臺灣高雄地方法院114年度金簡字第305號刑事判決

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第305號

公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官

被告陳亦璇

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第38918號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑（原案號：113年度審金訴字第1957號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

　　主　文

陳亦璇犯如本院附表所示之罪，共參罪，各處如本院附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

　事實及理由

一、本案犯罪事實與證據，除起訴書犯罪事實欄一第12至13行「中國信託商業銀行帳號為822–000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）資料」更正為「中國信託商業銀行帳號為822–000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之帳號」、附表編號1匯款時間「111年5月20日19時40分許」更正為「111年5月20日19時29分許」；證據部分補充「告訴人 郭語欣 提出之刑事陳述狀、本院調解筆錄、114年3月12日刑事報到單、114年3月26日辦理刑事案件電話紀錄查詢表」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、新舊法比較：

　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按主刑之重輕，依第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之，刑法第35條第1項、第2項、第3項前段亦分別定有明文。又按比較新舊法時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決已徵詢該院其他刑事庭，經受徵詢之各刑事庭均採關於刑之減輕或科刑限制等事項在內之新舊法律相關規定，應綜合比較後整體適用法律，而不得任意割裂之見解）。

　㈡洗錢防制法部分：　

　⒈被告行為後，洗錢防制法第14條洗錢罪之規定業經修正，並於113年7月31日經總統公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後條號為第19條第1項，修正後規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，且一併刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。

　⒉洗錢防制法第16條第2項之減刑規定部分，除如上所述113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行外，另前於112年6月14日修正公布，並於同年月16日施行，被告行為時，洗錢防制法第16條第2項規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（下稱行為時法），112年6月14日修正後規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱中間時法），113年7月31日修正後，條號為第23條第3項，修正後規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」(下稱現行法)。而查本案被告於偵查及本院審判中均自白犯行，且被告就本案犯行，並無犯罪所得（詳後述），亦符合現行法洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用，故無論修正前後，被告本案均有該條項減輕其刑規定之適用。

　⒊如適用被告行為時、中間時法，依行為時、中間時洗錢防制法第16條第2項規定減刑，處斷之量刑範圍為1月以上、6年11月以下有期徒刑，並依行為時、中間時洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑，即不得超過刑法第339條第1項詐欺取財罪之法定最重本刑5年有期徒刑（此屬對宣告刑之限制，並未造成法定刑改變，從而此宣告刑上限無從依減刑規定減輕之），是被告如適用行為時、中間時規定，其法定刑經減輕後並斟酌宣告刑限制後，其量刑範圍為1月以上、5年以下有期徒刑。如適用現行法，依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑，處斷之量刑範圍為3月以上、4年11月以下。

　⒋經綜合全部罪刑而為比較結果，修正後之洗錢防制法最高度刑較短，故修正後洗錢防制法之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案應一體適用裁判時即修正後之洗錢防制法規定。

三、論罪科刑：

　㈠罪名及罪數：

　⒈核被告如附件附表所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

　⒉被告就上開犯行，與「KC」有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

　⒊被告與「KC」對附件附表所示各告訴人施以詐術，使渠等陷於錯誤而有多次匯款；暨被告多次轉匯同一告訴人受詐欺款項之行為，就同一告訴人而言，乃基於詐欺同一告訴人以順利取得其受騙款項之單一犯意，在密切接近之時間、地點所為，侵害同一告訴人法益，各該行為之獨立性均極為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價較為合理，各應論以接續犯之一罪。

　⒋被告本案所為，均係以一行為觸犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一般洗錢罪。

　⒌本案被告所犯3罪，侵害不同告訴人之法益，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　

　㈡被告就本案犯行，於偵查及本院審理中均自白不諱，且其供稱本案犯行未獲得報酬等語，卷內復無證據證明被告確實因本案犯行獲有犯罪所得，是被告本案即無是否具備自動繳交其所得財物要件之問題，則被告本案犯行即符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減輕其刑規定，均應依該規定減輕其刑。　　

