臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度金訴字第2553號
114年度金訴字第3115號
公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官
被告翁冠易
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第7027號）及追加起訴（114年度偵字第27786號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
翁冠易犯如【附表三】主文欄所示之罪，各處如【附表三】主文欄所示之刑。【附表三】編號1、3所處之刑，應執行有期徒刑捌月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。【附表三】編號2、4所處之刑，應執行有期徒刑壹年柒月。
扣案之iPhone16Pro手機、HuaweiY6Pro手機各壹支，均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實
一、翁冠易基於參與犯罪組織之犯意，自民國113年9月間某日起，加入通訊軟體Telegram暱稱「學生妹」、「螃蟹」、「一座山」等人（真實姓名及年籍不詳）所組成三人以上、具持續性、牟利性之有結構性盜刷信用卡犯罪組織（下稱本案集團），負責持本案集團盜辦之信用卡出面盜刷購物。其等分別為下列犯行：
㈠翁冠易與本案集團其他成員基於行使偽造準私文書之犯意聯絡，由本案集團不詳成員以不詳方式取得 許慶豪 之年籍資料後，未經許慶豪同意，冒用許慶豪名義上網填寫國泰世華銀行網路信用卡申請書，向國泰世華網路銀行申請取得信用卡卡號4組（卡號：0000000000000000號、0000000000000000號、0000000000000000號、0000000000000000號），並綁定OPENPOINT錢包（下稱本案甲錢包），足以生損害於許慶豪、國泰世華銀行。
㈡翁冠易與本案集團其他成員基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，由本案集團不詳成員指示翁冠易於【附表一】所示日期及時間，前往位於臺中市之統一超商平西門市、陝西門市、雅津門市、文津門市、新北平門市、總太門市、中台禾門市，接續購買【附表一】所示金額之GASH、MYCARD、APPLE等點數卡及飲料等商品，並出示本案甲錢包條碼進行付款，致上開門市店員及國泰世華銀行均陷於錯誤，誤認翁冠易為本案甲錢包之申辦名義人，而同意翁冠易使用本案甲錢包付款完成，以此方式詐得上開點數卡等商品。 嗣翁冠易 將上開購得之部分點數卡上網傳送予本案集團、部分點數卡上網出售予通訊軟體LINE暱稱「LIANG」之人，以此方式隱匿特定犯罪所得。
㈢翁冠易與本案集團其他成員基於行使偽造準私文書之犯意聯絡，由本案集團不詳成員以不詳方式取得 劉仁煌 之年籍資料後，未經劉仁煌同意，冒用劉仁煌名義上網填寫國泰世華銀行網路信用卡申請書，向國泰世華網路銀行申請取得信用卡卡號2組（卡號：0000000000000000號、0000000000000000號），並綁定OPENPOINT錢包（下稱本案乙錢包），足以生損害於劉仁煌及國泰世華銀行。
㈣翁冠易與本案集團其他成員基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，由本案集團不詳成員指示翁冠易於【附表二】所示日期及時間，前往其位於臺中市○區○○○街00號住處附近之統一超商，接續購買【附表二】所示金額之GASH點數卡等商品，並出示本案乙錢包條碼進行付款，致上開門市店員及國泰世華銀行均陷於錯誤，誤認翁冠易為本案乙錢包之申辦名義人，而同意翁冠易使用本案乙錢包付款完成，以此方式詐得上開點數卡等商品。嗣翁冠易將上開購得之部分點數卡上網傳送予本案集團、部分點數卡上網出售予LINE暱稱「LIANG」之人，以此方式隱匿特定犯罪所得。
二、案經許慶豪訴由雲林縣警察局北港分局、國泰世華銀行委由 陳昆宏 訴由臺北市政府警察局松山分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
上開犯罪事實，業據被告翁冠易於本院準備程序中及審理時均坦承不諱（見本院本訴卷第52、66頁），核與證人即告訴人許慶豪、證人即被害人劉仁煌、證人即告訴代理人陳昆宏於警詢時所述之情節相符，並有本院114年度聲搜字第273號搜索票（第7027號偵卷第35頁）、雲林縣警察局北港分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據（第7027號偵卷第37—43頁）、超商監視器錄影畫面截圖（第7027號偵卷第47—48頁）、道路監視器錄影畫面截圖（第7027號偵卷第49頁）、被告扣案手機翻拍照片：⑴LINE暱稱「liang收gash8折」首頁及對話紀錄截圖（第7027號偵卷第51—57頁）、⑵Telegram暱稱「一座山翻過一條河」首頁畫面截圖（第7027號偵卷第59頁）、⑶Telegram暱稱「螃蟹先生」首頁及對話紀錄截圖（第7027號偵卷第59—60頁）、⑷Telegram暱稱「學生妹」對話紀錄截圖（第7027號偵卷第59頁）、財政部財政資訊中心113年12月19日資電字第1130006213號函暨檢附手機條碼載具「/VOF80JQ」申請人被告翁冠易資料（第7027號偵卷第61—63頁）、門號0000000000號申設人被告 翁冠易通 聯調閱查詢單（第7027號偵卷第65頁）、統一超商股份有限公司數位創新部113年12月18日電子郵件回覆暨檢附所查詢OPENPOINT會員條碼之會員資料為告訴人許慶豪（第7027號偵卷第67—69頁）、國泰世華銀行信用卡交易明細表《卡號：0000000000000000、0000000000000000、0000000000000000》（第7027號偵卷第75—83頁）、電子發票存根聯（第7027號偵卷第85—203頁）、信用卡交易明細（第7027號偵卷第205—279頁）、國泰世華商業銀行信用卡作業部114年5月15日國世卡部字第1140000835號函覆（第7027號偵卷第357頁）、告訴人許慶豪報案相關資料：雲林縣警察局北港分局土厝派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第7027號偵卷第335—340頁）、IP位址使用紀錄查詢結果（第27786號偵卷第41頁）、國泰世華銀行客戶交易明細表《卡號：0000000000000000、0000000000000000》（第27786號偵卷第47—49頁）、國泰世華銀行傳送予被害人劉仁煌之刷卡簡訊通知翻拍照片（第27786號偵卷第55—56頁）、被害人劉仁煌報案相關資料：⑴臺北市政府警察局松山分局松山派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（第27786號偵卷第51—53頁）在卷可稽，足認被告之自白與事實相符。準此，本案事證明確，被告之犯行堪予認定，應依法論科。
二、論罪科刑及沒收：
（一）論罪：
1、核被告就加入本案集團之行為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。
2、核被告就犯罪事實欄一、㈠、㈢所為，均係犯刑法第210條、第216條、第220條第2項之行使偽造準私文書罪。被告偽造準私文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。
3、核被告就犯罪事實欄一、㈡、㈣所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
4、所謂共同正犯，係共同實行犯罪行為者，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以行為人全體均行參與實行犯罪構成要件之行為為必要（最高法院111年度台上字第374號判決要旨參照）。被告雖辯稱：申請信用卡及綁定OPENPOINT錢包不是我做的，是集團其他成員做的云云（見本院本訴卷第66頁），惟依本案集團之犯罪計畫，其等乃先冒用他人名義申辦信用卡並綁定OPENPOINT錢包，再由被告出面持該OPENPOINT錢包進行付款以購買點數卡等商品。由此觀之，被告與本案集團其他成員係在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達最終之犯罪目的，被告縱使未親自參與前階段申辦信用卡及綁定OPENPOINT錢包之犯行，仍須就前階段、後階段之全部犯罪事實，負刑法第28條共同正犯之責任。
（二）罪數：
1、被告【附表一】、【附表二】所示接續盜刷信用卡之行為，均係出於單一犯意，於密接之時間、地點所為之數舉動，並侵害同一法益，各該行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行切割，應視為數舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，故應各論以接續犯之一罪。
2、參諸卷附法院前案紀錄表，被告參與犯罪組織之犯行在本案以前並無繫屬在先之紀錄，故被告參與犯罪組織之犯行應與本案首次犯行予以想像競合。是就犯罪事實欄一、㈠部分，被告係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、行使偽造準私文書罪，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重之參與犯罪組織罪處斷。
3、就犯罪事實欄一、㈡、㈣部分，被告均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
4、被告所犯1次參與犯罪組織罪、1次行使偽造準私文書罪、2次三人以上共同詐欺取財罪，共4罪，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。
（三）刑之加重、減輕事由：
就犯罪事實欄一、㈡、㈣部分，被告固於偵查中及審判中均自白犯罪，然有犯罪所得未繳回，故無從適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減刑。
