臺灣高雄地方法院111年度金簡字第335號刑事判決

裁判字號：臺灣高雄地方法院111年金簡字第335號刑事判決

裁判日期：民國111年08月19日

裁判案由：洗錢防制法

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決111年度金簡字第335號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告蔡秋明選任辯護人陳威廷律師上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官追加起訴（111年度偵字第11834號），因被告自白犯罪，本院改依簡易判決處刑，並判決如下：
主文蔡秋明共同犯洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應於本判決確定後一年內向公庫支付新臺幣捌萬元，及向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供陸拾小時之義務勞務，與接受法治教育參場次，緩刑期間付保護管束。
事實及理由
一、蔡秋明於民國103年起擔任 謝忠奇 （所涉違反銀行法案件，另行審結）之司機，依其智識程度及生活經驗，可預見謝忠奇要求提供金融機構帳戶及提領帳戶內款項，極可能為犯罪行為掩飾或隱匿不法所得之去向，竟基於縱使如此亦不違背其本意，而與謝忠奇、 謝雙拾 （所涉違反銀行法案件，另行審結）共同基於洗錢之犯意聯絡，於106年間某日，將其所申請之玉山商業銀行（下稱玉山銀行）第000000000000號帳戶借予謝忠奇作為萬大吉集團不法吸收資金之收款帳戶，而謝雙拾自106年4月6日起至108年7月11日間，以其中國信託商業銀行（下稱中信銀行）第000000000000號帳戶，轉帳如附表所示編號至之37筆（中信銀行之匯款備註為「執董」、「轉執董」等）萬大吉集團之吸金不法所得（合計新臺幣【下同】1170萬7925元），至蔡秋明前揭玉山銀行帳戶，蔡秋明再依謝忠奇之指示，於如附表編號1至17所示時間提領或轉帳（提領、轉帳時間、方式、金額均如附表），所提領之現金則全數交與謝忠奇予以隱匿。
二、上開事實，業據被告蔡秋明於審理中坦承不諱，並有證人即同案被告謝忠奇於調詢及偵訊時之證述、玉山銀行集中管理部110年3月19日玉山個(集)字第1100006026號函暨玉山商業銀行第000000000000號帳戶交易明細（含光碟）、中信銀行第000000000000號帳戶交易明細、玉山銀行集中管理部111年3月30日玉山個(集)字第1110037638號函暨玉山銀行取款憑條6份在卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，而堪採信。至公訴意旨雖認被告主觀上具有洗錢之「直接故意」，然公訴意旨未能提出積極證據令本院形成被告主觀上確實係屬「明知」之確切心證，尚無法遽認被告主觀上係出於「直接故意」，附此敘明。從而，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應依法論科。
三、核被告所為，係犯洗錢防制法第2條第2款、同法第14條第1項之洗錢罪。被告與謝忠奇、謝雙拾就上開犯行，有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。又洗錢防制法第16條第2項規定：「犯（洗錢防制法）前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」。被告於本院審理中自白犯罪，已如前述，爰依前揭規定減輕其刑。
四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供帳戶供他人使用，並依指示提領帳戶內款項轉交謝忠奇或轉帳，出借帳戶之期間長達2年有餘，且提領之金額高達新臺幣1千餘萬元，其情節非輕，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，並因被告所為掩飾或隱匿犯罪所得之去向，致使沒收追徵不法所得困難，所為實屬不該。惟慮及被告終能坦承犯行，犯後態度尚佳，且無前科之良好素行，有臺灣高等法院被告前案紀錄可參；復衡酌被告無犯罪所得及其自陳之教育程度、經濟能力及生活狀況等一切情狀（因涉及隱私，故不予揭露），量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。
五、被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，其因一時失慮，偶罹刑典，犯後坦認犯行，已見悔意，信其經此偵審程序，當知所警惕，信無再犯之虞，本院因認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑3年，以啟自新。惟為確保被告能記取教訓、避免再犯，爰依刑法第74條第2項第4款、第5款、第8款、第93條第1項第2款之規定，諭知應於本判決確定後1年內向公庫支付新臺幣8萬元，及向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時之義務勞務，與接受法治教育3場次，緩刑期間付保護管束。
六、被告辯稱提領之款項均交付謝忠奇，亦未從中獲利等語，且依卷內證據，亦無足認被告保有部分之款項或受有利益，是無證據證明被告仍持有、取得或使用此部分款項，自無從對其所提領之款項宣告沒收，亦無其他犯罪所得可資沒收，附此敘明。
