臺灣士林地方法院114年度訴字第1198號刑事判決

臺灣士林地方法院刑事判決

114年度訴字第1198號

公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官

被告LUIKOKWEI（中文名：黎國偉，馬來西亞人）

選任辯護人 沈柏亘 律師

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第17898號），被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪陳述，經本院裁定改行簡式審判程序審理，並判決如下：

　　主　文

LUIKOKWEI犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

扣案之手機壹支及帳號000-0000000000000號之提款卡壹張均沒收；未扣案之洗錢財物新臺幣拾萬壹佰貳拾貳元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

　　事　實

一、本案被告LUIKOKWEI（中文名黎國偉）所犯者為刑事訴訟法第273條之1第1項所定死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄之第一審案件，而被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告、辯護人及檢察官之意見後，本院裁定由受命法官獨任改行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條等規定之限制。　　

二、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第12行所載「帳號：000-0000000000000」應更正為帳號：「000-0000000000000」，及補充被告於本院之自白為證據外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）。

三、論罪科刑：

　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。

　㈡被告與「佛利沙」等詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

　㈢又被告以一行為同時觸犯上開數罪，應依刑法第55條想像競合犯規定，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。

　㈣按詐欺防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查被告於警詢時供稱：「致富研究所1.0」群組中的「TomandJerry」負責發放我的報酬，他會指示我從提領的現金中抽取我的報酬等語（見偵卷第29頁），而本案被告既然尚未提領告訴人 陳美玲 遭騙而匯入之款項即遭警查獲，自未取得報酬，故無犯罪所得。又其於偵查及本院中均自白認罪（見偵卷第117頁、本院卷第62頁），故應依上開規定減輕其刑。

　㈤爰審酌被告不思以正途賺取錢財，竟自馬來西亞來臺擔任詐欺集團車手工作，欲製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，造成犯罪偵查困難，助長詐欺及洗錢犯罪風氣，危害交易秩序及社會治安，所為實應嚴懲。惟念被告犯後坦承犯行、無前科之素行、本案犯罪之動機、手段、於詐欺集團之分工及參與情節、告訴人遭詐騙之金額，就洗錢未遂部分自白，符合洗錢防制法第23條第3項減刑要件，兼衡其自陳之智識程度、家庭經濟及生活狀況等一切情狀，量處如主文欄所示之刑。

四、沒收：

　㈠扣案之手機1支及帳號000-0000000000000號提款卡1張，係供被告犯本案詐欺犯罪所用之物，業據其於警詢時述在卷（見偵卷第29頁），應依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至扣案之新臺幣（下同）10萬元，係被告提領帳號000-0000000000000號帳戶內款項所得之現金，非本案起訴之犯罪事實，另扣案之其餘8張提款卡有無其他被害人遭騙之款項匯入，均應待檢察官查明此部分犯罪事實並起訴後，由承辦此部分案件之法官諭知沒收。

　㈡按犯洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。查本案告訴人遭騙而匯入詐欺集團所掌控之帳號000-0000000000000號帳戶內款項，共計10萬122元，係洗錢之財物，且未遭提領，仍在詐欺集團所掌控之人頭帳戶內，應依上開規定沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。惟檢察官於執行時，倘合作金庫銀行已圈存上開款項，可請合作金庫銀行依相關規定歸還告訴人，毋庸執行上開沒收、追徵，併予敘明。

五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。

本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官薛雯文到庭執行職務

中　　華　　民　　國　　114　年　　11　　月　　11　　日

　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官李世華

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應

敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日

內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿

逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備

理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正

本之日期為準。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　丁梅珍　　　　　

中　　華　　民　　國　　114　年　　11　　月　　11　　日

洗錢防制法第19條

有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第339條之4第1項

犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

附表

臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第17898號

　　被　　　告　LUIKOKWEI　（馬來西亞籍）

　　　　（中文姓名：黎國偉）

　　選任辯護人　沈柏亘律師

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、LUIKOKWEI（中文姓名為「黎國偉」，下稱黎國偉）於民國114年7月21日入境後，即加入通訊軟體TELEGRAM暱稱「佛利沙」等人所組成之「致富研究所1.0」群組（即詐欺工作群組），負責持提款卡提款（即「提款車手」）再轉交贓款給他人。黎國偉與「佛利沙」等集團成員，即共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由黎國偉於114年8月2日15時許，先至指定地點撿取人頭帳戶提款卡。本案詐欺集團成員則於同日，以「假中獎真詐財」之方式詐騙陳美玲，致陳美玲陷於錯誤，於114年8月2日15時26分至32分，匯款新臺幣（下同）85,123元、9,999元、5,000元（計100,122元）至該詐欺集團所得掌控之人頭帳戶（帳號：000-0000000000000，下稱A帳戶）。黎國偉則於同日15時17分，持合作金庫銀行帳戶（帳號：000-0000000000000，下稱B帳戶）提款卡，在臺北市○○區○○路0段000號「華南銀行」；於同日15時28分，再至臺北市○○區○○街00號超商，提領B帳戶內之2萬元。旋於同日15時32分許，黎國偉行經臺北市○○區○○路00號前，其行跡可疑而遭盤查，經得其同意後執行搜索，扣得甫提領之10萬元現金及提款卡9張（含A、B帳戶提款卡各1張，然黎國偉尚未提領A帳戶之款項，其洗錢犯行因而未遂）、手機1支，經調閱各提款卡帳戶之交易明細，始查悉上情。

二、案經陳美玲訴由臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：