臺灣高雄地方法院98年度易字第803號刑事判決

裁判字號：臺灣高雄地方法院98年易字第803號刑事判決

裁判日期：民國99年06月11日

裁判案由：詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決98年度易字第802、803號公訴人臺灣高雄地方法院檢察署檢察官被告丙○○被告乙○○被告丁○○上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（97年度偵字第22887號）及追加起訴（98年度蒞追字第23號），本院判決如下：
主文丙○○犯附表甲所示共參拾壹罪，均累犯，各處如附表甲所示之刑（含從刑）。應執行有期徒刑玖年，如附表甲所示應沒收之物，沒收之。
乙○○犯附表乙所示共參拾壹罪，各處如附表乙所示之刑（含從刑）。應執行有期徒刑捌年，如附表乙所示應沒收之物，沒收之。
丁○○犯附表丙所示共陸罪，各處如附表丙所示之刑（含從刑）。應執行有期徒刑貳年貳月，如附表丙所示應沒收之物，沒收之。
丁○○其餘被訴如附表丁所示部分，均無罪。
事實
一、丙○○前因妨害自由案件，經臺灣台中地方法院以91年度訴字第2749號判處有期徒刑5月確定，於民國92年4月15日易科罰金執行完畢。
二、詎丙○○仍不知悔改，其與乙○○均明知如附表一所示帳戶內之金錢為被害人受「 鳳梨 」所屬詐欺集團成員詐騙後所匯入之款項，惟為圖個人私利，竟自96年1月間起，與「鳳梨」所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由「鳳梨」所屬詐欺集團成員將所蒐集如附表一所示之帳戶資料（含存摺、印章、提款卡），先行寄送至「空軍一號遊覽車」位於台中市○○路之「中清排骨站」，再連絡丙○○、乙○○前往領取，丙○○、乙○○於領得上開帳戶資料後旋即進行試車即先試用上開提款卡、存摺、印章是否可用，再將可用之帳戶基本資料（包括銀行、帳號、戶名、身分證字號、出生年月日等）以手機簡訊方式傳輸給「鳳梨」或「鳳梨」所屬詐欺集團成員（簡訊傳輸情形詳如附表九），俟「鳳梨」所屬詐欺集團成員對於如附表一所示之被害人以如附表一所示方式施用詐術，致被害人受騙而將如附表一所示之款項匯入如附表一所示之指定帳戶後，即由「鳳梨」指示丙○○、乙○○或其他不詳姓名之人前往金融機構以臨櫃或ATM方式提領被害人所匯款項（丙○○、乙○○、丁○○、鳳梨等人以手機通聯之情形，詳如附表十所示；又丙○○、乙○○另委由丁○○提領部分款項如後述），丙○○、乙○○並因此取得所提領每筆匯款百分之8至10之佣金（被害人所匯款項之各次提領時間、金額、方式、地點、提領人等詳如附表二）。
三、丙○○、乙○○另自96年4月間起至96年7月5日止，以提領每筆匯款百分之4至5之佣金為代價，委由丁○○提領如附表二所示部分匯款之工作，丁○○明知丙○○、乙○○所交付如附表二所示由其持卡提領部分之銀行帳戶內之金錢為被害人受「鳳梨」所屬詐欺集團成員詐騙後所匯入之款項，惟為圖個人私利，竟與丙○○、乙○○及「鳳梨」所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由丙○○、乙○○於試車後交付提款卡與丁○○而由丁○○以ATM提領方式提領被害人所匯款項（丁○○各次提領時間、金額、方式、地點等亦詳如附表二）。
四、上開「鳳梨」所屬詐欺集團成員，旋以如附表一所示方式，詐騙如附表一所示之被害人王 韋傑 等31人，致被害人陷於錯誤，分別將如附表一所示金錢，匯款至上開「鳳梨」所屬詐欺集團成員所指定如附表一所示之金融帳戶，累計詐騙所得贓款達777萬6477元（含未遂部分，又被害人、詐騙時間、詐騙金額、詐騙經過，詳如附表一；匯款時間、金額、帳戶名稱詳如附表二）。丙○○、乙○○於自行提領或委由丁○○提領被害人所匯款項後，扣除自己的佣金部分後將餘款匯入綽號「鳳梨」之人所指定之金融帳戶（如附表三）。
五、嗣經警方實施通訊監察後於96年8月14日17時30分許，在台中市○區○○路四段182號B3地下停車場於丙○○、乙○○所使用之車號00-0000號自小客車內、及同棟大樓12樓之7丙○○、乙○○住處等處執行搜索，並扣得如附表四所示之物。
六、案經高雄市政府警察局移送臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
壹、程序部分
一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項定有明文。又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項亦定有明文。本院用以認定本案事實所憑之被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，檢察官及被告三人於審判程序中均未曾聲明異議，並同意將之作為證據（本院卷二第86-99頁），本院復審酌該等言詞或書面陳述作成時之情況均屬正常，且與本案相關之待證事實具有關連性，認適當作為證據，依前開之規定，認上開陳述均具有證據能力，合先敘明。
貳、實體部分：
一、上揭事實，除附表二編號5之 曾耀 湖帳戶及編號25 蕭志海 帳戶部分外（該2帳戶詳如後述），業據被告丙○○、乙○○、丁○○於警詢、偵訊及本院審理時供承不諱（丙○○、乙○○、丁○○自白詳如附表五之㈡１、２、３），復有證人即被害人 王韋傑 等人於警詢之證述在卷可參（詳如附表五之㈠），並有如附表四所示之扣案物、高雄市政府警察局刑警大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、照片、金融帳戶資料（含開戶基本資料、匯款申請書、歷史交易清單、交易往來明細等資料）（詳如附表五之㈢），暨如附表九、附表十之通聯譯文之整理（另參本院二卷第4至26頁助理整理資料）在卷可稽。堪認，被告丙○○、乙○○、丁○○之任意性自白核與事實相符，足為認定事實之依據。至丙○○、乙○○於審理中雖稱：「鳳梨」有好幾個車手，有些人頭帳戶是「鳳梨」寄放在我們那邊，但並不是我們提領的，並非所有存摺都是我們用過的等語（參本院卷二第79頁）。然丙○○、乙○○於審理中先坦承如附表六編號3、4、5、7、9、
10、11、12之帳戶伊二人確定有使用過，僅稱附表六編號1、2、6、8、13、14、15、16之帳戶確定不是伊二人所使用等語（參本院卷二第79頁背面）。嗣經本院提示如附表九編號2、3、4、7、8所示簡訊監聽譯文用以證明被告丙○○、乙○○曾將上開帳戶資料以簡訊或電話傳輸給「鳳梨」或其詐欺集團之成員後，被告丙○○、乙○○就「曾參與以附表六編號1、2、8、14、15所示帳戶詐騙被害人之事實」表示認罪；又附表六編號13 賴志明 帳戶係附表二編號24被害人 蔚影 之匯款帳戶，而由丁○○以ATM所提領，經本院提示本院二卷第12頁之關於丙○○與丁○○就該帳號之監聽譯文後，被告丙○○、乙○○及丁○○對此亦均表示認罪等情，有審理筆錄（參本院卷二第79-81頁）、本院助理所整理之監聽譯文資料（參本院卷二第15-19、12頁）在卷可查。至於附表六編號6 曾耀湖 、編號16蕭志海之帳戶，被告丙○○、乙○○雖稱沒有使用過，但基於下述理由，被告丙○○、乙○○仍須負共犯之責（詳後述）。另附表二編號10被害人 林秀 緞被騙後先匯款入附表六編號8之 呂境雲 台灣銀行南崁分行帳戶，再經「鳳梨」詐欺集團成員將款項以金融卡轉帳至附表六編號17之呂境雲台灣中小企銀大園分行帳戶，而上開附表六編號8帳戶部分，被告丙○○、乙○○業已認罪，已如前述，附表六編號17既屬同一犯罪事實所用帳戶，故丙○○、乙○○縱未使用過，亦應負責，附此敘明。
二、又如附表二所示「◎◎」者，為被告丙○○、乙○○於審理時坦承為伊二人所提領者（參本院卷二第81頁、60-65頁）；附表二所示「◎」者，則為經本院提示相關監聽譯文後被告丙○○、乙○○所坦承有使用過之帳戶（參本院卷二第79-81頁）；附表二所示「▲」者，則為被告丁○○坦承為其提領之帳戶（參本院卷二第82頁）。是扣除上開情形以外之部分，依卷內證據不足以認定係被告三人所提領者，部分帳戶又確在「台灣中部以外地區提領」（例如附表二編號5之⑵係在台北縣三重市提領），則認定為係「鳳梨」所屬詐欺集團成員不詳姓名之人所提領者，併此說明。
三、訊據被告丙○○、乙○○矢口否認有附表二編號5之曾耀湖帳戶及編號25蕭志海帳戶部分之犯行，乙○○辯稱：「鳳梨」有好幾個車手，曾耀湖的部分我真的沒有印象等語；丙○○辯稱：我沒有看過曾耀湖的（帳戶資料）等語。又均辯稱：蕭志海的部分與我們有無關係，不知道、不清楚云云。惟查：
㈠、曾耀湖帳戶部分，係附表一編號5之被害人 吳瑞榮 於附表一編號5所示時間遭「鳳梨」所屬詐欺集團成員實施詐騙後，而先於96年5月29日匯款96萬元入華南銀行 鍾慧玲 帳戶，再於96年5月30日匯款30萬元入三重市農會曾耀湖帳戶等情，有被害人吳瑞榮之警詢筆錄、報案紀錄、匯款單據在卷可憑（警二卷第63至70頁），並有「 大胖 女友」即乙○○與「鳳梨」所屬詐欺集團成員間關於鍾慧玲帳戶資料之簡訊通聯譯文在卷可參（參附表九編號1），又鍾慧玲帳戶部分之犯罪事實且為丙○○、乙○○所是認，堪信，曾耀湖之帳戶確為被害人吳瑞榮之同一詐騙事實後「鳳梨」所屬詐欺集團成員所指定之不同匯款帳戶，則丙○○、乙○○與「鳳梨」所屬詐欺集團成員既有詐欺取財犯意聯絡，如此，縱令丙○○、乙○○確未使用過曾耀湖之帳戶，亦無礙於其為共同正犯之成立（詳後述）。故丙○○、乙○○上開所辯，即非可採。
至曾耀湖帳戶部分，原為起訴書所漏載，嗣經檢察官補充理由書更正，且經公訴檢察官主張與上開鍾慧玲帳戶部分為一罪且業已起訴（本院二卷第81頁背面），本院自得審酌，附此敘明。
㈡、蕭志海帳戶部分，係附表一編號25之被害人 鄭俊明 於附表一編號25所示時間遭「鳳梨」所屬詐欺集團成員以實施詐騙後，而先於96年5月11日匯款88萬5千元入上海銀行 邱宏洋 帳戶，再於同日匯款85萬元萬元入土地銀行蕭志海帳戶等情，有被害人鄭俊明之警詢筆錄、報案紀錄、匯款單據在卷可憑（警二卷第208至218頁），又邱宏洋帳戶部分之犯罪事實且為丙○○、乙○○所是認（其中1筆80萬元且為丙○○、乙○○臨櫃提款，參附表二編號25⑴之①），故堪信，蕭志海之帳戶確為被害人鄭俊明同一詐騙事實後「鳳梨」所屬詐欺集團成員所指定之不同匯款帳戶，則丙○○、乙○○與「鳳梨」所屬詐欺集團成員既有詐欺取財犯意聯絡，如此，縱令丙○○、乙○○確未使用過蕭志海之帳戶，亦無礙於其為共同正犯之成立，而仍須就蕭志海部分之事實負責（詳後述）。故丙○○、乙○○上開所辯，亦非可採。又蕭志海帳戶部分，雖為起訴書、追加起訴書、補充理由書所漏載，然與上開邱宏洋帳戶部分依上開說明顯為同一犯罪事實，依刑事訴訟法第267條規定，自為起訴效力所及，本院自得審酌，公訴檢察官主張此部分不在訴範圍內（本院二卷第81頁背面），容有誤解，併此敘明。
㈢、承上，本案事證明確，被告丙○○、乙○○就附表二編號5之曾耀湖帳戶及編號25蕭志海帳戶部分，亦須負責。
四、綜上所述，本案事證明確，被告丙○○、乙○○、丁○○上開詐欺取財犯行，堪以認定，應予依法論科。
五、按正犯、從犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯，必以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，始為從犯（最高法院25年度上字第2253號判例意旨可資參照），故行為人所參與者雖係犯罪構成要件以外之行為，然如係基於共同行為決意，而與其他共同實施犯罪行為之人，各自分擔犯罪行為之一部，縱其所為非屬構成要件行為，亦應對於全部發生之結果共同負責，均屬共同正犯。而電話詐騙此一新型社會犯罪型態，自刊登廣告、收購或蒐集人頭帳戶、撥打電話實施詐騙、指定被害人匯款帳戶、自人頭帳戶提領款項、取贓分贓等階段，乃係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪。因此：
㈠、本件被告丙○○、乙○○係擔任「車手」，負責提領詐欺集團詐欺所得款項之工作，丙○○、乙○○並擔任「試車」（即先行測試提款卡、存摺、印章是否可用），再將試車結果之可用帳戶的基本資料（包括銀行、帳號、戶名、身分證字號、出生年月日等）以手機簡訊方式傳輸給「鳳梨」或「鳳梨」所屬詐欺集團成員，以便「鳳梨」所屬詐欺集團成員於被害人受騙後為匯款之指示，是其二人所為雖屬詐欺取財構成要件以外之行為，然其行為之最終目的，均係欲促使「鳳梨」所屬詐欺集團能夠順利完成詐欺取財行為，再從中獲取利潤、賺取報酬，故丙○○、乙○○顯係基於正犯之犯意共同參與該集團之運作甚明，自應論以正犯。又本件被告丙○○、乙○○受僱於「鳳梨」，從事提供金融機構帳戶資料之試車、傳輸及車手工作，其與「鳳梨」所屬詐欺集團之其餘成員（包括「鳳梨」所僱用之其他車手）彼此間，顯有分工之行為，縱無直接之犯意聯絡，然被告丙○○、乙○○係透過綽號「鳳梨」之男子而依附於該詐欺集團中，而為上開行為，揆諸上開判例意旨，仍應與「鳳梨」所屬詐欺集團成員論以共同正犯，並就「鳳梨」所屬詐欺集團成員行為負責。
又丙○○、乙○○係同居男女朋友關係（二人嗣於97年間結婚，復於98年間離婚），且共同受僱於「鳳梨」，擔任提領詐欺集團詐欺所得款項、試車、帳戶資料傳輸等工作，並共同僱用丁○○協助提款，從而，丙○○、乙○○對於彼此所為上述行為及丁○○所為提領行為，俱須負共同正犯之責。
準此，丙○○、乙○○就本案其各自提領、委由丁○○提領及附表二所示「鳳梨」詐欺集團旗下其他車手之不詳姓名之人所提領之部分，均須論以共同正犯。
㈡、至丁○○就如附表二所示其負責提領之部分，雖亦屬詐欺取財構成要件以外之行為，然其行為之最終目的，均係欲協助丙○○、乙○○順利提取被害人所匯款項，再從中獲取利潤，亦係基自己犯罪之意思而參與犯罪行為甚明，亦應論以正犯。又丁○○既明知丙○○、乙○○所交付伊提領之如附表二所示提款卡之銀行帳戶中有被害人遭詐欺集團詐騙後所匯入之金錢，而仍予提領，依上所述，丁○○就如附表二所示其自己持提款卡以ATM提領部分（即附表二編號2之①、3之⑴之①至④、8之⑴之①至⑥、11、23之②至④、24之①②），及同一被害人同一被騙事實之匯款而非由其提領之部分（如附表二編號2之②、3之⑵之①至③、8之⑵之①至
②、23之①），均應與丙○○、乙○○及「鳳梨」所屬詐欺集團成員論以共同正犯，亦即丁○○須就附表二編號2、3、8、11、23、24之部分論罪，合先敘明（其餘部分諭知無罪之理由，詳後述）。
六、論罪科刑部分：
㈠、核被告丙○○、乙○○就附表二編號1至17、19至30所示犯罪事實，被告丁○○就附表二編號2、3、8、11、23、24部分，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪；丙○○、乙○○就附表二編號18部分（即被害人 郭忠誠 遭詐騙後發覺有異向警報案，僅匯款1元入詐欺集團成員指定帳戶，參警二卷第144頁）；及如附表二編號31部分（被害人 陳鴻維 匯入10萬元後，經郵局認係異常交易而圈存該筆跨行匯入款項，故並未領出，參本院一卷第218頁 竹南 郵局書函、第235頁公務電話紀錄），係犯同法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪。被告丙○○、乙○○與綽號「鳳梨」及「鳳梨」所屬詐欺集團成員間；又被告丙○○、乙○○、丁○○就「附表二編號2、3、8、11、23、24所犯之罪」；暨被告丙○○、乙○○就「附表二編號2、3、8、11、23、24以外所犯之各罪」，與「鳳梨」及「鳳梨」所屬詐欺集團成員間，就上述犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條論以共同正犯。
㈡、附表二編號3、4、5、6、8、9、12、15、17、19、20、21、25、27部分，被害人於同一次受騙後分別有二次以上之匯款行為，因僅有一個犯罪事實，仍應以一罪予以評價。
又除附表二編號7、11、26、28僅有一次提領行為，編號18、31無提領行為外，其餘部分分別有數次之提款行為，此等數次提款行為均係於密切接近之時間而為之，並侵害同一法益，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施行，乃基於單一犯意而為之，屬接續犯，應論以實質上一罪。被告丙○○、乙○○、丁○○所犯上開各罪，犯意各別，行為有異，應分論併罰。又被告丙○○有如事實欄所載之刑事前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可按。其於有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本件有期徒刑以上之罪，均為累犯，俱應依刑法第47條第1項規定加重其刑。再被告丙○○、乙○○就如附表二編號18、31之未遂部分，得依刑法第25條第2項規定減輕其刑。復依刑法第71條第1項規定，就被告丙○○涉犯之附表二編號18、31之罪，先加後減之。
㈢、爰審酌被告丙○○、乙○○均年輕力壯，明知附表一、二所示之金融帳號內之款項為詐欺集團成員用以詐騙被害人所得之金錢，為圖私利，竟仍願意擔任車手，負責提款工作，並於試車後將可用之帳戶基本資料以手機簡訊方式傳輸給詐欺集團成員，以方便詐欺集團成員對於被害人施用詐術後為匯款之指定，並進而參與詐欺集團之運作；又丁○○亦明知丙○○、乙○○所交付由其持卡提領部分之提款卡銀行帳戶內之金錢為被害人受詐欺集團詐騙後所匯入之款項，惟為圖個人私利，竟協助丙○○、乙○○提領款項，是丙○○、乙○○、丁○○三人所為，均使被害人在發覺受詐欺後毫無追回贓款之機會，造成被害人所受損失甚鉅，亦使不法詐欺集團得以順利遂行詐欺取財犯行，均足以助長詐騙財產犯罪之風氣，增加被害人尋求救濟之困難，並擾亂金融交易往來秩序及社會正常交易安全甚鉅，所為自應非難，復衡以其素行、犯罪動機、目的、手段及其犯後均坦承犯行，犯後態度尚可等一切情狀，分別諭知如附表甲、乙、丙所示之刑，復就被告丁○○所宣告之刑定應執行刑。又被告丙○○、乙○○所為如附表二編號9、13、16、18、20、22、26、27、29部分犯行，其犯罪時間均係96年4月24日前，符合中華民國九十六年罪犯減刑條例之減刑要件，爰依該條例各予減刑二分之一，並與其餘不應減刑之罪部分所宣告之刑，定其應執行刑。另如附表二編號15、21部分，其被害人匯款日雖在96年4月24日同日或以前，然被告丙○○、乙○○或「鳳梨」詐欺集團旗下其他車手之不詳姓名之人最後一次提領完成之時間已在96年4月24日以後，是其犯罪時間之終了既在96年4月
24日以後，應認無減刑條例之適用，附此敘明。
七、沒收部分：
㈠、人頭帳戶（存摺、印章、提款卡）部分：⒈如附表四所示之物，均為在被告丙○○、乙○○之住所或車
輛內所查扣，業經被告丙○○、乙○○、丁○○分別供述在卷，並有搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物照片在卷可參（警一卷第19至31頁），其中如附表六所示之帳戶，均為被告丙○○、乙○○、丁○○暨「鳳梨」所屬詐欺集團成員供本件犯罪所用之物，且如附表六之帳戶所有人中除編號
6曾耀湖、編號10 黃詩 閔及編號15盧 玉婷 外，其餘帳戶均經各該地檢署檢察官或法院認定係由各該帳戶所有人提供帳戶予詐欺集團供犯罪使用之情形（如附表十二），有本院助理整理資料八所示之各法院案號（本院二卷第33至34頁）暨相關判決書、聲請簡易判決處刑書在卷可供稽核，而應為「鳳梨」所屬詐欺集團所有，故本於共犯責任共同原則，上開人頭帳戶自應依附表六之「被害人及編號欄」所示，分別於被告三人各次之犯罪項下，依刑法第38條第1項第2款規定宣告沒收（詳如附表甲、乙、丙）。但如附表六編號16蕭志海之帳戶，因未扣案，為避免將來執行因擾，爰不予宣告沒收，附此說明。
⒉至如附表六所示之曾耀湖、 黃詩閔 及 盧玉婷 帳戶，經查並未
有因販賣或提供系爭帳戶予詐欺集團而遭檢察官起訴或法院判決之情形，有盧玉婷、曾耀湖、黃詩閔之台灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，故依卷內資料尚難證明系爭帳戶係其等提供或出賣予詐欺集團成員使用，是依現有證據，尚難遽認該帳戶已屬被告等人及「鳳梨」所屬詐欺集團成員所有，爰不於被告各次之犯罪項下予宣告沒收。
㈡、應沒收之其他物部分：⒈如附表七所示扣案之行動電話，為被告被告丙○○、乙○○
所持用，並為持用人所有，業經被告丙○○、乙○○供承在卷，又被告丙○○、乙○○、丁○○之行動電話於各次詐騙行為中之通聯情形詳如附表九、十所示，故被告等人持上開行動電話於本件各個被害人受騙時使用之情形詳如附表十一。從而上開扣案之行動電話係被告等人供本件犯罪所用之物甚明，故本於共犯責任共同原則，自應依如附表七備註欄所示，分別於被告三人各次之犯罪項下，依刑法第38條第1項第2款規定宣告沒收（詳如附表甲、乙、丙）。
⒉另扣案之ATM交易明細表2張分別屬如附表二編號4及15之
犯罪事實所用之物，爰分別於被告被告丙○○、乙○○該次之犯罪項下，依刑法第38條第1項第2款規定宣告沒收（詳如附表甲、乙之編號4、5所示）。
㈡、至如附表八所示之物，其中㈠所示之帳戶部分，並非本件犯罪所使用之人頭帳戶，尚難認定與被告三人上揭罪行有關，爰不予宣告沒收。至於㈡所示之物，依卷內證據資料，尚難認定與本件罪行有關（理由詳如附表八備註欄所載），亦不予沒收，併此敘明。另如附表三所示帳戶，並未扣案，爰不予沒收，附此敘明。
參、諭知無罪部分：
一、起訴意旨另以：被告丁○○自96年3、4月間起，以提領每筆匯款百分之4至5之佣金為代價，受僱於丙○○、乙○○，從事協助提領贓款之工作，丁○○與丙○○、乙○○、「鳳梨」所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，由「鳳梨」將所蒐集之存摺、印章、提款卡等帳戶資料，先行寄送至空軍一號遊覽車位於台中市○○路之中清排骨站，再連絡丙○○、乙○○前往領取，俟詐欺集團成員對於不特定人詐欺取財，被害人受騙而將款項匯入「鳳梨」所蒐集之帳戶後，或由「鳳梨」指示丙○○、乙○○自行自其等所保管之帳戶內領款；或由丙○○、乙○○宗接獲「鳳梨」之指示後，再通知丁○○自其等所保管之帳戶內領款。故被告丁○○除前揭有罪部分外，另應就如附表二編號1、4、5至7、9至10、12至22、25至31部分，共同涉犯刑法第339條第
1項之詐欺取財罪嫌等語。
二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。又認定不利於被告之證據須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定，即應為有利被告之認定，更不必有何有利之證據；而犯罪事實之認定，應憑證據，如無相當之證據，或證據不足以證明，自不得以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎。
再者，依刑事訴訟法第161條第1項規定，檢察官對於起訴之犯罪事實，仍應負提出證據及說服之實質舉證責任，尚其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院30年上字第816號、40年台上字第86號、92年台上字第128號判例可資參照）。
三、公訴人認被告丁○○另涉有共同詐欺取財罪嫌，無非係以被告於警詢、偵查中自白受僱於丙○○、乙○○擔任車手，受丙○○、乙○○之指揮負責提領贓款後，將贓款交予丙○○、乙○○處理等語，為其主要論據。訊據被告丁○○堅決否認有上開犯行，辯稱：其所提領之金額約只30幾萬元即其所認罪之部分，且只有用提款卡以ATM領款，不曾臨櫃提領，提領的地點都在台中市，亦不曾使用過由局的提款卡云云（（本院二卷第80、82頁）。
四、然查：
㈠、丁○○係受僱於丙○○、乙○○，單純協助丙○○、乙○○提領部分帳戶內之款項，丁○○既未曾至「中清排骨站」或其他指定地點領取「鳳梨」或所屬詐欺集團成員郵寄之帳戶資料等包裹，亦未曾擔任試車工作測試郵寄之提款卡、存摺、印章是否可用，亦未有將可用之銀行帳戶資料（含銀行、帳號、戶名、身分證字號、出生年月日等）以打電話或手機簡訊方式傳輸給「鳳梨」及所屬詐欺集團成員，暨未有將自己或丙○○、乙○○所提領款項匯予「鳳梨」所屬詐欺集團之情形，丙○○、乙○○只在試車後將能用的提款卡交給丁○○，且於被害人匯錢後，先由丙○○、乙○○以臨櫃方式領完錢之後，才通知丁○○用哪一張卡而以ATM提領餘款，而且交給丁○○的卡片並不是全部的提款卡，而是臨櫃試過可以用才會交給他。又丁○○確實只有用提款卡以ATM領款，不曾臨櫃提款，提領的地點都在台中市附近，故丁○○雖知丙○○、乙○○所交付之提款卡中之款項為被害人遭詐欺集團詐騙後所匯入之金錢，然丁○○根本不知道丙○○、乙○○究竟收到多少張提款卡，也不知道被害人究竟匯到哪個帳戶等情，業經同案被告丙○○以證人身份結證在卷（本院卷二第83-99頁），且通聯譯文中確查無丁○○與「鳳梨」所屬詐欺集團成員連絡上開帳戶資料之情形。再查卷內丁○○（即 阿龍 ）與丙○○、乙○○（即大胖、大胖女友）間通聯譯文之時間起於96年4月13日，而止於96年7月12日，其中96年7月12日之通聯內容則為丁○○於96年7月5日提領款後私吞而黑吃黑致雙方交惡互傳簡訊嗆聲的情形，有本院助理整理資料一在卷可佐（本院二卷第4至6頁），上開通聯譯文之時間與丁○○所承認之受僱於丙○○、乙○○之時間互核相符外，並足證，丁○○所承96年7月5日私吞款項而黑吃黑之事為真。況被告丁○○堅稱其所提領之金額約30幾萬元，而被告丁○○在警、偵階段並未經警檢提示過相關通聯譯文（參警二卷第3-8頁、偵六卷第58-60頁），於99年5月4日本院審理程序前復未事先閱卷或委任律師閱卷，衡情應不致於知悉本院助理所整理資料之內容，而本院助理所整理資料二之丁○○與丙○○、乙○○間有通聯譯文之帳戶（即編號2、3、8、11、24，參本院二卷第7至13頁）中以ATM提領為丁○○承認部分，相加後恰為334,206元（14006＋62000＋102600＋20000＋33000＋102600＝334206），與其所稱提領之金額為30幾萬元恰相符合。【再加上丁○○於警、偵時即承認提領58,000元後私吞而黑吃黑部分（即編號23 劉泗水 部分）共為000000（000000＋58000＝392206）】，亦未逾丁○○上揭所承認提領之金額。
㈡、本院綜合上情，認被告丁○○之自白可堪採信，反之，綜觀全案卷證，除上開業經認定有罪之部分外，並無其他證據足資為不利於被告丁○○之認定依據。
五、綜上所述，檢察官所舉證據，尚難證明被告確有前揭詐欺取財犯行。此外，本院復查無其他證據證明被告有如前揭檢察官所指之犯行，揆諸前開判例意旨及說明，除上開有罪部分外，被告丁○○其餘被訴如附表丁所示欺取財部分（含既、未遂），均應為無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項，刑法第339條第1項、第3項、第28條、第47條第1項、第51條第5款、第38條第1項第2款，刑法施行法第1條之1，中華民國九十六年罪犯減刑條例第2條第1項第3款、第7條、第
11條，判決如主文。本案經檢察官甲○○到庭執行職務。
中華民國99年6月11日
刑事第四庭審判長法官洪碩垣
法官葉文博法官張震以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中華民國99年6月14日