（四）量刑：
爰審酌被告不依正當管道購物，竟持盜辦之信用卡四處盜刷購物，所為並不可取；兼衡被告於【附表一】、【附表二】中盜刷之金額不同，量刑上應予區分；並考量被告迄今仍未與告訴人許慶豪、被害人劉仁煌達成和解，賠償其等之損失；又被告已有前案紀錄，有法院前案紀錄表在卷可稽，素行不佳；惟念及被告犯後坦承犯行，並未爭辯；暨被告自述之教育程度、職業收入、家庭經濟狀況（見本院本訴卷第66─67頁）等一切情狀，分別量處如【附表三】主文所示之刑，並就得易科罰金之刑各諭知易科罰金之折算標準，再衡酌各次犯行之時間間隔、相似程度，分別就得易科罰金之刑、不得易科罰金之刑定如主文所示應執行之刑，再就得易科罰金之執行刑諭知易科罰金之折算標準。
（五）沒收：
1、犯罪物沒收：
⑴依卷附手機翻拍照片（見第7027號偵卷第51─60頁）及被告於本院審理時之供述（見本院本訴卷第63頁），扣案之iPhone16Pro手機1支、HuaweiY6Pro手機1支，均為供本案犯罪所用之物，應均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。
⑵至扣案之發票1批、點數卡明細1批，均為犯罪所生之物，衡酌宣告沒收上開物品並無預防犯罪之效果，爰不依刑法第38條第2項規定宣告沒收。
⑶依國泰世華銀行之函覆（見第7027號偵卷第357頁），本案集團申辦信用卡之申請書均為網路版申請書，無客戶簽樣，故就犯罪事實欄一、㈠、㈢部分，並無依刑法第219條規定宣告沒收署押之問題。
2、犯罪所得沒收：
查被告於本院審理時供稱其有取得相當於新臺幣（下同）1,000元至1,200元之報酬（見本院本訴卷第66頁），爰將被告之犯罪所得估算為1,000元，此為被告本案犯行之犯罪所得，尚未扣案，亦未實際合法發還告訴人，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並依同條第3項規定宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
3、洗錢防制法第25條第1項：
被告本案洗錢之犯行係將盜刷購得之部分點數卡上網出售予LINE暱稱「LIANG」之人，被告對該洗錢之財物並未取得實際支配，若仍依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官張國強提起公訴及追加起訴，檢察官謝宏偉到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 8 月 7 日
刑事第六庭 法 官 陳盈睿
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 陳芳瑤
中 華 民 國 114 年 8 月 7 日
【附錄本案論罪科刑法條】
組織犯罪防制條例第3條第1項後段
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第220條
在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。
錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。
中華民國刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條第1項後段
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
【附表一】
編號
交易日期
交易時間
金額
特約商店名稱
特約商店地點
特約商店電話
備註
1
113年10月12日
下午7時29分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
2
113年10月12日
下午7時30分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
3
113年10月12日
下午7時31分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
4
113年10月12日
下午7時32分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
5
113年10月12日
下午7時33分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
6
113年10月12日
下午7時34分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
7
113年10月12日
下午7時35分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
8
113年10月12日
下午7時36分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
9
113年10月12日
下午7時36分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
10
113年10月12日
下午7時36分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
11
113年10月12日
下午7時37分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
12
113年10月12日
下午7時38分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
13
113年10月12日
下午7時38分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
14
113年10月12日
下午7時39分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
15
113年10月12日
下午7時39分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
16
113年10月12日
下午7時40分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
17
113年10月12日
下午7時41分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
18
113年10月12日
下午8時14分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
19
113年10月12日
下午8時14分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
20
113年10月12日
下午8時15分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
21
113年10月12日
下午8時15分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
22
113年10月12日
下午8時16分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
23
113年10月12日
下午8時16分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
24
113年10月12日
下午8時17分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
25
113年10月12日
下午8時18分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
26
113年10月12日
下午8時19分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
27
113年10月12日
下午8時20分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
28
113年10月12日
下午8時20分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
29
113年10月12日
下午8時20分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
30
113年10月12日
下午8時21分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
31
113年10月12日
下午8時22分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
32
113年10月12日
下午8時29分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
33
113年10月12日
下午8時29分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
34
113年10月12日
下午8時31分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
35
113年10月12日
下午8時31分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
36
113年10月12日
下午8時32分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
37
113年10月12日
下午8時32分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
38
113年10月12日
下午8時33分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