　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意提供帳戶供「KC」匯入贓款，並依指示將贓款轉匯至其他金融帳戶，隱匿詐欺犯罪不法所得，不僅嚴重破壞社會秩序，造成他人財產損害，且使詐欺者得以隱匿真實身分及犯罪所得，減少遭查獲之風險，助長犯罪猖獗及影響社會正常交易安全，實有不該。惟衡酌被告坦承犯行，並與附件附表編號2所示之告訴人郭語欣調解成立，目前依調解內容持續分期賠償告訴人郭語欣，經告訴人郭語欣具狀表示請予被告從輕量刑、自新之機會，有告訴人郭語欣提出之刑事陳述狀、本院調解筆錄、114年3月26日辦理刑事案件電話紀錄查詢表在卷可證，是被告如附件附表編號2所示犯行所造成之法益損害稍有減輕；至於被告雖未能與附件附表編號1、3所示之告訴人 廖怡君 、 陳怡伶 調解成立，然被告於本於審理時表示願賠償告訴人廖怡君、陳怡伶所受損失，而經本院安排調解期日，因告訴人廖怡君、陳怡伶未於調解期日到庭，致未能達成調解，有本院114年3月12日刑事報到單在卷可參，是被告非無賠償告訴人廖怡君、陳怡伶損害之意願。復考量被告本案之角色及分工，尚非居於整體詐騙犯罪計畫之核心地位；兼衡被告自陳之教育程度、家庭生活及經濟狀況（涉個人隱私，詳卷）、前科素行（詳卷附法院前案紀錄表）、本案犯行所造成各告訴人財產損害之程度等一切情狀，分別量處如本院附表「主文」欄所示之刑，並就有期徒刑如易科罰金、罰金刑如易服勞役，諭知折算標準。復依罪責相當及特別預防之刑罰目的，具體審酌被告本案整體犯罪過程之各罪關係（數罪間時間、空間、法益之異同性、數罪對法益侵害之加重效應等），暨多數犯罪責任遞減原則等情狀綜合判斷，就被告本案所犯3罪，合併定其應執行刑如主文所示，並就有期徒刑如易科罰金、罰金刑如易服勞役，諭知如主文所示之折算標準。

　㈣被告因提供本案中國信託帳戶並依指示轉帳而涉犯詐欺等案件，經臺灣臺南地方法院以112年度金簡字第404號刑事判決判處應執行有期徒刑6月，緩刑2年，於112年11月17日判決確定之情，有法院前案紀錄表在卷可參，於上開緩刑期滿前，該刑之宣告並未失其效力，是被告即不符刑法第74條第1項第1款之未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告之要件，自無從宣告緩刑，附此敘明。　

四、沒收部分：

　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條修正並移置至第25條，然因就沒收部分逕行適用裁判時之規定，而毋庸比較新舊法，合先敘明。

　㈡修正後洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」而依修正後洗錢防制法第25條第1項修正理由說明：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。又沒收固為刑罰與保安處分以外之獨立法律效果，但沒收人民財產使之歸屬國庫，係對憲法所保障人民財產基本權之限制，性質上為國家對人民之刑事處分，對人民基本權之干預程度，並不亞於刑罰，原則上仍應恪遵罪責原則，並應權衡審酌比例原則，尤以沒收之結果，與有關共同正犯所應受之非難相較，自不能過當（最高法院108年台上字第1001號判決意旨參照），再關於洗錢行為標的財產之沒收，應由事實審法院綜據全案卷證及調查結果，視共犯之分工情節、參與程度、實際所得利益等節，依自由證明程序釋明其合理之依據而為認定（最高法院111年度台上字第716號判決意旨參照）。

　㈢本案各告訴人匯入本案帳戶之款項，均經被告轉匯至其他金融帳戶而不知去向，是該等洗錢之財物既未經檢警查獲，復不在被告之管領、支配中，參酌前揭修正說明，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分洗錢標的款項予以宣告沒收。

　㈣被告供稱為本案犯行未獲得報酬等語，且卷內並無證據足認被告為本件犯行有實際取得犯罪所得，即無從宣告沒收犯罪所得，併此敘明。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀。

七、本案經檢察官余彬誠提起公訴、檢察官毛麗雅到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　3　　日

　　　　　　　　　高雄簡易庭　　法　官都韻荃

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　9　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　史華齡　　　　　

附錄本案論罪科刑法條：

洗錢防制法第19條

有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰

金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

本院附表：