書記官鄒秀珍附錄本件論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附表一：被害人及詐騙經過┌──┬────┬─────┬──────┬─────────┐│編號│被害人│詐騙時間│詐騙金額│詐騙經過│││││(新台幣/元)││├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│1│王韋傑│96.05.07│50000│被害人於96年5月5日││││││，遭詐騙集團成員以││││││「須匯手續費始能領││││││取抽獎獎金」之方式││││││詐騙，致被害人陷於││││││錯誤，而匯款至 陳文 ││││││龍之臺灣中小企銀東││││││桃園分行帳號││││││00000000000帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│2│ 吳秀珍 │96.05.11│100000│被害人於96年5月11││││││日，遭詐騙集團成員││││││以「冒用名義申請手││││││機」之方式詐騙，致││││││被害人陷於錯誤，而││││││匯款至邱宏洋之上海││││││商業銀行台中分行帳││││││號0000000000000號││││││帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│3│ 吳孟采 │⑴96.05.18│62000│被害人於96年4月下││││││旬，遭詐騙集團成員││││⑵96.05.25│80000│以「加入該金融公司││││││會員，該公司會幫會││││││員投資香港賽馬與六││││││合彩獲利」之方式詐││││││騙，致被害人陷於錯││││││誤，而匯款至簡 正偉 ││││││之中國信託商業銀行││││││中壢分行帳號1295││││││000000000號帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│4│ 吳美慧 │⑴96.05.31│40000│被害人於96年4月間││││││，遭詐騙集團成員以││││││「加入香港彩券局投││││││資專案可獲利」之方││││││式詐騙，致被害人陷││││││於錯誤，而匯款至簡││││││正偉之 板信 商業銀行││││││ 龍岡 分行帳號367201││││││0000000號帳戶。│││├─────┼──────┼─────────┤│││⑵96.6.29│147486│被害人於96年6月中││││⑶96.07.11│72000│旬某日，遭詐騙集團││││││成員以「投資獲利需││││││扣繳納稅額」之方式││││││詐騙，致被害人陷於││││││錯誤，而匯款至簡正││││││偉之中國信託商業銀││││││行中壢分行帳號1295││││││000000000號帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│5│吳瑞榮│⑴96.05.29│960000│被害人於96年5月間││││││，遭詐騙集團成員以││││││「因被害人身分證遭││││││冒用並涉及洗錢，且││││││被害人存款銀行將被││││││害人資料外洩」之方││││││式詐騙被害人，致被││││││害人陷於錯誤，而匯││││││款至鍾慧玲之華南商││││││業銀行 龍潭 分行帳號││││││000000000000號帳戶││││││。│││├─────┼──────┼─────────┤│││⑵96.05.30│300000│被害人於96年05月間││││││，遭詐騙集團成員以││││││「因被害人身份證遭││││││冒用並涉及洗錢，且││││││被害人存款銀行將被││││││害人資料外洩」之方││││││式詐騙被害人，致被││││││害人陷於錯誤，而匯││││││款至曾耀湖之三重市││││││農會力行辦事處帳戶││││││00000000000000號│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│6│ 宋莉莉 │⑴96.07.27│50000│被害人於96年6月間││││⑵96.07.30│102600│，遭詐騙集團成員以││││││「加入該金融公司會││││││員，該公司會幫會員││││││投資香港賽馬與六合││││││彩獲利」之方式詐騙││││││，致被害人陷於錯誤││││││，而匯款至 簡正偉 之││││││中國信託商業銀行中││││││壢分行帳號00000000││││││58570號帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│7│ 李瑞達 │96.07.09│20000│被害人於96年6月間││││││，遭詐騙集團成員以││││││網友身分佯稱亟需現││││││金週轉之方式詐騙，││││││致被害人陷於錯誤，││││││而匯款至簡正偉之中││││││國信託商業銀行中壢││││││分行帳號0000000000││││││570號帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│8│ 李鳳梅 │⑴96.05.18│102600│被害人於96年5月上││││││旬，遭詐騙集團成員││││││以「加入該金融公司││││││會員，該公司會幫會││││││員投資香港賽馬與六││││││合彩獲利」之方式詐││││││騙，致被害人陷於錯││││││誤，而匯款至簡正偉││││││之板信商業銀行龍岡││││││分行帳號367201││││││0000000號帳戶。│││├─────┼──────┼─────────┤│││⑵96.05.24│50000│被害人於96年5月上││││││旬，遭詐騙集團成員││││││以「加入該金融公司││││││會員，該公司會幫會││││││員投資香港賽馬與六││││││合彩獲利」之方式詐││││││騙，致被害人陷於錯││││││誤，而匯款至簡正偉││││││之中國信託商業銀行││││││中壢分行帳號1295││││││000000000號帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│9│ 沈世月 │⑴96.02.02│37500│被害人於96年1、2月││││⑵96.02.06│100000│間，遭詐騙集團成員││││││以「加入該金融公司││││││會員，該公司會幫會││││││員投資香港賽馬與六││││││合彩獲利」之方式詐││││││騙，致被害人陷於錯││││││誤，而匯款至 陳寬裕 ││││││之第一銀行虎尾分行││││││帳號00000000000號││││││帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│10│ 林秀緞 │96.05.09│130000│被害人於96年5月9日││││││，遭詐騙集團成員以││││││「被害人之身分證遭││││││冒用，個人銀行帳戶││││││恐遭盜領」之方式詐││││││騙，致被害人陷於錯││││││誤，而匯款至呂境雲││││││之臺灣銀行南崁分行││││││帳號000000000000號││││││帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│11│ 邱莉 萍│96.05.17│20000│被害人於96年5月間││││││，遭詐騙集團成員以││││││「加入該金融公司會││││││員，該公司會幫會員││││││投資香港賽馬與六合││││││彩獲利」之方式詐騙││││││，致被害人陷於錯誤││││││，而匯款至簡正偉之││││││板信商業銀行 龍岡分 ││││││行帳號00000000││││││41566號帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│12│ 柏瑞菊 │⑴96.05.30│20000│被害人於96年3月間││││⑶96.06.05│100000│，遭詐騙集團成員以││││││「加入該金融公司會││││││員，該公司會幫會員││││││投資香港賽馬與六合││││││彩獲利」之方式詐騙││││││，致被害人陷於錯誤││││││，而匯款至簡正偉中││││││國信託商業銀行中壢││││││分行帳號129534││││││0000000號帳戶。│││├─────┼──────┼─────────┤│││⑵96.06.04│68400│被害人於96年3月間││││││，遭詐騙集團成員以││││││「加入該金融公司會││││││員，該公司會幫會員││││││投資香港賽馬與六合││││││彩獲利」之方式詐騙││││││，致被害人陷於錯誤││││││，而匯款至簡正偉之││││││板信商業銀行龍岡分││││││行帳號00000000││││││41566號帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│13│ 倪誌聰 │96.02.07│25000│被害人於96年2月間││││││，遭詐騙集團成員以││││││「須匯手續費始能領││││││取抽獎獎金」之方式││││││詐騙，致被害人陷於││││││錯誤，而匯款至寬裕││││││之第一銀行虎尾分行││││││帳號00000000000號││││││帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│14│ 徐評妹 │96.07.26│100000│被害人於96年7月26││││││日，遭詐騙集團成員││││││以「被害人申請電話││││││號碼欠繳電話費，及││││││開公司又辦信用卡，││││││涉及洗錢防制法」之││││││方式詐騙，致被害人││││││陷於錯誤，而匯款至││││││簡正偉之板信商業銀││││││行龍岡分行帳號3672││││││000000000號帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│15│ 張慶國 │⑴96.02.02│28000│被害人於96年2月至││││││7月間，遭詐騙集團││││││成員以「須匯手續費││││││始能領取抽獎獎金」││││││之方式詐騙，致被害││││││人陷於錯誤，而匯款││││││至陳寬裕之第一銀行││││││虎尾分行帳號533680││││││60805號帳戶。│││├─────┼──────┼─────────┤│││⑵96.04.20│20000│被害人於96年2月至││││││7月間，遭詐騙集團││││││成員以「須匯手續費││││││始能領取抽獎獎金」││││││之方式詐騙，致被害││││││人陷於錯誤，而匯款││││││至 陳文龍 之臺灣中小││││││企 銀東桃 園分行帳號││││││00000000000帳戶。│││├─────┼──────┼─────────┤│││⑶96.07.11│35000│被害人於96年2月至││││││7月間，遭詐騙集團││││││成員以「須匯手續費││││││始能領取抽獎獎金」││││││之方式詐騙，致被害││││││人陷於錯誤，而匯款││││││至簡正偉之板信商業││││││銀行龍岡分行帳號36││││││00000000000號帳戶││││││。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│16│ 莊一 男│96.01.29│337500│被害人於95年5月至││││││96年2月間，遭詐騙││││││集團成員以「須匯手││││││續費始能領取抽獎獎││││││金」之方式詐騙，致││││││被害人陷於錯誤，而││││││匯款至陳寬裕之第一││││││銀行虎尾分行帳號53││││││000000000號帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│17│許 嘉芳 │⑴96.07.24│50000│被害人於96年7月24││││⑶96.07.27│50000│日，遭詐騙集團成員││││││以「加入該金融公司││││││會員，該公司會幫會││││││員投資香港賽馬與六││││││合彩獲利」之方式詐││││││騙，致被害人陷於錯││││││誤，而匯款至簡正偉││││││之中國信託商業銀行││││││中壢分行帳號129534││││││0000000號帳戶。│││├─────┼──────┼─────────┤│││⑵96.07.25│102600│被害人於96年7月24││││││日，遭詐騙集團成員││││││以「加入該金融公司││││││會員，該公司會幫會││││││員投資香港賽馬與六││││││合彩獲利」之方式詐││││││騙，致被害人陷於錯││││││誤，而匯款至簡正偉││││││之板信商業銀行龍岡││││││分行帳號0000000000││││││566號帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│18│郭忠誠│96.01.29│1│被害人於96年1月29││││││日，遭詐騙集團成員││││││以「個人帳號遭洗錢││││││」之方式詐騙，被害││││││人發覺有異，向警報││││││案並依警之指示，匯││││││款至 林鎔澍 之臺灣郵││││││政彰化光復路郵局帳││││││號00000000000000號││││││帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│19│ 陳美珠 │⑴96.07.25│50000│被害人於96年7月間││││⑵96.07.27│102600│，遭詐騙集團成員以││││││「須匯手續費始能領││││││取抽獎獎金」之方式││││││詐騙，致被害人陷於││││││錯誤，而匯款至簡正││││││偉之中國信託商業銀││││││行中壢分行帳號1295││││││000000000號帳戶。│││├─────┼──────┼─────────┤│││⑶96.07.30│327390│被害人於96年07月間││││││，遭詐騙集團成員以││││││「須匯手續費始能領││││││取抽獎獎金」之方式││││││詐騙，致被害人陷於││││││錯誤，而匯款至黃詩││││││閔第一銀行頭前分行││││││帳號00000000000號││││││帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│20│ 馮光惠 │⑴96.03.19│60000│被害人於96年3月16││││⑵96.03.20│80000│日，遭詐騙集團成員││││││以「須匯手續費始能││││││領取抽獎獎金」之方││││││式詐騙，致被害人陷││││││於錯誤，而匯款至黃││││││介亭之第一銀行大溪││││││分行帳號0000000000││││││7號帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│21│ 黃淑娟 │⑴96.04.24│20000│被害人於96年3月下││││⑵96.04.27│114000│旬，遭詐騙集團成員││││││以「加入該金融公司││││││會員，該公司會幫會││││││員投資香港賽馬與六││││││合彩獲利」之方式詐││││││騙，致被害人陷於錯││││││誤，而匯款至陳文龍││││││之臺灣中小企銀東桃││││││園分行帳號3136││││││0000000帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│22│ 廖美珍 │96.03.06│703000│被害人於96年3月6日││││││，遭詐騙集團成員以││││││「被害人遭人冒名申││││││請電話且未繳電話費││││││，係人頭帳戶需外開││││││帳戶」之方式詐騙，││││││致被害人陷於錯誤，││││││而匯款至陳寬裕之第││││││一銀行虎尾分行帳號││││││00000000000號帳戶││││││。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│23│劉泗水│96.07.05│478000│被害人於96年7月5日││││││，遭詐騙集團成員以││││││「被害人身分證遭冒││││││用需凍結個人帳戶」││││││之方式詐騙被害人，││││││致被害人陷於錯誤，││││││而匯款至 陳榮言 之京││││││城銀行桃園分行帳號││││││00000000000號帳戶││││││。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│24│蔚影│96.05.15│33000│被害人於96年5月15││││││日，遭詐騙集團成員││││││以「被害人個人帳戶││││││遭盜領」之方式詐騙││││││，致被害人陷於錯誤││││││，而匯款至 賴明志 之││││││ 寶華 銀行新竹分行帳││││││號00000000000號帳││││││戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│25│鄭俊明│⑴96.05.11│885000│被害人於96年5月10││││││日，遭詐騙集團成員││││││以「手機費用未繳」││││││之方式詐騙，致被害││││││人陷於錯誤，而匯款││││││至邱宏洋之上海商業││││││銀行台中分行帳號82││││││00000000000號帳戶││││││。│││├─────┼──────┼─────────┤│││⑵96.05.11│850000│被害人於96年5月10││││││日，遭詐騙集團成員││││││以「手機費用未繳」││││││之方式詐騙，致被害││││││人陷於錯誤，而匯款││││││至蕭志海之土地銀行││││││高雄分行帳號033005││││││667106號帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│26│ 鄭曜坤 │96.03.05│15000│被害人於95年12月起││││││至96年3月間，遭詐││││││騙集團成員以「須匯││││││手續費始能領取抽獎││││││獎金」之方式詐騙，││││││致被害人陷於錯誤，││││││而匯款至 黃介 亭之第││││││一銀行大 溪分行 帳號││││││00000000000號帳戶││││││。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│27│ 謝采涓 │⑴96.03.15│100000│被害人於96年1月25││││⑵96.03.16│74000│日，遭詐騙集團成員││││││以「須匯手續費始能││││││領取抽獎獎金」之方││││││式詐騙，致被害人陷││││││於錯誤，而匯款至黃││││││介亭之第一銀行大溪││││││分行帳號0000000000││││││7號帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│28│ 鍾志文 │96.06.08│326800│被害人於96年6月8日││││││，遭詐騙集團成員以││││││「手機費用未繳，及││││││遭人冒名開戶」之方││││││式詐騙，致被害人陷││││││於錯誤，而匯款至陳││││││ 金榮 之 復華 銀行竹科││││││分行帳號00000000││││││4690號帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│29│ 顏淑央 │96.03.16│40000│被害人於96年1月間││││││，遭詐騙集團成員以││││││「須匯手續費始能領││││││取抽獎獎金」之方式││││││詐騙，致被害人陷於││││││錯誤，而匯款至黃介││││││亭之第一銀行大溪分││││││行帳號00000000000││││││號帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│30│ 陳香伶 │96.04.27│57000│被害人於96年3、4月││││││間某日，遭詐騙集團││││││成員以「加入該簽注││││││公司會員，該公司會││││││幫會員投資香港賽馬││││││與六合彩獲利」之方││││││式詐騙，致被害人陷││││││於錯誤，而匯款至盧││││││玉婷之臺灣郵政竹南││││││郵局帳號0000000000││││││6862號帳戶。│├──┼────┼─────┼──────┼─────────┤│31│陳鴻維│96.05.03│100000│被害人於96年2月間││││││某日，遭詐騙集團成││││││員以「父親車禍需要││││││支付醫療費用」之方││││││式詐騙，致被害人陷││││││於錯誤，而匯款至盧││││││玉婷之臺灣郵政竹南││││││郵局帳號0000000000││││││6862號帳戶。（惟該││││││筆匯款經郵局認係異││││││常交易而予圈存抵銷││││││，未經領出。）│└──┴────┴─────┴──────┴─────────┘
附表二：匯款時間、金額、帳號、及提領明細┌─┬───┬─────┬────┬───────┬──────┬────┬────┬──┬──┬──┬─────┐│編│被害人│匯款時間│匯款金額│帳戶資料│各次提領時間│各次提領│提領方式│ 謝志 │ 崔繼 │不詳│依譯文所示││號││││││金額│、地點│文所│宗、│姓名│，崔、 袁有 ││││││││││提領│ 袁玉 │之人│無將人頭帳│││││││││││葉所│所提│戶資料以簡│││││││││││提領│領│訊告知鳳梨│││││││││││（註││集團（註2│││││││││││1）││）│├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┬────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│1│王韋傑│96.05.07│50000元│臺灣中小企銀東│①│96.05.07│20006元│台新銀行│││ˇ│★││││││桃園分行（陳文││││ATM跨行││││││││││龍）││││提領（地││││││││││帳號：││││址不明）││││││││││00000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.05.07│20006元│台新銀行│││ˇ│││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.05.07│9906元│台新銀行│││ˇ│││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│2│吳秀珍│96.05.11│100000元│上海商業儲蓄銀│①│96.05.11│14006元│ATM跨行│▲│││★││││││行台中分行（邱││││提領，中││││││││││宏洋）││││ 信永吉 （││││││││││帳號：││││統 一安龍 ││││││││││00000000000000││││），台中││││││││││││││市西區五││││││││││││││權路2-12││││││││││││││、13號││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.05.11│86419元│台中分行││◎◎││││││││││││臨櫃轉帳││││││││││││││（台中市││││││││││││││三民路2││││││││││││││段46號）│││││││││││││││││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│3│吳孟采│⑴96.05.18│62000元│中國信託銀行中│①│96.05.18│20000元│土地銀行│▲│││★││││││壢分行（簡正偉││││ATM跨行││││││││││）││││提領（地││││││││││帳號：││││點不明）││││││││││0000000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.05.18│20000元│土地銀行│▲│││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.05.18│20000元│土地銀行│▲│││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.05.18│2000元│土地銀行│▲│││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）│││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑵96.05.25│80000元│中國信託銀行中│①│96.05.25│30000元│中信ATM││◎││★││││││壢分行（簡正偉││││提領（統││││││││││）││││一安龍）││││││││││帳號：││││，台中市││││││││││0000000000000││││五權路││││││││││││││2-12、││││││││││││││13號││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.05.25│30000元│中信ATM││◎││││││││││││提領（統││││││││││││││一安龍）││││││││││││││，台中市││││││││││││││五權路││││││││││││││2-12、││││││││││││││13號││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.05.25│20000元│中信ATM││◎││││││││││││提領（統││││││││││││││一安龍）││││││││││││││，台中市││││││││││││││五權路││││││││││││││2-12、││││││││││││││13號│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│4│吳美慧│⑴96.05.31│40000元│板信商業銀行龍│①│96.06.01│29017元│中信ATM││◎││★││││││岡分行（簡正偉││││跨行提領││││││││││）││││（地點不││││││││││帳號：││││明）││││││││││00000000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.06.01│12006元│中信ATM││◎││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）│││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑵96.06.29│147486元│中國信託銀行中│①│96.06.29│20000元│慶豐銀行││◎││★││││││壢分行（簡正偉││││ATM跨行││││││││││）││││提領（地││││││││││帳號：││││址不明）││││││││││0000000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.06.29│9000元│慶豐銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.06.29│29900元│慶豐銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.06.30│30000元│中信ATM││◎││││││││││││提領（統││││││││││││││一金點）││││││││││││││，台中市││││││││││││││健行路││││││││││││││1046號││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑤│96.06.30│30000元│中信ATM││◎││││││││││││提領（統││││││││││││││一金點）││││││││││││││，台中市││││││││││││││健行路││││││││││││││1046號││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑥│96.06.30│28000元│中信ATM││◎││││││││││││提領（統││││││││││││││一金點）││││││││││││││，台中市││││││││││││││健行路││││││││││││││1046號│││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑶96.07.11│72000元│中國信託銀行中│①│96.07.11│20000元│慶豐銀行││◎◎││★││││││壢分行（簡正偉││││ATM跨行││││││││││）││││提領（地││││││││││帳號：││││址不明）││││││││││0000000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.07.11│20000元│慶豐銀行││◎◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.07.11│20000元│慶豐銀行││◎◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.07.11│12000元│慶豐銀行││◎◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│5│吳瑞榮│⑴96.05.29│960000元│華南銀行龍潭分│①│96.05.29│20006元│玉山銀行││◎││★││││││行（鍾慧玲）││││ATM跨行││││││││││帳號：││││提領（地││││││││││000000000000││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.05.29│20006元│玉山銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.05.29│20006元│玉山銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.05.29│20006元│玉山銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑤│96.05.29│18006元│玉山銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑥│96.05.30│800000元│華南銀行││◎◎││││││││││││水湳分行││││││││││││││櫃臺提領││││││││││││││（台中市││││││││││││││文心路4││││││││││││││段81號）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑦│96.05.30│30000元│華南銀行││◎◎││││││││││││水湳分行││││││││││││││ATM提款││││││││││││││（台中市││││││││││││││文心路4││││││││││││││段81號）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑧│96.05.30│30000元│華南銀行││◎◎││││││││││││