39
113年10月12日
下午8時33分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
40
113年10月12日
下午8時33分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
41
113年10月12日
下午8時34分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
42
113年10月12日
下午8時43分
313元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼2951
43
113年10月12日
下午8時44分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼2951
44
113年10月12日
下午8時45分
2,000元
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45
113年10月12日
下午8時45分
2,000元
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113年10月12日
下午8時45分
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113年10月12日
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113年10月12日
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113年10月12日
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113年10月12日
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113年10月12日
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下午8時58分
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下午8時59分
2,000元
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113年10月12日
下午9時00分
2,000元
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網路交易
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113年10月12日
下午9時11分
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113年10月12日
下午9時12分
2,000元
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113年10月12日
下午9時14分
2,000元
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下午9時15分
2,000元
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113年10月12日
下午9時15分
2,000元
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113年10月12日
下午9時16分
2,000元
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網路交易
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113年10月12日
下午9時16分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
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79
113年10月12日
下午9時17分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
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80
113年10月12日
下午9時17分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼2951
81
113年10月12日
下午9時17分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
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82
113年10月12日
下午9時18分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
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83
113年10月12日
下午9時18分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼2951
84
113年10月12日
下午9時19分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
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85
113年10月12日
下午9時19分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
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86
113年10月12日
下午9時20分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼2951
87
113年10月12日
下午9時20分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼2951
88
113年10月12日
下午9時21分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼2951
89
113年10月12日
下午9時21分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼2951
90
113年10月12日
下午9時22分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼2951
91
113年10月12日
下午9時22分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼2951
92
113年10月12日
下午9時23分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
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交易卡號末四碼0133
93
113年10月12日
下午9時23分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
94
113年10月12日
下午9時24分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
95
113年10月12日
下午9時24分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
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96
113年10月12日
下午9時25分
2,000元
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網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
97
113年10月12日
下午9時25分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
98
113年10月12日
下午9時26分
263元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
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99
113年10月12日
下午9時27分
1,796元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
100
113年10月12日
下午9時35分
1,306元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
101
113年10月12日
下午9時46分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
102
113年10月12日
下午9時47分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
103
113年10月12日
下午9時48分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
104
113年10月12日
下午9時48分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
105
113年10月12日
