臺灣桃園地方法院113年度金訴字第1699號刑事判決

編號

檢察官起訴之犯罪事實

1

如附件附表編號1告訴人/被害人欄、詐欺方式欄、匯款時間欄、匯款金額欄、匯入帳戶欄、提領人欄、提領時間欄、提領金額欄、提領地點欄所示

2

如附件附表編號2告訴人/被害人欄、詐欺方式欄、匯款時間欄、匯款金額欄、匯入帳戶欄、提領人欄、提領時間欄、提領金額欄、提領地點欄所示

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如附件附表編號3告訴人/被害人欄、詐欺方式欄、匯款時間欄、匯款金額欄、匯入帳戶欄、提領人欄、提領時間欄、提領金額欄、提領地點欄所示

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如附件附表編號4告訴人/被害人欄、詐欺方式欄、匯款時間欄、匯款金額欄、匯入帳戶欄、提領人欄、提領時間欄、提領金額欄、提領地點欄所示

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如附件附表編號5告訴人/被害人欄、詐欺方式欄、匯款時間欄、匯款金額欄、匯入帳戶欄、提領人欄、提領時間欄、提領金額欄、提領地點欄所示

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如附件附表編號6告訴人/被害人欄、詐欺方式欄、匯款時間欄、匯款金額欄、匯入帳戶欄、提領人欄、提領時間欄、提領金額欄、提領地點欄所示

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如附件附表編號7告訴人/被害人欄、詐欺方式欄、匯款時間欄、匯款金額欄、匯入帳戶欄、提領人欄、提領時間欄、提領金額欄、提領地點欄所示

【附件】

臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書

113年度偵字第20140號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第22745號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23310號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23313號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第24375號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第25035號

　　被　　　告　 劉晉愷 　男　20歲（民國00年0月00日生）

　　　　　　　　　　　　住新竹縣關西鎮錦山里11鄰錦山125

　　　　　　　　　　　　　號

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

　　　　　　　　游碩恩　男　20歲（民國00年0月0日生）

　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、劉晉愷、游碩恩及真實姓名、年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「 小楓 」之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員於不詳時間，以不詳方式取得如附表所示之銀行帳戶提款卡及密碼，再於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙如附表所示之人，致其等均陷於錯誤，於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至如附表所示之帳戶。嗣劉晉愷、游碩恩再於民國113年2月29日開始，一同駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，於如附表所示之時間，持如附表所示之帳戶提款卡，在附表所示之地點，提領如附表所示之金額，轉交予上開詐欺集團不詳成員，共同以此等製造金流斷點方式，掩飾該等詐騙所得之本質及去向。

二、案經蔡紫緹、 尤舒資 、 陳忠良 、 張庭毓 、 蔡佳佑 及 鄭郁霖 訴由桃園市政府警察局桃園分局、龍潭分局、平鎮分局及龜山分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、上開犯罪事實，業據被告劉晉愷、游碩恩於警詢及偵查中均坦承不諱，核與如附表所示之告訴人及被害人於警詢時所述相符，並有如附表「匯入帳戶」所示之帳戶基本資料及交易明細、告訴人提供之對話紀錄截圖、自動櫃員機提領畫面、現場監視器畫面在卷可參，足認被告2人上開任意性自白與事實相符，其等犯嫌應堪認定。

二、核被告劉晉愷、游碩恩所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告劉晉愷、游碩恩與真實姓名年籍均不詳、暱稱「小楓」等人有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告劉晉愷、游碩恩均係以一行為同時觸犯加重詐欺取財、洗錢等罪，請依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。再詐欺取財罪，係為保護個人財產法益而設，是詐欺取財行為人所犯罪數之計算，應依接受詐騙語音封包者即被害人之人數計數；至於針對同一被害人，倘有前後多次詐騙行為，且所實施詐騙行為係於同時地或密切接近之時、地進行，彼此間獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，此等前後均侵害同一法益之多次行為，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理者，則應論以接續犯之包括一罪，始符合詐欺取財罪處罰之初衷。被告劉晉愷、游碩恩分別提領如附表之被害人款項，所犯上開之罪，請分論併罰之。

三、至被告劉晉愷於偵查中自陳：我的報酬為提領金額之3％等語；被告游碩恩於偵查中供稱：我沒有拿報酬，但是我工作期間之飲食花費都是被告劉晉愷支付等語，足見被告劉晉愷所得之報酬係由被告2人之共同獲利，故本案提領款項之3％為本案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

　　此　致

臺灣桃園地方法院

中　　華　　民　　國　113　　年　　6　　月　　28　　日

　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王海青

本件證明與原本無異

中　　華　　民　　國　113　　年　　8　　月　　2　　日

　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李昕潔

附錄本案所犯法條：　　

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以

下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

　　對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或

　　電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新

臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表：