水湳分行││││││││││││││ATM提款││││││││││││││（台中市││││││││││││││文心路4││││││││││││││段81號）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑨│96.05.30│20006元│中信ATM││◎◎││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地址不││││││││││││││明）│││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑵96.05.30│300000元│三重市農會三重│①│96.05.30│250000元│臨櫃現金│││ˇ│││││││力行分社（曾耀││││提領││││││││││湖）││││││││││││││帳號：├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤││││││00000000000000│②│96.05.30│30000元│力行分部│││ˇ│││││││││││ATM提領││││││││││││││，台北縣││││││││││││││三重市力││││││││││││││行路2段││││││││││││││4號││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.05.30│19000元│力行分部│││ˇ│││││││││││ATM提領││││││││││││││，台北縣││││││││││││││三重市力││││││││││││││行路2段││││││││││││││4號│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│6│宋莉莉│⑴96.07.27│50000元│中國信託銀行中│①│96.07.27│30000元│中信ATM││◎◎││★││││││壢分行（簡正偉││││桃園分行││││││││││）││││，桃園市││││││││││帳號：││││成功路1││││││││││0000000000000││││段32號││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.07.27│20000元│中信ATM││◎◎││││││││││││桃園分行││││││││││││││，桃園市││││││││││││││成功路1││││││││││││││段32號│││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑵96.07.30│102600元│中國信託銀行中│①│96.07.30│30000元│中信ATM││◎││★││││││壢分行（簡正偉││││水湳分行││││││││││）││││，台中市││││││││││帳號：││││西屯區文││││││││││0000000000000││││心路3段││││││││││││││361號││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.07.30│30000元│中信ATM││◎││││││││││││水湳分行││││││││││││││，台中市││││││││││││││西屯區文││││││││││││││心路3段││││││││││││││361號││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.07.30│30000元│中信ATM││◎││││││││││││水湳分行││││││││││││││，台中市││││││││││││││西屯區文││││││││││││││心路3段││││││││││││││361號││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.07.30│13000元│中信ATM││◎││││││││││││水湳分行││││││││││││││，台中市││││││││││││││西屯區文││││││││││││││心路3段││││││││││││││361號│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│7│李瑞達│96.07.09│20000元│中國信託銀行中││96.07.09│20000元│慶豐ATM││◎││★││││││壢分行（簡正偉││││跨行提領││││││││││）││││（地址不││││││││││帳號：││││明）││││││││││0000000000000│││││││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│8│李鳳梅│⑴96.05.18│102600元│板信商業銀行龍│①│96.05.18│20006元│合庫ATM│▲│││★││││││岡分行（簡正偉││││跨行提領││││││││││）││││（地點不││││││││││帳號：││││明）││││││││││00000000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.05.18│20006元│合庫ATM│▲│││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.05.18│20006元│合庫ATM│▲│││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.05.18│20006元│合庫ATM│▲│││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑤│96.05.18│20006元│合庫ATM│▲│││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑥│96.05.21│3017元│中信ATM│▲│││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）│││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑵96.05.24│50000元│中國信託銀行中│①│96.05.24│30000元│中信ATM││◎││★││││││壢分行（簡正偉││││統一安龍││││││││││）││││，台中市││││││││││帳號：││││五權路││││││││││0000000000000││││2-12、13││││││││││││││號││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.05.24│20000元│中信ATM││◎││││││││││││統一安龍││││││││││││││，台中市││││││││││││││五權路││││││││││││││2-12、13││││││││││││││號│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│9│沈世月│⑴96.02.02│37500元│第一銀行虎尾分│①│96.02.02│20000元│中信ATM││◎◎││││││││行（陳寬裕）││││跨行提領││││││││││帳號：││││（地址不││││││││││00000000000││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.02.02│18000元│中信ATM││◎◎││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地址不││││││││││││││明）│││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑵96.02.06│100000元│第一銀行虎尾分│①│96.02.06│30000元│第一商業││◎││││││││行（陳寬裕）││││銀行ATM││││││││││帳號：││││台中分行││││││││││00000000000││││（台中市││││││││││││││自由路1││││││││││││││段144號││││││││││││││）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.02.06│30000元│第一商業││◎││││││││││││銀行ATM││││││││││││││台中分行││││││││││││││（台中市││││││││││││││自由路1││││││││││││││段144號││││││││││││││）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.02.06│30000元│第一商業││◎││││││││││││銀行ATM││││││││││││││台中分行││││││││││││││（台中市││││││││││││││自由路1││││││││││││││段144號││││││││││││││）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.02.06│9500元│第一商業││◎││││││││││││銀行ATM││││││││││││││台中分行││││││││││││││（台中市││││││││││││││自由路1││││││││││││││段144號││││││││││││││）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│10│林秀緞│96.05.09│130000元│臺灣銀行南崁分│①│96.05.09│30017元│金融卡轉│││ˇ│★││││││行（呂境雲）││││帳方式轉││││││││││帳號：││││帳至臺灣││││││││││000000000000││││中小企業││││││││││││││銀行【帳││││││││││││││號：0003││││││││││││││00000000││││││││││││││，戶名：││││││││││││││呂境雲】││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.05.09│20006元│台新銀行│││ˇ│││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.05.09│20006元│台新銀行│││ˇ│││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.05.09│20006元│台新銀行│││ˇ│││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑤│96.05.09│20006元│台新銀行│││ˇ│││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑥│96.05.09│19806元│台新銀行│││ˇ│││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│11│ 邱莉萍 │96.05.17│20000元│板信商業銀行龍││96.05.17│20006元│合庫ATM│▲│││★││││││岡分行（簡正偉││││跨行提領││││││││││）││││（地點不││││││││││帳號：││││明）││││││││││00000000000000│││││││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│12│柏瑞菊│⑴96.05.30│20000元│中國信託商業銀││96.05.30│20000元│土銀ATM││◎││★││││││行中壢分行（簡││││跨行提領││││││││││正偉）││││（地址不││││││││││帳號：││││明）││││││││││0000000000000│││││││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑵96.06.04│68400元│板信商業銀行龍│①│96.06.04│20006元│合庫ATM││◎││★││││││岡分行（簡正偉││││跨行提領││││││││││）││││（地點不││││││││││帳號：││││明）││││││││││00000000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.06.04│20006元│合庫ATM││◎││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.06.04│20006元│合庫ATM││◎││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.06.04│8006元│合庫ATM││◎││││││││││││跨行提領││││││││││││││地點不明││││││││││││││）│││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑶96.06.05│100000元│中國信託銀行中│①│96.06.05│30000元│中信ATM││◎◎││★││││││壢分行（簡正偉││││統一安龍││││││││││）││││，台中市││││││││││帳號：││││五權路││││││││││0000000000000││││2-12、13││││││││││││││號││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.06.05│30000元│中信ATM││◎◎││││││││││││統一安龍││││││││││││││，台中市││││││││││││││五權路││││││││││││││2-12、13││││││││││││││號││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.06.05│30000元│中信ATM││◎◎││││││││││││統一安龍││││││││││││││，台中市││││││││││││││五權路││││││││││││││2-12、13││││││││││││││號││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.06.05│10000元│中信ATM││◎◎││││││││││││統一安龍││││││││││││││，台中市││││││││││││││五權路││││││││││││││2-12、13││││││││││││││號│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│13│ 倪志聰 │96.02.07│25000元│第一銀行虎尾分│①│96.02.07│20000元│第一商業││◎◎││││││││行（陳寬裕）││││銀行新化││││││││││帳號：││││分行ATM││││││││││00000000000││││提領（台││││││││││││││南縣新化│││││││││││○○○鎮○○路││││││││││││││374號）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.02.07│5000元│第一商業││◎◎││││││││││││銀行新化││││││││││││││分行ATM││││││││││││││提領（台││││││││││││││南縣新化│││││││││││○○○鎮○○路││││││││││││││374號）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│14│徐評妹│96.07.29│100000元│板信商業銀行龍│①│96.07.26│20006元│ 萬泰 銀行││◎││★││││││岡分行（簡正偉││││ATM跨行││││││││││）││││提款（地││││││││││帳號：││││點不明）││││││││││00000000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.07.26│20006元│萬泰銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提款（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.07.26│20006元│萬泰銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提款（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.07.26│20006元│萬泰銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提款（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑤│96.07.26│20006元│萬泰銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提款（地││││││││││││││點不明）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│15│張慶國│⑴96.02.02│28000元│第一銀行虎尾分│①│96.02.02│20000元│台新銀行││◎││││││││行（陳寬裕）││││ATM跨行││││││││││帳號：││││提領（地││││││││││00000000000││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.02.02│8200元│台新銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││址不明）│││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑵96.04.20│20000元│臺灣中小企銀東││96.04.20│20006元│慶豐銀行│││ˇ│★││││││桃園分行（陳文││││ATM跨行││││││││││龍）││││提領（地││││││││││帳號：││││址不明）││││││││││00000000000│││││││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑶96.07.11│35000元│板信商業銀行龍│①│96.07.11│30000元│板信北台││◎◎││★││││││岡分行（簡正偉││││中分行││││││││││）││││ATM提款││││││││││帳號：││││（台中市││││││││││00000000000000││││文心路4││││││││││││││段184、││││││││││││││186號││││││││││││││1-3樓）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.07.11│5000元│板信北台││◎◎││││││││││││中分行││││││││││││││ATM提款││││││││││││││（台中市││││││││││││││文心路4││││││││││││││段184、││││││││││││││186號││││││││││││││1-3樓）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│16│ 莊一男 │96.01.29│337500元│第一銀行虎尾分│①│96.01.29│300000元│第一商業││◎││││││││行（陳寬裕）││││銀行新化││││││││││帳號：││││分行臨櫃││││││││││00000000000││││提領（台││││││││││││││南縣新化│││││││││││○○○鎮○○路││││││││││││││374號）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.01.29│20000元│中信ATM││◎││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地址不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.01.29│17000元│中信ATM││◎││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地址不││││││││││││││明）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│17│ 許嘉芳 │⑴96.07.24│50000元│中國信託銀行中│①│96.07.24│30000元│中信ATM││◎││★││││││壢分行（簡正偉││││統一珊瑚││││││││││）││││，苗栗縣││││││││││帳號：││││頭份鎮中││││││││││0000000000000││││正三路││││││││││││││261、││││││││││││││263號││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.07.24│20000元│中信ATM││◎││││││││││││統一珊瑚││││││││││││││，苗栗縣││││││││││││││頭份鎮中││││││││││││││正三路││││││││││││││261、││││││││││││││263號│││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑵96.07.25│102600元│板信商業銀行龍│①│96.07.25│20006元│台銀ATM││◎◎││★││││││岡分行（簡正偉││││跨行提款││││││││││）││││（地點不││││││││││帳號：││││明）││││││││││00000000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.07.25│20006元│台銀ATM││◎◎││││││││││││跨行提款││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.07.25│20006元│台銀ATM││◎◎││││││││││││跨行提款││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.07.25│20006元│台銀ATM││◎◎││││││││││││跨行提款││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑤│96.07.25│20006元│台銀ATM││◎◎││││││││││││跨行提款││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑥│96.07.26│3017元│台銀ATM││◎││││││││││││跨行提款││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）│││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑶96.07.27│50000元│中國信託銀行中│①│96.07.27│20000元│玉山ATM││◎││★││││││壢分行（簡正偉││││跨行提領││││││││││）││││（地址不││││││││││帳號：││││明）││││││││││0000000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.07.27│20000元│玉山ATM││◎││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地址不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.07.27│9000元│玉山ATM││◎││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地址不││││││││││││││明）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│18│郭忠誠│96.01.09│1元│彰化光復路郵局│②│96.01.29│警示帳戶│無││││││││││（ 林鎔樹 ）││││││││││││││帳號：││││││││││││││00000000000000│││││││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│19│陳美珠│⑴96.07.25│50000元│中國信託銀行中│①│96.07.25│20000元│萬泰ATM││◎││★││││││壢分行（簡正偉││││跨行提領││││││││││）││││（地點不││││││││││帳號：││││明）││││││││││0000000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.07.25│20000元│萬泰ATM││◎││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.07.25│10000元│萬泰ATM││◎││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）│││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑵96.07.27│102600元│中國信託銀行中│①│96.07.27│10000元│中信ATM││◎││★││││││壢分行（簡正偉││││桃園分行││││││││││）││││，桃園市││││││││││帳號：││││成功路1││││││││││0000000000000││││段32號（││││││││││││││此筆提款││││││││││││││是跟被害││││││││││││││人宋莉莉││││││││││││││一起被提││││││││││││││領的）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.07.27│10000元│國 泰世華 ││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.07.28│20000元│ 國泰世華 ││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.07.28│20000元│國泰世華││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑤│96.07.28│20000元│國泰世華││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑥│96.07.28│20000元│國泰世華││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑦│96.07.28│2000元│國泰世華││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）│││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑶96.07.30│327930│第一銀行頭前分││96.07.30│327000元│至頭前分││◎││││││││行（黃詩閔）││││行臨櫃提││││││││││帳號：││││領（台北││││││││││00000000000││││縣新莊市││││││││││││││化成路││││││││││││││300號）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│20│馮光惠│⑴96.03.19│60000元│第一商業銀行大│①│96.03.19│20000元│台新國際││◎││││││││溪分行（ 黃介亭 ││││商業銀行││││││││││）││││ATM跨行││││││││││帳號：││││提款（地││││││││││00000000000││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.03.19│20000元│台新國際││◎││││││││││││商業銀行││││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提款（地││││││││││││││址不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.03.19│20000元│台新國際││◎││││││││││││商業銀行││││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提款（地││││││││││││││址不明）│││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑵96.03.20│80000元│第一商業銀行大│①│96.03.20│20000元│土地銀行││◎││││││││溪分行（黃介亭││││ATM跨行││││││││││）││││提領（地││││││││││帳號：││││點不明）││││││││││00000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.03.20│20000元│土地銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.03.20│20000元│土地銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.03.20│20000元│土地銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│21│黃淑娟│⑴96.04.24│20000元│臺灣中小企銀東││96.04.24│20006元│土銀ATM│││ˇ│★││││││桃園分行（陳文││││跨行提領││││││││││龍）││││（地點不││││││││││帳號：││││明）││││││││││00000000000│││││││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑵96.04.27│114000元│臺灣中小企銀東│①│96.04.27│20006元│土銀ATM│││ˇ│★││││││桃園分行（陳文││││跨行提領││││││││││龍）││││（地點不││││││││││帳號：││││明）││││││││││00000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.04.27│20006元│土銀ATM│││ˇ│││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.04.27│20006元│土銀ATM│││ˇ│││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.04.27│20006元│土銀ATM│││ˇ│││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑤│96.04.27│19006元│土銀ATM│││ˇ│││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑥│96.04.27│15006元│土銀ATM│││ˇ│││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│22│廖美珍│96.03.06│703000元│第一銀行虎尾分│①│96.03.06│610000元│臨櫃提領││◎││││││││行（陳寬裕）││││（台中市││││││││││帳號：││││進化北路││││││││││00000000000││││236號）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.03.06│30000元│第一銀行││◎││││││││││││進化分行││││││││││││││ATM提領││││││││││││││（台中市││││││││││││││進化北路││││││││││││││236號）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.03.06│30000元│第一銀行││◎││││││││││││進化分行││││││││││││││ATM提領││││││││││││││（台中市││││││││││││││進化北路││││││││││││││236號）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.03.06│30000元│第一銀行││◎││││││││││││進化分行││││││││││││││ATM提領││││││││││││││（台中市││││││││││││││進化北路││││││││││││││236號）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑤│96.03.06│3000元│第一銀行││◎││││││││││││進化分行││││││││││││││ATM提領││││││││││││││（台中市││││││││││││││進化北路││││││││││││││236號）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│23│劉泗水│96.07.05│478000元│京城銀行桃園分│①│96.07.05│420000元│京城銀行││◎◎││││││││行（陳榮言）││││文心分行││││││││││帳號：││││臨櫃現金││││││││││000000000000││││提領││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.07.05│20006元│合庫ATM│▲│││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.07.05│20006元│合庫ATM│▲│││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.07.05│18006元│合庫ATM│▲│││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│24│蔚影│96.05.15│33000元│寶華商業銀行新│①│96.05.16│30000元│民權分行│▲│││││││││竹分行（賴明志││││ATM提領││││││││││）││││（台中市││││││││││帳號：││││民權路││││││││││000000000000││││219號）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.05.16│1000元│民權分行│▲│││││││││││││ATM提領││││││││││││││（台中市││││││││││││││民權路││││││││││││││219號）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│25│鄭俊明│⑴96.05.11│885000元│上海商業銀行台│①│96.05.11│800000元│台中分行││◎◎││★││││││中分行（邱宏洋││││臨櫃現金││││││││││）││││提款（台││││││││││帳號：││││中市三民││││││││││00000000000000││││路2段46││││││││││││││號）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.05.11│30000元│上銀台中│││ˇ│││││││││││分行ATM││││││││││││││提款（台││││││││││││││中市三民││││││││││││││路2段46││││││││││││││號）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.05.11│20006元│土銀台中│││ˇ│││││││││││分行ATM││││││││││││││提款（台││││││││││││││中市自由││││││││││││││路2段1││││││││││││││號）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.05.11│20006元│土銀台中│││ˇ│││││││││││分行ATM││││││││││││││提款（台││││││││││││││中市自由││││││││││││││路2段1││││││││││││││號）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑤│96.05.11│15006元│土銀台中│││ˇ│││││││││││分行ATM││││││││││││││提款（台││││││││││││││中市自由││││││││││││││路2段1││││││││││││││號）│││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑵96.05.11│850000元│土地銀行高雄分│①│96.05.11│800000元│土地銀行│││ˇ│││││││行（蕭志海）││││新興分行││││││││││帳號：││││臨櫃提領││││││││││000000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.05.11│5000元│土地銀行│││ˇ│││││││││││ATM提領│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│26│鄭曜坤│96.03.05│15000元│第一商業銀行大││96.03.05│15000元│台新國際││◎││││││││溪分行（黃介亭││││商業銀行││││││││││）││││ATM跨行││││││││││帳號：││││提領（地││││││││││00000000000││││點不明）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│27│ 謝彩涓 │⑴96.03.15│100000元│第一商業銀行大│①│96.03.15│20000元│土地銀行││◎││││││││溪分行（黃介亭││││ATM跨行││││││││││）││││提領（地││││││││││帳號：││││點不明）││││││││││00000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.03.15│20000元│土地銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.03.15│20000元│土地銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.03.15│20000元│土地銀行││◎││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││⑤│96.03.15│19000元│中信ATM││◎││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）│││││││├─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│││⑵96.03.16│74000元│第一商業銀行大│①│96.03.16│20000元│中信ATM││◎││││││││溪分行（黃介亭││││跨行提領││││││││││）││││（地點不││││││││││帳號：││││明）││││││││││00000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.03.16│20000元│台新國際││◎││││││││││││商業銀行││││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.03.16│20000元│台新國際││◎││││││││││││商業銀行││││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││④│96.03.16│14000元│台新國際││◎││││││││││││商業銀行││││││││││││││ATM跨行││││││││││││││提領（地││││││││││││││點不明）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│28│鍾志文│96.06.08│326800元│復華商業銀行竹││96.06.08│329010元│以網路銀│││ˇ│││││││科分行（ 陳金榮 ││││行平台轉││││││││││）││││帳至【帳││││││││││帳號：││││號：1030││││││││││0000000000000││││0000000││││││││││││││051】│││││││││││││││││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│29│顏淑央│96.03.16│40000元│第一商業銀行大│①│96.03.16│20000元│兆豐ATM││◎││││││││溪分行（黃介亭││││跨行提領││││││││││）││││（地點不││││││││││帳號：││││明）││││││││││00000000000├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.03.16│20000元│兆豐ATM││◎││││││││││││跨行提領││││││││││││││（地點不││││││││││││││明）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│30│陳香伶│96.04.27│57000元│中華郵政竹南郵│①│96.04.27│20006元│土地銀行│││ˇ│★││││││局（盧玉婷）││││西台中分││││││││││帳號：││││行ATM跨││││││││││00000000000000││││行提領（││││││││││││││台中市五││││││││││││││權路2號││││││││││││││之4）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││②│96.04.27│20006元│土地銀行│││ˇ│││││││││││西台中分││││││││││││││行ATM跨││││││││││││││行提領（││││││││││││││台中市五││││││││││││││權路2號││││││││││││││之4）││││││││││├─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┤│││││││③│96.04.27│17006元│土地銀行│││ˇ│││││││││││西台中分││││││││││││││行ATM跨││││││││││││││行提領（││││││││││││││台中市五││││││││││││││權路2號││││││││││││││之4）│││││├─┼───┼─────┼────┼───────┼─┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┤│31│陳鴻維│96.05.03│100000元│中華郵政竹南郵││96.05.04│10萬元│匯款隔日││││★││││││局（盧玉婷）││││（96.05.││││││││││帳號：││││04經郵局││││││││││00000000000000││││設為異常││││││││││││││交易圈存││││││││││││││上一筆（││││││││││││││即陳鴻維││││││││││││││之匯款）││││││││││││││跨行匯入││││││││││││││款項10萬││││││││││││││元，故未││││││││││││││經領出。│││││├─┴───┴─────┴────┴───────┴─┴────┴────┴────┴──┴──┴──┴─────┤│備註：││註1：「◎◎」為丙○○、乙○○分別在審判程序時，自承有提領款項；「◎」為於審判程序中，丙○○、乙○○經提示後承認││有使用該帳戶；「▲」者，為丁○○坦承為其提領之帳戶；「ˇ」則為認定係「鳳梨」所屬詐欺集團成員不詳姓名之人所││提領。││註2：見附表九譯文之整理，丙○○、乙○○曾就可以使用之人頭帳戶資料以簡訊傳給鳳梨集團。│└────────────────────────────────────────────────────────┘附表三：丙○○、乙○○匯款給鳳梨之六個帳戶：
┌──┬─────────────┬──────┐│編號│帳戶、戶名、帳號│帳戶扣得與否│├──┼─────────────┼──────┤│1│臺灣銀行延平分行（ 曾蘭英 ）│無│││000000000000││├──┼─────────────┼──────┤│2│臺灣銀行東港分行（ 許順利 ）│無│││000000000000││├──┼─────────────┼──────┤│3│新竹│無│││00000000000││├──┼─────────────┼──────┤│4│中國信託基隆分行（ 林志雄 ）│無│││000000000000││├──┼─────────────┼──────┤│5│土地銀行列嶼分行│無│││000000000000││├──┼─────────────┼──────┤│6│合庫中興分行（ 賴姿青 ）│無│││000000000000││└──┴─────────────┴──────┘附表四：扣案物┌─────────────────────────────────────────┐│㈠查扣到的存摺、印章、提款卡：│├─┬───┬────────────┬────┬──┬──┬───┬───────┤│編│戶名│帳戶、帳號│涉及被害│存摺│印章│提款卡│備註││號│││人及編號│查扣│查扣│查扣與│││││││與否│與否│否││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│1│陳文龍│臺灣中小企銀東桃園分行│王韋傑①│有│有│有│即41-L之印文（││││00000000000│張慶國⑮││││參本院二卷第41│││││黃淑娟㉑││││頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│2│邱宏洋│上海商業儲蓄銀行台中分行│吳秀珍②│有│有│無│即41-F之印文（││││00000000000000│鄭俊明㉕││││參本院二卷第41│││││││││頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│3│簡正偉│中國信託商業銀行中壢分行│吳孟采③│有│無│有│││││0000000000000│吳美慧④│││││││││宋莉莉⑥│││││││││李瑞達⑦│││││││││李鳳梅⑧│││││││││柏瑞菊⑫│││││││││許嘉芳⑰│││││││││陳美珠⑲│││││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│4│簡正偉│板信商業銀行龍岡分行│吳美慧④│有│無│無│││││00000000000000│李鳳梅⑧│││││││││邱莉萍⑪│││││││││柏瑞菊⑫│││││││││徐評妹⑭│││││││││張慶國⑮│││││││││許嘉芳⑰│││││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│5│鍾慧玲│華南銀行龍潭分行│吳瑞榮⑤│有│有│無│即41-K之印文（││││000000000000│││││參本院二卷第41│││││││││頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│6│曾耀湖│三重市農會三重力行分社│吳瑞榮⑤│無│無│無│││││00000000000000000││││││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│7│陳寬裕│第一銀行虎尾分行│沈世月⑨│無│無│有│││││00000000000│倪志聰⑬│││││││││張慶國⑮│││││││││莊一男⑯│││││││││廖美珍㉒│││││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│8│呂境雲│臺灣銀行南崁分行│林秀緞⑩│有│無│無│││││000000000000││││││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│9│林鎔樹│中華郵政彰化光復路郵局│郭忠誠⑱│有│有│有│即41-G之印文（││││00000000000000│││││參本院二卷第41│││││││││頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│10│黃詩閔│第一商業銀行頭前分行│陳美珠⑲│無│無│無│││││00000000000││││││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│11│黃介亭│第一銀行大溪分行│馮光惠⑳│有│有│無│即41-B之印文（││││00000000000│鄭曜坤㉖││││參本院二卷第41│││││謝彩涓㉗││││頁）│││││顏淑央㉙│││││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│12│陳榮言│京城銀行桃園分行│劉泗水㉓│有│有│無│即41-E之印文（││││000000000000│││││參本院二卷第41│││││││││頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│13│賴明志│寶華銀行新竹分行│蔚影㉔│有│有│有│即41-H之印文（││││000000000000│││││參本院二卷第41│││││││││頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│14│陳金榮│復華銀行竹科分行│鍾志文㉘│有│有│無│即41-I之印文（││││0000000000000│││││參本院二卷第41│││││││││頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│15│盧玉婷│中華郵政竹南郵局│陳香伶㉚│有│有│有│即41-D之印文（││││00000000000000│陳鴻維㉛││││參本院二卷第41│││││││││頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│16│蕭志海│土地銀行高雄分行│鄭俊明㉕│無│無│無│檢察官未起訴此││││000000000000│││││筆詐欺記錄，但│││││││││為起訴效力所及│││││││││。│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│17│ 謝春玉 │第一銀行 埔墘 分行│無│有│有│有│非附表二所載人││││00000000000│││││頭帳戶│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│18│ 賴韋勳 │板信銀行埔墘分行│無│有│有│無│非附表二所載人││││00000000000000│││││頭帳戶│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│19│ 呂仁源 │京城銀行桃園分行│無│有│有│無│非附表二所載人││││000000000000│││││頭帳戶│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│20│ 張太源 │國泰世華銀行內湖分行│無│有│無│有│非附表二所載人││││000000000000│││││頭帳戶│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│21│張太源│ 安泰 銀行西湖分行│無│有│無│無│非附表二所載人││││0000000000000│││││頭帳戶│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│22│ 鍾雨純 │郵局│無│有│有│有│乙○○稱為自己││││00000000000000│││││使用│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│23│ 鍾煥淦 │萬泰銀行│無│有│無│有│乙○○稱為自己││││000000000000│││││使用│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│24│乙○○│中國信託│無│有│無│有│乙○○稱為自己││││000000000000│││││使用│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│25│乙○○│第一銀行│無│有│無│有│乙○○稱為自己││││00000000000│││││使用│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│26│乙○○│建華銀行│無│有│無│無│乙○○稱為自己││││00000000000000│││││使用│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│27│不明│安泰銀行│無│無│無│有│乙○○稱為自己││││0000000000000000│││││使用│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│28│ 沈怡怜 │郵局│無│有│無│無│查扣到的是影本││││00000000000000││││││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│29│呂境雲│臺灣中小企業銀行大園分行│林秀緞⑩│無│無│有│詐騙被害人林秀││││00000000000│││││緞時所使用之帳│││││││││戶│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│30│不明│安泰銀行0000000000000000│無│無│無│有│非附表二所載人│││││││││頭帳戶│└─┴───┴────────────┴────┴──┴──┴───┴───────┘┌───────────────────────────┐│㈡扣案之其他物品│├──┬───────────────┬────────┤│編號│物品名稱│出處│├──┼───────────────┼────────┤│1│行動電話1支│警一卷第42頁│││0000000000││├──┼───────────────┼────────┤│2│行動電話1支│警一卷第42頁│││0000000000││├──┼───────────────┼────────┤│3│行動電話1支│警一卷第42頁│││0000000000││├──┼───────────────┼────────┤│4│行動電話1支│警一卷第42頁│││0000000000││├──┼───────────────┼────────┤│5│行動電話1支│警一卷第42頁│││0000000000││├──┼───────────────┼────────┤│6│行動電話無SIM卡1支│警一卷第42頁│├──┼───────────────┼────────┤│7│高鐵車票存根1張│警一卷第42頁│├──┼───────────────┼────────┤│8│存匯款單6張│警一卷第46頁│├──┼───────────────┼────────┤│9│ATM自動提款機交易明細表13張│警一卷第46頁│├──┼───────────────┼────────┤│10│人頭帳戶資料便條紙3張│警一卷第47頁│├──┼───────────────┼────────┤│11│裝放人頭帳戶用信封3個│警一卷第47頁│├──┼───────────────┼────────┤│11│記事本1本│警一卷第47頁│└──┴───────────────┴────────┘附表五：證據清單┌────────────────────────────────────┐│㈠證人之供述│├─┬───────────────────────┬──────────┤│編│內容│出處││號│││├─┼───────────────────────┼──────────┤│1│證人即被害人王韋傑97年11月10日警詢中所為之陳述│警二卷第39至41頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│2│證人即被害人吳秀珍96年05月11日警詢中所為之陳述│警二卷第43、44頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│3│證人即被害人吳孟采97年11月12日警詢中所為之陳述│警二卷第53至55頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│4│證人即被害人吳美慧96年11月21日警詢中所為之陳述│警二卷第58至61頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│5│證人即被害人吳瑞榮96年05月30日警詢中所為之陳述│警二卷第63、64頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│6│證人即被害人宋莉莉97年11月10日警詢中所為之陳述│警二卷第74至76頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│7│證人即被害人李瑞達97年11月05日警詢中所為之陳述│警二卷第79至81頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│8│證人即被害人李鳳梅97年11月17日警詢中所為之陳述│警二卷第83至85頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│9│證人即被害人沈世月97年11月08日警詢中所為之陳述│警二卷第88至90頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│10│證人即被害人林秀緞96年05月09日警詢中所為之陳述│警二卷第92、93頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│11│證人即被害人邱莉萍97年11月02日警詢中所為之陳述│警二卷第104至106頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│12│證人即被害人柏瑞菊97年11月18日警詢中所為之陳述│警二卷第108至110頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│13│證人即被害人倪志聰97年12月11日警詢中所為之陳述│警二卷第114至116頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│14│證人即被害人徐評妹96年07月26日警詢中所為之陳述│警二卷第118、119頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│15│證人即被害人張慶國97年11月06日警詢中所為之陳述│警二卷第129至131頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│16│證人即被害人莊一男97年11月06日警詢中所為之陳述│警二卷第134至136頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│17│證人即被害人許嘉芳97年11月07日警詢中所為之陳述│警二卷第138至140頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│18│證人即被害人郭忠誠96年01月29日警詢中所為之陳述│警二卷第144、145頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│19│①證人即被害人陳美珠96年08月01日第一次警詢中所│警二卷第151至153頁│││為之陳述││││②證人即被害人陳美珠96年08月02日第二次警詢中所│警二卷第154、155頁│││為之陳述││├─┼───────────────────────┼──────────┤│20│證人即被害人陳香伶97年11月08日警詢中所為之陳述│警二卷第165至167頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│21│證人即被害人陳鴻維之姐 陳玫宜 97年11月18日警詢中│警二卷第169至171頁│││所為之陳述││├─┼───────────────────────┼──────────┤│22│證人即被害人馮光惠96年04月03日警詢中所為之陳述│警二卷第173、174頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│23│證人即被害人黃淑娟97年11月21日警詢中所為之陳述│警二卷第179至181頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│24│證人即被害人廖美珍96年03月06日警詢中所為之陳述│警二卷第183、184頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│25│證人即害人劉泗水97年11月17日警詢中所為之陳述│警二卷第191至193頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│26│證人即被害人蔚影97年05月15日警詢中所為之陳述│警二卷第195、196頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│27│證人即被害人鄭俊明96年05月11日警詢中所為之陳述│警二卷第208、209頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│28│證人即被害人鄭曜坤97年11月06日警詢中所為之陳述│警二卷第220至222頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│29│證人即被害人謝采涓96年03月21日警詢中所為之陳述│警二卷第224、225頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│30│證人即被害人鍾志文96年06月08日警詢中所為之陳述│警二卷第228至230頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│31│證人即被害人顏淑央97年09月13日警詢中所為之陳述│警二卷第233至235頁│└─┴───────────────────────┴──────────┘┌────────────────────────────────────┐│㈡被告之自白│├────────────────────────────────────┤│１、被告丙○○部分：│├─┬───────────────────────┬──────────┤│編│內容│出處││號│││├─┼───────────────────────┼──────────┤│1│96年08月15日第二次警詢中所為之陳述│警一卷第9至21頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│2│96年8月15日偵訊中所為之陳述│偵三卷第7至12頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│3│96年8月15日聲押庭中所為之陳述│聲羈卷第24至26頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│4│99年5月4日審理程序中所為陳述│本院二卷第79至81頁│├─┴───────────────────────┴──────────┤│２、被告乙○○部分：│├─┬───────────────────────┬──────────┤│編│內容│出處││號│││├─┼───────────────────────┼──────────┤│1│96年08月15日第二次警詢中所為之陳述│警一卷第25至36頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│2│96年8月15日偵訊中所為之陳述│偵三卷第12至17頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│3│96年8月16日聲押庭中所為之陳述│聲羈卷第27、28頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│4│99年5月4日審理程序中所為陳述│本院二卷第79至81頁│├─┴───────────────────────┴──────────┤│３、被告丁○○部分：│├─┬───────────────────────┬──────────┤│編│內容│出處││號│││├─┼───────────────────────┼──────────┤│1│96年9月13日警詢中所為之陳述│警二卷第3至8頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│2│97年11月28日偵訊中所為之陳述│偵六卷第58至60頁│├─┼───────────────────────┼──────────┤│3│99年5月4日審理程序中所為陳述│本院二卷第82至83頁│└─┴───────────────────────┴──────────┘┌────────────────────────────────────┐│㈢書證│├─┬─────────────────────────────┬────┤│編│證據名稱│出處││號│││├─┼─────────────────────────────┼────┤│1│高雄市政府警察局刑警大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表│警一卷第│││☆搜索日期：96年8月14日│42至47頁│││搜索地點：台中市○區○○路四段182號12樓之7││││受搜索人：乙○○│││├─────────────────────────────┤│││扣押物品：│││├─┬────────────────────────┬──┤│││編│物品名稱│數量││││號│││││├─┼────────────────────────┼──┤│││①│0000000000行動電話、IMEI：000000000000000│1支│││├─┼────────────────────────┼──┤│││②│0000000000行動電話、IMEI：000000000000000│1支│││├─┼────────────────────────┼──┤│││③│0000000000行動電話、IMEI：000000000000000│1支│││├─┼────────────────────────┼──┤│││④│0000000000行動電話、IMEI：000000000000000│1支│││├─┼────────────────────────┼──┤│││⑤│0000000000行動電話、IMEI：000000000000000│1支│││├─┼────────────────────────┼──┤│││⑥│無SIM卡行動電話、IMEI：000000000000000│1支│││├─┼────────────────────────┼──┤│││⑦│記事本│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││⑧│帳號00000000000000郵局存款簿（戶名：鍾雨純）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││⑨│帳號00000000000000郵局提款卡（戶名：鍾雨純）│1張│││├─┼────────────────────────┼──┤│││⑩│鍾雨純印章│1枚│││├─┼────────────────────────┼──┤│││⑪│帳號000000000000萬泰銀行存款簿（戶名：鍾煥淦）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││⑫│帳號000000000000萬泰銀行提款卡（戶名： 鍾渙淦 ）│1張│││├─┼────────────────────────┼──┤│││⑬│帳號000000000000中國信託存款簿（戶名：乙○○）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││⑭│帳號000000000000中國信託銀行提款卡（戶名：乙○○│1張│││││）││││├─┼────────────────────────┼──┤│││⑮│帳號00000000000第一銀行存款簿（戶名：乙○○）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││⑯│帳號00000000000第一銀行提款卡（戶名：乙○○）│1張│││├─┼────────────────────────┼──┤│││⑰│帳號0000000000000000安泰銀行提款卡│1張│││├─┼────────────────────────┼──┤│││⑱│帳號00000000000000建華銀行存款簿（戶名：乙○○）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││⑲│帳號0000000000000中國信託存款簿（戶名：簡正偉）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││⑳│帳號0000000000000中國信託提款卡（戶名：簡正偉）│1張│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㉑│帳號00000000000000板信銀行存款簿（戶名：簡正偉）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㉒│帳號000000000000華南銀行存款簿（戶名：鍾慧玲）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㉓│帳號000000000000國泰世華存款簿（戶名：張太源）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㉔│帳號000000000000國泰世華提款卡（戶名：張太源）│1張│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㉕│帳號0000000000000復華銀行存款簿（戶名：陳金榮）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㉖│帳號00000000000000安泰銀行存款簿（戶名：張太源）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㉗│帳號00000000000000郵局存款簿（戶名：林鎔澍）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㉘│帳號00000000000000郵局提款卡（戶名；林鎔樹）│1張│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㉙│帳號000000000000寶華存款簿（戶名：賴明志）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㉚│帳號000000000000寶華提款卡（戶名：賴明志）│1張│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㉛│帳號00000000000臺灣銀行存款簿（戶名：呂境雲）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㉜│帳號0000000000000板信銀行存款簿（戶名：賴韋勳）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㉝│帳號00000000000台灣企銀存款簿（戶名：陳文龍）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㉞│帳號00000000000台灣企銀提款卡（戶名：陳文龍）│1張│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㉟│帳號00000000000第一銀行存款簿（戶名：謝春玉）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㊱│帳號00000000000第一銀行提款卡（戶名：謝春玉）│1張│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㊲│帳號00000000000000上海商銀存款簿（戶名：邱宏洋）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㊳│帳號00000000000第一銀行存款簿（戶名：黃介亭）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㊴│帳號00000000000000郵局存款簿（戶名：盧玉婷）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㊵│帳號00000000000000郵局提款卡（戶名：盧玉婷）│1張│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㊶│帳號000000000000京城銀行存款簿（戶名：陳榮言）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㊷│帳號000000000000京城銀行存款簿（戶名：呂仁源）│1本│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㊸│帳號00000000000台灣企銀提款卡（戶名：呂境雲）│1張│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㊹│帳號00000000000第一銀行提款卡│1張│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㊺│帳號0000000000000000安泰銀行提款卡│1張│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㊻│裝放人頭帳戶用信封│1個│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㊼│高鐵車票存根│1張│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㊽│印章│12枚│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㊾│存匯款單│6張│││├─┼────────────────────────┼──┤│││㊿│ATM自動提款機交易明細表│13張│││├─┼────────────────────────┼──┤││││人頭帳戶資料便條紙│3張│││├─┼────────────────────────┼──┤││││帳號00000000000000郵局存款簿影本（戶名：沈怡怜）│1張│││├─┼────────────────────────┼──┤││││裝放人頭帳戶用信封│2個││├─┼─┴────────────────────────┴──┼────┤│2│證物照片16張│警一卷第││││56至63頁│├─┼─────────────────────────────┼────┤│3│證人王韋傑部分之書證│警二卷第│││☆彰化銀行匯款申請書影本│42頁│││匯入帳號：台灣中小企銀東桃園分行00000000000000││││匯入戶名：陳文龍匯款人：王韋傑││││匯入金額：5萬元匯款日期：96年5月7日││├─┼─────────────────────────────┼────┤│4│被害人吳秀珍部分書證│警二卷第│││①新光銀行匯款申請書影本1張│45至51頁│││☆匯入帳號：上海銀行台中分行00000000000000││││匯入戶名：邱宏洋匯款人：吳秀珍││││匯款金額：10萬元匯款日期：96年5月11日││││②台北市政府警察局中山分局建國派出所受理刑事報案三聯單、受││││理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示及詐騙電話簡便格式││││表各1份、內政部警政署反詐騙案件紀錄表││├─┼─────────────────────────────┼────┤│5│證人吳孟采部分之書證│警二卷第│││①彰化銀行匯款申請書│56、57頁│││☆匯入帳戶：中國信託商業銀行中壢分行0000000000000││││匯入戶名：簡正偉匯款人：吳孟采││││匯款金額：6萬2千元匯款日期：96年5月18日││││②彰化銀行匯款申請書││││☆匯入帳戶：中國信託商業銀行中壢分行0000000000000││││匯入戶名：簡正偉匯款人：吳孟采││││匯款金額：8萬元匯款日期：96年5月25日││├─┼─────────────────────────────┼────┤│6│證人吳美慧部分之書證│警二卷第│││☆中國信託商業銀行匯款申請書影本│62頁│││匯入帳戶：板信商銀龍岡分行00000000000000││││匯入戶名：簡正偉匯款人：吳美慧││││匯款金額：4萬元匯款日期：96年5月31日││├─┼─────────────────────────────┼────┤│7│證人吳瑞榮部分之書證│警二卷第│││①美商花旗銀行跨行匯款申請書│65至73頁│││☆匯入帳戶：華南銀行龍潭分行000000000000││││匯入戶名：鍾慧玲匯款人：吳瑞榮││││匯款金額：96萬元匯款日期：96年5月29日││││②美商花旗銀行跨行匯款申請書││││☆匯入帳戶：三重市農會00000000000000││││匯入戶名：曾耀湖匯款人：吳瑞榮││││匯款金額：30萬元匯款日期：96年5月30日││││③台北市政府警察局松山分局三民派出所陳報單、受理詐騙帳戶通││││報警示及詐騙電話簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理刑事││││報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表各1份││├─┼─────────────────────────────┼────┤│8│證人宋莉莉部分之書證│警二卷第│││①玉山銀行匯款申請書│77、78頁│││☆匯入帳戶：中國信託銀行中壢分行0000000000000││││匯入戶名：簡正偉匯款人：宋莉莉││││匯入金額：5萬元匯款日期：96年7月27日││││②郵政跨行匯款申請書││││☆匯入帳戶：中國信託銀行中壢分行0000000000000││││匯入戶名：簡正偉匯款人：宋莉莉││││匯入金額：10萬2600元匯款日期：96年7月30日││├─┼─────────────────────────────┼────┤│9│證人李瑞達部分之書證│警二卷第│││☆李瑞達帳號00000000000000郵局存款簿交易明細影本│82頁│││匯入帳號：000000000000匯入金額：2萬元││││匯入日期：96年7月9日││├─┼─────────────────────────────┼────┤│10│證人李鳳梅部分之書證│警二卷第│││①郵政跨行匯款申請書│86、87頁│││☆匯入帳戶：板信商銀龍岡分行00000000000000││││匯入戶名：簡正偉匯入金額：10萬2600元││││匯款人：李鳳梅匯款日期：96年5月18日││││②郵政跨行匯款申請書││││☆匯入帳戶：中國信託中壢分行0000000000000││││匯入戶名：簡正偉匯入金額：5萬元││││匯款人：李鳳梅匯款日期：96年5月24日││├─┼─────────────────────────────┼────┤│11│證人沈世月部分之書證│警二卷第│││①第一商業銀行存款存根聯│91頁│││☆匯入帳戶：第一商業銀行虎尾分行00000000000││││匯入戶名：陳寬裕匯款人：沈世月││││匯款金額：3萬7500元匯款日期：96年2月2日││││②第一商業銀行存款存根聯││││☆匯入帳戶：第一商業銀行虎尾分行00000000000││││匯入戶名：陳寬裕匯款人：沈世月││││匯款金額：10萬元匯款日期：96年2月6日││├─┼─────────────────────────────┼────┤│12│證人林秀緞部分之書證│警二卷第│││①台中縣警察局大甲分局三外埔分駐所陳報單、受理詐騙帳戶通報│94至103│││警示簡便格式表、受理詐騙帳戶通報表、受理刑事報案三聯單、│頁│││內政部警政署反詐騙案件紀錄表各1份││││②林秀緞所有之台中商銀帳號000000000000存摺影本││││③台中商業銀行入戶電匯通知單││││☆匯入帳號：臺灣銀行南崁分行000000000000││││匯入戶名：呂境雲匯款金額：13萬元││││匯款日期：96年5月9日匯款人：林秀緞││├─┼─────────────────────────────┼────┤│13│證人邱莉萍部分之書證│警二卷第│││☆大眾銀行國內匯款申請書影本│107頁│││匯入帳戶：板信商銀龍岡分行00000000000000││││匯入戶名：簡正偉匯款金額：2萬元││││匯入日期：96年5月17日匯款人：邱莉萍││├─┼─────────────────────────────┼────┤│14│證人柏瑞菊部分之書證│警二卷第│││①台灣中小企銀匯款申請書影本│111至113│││☆匯入帳戶：中國信託中壢分行0000000000000│頁│││匯入戶名：簡正偉匯款金額：2萬元││││匯款日期：96年5月30日匯款人：柏瑞菊││││②台灣中小企銀匯款申請書影本││││☆匯入帳戶：板信商銀龍岡分行0000000000000││││匯入戶名：簡正偉匯款金額：6萬8400元││││匯款日期：96年6月04日匯款人：柏瑞菊││││③華南銀行匯款申請書││││☆匯入帳戶：中國信託中壢分行0000000000000││││匯入戶名：簡正偉匯款金額：10萬元││││匯款日期：96年6月05日匯款人：柏瑞菊││├─┼─────────────────────────────┼────┤│15│證人倪誌聰部分之書證│警二卷第│││☆第一商業銀行存款存根聯│117頁│││存入帳戶：第一商業銀行虎尾分行00000000000││││存入戶名：陳寬裕存入金額：2萬5000元││││存入日期：96年2月7日存款人性名：倪誌聰││├─┼─────────────────────────────┼────┤│16│證人徐評妹部分之書證│警二卷第│││①郵政跨行匯款申請書│120至127│││☆匯入帳號：板信商銀龍岡分行00000000000000│頁│││匯入戶名：簡正偉匯款金額：10萬元││││匯入日期96年7月26日匯款人：徐評妹││││②徐評妹帳號00000000000000郵政儲金簿影本││││③台北縣警察局土城分局廣福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格││││式表、各類案件紀錄表、受理刑事報案三聯單、內政部警政署反││││詐騙案件紀錄表、板信商銀金融機構防聯防機制通報單各1份││├─┼─────────────────────────────┼────┤│17│證人張慶國部分之書證│警二卷第│││①第一商業銀行存款存根聯│132、133│││☆存入帳戶：第一商業銀行虎尾分行00000000000│頁│││存入戶名：陳寬裕存入金額：2萬8000元││││存入日期：96年2月2日存款人性名：張慶國││││②鹿港信用合作社匯款委託書││││☆匯入帳號：台灣中小企銀東桃園分行00000000000││││匯入戶名：陳文龍匯款金額：2萬元││││匯入日期：96年4月20日匯款人：張慶國││││③鹿港信用合作社匯款委託書││││☆匯入帳號：板信商銀龍岡分行0000000000000││││匯入戶名：簡正偉匯款金額：3萬5000元││││匯入日期96年7月11日匯款人：張慶國││├─┼─────────────────────────────┼────┤│18│證人莊一男部分之書證│警二卷第│││☆第一商業銀行存款存根聯│137頁│││存入帳戶：第一商業銀行虎尾分行00000000000││││存入戶名：陳寬裕存入金額：33萬7500元││││存入日期：96年1月29日存款人性名：莊一男││├─┼─────────────────────────────┼────┤│19│證人許嘉芳部分之書證│警二卷第│││①高雄縣茄定鄉農會匯款申請書│141至143│││☆匯入帳號：中國信託中壢分行0000000000000│頁│││匯入戶名：簡正偉匯款金額：5萬元││││匯入日期96年7月24日匯款人：許嘉芳││││②郵政跨行匯款申請書││││☆匯入帳戶：中國信託中壢分行0000000000000││││匯入戶名：簡正偉