下午9時49分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
106
113年10月12日
下午9時49分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
107
113年10月12日
下午9時50分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
108
113年10月12日
下午9時50分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
109
113年10月12日
下午9時51分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
110
113年10月12日
下午9時51分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
111
113年10月12日
下午9時52分
4,500元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
112
113年10月12日
下午9時52分
1,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
113
113年10月12日
下午9時53分
1,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
114
113年10月12日
下午9時53分
1,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
115
113年10月12日
下午9時54分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
116
113年10月12日
下午9時55分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
117
113年10月12日
下午9時56分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
118
113年10月12日
下午10時44分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
119
113年10月12日
下午10時45分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
120
113年10月12日
下午10時46分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
121
113年10月12日
下午10時46分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
122
113年10月12日
下午10時48分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
123
113年10月12日
下午10時49分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
124
113年10月12日
下午10時49分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
125
113年10月12日
下午10時49分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
126
113年10月12日
下午10時50分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
127
113年10月12日
下午10時51分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
128
113年10月12日
下午10時51分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
129
113年10月12日
下午10時52分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
130
113年10月12日
下午10時52分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
131
113年10月12日
下午10時53分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
132
113年10月12日
下午10時59分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
133
113年10月12日
下午11時01分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
134
113年10月12日
下午11時01分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
135
113年10月12日
下午11時02分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
136
113年10月12日
下午11時03分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
137
113年10月12日
下午11時04分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
138
113年10月12日
下午11時04分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
139
113年10月12日
下午11時05分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
140
113年10月12日
下午11時06分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
141
113年10月12日
下午11時06分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼0133
142
113年10月12日
下午11時08分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
143
113年10月12日
下午11時08分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
144
113年10月12日
下午11時43分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
145
113年10月12日
下午11時45分
2,800元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
146
113年10月12日
下午11時45分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
147
113年10月12日
下午11時46分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
148
113年10月12日
下午11時48分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
149
113年10月12日
下午11時49分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
150
113年10月12日
下午11時49分
2,000元
OP錢包統一超商
網路交易
0000-000000
交易卡號末四碼6704
總額
295,978元
【附表二】
編號
卡號(後4碼)
交易日期
交易時間
交易金額
交易明細
備註
1
1017
113年9月13日
下午9時49分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
2
1017
113年9月13日
下午9時45分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
3
1017
113年9月13日
下午9時45分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
4
1017
113年9月13日
下午9時45分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
5
1017
113年9月13日
下午9時44分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
6
1017
113年9月13日
下午9時44分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
7
1017
113年9月13日
下午9時43分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
8
1017
113年9月13日
下午9時43分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
9
1017
113年9月13日
下午9時43分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
10
1017
113年9月13日
下午9時42分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
11
1017
113年9月13日
