仁│12：34│博愛分行│編號40匯款帳戶（1）││││李原慶││（高雄市左營區 明誠 二│趙國振帳戶臨櫃提領50││││午○○││路419號）│萬元，亥○○開車在外││││亥○○│││接應。││││黃致仁│2.96.06.20│⒉合作金庫鳳松分行│⒉黃柏仁持起訴書附表一│││││13：17│（高雄縣鳳山市○○路│編號40匯款帳戶（2）││││││3-4號）│趙國振帳戶臨櫃提領91│││││││萬元及同銀行外ATM提│││││││領9萬元，李原慶開車│││││││在外接應。││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│22│丙○○│1.96.06.15│⒈板信商銀陽明分行│⒈亥○○持起訴書附表一│亥○○：3月│││午○○│14：37│（高雄市○○區○○路│編號42匯款帳戶（3）││││亥○○││178號）│姚青秀帳戶臨櫃提領95││││黃柏仁│││萬元，午○○駕車接應││││李原慶│││。││││黃致仁│2.96.06.20│⒉板信商銀陽明分行│⒉亥○○持起訴書附表一│││││08：54│（高雄市○○區○○路│編號42匯款帳戶（3）││││││178號）│姚青秀帳戶臨櫃提領17│││││││萬元，亥○○駕車接應│││││││。│││││3.96.06.20│⒊板信商銀新莊分行│⒊亥○○持起訴書附表一│││││13：00│（高雄市左營區新莊仔│編號42匯款帳戶（3）││││││路485號）│姚青秀帳戶臨櫃提領80│││││││萬元【餘贓款20萬元遭│││││││警示】，午○○駕車接│││││││應。│││││4.96.06.20│⒋第一銀行左營分行│⒋黃柏仁持起訴書附表一│││││06：35│ATM│編號42匯款帳戶（5）││││││（高雄市左營區左營大│林業軒帳戶提款卡ATM││││││路411號）│提領100元測試帳戶，│││││││提領未得逞，李原慶駕│││││││車接應。│││││││【起訴書附表一編號42匯│││││││款帳戶（1）、（2）│││││││、（4）、（5）、（│││││││6）、（8）、（9）及│││││││轉帳帳戶（7）由其他│││││││車手提領，另案偵辦】││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│23│丙○○│1.96.06.20│1.陽信銀行新興分行│1.黃柏仁持起訴書附表一│亥○○：3月│││黃柏仁│14：59│（高雄市新興區中正四│編號44匯款帳戶（4）││││李原慶││路6號）│謝岱達帳戶臨櫃提領96││││午○○│││萬元，李原慶駕車接應││││亥○○│││。││││黃致仁│2.96.06.20│2.合作金庫港都分行│2.黃柏仁持起訴書附表一│││││15：06-10│ATM│編號44匯款帳戶（4）││││││（高雄市前金區中正四│謝岱達帳戶提款卡ATM││││││路230號）│提領9萬元，李原慶駕│││││││車接應。│││││3.96.06.20│3.台北富邦銀行│3.午○○持起訴書附表一│││││14：53│博愛分行│編號44匯款帳戶（5）││││││（高雄市左營區博愛二│ 翁佩芳 帳戶臨櫃提領96││││││路450號）│萬元，亥○○駕車接應│││││││。│││││4.96.06.20│4.第一銀行博愛分行│4.午○○持起訴書附表一│││││15：01-06│ATM│編號44匯款帳戶（5）││││││（高雄市左營區博愛二│翁佩芳帳戶提款卡ATM││││││路426號）│提領9萬元，亥○○駕│││││││車接應。│││││││【起訴書附表一編號44帳│││││││戶（1）、（2）、（│││││││3）、（6）由其他車手│││││││提領，另案偵辦】││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│24│丙○○│1.96.06.29│1.台灣中小企業銀行│1.黃柏仁持起訴書附表一│亥○○：3月│││午○○│09：45│北高雄分行│編號47匯款帳戶（1）││││亥○○││（高雄市新興區復興一│施建國帳戶臨櫃提領50││││黃柏仁││路90號）│萬元及同銀行外ATM提││││李原慶│││領5萬元，李原慶開車││││黃致仁│││接應。│││││2.96.06.29│2.台灣中小企業銀行│2.黃柏仁持起訴書附表一│││││10：16│高雄分行│編號47匯款帳戶（1）││││││（高雄市前金區五福三│施建國帳戶臨櫃提領30││││││路79號）│萬元及同銀行外ATM提│││││││領4萬9千9百元，李│││││││原慶開車在外接應。│││││3.96.06.29│3.台灣中小企業銀行│3.黃柏仁持起訴書附表一│││││11：25│九如分行│編號47匯款帳戶（1）││││││（高雄市三民區九如二│施建國帳戶臨櫃提領9││││││路255號）│萬元，李原慶開車在外│││││││接應（監視器故障，贓│││││││款29萬元圈存）。│││││4.96.06.29│4.第一銀行高雄分行│4.亥○○持起訴書附表一│││││11：34│（高雄市苓雅區民權一│編號47匯款帳戶（2）││││││路28號）│ 張婉貽 帳戶臨櫃提領96│││││││萬元，午○○開車接應│││││││；另午○○持提款卡於│││││││同銀行外ATM提領9萬│││││││元。