匯款金額：5萬元││││匯款日期：96年7月27日匯款人：許嘉芳││││③郵政跨行匯款申請書││││☆匯入帳號：板信商銀龍岡分行00000000000000││││匯入戶名：簡正偉匯款金額：10萬2600元││││匯入日期96年7月25日匯款人：許嘉芳││├─┼─────────────────────────────┼────┤│20│證人郭忠誠部分之書證│警二卷第│││①郵政國內匯款執據│146至150│││☆匯入帳號：彰化市○○路郵局00000000000000│頁│││匯入戶名：林鎔澍匯款金額：1元││││匯入日期96年1月29日匯款人：郭忠誠││││②台北市政府警察局文山一分局一般陳報單、受理刑事報案三聯單││││、內政部警政署反詐騙案件紀錄表各1份││├─┼─────────────────────────────┼────┤│21│證人陳美珠部分之書證│警二卷第│││①彰化縣警察局鹿港分局草港派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格│156至163│││式表、各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、│頁│││金融機構防聯防機制通報單各1份││││②鹿港信用合作社匯款委託書（影本不清楚）││││☆匯入帳號：中國信託中壢分行0000000000000││││匯入戶名：簡正偉匯款金額：5萬元││││匯入日期96年7月25日匯款人：陳美珠││││③鹿港信用合作社匯款委託書（影本不清楚）││││☆匯入帳號：中國信託中壢分行0000000000000││││匯入戶名：簡正偉匯款金額：10萬2600元││││匯入日期96年7月27日匯款人：陳美珠││││④鹿港信用合作社匯款委託書（影本不清楚）││││☆匯入帳號：第一銀行頭前分行分行00000000000││││匯入戶名：黃詩閔匯款金額：32萬7390元││││匯入日期96年7月30日匯款人：陳美珠││├─┼─────────────────────────────┼────┤│22│證人陳香伶部分之書證│警二卷第│││☆郵政國內匯款單│168頁│││匯入帳號：00000000000000││││匯入戶名：盧玉婷匯款金額：5萬7000元││││匯入日期96年4月27日匯款人：陳香伶││├─┼─────────────────────────────┼────┤│23│證人陳鴻維部分之書證（起訴書未列入）│警二卷第│││☆兆豐國際商銀匯款申請書│172頁│││匯入帳號：郵局00000000000000││││匯入戶名：盧玉婷匯款金額：10萬元││││匯入日期96年5月3日匯款人：陳鴻維││├─┼─────────────────────────────┼────┤│24│證人馮光惠部分之書證│警二卷第│││①第一商業銀行存存根聯│175至177│││☆存入帳號：00000000000│頁│││匯入戶名：黃介亭匯款金額：6萬元││││匯入日期96年3月19日匯款人：馮光惠││││②第一商業銀行存存根聯││││☆存入帳號：00000000000││││匯入戶名：黃介亭匯款金額：8萬元││││匯入日期96年3月20日匯款人：馮光惠││││③內政部警政署反詐騙案件紀錄表、高雄市政府警察局小港分局受││││理刑事案件報案報案三聯單各1份││├─┼─────────────────────────────┼────┤│25│證人黃淑娟部分之書證│警二卷第│││①台灣中小企銀存款憑條│182頁│││☆存入帳號：臺灣中小企銀東桃園分行00000000000││││存入戶名：陳文龍匯款金額：11萬4000元││││存入日期96年4月27日存款人：黃淑娟││││②台灣中小企銀存款憑條││││☆存入帳號：臺灣中小企銀東桃園分行00000000000││││存入戶名：陳文龍匯款金額：2萬元││││存入日期96年4月24日存款人：黃淑娟││├─┼─────────────────────────────┼────┤│26│證人廖美珍部分之書證│警二卷第│││①永豐商業銀行匯款委託書│185至190│││☆匯入帳戶：第一商業銀行虎尾分行00000000000│頁│││匯入戶名：陳寬裕匯款人：廖美珍││││匯款金額：70萬3000元匯款日期：96年3月6日││││②內政部警政署反詐騙案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格││││式表、金融機構防聯防機制通報單各一份││├─┼─────────────────────────────┼────┤│27│證人劉泗水部分之書證│警二卷第│││☆土地銀行匯款申請書│194頁│││匯入帳戶：京城銀行桃園分行000000000000││││匯入戶名：陳榮言匯款人：劉泗水││││匯款金額：47萬8000元匯款日期：96年7月5日││├─┼─────────────────────────────┼────┤│28│證人蔚影部分之書證│警二卷第│││①彰化縣警察局彰化分局莿桐派出所受理詐騙帳戶通報警示、詐騙│197至206│││電話斷話申請表、受理刑事報案三聯單、內政部警政署反詐騙案│頁│││件紀錄表、金融機構防聯防機制通報單各1份││││②萬泰銀行匯款申請書││││☆匯入帳戶：寶華銀行新竹分行000000000000││││匯入戶名：賴明志匯款人：蔚影││││款金額：3萬3000元匯款日期：96年5月15日││├─┼─────────────────────────────┼────┤│29│證人鄭俊明部分之書證│警二卷第│││①第一商業銀行匯款申請書回條│210至218│││☆匯入帳號：上海銀行台中分行00000000000000│頁│││匯入戶名：邱宏洋匯款金額：88萬5000元││││匯入日期96年5月11日匯款人：鄭俊明││││②第一商業銀行匯款申請書回條││││☆匯入帳號：土地銀行高雄分行000000000000││││匯入戶名：蕭志海匯款金額：85萬元││││匯入日期96年5月11日匯款人：鄭俊明││││③台北縣警察局松山分局民有派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格││││式表、各類案件紀錄表、受理刑事報案三聯單、內政部警政署反││││詐騙案件紀錄表、金融機構防聯防機制通報單各1份││├─┼─────────────────────────────┼────┤│30│證人鄭曜坤部分之書證│警二卷第│││☆鄭曜坤之中國信託商業銀行帳號000000000000存款簿交易明細影│223頁│││本││││匯入帳號：第一商業銀行大溪分行000000000000││││匯入金額：1萬5000元匯入日期：96年3月5日││├─┼─────────────────────────────┼────┤│31│證人謝采涓部分之書證│警二卷第│││☆內政部警政署反詐騙案件紀錄表│226頁│├─┼─────────────────────────────┼────┤│32│證人鍾志文部分之書證│警二卷第│││☆內政部警政署反詐騙案件紀錄表│231頁│├─┼─────────────────────────────┼────┤│33│證人顏淑央部分之書證│警二卷第│││☆第一商業銀行存款存根聯│236頁│││存入帳號：第一商業銀行大溪分行00000000000││││匯入戶名：黃介亭匯款金額：4萬元││││匯入日期96年3月16日匯款人：顏淑央││├─┼─────────────────────────────┼────┤│34│京城商業銀行桃園分行96年3月30日（96）京城桃園分字第135號函│警二卷第│││文│237至241│││☆檢附：│頁│││①帳號000000000000（戶名：呂仁源）之基本資料暨開戶迄96年││││8月30日之存提明細││││②帳號000000000000（戶名：陳榮言）之基本資料暨開戶迄96年││││8月30日之存提明細││├─┼─────────────────────────────┼────┤│35│台灣中小企銀大園分行96年9月5日之96大園法字第0415號函│警二卷第│││☆檢附：帳號00000000000（戶名：呂境雲）開戶基本資料及開戶│242至249│││迄96年8月31日之存款交易明細│頁│├─┼─────────────────────────────┼────┤│36│臺灣銀行南崁分行96年9月4日之南崁營字第09650004381號函│警二卷第│││☆檢附：帳號000000000000（戶名：呂境雲）開戶基本資料及開戶│250至253│││迄96年8月31日之往來明細│頁│├─┼─────────────────────────────┼────┤│37│台灣郵政股份有限公司96年9月4日之儲字第0960723139號函│警二卷第│││☆檢附：│254至258│││①帳號0000000-0000000（戶名：盧玉婷）開戶基本資料及歷史│頁│││交易清單││││②帳號0000000-0000000（戶名：林鎔澍）開戶基本資料及歷史││││交易清單││├─┼─────────────────────────────┼────┤│38│上海銀行台中分行96年9月4日上台中字第9600076號函│警二卷第│││☆檢附：帳號00000000000000（戶名：邱宏洋）之開戶基本資料及│259至266│││開戶迄96年5月18日之交易往來明細│頁│├─┼─────────────────────────────┼────┤│39│安泰商業銀行西湖簡易分行96年8月30日（96）安西湖簡字第09660│警二卷第│││0065號函│267至269│││☆檢附：帳號00000000000000（戶名：張太源）之開戶基本資料及│頁│││開戶迄96年8月30日之交易往來明細││├─┼─────────────────────────────┼────┤│40│國泰世華銀行內湖分行96年9月3日國世內湖字第0960000072號函│警二卷第│││☆檢附：帳號000000000000（戶名：張太源）之開戶基本資料及交│270至272│││易往來明細│頁│├─┼─────────────────────────────┼────┤│41│台灣中小企業銀行東桃園分行96年9月3日96東桃字第458號函│警二卷第│││☆檢附：帳號00000000000（戶名：陳文龍）之開戶基本資料及開│273至278│││戶迄96年9月3日之交易往來明細│頁│├─┼─────────────────────────────┼────┤│42│復華商業銀行竹科分行96年9月4日（96） 復竹 科字第039號函│警二卷第│││☆檢附：帳號0000000000000（戶名：陳金榮）之開戶基本資料及│279至281│││開戶迄96年6月13日之交易往來明細│頁│├─┼─────────────────────────────┼────┤│43│第一商業銀行虎尾分行96年09月18日（96）一虎尾字第90100號函│警二卷第│││☆檢附：帳號00000000000（帳號：陳寬裕）之開戶基本資料及開│282至286│││戶迄96年3月1日之交易往來明細│頁│├─┼─────────────────────────────┼────┤│44│第一商業銀行大溪分行96年09月05日（96）一大溪字第90210號函│警二卷第│││☆檢附：黃介亭之第一商業銀行大溪分行帳號00000000000自95年│287至299│││12月27日至96年3月23日之交易往來明細、未登摺帳項查詢清單│頁│├─┼─────────────────────────────┼────┤│45│寶華銀行新竹分行96年8月31日（96）寶竹發字第0422號函│警二卷第│││☆檢附：帳號000000000000（戶名：賴明志）之基本資料及資金往│300至303│││來明細│頁│├─┼─────────────────────────────┼────┤│46│板信商業銀行作業部96年9月5日板信作業字第0968071189號函│警二卷第│││☆檢附：帳號00000000000000（戶名：簡正偉）開戶基本資料及開│304至311│││戶迄96年8月30日之交易往來明細│頁│├─┼─────────────────────────────┼────┤│47│第一商業銀行埔乾分行96年9月7日一埔墘字第90059號函│警二卷第│││☆檢附：帳號：00000000000（戶名：謝春玉）之開戶基本資料及│312至318│││開戶迄96年9月3日之交易往來明細│頁│├─┼─────────────────────────────┼────┤│48│華南商業銀行龍潭分行96年9月11日（96）華龍潭存字第90號函│警二卷第│││☆檢附：帳號000000000000（戶名：鍾慧玲）之開戶基本資料及存│319至321│││款往來明細│頁│├─┼─────────────────────────────┼────┤│49│中國信託商業銀行96年9月17日中信銀集作字第96507539號函│警二卷第│││☆檢附：帳號000000000000（戶名：簡正偉）之帳戶歷史交易查詢│322至337││││頁│├─┼─────────────────────────────┼────┤│50│板信商業銀行作業部96年9月4日板信作業字第0968071191號函│警二卷第│││☆檢附：帳號00000000000000（戶名：賴韋勳）之開戶基本資料及│338至343│││開戶迄96年8月30日之交易往來明細│頁│└─┴─────────────────────────────┴────┘附表六：應沒收之帳戶部分（含存摺、印章、提款卡）┌─┬───┬────────────┬────┬──┬──┬───┬───────┐│編│戶名│帳戶、帳號│設即被害│存摺│印章│提款卡│備註││號│││人及編號│查扣│查扣│查扣與│││││││與否│與否│否││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│1│陳文龍│臺灣中小企銀東桃園分行│王韋傑①│有│有│有│即41-L之印文││││00000000000│張慶國⑮││││（參本院二卷第│││││黃淑娟㉑││││41頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│2│邱宏洋│上海商業儲蓄銀行台中分行│吳秀珍②│有│有│無│即41-F之印文││││00000000000000│鄭俊明㉕││││（參本院二卷第│││││││││41頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│3│簡正偉│中國信託商業銀行中壢分行│吳孟采③│有│無│有│││││0000000000000│吳美慧④│││││││││宋莉莉⑥│││││││││李瑞達⑦│││││││││李鳳梅⑧│││││││││柏瑞菊⑫│││││││││許嘉芳⑲│││││││││陳美珠⑲│││││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│4│簡正偉│板信商業銀行龍岡分行│吳美慧④│有│無│無│││││00000000000000│李鳳梅⑧│││││││││邱莉萍⑪│││││││││柏瑞菊⑫│││││││││徐評妹⑭│││││││││張慶國⑮│││││││││許嘉芳⑰│││││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│5│鍾慧玲│華南銀行龍潭分行│吳瑞榮⑤│有│有│無│即41-K之印文（││││000000000000│││││參本院二卷第41│││││││││頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│6│曾耀湖│三重市農會三重力行分社│吳瑞榮⑤│無│無│無│││││00000000000000000││││││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│7│陳寬裕│第一銀行虎尾分行│沈世月⑨│無│無│有│││││00000000000│倪志聰⑬│││││││││張慶國⑮│││││││││莊一男⑯│││││││││廖美珍㉒│││││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│8│呂境雲│臺灣銀行南崁分行│林秀緞⑩│有│無│無│││││000000000000││││││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│9│林鎔樹│中華郵政彰化光復路郵局│郭忠誠⑱│有│有│有│即41-G之印文（││││00000000000000│││││參本院二卷第41│││││││││頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│10│黃詩閔│第一商業銀行頭前分行│陳美珠⑲│無│無│無│││││00000000000││││││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│11│黃介亭│第一銀行大溪分行│馮光惠⑳│有│有│無│即41-B之印文（││││00000000000│鄭曜坤㉖││││參本院二卷第41│││││謝采涓㉗││││頁）│││││顏淑央㉙│││││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│12│陳榮言│京城銀行桃園分行│劉泗水㉓│有│有│無│即41-E之印文（││││000000000000│││││參本院二卷第41│││││││││頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│13│賴明志│寶華銀行新竹分行│蔚影㉔│有│有│有│即41-H之印文（││││000000000000│││││參本院二卷第41│││││││││頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│14│陳金榮│復華銀行竹科分行│鍾志文㉘│有│有│無│即41-I之印文（││││0000000000000│││││參本院二卷第41│││││││││頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│15│盧玉婷│中華郵政竹南郵局│陳香伶㉚│有│有│有│即41-D之印文（││││00000000000000│陳鴻維㉛││││參本院二卷第41│││││││││頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│16│蕭志海│土地銀行高雄分行│鄭俊明㉕│無│無│無│檢察官未起訴此││││000000000000│││││筆詐欺記錄，但│││││││││為起訴效力所及│││││││││。│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│17│呂境雲│臺灣中小企業銀行大園分行│林秀緞⑩│無│無│有│││││00000000000││││││├─┴───┴────────────┴────┴──┴──┴───┴───────┤│說明：⒈編號6曾耀湖、編號10黃詩閔及編號15盧玉婷帳戶，不能證明係帳戶所有人出賣或提││供給「鳳梨」所屬詐欺集團成員使用，故不予沒收。││⒉編號16蕭志海帳戶，因未扣案，為免執行困擾，故不予沒收。│└─────────────────────────────────────────┘
附表七：應沒收之其他物┌──┬────────────┬─────┬───────────────────┐│編號│物品名稱│單位│備註│├──┼────────────┼─────┼───────────────────┤│1│行動電話0000000000│1支│涉及到之被害人：王韋傑①、吳秀珍②、吳│││IMEI：000000000000000││孟采③、吳美慧④、吳瑞榮⑤、宋莉莉⑥、│││││李瑞達⑦、李鳳梅⑧、林秀緞⑩、邱莉萍⑪│││││、柏瑞菊⑫、徐評妹⑭、張慶國⑮、許嘉芳│││││⑰、陳美珠⑲、黃淑娟㉑、鄭俊明㉕、陳香│││││伶㉚、陳鴻維㉛等19人│├──┼────────────┼─────┼───────────────────┤│2│行動電話0000000000│1支│涉及到之被害人：吳美慧④、徐評妹⑭、許│││IMEI：000000000000000││嘉芳⑰、陳美珠⑲、劉泗水㉓等5人│├──┼────────────┼─────┼───────────────────┤│3│行動電話0000000000│1支│涉及到之被害人：吳秀珍②、吳孟采③、吳│││IMEI：000000000000000││美慧④、李鳳梅⑧、邱莉萍⑪、張慶國⑮、│││││蔚影㉔、鍾志文㉘等8人│├──┼────────────┼─────┼───────────────────┤│4│ATM動提款機交易明細表│1張│為領取附表二編號④被害人吳美慧96.07.11│││││所匯入之款項││││││├──┼────────────┼─────┼───────────────────┤│5│ATM動提款機交易明細表│1張│為領取附表二編號⑮被害人張慶國96.07.11│││││所匯入之款項。││││││└──┴────────────┴─────┴───────────────────┘附表八：不沒收之物┌─────────────────────────────────────────┐│㈠扣案到的帳戶資料│├─┬───┬────────────┬────┬──┬──┬───┬───────┤│編│戶名│帳戶、帳號│涉及被害│存摺│印章│提款卡│備註││號│││人及編號│查扣│查扣│查扣與│││││││與否│與否│否││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│1│謝春玉│第一銀行埔墘分行│無│有│有│有│⒈非附表所載人││││00000000000│││││頭帳戶│││││││││⒉即41-A之印文│││││││││（參本院二卷│││││││││第41頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│2│賴韋勳│板信銀行埔墘分行│無│有│有│無│⒈非附表所載人││││00000000000000│││││頭帳戶│││││││││⒉即41-H之印文│││││││││（參本院二卷│││││││││第41頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│3│呂仁源│京城銀行桃園分行│無│有│有│無│⒈非附表所載人││││000000000000│││││頭帳戶│││││││││⒉即41-J之印文│││││││││（參本院二卷│││││││││第41頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│4│張太源│國泰世華銀行內湖分行│無│有│無│有│⒈非附表所載人││││000000000000│││││頭帳戶│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│5│張太源│安泰銀行西湖分行│無│有│無│無│⒈非附表所載人││││0000000000000│││││頭帳戶│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│6│鍾雨純│郵局│無│有│有│有│⒈乙○○稱為自││││00000000000000│││││己使用│││││││││⒉即41-M之印文│││││││││（參本院二卷│││││││││第41頁）│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│7│鍾煥淦│萬泰銀行│無│有│無│有│乙○○稱為自己││││000000000000│││││使用│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│8│乙○○│中國信託│無│有│無│有│乙○○稱為自己││││000000000000│││││使用│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│9│乙○○│第一銀行│無│有│無│有│乙○○稱為自己││││00000000000│││││使用│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│10│乙○○│建華銀行│無│有│無│無│乙○○稱為自己││││00000000000000│││││使用│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│11│不明│安泰銀行│無│無│無│有│乙○○稱為自己││││0000000000000000│││││使用│├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│12│沈怡怜│郵局│無│有│無│無│查扣到的是影本││││00000000000000││││││├─┼───┼────────────┼────┼──┼──┼───┼───────┤│13│不明│安泰銀行0000000000000000│無│無│無│有│非附表所載人頭│││││││││帳戶│├─┴───┴────────────┴────┴──┴──┴───┴───────┤│㈡扣案到的其他物品：│├──┬────────────────────┬──┬──────────────┤│編號│物品名稱│數量│備註│├──┼────────────────────┼──┼──────────────┤│1│高鐵車票存根│1張│無法證明與本案有關│├──┼────────────────────┼──┼──────────────┤│2│行動電話0000000000│1支│無譯文顯示與本案有關│││IMEI：000000000000000│││├──┼────────────────────┼──┼──────────────┤│3│行動電話0000000000│1支│無譯文顯示與本案有關│││IMEI：000000000000000│││├──┼────────────────────┼──┼──────────────┤│4│行動電話無SIM卡│1支│無譯文顯示與本案有關│├──┼────────────────────┼──┼──────────────┤│5│ATM自動提款機交易明細表│11張│無證據證明與本案犯罪情形有關│├──┼────────────────────┼──┼──────────────┤│6│存匯款單│6張│無證據證明與本案犯罪情形有關│├──┼────────────────────┼──┼──────────────┤│7│人頭帳戶資料便條紙│3張│無證據證明與本案犯罪情形有關│├──┼────────────────────┼──┼──────────────┤│8│裝放人頭帳戶用信封│3個│無證據證明與本案犯罪情形有關│├──┼────────────────────┼──┼──────────────┤│9│記事本│1本│無證據證明與本案犯罪情形有關│└──┴────────────────────┴──┴──────────────┘附表九：