下午9時42分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
12
1017
113年9月13日
下午9時37分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
13
1017
113年9月13日
下午9時36分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
14
1017
113年9月13日
下午9時36分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
15
1017
113年9月13日
下午9時36分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
16
1017
113年9月13日
下午9時35分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
17
1017
113年9月13日
下午9時35分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
18
1017
113年9月13日
下午9時35分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
19
1017
113年9月13日
下午9時34分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
20
1017
113年9月13日
下午9時34分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
21
1017
113年9月13日
下午9時33分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
22
1017
113年9月13日
下午9時26分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
23
1017
113年9月13日
下午9時25分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
24
1017
113年9月13日
下午9時25分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
25
1017
113年9月13日
下午9時25分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
26
1017
113年9月13日
下午9時24分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
27
1017
113年9月13日
下午9時24分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
28
1017
113年9月13日
下午9時23分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
29
1017
113年9月13日
下午9時23分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
30
1017
113年9月13日
下午9時23分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
31
1017
113年9月13日
下午9時22分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
32
1017
113年9月13日
下午9時13分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
33
1017
113年9月13日
下午9時13分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
34
1017
113年9月13日
下午9時12分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
35
1017
113年9月13日
下午9時11分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
36
1017
113年9月13日
下午9時11分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
37
1017
113年9月13日
下午9時10分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
38
1017
113年9月13日
下午9時09分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
39
1017
113年9月13日
下午9時09分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
40
1017
113年9月13日
下午9時08分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
41
1017
113年9月13日
下午9時00分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
42
1017
113年9月13日
下午8時58分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
43
1017
113年9月13日
下午8時57分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
44
1017
113年9月13日
下午8時56分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
45
1017
113年9月13日
下午8時55分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
46
1017
113年9月13日
下午8時54分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
47
1017
113年9月13日
下午8時52分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
48
1017
113年9月13日
下午8時51分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
49
1017
113年9月13日
下午8時48分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
50
1017
113年9月13日
下午8時47分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
51
2312
113年9月14日
中午12時07分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
52
2312
113年9月14日
中午12時01分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
53
2312
113年9月14日
中午12時00分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
54
2312
113年9月14日
中午12時00分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
55
2312
113年9月14日
中午12時00分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
56
2312
113年9月14日
中午12時59分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
57
2312
113年9月14日
上午11時49分
200元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
58
2312
113年9月14日
上午11時48分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
59
2312
113年9月14日
上午11時48分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
60
2312
113年9月14日
上午11時47分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
61
2312
113年9月14日
上午11時47分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
62
2312
113年9月14日
上午11時47分
2,690元
OP錢包統一超商
爭議帳款暫退
總額
164,290元
【附表三】
編號
犯罪事實
主 文
1
如犯罪事實欄一、㈠所示
翁冠易犯參與犯罪組織罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
2
如犯罪事實欄一、㈡所示
翁冠易犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
3
如犯罪事實欄一、㈢所示
翁冠易犯行使偽造準私文書罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
4
如犯罪事實欄一、㈣所示
翁冠易犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。