七、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官許紘彬追加起訴，檢察官李佳韻到庭執行職務。中華民國111年8月19日
高雄簡易庭法官方錦源以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
中華民國111年8月22日
書記官李燕枝附表：
編號交易日摘要交易金額(新臺幣)備註一0000-00-00ＡＴＭ跨行轉000000010000-00-00現金支出450000提出合計132000元0000-00-00現金支出870000二0000-00-00ＡＴＭ跨行轉3000020000-00-00ＡＴＭ跨行提20005提出合計30010元0000-00-00ＡＴＭ跨行提10005三0000-00-00ＡＴＭ跨行轉000000030000-00-00現金支出0000000提出合計0000000元0000-00-00ＡＴＭ提款100000000-00-00ＡＴＭ跨行提50050000-00-00ＡＴＭ跨行提40050000-00-00ＡＴＭ提款10000000-00-00ＡＴＭ提款10000四0000-00-00ＡＴＭ跨行轉000000040000-00-00現金支出350000提出合計134900元0000-00-00現金支出3350000000-00-00現金支出3780000000-00-00現金支出286000五0000-00-00ＡＴＭ跨行轉200000存入合計0000000元六0000-00-00ＡＴＭ跨行轉200000七0000-00-00ＡＴＭ跨行轉745800八0000-00-00ＡＴＭ跨行轉300000九0000-00-00ＡＴＭ跨行轉70000050000-00-00ＡＴＭ跨行提20005提出合計0000000元0000-00-00ＡＴＭ跨行提100050000-00-00現金支出3800000000-00-00現金支出3850000000-00-00現金支出3350000000-00-00現金支出3900000000-00-00ＡＴＭ跨行提100050000-00-00現金支出3500000000-00-00現金支出2100000000-00-00ＡＴＭ跨行轉15015十0000-00-00ＡＴＭ跨行轉000000060000-00-00現金支出450000提出合計0000000元0000-00-00轉帳4390000000-00-00現金支出2200000000-00-00ＡＴＭ跨行轉300150000-00-00ＡＴＭ跨行提200050000-00-00ＡＴＭ跨行轉000000070000-00-00現金支出350000提出合計80000元(其餘款項流入證券款)0000-00-00轉帳4500000000-00-00ＡＴＭ跨行轉35400080000-00-00轉帳匯款50030提出合計118675元(其餘款項流入證券款)0000-00-00轉帳匯款500300000-00-00ＡＴＭ跨行轉186150000-00-00ＡＴＭ跨行轉30000090000-00-00現金支出3000000000-00-00ＡＴＭ跨行轉146200100000-00-00現金支出1700000000-00-00ＡＴＭ跨行轉200000110000-00-00現金支出2000000000-00-00ＡＴＭ跨行轉2175存入合計212175元0000-00-00ＡＴＭ跨行轉210000120000-00-00現金支出2100000000-00-00ＡＴＭ跨行轉45000存入合計402850元0000-00-00ＡＴＭ跨行轉3300000000-00-00ＡＴＭ跨行轉27850130000-00-00現金支出4020000000-00-00ＡＴＭ跨行轉272400140000-00-00現金支出2700000000-00-00ＡＴＭ跨行轉100000存入合計492000元0000-00-00ＡＴＭ跨行轉800000000-00-00ＡＴＭ跨行轉200000000-00-00ＡＴＭ跨行轉650000000-00-00ＡＴＭ跨行轉350000000-00-00ＡＴＭ跨行轉360000000-00-00ＡＴＭ跨行轉156000150000-00-00ＡＴＭ提款50000提出合計449205元0000-00-00ＡＴＭ提款300000000-00-00ＡＴＭ跨提100050000-00-00現金支出1400000000-00-00ＡＴＭ提款500000000-00-00ＡＴＭ提款500000000-00-00ＡＴＭ轉帳96000000-00-00現金支出1096000000-00-00ＡＴＭ跨行轉200000存入合計450000元0000-00-00ＡＴＭ跨行轉2500000000-00-00現金支出4500000000-00-00ＡＴＭ跨行轉100000存入合計318000元0000-00-00ＡＴＭ跨行轉100000000-00-00ＡＴＭ跨行轉1180000000-00-00ＡＴＭ跨行轉90000160000-00-00ＡＴＭ轉帳60000提出合計228000元0000-00-00現金支出1680000000-00-00ＡＴＭ跨行轉150000存入合計225000元0000-00-00ＡＴＭ跨行轉300000000-00-00ＡＴＭ跨行轉45500170000-00-00現金支出225000附錄本案所犯法條全文：
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。