┌─────────────────────────────────────────┐│丙○○、乙○○將可使用之人頭帳戶資料以簡訊、傳給鳳梨集團或以電話聯繫之情形：│├─┬──────┬────────────────────────────────┤│編│被害人│內容││號│││├─┼──────┼─────┬──────┬──────┬────────────┤│1│吳瑞榮│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/29│000000000000│000000000000│簡訊：華南商業銀行＼龍潭││││09：01：11│大胖女友│4209│分行＼戶名：鍾慧玲＼帳號│││││││：00000000000＼身份證：N│││││││000000000＼74年03月18＼│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│2│王韋傑│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││張慶國├─────┼──────┼──────┼────────────┤││黃淑娟│2007/04/20│000000000000│000000000000│簡訊：臺灣企銀東桃園分行││││08：05：48│大胖女友│3191大陸客戶│＼帳號：00000000000＼銀│││││││行代號：050＼戶名：陳文│││││││龍＼身份證：Z000000000│││││││＼70年02月05日。│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│3│陳香伶│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││陳鴻維├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/04/27│000000000000│000000000000│簡訊：竹南郵局＼戶名：盧││││08：35：09│大胖女友│4209大陸客戶│玉婷＼局號：0000000帳號│││││││：0000000│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/03│000000000000│000000000000│竹南郵局＼戶名：盧玉婷＼││││13：46：11│大胖女友│4209大陸客戶│局號：0000000帳號：09468│││││││62│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/03│000000000000│000000000000│竹南郵局＼戶名：盧玉婷＼││││13：52：14│大胖女友│4209大陸客戶│局號：0000000帳號：09468│││││││62身份證：Z000000000＼89│││││││年06月06日＼郵局電話：03│││││││0000000│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/22│000000000000│000000000000│簡訊：竹南郵局＼戶名：盧││││08；21：03│大胖女友│4209大陸客戶│玉婷＼局號：0000000帳號│││││││：0000000身份證：│││││││Z000000000＼89年06月06日│││││││＼郵局電話：000000000│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│4│林秀緞│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/04/30│000000000000│000000000000│臺灣銀行南崁分行＼戶名：││││08：51：38│大胖女友│4209大陸客戶│呂境雲＼帳號：0000000000│││││││26＼身份證：Z000000000＼│││││││54年01月21日│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│5│吳孟采│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││吳美慧├─────┼──────┼──────┼────────────┤││宋莉莉│2007/05/16│000000000000│000000000000│簡訊：中國信託商業銀行＼│││李瑞達│09：28：37│大胖女友│3305│中壢分行＼戶名：簡正偉＼│││李鳳梅││││帳號：0000000000000│││柏瑞菊├─────┼──────┼──────┼────────────┤││許嘉芳│2007/06/23│000000000000│000000000000│簡訊：中國信託商業銀行＼│││陳美珠│13：38：33│大胖女友│5524（鳳梨）│中壢分行＼戶名：簡正偉＼│││││││帳號：000000000000│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│6│吳美慧│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││李鳳梅├─────┼──────┼──────┼────────────┤││邱莉萍│2007/05/16│000000000000│000000000000│簡訊：板信商業銀行龍岡分│││柏瑞菊│09：29：01│大胖女友│3305│行＼戶名：簡正偉＼帳號：│││徐評妹││││00000000000000行代號：│││張慶國││││118│││許嘉芳├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/06/23│000000000000│000000000000│簡訊：板信商業銀行＼龍岡││││13：41：53│大胖女友│5524（鳳梨）│分行＼戶名＼簡正偉＼帳號│││││││：0000000000000│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│7│吳秀珍│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││鄭俊明├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/04│000000000000│0000000000│上海商業儲蓄銀行台中分行││││09：47：00│大胖女友││＼戶名：邱宏洋＼帳號：08│││││││000000000000＼身份證：│││││││Z000000000＼67年07│││││││月08│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│8│鍾志文│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/06/08│000000000000│000000000│B：那個「復華」能不能用││││08：41：24│大胖│鳳梨-南屏電│？A：「復華」的OK阿。B││││││信│：我跟你說，你以後八點半│││││││打過來報OK我會翻臉。A│││││││：好啦，我九點左右打啦。│││││││B：不是，是九點以後才試│││││││，九點以前試都不準。A：│││││││好。B：郵局另當別論。A：│││││││好啦。B：等一下再試試看│││││││「復華」的能不能用。│└─┴──────┴─────┴──────┴──────┴────────────┘附表十：
┌─────────────────────────────────────────┐│丙○○、乙○○、丁○○所使用之手機於各次詐騙行為中之通聯情況：│├─┬──────┬────────────────────────────────┤│編│被害人│內容││號│││├─┼──────┼─────┬──────┬──────┬────────────┤│1│吳秀珍│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/18│000000000000│0000000000│B：你人呢？A：樓上等我，││││15：28：36│大胖│阿龍│我馬上到。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/18│000000000000│000000000│A問B「大胖」有沒有過││││16：19：37│大胖女友│阿龍│去？B在網咖樓上。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/18│000000000000│000000000│A向B抱怨發現「大胖」在線││││19：07：08│大胖女友│阿龍│上遊戲與女網友的親密留言│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│2│吳孟采│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/18│000000000000│0000000000│B：你人呢？A：樓上等我，││││15：28：36│大胖│阿龍│我馬上到。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/18│000000000000│000000000│A問B「大胖」有沒有過││││16：19：37│大胖女友│阿龍│去？B在網咖樓上。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/18│000000000000│000000000│A向B抱怨發現「大胖」在線││││19：07：08│大胖女友│阿龍│上遊戲與女網友的親密留言│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│3│吳美慧│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/06/29│000000000000│000000000│B：去看一下，有14.7。A││││16：29：04│大胖│鳳梨│：好。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/06/29│000000000000│000000000000│A向B說可以處理59萬││││16：41：14│大胖│5鳳梨│，剩下的要等晚上12點。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/06/30│000000000000│000000000│A與B對帳。B叫A晚上││││11：50：09│大胖│鳳梨│12點以後將帳戶的金額都│││││││處理出來。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/11│000000000000│000000000│B：裡面有1萬2，「中國││││12：59：20│大胖│鳳梨│」的。A：好。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/11│000000000000│0000000000│A：「中國「裡面有。B：││││12：59：56│大胖│大胖女友│多少？A：去看，打給我。B│││││││：好啦。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/11│000000000000│0000000000│B：7萬2。A：好啦，領出││││13：04：45│大胖│大胖女友│來。A：好。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/11│000000000000│000000000000│A向B說已經處理好了。││││13：34：15│大胖│鳳梨││├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│4│宋莉莉│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/30│0000000000│000000000000│B交代A要記得要去拿「││││12：13：57│大胖│4鳳梨│東西」B叫A注意一下「│││││││中國」的等一下有10萬2│││││││千元。││││││││││├─────┼──────┼──────┼────────────││││2007/07/30│0000000000│000000000000│A：10萬OK了。B：我一││││15：14：40│大胖│4鳳梨│共有多少錢在你那邊？│││││││A：24萬。B：我等一下給│││││││你帳號，你處理一下。A：│││││││好。│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│5│李鳳梅│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/18│000000000000│0000000000│B：你人呢？A：樓上等我，││││15：28：36│大胖│阿龍│我馬上到。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/18│000000000000│000000000│A問B「大胖」有沒有過││││16：19：37│大胖女友│阿龍│去？B在網咖樓上。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/18│000000000000│000000000│A向B抱怨發現「大胖」在線││││19：07：08│大胖女友│阿龍│上遊戲與女網友的親密留言│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/21│000000000000│000000000│B向A說「試卡」都OK。││││08：33：04│大胖│阿龍││├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│6│邱莉萍│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/17│000000000000│000000000│B向A說試卡OK││││08：32：35│大胖│阿龍││││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/17│000000000000│0000000000│A：阿龍，袋子在那邊，你││││15：42：26│大胖│阿龍│一下，我去載小孩。B：OK│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│7│徐評妹│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/26│0000000000│000000000000│B：「板信」龍岡分行10││││13：35：39│大胖│4鳳梨│萬用好了。A：好。│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│8│張慶國│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/11│000000000000│000000000│B：另外一個10萬5。A││││14：08：08│大胖│鳳梨│：好，我知道。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/11│000000000000│0000000000│A：板信有10.5。B：好。││││14：08：34│大胖│大胖女友││││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/11│000000000000│000000000000│A：我等一下去看嗎？B：││││14：36：38│大胖女友│5大胖│對，他已經辦好了。│││││││A：我一直在樓下，「板信│││││││」會不會怎樣？B：後面│││││││7-11阿。A：我去一趟而已│││││││，剛剛是去「慶豐」的阿。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/11│000000000000│0000000000│A：一共多少？B：一個7.2││││15：09：24│大胖│大胖女友│一個3.5。A：好啦。│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│9│許嘉芳│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/25│0000000000│000000000000│B：「板信」裡面有10.││││14：21：17│大胖│4鳳梨│2，去把他處理出來。A：好│││││││。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/25│0000000000│000000000000│A：老大！5萬OK。B：││││14：38：58│大胖│4鳳梨│「板信」10.2，去看一下│││││││。A：好。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/25│0000000000│000000000000│A：10萬OK。B：好。││││15：18：24│大胖│4鳳梨││││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/27│0000000000│000000000000│A：5萬OK。B：好，我一││││10：10：48│大胖│4鳳梨│共有多少在你那邊？A：一│││││││共13萬5，我現在要搭高│││││││鐵去桃園。B：我給你一個│││││││帳戶你匯12萬給我。A：│││││││好。│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│10│陳美珠│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/25│0000000000│000000000000│B：「中託」裡面5萬。││││12：14：54│大胖│4鳳梨│A：好！我知道。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/25│0000000000│000000000000│A說5萬還沒有看到。B││││13：04：07│大胖│4鳳梨│說等一下「120」要注意│││││││一下。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/25│0000000000│000000000000│A：老大！5萬OK。B：││││14：38：58│大胖│4鳳梨│「板信」10.2，去看一下│││││││。A：好。│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│11│劉泗水│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/05│000000000000│000000000000│B： 陳龍言 ，「京城」││││11：58：58│大胖│4鳳梨│的試一下，等一下有47.3│││││││。A：好。││││││││││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/07/05│000000000000│000000000000│簡訊：劉泗水478000＃電││││12：48：46│大胖│鳳梨│話0000000000。│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│12│蔚影│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/15│000000000000│0000000000│A：阿龍，今天在「飛行船││││07：50：59│大胖│阿龍│喔，機車在樓│││││││下自己去騎。B：好，OK。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/15│000000000000│0000000000│A：你到了嘛。B：還沒，我││││08：34：17│大胖│阿龍│禱告完就出門了。A：我跟│││││││你說，你等一下也試一下喔│││││││。試好打給我。B：好，沒│││││││問題│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/15│000000000000│000000000000│簡訊：試好了，沒問題。但││││09：06：37│大胖│阿龍│我會晚點到，我│││││││要用走的去牽車。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/15│000000000000│0000000000│A：阿龍，你有跟「張先生││││11：51：14│大胖│阿龍│說我嗎？B：沒│││││││。A：不要說。B：好。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/15│000000000000│000000000│A叫B上來吃飯不要只顧││││12：45：18│大胖│阿龍│玩│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/16│000000000000│0000000000│A叫B東西試好打給A││││08：27：41│大胖│阿龍││││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/16│000000000000│0000000000│B向A說「土地」OK，││││08：45：00│大胖│阿龍│「寶華」還不知道。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/05/16│000000000000│0000000000│B：喂，「寶華」止付了，││││09：17：35│大胖│阿龍│「寶華」不能用了，我現在│││││││過去。A：好。│├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────────┤│13│鍾志文│日期及時間│監察號碼│對方號碼│內容│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/06/08│000000000000│000000000000│A：那個都OK喔，老大今││││08：29：14│大胖│3085（鳳梨）│天麻煩一下打我這支。B：│││││││這支是幾號？A：│││││││0000000000。B：好，瞭解│││││││。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/06/08│000000000000│000000000│B：那個「復華」能不能用││││08：41：24│大胖│鳳梨-南屏電│？A：「復華」的OK阿。B││││││信│：我跟你說，你以後八點半│││││││打過來報OK我會翻臉。A│││││││：好啦，我九點左右打啦。│││││││B：不是，是九點以後才試│││││││，九點以前試都不準。A：│││││││好。B：郵局另當別論。A：│││││││好啦。B：等一下再試試看│││││││「復華」的能不能用。│││├─────┼──────┼──────┼────────────┤│││2007/06/08│000000000000│000000000000│A：老大OK。B：三台都OK││││09：42：39│大胖│3085鳳梨│嗎？A：嘿嘿。B：好，瞭解│││││││。│└─┴──────┴─────┴──────┴──────┴────────────┘附表十一：
┌─────────────────────────────────────────┐│依譯文所示，扣案之電話於各個被害人受騙時使用情況：│├─┬─────┬─────────────────────────────────┤│編│被害人│內容││號│││├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│1│王韋傑│①0000000000（乙○○）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│2│吳秀珍│①0000000000（乙○○）②0000000000（丙○○）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│3│吳孟采│①0000000000（乙○○）②0000000000（丙○○）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│4│吳美慧│①0000000000（乙○○）②0000000000（丙○○）││││③0000000000（丙○○、乙○○共用）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│5│吳瑞榮│①0000000000（乙○○）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│6│宋莉莉│①0000000000（乙○○）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│7│李瑞達│①0000000000（乙○○）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│8│李鳳梅│①0000000000（乙○○）②0000000000（丙○○）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│9│沈世月│無譯文│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│10│林秀緞│①0000000000（乙○○）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│11│邱莉萍│①0000000000（乙○○）②0000000000（丙○○）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│12│柏瑞菊│①0000000000（乙○○）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│13│倪志聰│無譯文│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│14│徐評妹│①0000000000（乙○○）③0000000000（丙○○、乙○○共用）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│15│張慶國│①0000000000（乙○○）②0000000000（丙○○）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│16│莊一男│無譯文│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│17│許嘉芳│①0000000000（乙○○）③0000000000（丙○○、乙○○共用）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│18│郭忠誠│無譯文│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│19│陳美珠│①0000000000（乙○○）③0000000000（丙○○、乙○○共用）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│20│馮光惠│無譯文│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│21│黃淑娟│①0000000000（乙○○）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│22│廖美珍│無譯文│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│23│劉泗水│③0000000000（丙○○、乙○○共用）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│24│蔚影│②0000000000（丙○○）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│25│鄭俊明│①0000000000（乙○○）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│26│鄭曜坤│無譯文│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│27│謝彩涓│無譯文│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│28│鍾志文│②0000000000（丙○○）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│29│顏淑央│無譯文│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│30│陳香伶│①0000000000（乙○○）│├─┼─────┼─────────────────────────────────┤│31│陳鴻維│①0000000000（乙○○）│├─┴─────┴─────────────────────────────────┤│備註：││⒈沈世月、倪志聰、莊一男、郭忠誠、馮光惠、廖美珍、鄭曜坤、謝彩涓、顏淑央等九位被害││人未有崔、袁二人所使用之手機通聯之譯文。││⒉編號①手機門號0000000000為乙○○所使用，在王韋傑等19名被害人遭騙時，曾使用該││手機與詐騙集團聯絡。││⒊編號②手機門號0000000000為丙○○所使用，在吳秀珍等8名被害人遭騙時，曾使用該││手機與詐騙集團聯絡。││⒋編號③手機門號0000000000為丙○○、乙○○共同使用，在吳美慧等5名被害人遭騙時││，曾使用該手機與詐騙集團聯絡。│└─────────────────────────────────────────┘