││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│25│丙○○│96.07.06│華南銀行東高雄分行│午○○持起訴書附表一編│亥○○：2月│││午○○│15：41-│（高雄市○○○路○○號│號48匯款帳戶（3）王原││││亥○○│16：01│）│佳帳戶臨櫃提領50萬元，││││黃致仁│││另亥○○持王原佳帳戶提│││││││款卡於同銀行外ATM提領│││││││5萬元。│││││││【起訴書附表一編號48匯│││││││款帳戶（1）、（2）│││││││由其他車手提領，另案│││││││偵辦】││├─┼───┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤│26│丙○○│1.96.07.06│1.台灣中小企業銀行│1.黃柏仁持起訴書附表一│亥○○：3月│││黃柏仁│12：52│北高雄分行│編號49匯款帳戶（1）││││李原慶││（高雄市新興區復興一│黃森山帳戶臨櫃提領90││││午○○││路90號）│萬元及同銀行外ATM提││││亥○○│││領9萬9千元，李原慶││││黃致仁│││開車在外接應。│││││2.96.07.06│2.彰化商業銀行│2.亥○○起訴書持附表一│││││12：50│九如分行│編號49匯款帳戶（2）││││││（高雄市三民區九如二│馮愛珠帳戶臨櫃提領90││││││路7號）│萬元，午○○駕車在外│││││││接應。│││││3.96.07.06│3.國泰世華銀行│3.黃柏仁持起訴書附表一│││││15：12│新興分行│編號49匯款帳戶（3）││││││（高雄市新興區中正三│陳如新帳戶臨櫃提領90││││││路55號）│萬元，李原慶開車在外│││││││接應。│││││4.96.07.06│4.華南銀行東高雄分行│4.李原慶持起訴書附表一│││││15：40│（高雄市○○○路○○號│編號49匯款帳戶（4）││││││）│陳如新帳戶臨櫃提領96│││││││萬元及同銀行外ATM提│││││││領9萬元，黃柏仁開車│││││││在外接應。││└─┴───┴─────┴──────────┴───────────┴────────┘附表三：
┌──┬────────────────────────┐│編號│名稱│├──┼────────────────────────┤│1│咖啡色背包1個│├──┼────────────────────────┤│2│黑色手提袋1個│├──┼────────────────────────┤│3│小型電子計算機1台│├──┼────────────────────────┤│4│行動電話0000000000號晶片卡│├──┼────────────────────────┤│5│SonyEricsson廠牌行動電話│││（序號：000000000000000）、無晶片卡│├──┼────────────────────────┤│6│NOKIA廠牌行動電話│││（序號：000000000000000、晶片卡號：0000000000）│├──┼────────────────────────┤│7│NOKIA廠牌3310型式行動電話│││（序號：000000000000000）、無晶片卡│├──┼────────────────────────┤│8│SonyEricsson廠牌行動電話│││（序號：00000000000000000、晶片卡：0000000000）│├──┼────────────────────────┤│9│NOKIA廠牌行動電話│││（序號：000000000000000、晶片卡：0000000000）│├──┼────────────────────────┤│10│三星廠牌Anycall紅色行動電話│││（無序號內碼、晶片卡號：0000000000）│├──┼────────────────────────┤│11│三星廠牌Anycall行動電話│││（序號：000000000000000、晶片卡：0000000000）│├──┼────────────────────────┤│12│LG廠牌黑色機身│││（序號：000000000000000、晶片卡號：0000000000）│├──┼────────────────────────┤│13│小本計算簿（內第一頁手抄金額紀錄）│├──┼────────────────────────┤│14│高雄銀行入戶電匯匯款回條│││（收款人：潘奕如，金額14,000元）│├──┼────────────────────────┤│15│高雄銀行存摺存款類存入憑條│││（戶名：蘇揚烈，金額51,000元）│├──┼────────────────────────┤│16│國泰世華銀行存款存入憑條│││（戶名：黃意宏，金額10,000元【尚未匯入】）│├──┼────────────────────────┤│17│各銀行服務據點名冊1本│├──┼────────────────────────┤│18│金融機構行址名冊3份│└──┴────────────────────────┘