附表十二：本案帳戶所有人經以幫助詐欺罪起訴或判決情形┌──┬───┬────────────┬─────┬───────────┐│編號│所有人│帳戶、帳號│是否曾遭判│備註│││││決幫助詐欺││├──┼───┼────────────┼─────┼───────────┤│1│陳文龍│臺灣中小企銀東桃園分行│有│桃園地院98年度審簡字第││││00000000000││422號│├──┼───┼────────────┼─────┼───────────┤│2│邱宏洋│上海商業儲蓄銀行台中分行│有│台中地院96年度中簡字第││││00000000000000││2547號│├──┼───┼────────────┼─────┼───────────┤│3│簡正偉│中國信託商業銀行中壢分行│有│高雄地院98年度審簡4932││││0000000000000││號│├──┼───┼────────────┼─────┼───────────┤│4│簡正偉│板信商業銀行龍岡分行│有│高雄地院98年度審簡4932││││00000000000000││號│├──┼───┼────────────┼─────┼───────────┤│5│鍾慧玲│華南銀行龍潭分行│有│桃園地院99年度壢簡字第││││000000000000││329號│├──┼───┼────────────┼─────┼───────────┤│6│曾耀湖│三重市農會三重力行分社│無│有台灣高等法院被告前案││││00000000000000000││紀錄表可證│││││││├──┼───┼────────────┼─────┼───────────┤│7│陳寬裕│第一銀行虎尾分行│有│雲林地院96年度虎簡字第││││00000000000││478號│├──┼───┼────────────┼─────┼───────────┤│8│呂境雲│臺灣銀行南崁分行│有│桃園地院96年桃簡字第││││000000000000││3083號│├──┼───┼────────────┼─────┼───────────┤│9│林鎔樹│中華郵政彰化光復路郵局│有│彰化地院96年度簡字第││││00000000000000││248號│├──┼───┼────────────┼─────┼───────────┤│8│黃詩閔│第一商業銀行頭前分行│無│有台灣高等法院被告前案││││00000000000││紀錄表可證│││││││├──┼───┼────────────┼─────┼───────────┤│9│黃介亭│第一銀行大溪分行│有│桃園地院97年度桃簡字第││││00000000000││965號│├──┼───┼────────────┼─────┼───────────┤│10│陳榮言│京城銀行桃園分行│有│桃園地院99審易字第128││││000000000000││號繫屬中（桃園地檢98年││││││偵緝字第1786號）│├──┼───┼────────────┼─────┼───────────┤│11│賴明志│寶華銀行新竹分行│有│板橋地院98年度簡字第││││000000000000││8692號│├──┼───┼────────────┼─────┼───────────┤│12│陳金榮│復華銀行竹科分行│有│新竹地檢98年度偵字第││││0000000000000││5849號│├──┼───┼────────────┼─────┼───────────┤│13│盧玉婷│中華郵政竹南郵局│無│有台灣高等法院被告前案││││00000000000000││紀錄表可證│├──┼───┼────────────┼─────┼───────────┤│14│蕭志海│土地銀行高雄分行│有│高雄地院97年度審簡字第││││000000000000││433號│││││││└──┴───┴────────────┴─────┴───────────┘┌─────────────────────────────────┐│附表甲：丙○○之罪、刑│├─┬──────┬────────────────┬───────┤│編│犯罪事實│所犯罪名及宣告刑│備註││號││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│1│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號1（被害人│刑捌月。附表六編號1、附表七編號││││王韋傑）│1所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│2│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號2（被害人│刑捌月。附表六編號2、附表七編號││││吳秀珍）│1、3所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│3│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號3（被害人│刑捌月。附表六編號3、附表七編號││││吳孟采）│1、3所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│4│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號4（被害人│刑拾月。附表六編號3、4、附表七││││吳美慧）│編號1、2、3、4所示之扣案物，│││││沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│5│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒│附表六編號6之│││號5（被害人│刑壹年貳月。附表六編號5、附表七│物，不沒收。│││吳瑞榮）│編號1所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│6│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號6（被害人│刑捌月。附表六編號3、附表七編號││││宋莉莉）│1所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│7│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號7（被害人│刑捌月。附表六編號3、附表七編號││││李瑞達）│1所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│8│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號8（被害人│刑捌月。附表六編號3、4、附表七││││李鳳梅）│編號1、3所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│9│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號9（被害人│刑捌月，減刑為有期徒刑肆月。附表││││沈世月）│六編號7所示之扣案物，沒收之。│││││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│10│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號10（被害人│刑捌月。附表六編號8、17、附表七││││林秀緞）│編號1所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│11│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號11（被害人│刑捌月。附表六編號4、附表七編號││││邱莉萍）│1、3所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│12│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號12（被害人│刑捌月。附表六編號3、4、附表七││││柏瑞菊）│編號1所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│13│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號13（被害人│刑捌月，減刑為有期徒刑肆月。附表││││倪志聰）│六編號7所示之扣案物，沒收之。│││││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│14│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號14（被害人│刑捌月。附表六編號4、附表七編號││││徐評妹）│1、2所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│15│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號15（被害人│刑捌月。附表六編號1、4、7、附││││張慶國）│表七編號1、3、5所示之扣案物，│││││沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│16│附表一編號16│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││（被害人莊一│刑拾月，減刑為有期徒刑伍月。附表││││男）│六編號7所示之扣案物，沒收之。│││││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│17│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號17（被害人│刑拾月。附表六編號3、4、附表七││││許嘉芳）│編號1、2所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│18│附表一、二編│共同犯詐欺取財未遂罪，累犯，處有││││號18（被害人│期徒刑陸月，減刑為有期徒刑參月。││││郭忠誠）│附表六編號9所示之扣案物，沒收之│││││。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│19│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒│附表六編號10之│││號19（被害人│刑拾月。附表六編號3、附表七編號│物，不沒收。│││陳美珠）│1、2所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│20│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號20（被害人│刑捌月，減刑為有期徒刑肆月。附表││││馮光惠）│六編號11所示之扣案物，沒收之。│││││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│21│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號21（被害人│刑捌月。附表六編號1、附表七編號││││黃淑娟）│1所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│22│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號22（被害人│刑壹年，減刑為有期徒刑陸月。附表││││廖美珍）│六編號7所示之扣案物，沒收之。│││││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│23│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號23（被害人│刑拾月。附表六編號12、附表七編號││││劉泗水）│2所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│24│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號24（被害人│刑捌月。附表六編號13、附表七編號││││蔚影）│3所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│25│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒│附表六編號16之│││號25（被害人│刑壹年。附表六編號2、附表七編號│物未扣案，故不│││鄭俊明）│1所示之扣案物，沒收之。│予沒收。│├─┼──────┼────────────────┼───────┤│26│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號26（被害人│刑捌月，減刑為有期徒刑肆月。附表││││鄭曜坤）│六編號11所示之扣案物，沒收之。│││││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│27│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號27（被害人│刑捌月，減刑為有期徒刑肆月。附表││││謝采涓）│六編號11所示之扣案物，沒收之。│││││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│28│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號28（被害人│刑拾月。附表六編號14、附表七編號││││鍾志文）│3所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│29│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒││││號29（被害人│刑捌月，減刑為有期徒刑肆月。附表││││顏淑央）│六編號11所示之扣案物，沒收之。│││││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│30│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒│附表六編號15之│││號30（被害人│刑捌月。附表七編號1所示之扣案物│物，不沒收。│││陳香伶）│，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│31│附表一、二編│共同犯詐欺取財未遂罪，累犯，處有│附表六編號15之│││號31（被害人│期徒刑陸月。附表七編號1所示之扣│物，不沒收。│││陳鴻維）│案物，沒收之。││└─┴──────┴────────────────┴───────┘┌─────────────────────────────────┐│附表乙：乙○○之罪、刑│├─┬──────┬────────────────┬───────┤│編│犯罪事實│所犯罪名及宣告刑│備註││號││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│1│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號1（被害人│。附表六編號1、附表七編號1所示││││王韋傑）│之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│2│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號2（被害人│。附表六編號2、附表七編號1、3││││吳秀珍）│所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│3│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號3（被害人│。附表六編號3、附表七編號1、3││││吳孟采）│所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│4│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號4（被害人│。附表六編號3、4、附表七編號1││││吳美慧）│、2、3、4所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│5│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年│附表六編號6之│││號5（被害人│。附表六編號5、附表七編號1所示│物，不沒收。│││吳瑞榮）│之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│6│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號6（被害人│。附表六編號3、附表七編號1所示││││宋莉莉）│之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│7│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號7（被害人│。附表六編號3、附表七編號1所示││││李瑞達）│之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│8│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號8（被害人│。附表六編號3、4、附表七編號1││││李鳳梅）│、3所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│9│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號9（被害人│，減刑為有期徒刑參月又拾伍日。附││││沈世月）│表六編號7所示之扣案物，沒收之。│││││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│10│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號10（被害人│。附表六編號8、17、附表七編號1││││林秀緞）│所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│11│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號11（被害人│。附表六編號4、附表七編號1、3││││邱莉萍）│所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│12│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號12（被害人│。附表六編號3、4、附表七編號1││││柏瑞菊）│所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│13│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號13（被害人│，減刑為有期徒刑參月又拾伍日。附││││倪志聰）│表六編號7所示之扣案物，沒收之。│││││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│14│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號14（被害人│。附表六編號4、附表七編號1、2││││徐評妹）│所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│15│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號15（被害人│。附表六編號1、4、7、附表七編││││張慶國）│號1、3、5所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│16│附表一編號16│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月││││（被害人莊一│，減刑為有期徒刑肆月。附表六編號││││男）│7所示之扣案物，沒收之。│││││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│17│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月││││號17（被害人│。附表六編號3、4、附表七編號1││││許嘉芳）│、2所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│18│附表一、二編│共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑││││號18（被害人│伍月，減刑為有期徒刑貳月又拾伍日││││郭忠誠）│。附表六編號9所示之扣案物，沒收│││││之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│19│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月│附表六編號10之│││號19（被害人│。附表六編號3、附表七編號1、2│物，不沒收。│││陳美珠）│所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│20│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號20（被害人│，減刑為有期徒刑參月又拾伍日。附││││馮光惠）│表六編號11所示之扣案物，沒收之。│││││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│21│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號21（被害人│。附表六編號1、附表七編號1所示││││黃淑娟）│之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│22│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑拾月││││號22（被害人│，減刑為有期徒刑伍月。附表六編號││││廖美珍）│7所示之扣案物，沒收之。│││││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│23│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月││││號23（被害人│。附表六編號12、附表七編號2所示││││劉泗水）│之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│24│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號24（被害人│。附表六編號13、附表七編號3所示││││蔚影）│之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│25│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑拾月│附表六編號16之│││號25（被害人│。附表六編號2、附表七編號1所示│物未扣案，故不│││鄭俊明）│之扣案物，沒收之。│予沒收。│├─┼──────┼────────────────┼───────┤│26│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號26（被害人│，減刑為有期徒刑參月又拾伍日。附││││鄭曜坤）│表六編號11所示之扣案物，沒收之。│││││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│27│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號27（被害人│，減刑為有期徒刑參月又拾伍日。附││││謝采涓）│表六編號11所示之扣案物，沒收之。│││││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│28│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月││││號28（被害人│。附表六編號14、附表七編號3所示││││鍾志文）│之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│29│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號29（被害人│，減刑為有期徒刑參月又拾伍日。附││││顏淑央）│表六編號11所示之扣案物，沒收之。│││││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│30│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月│附表六編號15之│││號30（被害人│。附表七編號1所示之扣案物，沒收│物，不沒收。│││陳香伶）│之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│31│附表一、二編│共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑│附表六編號15之│││號31（被害人│伍月。附表七編號1所示之扣案物，│物，不沒收。│││陳鴻維）│沒收之。││└─┴──────┴────────────────┴───────┘┌─────────────────────────────────┐│附表丙：丁○○之罪、刑│├─┬──────┬────────────────┬───────┤│編│犯罪事實│所犯罪名及宣告刑│備註││號││││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│1│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號2（被害人│。附表六編號2、附表七編號1、3││││吳秀珍）│所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│2│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號3（被害人│。附表六編號3、附表七編號1、3││││吳孟采）│所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│3│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號8（被害人│。附表六編號3、4、附表七編號1││││李鳳梅）│、3所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│4│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號11（被害人│。附表六編號4、附表七編號1、3││││邱莉萍）│所示之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│5│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑捌月││││號23（被害人│。附表六編號12、附表七編號2所示││││劉泗水）│之扣案物，沒收之。││├─┼──────┼────────────────┼───────┤│6│附表一、二編│共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑柒月││││號24（被害人│。附表六編號13、附表七編號3所示││││蔚影）│之扣案物，沒收之。││└─┴──────┴────────────────┴───────┘
┌───────────────────────────┐│附表丁：丁○○諭知無罪部分│├───────────────────────────┤│即附表一、二編號1、4至7、9、10、12至22、25至31部分│││└───────────────────────────┘